13/07/2015
ÿþ' , 2 8 / 0 / 2 0 1 5 1 1 : 4 1 6 9 3 8 4 4 7 1 3 N O T A R I S V A N D E R P A A L C P A G . 0 1 / 0 1 .
0 9 3 8 4 4 7 1 3
~ , f , a ' r ~ ~ ~
@ I
u I I I p l 1 0 0 5 2 l l l I g G I ~ I N P I
* 1 5
» 7 G 2 . 1 : 1
i n d e b i j f l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
k O i v i r ` U R B B C K O O P H A K D E L G E N T
L G / S C H S T q . r s
6 4 7 ` 2 ù ,
~ C q p A F D E L i a U G D E N D E R M O i d D E
2 6 J U N I 2 0 1 5
R I f i F I E R E C H T B A N K V A t
O n d e m e m i n g s n r ; 6 3 Z - d 8 a 3 } 1 . 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B e l g o M e t a l C W
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : t e 9 2 3 0 W a t t e r e n , V a n t e g e m s t r a a t 3 9
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G N V
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s G e e r t r u i V A N d e r P A A L t e G A V E R E , o p 2 5 / 6 / 2 . 0 1 5 , D a t
1 ) W E S T B R I D G E B V B A , b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 4 1 0 W a t e r l o o , C h a u s s é e d e L o u v a i n 1 0 9 , m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 5 5 0 . 5 1 3 . 0 0 8 , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d k r a c h t e n s a r t i k e l 9 v a n d e s t a t u t e n d o o r é é n v a n h a a r . r a a k v o e r d e r s d e H e e r J e a n - J a c q u e s N E Y B E R G H , b e n o e m d i n v o o r m e l d e h o e d a n i g h e i d i n d e o p r i c h t i n g s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J e a n - F r a n ç o i s P o e l m a n t e S c h a a r b e e k o p 8 a p r i l 2 0 1 4 , b e k e n d g e m a a k t i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 2 a p r ( ( d a a r n a , o n d e r n u m m e r 1 4 0 8 5 3 2 8 .
2 ) O G E O F U N D O . F . P . , O r g a n i s m e v o o r d e f i n a n c i e r i n g v a n p e n s i o e n e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e
4 0 0 0 L u i k , B o u l e v a r d P i e r c o t 4 8 , m e t
o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 2 9 . 3 3 3 . 8 7 6 , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d k r a c h t e n s a r t i k e l 2 2 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e
H e e r A n d r é G I L L E S , V o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , e n d e H e e r S t é p h a n e M O R E A U , G e d e l e g e e r d -
b e s t u u r d e r ,
E e n N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p h e b b e n o p g e r i c h t m e t
B E N A M I N G : B e l g o M e t a ! C W
M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L : t e l ' O W e t t e r e n , V a n t e g e m s t r a a t 3 9
D O E L :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n - ' l a n d :
l i e t o n t w e r p , d e c o n s t r u c t i e e n h e t v e r k o p e n v a n a l l e s o o r t e n m e t a l e n v o o r w e r p e n , r a m e n , d e u r e n , p o o r t e n ,
g e v e l s ; a l l e t o e p a s s i n g e n i n d e b o u w n i j v e r h e i d m e t i n b e g r i p v a n h e t o n t w e r p e n , m a k e n e n p l a a t s e n v a n
m e t a l e n g e v e l s ' ( g o r d i j n g e v e l s ) e n w a n d e n ; a n o d i s a t i e e n a n d e r e t o e p a s s i n g e n o p m e t a l e n .
Z i j m a g a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e m e t h a a r d o e l v e r b a n d h o u d e n , h e t z i j
r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s .
Z i j m a g a l d u s a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n k o p e n , v e r k o p e n , h u r o n , v e r h u r e n , v e r p a n d e n , b o u w e n
e n r u i l e n ; d e z e a a n w i j z i n g v a n a a n w i j z e n d e e n n i e t v a n b e p e r k e n d e a a r d z i j n d e .
Z i j m a g d e e l n e m e n i n a l l a v e n n o o t s c h a p p e n o f u i t b a t i n g e n e n o n d e r n e m i n g e n d i e e e n g e l i j k s o o r t i g o f
b i j h o r e n d d o e l n a s t r e v e n e n d i a n u t t i g k u n n e n z i j n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
H i e r t o e m a g z i j t e v e n s a l l e h a n d e l s - , I n d u s t r i ë l e e n f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n d o e n .
D i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n .
D e v e n n o o t s c h a p h a n d e l t v o o r z i j n e i g e n r e k e n i n g , I n c o n s i g n a t i e . i n c o m m i s s i e , a i s t u s s e n p e r s o o n o f a i s
v e r t e g e n w o o r d i g e r .
I n d e a l g e m e n e r e g e l m a g d e v e n n o o t s c h a p a l l e d a d e n s t e l l e n v a n b u r g e r l i j k e a i s c o m m e r c i e l e a a r d ,
r o e r e n d e , o n r o e r e n d e , i n d u s t r i ë l e o f f i n a n c i ë l e a a r d , w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k
I n v e r b a n d s t a a n m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
D U U R : o n b e p a a l d .
M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L :
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n e n e r k e n n e n d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n z e v e n h o n d e r d v l j f t i g d u i z e n d
E u r o ( 7 5 0 . 0 0 0 E U R ) v o l l e d i g g e p l a a t s t I s ,
H e t i s v e r d e e l d i n z e v e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 7 . 5 0 0 ) a a n d e l e n t i o n d e r v e r d e e l d i n 5 . 0 0 0 a a n d e l e n c a t e g o r i e A ,
e n 2 . 5 0 0 a a n d e l e n c a t e g o r i e 6 , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e I e d e r é é n / z e v e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d s t e
( 1 . 7 5 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
I n b r e n g i n g e l d
1 ) W E S T 6 R C D G E B V E A v e r k l a a r t I n b r e n g t e d o e n I n g e l d v a n e e n b e d r a g v a n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o
( 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) w a a r v o o r h a a r v i j f d u i z e n d ( 5 . 0 0 0 ) a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e A w o r d e n t o e g e k e n d .
D e z e a a n d e l e n z i j n v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n é é n / v i e r d e , d i t i s 1 2 5 . 0 0 0 e u r o .
O p d e l a a t s t e 1 V z , v a n l u i k 1 3 v e r m e l d e n ; R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e
p e r e o ( o ) n ( e n ) I b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t a n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 ) O G E O F U N D O . F . P v e r k l a a r t i n b r e n g t e d o e n i n g e l d v a n e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) w a a r v o o r h a a r t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 2 . 5 0 0 ) a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e B w o r d e n t o e g e k e n d
D e z e a a n d e l e n z i j n v o l l e d i g v o l s t o r t , d i t i s 2 5 0 . 0 0 0 e u r o
H e t b e d r a g v a n d e s t o r t i n g e n b e s t e m d v o o r d e v o l s t o r t i n g v a n d e h i e r b o v e n v e r m e l d e i n b r e n g e n i n g e l d , h e t z i j z e v e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 7 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , v o l s t o r t z o a l s v o o r m e l d , w e r d g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g , o n d e r n u m m e r B E 7 3 6 4 3 0 0 7 8 7 0 4 7 6 0 , b i j d e B A N C A M O N T E P A S C H I B E L G I O , t e B r u s s e l , g e o p e n d t e n n a m e v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p S e l g o M e t a l C W i n o p r i c h t i n g , z o a l s b l i j k t u i t h e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g , a f g e g e v e n d o o r v o o r n o e m d e i n s t e l l i n g o p 2 5 j u n i 2 0 1 5 , d a t o n s , i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , i s o v e r h a n d i g d . D e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t h e t g e s t o r t e k a p i t a a l w e r d g e d e p o n e e r d o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e n n o o t s c h a p b e s c h i k t d u s o p h e d e n o v e r e e n b e d r a g v a n 3 7 5 . 0 0 0 e u r o .
B E S T U U R :
A r t i k e l 9 4 , S A M E N S T E L L I N G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d , s a m e n g e - s t e l d u i t t e n m i n - s t e z e s l e d e n , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s - p e r s o - ' n e n , a l o f n i e t a a n d e e l h o u d e r s , b e n o e m d v o o r t e n h o o g s t e z e s j a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e - r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s e n v a n w i e h e t m a n d a a t t e a l l e n t i j d e k a n w o r d e n h e r r o e - p e n . D e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p i s s a m e n g e s t e l d u i t z e s b e s t u u r d e r s , w a a r v a n é é n A - B e s t u u r d e r b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g u i t e e n l i j s t v a n m i n s t e n s t w e e k a n d i d a t e n v o o r g e s t e l d d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s v a n k l a s s e A e n d r i e B - B e s t u u r d e r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g u i t e e n l i j s t v a n m i n s t e n s z e s k a n d i d a t e n v o o r g e s t e l d d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s v a n k l a s s e B .
V o o r t s z u l l e n e r o o k t w e e g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r s b e n o e m d w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s , w a a r v a n m i n s t e n s é é n z a l b e n o e m d w o r d e n u i t d e l i j s t v o o r g e s t e l d d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s v a n k l a s s e B , e n t e k i e z e n u i t h e t m a n a g e m e n t v a n d e v e n n o o t s c h a p
A l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s b e v o e g d o m h e t a a n t a l b e s t u u r d e r s t e b e p a l e n . D e b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ,
W a n n e e r e v e n w e l o p e e n a l g e m e n e v e r g a - d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v a s t g e s t e l d d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r d a n t w e e a a n - d e e l - h o u d e r s h e e f t , m a g d e r a a d v a n b e s t u u r u i t s l e c h t s t w e e l e d e n b e s t a a n t o t d e d a g v a n d e g e w o n e a l g e m e - n e v e r g a d e r i n g , d i e v o l g t o p d e v a s t s t e l l i n g , d o o r a l l e m i d d e - ' g e n , d a t e r m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s z i j n . Z o l a n g d e r a a d v a n b e s t u u r s l e c h t s t w e e l e d e n t e l t , h o u d t d e c l a u s u l e - v e r m e l d o n d e r a r t i k e l 1 5 v a n d e z e s t a t u - t e n - k r a c h - t e n s d e w e l k e a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e e n b e s l i s s e n d e s t e m t o e k o m t , o p g e v o l g t e h e b - b e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s o f l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
D e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r .
D e b e s t u u r d e r , w a a r v a n d e t e r m i j n v a n z i j n m a n d a a t i s v e r s t r e k e n , b l i j f t i n f u n c t i e t o t z o l a n g d e a l g e m e n e v e r g a d e - r i n g , o m w e l k e r e d e n o o k , n i e t i n d e v a c a - t u r e v o o r z i e t .
I n g e v a l v a n v o o r t i j d i g e v a c a t u r e i n d e s c h o o t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , o m w e l k e r e d e n o o k , h e b b e n d e o v e r - b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s h e t r e c h t v o o r l o p i g I n d e v a c a - t u n e t e v o o r z i e n t o t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n n i e u w e b e s t u u r d e r b e n o e m t . D e b e n o e m i n g w o r d t o p d e a g e n d a v a n d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e p l a a t s t .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n o n d e r z i j n l e d e n e e n v o o r z i t t e r b e n o e m e n . B i j o n t s t e n t e n i s v a n b e n o e m i n g o f b i j a f w e - r z i g - h e l d v a n d e v o o r z i t t e r w o r d t h e t v o o r z i t t e r s c h a p w a a r g e n o m e n d o o r d e o u d s t e i n j a r e n d e r a a n - w e z i g e b e s t u u r d e r s .
A r t i k e l 1 5 . B I J E E N K O M S T E N - B E R A A D S L A G I N G E N B E S L U I T - V O R - M I N G .
D e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t b i j e e n g e - r o e p e n d o o r d e v o o r z i t t e r , e e n g e d e l e - g e e r d - b e s t u u r d e r , t w e e b e s t u u r d e r s , t e n m i n s t e d r i e d a g e n v o o r d e d a t u m v o o r z i e n v o o r d e v e r g a d e r i n g .
D e o p r o e p i n g g e s c h i e d t g e l d i g p e r b r i e f , t e l e f a x o f - e - m a i l .
E l k e b e s t u u r d e r d i e e e n v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d b i j w o o n t o f z i c h e r o p l a a t v e r t e g e n - w o o r d i g e n w o r d t a l s r e g e l m a t i g o p g e r o e p e n b e s c h o u w d . E e n b e s t u u r d e r k a n e r e v e n e e n s a a n v e r z a k e n z i c h t e b e r o e p e n o p h e t o n t b r e k e n o f d e o n r e g e l - ' m a t i i g h e i d v a n d e o p r o e p i n g e n d i t v o o r o f n a d e v e r g a d e r i n g w a a r o p h i j n i e t a a n w e z i g i s .
D e v e r g a d e r i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e h o u d e n i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n - l a n d , o p d e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g .
I e d e r e b e s t u u r d e r k a n d o o r m i d d e l v a n e e n s t u k d a t z i j n h a n d t e k e n i n g d r a a g t ( m e t i n b e g r i p v a n d e d i g i t a l e h a n d t e k e n i n g z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 3 2 2 , a l i n e a 2 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k ) w a a r v a n k e n n i s i s g e g e v e n p e r b r i e f , t e l e f a x , e - m a i l o f e n i g a n d e r m i d d e l v e r m e l d i n a r t i k e l 2 2 8 1 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k , v o l m a c h t g e v e n a a n e e n a n d e r l i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m h e m o p e e n w e l b e p a a l d e v e r g a d e r i n g t e v e r t e g e n w o o r d i g e n . E e n b e s t u u r d e r m a g m e e r d e r e v a n z i j n c o l l e g a ' s v e r t e - g e n w o o r - d i g e n e n m a g , b e n e v e n s z i j n e i g e n s t e m , e v e n v e e l s t e m m e n u i t b r e n g e n a l s h i j v o l m a c h t e n h e e f t o n t v a n g e n .
B e h a l v e i n g e v a l v a n o v e r m a c h t , k a n d e r a a d v a n b e - s t u u r t s l e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a - g e n e n b e s l i s s e n i n d i e n t e n m i n s t e d e h e l f t v a n z i j n l e d e n t e g e n w o o r d i g o f v e r t e - g e n - w o o r d i g d i s , e n w a a r o n d e r m i n i m u m é é n b e s t u u r d e r g e k o z e n u i t d e l i j s t v a n b e s t u u r d e r s v o o r g e s t e l d d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s v a n k l a s s e B . I n d i e n d e z e v o o r w a a r d e n i e t i s v e r v u l d k a n e e n n i e u w e v e r g a d e - r i n g w o r d e n s a m e n g e r o e - p e n d i e g e l d i g z a l
- f " ~ B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n o v e r d e p u n t e n d i e o p d e d a g o r d e v a n d e v o r i g e v e t g a d e - r i n g v o o r k w a m e n , i n d i e n t e n m i n s t e t w e e b e s t u u r d e r s t e g e n w o o r d i g o f v e r t e - ' g e n - ' w o o r - ' d i g d z i j n .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n v e r g a d e r e n p e r t e l e f o o n - o f v i d e o c o n f e r e n t i e .
E l k e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d w o r d t g e n o m e n m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d d e r s t e m m e n v a n d e t e g e n w o o r d i g e o f v e r t e g e n - w o o r d i g d e b e s t u u r d e r s , w a a r o n d e r m i n i m u m é é n b e s t u u r d e r g e k o z e n u i t d e l i j s t v a n b e s t u u r d e r s v o o r g e s t e l d d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s v a n k l a s s e B , e n b i j o n t h o u - ' d i n g v a n é é n o f m e e r o n d e r h e n , m e t d e m e e r d e r h e i d v a n d e a n d e r e b e s t u u r d e r s , w a a r o n d e r m i n i m u m é é n b e s t u u r d e r g e k o z e n u i t d e l i j s t v a n b e s t u u r d e r s v o o r g e s t e l d d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s v a n k l a s s e B .
B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n i s d e s t e m v a n d e g e n e d i e d e v e r g a - d e r i n g v o o r z i t d o o r s l a g g e v e n d .
i n u i t z o n d e r l i j k e g e v a l l e n w a n n e e r d e d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s e n , k u n n e n d e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e - s t u u r w o r d e n g e n o - m e n b i j e e n p a r i g s c h r i f - t e l i j k a k k o o r d v a n d e b e s t u u r d e r s . D e z e p r o c e d u r e k a n e c h t e r n i e t w o r d e n g e - v o l g d v o o r d e v a s t s t e l l i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g o f d e a a n w e n - d i n g v a n h e t t o e g e s t a a n k a p i t a a l .
B e h o u d e n s i n d e u i t z o n d e r i n g s g e v a l l e n b e d o e l d i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t - s c h a p p e n , d i e n t e e n b e s t u u r d e r d i e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t - s t r e e k s , e e n b e l a n g v a n v e r m o g e n s r e c h t e l i j - k e a a r d h e e f t d a t s t r i j d i g i s m e t e e n b e s l i s - s i n g o f e e n v e r r i c h t i n g d i e t o t d e b e v o e g d - h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e h o o r t , d i t m e d e t e d e l e n a a n d e a n d e r e b e s t u u r - + d e r s v o o r d e r a a d v a n b e s t u u r e e n b e s l u i t n e e m t e r f d i e n t d e r a a d v a n b e s t u u r e n d e v e n - p o o t s c h a p d e v o o r s c h r i f - t e n v a n a r t i k e l 5 2 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n a c h t t e n e m e n . D e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e - s t u u r w o r d e n v a s t g e - l e g d i n n o t u l e n d i e o n d e r t e - t r e n d w o r d e n d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e v e r g a d e r i n g , d e s e c r e t a r i s e n d e l e d e n d i e z u l k s v e r l a n - g e n . D e z e n o t u l e n w o r d e n i n g e l a s t i n e e n s p e c i a a l r e g i s t e r . D e v o l - m a c h t e n w o r d e n g e - h e c h t a a n d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v o o r d e w e l k e z e z i j n g e g e v e n .
D e a f s c h r i f t e n o f u i t t r e k s e l s d i e b i j e e n r e c h t s p l e - g i n g o f e l d e r s m o e t e n w o r d e n v o o r g e l e g d , w o r d e n g e l d i g o n d e r t e - + k e n d d o o r d e v o o r z i t t e r o f d o o r é é n b e s t u u r d e r ,
A r t i k e l 1 6 . B E S T U U R S B E V O E G D H E I D - T A A K V E R D E L 1 N G B I N N E N D E R A A D V A N B E S T U U R .
§ 1 . A l g e m e e n
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e k l e e d m e t d e m e e s t u i t g e b r e i - d e m a c h t o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t m a a t - s c h a p p e - l i j k d o e l , m e t u i t z o n - d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e - h o u d e n d o o r d e w e t .
§ 2 . A d v i s e r e n d e c o m i t é s
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n i n z i j n m i d d e n e n o n d e r z i j n a a n s p r a k e l i j k h e i d e e n o f m e e r a d v i s e r e n d e c o m i t é s o p r i c h t e n . H i j o m s c h r i j f t h u n s a m e n s t e l l i n g e n h u n o p d r a c h t e n .
§ 3 . D a g e l i j k s b e s t u u r
D e r a a d m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t - s c h a p , h e t b e s t u u r v a n e e n o f m e e r s e c t o r e n v a n h a a r a c t i v i t e i t e n o f d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d d e l e g e r e n a a n h e f z i j é é n o f m e e r b e s t u u r d e r s , d i r e c t e u r s o f v o l - m a c h t - d r a g e r s , a l d a n n i e t a a n d e e l - h o u d e r s , d e l e g e r e n . D e r a a d , e v e n a l s d e g e v o l m a c h t i g d e n v o o r h e t d a g e - l i j k s b e s t u u r b i n n e n h e t k a d e r v a n d i t b e s t u u r , m o g e n e v e n e e n s s p e c i f i e k e b e v o e g d h e d e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n v a n h u n k e u s t o e k e n - p e n .
§ 4 . D i r e c t i e c o m i t é
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 2 4 b i s v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n k a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n o v e r d r a g e n a a n e e n d i r e c t i e c o m i t é , z o n d e r d a t d e z e o v e r d r a c h t e v e n w e l b e t r e k k i n g k a n h e b b e n o p h e t a l g e m e e n b e l e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p a l l e h a n d e l i n g e n d i e o p g r o n d v a n a n d e r e b e p a l i n g e n v a n d e w e t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n v o o r b e h o u d e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s o f l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n ,
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e é i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
D e v o o r w a a r d e n v o o r d e a a n s t e l l i n g v a n d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , h u n o n t s l a g , h u n b e z o l d i g i n g , d e
d u u r v a n h u n o p d r a c h t e n d e w e r k w i j z e v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é w o r d e n b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r . D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e l a s t m e t h e t t o e z i c h t o p d a t c o m i t é .
E e n l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é d a t , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t - s t r e e k s , e e n b e l a n g v a n v e r m o g e n s r e c h t e l i j - k e a a r d h e e f t d a t s t r i j d i g i s m e t e e n b e s l i s - s i n g o f e e n v e r r i c h t i n g d i e t o t d e b e v o e g d - h e i d v a n h e t c o m i t é b e h o o r t , s t e l t d e a n d e r e l e d e n h i e r v a n i n k e n n i s v o o r d a t h e t c o m i t é b e r a a d s l a a g t , E n k e l d e r a a d v a n b e s t u u r z a l b e v o e g d z i j n o m d e z e b e s l i s s i n g o f v e r r i c h t i n g g o e d t e k e u r e n . V o o r t s m o e t e n d e v o o r s c h r i f - t e n v a n a r t i k e l 5 2 4 b i s v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n a c h t w o r d e n g e n o m e n .
A r t i k e l 1 7 , V E R T E G E N W O O R D I G I N G S B E V O E G D H E I D V A N D E R A A D V A N B E S T U U R .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , v o o r h e t g e r e c h t e n i n d e a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z e v o o r d e w e l k e d e t u s s e n k o m s t v a n e e n o p e n b a a r a m b t e - n a a r o f e e n n o t a r i s v e r e i s t i s , g e l d i g v e r t e - g e n - w o o r d i g d d o o r h e t a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n v a n e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r . E e n B e d e - l e - g e e r d b e s t u u r d e r i s e v e n - e e n s b e - v o e g d o m d e v e n - n o o t - s c h a p t e v e r t e g e n - w o o r d i - g e n w a n n e e r z i j w o r d t b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p .
B i n n e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , i s d e v e n n o o t s c h a p t e v e n s g e l d i g v e r t e g e n - w o o r d i g d d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e t o t d i t b e s t u u r .
B i n n e n h e t k a d e r v a n d e b e v o e g d h e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h e t g e z a m e n l i j k o p t r e d e n v a n t w e e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é .
Z e i s b o v e n d i e n , b i n n e n h e t k a d e r v a n h u n m a n d a a t , g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n .
~
B o v e n d i e n k a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t b u i t e n l a n d v e r t e - ' g e n - 7 w o o r d i g d w o r d e n d o o r i e d e r e p e r s o o n
u i t d r u k k e l i j k d a a r t o e a a n g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
B E N O E M I N G
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 1 8 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n w a r d e n d o o r d e o p r i c h t e r s t o t
e e r s t e b e s t u u r d e r s b e - ' n o e m d :
1 / d e H e e r E m m a n u e l L E J E U N E , w o n e n d e t e 5 0 0 0 N a m e n , A v e n u e d e l ' E r m i t a g e 9 ( N N 6 5 0 3 1 9 2 4 1 9 0 )
2 / d e H e e r M a r c B E Y E N S , w o n e n d e t e 4 6 5 3 H e r v e , N o b l e h a y e , B o l l a n d 1 1 9 ( N N 6 0 0 4 0 6 3 6 7 6 2 )
3 / d e H e e r G i l S I M O N , w o n e n d e t e 4 6 0 0 V i s é , C l o s d e l ' E r m i t a g e 1 8 ( N N 7 7 1 1 1 6 0 5 5 9 2 )
4 / d e H e e r B r a m B R A N C K A E R T S , w o n e n d e t e 2 5 5 0 K o n t i c h , P i e r s t r a a t 3 3 1 ( N N 7 7 0 5 1 1 0 2 1 4 0 )
5 / d e H e e r D i r k S T E Y A E R T , w o n e n d e t e 8 7 0 0 T i e l t , M a g d a l e n a H u y s s t r a a t 3 4 ( N N 6 5 0 2 2 3 2 3 9 6 2 )
6 / d e H e e r R e n a u d d ' A R G E M B E A U , w o n e n d t e 4 2 1 9 M e e f f e , R u e d e l a B r a s s e r i e 6 ( N N 7 1 0 7 0 5 1 4 1 8 5 5 ) .
H e t m a n d a a t v a n d e e e r s t e b e s t u u r d e r s n e e m t e e n e i n d e o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a - ' d e r i n g v a n h e t j a a r
2 0 2 1 ,
R A A D V A N B E S T U U R
T e r s t o n d b e s l i s s e n , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , d e b e s t u u r d e r s v o o r n o e m d , a a n w e z i g o f
v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s v o o r m e l d , t e b e n o e m e n , o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n h e t n e e r l e g g i n g v a n
d e o p r i c h t i n g s a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l :
- t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r : d e H e e r E m m a n u e l L E J E U N E , w o n e n d e t e 5 0 0 0 N a m e n , A v e n u e
d e t ' E r m i t a g e 9 ( N N 6 5 0 3 1 9 2 4 1 9 0 )
- t o t g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r s :
- d e H e e r B r a m B R A N C K A E R T S , w o n e n d e t e 2 5 5 0 K o n t i c h , P i e r s t r a a t 3 3 1 ( N N 7 7 0 5 1 1 0 2 1 4 0 )
- d e H e e r D i r k S T E Y A E R T , w o n e n d e t e 8 7 0 0 T i e l t , M a g d a l e n a H u y s s t r a a t 3 4 ( N N 6 5 0 2 2 3 2 3 9 6 2 )
J A A R V E R G A D E R I N G : o p d e e e r s t e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 0 u u r ,
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 7 .
B O E K J A A R : h e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r b e g i n t o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
U i t z o n d e r l i j k z a l h e t e e r s t e b o e k j a a r a a n v a n g e n o p 2 5 j u n i 2 0 1 5 , e n e i n d i g e n o p 3 1 / 1 2 / 2 0 1 6 .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
D o o r N o t a r i s G e e r t r u i V A N d e r P A A L , G A V E R E .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
- E x p e d i t i e v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e m e t a a n g e h e c h t e v o l m a c h t e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e
p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r - b e h o u d e n a a n h e t B e l a i s c h r y
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e