24/04/2014
ÿþ 1 1 1 1 J 1 1 , 1 1 1 j ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 : I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
. m o l " "
N E E R G E L E G
' 1 1 A P R . n %
R E C H T g . A . - - N i k V A N
K O O P I e N I D E L T E G E N T
m o d 1 1 . 1
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - y y - - - - - - - - - x ^
- - - - - - - - - - - - - - -
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 0 . 3 9 6 . 6 3 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B E M A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : G a v e r s e s t e e n w e g 2 4
9 8 0 0 D e i n z e
O n d e r w e r p a k t e : U I T K E R I N G T U S S E N T I J D S D I V I D E N D - O N M I D D E L L I J K G E V O L G D D O O R K A P I T A A Z V E R H O G I N G I N S P E C I E N - S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r N i e k V a n d e r S t r a e t e n , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , t e D e s t e l b e r g e n , l ;
: g
i ; o p e e n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e ! !
b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B E M A " v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
A . K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r s t o r t i n g i n s p e c i ë n
B e s l i s s i n g
< ' I n a a n s l u i t i n g ' m e t d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 1 d e c e n i b e r 2 0 1 3 , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g , o n d e r d e ' : < ; v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t 5 3 7 V V I B , h e t k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d , z i j n d e t w e e h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( E 2 5 7 . 4 0 0 , 0 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( E 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ) o p t w e e h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( E 2 7 5 . 9 9 2 , 0 1 ) ; z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e : : : 1 a a n d e l e n , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t l a t e r d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n p r i o r i t a i r z u l l e n w a r d e n a a n g e r e k e n d o p k a p i t a a l d a t v a l t o n d e r h e t r e g i m e v a n a r t i k e l 5 3 7 V V I B .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w a r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r s t o r t i n g i n s p e c i ë n d o o r d e v e n n o o t v a n J : n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t h e m t o e g e k e n d e t u s s e n t i j d s d i v i d e n d .
D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r B E 0 2 7 4 3 0 5 5 0 6 9 5 4 0 b i j d e K B C B a n k ,
z o a l s b l i j k t u i t e e n d a a r v o o r m e l d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 3 1 - 3 - 2 0 1 4 a f g e l e v e r d b a n k a t t e s t ,
: "
D e v e n n o o t s c h a p b e s c h i k t b i j g e v o l g o v e r e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g d u i z e n c l v i e r h o n d e r d e u r o
2 5 7 . 4 0 0 , 0 0 ) .
V o o r m e l d b a n k a t t e s t w o r d t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o v e r h a n d i g d d e w e l k e b e v e s t i g t d a t d e i n h o u d o v e r e e n s t e m t m e t :
h e t b o v e n s t a a n d e .
D e l e d e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e n d a t d e g e l d e n , d i e b i j v o o r n o e m d e b a n k w e r d e n g e p l a a t s t , b e s c h i k b a a r ' :
z i j n .
B . V e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
T u s s e n k o m s t - I n s c h r i j v i n g o p e n v o l s t o r t i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g ;
D e i n s c h r i j v e r , h i e r a a n w e z i g e n v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s g e z e g d , v e r k l a a r t e n e r k e n t d a t i e d e r n i e u w a a n d e e l , w a a r o p
a l d u s w e r d i n g e s c h r e v e n , v o l l e d i g v o l s t o r t i s d o o r e e n s t o r t i n g i n g e l d , o p d e w i j z e z o a l s h i e r b o v e n r e e d s v e r m e l d .
1 C . V A S T S T E L L I N G D A T D E K A P I T A A L V E R H O G I N G I S V E R W E Z E N L I J K T
, D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , N o t a r i s , b i j a k t e v a s t t e l e g g e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g g e p l a a t s t i s , ; i d a t i e d e r n i e u w a a n d e e l v o l l e d i g v o l g e s t o r t i s , e n d a t h e t k a p i t a a l w e r d v e r h o o g d t o t t w e e h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d ; : n e g e n h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( E 2 7 5 . 9 9 2 , 0 1 ) , v e r d e e l d o v e r t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 2 5 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r l : n o m i n a l e w a a r d e .
D . W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N
, D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n o m z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h o g e r
v e r m e l d e b e s l u i t e n , a l s v o l g t :
A r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 5 . - K A P I T A A L E N A A N D E L E N .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e h o n d e r d v i f f e n z e v e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( E
2 7 5 . 9 9 2 , 0 1 ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 2 5 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , d i e i e d e r i
é é n / t w e e h o n d e r d v i j f t i g s t e ( 1 / 2 5 0 s 1 e ) d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
E . M A C H T I G I N G A A N D E R A A D V A N B E S T U U R / Z A A K V O E R D E R
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e l k e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e d e r o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n .
F . D e v e r g a d e r i n g K e u r t d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n g o e d .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
- - - - ' i ' e - a - é r i f i r i i i i i i n s i ë d é ` é e e l e o N i e k V a n d e r S t r a e t e n N o t a r i s
- e x p e d i t i e p r o c e s - v e r b a a l
- c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g