29/07/2013
ÿþR e c h t s v o r m : C o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B r i e ' 1 7
9 2 0 0 D e n d e r m o n d e
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d s p e c i ë n z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n - a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g ( e n ) e n r e c e n t e w i j z i g i n g e n a a n h e t v e n n o o t s c h a p s r e c h t o n t s l a g e n ( h e r ) b e n o e m i n g b e s t u u r d e r ( s ) - m a c h t i g i n g - v o l m a c h t :
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r L u c a s N e i r i n c k x , n o t a r i s - p l a a t s v e r v a n g e r , v e r v a n g e n d e w i j l e n n o t a r i s M a u r i c e I d e , m e t s t a n d p l a a t s t e H a m m e , h i e r t o e a a n g e s t e l d i n g e v o l g e b e s c h i k k i n g v a n d e V o o r z i t t e r v a n d e R e c h t b a n k v a n E e r s t e A a n l e g t e D e n d e r m o n d e v a n 2 6 a p r i l 2 0 1 2 , o p 8 j u l i 2 0 1 3 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e C o ö p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " B E L L I N K O " , m e t z e t e l g e v e s t i g d t e 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , B r i e 1 1 7 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 9 9 . 9 6 4 . 5 1 5 , R P R D e n d e r m o n d e , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n
P u n t 1 : K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d s p e c i ë n , m e t u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n :
a ) B e s l i s s i n g o m h e t k a p i t a a l ( v a s t g e d e e l t e ) v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e t z i j a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 ) , t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) t o t h o n d e r d a c h t e n z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E 1 6 8 . 6 0 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n g e l d s p e c i ë n , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n ,
b ) V e r v o l g e n s v e r k l a r i n g d o o r a l l e v e n n o t e n , h o u d e r s v a n d e b e s t a a n d e h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , d a t z e v o l l e d i g o p d e h o o g t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n i n s c h r i j v e n o p v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d s p e c i ë n , i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t .
c ) V e r k l a r i n g d o o r d e V o o r z i t t e r e n e r k e n n i n g d o o r d e v e r g a d e r i n g d a t v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d s p e c i ë n v o l s t o r t i s t e n b e l o p e v a n é é r d v i e r d e , h e t z i j v o o r e e n b e d r a g v a n z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 7 . 5 0 0 , 0 0 ) .
D e i n b r e n g i n g e l d w e r d o v e r e e n k o m s t i g d e d e s b e t r e f f e n d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 6 4 0 0 1 7 0 1 4 0 4 6 5 2 g e h o u d e n o p n a a m v a n d e C o o p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " B e l l i n k o " , v o o r n o e m d , z o a l s b l i j k t u i t h e t a t t e s t , a f g e l e v e r d d o o r B N P P a r i b a s F o r t i s . D i t a t t e s t z a l b e w a a r d b l i j v e n i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r , g e h o u d e n o p h e t n o t a r i s k a n t o o r I d e , t e H a m m e .
d ) R e a l i s a t i e k a p i t a a l v e r h o g i n g :
- V a s t s t e l l i n g e n v r a a g a a n d e n o t a r i s e r a k t e v a n t e n e m e n d a t v o o r z e g d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r
; i n b r e n g i n g e l d s p e c i ë n d a a d w e r k e l i j k w e r d g e r e a l i s e e r d w a a r d o o r h e t k a p i t a a l ( v a s t g e d e e l t e ) v a n d e
v e n n o o t s c h a p t h a n s h o n d e r d a c h t e n z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 6 8 . 6 0 0 , 0 0 ) b e d r a a g t ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e ,
- D e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n d i e n o v e r e e n k o m s t i g a a n g e p a s t w o r d e n .
P u n t 2 : A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g ( e n ) o v e r
v o o r g a a n d a g e n d a p u n t e n d e r e c e n t e w i j z i g i n g e n a a n h e t v e n n o o t s c h a p s r e c h t :
B e s l i s s i n g o m d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
a . B e s l i s s i n g o m a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e p a s s e n , a l s v o l g t :
" A R T I K E L 5 . M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s d e e l s v a s t e n d e e l s v e r a n d e r l i j k .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
i I I
1
i 1 1
< 1 3 1 1 8 0 9 5 *
m o d 1 i . i
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e _
V A N K O O P i i . ` . i " : _ . , ,
~
~ ~ ~ ~ l a _ :
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 9 . 9 6 4 . 5 1 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B e l l i n k o
( v e r k o r t ) :
1 8 1 U L 1 2 0 1 3
D E N D E R M O N D E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n á a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H e t v a s t e g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d a c h t e n z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 6 8 . 6 0 0 , 0 0 ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e e l k a a n d e e l h e b b e n d e e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n t h o n d e r d s t e ( 1 t 1 0 0 s t e ) v a n h e t v a s t g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l . H e t v a s t e g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l k a n e n k e l v e r h o o g d o f v e r m i n d e r d w o r d e n k r a c h t e n s e e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p d e w i j z e a l s v e r e i s t v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g .
H e t v e r a n d e r l i j k e g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l w o r d t v e r h o o g d , r e s p e c t i e v e l i j k v e r m i n d e r d , d o o r t o e t r e d i n g , r e s p e c t i e v e l i j k u i t t r e d i n g o f u i t s l u i t i n g v a n v e n n o t e n , b i j s t o r t i n g o f t e r u g n e m i n g v a n i n b r e n g e n . D e z e v e r r i c h t i n g e n g e s c h i e d e n z o n d e r d a t d e s t a t u t e n g e w i j z i g d h o e v e n t e w o r d e n . D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m . "
b . B e s l i s s i n g o m a a n a r t i k e l 3 0 v a n d e s t a t u t e n d e v o l g e n d e t e k s t t o e t e v o e d e n :
" D e v e r e f f e n a a r ( s ) t r e e d t ( t r e d e n ) p a s i n f u n c t i e , v a n a f h e t o g e n b l i k d a t z i j n ( h u n ) b e n o e m i n g d o o r d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l i s g e h o m o l o g e e r d , "
P u n t 3 : O n t s l a g e n ( h e r ) b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s :
A ) A a n v a a r d i n g v a n h e t o n t s l a g v a n d e h i e r n a v e r m e l d e p e r s o n e n , i n h u n h i e r n a v e r m e l d e h o e d a n i g h e d e n , m e t i n g a n g v a n a f 8 j u l i 2 0 1 3 e n k w i j t i n g v e r l e n i n g o v e r h u n b e h e e r , e v e n e e n s t e r e k e n e n t o t 8 j u l i 2 0 1 3 , m e t n a m e :
- d e h e e r V A N K E E R J o h a n W i l l y L e o n , g e b o r e n t e D e n d e r m o n d e o p 1 m e i 1 9 6 4 , r i j k s r e g i s t e m u m m e r 6 4 . 0 5 . 0 1 3 6 3 - 1 6 , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w B R A C K E N a n c y , n a g e n o e m d , w o n e n d e t e 9 2 8 0 L e b b e k e - D e n d e r b e l l e , K a p e l l e n s t r a a t 6 2 , a l s ( g e d e l e g e e r d ) b e s t u u r d e r . - m e v r o u w B R A C K E N a n c y , g e b o r e n t e D e n d e r m o n d e o p 2 9 a u g u s t u s 1 9 6 7 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 7 . 0 8 . 2 9 1 9 0 - 1 5 , e c h t g e n o t e v a n d e h e e r V A N K E E R J o h a n , v o o r n o e m d , w o n e n d e t e 9 2 8 0 L e b b e k e - D e n d e r b e l l e , K a p e l l e n s t r a a t 6 2 , a l s b e s t u u r d e r .
- d e h e e r V A N K E E R T u u r , g e b o r e n t e D e n d e r m o n d e o p 1 8 a p r i l 1 9 9 1 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 9 1 . 0 4 , 1 8 - 1 7 3 . 6 2 , o n g e h u w d , w o n e n d e t e 9 2 8 0 L e b b e k e - D e n d e r b e l l e , K a p e l l e n s t r a a t 6 2 , a l s b e s t u u r d e r .
B ) B e s l i s s i n g o m d e h i e r n a v e r m e l d e p e r s o n e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e
( h e r ) b e n o e m e n , v o o r o n b e p e r k t e d u u r , m e t i n g a n g v a n a f 8 J u l i 2 0 1 3 , m e t n a m e :
- d e h e e r J o h a n V a n K e e r , v o o r n o e m d ;
- m e v r o u w N a n c y B r a c k e , v o o r n o e m d ;
- d e h e e r T u u r V a n K e e r , v o o r n o e m d ;
- d e h e e r V A N O S S E L A E R K a r l U l r i c h R e n é M o n i q u e , g e b o r e n t e B e v e r e n o p 1 8 s e p t e m b e r 1 9 8 9 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 8 9 . 0 9 . 1 8 - 1 3 5 . 9 3 , o n g e h u w d , w o n e n d e t e 2 0 7 0 Z w i j n d r e c h t , B e v e r s e b a a n 4 8 . D i e e l k e e n d e z e ( h e r ) b e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r h e b b e n a a n v a a r d .
H e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r z a l o n b e z o l d i g d w o r d e n u i t g e o e f e n d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s .
C ) V e r v o l g e n s z i j n v o o r m e l d e ( h e r ) b e n o e m d e b e s t u u r d e r s , i n a p a r t e v e r g a d e r i n g s a m e n g e k o m e n e n h e b b e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
- A l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d ( h e r ) b e n o e m d , v o o r e e n o n b e p e r k t e d u u r , t e r e k e n e n v a n a f 8 j u l i 2 0 1 3 : d e h e e r J o h a n V a n K e e r , v o o r n o e m d , d i e b e i d e m a n d a t e n h e e f t a a n v a a r d ,
H e t m a n d a a t v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r z a l o n b e z o l d i g d w o r d e n u i t g e o e f e n d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
P u n t 4 : V o l m a c h t c o ö r d i n a t i e s t a t u t e n
V e r l e n e n v a n a l l e m a c h t e n a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s , o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
P u n t 5 : M a c h t i g i n g - v o l m a c h t :
- M a c h t i g i n g a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n .
- V e r l e n e n v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D e D e c k e r & C o " , m e t z e t e l t e 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , V o s m e e r 1 e n d i t v o o r z o v e e l a l s n o d i g o m n a m e n s e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , n a a r a a n l e i d i n g v a n d e b i j d e z e v e r g a d e r i n g g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , d o o r b e m i d d e l i n g v a n e e n e r k e n d o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e , a l l e w e t t e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e l a t e n u i t v o e r e n v o o r h e t a c t u a l i s e r e n v a n d e i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n g e r e g i s t r e e r d e i d e n t i f i c a t i e g e g e v e n s , a l s o o k b i j a i l e F e d e r a l e O v e r h e i d s d i e n s t e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
L u c a s N e i r i n c k x , n o t a r i s - p l a a t s v e r v a n g e r t e H a m m e .
T e g e l i j k h i e r m e e g l e ç i
n e e r e d _ : _
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
~ m c d 1 i . i
x V o o r -
b e h o u d e n i a e n h e t - U i t g i f t e a k t e w i j z i g i n g s t a t u t e n .
B e l g i s c h - C o ö r d i n a t i e s t a t u t e n .
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g