12/08/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
_ c R I F F I E _ E R E Q U I B A N K V A N
1 E 1 0
V o o r - b e h o u d e i a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a 1 1 1 1 1
I I
K O O P H A N D E L G E N T
O I A I E 2 0 1 k
A F D E L I N G D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r 0 4 5 4 0 7 9 2 6 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) B E L G I A N T R A V E L N E T W O R K
( v e r k o r t ) : B T N
R e c h t s v o r m : C O O P E R A T I E V E V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l N I N O V E S T E E N W E G 1 9 8 , 9 3 2 0 E R E M B O D E G E M
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r n i e u w i n g v a n h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s - K e n n i s n a m e v a n d e v e r v a n g i n g v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n e e n b e s t u u r d e r - H e r b e n o e m i n g v a n d e b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 6 a p r i l 2 0 1 3 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t u n a n i m i t e i t d e c o m m i s s a r i s , B l a t o n B r u n o B e d r i j f s r e v i s o r b u r g . B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B r u n o B l a t o n , b e d r i j f s r e v i s o r t e h e r b e n o e m e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r d d . 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 n e e m t k e n n i s v a n d e v e r v a n g i n g v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n T h o m a s C o o k B e l g i u m N V e n A B T O V ' Z V V . D e h e e r A l a i n B r o s s é w e r d m e t i n g a n g v a n a f 1 n o v e m b e r 2 0 1 3 v e r v a n g e n a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n T h o m a s C o o k B e l g i u m N V d o o r d e h e e r T i m V a n G e n e c h t e n . H e t m a n d a a t v a n m e v r o u w V e e r l e D e B o e c k w e r d m e t i n g a n g v a n 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 3 b e ë i n d i g d . Z i j w e r d v e r v a n g e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n A B T O V Z V V d o o r m e v r . I l s e M e y e r s m e t i n g a n g v a n a f 6 d e c e m b e r 2 0 1 3
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 9 a p r i l 2 0 1 4
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t u n a n i m i t e i t d e b e s t u u r d e r s ,
T h o m a s C o o k B e l g i u m N V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r T i m v a n G e n e c h t e n ;
J e t a i t N V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r G e e r t D e s a n c t e ;
A B T O V Z W , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r I l s e M e y e r s ;
P a t s N V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r L u c C o u s s e m e n t ;
T h o m a s C o o k R e t a i l B e l g i u m N V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r R a f B o v y n , t e h e r b e n o e m e n t o t d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
O p g e m a a k t t e E r e m b o d e g e m
1 5 / 4 / 2 0 1 4
I l s e M e y e r s
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u l k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.10.2012, GGK 26.04.2013, NGL 04.06.2013 13154-0070-033
16/07/2012
ÿþM a d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
A ~
* 1 2 1 2 9 H 3 6 *
1 1 1 1
~ r i f f i e . _ _ . . . . , . . . . . ~ . 1
- 5 a l 2 0 1 2
a E N C ~ - F M O N D E ~
G V Á N k t 7 Ó P H ~ ` i ~ ' + s D ~ ~
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 4 . 0 7 9 . 2 6 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B E L G I A N T R A V E L N E T W O R K
( v e r k o r t ) : B T N
R e c h t s v o r m : C O O P E R A T I E V E V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : N I N O V E S T E E N W E G , 1 9 8 - 9 3 2 0 E R E M B O I D E G E M - B E L G I È ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d 1 r w e r p a k t e : H e r n i e u w i n g v a n h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s - K e n n i s n a m e v a n d e v e r v a n g i n g v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n e e n b e s t u u r d e r - V o l m a c h t
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n b i j e e n p a r i g e e n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 8 2 , d e r d e l i d v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d . d . 2 7 a p r i l 2 0 1 2
E l k v a n d e v e n n o t e n v e r k l a a r t i n t e s t e m m e n m e t v o l g e n d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n :
1 , H e t m a n d a a t v a n B l a t o n B r u n o B e d r i j f s r e v i s o r b u r g . B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B r u n o B l a t o n , a l s : c o m m i s s a r i s v a n d e V e n n o o t s c h a p i s v e r s t r e k e n n a a f l o o p v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 0 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a n d a a t v a n B l a t o n B r u n o B e d r i j f s r e v i s o r b u r g . B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B r u n o B l a t o n , a l s c o m m i s s a r i s v a n d e V e n n o o t s c h a p r e t r o a c t i e f t e h e r n i e u w e n .
Z i j n m a n d a a t z a l a f l o p e n n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 3 .
2 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e v e r v a n g i n g v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n T h o m a s C o o k B e l g i u m N V . D e h e e r F r a n k V a n d e n E y n d e w e r d m e t i n g a n g v a n a f 1 3 f e b r u a r i 2 0 1 2 v e r v a n g e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n T h o m a s C o o k B e l g i u m N V d o o r d e h e e r A l a i n B r o s s é .
3 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t a a n S y l v i e D E C O N I N C K , A n o u k H E R M A N S , R é g i s P A N I S I e n M a r c o s ( A M I N - B U S S C H O T S , a l l e n k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L o k s u m s t r a a t 2 5 , e l k a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l h e t n o d i g e t e d o e n o m d e b e s l i s s i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e p u b l i c e r e n i n d e b i j l a g e b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , o m d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , o m i n h e t l i c h t d a a r v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n , o n d e r a n d e r e , d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e e n d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n t e d i e n e i n d e a l l e s t e d o e n w a t n o o d z a k e l i j k i s .
A n o u k H e r m a n s
M a n d a t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L i n k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
13/07/2012
ÿþ> ~
M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
H I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 4 . 0 7 9 . 2 6 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B E L G I A N T R A V E L N E T W O R K
( v e r k o r t ) : B T N
R e c h t s v o r m : C o o p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : N I N O V E S T E E N W E G , 1 9 8 - 9 3 2 0 E R E M B O D E G E M - B E L G I Ë ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s - H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
1 , U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n o p 2 0 a p r i l 2 0 0 7 :
D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a l s c o m m i s s a r i s B l a t o n B r u n o B e d r i j f s r e v i s o r b u r g . B v b a , F l o r a l i é n l a a n 2 6 t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B r u n o B l a t o n , b e d r i j f s r e v i s o r , v o o r e e n ; p e r i o d e v a n 3 j a a r t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 5 a p r i l 2 0 1 0 ,
Z i j n j a a r l i j k s e b e z o l d i g i n g w o r d t v a s t g e s t e l d o p 7 . 5 0 0 , 0 0 E U R O , v e r h o o g d m e t d e o u t o f p o c k e t e x p e n s e s e n d e j a a r l i j k s e i n d e x .
2 . U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s , g e h o u d e n o p , 1 1 j u n i 2 0 0 8
D e v e r g a d e r i n g h e r b e n o e m t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a l s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 2 4 a p r i l 2 0 0 8 ; v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 1 :
" D e N . V . J e t a i r ( 0 4 0 8 . 4 7 9 . 9 6 5 ) , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r G e e r t D e s a n c t e ,
" D e N . V . P A T S ( 0 4 3 6 . 0 7 2 . 6 0 6 ) , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r L u c C o u s s e m e n t ,
" D e N , V , T h o m a s C o o k B e l g i u m ( 0 4 1 8 . 0 5 2 . 4 7 9 ) , m e t a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r F r a n k V a n d e n E y n d e ,
" D e N . V . T h o m a s C o o k S e r v i c e C e n t e r B e l g i u m ( 0 4 3 2 . 1 4 2 . 4 2 3 ) , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r F r a n k V a n d e n E y n d e ,
" D e V Z W A s s o c i a t i o n o f B e l g i a n T o u r O p e r a t o r s ( 0 4 1 4 . 0 1 3 . 6 1 8 ) , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w
V e e r l e D e B o e c k .
D e m a n d a t e n v a n b e s t u u r d e r z i j n o n b e z o l d i g d .
3 . U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s , g e h o u d e n o p 2 9 a p r i l 2 0 1 1
D e v e r g a d e r i n g h e r b e n o e m t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a l s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 2 9 a p r i l 2 0 1 1 v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 :
" D e N . V . J e t a i r ( 0 4 0 8 . 4 7 9 . 9 6 5 ) , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r G e e r t D e s a n c t e ,
" D e N . V . P A T S ( 0 4 3 6 . 0 7 2 . 6 0 6 ) , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r L u c C o u s s e m e n t ,
" D e N . V . T h o m a s C o o k B e l g i u m ( 0 4 1 8 . 0 5 2 , 4 7 9 ) , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r F r a n k V a n d e n E y n d e ,
" D e N , V , T h o m a s C o o k R e t a i l B e l g i u m ( 0 4 1 2 . 6 7 7 . 8 8 7 ) , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r R a f B o v y n ,
" D e V Z W A s s o c i a t i o n o f B e l g i a n T o u r O p e r a t o r s ( 0 4 1 4 . 0 1 3 . 6 1 8 ) , m e t a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w ,
V e e r l e D e B o e c k .
H e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r k a n b e z o l d i g d z i j n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I I ! I I I I U h I U I f l h I I J 1 N I I I N
* 1 2 1 2 3 7 9 0 *
V o e I s e h o u a a n I B e l g [ S t a a t s
V A N K O O r v H 1 N C I l < L
- 1 f J U L I 2 0 1 2
D E N D E R A I T A . s : { ~ E
C r i f i i e
J e t a i r N V
B e s t u u r d e r
m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r G e e r t D e s a n c t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
04/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.10.2011, GGK 27.04.2012, NGL 30.05.2012 12135-0584-031
08/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.10.2010, GGK 29.04.2011, NGL 27.05.2011 11136-0038-032
19/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.10.2008, GGK 27.03.2009, NGL 12.06.2009 09236-0110-031
05/05/2015
ÿþV c b e h c a a r B e l S t a a t
h S o d W o r d 1 1 . 1
* 1 5 0 6 3 6 7 7 *
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F [ " 1 C R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L G E N T
2 2 A P R , 2 0 1 5
A F D E L I N G D O ' M O N D E
r i
A I
I
i
O n d e r n e n í n y s n r ; 0 4 5 4 0 7 9 2 6 9
B e n a m i n g
: B E L G I A N T R A V E L N E T W O R K
{ 3 e r K o r t j : B T W
R e c h t s v o r m : C O O P E R A T I E V E V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : N I N O V E S T E E N W E G 1 9 8 , 9 3 2 0 E R E M B O D E G E M
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K e n n i s n a m e v a n d e v e r v a n g i n g v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 1 a p r i l 2 0 1 5 .
D e r a a d v a n b e s t u u r d d . ' 1 a p r i l 2 0 1 5 n e e m t k e n n i s v a n d e v e r v a n g i n g v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n T h o m a s C o o k B e l g i u m N V e n J e t a i r N V . D e h e e r T i m V a n G e n e c h t e n w e r d m e t i n g a n g v a n a f 1 9 n o v e m b e r 2 0 1 4 v e r v a n g e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n T h o m a s C o o k B e l g i u m N V d o o r d e h e e r K o e n v a n d e n B o s c h . D e h e e r G e e r t D e s a n c t e w e r d m e t i n g a n g v a n a f 1 4 j a n u a r i 2 0 1 5 v e r v a n g e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n J e t a i r N V d o o r d e h e e r F i l i p M i c h i e l s .
O p g e m a a k t t e E r e m b o d e g e m 1 / 4 / 2 0 1 5
A b t o V Z W
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r I l s e M e y e r s
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b i z v a n L u i k 6 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e r i e r s e , n i n t e n :
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i a e '
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g
e t
B i j l a g e n . b i j . h e t . B e l g i s . c h S t a a t s b l a d - 0 5 / - 0 5 / 2 0 1 5 - - A n n e x e s - d u - M o n i t e u r b e l g e
29/05/2008 : ME. - JAARREKENING 31.10.2007, GGK 21.03.2008, NGL 22.05.2008 08143-0362-032
03/05/2007 : ME. - JAARREKENING 31.10.2006, GGK 20.04.2007, NGL 26.04.2007 07125-0003-029
30/06/2006 : ME. - JAARREKENING 31.10.2005, GGK 27.04.2006, NGL 27.06.2006 06314-0172-023
21/06/2005 : ME. - JAARREKENING 31.10.2004, GGK 25.04.2005, NGL 16.06.2005 05259-0058-022
02/06/2004 : AA064436
13/06/2003 : AA064436
21/08/2002 : AA064436
25/03/2002 : AA064436
09/03/2002 : AA064436
04/04/2000 : ANA064436
28/04/1999 : GE181625
07/05/1997 : GE181625
01/01/1997 : GE181625
19/06/1996 : GE17467
04/07/1995 : BL588012
07/01/1995 : BL588012
07/01/1995 : BL588012