27/01/2014 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...
04/11/2013
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" M o d P D F 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 . -
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
N E E R G E L E G D
2 3 O K T . 2 0 1 3
R E C I { ' l ' V A N K O O I ' H r 1 y ~ ~ r G E N T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 5 . 9 8 1 . 2 5 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B E L U C O N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l 9 8 8 0 A a l t e r , R o s t y n e d r e e f 1 3
( v o l l e d i g a d r e s ) k a p i t a a l v e r h o g i n g i n n a t u r a b e v e s t i g i n g o n t s l a g -
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : s t a t u t e n w i j z i g i n g e n
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p v i j f t i e n o k t o b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , d o o r M e e s t e r S t e v e n V E R B I S T , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e O o s t a k k e r , S t a d G e n t , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e ;
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B E L U C O N " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 8 8 0 A a l t e r , R o s t y n e d r e e f 1 3 , B T W B E 0 4 4 5 . 9 8 1 . 2 5 4 R P R G e n t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
E E R S T E B E S L I S S I N G
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l o t e n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t é é n m i l j o e n t w e e h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g d u i i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 . 2 5 9 . 8 0 0 , 0 0 ) , z o d a t h e t k a p i t a a l v e r h o o g d z a l w o r d e n v a n é é n m i l j o e n d r i e h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 3 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ) t o t t w e e m i l j o e n v i j f h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( £ 2 . 5 8 9 . 8 0 0 , 0 0 ) , d o o r i n b r e n g v a n e e n l e n i n g v o o r e e n t o t a l e w a a r d e v a n : é é n m i l j o e n t w e e h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( £ 1 . 2 5 9 . 8 0 0 , 0 0 ) d i e d e h e e r : L i e v e n V a n N e v e l , v o o r n o e m d , b e z i t t e n l a s t e v a n d e v e r g a d e r e n d e v e n n o o t s c h a p .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l o t e n d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l ; v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t z i j z a l g e p a a r d g a a n m e t d e u i t g i f t e v a n ; v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e s t i g ( 4 0 . 5 6 0 ) k a p i t a a l a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e k a p i t a a l a a n d e l e n , e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g .
V e r s l a g B e d r i j f s r e v i s o r
D a t d e z e i n b r e n g i n n a t u r a e e n w e r k e l i j k e n v o l w a a r d i g a c t i e f b e z i t v e r t e g e n w o o r d i g t , e n d a t z i j n b e s c h r i j v i n g a a n d e v e r e i s t e n v a n r e c h t z i n n i g h e i d e n v o l l e d i g h e i d b e a n t w o o r d t , w o r d t g e s t a a f d d o o r h e t v e r s l a g s c h r i f t v a n 2 6 a u g u s t u s 2 0 1 3 , o p g e m a a k t d o o r d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n e e n C o ö p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " E r n s t & Y o u n g L i p p e n s & R a b a e y A u d i t " , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e ' h e e r J a n L i p p e n s .
E r w o r d t h i e r a k t e v a n g e n o m e n d a t d i t v e r s l a g b e s l u i t i n v o l g e n d e t e r m e n :
" D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p B e l u c o n N V t e n b e d r a g e v a n 1 . 2 5 9 . 5 0 0 , 0 0 E U R , b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g i n r e k e n i n g c o u r a n t t e n o p z i c h t e v a n d e h e e r L i e v e n V a n N e v e l .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t : a ) d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t
I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
b ) d e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
c ) d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n . A l s t e g e n p r e s t a t i e v o o r d e i n b r e n g w o r d e n g e e n n i e u w e a a n d e l e n u i t g e g e v e n , n o c h i s e r e n i g e a n d e r e v o r m v a n v e r g o e d i n g o f t o e g e k e n d e v o o r d e l e n .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 4 0 . 5 6 0 a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p B e l u c o n N V , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
A l d u s o p g e s t e l d e n b e ë i n d i g d t e G e n t o p 2 6 a u g u s t u s 2 0 1 3
E r n s t & Y o u n g L i p p e n s & R a b a e y A u d i t B V C V B A
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
J a n L i p p e n s
B e d r i j f s r e v i s o r - V e n n o o t "
H e t b e d r i j f s r e v i s o r a a l v e r s l a g b l i j f t a a n d e z e g e h e c h t .
V e r s l a g v a n d e B e s t u u r d e r s
T e v e n s w o r d t h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n 6 a u g u s t u s 2 0 1 3 , o p g e m a a k t d o o r d e b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n o m t r e n t d e i n b r e n g i n n a t u r a , h i e r v o o r g e b r a c h t . H e t b l i j f t a a n d e z e g e h e c h t .
T W E E D E B E S L I S S I N G
A l s v e r g o e d i n g v o o r e n t e n b e l o p e v a n v o o r m e l d e i n b r e n g w o r d e n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e s t i g ( 4 0 . 5 6 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e t o e g e k e n d a a n d e h e e r V A N N E V E L L i e v e n , v o o r n o e m d , i n b r e n g e r i n d e z e , d e w e l k e a l h i e r a a n v a a r d t .
D E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n é é n m i l j o e n t w e e h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( £ 1 . 2 5 9 . 8 0 0 , 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p t w e e m i l j o e n v i j f h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 . 5 8 9 . 8 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e ë n t a c h t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g ( 8 3 , 3 8 7 ) k a p i t a a l s a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e .
V I E R D E B E S L I S S I N G
V o o r d e g o e d e o r d e w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t h e t o n t s l a g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d I S O C E L E b e v e s t i g d , e n d i t m e t i n g a n g v a n 2 1 n o v e m b e r 2 0 1 2 .
V I J F D E B E S L I S S I N G
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n :
- A r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e m i l j o e n v i j f h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 . 5 8 9 . 8 0 0 , 0 0 ) . H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e ë n t a c h t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g ( 8 3 . 3 8 7 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / d r i e ë n t a c h t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g s t e ( 1 / 8 3 . 3 8 7 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
Z E S D E B E S L I S S I N G
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l o t e n o p d r a c h t e n v o l m a c h t t e g e v e n a a n d e b e s t u u r d e r s t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n v o l m a c h t a a n d e o p t r e d e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
4 .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
S t e v e n V e r b i s t , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n h e t P V d e d a t o 1 5 o k t o b e r 2 0 1 3
- l i j s t v a n p u b l i c a t i e s ;
- g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n
- v e r s l a g b e s t u u r d e r
- v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/09/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 20.06.2013, NGL 26.08.2013 13480-0321-038
01/07/2013
ÿþ' 0 = M a l W o r d t 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
* 1 3 0 9 9 7 2 2 *
i
l l I
N E E R G E L E G D
2 0 J U N I 2 0 1 3
R E C U I B A N xe f f k i g
x ( e { ~ ~ x r ~ ~ t l l " : i . T E G E N T
: - - - -
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 5 . 9 8 1 . 2 5 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B E L U C O N
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m ; N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l ; R o s t y n e d r e e f 1 3 , 9 8 8 0 A a l t e r
( v o l l e d i g a d r e s ) .
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E J A A R L I J K S E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N A A N D E E L H O U D E R S G E H O U D E N T E G E N T O P 3 4 M E I 2 0 1 2
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 0 / 0 5 / 2 0 1 2 b e s l i s t G r a n t T h o m t o n , L i p p e n s & R a b a e y B V C V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J a n L i p p e n s t e h e r b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r e n d i t t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n m e i 2 0 1 5 .
L i e v e n V a n N e v e l
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
24/12/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
f 3 D E C . 2 0 1 2
R E M B e ç í f i i 8 ' A N
K O O P H A N D E L T E C t F N T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 5 . 9 8 1 . 2 5 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B E L U C O N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : R o s t y n e d r e e f 1 3 , 9 8 8 0 A a l t e r
( v o l l e d i g a d r e s }
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G ( G E D E L E G E E R D ) B E S T U U R D E R ( S )
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E J A A R L I J K S E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N A A N D E E L H O U D E R S G E H O U D E N T E G E N T O P 2 0 J A N U A R I 2 0 1 1
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 0 1 / 2 0 1 1 b e s l i s t d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n
p e r i o d e v a n z e s j a a r , d u s t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e w e l k e p l a a t s v i n d t i n 2 0 1 7 :
- D e h e e r L i e v e n V a n N e v e l
- P e v e c i n t e r n a t i o n a l N V , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r L i e v e n V a n N e v e l
V e r v o l g e n s k o m t d e r a a d v a n b e s t u u r s a m e n e n b e s l i s t d e h e e r L i e v e n V a n N e v e l t e h e r b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n d i t t o t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e w e l k e p l a a t s v i n d t i n 2 0 1 7 .
L i e v e n V a n N e v e l
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
o p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
30/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 30.05.2012, NGL 24.08.2012 12450-0468-036
07/02/2012
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
* i a o 3 a e M e *
N E E R G E L E G D
2 5 J A N , 2 0 1 2
R E C H T B A N K V A N
K O O P H A 6 f I t h T E G E N T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 5 . 9 8 1 . 2 5 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B E L U C O N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 8 8 0 A a l t e r , R o s t y n e d r e e f 1 3 O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : O m z e t t i n g a a n d e l e n a a n t o o n d e r
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , d o o r M e e s t e r S t e v e n V E R B I S T , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e O o s t a k k e r , s t a d G e n t
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " B E L U C O N " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 8 8 0 A a l t e r , R o s t y n d e d r e e f 1 3 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 5 . 9 8 1 . 2 5 4 R P R G e n t , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
E E R S T E B E S L U I T
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l o t e n d e a a r d v a n d e a a n d e l e n t e w i j z i g e n e n h i e r t o e d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r o m t e z e t t e n i n a a n d e l e n o p n a a m .
H e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t v o o r a f g a a n d e l i j k e e n a a n d e l e n r e g i s t e r a a n g e m a a k t e n b e s l i s t d i t b i j t e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p : d e a a n d e l e n w e r d e n o n d e r t u s s e n v e r n i e t i g d e n i n g e s c h r e v e n i n d i t a a n d e l e n r e g i s t e r .
T W E E D E B E S L U I T
A l s g e v o l g v a n d e b e s l u i t e n d i e v o o r a f g a a n , w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n a l s v o l g t :
- d e t e k s t v a n h e t a r t i k e l 8 w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e a a n d e l e n z i j n n a a r k e u z e v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o p n a a m o f g e d e m a t e r i a l i s e e r d e n d i t b i n n e n d e b e p e r k i n g e n v a n d e w e t . D e n i e t - v o l g e s t o r t e a a n d e l e n z i j n o p n a a m .
D e e i g e n d o m v a n d e a a n d e l e n o p n a a m b l i j k t u i t s l u i t e n d d o o r d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m , d a t o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e h o u d e n e n w a a r v a n i e d e r e a a n d e e l h o u d e r k e n n i s k a n n e m e n .
V a n d i e i n s c h r i j v i n g w a r d e n c e r t i f i c a t e n a f g e g e v e n a a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m . E l k e a a n d e l e n o v e r d r a c h t z a l s l e c h t s e f f e c t r e s s o r t e r e n n a d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n v a n d e v e r k l a r i n g v a n o v e r d r a c h t , g e d a t e e r d e n g e t e k e n d d o o r d e o v e r d r a g e r e n d e o v e r n e m e r , o f h u n v e r t e g e n w o o r d i g e r s , o f n a h e t v e r v u l l e n v a n d e f o r m a l i t e i t e n d o o r d e w e t v e r e i s t v o o r d e o v e r d r a c h t v a n s c h u l d v o r d e r i n g e n .
D e e i g e n d o m v a n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n b l i j k t d o o r e e n b o e k i n g o p r e k e n i n g , o p n a a m v a n d e e i g e n a a r o f d e h o u d e r , b i j e e n e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f b i j e e n v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g . D e o v e r d r a c h t v a n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n z a l s l e c h t s e f f e c t r e s s o r t e r e n n a d e b o e k i n g v a n d e o v e r s c h r i j v i n g v a n r e k e n i n g o p r e k e n i n g . " D E R D E B E S L U I T
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l o t e n o p d r a c h t e n v o l m a c h t t e g e v e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n v o l m a c h t a a n d e o p t r e d e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k S v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
H i e r b i j w o r d t b o v e n d i e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t v e r l e e n d v o o r h e t b i j v o o r t d u r i n g v e r v u l l e n v a n a l l e f o r m a l i t e i t e n ( z o w e l h e t a a n v r a g e n , h e t w i j z i g e n a l s h e t s c h r a p p e n ) i n z a k e h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , a a n m e v r o u w G H I J S S i g r i d , k a n t o o r h o u d e n d e t e 9 8 8 0 A a l t e r , R o s t y n e d r e e f 1 3 , a l s o o k a a n e n a l h u n a a n g e s t e l d e n , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L ( o p g e m a a k t v o o r r e g i s t r a t i e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s W . R e g . )
S t e v e n V e r b i s t
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n h e t P V d . d . 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
- l i j s t v a n p u b l i c a t i e s ;
- g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n .
14/10/2011
ÿþB e n a m i n g
( v o l u i t ) : B E L U C O N
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 8 8 0 A a l t e r , R o s t y n e d r e e f 1 3
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G B O E K J A A R - W I J Z I G I N G J A A R V E R G A D E R I N G - B E N O E M I N G D A G E L I J K S B E S T U U R
E r b l i j k t u i t e e n a u t h e n t i e k e a k t e o p g e s t e l d o p 1 5 s e p t e m b e r 2 0 A , d o o r M e e s t e r A l e x D E W U L F , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e O o s t a k k e r :
D a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B E L U C O N " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l 9 8 8 0 A a l t e r , R o s t y n d r e e f 1 3 , 0 4 4 5 . 9 8 1 . 2 5 4 R P R G e n t ; v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
E E R S T E B E S L U I T
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l o t e n d e a f s l u i t i n g s d a t u m v a n h e t b o e k j a a r t e w i j z i g e n e n d e z e v a s t t e s t e l l e n o p 3 1 d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r . A l s o v e r g a n g s b e p a l i n g , z a l h e t l o p e n d b o e k j a a r , b e g o n n e n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 0 , a f g e s l o t e n w o r d e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 . e n u i t z o n d e r l i j k v i j f t i e n ( 1 5 ) m a a n d e n a c t i v i t e i t b e s t r i j k e n .
I e d e r v o l g e n d b o e k j a a r l o o p t v a n 1 j a n u a r i t o t e n m e t 3 1 d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e k a l e n d e r j a a r .
T W E E D E B E S L U I T
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l o t e n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e v e r p l a a t s e n n a a r 3 0 m e i v a n i e d e r j a a r o m 1 4 u u r , i n g e v o l g e d e h i e r v o o r b e s l o t e n w i j z i g i n g v a n h e t b o e k j a a r .
D E R D E B E S L U I T
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l o t e n d e h e r b e n o e m i n g v a n d e H e e r V A N N E V E L L i e v e n e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " P E V E C I N T E R N A T I O N A L " , b e i d e n v o o r n o e m d , a l s b e s t u u r d e r , e n d e H e e r V A N N E V E L L i e v e n , a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , o p d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 j a n u a r i 2 0 1 1 t e b e v e s t i g e n .
V I E R D E B E S L U I T
A l s g e v o l g v a n d e b e s l u i t e n d i e v o o r a f g a a n , w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n a l s v o l g t :
- d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 1 8 w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o o k j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , h e e f t e l k j a a r p l a a t s o p d e 3 e m e i o m 1 4 u u r . "
- d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 2 3 w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 j a n u a r i v a n e l k j a a r e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e k a l e n d e r j a a r . "
V I J F D E B E S L U I T _
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l o t e n o p d r a c h t e n v o l m a c h t t e g e v e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n v o l m a c h t a a n d e o p t r e d e n d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
0 4 O K T . 2 0 1 1
R E C H i f j < V A N
K O O P H A E L T E G E N T
i m m l ! w ! q l l u
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 5 . 9 8 1 . 2 5 4
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
A n n e x e s d u 1 V t b n ï t e u r b e i g e
n i a - g o y h i j h e l B e l - g i s c h - S t w a t s b l a d - = r 4 - n 0 n 0 n
n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
B E N O E M I N G D A G E L I J K S B E S T U U R
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l o t e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o m h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n d u s b e p e r k t t o t h a n d e l i n g e n b i n n e n h e t d o e l d i e t e m a k e n h e b b e n m e t d e a a n - e n v e r k o o p , d e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , d e i n - e n u i t v o e r , d e . v e r t e g e n w o o r d i g i n g e n d e c o m m i s s i e h a n d e l , t o e t e v e r t r o u w e n a a n :
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " I S O C E L E " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 5 0 B r u s s e l ( E l s e n e ) , B r u g m a n n l a a n 2 1 3 , B T W B E 0 4 6 7 . 9 3 8 . 4 2 8 ;
O p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s W a l t e r V A N H E N C X T H O V E N , t e H e r e n t a l s , o p 2 5 n o v e m b e r 1 9 9 9 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h s t a a t s b l a d o p 1 5 d e c e m b e r d a a r n a , o n d e r n u m m e r 3 8 1 ;
W a a r v a n d e s t a t u t e n s i n d s d i e n o n g e w i j z i g d z i j n , z o a l s v e r k l a a r d ;
M e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e H e e r G U É R I N E A U P h i l i p p e E r i c , g e b o r e n t e R o u s s i l l o n ( F r a n k r i j k ) o p 1 2 j a n u a r i 1 9 6 8 , w o n e n d e t e 1 0 5 0 B r u s s e l ( E l s e n e ) , B r u g m a n l a a n 2 1 3 .
A l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d i n g e v o l g e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t v a n 1 4 s e p t e m b e r 2 0 1 1 , d i e h i e r a a n g e h e c h t z a l b l i j v e n o m g e r e g i s t r e e r d t e w o r d e n , d o o r M e v r o u w G R I J S S i g r i d M a r i a G e r a r d a , n a t i o n a a l n u m m e r 6 9 . 0 6 . 0 4 4 8 2 - 1 6 , w o n e n d e t e 9 0 3 1 G e n t ( D r o n g e n ) , J o a n n e s S c h i n c k d r e e f 1 6
D e w e l k e a a n v a a r d t .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a u t h e n t i e k e a k t e d d . 1 5 s e p t e m b e r 2 0 1 1 ;
- l i j s t v a n p u b l i c a t i e s ;
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n t e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
12/05/2011 : ME. - JAARREKENING 29.09.2010, GGK 20.01.2011, NGL 05.05.2011 11104-0266-039
17/03/2011
ÿþM o e 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 5 9 8 1 2 5 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B E L U C O N
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : / 1 ~ - ~ ó T O - t O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G B E S T U U R D E R
u i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d d 2 2 d e c e m b e r , 2 0 1 0
M e v r o u w K a t t i B o r r é h e e f t b e s l o t e n o n t s l a g t e n e m e n a l s b e s t u u r d e r m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g .
M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n e n m e t e e n b i j z o n d e r e s t e m m i n g p e r b e s t u u r d e r w o r d t e r k w i j t i n g v e r l e e n d
a a n d e o n t s l a g n e m e n d e b e s t u u r d e r v o o r d e w i j z e w a a r o p z i j h e t m a n d a a t h e e f t u i t g e o e f e n d g e d u r e n d e h e t '
" l o p e n d e m a a t s c h a p p e l i j k e j a a r e n v o o r z o v e r a l s n o d i g v o o r d e v o o r g a a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e j a r e n .
L i e v e n V a n N e v e l
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 1 1 1 1 1 1 . 1 R I N I M p 1 1
b e a B ~ 5 t ~
N E E R G E L E G D
~ ? - 0 3 - 2 0 1 1
R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D U r i f g e f r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
01/12/2009 : ME. - JAARREKENING 29.09.2009, GGK 18.11.2009, NGL 20.11.2009 09863-0021-038
12/03/2009 : ME. - JAARREKENING 29.09.2008, GGK 05.02.2009, NGL 05.03.2009 09069-0077-037
10/07/2008 : ME. - JAARREKENING 29.09.2007, GGK 28.04.2008, NGL 30.06.2008 08357-0268-038
13/04/2005 : ME. - JAARREKENING 30.09.2004, GGK 25.03.2005, NGL 08.04.2005 05111-3455-026
07/05/2004 : GE163504
10/03/2004 : GE163504
20/02/2003 : GE163504
18/10/2002 : GE163504
11/01/2001 : GE163504
09/10/1999 : GE163504
07/10/1992 : GE163504
01/01/1992 : GE163504