BELGIAN BOILER COMPANY

Dénomination : BELGIAN BOILER COMPANY

Forme juridique : Divers

N° entreprise : 462.150.659

Publication

08/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 12.06.2014, NGL 30.06.2014 14256-0401-015
08/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 07.06.2013, NGL 02.07.2013 13264-0548-015
10/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 01.06.2012, NGL 02.07.2012 12262-0197-015
09/11/2011

��Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

j in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0462.150.659

Benaming

(voluit) : BELGIAN BOILER COMPANY

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : Veldmeersstraat 23 - 9270 Laarne

Onderwerp akte : Bijzonder verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig art. 629 W. Venn Geachte aandeelhouders,

De raad van bestuur heeft het genoegen u verslag uit te brengen naar aanleiding van de gewijzigde aandeelhoudersstructuur van onze vennootschap en de hiermee gepaarde gaande financiering en dit in. toepassing van artikel 629 van het Wetboek van Vennootschappen.

Aard en redenen van de verrichting

De BVBA COUCKUYT INVEST, met zetel te 9270 Laarne-Kalken, Gaverstraat 39, BTW BE 0838.757.119,' RPR Dendermonde, zijnde onze moedervennootschap, heeft twee overbruggingskredieten aangegaan ter verwerving van 375 aandelen van onze vennootschap, en dit voor een totaal bedrag van drie miljoen' achthonderd vijftigduizend euro (� 3.850.000,00).

Om de BVBA COUCKUYT INVEST toe te laten voormelde overbruggingskredieten (gedeeltelijk) terug te. betalen, heeft zij gevraagd aan onze vennootschap om in te schrijven op een door haar uitgegeven obligatielening, ten belope van een totaal bedrag van twee miljoen vijfhonderdduizend euro (� 2.500.000,00), namelijk op een bedrag van twee miljoen euro (� 2.000.000,00) onmiddellijk en op het resterende bedrag van vijfhonderdduizend euro (� 500.000,00) binnen de zes maanden.

Hierdoor zou de verwerving door onze moedervennootschap van de overige helft van de aandelen van onze vennootschap, de NV BELGIAN BOILER COMPANY, door onze vennootschap zelf mede worden gefinancierd.

Belang van de vennootschap

De tussenkomst van de vennootschap in de financiering geschiedt teneinde de continu�teit van de onze. vennootschap en haar werking voor de toekomst te verzekeren. Aldus kan de vennootschap haar werking ongewijzigd verder zetten, wat het vertrouwen van de klanten, leveranciers zeker en andere crediteurs ten goede komt.

Voorwaarden waartegen de verrichting wordt aangegaan

Aan de NV BELGIAN BOILER COMPANY werd gevraagd om in te schrijven op een obligatielening voor een totaal bedrag van twee miljoen vijfhonderdduizend euro (� 2.500.000,00), namelijk op een bedrag van twee miljoen euro (� 2.000.000,00) onmiddellijk en op het resterende bedrag van vijfhonderdduizend euro (� 500.000,00) binnen de zes maanden.

De obligatielening van in totaal twee miljoen vijfhonderdduizend euro (� 2.500.000,00) zal vertegenwoordigd zijn door tweeduizend vijfhonderd (2.500) obligaties op naam van elk duizend euro (� 1.000,00).

De obligaties zullen een intrest opbrengen gelijk aan de OLO rente op vijf jaar van de eerste beursdag van de maand november van het jaar 2011 van de Nationale Bank van Belgi�, verhoogd met een risicopremie van 2%, na vijf jaar herzienbaar volgens de OLO rente op vijf jaar van de eerste beursdag van de maand november van 2016.

De obligaties zullen uitgegeven worden op 26 oktober 2011, voor een termijn van 10 jaar, eindigend op 25 oktober 2021.

~I~Irrll= !ECHY~,.,N

VAN KOOPHANDEL

2 6. 10. 2011

DENDERMONDE

urne

111111111111 IIIl 11111 IllhIIJII iii!! IlI1IllI 1111

+iiisa~aa*

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/11/2011- Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

,

~

De obligaties zijn terugbetaalbaar a pari 10 jaar na de uitgifte van de obligatielening, hetzij op 25 oktober 2021.

De invorderbare belastingen op de inkomsten van deze obligatie vallen ten laste van de begunstigde van deze inkomsten.

Aan de verrichting verbonden risico's voor de liquiditeit en solvabiliteit van de vennootschap

De vennootschap zal deze verrichting financieren uit haar eigen financi�le vlottende activa. Aan de voorgenomen verrichting zijn quasi geen risico's verbonden gezien de aanwezige vlottende activa en de solvabiliteitsratio v��r en na de verrichting en het bedrijfskapitaal van de vennootschap aldus niet in het gedrang komt.

Specifieke verantwoording en vermogensrechtelijke gevolgen gezien de begunstigde van de verrichting de moedervennootschap is

Door de aankoop van de 375 aandelen van onze vennootschap, wordt de BVBA COUCKUYT INVEST, op ��n aandeel na, 100% eigenaar van de aandelen van onze vennootschap.

De financiering aan de moedervennootschap is in het belang van onze vennootschap, mede om te vermijden dat door het uittreden van een aandeelhouder, nieuwe investeerders/aandeelhouders moeten aangetrokken worden.

Het behoud van de ultieme huidige leiding en visie is van groot belang voor onze vennootschap om haar toe te laten haar werking in continu�teit voort te zetten.

Onze vennootschap heeft er dan ook alle belang bij dat haar moedervennootschap de aandelen heeft verworven in plaats van een externe financierder/investeerder.

Zoals hiervoor uiteengezet geschiedt de verrichting tegen billijke marktconforme voorwaarden, met name

" wat betreft de rente die de vennootschap ontvangt.

Gezien de BVBA COUCKUYT INVEST als enig belangrijk actief quasi de totaliteit van de aandelen van onze vennootschap zal aanhouden, samen met een quasi 100% participatie in een vastgoedvennootschap met een belangrijk en waardevol patrimonium, en geen risicodragende activiteiten zal voeren, zoals het bestuursorgaan van deze vennootschap ons bevestigde, dient er geen bijkomende zekerheid gevraagd te worden.

De kredietwaardigheid van de BVBA COUCKUYT INVEST is aldus gelijkwaardig aan deze van onze vennootschap. We kunnen gerust stellen dat er over de kredietwaardigheid van onze vennootschap geen twijfel is.

Voor uitkering vatbare bedragen

De financi�le tussenkomst, ten bedrage van een totaal bedrag van twee miljoen vijfhonderdduizend euro (� 2.500.000,00) bedraagt minder dan 60% van de cfr. art. 617 W.Venn. voor uitkering vatbare bedragen van onze vennootschap.

Indien de vergadering de verrichting goedkeurt, en deze aldus doorgang vindt, zal aan de passiefzijde van de balans een niet voor uitkering beschikbare reserve opgenomen worden, ten bedrage van het bedrag van de totale financi�le bijstand.

In het licht van al het voorgaande is de raad van bestuur dan ook de mening toegedaan dat het toekennen van voornoemde financiering geen negatieve gevolgen zal hebben op de werking en het vermogen van de ' vennootschap en zal bijdragen tot de versterking van de continu�teit van de onderneming.

Opgesteld te Laarne, op 20 oktober 2011

(volgen: de handtekeningen van de bestuurders)

Voor het bestuursorgaan

Voor de BVBA COUCKUYT INVEST

gedelegeerd bestuurder

Pol Couckuyt

zaakvoerder! vaste vertegenwoordiger

Bijlagen bij het Relgisa tn tsbind -Og111T2O11- Ann��s d� 1Vr�nit�nr b�lg�

Op de laatste blz. van Luik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

27/10/2011 : DE187496
17/10/2011

�� Mol 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voorbehouden aan het Belgisch Staats blad

*11156303

VAN KOOPHANDEL

v 5. 10. 2011

DENDERMONDE Grifirau

Ondernemingsnr : 0462.150.659

8eatarrnhng

(voiuit) : Belgian Boiler Company

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Veldmeersstraat 23, 9270 Laarne

Ondewaerp akte : BE�INDIGING MANDAAT BESTUURDERS - BENOEMING (GEDELEGEERD) BESTUURDER(S) - VOORZITTER VAN DE RAAD VAN BESTUUR -

MACHTEN

Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering de dato 30 september 2011 en de raad van bestuur de datai oktober 2011 blijkt:

1. de vaststelling van het verstrijken van de duur van het mandaat als bestuurder, gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur van de heer Pol COUCKUYT, wonende te 9270 Laame (Kalken), Gaverstraat 39 en het verstrijken van de duur van het mandaat als bestuurder en gedelegeerd bestuurder van' de heer Patrick VAN LANDSCHOOT, wonende te 9230 Wetteren, Blauwe Paal 37, en dit per 17 juni 2011.

2. de beslissing om alle handelingen die de heer Pol COUCKUYT en de heer Patrick VAN LANDSCHOOT, beiden voornoemd, zouden gesteld hebben als bestuurder en/of gedelegeerd bestuurder, in de periode van 17 juni 2011 tot en met 30 september 2011, uitdrukkelijk te bekrachtigen.

3. de benoeming van volgende personen als bestuurder voor een periode ingaand op 1 oktober 2011 en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2017:

- de heer Cristophe COUCKUYT, wonende te 9270 Laarne, Ascopstraat 3c.

- de BVBA "COUCKUYT INVEST", met zetel te 9270 Laame (Kalken), Gaverstraat 39, BTW BE 0838.757.119, RPR Dendermonde, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Pol COUCKUYT, voornoemd.

Het mandaat als bestuurder van de heer Christophe COUCKUYT, voornoemd, zal onbezoldigd worden uitgeoefend.

4. De benoeming van de BVBA "COUCKUYT INVEST', voornoemd, tot gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur, voor een periode ingaand op 1 oktober 2011 en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2017.

In deze hoedanigheid zal de gedelegeerd bestuurder, in afwijking van de statuten, afzonderlijk optredend, de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigen.

De gedelegeerd bestuurder zal in deze hoedanigheid, in afwijking van de statuten, eveneens beschikken over alle machten van en over de maatschappelijke handtekening voor alle bewerkingen van het dagelijks bestuur en dit zonder beperking van bedrag.

Naar banken en bedrijven toe die een openbare nutsvoorziening aanbieden, betekent dit ondermeer dat de gedelegeerd bestuurder alle rekeningen kan openen bij de banken of bij het bestuur der postcheques; op de geopende of te openen rekeningen alle verrichtingen kan doen en goedkeuren, de rekeningen opzeggen of afsluiten en het saldo innen, zonder beperking van bedrag. De gedelegeerd bestuurder zal eveneens de vennootschap vertegenwoordigen voor alle verrichtingen bij de bedrijven die een openbare nutsvoorziening aanbieden, zoals spoorwegen, post, telefoon, water en andere, zonder beperking van bedrag.

Voor de BVBA "COUCKUYT INVEST',

Pol COUCKUYT,

vaste vertegenwoordiger/zaakvoerder.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/10/2011 - Annexes du Moniteur belge

14/06/2011 : DE187496
24/06/2010 : DE187496
03/09/2009 : DE187496
31/07/2008 : DE187496
15/05/2015

��Mod Word 11,1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

GRIFFIE RECHTBANK VAN KOOPHANDEL GENT

0 5 MEI 2015

AFDELING RMMONDE

Ondernemingsnr . 0462150659

Benaming

(voiuit) : BELGIAN BOILER COMPANY

(verkort)

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : Veldmeersstraat 23 (Industriezone) te 9270 Laarne

(volledig adres)

Onderwerp akte ; Voorstel parti�le splitsing

Uit het voorstel de dato 4 mei 2015 tot parti�le splitsing door overdracht van bestanddelen door de naamloze vennootschap "BELGIAN BOILER COMPANY", met zetel te 9270 Laame, Veldmeersstraat 23 (Industriezone), BTW BE-0462.150.659, RPR Gent, afdeling Dendermonde, naar de naamloze vennootschap "BELGIAN CONSULTING COMPANY", met zetel te 9270 Laame (Kalken), Gaverstraat 39, 0464.588.626, RPR Gent, afdeling Dendermonde, blijkt hetgeen volgt:

"Op heden hebben de raad van bestuur van de naamloze vennootschap "BELGIAN BOILER COMPANY" (hierna ook genoemd "de overdragende vennootschap") en de raad van bestuur van de naamloze vennootschap "BELGIAN CONSULTING COMPANY" (hierna ook genoemd "de verkrijgende vennootschap"), in gemeen overleg, overeenkomstig de artikelen 677 en 728 en volgende van het Wetboek van vennootschappen, het voorstel van parti�le splitsing opgesteld inhoudende overdracht door de overdragende vennootschap, de naamloze vennootschap "BELGIAN BOILER COMPANY" naar de verkrijgende vennootschap, de naamloze vennootschap "BELGIAN CONSULTING COMPANY" van alle hierna opgesomde bestanddelen, waarbij de overdragende vennootschap niet ophoudt te bestaan, en mits toekenning aan de aandeelhouders van de overdragende vennootschap van aandelen van de verkrijgende vennootschap.

De deelnemers aan de voorgestelde parti�le splitsing zijn:

I. De naamloze vennootschap "BELGIAN BOILER COMPANY" met zetel te 9270 Laame, Veldmeersstraat 23 (Industriezone), BTW BE-0462.150.659, RPR Gent, afdeling Dendermonde.

Opgericht onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder de benaming "BELGIAN BOILER COMPANY", in het kort "B.B.C." bij akte verleden voor meester Ignace DAELMAN te Laarne, op negen december negentienhonderd zevenennegentig, bij uittreksel gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van ��nendertig december daarna, onder nummer 971231-487,

Waarvan de statuten meermaals werden gewijzigd, met name:

- Statuten gewijzigd ingevolge akte verleden voor meester Ignace DAELMAN te Laame, op achttien januari negentienhonderd negenennegentig, bij uittreksel gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van twee februari daarna, onder nummer 990202-247;

- Statuten gewijzigd, waarbij onder meer de vennootschap omgevormd werd in een naamloze vennootschap met als benaming "BELGIAN BOILER COMPANY" ingevolge akte verleden voor meester Ignace DAELMAN te Laarne, op eenendertig maart negentienhonderd negenennegentig, bij uittreksel gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van vierentwintig april daarna, onder nummer 990424-307;

- Statuten voor het laatst gewijzigd ingevolge akte verleden voor notaris Guy DANCKAERT te Kalken, op zeven oktober tweeduizend en elf, bij uittreksel gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van zevenentwintig oktober daarna, onder nummer 11163107.

De vennootschap is hierbij vertegenwoordigd door haar voltallige raad van bestuur:

-de heer COUCKUYT Christophe, wonende te 9270 Kalken, Molenstraat 161103, en

-de BVBA "BBC Parts", met zetel te 9270 Laame (Kalken), Gaverstraat 39, BTW BE-0838.757.119, RPR Gent, afdeling Dendermonde, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer COUCKUYT Pol, wonende te 9270 Laame, Gaverstraat 39.

Op de laatste blz. van Luik 3 vermelden : Recto " Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd cie rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso . Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

De naamloze vennootschap "BELGIAN BOILER COMPANY', hierna ook genoemd de "overdragende vennootschap", zal bij wijze van parti�le splitsing de hierna opgesomde bestanddelen, overdragen aan de naamloze vennootschap "BELGIAN CONSULTING COMPANY".

II. De naamloze vennootschap "BELGIAN CONSULTING COMPANY", met zetel te 9270 Laame (Kalken), Gaverstraat 39, 0464.588.626, RPR Gent, afdeling Dendermonde.

Opgericht bij akte verleden voor notaris Paul D'HOOGHE te Berlare-Overmere op zestien november negentienhonderd achtennegentig, bij uittreksel gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van achtentwintig november daarna onder nummer 981128-227.

Waarvan de statuten werden gewijzigd bij akte verleden voor notaris Paul D'HOOGHE te Berlare-Overmere op zeventien september negentienhonderd negenennegentig, bij uittreksel bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van vijf oktober daarna onder nummer 991005-327.

Statuten voor het laatst gewijzigd bij akte verleden voor notaris Guy DANCKAERT te Kalken (Laame) op negenentwintig juni tweeduizend en vier, bij u�ttreksel bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van veertien juli daarna onder nummer 04105103.

De vennootschap is hierbij vertegenwoordigd door de hierna volgende bestuurders: -de heer COUCKUYT Christophe, wonende te 9270 Kalken, Molenstraat 161103, -de heer COUCKUYT Pol, wonende te 9270 Laame, Gaverstraat 39.

De naamloze vennootschap "BELGIAN CONSULTING COMPANY", hierna ook genoemd de "verkrijgende vennootschap", zal biij wijze van parti�le splitsing de hierna opgesomde bestanddelen, verkrijgen van de naamloze vennootschap "BELGIAN BOILER COMPANY'.

Overeenkomstig artikel 728 van het Wetboek van vennootschappen luidt de tekst van het voorstel als volgt:

A. DE RECHTSVORM, DE NAAM, HET DOEL EN DE ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAPPEN DIE BIJ DE PARTI�LE SPLITSING ZIJN BETROKKEN

1. Beschrijving van de overdragende vennootschap

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Naam : "BELGIAN BOILER COMPANY"

Doel "

De vennootschap heeft als doei:

Zowel in eigen naam, als voor rekening van derden of in medewerking met derden, de in- en uitvoer, de studie en engineering, vertegenwoordiging en commissiehandel, en alle dienstverlening in verband met de volgende activiteiten: de aan- en verkoop, fabricage, plaatsing en montage en volledige dienst na verkoop van thermische Installaties en machines.

De vennootschap heeft eveneens als doel:

I. Vcor eigen rekening, het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons, of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse bestaande of nog op te richten vennootschappen.

li. Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden, bij te dragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid:

a)Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering;

b)Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren onder om het even welke vorm; in dat kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, aile handels-en financi�le operaties verrichten, behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;

c)Het verlenen van adviezen van financi�le, technische, commerci�le of administratieve aard, in de ruimste zin, met uitzondering van beleggingsadviezen, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financi�n, verkoop, productie en algemeen bestuur;

d)Het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborg, plaatsing, verhandeling of anderszins, almede het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille- of kapitaalbestuur;

e)Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies in andere vennootschappen;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

f)Het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen;

g)Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know how en aanverwante immateri�le duurzame activa;

h)De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in't kort optreden als tussenpersoon in de handel;

i)Alle verrichtingen van commerci�le, industri�le, onroerende, roerende of financi�le aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in Belgi� ais in het buitenland op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.

Zetel : 9270 Laarne, Veldmeersstraat 23 (Industriezone)

2, Beschrijving van de verkrijgende vennootschap

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Naam : "BELGIAN CONSULTING COMPANY"

Doel

De vennootschap heeft tot doel:

Zowel in eigen naam als voor rekening van derden of ln medewerking met derden de in- en uitvoer, de

studie en engineering, vertegenwoordiging en commissiehandel en aile dienstverlening in verband met de

volgende activiteiten:

- de aan- en verkoop, fabricage, plaatsing en montage, en volledige dienst na verkoop van thermische installaties en machines

In Belgi� of in het Buitenland, in eigen naam of in naam van derden, voor eigen rekening als voor rekening van derden:

-Algemene en management consultancy, analyse, doorlichting, begeleiding en uitwerking van investeringen in de informaticasector, projecten, verbonden activiteiten, voor instellingen, organisaties, ondernemingen en personen uit de profit en de non-profit sector en de overheid;

-De aan- en verkoop, het huren en verhuren van zowel hardware als software als alle bijkomende accessoires;

-Het geven van seminaries en voordrachten met betrekking tot deze materies alsook het geven van specifieke opleidingen aan instellingen, organisaties, ondernemingen en personen uit de profit en non-profit sector en de overheid.

1. Voor eigen rekening, het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons, of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of Buitenlandse bestaande of nog op te richten vennootschappen,

2. Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden, bij te dragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid:

a)Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering;

b)Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren onder om het even welke vorm; in dat kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels-en financi�le operaties verrichten, behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;

c)Het verlenen van adviezen van financi�le, technische, commerci�le of administratieve aard, in de ruimste zin, met uitzondering van beleggingsadviezen, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financi�n, verkoop, productie en algemeen bestuur;

d)Het optreden ais tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborg, plaatsing, verhandeling of anderszins, almede het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille- of kapitaalbestuur;

e)Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies in andere vennootschappen;

f)Het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen;

g)Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know how en aanverwante immateri�le duurzame activa;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

h)De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in't kort optreden als tussenpersoon in de handel;

i)Aile verrichtingen van commerci�le, industri�le, onroerende, roerende of financi�le aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen. Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stelien die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel,

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in Belgi� als in het buitenland op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen. Het maatschappelijk doel mag worden uitgebreid of beperkt door middel van een wijziging aan de statuten, overeenkomstig de voorwaarden voorzien door artikel 7Obis van de geco�rdineerde wetten op de handelsvennootschappen,

d. Zetel : 9270 Laarne (Kalken), Gaverstraat 39.

B. DE RUILVERHOUDING VAN DE AANDELEN EN, IN VOORKOMEND GEVAL, HET BEDRAG VAN DE OPLEG

1. Huidige situatie en geplande verdrievoudiging van de aandelen in de verkrijgende vennootschap

Op datum van ondertekening van dit voorste! tot parti�le splitsing, heeft de naamloze vennootschap "BELGIAN BOILER COMPANY" een kapitaal van twee�nzestigduizend euro (� 62.000,00) vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordiger.

Op datum van ondertekening van dit voorstel tot parti�le splitsing, heeft de naamloze vennootschap "BELGIAN CONSULTING COMPANY" een kapitaal van zesenzestigduizend euro (� 66.000,00) vertegenwoordigd door vijfhonderd zevenenveertig (547) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die ieder ��n/vijfhonderd zevenenveertigste (11547ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Het kapitaal van de naamloze vennootschap "BELGIAN BOILER COMPANY" en van de naamloze vennootschap "BELGIAN CONSULTING COMPANY" is volledig volstort.

De verkrijgende vennootschap bezit geen aandelen in de overdragende vennootschap en de overdragende vennootschap bezit geen aandelen van de verkrijgende vennootschap.

De waarde van de inbreng van de hierna opgesomde bestanddelen in de verkrijgende vennootschap "BELGIAN CONSULTING COMPANY" wordt bepaald op ��n miljoen driehonderdduizend euro (� 1.300.000,00).

De waarde van ��n aandeel van de naamloze vennootschap "BELGIAN CONSULTING COMPANY" wordt bepaald op drieduizend achthonderd en vijfentachtig euro (� 3.885,00), cfr, de inbrengwaarde van ��n aandeel "BELGIAN CONSULTING COMPANY" bij de inbreng in 2011 van aandelen van de naamloze vennootschap "BELGIAN CONSULTING COMPANY" in de BVBA "BBC Parts" (voorheen "COUCKUYT INVEST"), voornoemd.

Voorafgaandelijk aan het besluit tot parti�le splitsing in de verkrijgende vennootschap, zal het aantal aandelen van de verkrijgende vennootschap verdrievoudigd worden, zodat de waarde van ��n aandeel van de naamloze vennootschap "BELGIAN CONSULTING COMPANY" na deze verdrievoudiging: duizend tweehonderd vijfennegentig euro (� 1.295,00) bedraagt, zijnde � 3.885,00 / 3. Onderhavig voorstel wordt dan ook opgemaakt rekening houdende met de verdrievoudiging van het aantal aandelen van de naamloze vennootschap "BELGIAN CONSULTING COMPANY".

2. Ruilverhouding en verdeling onder de aandeelhouders van de overdragende vennootschap van de aandelen van de verkrijgende vennootschap alsmede het criterium waarop deze verdeling is gebaseerd

Ter vergoeding van de inbreng van de hiema opgesomde bestanddelen van de naamloze vennootschap "BELGIAN BOILER COMPANY" worden, op voorwaarde van de voorafgaandelijke verdrievoudiging van de aandelen in de verkrijgende vennootschap, in totaal duizend en drie (1.003) nieuwe aandelen op naam zonder aanduiding van nominale waarde van de verkrijgende vennootschap gecre�erd.

In akkoord met de aandeelhouders van de overdragende en de verkrijgende vennootschap, worden deze duizend en drie (1.003) nieuwe aandelen aan de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "BELGIAN BOILER COMPANY" toegekend pro rata hun aandelenbezit in laatstgenoemde vennootschap, waardoor, met de uitdrukkelijke instemming van de aandeelhouders van de overdragende vennootschap de duizend en drie (1.003) nieuwe aandelen worden toegekend als volgt:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

-aan de BVBA "BBC Parts", voornoemd, (titularis van 749 van de 750 aandelen van de NV "BELGIAN BOILER COMPANY"): duizend en twee (1.002) aandelen, en

-aan de heer COUCKUYT Pol, voornoemd, (titularis van 1 van de 750 aandelen van de NV "BELGIAN BOILER COMPANY"): ��n (1) aandeel.

Om voormelde ruilverhouding te bekomen, werd rekening gehouden met de waarde van de af te splitsen

bestanddelen en van de aandelen van de verkrijgende vennootschap zoals hiervoor nader bepaald.

Namelijk: � 1.300.000,00(1)1� 1.295,00(2) =1.003(3) aandelen (afgerond).

Te verdelen ais volgt:

(1.003(3) x 1(4))1750(6) =1 aandeel (afgerond) voorde heer COUCKUYT Pol

(1.003(3) x 749(5)) / 750(6) =1.002 aandelen (afgerond) voor de BVBA "BBC Parts"

(1) waarde inbreng

(2) waarde 1 aandeel van de NV "BELGIAN CONSULTING COMPANY" na verdrievoudiging van de aandelen

(3) nieuw uit te geven aandelen

(4) aantal aandelen die de heer COUCKUYT Pol bezit van de overdragende vennootschap

(5) aantal aandelen die de BVBA "BBC Parts" bezit van de overdragende vennootschap

(6) totaal aantal aandelen van de overdragende vennootschap

Zoals voormeld blijft de naamloze vennootschap "BELGIAN BOILER COMPANY" bestaan doch met een afgeslankt vermogen. De aandeelhouders behouden hun aandelen in deze vennootschap.

3. Opleg

Er is geen opleg verschuldigd.

C. DE WIJZE WAAROP DE AANDELEN IN DE VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAP WORDEN UITGEREIKT

De duizend en drie (1.003) nieuwe aandelen van de verkrijgende vennootschap "BELGIAN CONSULTING COMPANY", die aan de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "BELGIAN BOILER COMPANY" worden toegekend in ruil voor de parti�le splitsing, zullen op naam zijn.

Onmiddellijk na het verlijden van de akte(n) inzake de parti�le splitsing zal de gevolmachtigde van de verkrijgende vennootschap "BELGIAN CONSULTING COMPANY", de inschrijving in het aandelenregister doen van de verdriedubbeling van de bestaande aandelen en van de bijkomende aandelen die aan de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "BELGIAN BOILER COMPANY" worden toegekend in ruil voor de overgedragen bestanddelen. De inschrijving wordt ondertekend door de huidige aandeelhouders van de naamloze vennootschap "BELGIAN CONSULTING COMPANY' met betrekking tot de verdriedubbeling van de aandelen en door de verkrijgende aandeelhouders van de naamloze vennootschap "BELGIAN BOILER COMPANY" met betrekking tot de verkrijging van de nieuw uit te geven aandelen in de naamloze vennootschap "BELGIAN CONSULTING COMPANY".

D, DE DATUM VANAF WELKE DEZE AANDELEN RECHT GEVEN TE DELEN IN DE WINST, ALSMEDE ELKE BIJZONDERE REGELING BETREFFENDE DIT RECHT

De duizend en drie (1.003) nieuwe aandelen, gecre�erd ter gelegenheid van de parti�le splitsing, zullen deelnemen in de resultaten vanaf 1 januari 2015,

E. DE DATUM VANAF WELKE DE HANDELINGEN VAN DE OVERDRAGENDE VENNOOTSCHAP MET BETREKKING TOT HET OVERGEDRAGEN VERMOGEN BOEKHOUDKUNDIG GEACHT WORDEN TE ZIJN VERRICHT VOOR REKENING VAN DE VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAP

Het overgedragen vermogen - zowel de rechten als de verplichtingen - van de overdragende vennootschap, gaat over naar de verkrijgende vennootschap op basis van de jaarrekening per 31 december 2014; alle verrichtingen verwezenlijkt door de overdragende vennootschap met betrekking tot het overgedragen vermogen worden vanaf 1 januari 2015 geacht te zijn gedaan voor rekening van de verkrijgende vennootschap.

"

v

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

F. DE RECHTEN DIE DE VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAP TOEKENT AAN DE AANDEELHOUDERS VAN DE OVERDRAGENDE VENNOOTSCHAP, DIE BIJZONDERE RECHTEN HEBBEN, ALSOOK AAN DE HOUDERS VAN ANDERE EFFECTEN DAN AANDELEN, OF DE JEGENS HEN VOORGESTELDE MAATREGELEN

In de overdragende vennootschap zijn geen aandelen uitgegeven die bijzondere rechten hebben.

Aan de duizend en drie (1.003) nieuwe aandelen van de verkrijgende vennootschap, die in ruil voor de parti�le splitsing aan de aandeelhouders van de overdragende vennootschap zullen worden toegekend, worden ook geen bijzondere rechten toegekend.

Buiten de kapitaalsaandelen heeft de overdragende vennootschap geen andere effecten uitgegeven.

G. BEZOLDIGING TOEGEKEND AAN DE BEDRIJFSREVISOR BELAST MET HET OPSTELLEN VAN HET IN ARTIKEL 731 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN BEDOELDE VERSLAG

Aangezien er door de aandeelhouders van respectievelijk de overdragende vennootschap en de verkrijgende vennootschap afstand wordt gedaan van het opstellen van het verslag bedoeld door artikel 731 van het Wetboek van vennootschappen, zal er ook geen bijzondere bezoldiging worden toegekend aan de bedrijfsrevisor voor het opmaken van (de) desbetreffend(e) verslag(en).

Er zal een bedrijfsrevisor aangesteld worden teneinde het vereiste verslag inzake inbreng in natura (in toepassing van artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen) op te maken.

H. IEDER BIJZONDER VOORDEEL TOEGEKEND AAN DE LEDEN VAN DE BESTUURSORGANEN VAN DE VENNOOTSCHAPPEN DIE AAN DE PARTIELE SPLITSING DEELNEMEN

Aan de leden van het bestuursorgaan van de overdragende vennootschap en van de verkrijgende vennootschap worden geen bijzondere voordelen toegekend.

I. BESCHRIJVING VAN DE AAN DE VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAP OVER TE DRAGEN DELEN VAN DE ACTIVA EN PASSIVA VAN HET VERMOGEN

De af te splitsen bestanddelen zijn opgesomd in de jaarrekening per 31 december 2014 van de overdragende vennootschap, met name:

ACTIEF

VLOTTENDE ACTIVA � 1.300.000,00

Geldbeleggingen: � 1.250.000,00

Liquide MIcidieer: � 13 9~2,(16

Overlopende rekeningen (pro rata aandeel verlopen interesten): � 36.087,94

TOTAAL DER ACTIVA : � 1.300.000,00

Er gaan geen schulden of voorzieningen mee over.

Alle niet geboekte, niet gekende of vergeten activa en passiva en alle activa en passiva die later zouden worden ontdekt betreffende de afsplitsing behoren toe aan de partieel te splitsen vennootschap "BELGIAN BOILER COMPANY".

��n miljoen driehonderdduizend euro (� 1.300.000,00).

� 1.300.000,00

16.583,54

Aldus bedraagt het overgegane NETTO vermogen

EIGEN VERMOGEN

kapitaal:

- fiscaal volstort kapitaal: � 4.972,93

- beschikbare reserves ingelijfd in kapitaal: E 11.610,61

wettelijke reserve: � 1.658,35

onbeschikbare reserves (art 629 VennW) � 1.250.000,00

beschikbare reserves: � 31.212,06

overgedragen winst � 546,05

... 4

,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

Als gevolg van de parti�le splitsing, zou het kapitaal van de verkrijgende vennootschap in toepassing van artikel 78 � 4 van het Koninklijk Besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen verhoogd worden met veertigduizend driehonderd en veertig euro en vier cent (E 40.340,04), zijnde 1.003 (nieuw uit te geven aandelen) x � 40,21937843 (fractiewaarde 1 aandeel na verdrievoudiging van de aandelen) = � 40.340,04 (afgrond);

De bestanddelen van het eigen vermogen worden, bij toepassing van de artikelen 78 � 4 en 80 van het Koninklijk Besluit van dertig januari tweeduizend en ��n tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen (hierna KB 30 januari 2001), als volgt opgenomen in de verkrijgende vennootschap:

Kapitaal

� 16.583,54 van het kapitaal van de overdragende vennootschap wordt toegevoegd aan het kapitaal van de

verkrijgende vennootschap, waarvan:

- � 4.972,93 fiscaal volstort kapitaal

� 11.610,61 beschikbare reserves ingelijfd in kapitaal:

Kapitaal conform artikel 78 � 4 KB 30 januari 2001 onttrokken aan andere overgedragen bestanddelen van het eigen vermogen van de overdragende vennootschap

� 23.756,50 ( 40.340,04 - � 16.583,54) van de beschikbare reserves van de overdragende vennootschap worden toegevoegd aan het kapitaal van de verkrijgende vennootschap,

Wettelijke reserve

� 1.658,35 van de wettelijke reserve van de overdragende vennootschap worden toegevoegd aan de wettelijke reserve van de verkrijgende vennootschap,

Beschikbare reserves afkomstig van de onbeschikbare reserves (art' 629 VennVV) en welke beschikbaar worden

� 1.250.000,00 van de onbeschikbare reserves van de overdragende vennootschap worden beschikbaar ingevolge de overdracht van de ermee verbonden "geldbeleggingen" (obligatielening) en toegevoegd aan de beschikbare reserves van de verkrijgende vennootschap,

Beschikbare reserves

� 7.455,56 van de beschikbare reserves van de overdragende vennootschap worden toegevoegd aan de

beschikbare reserves van de verkrijgende vennootschap,

Overgedragen winst

� 546,05 van de overgedragen winst van de overdragende vennootschap wordt toegevoegd aan de overgedragen winst van de verkrijgende vennootschap.

J. BODEMDECREET

Er worden geen onroerende goederen en/of onroerende rechten afgesplitst.

K. ZEKERHEDEN

Nihil

L. WIJZIGING STATUTEN VAN DE OVERDRAGENDE VENNOOTSCHAP VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAP

De statuten van de overdragende vennootschap zullen onder meer aangepast worden inzake kapitaal en op voorstel van de raad van bestuur kunnen ook andere wijzigingen aan de statuten aangebracht worden.

De statuten van de verkrijgende vennootschap zullen onder meer aangepast warden inzake kapitaal en aandelen en op voorstel van de raad van bestuur kunnen ook andere wijzigingen aan de statuten aangebracht worden, waarbij het de bedoeling is om deze vennootschap op te zetten in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met aanneming van nieuwe statuten in overeenstemming met de nieuwe rechtsvorm.

"

"

M. SLOTVERKLARINGEN

Teneinde de voorgenomen parti�le splitsing conform de wettelijke en statutaire bepalingen door te voeren, zullen de bestuursorganen van de aan de parti�le splitsing deelnemende vennootschappen aan elkaar en aan de respectieve aandeelhouders alle nuttige informatie overmaken en ter kennis brengen op de wijze als voorgeschreven in het Wetboek van vennootschappen en de statuten.

De tussen de vennootschappen in het raam van dit voorstel uitgewisselde gegevens zijn vertrouwelijk.

Dit vertrouwelijk karakter mag niet geschonden worden,

Indien het voorstel tot parti�le splitsing niet wordt goedgekeurd, worden deze gegevens aan de onderscheiden vennootschappen terugbezorgd, zodat elke vennootschap alle in origineel overgemaakte bescheiden die haar aanbelangen, van de andere vennootschap terugkrijgt.

Dit voorstel zal door de bestuursorganen van de overdragende respectievelijk verkrijgende vennootschap overeenkomstig de wettelijke termijnen worden neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel van Gent (afdeling Dendermonde) en worden bekendgemaakt bij uittreksel overeenkomstig artikel 74 van het Wetboek van vennootschappen.

Opgemaakt en getekend te Laame

Op 04/05/2015

Het bestuursorgaan van respectievelijk de overdragende vennootschap en de verkrijgende vennootschap erkennen elk drie door of namens enerzijds het bestuursorgaan van de overdragende vennootschap en anderzijds het bestuursorgaan van de verkrijgende vennootschap, getekende exemplaren te hebben ontvangen, waarvan er twee bestemd zijn om in het vennootschapsdossier te worden neergelegd en het andere om te worden bewaard op de zetel van de respectieve vennootschappen."

Voor de BVBA "BBC Parts", gedelegeerd bestuurder

COUCKUYT Pol, vaste vertegenwoordiger

Tegelijk hiermede neergelegd: voorstel de dato 4 mei 2015 tot parti�le splitsing door overdracht van bestanddelen door de naamloze vennootschap "BELGIAN BOILER COMPANY" naar de naamloze vennootschap "BELGIAN CONSULTING COMPANY".

Voor.. behouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermeiden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de parsoto)n(en) bevoegd de rechtspersoon tan aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

11/06/2007 : DE187496
17/07/2006 : DE187496
18/07/2005 : GE187496
12/07/2005 : GE187496
17/07/2015

��Mod Word11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

911 111!dlin180 II

PIEERGELEGD TEP. c- 'Pr-iF VAN nr

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL GENT, AFDELING DENDERMONDE OP

- 8 JULI 2015

DE Griffie GRIFFIER

.,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

Ondernerningsnr : 0462,150.659

Benaming

(voluit) : BELGIAN BOILER COMPANY

(verkort) :

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : Veldmeersstraat 23 (Industriezone), 9270 Laarne

(volledig adres)

Onderwerp akte : kapitaalverhoging, besluit tot parti�le splitsing door inbreng van bestanddelen in de NV Belgian Consulting Company, kapitaalvermindering, statutenwijziging, volmachten

Uit een proces-verbaal opgesteld door notaris Guy Danckaert met standplaats Laarne (Kalken), blijkt dat de, buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "BELGIAN BOILER COMPANY", met zetel te 9270 Laarne, Veldmeersstraat 23 (Industriezone), BTW BE-0462,150.659, RPR Gent, afdeling Dendermonde, de volgende beslissingen heeft genomen:

Vaststellingen nopens de vervulling van de wettelijke formaliteiten inzake parti�le splitsing:

De onderscheiden bestuursorganen van de overdragende vennootschap, de naamloze vennootschap "BELGIAN BOILER COMPANY" en van de verkrijgende vennootschap, de naamloze vennootschap "Belgian', Consulting Company", met zetel te 9270 Laarne (Kalken), Gaverstraat 39, 0464,588.626, RPR Gent, afdeling` Dendermonde, hebben het door artikel 728 van het Wetboek van Vennootschappen vereiste voorstel tot parti�le', splitsing, houdende de gegevens als vermeld in artikel 728 lid 2 van het Wetboek van Vennootschappen opgesteld.

Dit voorstel tot parti�le splitsing werd door de overdragende vennootschap en door de verkrijgende vennootschap neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel te Gent, afdeling Dendermonde op vijf mei tweeduizend en vijftien en bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad voor de naamloze vennootschap "BELGIAN BOILER COMPANY" op vijftien mei tweeduizend en vijftien onder het nummer 15069777 en voor de naamloze vennootschap "Belgian Consulting Company" op vijftien mei tweeduizend en vijftien onder het nummer 15069778, hetzij meer dan zes weken voor de huidige algemene vergadering.

Overeenkomstig artikel 734 derde lid van het Wetboek van Vennootschappen werd in de agenda van de, onderhavige vergadering het voornemen vermeld tot afstand van de splitsingsverslagen van het bestuursorgaan en van de bedrijfsrevisor en van de overige formaliteiten vermeld in de artikelen 730 en 733 (in zoverre dit laatste artikel naar de splitsingsverslagen verwijst) van het Wetboek van Vennootschappen en werden het eerste lid en het tweede lid van artikel 734 van het Wetboek van Vennootschappen opgenomen.

3) Volgende documenten en stukken werden, overeenkomstig artikel 733 �2 van het Wetboek van Vennootschappen, uiterlijk ��n maand v��r de datum van de algemene vergadering in de zetel van de vennootschap ter inzage van de aandeelhouders gelegd, welke er tevens kosteloos een afschrift van konden verkrijgen:

-het voorstel tot parti�le splitsing

-de jaarrekeningen over de laatste drie boekjaren van de bij de parti�le splitsing betrokken, vennootschappen

-staat van activa en passiva per eenendertig maart tweeduizend en vijftien van de verkrijgende vennootschap.

EERSTE BESLUIT KAPITAALVERHOGING DOOR INLIJVING RESERVES

De vergadering besloot onder de opschortende voorwaarde dat de in de agenda vermelde parti�le splitsing goedgekeurd werd door de algemene vergaderingen van de beide bij de parti�le splitsing betrokken vennootschappen, het kapitaal te verhogen met zestienduizend vijfhonderd drie�ntachtig euro vierenvijftig cent (E 16.583,54) om het kapitaal te brengen van twee�nzestigduizend euro (E 62.000,00) op'. achtenzeventigduizend vijfhonderd drie�ntachtig euro vierenvijftig cent (� 78.583,54), en dit door inlijving van beschikbare reserves ten belope van het overeenkomstige bedrag, zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen.

De vergadering stelde vast dat, voor zover de voormelde parti�le splitsing goedgekeurd wordt door de. algemene vergaderingen van de beide bij de parti�le splitsing betrokken vennootschappen, de voorgaande kapitaalverhoging effectief verwezenlijkt zal zijn zodat het kapitaal van de vennootschap aldus

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

achtenzeventigduizend vijfhonderd drie�ntachtig euro vierenvijftig cent (� 78.583,54) bedraagt, vertegenwoordigd door zevenhonderd en vijftig (750) aandelen.

KENNISNAME VAN WIJZIGINGEN IN DE VERMOGENSTOESTAND:

De vergadering verklaarde kennis genomen te hebben van de mededeling van het bestuursorgaan van de vennootschap:

- dat er zich geen belangrijke wijzigingen in de activa en passiva van het vermogen van de overdragende vennootschap hebben voorgedaan sinds de datum van het opstellen van het voorstel tot parti�le splitsing en de datum van de huidige buitengewone algemene vergadering.

dat zij door het bestuursorgaan van de andere bij deze parti�le splitsing betrokken vennootschap, de verkrijgende vennootschap "Belgian Consulting Company", niet in kennis werd gesteld van enige belangrijke wijziging in de activa en de passiva van haar vermogen, die zich heeft voorgedaan sinds de datum van de opstelling van het voorstel tot parti�le splitsing en de datum van de huidige buitengewone algemene vergadering.

KENNISNAME EN BESPREKING VAN HET VOORSTEL INZAKE PARTIELE SPLITSING:

De vergadering nam kennis en besprak het voorstel tot parti�le splitsing, door inbreng door de naamloze vennootschap "BELGIAN BOILER COMPANY" van de hierna vermelde bestanddelen in de naamloze vennootschap "Belgian Consulting Company", met zetel te 9270 Laarne (Kalken), Gaverstraat 39, 0464.588.626, RPR Gent, afdeling Dendermonde, zoals het door de bestuursorganen van de bij de parti�le splitsing betrokken vennootschappen werd opgesteld op vier mei tweeduizend en vijftien en werd neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel te Gent, afdeling Dendermonde op vijf mei tweeduizend en vijftien, bevattende de punten vermeld in artikel 728 van het Wetboek van Vennootschappen.

Deze neerlegging werd bij uittreksel bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op vijftien mei tweeduizend en vijftien onder nummer 15069777 voor wat betreft naamloze vennootschap "BELGIAN BOILER COMPANY" en op vijftien mei tweeduizend en vijftien onder nummer 15069778 voor wat betreft de naamloze vennootschap "Belgian Consulting Company".

AFSTAND VAN DE SPLITSINGSVERSLAGEN VAN HET BESTUURSORGAAN EN VAN DE BEDRIJFSREVISOR EN VAN DE OVERIGE FORMALITEITEN VERMELD IN DE ARTIKELEN 730,731 � 1 EN 733 (IN ZOVERRE DIT LAATSTE ARTIKEL NAAR DE SPLITSINGSVERSLAGEN VERWIJST) VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN.

In toepassing van de artikelen 731 � 1 en 734 van het Wetboek van Vennootschappen stelde de vergadering uitdrukkelijk de afstand vast, door ieder der aandeelhouders afzonderlijk, van de toepassing van de artikelen 730, 731 � 1 en 733 (in de mate dat dit artikel verwijst naar de splitsingsverslagen) van het Wetboek van Vennootschappen,

VERRICHTINGEN MET SPLITSING GELIJKGESTELD OVERGANG TEN ALGEMENE TITEL VAN EEN DEEL VAN HET VERMOGEN VAN DE VENNOOTSCHAP KAPITAALVERMINDERING:

Goedkeuring van de splitsing zonder ontbinding of vereffening.

De vergadering besloot, onder opschortende voorwaarde van aanvaarding door de algemene vergadering van de verkrijgende vennootschap, de naamloze vennootschap "Belgian Consulting Company" van de inbreng in natura als gevolg van de parti�le splitsing, het voorstel tot parti�le splitsing goed te keuren en besluit tot parti�le splitsing van de vennootschap, in uitvoering en bij toepassing van de artikelen 677 en 728 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen en conform de modaliteiten en voorwaarden uiteengezet in het betreffende voorstel door inbreng door de naamloze vennootschap "BELGIAN BOILER COMPANY" van de hierna gemelde bestanddelen in de naamloze vennootschap "Belgian Consulting Company", zoals het voorstel' door het bestuursorgaan van de overdragende vennootschap, de naamloze vennootschap "BELGIAN BOILER COMPANY" werd neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel te Gent, afdeling Dendermonde op vijf mei tweeduizend en vijftien, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van vijftien mei tweeduizend en vijftien onder het nummer 15069777.

Door deze verrichting gaan de hierna vermelde bestanddelen over op de verkrijgende vennootschap, de naamloze vennootschap "Belgian Consulting Company", zonder ontbinding of vereffening van de overdragende vennootschap, de naamloze vennootschap "BELGIAN BOILER COMPANY", mits toekenning aan de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "BELGIAN BOILER COMPANY' van aandelen van de naamloze vennootschap "Belgian Consulting Company".

Kapitaalvermindering:

Onder opschortende voorwaarde van de verwezenlijking van de parti�le splitsing door afsplitsing en inbreng in de verkrijgende vennootschap, de naamloze vennootschap "Belgian Consulting Company", van de hierna vermelde bestanddelen, wordt het kapitaal van de naamloze vennootschap "BELGIAN BOILER COMPANY" verminderd ten bedrage van zestienduizend vijfhonderd drie�ntachtig euro vierenvijftig cent (� 16.583,54) om het kapitaal te brengen van achtenzeventigduizend vijfhonderd drie�ntachtig euro vierenvijftig cent (E 78.583,54) op twee�nzestigduizend euro (E 62.000,00) zonder vernietiging van aandelen doch mits vermindering van de fractiewaarde van de bestaande zevenhonderd en vijftig (750) aandelen.

Aan de bestuurders van de verkrijgende vennootschap en aan de bestuurders van de overdragende vennootschap worden geen bijzondere voordelen toegekend naar aanleiding van de parti�le splitsing.

Toekenning van nieuwe aandelen in de verkrijgende vennootschap, de naamloze vennootschap "Belgian Consulting Company" ruilverhouding deelname in het resultaat - wijze van uitreiking:

Toekenning aan de aandeelhouders van de overdragende vennootschap ruilverhouding -- deelname in het resultaat

Er zijn in de overdragende vennootschap geen bevoorrechte aandelen of effecten waaraan bijzondere rechten werden toegekend,

.4

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

Tengevolge van de afsplitsing en de inbreng in natura in de verkrijgende vennootschap "Belgian Consulting Company" zullen, na voorafgaandelijke verdrievoudiging van het aantal aandelen van de voormelde verkrijgende vennootschap, duizend en drie (1.003) volledig volgestorte kapitaalaandelen van de verkrijgende vennootschap worden uitgegeven aan de aandeelhouders van de overdragende vennootschap. Deze duizend en drie (1.003) nieuwe aandelen zullen dezelfde rechten en plichten als de bestaande aandelen van de verkrijgende vennootschap hebben en zullen deelnemen in het resultaat vanaf ��n januari tweeduizend en vijftien.

Alsdan zullen er aan de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "BELGIAN BOILER COMPANY", ter vergoeding van de inbreng, duizend en drie (1.003) aandelen op naam, zonder aanduiding van nominale waarde, van de verkrijgende vennootschap toegekend worden. De verdeling van deze duizend en drie (1.003) aandelen tussen deze aandeelhouders zal geschieden a rata van de onderlinge aandelenverhouding in de overdragende vennootschap en de duizend en drie (1.003) nieuw uit te geven aandelen "Belgian Consulting Company" zullen, met welke verdeling alle aandeelhouders van de overdragende vennootschap zich bij deze individueel uitdrukkelijke akkoord verklaren, worden toegekend.

De duizend en drie (1.003) nieuwe aandelen van de verkrijgende vennootschap "Belgian Consulting Company", die aan de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "BELGIAN BOILER COMPANY" worden toegekend �n ruil voor de parti�le splitsing, zullen op naam zijn.

Vaststelling van de eigendomsovergang van het overgedragen vermogen van de overdragende vennootschap op de verkrijgende vennootschap en dit onder opschortende voorwaarde van de verwezenlijking van de parti�le splitsing;

Algemene omschrijving van de over te dragen vermogensbestanddelen.

De af te splitsen bestanddelen zijn opgenomen in de jaarrekening per eenendertig december tweeduizend en veertien, met name:

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA � 1.300.000,00

Geldbeleggingen: � 1.250.000,00 Liquide Middelen:� 13.912,06

Overlopende rekeningen (pro rata aandeel verlopen interesten): � 36.087,94

TOTAAL DER ACTIVA r � 1.300.000,00

PASSIVA (voorzieningen en uitgestelde

belastingen + schulden)

VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN nihil

SCHULDEN nihil

TOTAAL DER PASSIVA (voorzieningen en uitgestelde

belastingen + schulden) nihil

Aldus bedraagt het overgegane netto vermogen ��n miljoen driehonderdduizend euro (� 1.300.000,00).

EIGEN VERMOGEN � 1.300.000,00

kapitaal:16.583,54

- fiscaal volstort kapitaal: � 4.972,93

- beschikbare reserves ingelijfd in kapitaal: � 11.610,61

wettelijke reserve; � 1.658,35

onbeschikbare reserves (art 629 VennW) � 1.250.000,00

beschikbare reserves � 31.212,06

overgedragen winst � 546,05

Algemene voorwaarden van de overgang bij vervulling van de opschortende voorwaarde.

Voornoemde bestanddelen worden afgesplitst naar de verkrijgende vennootschap, de naamloze vennootschap "Belgian Consulting Company", volgens de hierna vermelde voorwaarden.

Voormelde inbreng gebeurt op basis van de jaarrekening per eenendertig december tweeduizend en veertien. Alle rechten, plichten en verbintenissen ontstaan vanaf ��n januari tweeduizend vijftien met betrekking tot de ingebrachte bestanddelen zullen boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de verkrijgende vennootschap "Belgian Consulting Company", waarin de betrokken bestanddelen worden ingebracht.

Alle verbintenissen verbonden aan de ingebrachte bestanddelen, ongeacht met wie zij gesloten zijn, gaan onverkort over op de verkrijgende vennootschap "Belgian Consulting Company", met alle rechten en plichten die daaruit voortvloeien, zonder dat enige formaliteit moet worden vervuld dan de wettelijke voorgeschreven openbaarmaking van het besluit om deze overgang aan eenieder tegenstelbaar te maken.

De verkrijgende vennootschap heeft de volle eigendom van de ingebrachte bestanddelen vanaf het besluit tot parti�le splitsing, Zij wordt geacht het genot ervan te hebben vanaf ��n januari tweeduizend en vijftien en draagt vanaf zelfde datum alle belastingen en taksen die betrekking hebben op de ingebrachte goederen.

De verkrijgende vennootschap ontvangt uit het archief van de overdragende vennootschap de originele documenten en bescheiden die verband houden met de ingebrachte bestanddelen.

In de mate dat deze documenten en bescheiden niet splitsbaar zijn, worden de originelen bewaard op de zetel van de verkrijgende vennootschap waar ze ter inzage gehouden worden van de overdragende vennootschap en haar organen van bestuur en controle. Deze laatsten kunnen er op verzoek door het bestuur van de bewaarnemende vennootschap, echtverklaarde afschriften van bekomen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

Alle niet geboekte, niet gekende of vergeten activa en passiva betreffende het afgesplitste vermogen en alle activa en passiva die later zouden worden ontdekt betreffende het afgesplitste vermogen, worden geacht toe te behoren aan de overdragende vennootschap "BELGIAN BOILER COMPANY".

Alle lopende geschillen met betrekking tot de ingebrachte bestanddelen zullen indien nodig verder gezet worden door de overdragende vennootschap, maar voor rekening van de verkrijgende vennootschap, die alle lasten of baten zal dragen.

Boekhoudkundige verwerking

Vervolgens verzocht de vergadering mij, notaris, vast te stellen dat de nettowaarde van de hierboven beschreven af te splitsen bestanddelen die de overdragende vennootschap inbrengt in de verkrijgende vennootschap, op grond van de jaarrekening per ��nendertig december tweeduizend veertien, gelijk is aan ��n miljoen driehonderdduizend euro (� 1.300.000,00) en als volgt onttrokken wordt aan de bestanddelen van het eigen vermogen van de overdragende vennootschap en geboekt wordt in de verkrijgende vennootschap:

Kapitaal

� 16.583,54 van het kapitaal van de overdragende vennootschap wordt toegevoegd aan het kapitaal van de verkrijgende vennootschap, waarvan:

- � 4.972,93 fiscaal volstort kapitaal

- � 11,610,61 beschikbare reserves ingelijfd in kapitaal:

Kapitaal conform artikel 78 � 4 KB 30 januari 2001 onttrokken aan andere overgedragen bestanddelen van het eigen vermogen van de overdragende vennootschap

� 23.756,50 (=E 40.340,04 - � 16.583,54) van de beschikbare reserves van de overdragende vennootschap worden toegevoegd aan het kapitaal van de verkrijgende vennootschap,

Wettelijke reserve

� 1.658,35 van de wettelijke reserve van de overdragende vennootschap worden toegevoegd aan de wettelijke reserve van de verkrijgende vennootschap,

Beschikbare reserves afkomstig van de onbeschikbare reserves (art 629 VennW) en welke beschikbaar worden

� 1.250.000,00 van de onbeschikbare reserves van de overdragende vennootschap worden beschikbaar

ingevolge de overdracht van de ermee verbonden "geldbeleggingen" (obligatielening) en toegevoegd aan de

beschikbare reserves van de verkrijgende vennootschap,

Beschikbare reserves

� 7,455,56 (� 31,212,06 - � 23.756,50) van de beschikbare reserves van de overdragende vennootschap

worden toegevoegd aan de beschikbare reserves van de verkrijgende vennootschap,

Overgedragen winst

� 546,05 van de overgedragen winst van de overdragende vennootschap wordt toegevoegd aan de overgedragen winst van de verkrijgende vennootschap.

WIJZIGING VAN DE MODALITEITEN INZAKE VRAAGRECHT

De vergadering besloot de modaliteiten inzake het vraagrecht te wijzigen zoals bepaald hierna.

WIJZIGING VAN DE MODALITEITEN INZAKE ONTBINDING VEREFFENING EN VERDELING LIQUIDATIESALDO

De vergadering besloot de modaliteiten inzake ontbinding, vereffening en verdeling liquidatiesaldo te wijzigen zoals bepaald in het achtste besluit hierna.

AANPASSING STATUTEN:

Als gevolg van voorgaande besluiten, besloot de vergadering de statuten van de vennootschap aan te passen als volgt:

- de tekst van artikel 5 van de statuten kan behouden blijven,

- vervanging van de tekst van de subtitel Vraagrecht van artikel 22 van de statuten door de volgende tekst

"De bestuurders geven antwoord op de vragen die hun door de aandeelhouders, tijdens de vergadering of schriftelijk worden gesteld met betrekking tot hun verslag of de agendapunten, voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van die aard is dat zij nadelig zou zijn voor de zakelijke belangen van de vennootschap of voor de vertrouwelijkheid waartoe de vennootschap of haar bestuurders zich hebben verbonden.

De commissarissen geven antwoord op de vragen die hun door de aandeelhouders, tijdens de vergadering of schriftelijk worden gesteld met betrekking tot hun verslag, voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van die aard is dat zij nadelig zou zijn voor de zakelijke belangen van de vennootschap of voor de vertrouwelijkheid waartoe de vennootschap of haar bestuurders of de commissarissen zich hebben verbonden.

Zij hebben het recht ter algemene vergadering het woord te voeren in verband met de vervulling van hun taak.

De vennootschap moet de schriftelijke vragen uiterlijk op de zesde dag voor de algemene vergadering ontvangen."

- vervanging van de tekst van artikel 25 van de statuten door de volgende tekst:

"Ingeval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden ook, geschiedt de vereffening door de in functie zijnde bestuurders, tenzij de algemene vergadering daartoe ��n of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en bezoldigingen vaststelt.

De benoeming van de vereffenaar(s) moet aan de voorzitter van de bevoegde rechtbank van koophandel ter bevestiging / homologatie worden voorgelegd.

Indien de vereenvoudigde vereffeningsprocedure wordt gevolgd waarbij de vennootschap wordt ontbonden en de vereffening wordt gesloten in dezelfde akte, dient / dienen geen vereffenaar(s) benoemd te worden.

~

Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten. Voor zover wettelijk vereist dient deze verdeling vooraf door de bevoegde rechtbank van koophandel te worden goedgekeurd.

Tevens worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn, op dezelfde wijze verdeeld,

Indien op alle aandelen niet in gelijke verhouding is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de in het vorige lid bepaalde verdeling, met dit onderscheid van toestand rekening houden en het evenwicht herstellen door alle aandelen op een volstrekte voet van gelijkheid te st�llen, hetzij door inschrijving van bijkomende stortingen ten laste van de effecten waarop niet voldoende is gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of in effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte effecten.

Indien bewijzen van deelgerechtigheid bestaan komen deze in aanmerking voor hun deel in de te verdelen massa samen met de aandelen doch slechts nadat deze laatste hun inbreng kregen terugbetaald."

COORDINATIE -VOLMACHTEN

I, De vergadering gaf volmacht aan de instrumenterende notaris om :

- onder opschortende voorwaarde van het verwezenlijken van de parti�le splitsing, de formaliteiten van de openbaarmaking van de splitsing met betrekking tot de overdragende vennootschap te verrichten',

- over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de geco�rdineerde tekst der statuten van de vennootschap.

De vergadering machtigde het bestuursorgaan, onder opschortende voorwaarde van het verwezenlijken van de parti�le splitsing wat betreft de beslissingen dienaangaande, om de genomen beslissingen uit te voeren.

Il, De vergadering besluit de hierna genoemde personen aan te stellen als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook aile stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten �n formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel, met name de hierna volgende medewerkers van Deloitte die woonstkeuze doen op het kantoor te 8800 Roeselare, Kwadestraat 151: 1/ de heer Wouter Quaghebeur, 2/ mevrouw Eveline Christiaens.

Voor gelijkvormig analytisch uittreksel.

"

Voor-houdn aan het

,Belgisch Staatsblad

Notaris Guy Danckaert

een afschrift van het proces-verbaal en de geco�rdineerde statuten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

22/06/2004 : GE187496
27/10/2003 : GE187496
23/07/2003 : GE187496
29/07/2000 : GE187496
24/04/1999 : GE187496
25/02/1999 : GE187496
31/12/1997 : GEA19730

Coordonnées
BELGIAN BOILER COMPANY

Adresse
Zetel : Veldmeersstraat 23 (Industriezone), 9270 Laarne

Code postal : 9270
Localité : LAARNE
Commune : LAARNE
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande

BELGIAN BOILER COMPANY

Divers

Publication

Coordonnées BELGIAN BOILER COMPANY

Coordonnées
BELGIAN BOILER COMPANY