BERAN

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre orientale
  4. BERAN
Dénomination : BERAN
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 459.685.572

Publication

03/10/2013 : ME. - JAARREKENING 31.03.2013, GGK 16.09.2013, NGL 26.09.2013 13597-0358-013
04/01/2013 : OU042621
25/09/2012 : OU042621
28/09/2011 : OU042621
25/02/2015
ÿþMod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Gent

Afdeling Oudenaarde

13 FEL 2015

Griffie

Ondernemingsnr: 0459.685.572

Benaming (voluit) : BERAN

(verkort)

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel (volledig adres) : Nieuwebrugstraat 26 - 9600 Ronse

Onderwerp(en) akte : Statutenwijziging

Er blijkt uit een akte verleden voor Floris Ghys, geassocieerd notaris te Kluisbergen, op 29 januari 2015 neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BERAN' is bijeengekomen en volgende te publiceren besluiten heeft genomen:

De algemene vergadering bevestigt de beslissing om de zetel te verplaatsen van 9600 Ronse, Zonnestraat 6 naar 9600 Ronse, Nieuwebrugstraat 26, zoals beslist op de bijzondere algemene vergadering de dato 20 november 2012, gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad de dato 4 januari 2013 onder nummer 13002512.

a) De vergadering neemt kennis van het bijzonder verslag van de zaakvoerder over de doelwijziging in toepassing van artikel 287 Wetboek Vennootschappen, samen met een staat van actief en passief de dato 31 oktober 2014.

De enige vennoot verklaart kennis te hebben van dit verslag en verzaakt voor zoveel als nodig aan het toezenden van de stukken ais bepaald in het Wetboek van Vennootschappen.

Dit verslag zal samen met een uitgifte van deze akte ter griffie neergelegd worden in het vennootschapsdossier.

b) De vergadering beslist om de uitbreiding van het doel, zoals opgenomen in het tweede agendapunt, integraal goed te keuren, en in te voegen in de navermelde statuten.

De vergadering besluit tot de omvorming van het kapitaal in de statuten naar euro. Dientengevolge bedraagt het kapitaal achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro een cent (¬ 18.592, 01),

De vergadering besluit tot afschaffing van de nominale waarde van de aandelen, ieder aandeel vertegenwoordigend bijgevolg een gelijke fractie van het kapitaal of 11750e.

De vergadering besluit om volgend op de voorgaande beslissingen tot verplaatsing van de zetel; tot uitbreiding van het doel; tot omzetting van het kapitaal in euro en tot afschaffing van de nominale waarde van de aandelen een volledig nieuwe tekst van de statuten aan te nemen doch zonder inhoudelijke wijzigingen aan te brengen aan de andere essentiële bepalingen, behoudens de voormelde beslissingen:

STATUTEN:

A. VORM - NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR,

De vennootschap is opgericht onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en heeft als naam "BERAN".

De maatschappelijke zetel is thans gevestigd te 9600 Ronse, Nieuwebrugstraat 26,

Deze zetel kan, zonder wijziging van statuten, door de zorg van de zaakvoerder(s), worden overgebracht naar iedere andere plaats in België bij beslissing van de zaakvoerder mits het in acht nemen van de toepasselijke taalwetgeving terzake, Elke verplaatsing van zetel moet door de zorgen van de zaakvoerder bekendgemaakt worden in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

De vennootschap mag bijhuizen, agentschappen of verkcopbureaus oprichten in binnen- en buitenland bij beslissing van de zaakvoerder.

De vennootschap heeft tot doel:

-De handel in vloeibare en gasvormige brandstoffen in het algemeen en de uitbating van "pompstation" in het bijzonder, met inbegrip van de aan- en verkoop van een aantal aanvullende artikelen, zoals onder meer produkten van suikergoed, sigaren, sigaretten, tabak en rookartikelen, niet alcoholische dranken, post- en wegeniskaarten, zonnebrillen, drogisterijartikelen en

bc

St

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

, onderhoudsprodukten, toebehoren voor mottorvoertuigen en dergelijke meer, Deze opsomming is niet limitatief doch enkel aanwijzend.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/02/2015 - Annexes du Moniteur belge - Tussenpersoon in de handel.

-De aan-en verkoop, in-en uitvoer, handelsbemiddeling, verhuur, markt- en straathandel, commissiehandel en vertegenwoordiging van algemene goederen of specifieke goederen en materialen:

- voedingsmiddelen en dranken;

- diepvriesproducten;

- kruiderijen en specerijen;

- computers, randapparatuur en software;

- telecommunicatieapparatuur;

- audio-en videoapparatuur;

- bouwmaterialen;

- tapijten, vloerbedekking en wandbekleding;

- elektrische huishoudapparaten;

- meubelen, verlichtingsbenodigdheden en andere huishoudelijke artikelen;

- cultuur- en recreatieartikelen;

audio- en videopnamen;

- sportartikelen, spellen en speelgoed;

lederwaren en reisartikelen;

- medische en orthopedische artikelen;

- cosmetica en toiletartikelen;

- bloemen, planten, zaden, kunstmeststoffen, huisdieren en voedsel voor dieren;

- uurwerken en sieraden;

- fotografische en optische artikelen;

- drogisterijartikelen en onderhoudsproducten;

- fietsen;

- souvenirs en religieuze artikelen;

- kunstvoorwerpen;

- babyartikelen;

- roerende goederen;

- rollend materieel;

- auto's, motorrijwielen en motorvoertuigen;

- consumentengoederen;

- tweedehandse goederen;

- textiel, kleding en schoeisel.

- De aan- en verkoop, in- en uitvoer, handelsbemiddeling, verhuur, markt- en straathandel,

commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen en materialen.

De vennootschap mag al deze verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor

eigen rekening of voor rekening van derden, alles in de meest uitgebreide zin.

Zij is voorts bevoegd om bij wijze van overname, fusie inbreng of participatie, deel te nemen

in andere ondernemingen die geheel of gedeeltelijk een gelijkaardige of gelijklopende activiteit

ontwikkelen of die van aard zijn de doelstellingen van de vennootschap te bevorderen.

De vennootschap mag in het algemeen alle industriële, commerciële, financiële, roerende en

onroerende operaties verrichten die geheel of ten dele verband houden met haar maatschappelijk

doei of bevorderlijk kunnen zijn voor de verwezenlijking ervan.

(...)

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig

euro een cent (¬ 18.592,01), vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen zonder

nominale waarde, ieder aandeel vertegenwoordigend een gelijke fractie van het kapitaal.

(" " )

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoot.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, aan te duiden (overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen) die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van de zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

De zaakvoerders worden benoemd door de statuten of door de algemene vergadering voor de duur van de vennootschap, tenzij de algemene vergadering anders besluit.

De heer Bernd De Jonghe is benoemd tot statutair zaakvoerder,

De opdracht van statutaire zaakvoerder kan slechts herroepen worden ofwel bij éénparig goedvinden van de vennoten, met inbegrip van de statutaire zaakvoerder die zelf vennoot is, ofwel

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

om gewichtige redenen bij besluit van de buitengewone algemene vergadering volgens de regels die gesteld zijn voor de wijziging van de statuten.

De niet-statutaire zaakvoerders worden door de algemene vergadering met gewone meerderheid van stemmen benoemd en ontslagen.

De in functietreding van de opvolgend statutaire zaakvoerder, de benoeming van de niet-statutaire zaakvoerder alsook de beëindiging van de opdracht van zaakvoerder wordt openbaar gemaakt door neerlegging in het vennootschapsdossier van een door de zaakvoerder ondertekende verklaring, respectievelijk van een dito uittreksel uit de akte, samen met een afschrift ter bekendmaking in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

Iedere zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap alléén, in en buiten rechte,

De vennootschap is verbonden door de handelingen van de zaakvoerder, zelfs indien die handelingen buiten het doel van de vennootschap vallen, tenzij zij bewijst dat de derde wist dat de handeling de grenzen van het doel van de vennootschap overschreed of hiervan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs.

De zaakvoerders kunnen, onder hun persoonlijke verantwoordelijkheid, gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd, De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende machten, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerders zelf.

De zaakvoerders moeten al hun zorg besteden aan de belangen van de vennootschap. Het is hen uitdrukkelijk verboden rechtstreeks of onrechtstreeks deel te nemen aan of belangen te hebben in ondernemingen die met de vennootschap concurreren, of het verwezenlijken van het vennootschapsdoel bemoeilijken. Het is hen eveneens verboden, behoudens speciale machtiging van de algemene vergadering, voor eigen rekening handelingen te verrichten die binnen het kader vallen van de maatschappelijke bedrijvigheid.

Wanneer een zaakvoerder, of een lid van een college van zaakvoerders rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een aan het college van zaakvoerders voorgelegde verrichting, dan dient er gehandeld te worden zoals voorgeschreven in het Wetboek van Vennootschappen.

De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden gehouden op de derde maandag van september om elf uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

De buitengewone algemene vergadering wordt bijeengeroepen telkens het belang van de vennootschap het vereist. Zij moet bijeengeroepen worden wanneer één of meer vennoten die alleen of samen één vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, hierom bij aangetekend schrijven verzoeken. De oproeping tot de dientengevolge te houden algemene vergadering moet gedaan worden binnen de drie weken na het gedane verzoek.

De jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of ln de gemeente van deze zetel, terwijl de buitengewone algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of op de plaats in de oproepingsbrief vermeld.

De oproepingen tot de algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen onderwerpen en worden verzonden overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen. Zij worden (minstens) vijftien dagen voor de vergadering meegedeeld aan de vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de commissarissen en de zaakvoerders. Deze oproeping geschiedt door middel van een ter post aangetekende brief, tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen.

De geldigheid van de samenstelling van de vergadering kan niet worden betwist indien alle vennoten, de zaakvoerder(s) en desgevallend de commissaris, aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Met uitzondering van de beslissingen te nemen in het kader van de toepassing van artikel 332 van het Wetboek van Vennootschappen en de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Daartoe zal door de zaakvoerder een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle vennoten en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de vennoten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrijven, dit op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld.

Is binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn de goedkeuring van alle vennoten, zowel met betrekking tot het principe van de schriftelijke besluitvorming zelf, als met betrekking tot de agendapunten en de voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde beslissingen geacht niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien blijkt dat, weliswaar binnen termijn, bepaalde voorstellen van besluit wel, doch andere niet de eenparige goedkeuring hebben gekregen van de vennoten.

Indien voor de gewone algemene vergadering wordt geopteerd voor de procedure van de schriftelijke besluitvorming, dan dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door aile vennoten ten laatste te ontvangen ten laatste drie weken voor de datum van de in de statuten vastgelegde jaarvergadering.

De algemene vergadering wordt voorgezeten door een voorzitter, gebeurlijk de zaakvoerder zelf, aangeduid door de vergadering. Deze voorzitter duidt eventueel een secretaris en een stemopnemer aan, en vormt samen met hen het bureau.

Van elke algemene vergadering worden tijdens de vergadering notulen opgemaakt die ondertekend worden door de leden van het bureau en door de vennoten die het vragen.

Deze notulen worden in een speciaal register ingeschreven of ingebonden, dat op de zetel van de vennootschap wordt bewaard.

De afschriften van of de uittreksels uit deze notulen die in rechte of anders moeten worden voorgelegd, worden door de personen, die als orgaan de vennootschap kunnen verbinden, ondertekend.

De besluiten van de enige vennoot die overeenkomstig artikel 17 van deze statuten handelt in de plaats van de algemene vergadering, worden eveneens vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.

Geen enkele vergadering kan beraadslagen en besluiten over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij de vergadering waarop alle vennoten aanwezig zijn, éénparig besluit de agenda te wijzigen.

Onverminderd hetgeen hierna volgt, beraadslaagt en besluit de algemene vergadering op geldige wijze, ongeacht het aantal op de vergadering vertegenwoordigde aandelen. De besluiten worden met gewone meerderheid van stemmen genomen en voor de uitzonderingen wordt verwezen naar het Wetboek van Vennootschappen en tevens onder meer naar hetgeen hierna vermeld.

Een buitengewone algemene vergadering, die moet beraadslagen en besluiten over een statutenwijziging, kan dit slechts op geldige wijze voor zover de vennoten, die de vergadering bijwonen, ten minste de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Wordt dit quorum niet bereikt, dan is een nieuwe bijeenroeping vereist en de tweede vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het aantal op die vergadering vertegenwoordigde aandelen, De besluiten worden met een drie vierden meerderheid van stemmen genomen.

Indien de voorgestelde wijzigingen betrekking hebben op het doel enfof de rechtsvorm van de vennootschap, moeten de door het Wetboek van Vennootschappen vereiste bijzondere aanwezigheids- en meerderheidsquorums in acht worden genomen.

leder aandeel geeft recht op één stem.

Iedere vennoot brengt zijn stem uit hetzij persoonlijk hetzij door een gevolmachtigde, mogelijks een niet-vennoot

De volmachten dienen een handtekening te dragen (hieronder begrepen de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322 alinea 2 van het burgerlijk wetboek). De volmachten dienen ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het burgerlijk wetboek.

Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gebeurd zijn, is de uitoefening van het stemrecht dat aan de betrokken aandelen toekomt, geschorst.

Wanneer één of meer aandelen aan verscheidene personen toebehoren, dan kan de uitoefening van de daaraan verbonden lidmaatschapsrechten, inclusief stemrechten ten aanzien van de vennootschap slechts uitgeoefend worden door één enkel persoon die daartoe door alle gerechtigden schriftelijk is aangewezen. Zolang zodanige aanwijzing niet is geschied, blijven aile aan de aandelen verbonden lidmaatschaps-rechten, inclusief stemrechten geschorst.

Behoort één of meer aandelen gezamenlijk toe aan een blote eigenaar en aan een vruchtgebruiker, dan zullen de lidmaatschapsrechten (inbegrepen de stemrechten) aan deze

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

aandelen verbonden enkel geldig kunnen uitgeoefend worden door de vruchtgebruiker, behoudens andersluidende tussen hen gesloten overeenkomst.

De uitoefening van het voorkeurrecht bij kapitaalverhoging in geld komt in eerste instantie toe aan de blote eigenaar. Het besluit tot kapitaalverhoging wordt genomen door de algemene vergadering waarop de vruchtgebruiker het stemrecht heeft.

Wanneer een effect in pand gegeven is, zal, tenzij de betrokkenen anders zouden zijn overeengekomen, bij stemming in de algemene vergadering de eigenaar en niet de pandhebbende schuldeiser tegenover de vennootschap optreden.

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één april en eindigt op ééndertig maart van het volgend jaar,

Op het einde van elk boekjaar wordt de boekhouding afgesloten, maakt de zaakvoerder de inventaris op, alsmede de jaarrekening en, voor zover wettelijk verplicht, stelt hij het jaarverslag op waarin hij rekenschap geeft van zijn beleid, dit alles overeenkomstig de voorschriften van het Wetboek van Vennootschappen.

De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt een geheel.

Het batig saldo van de balans, na aftrek van alle kosten, de sociale lasten en de nodige afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen, vormt de nettowinst van de vennootschap.

Van deze winst wordt jaarlijkse een bedrag van tenminste een twintigste afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting tot afneming houdt op wanneer de wettelijke reserve een tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.

Het saldo wordt als dividend tussen de vennoten verdeeld naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd, alhoewel de jaarvergadering kan besluiten dat dit saldo en een deel ervan gereserveerd zal worden of als extra bezoldiging aan de zaakvoerder toegekend zal worden.

Geen uitkering, onder welke vorm ook, mag geschieden indien op datum van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestort kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

De vennootschap wordt ontbonden in aile gevallen door de wet voorzien. Zij kan eveneens vroegtijdig ontbonden worden bij beslissing van de algemene vergadering beraadslagend met de door de wet vereiste meerderheid van stemmen.

Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Is daaromtrent niets beslist, dan worden de in functie zijnde zaakvoerders als vereffenaars beschouwd. Zij zullen beschikken over alle machten zoals voorzien in het Wetboek van vennootschappen, De algemene vergadering kan evenwel steeds en ten allen tijde de bevoegdheden van de vereffenaars uitbreiden of inperken binnen de beperkingen door de wet gesteld.

Vereffenaars zullen pas in functie treden nadat de rechtbank van koophandel tot bevestiging of homologatie van hun benoeming is overgegaan. Zo de bevoegde rechtbank weigert over te gaan tot homologatie of bevestiging, zal zij zelf een vereffenaar aanwijzen, eventueel op voorstel van de algemene vergadering.

Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, moet de natuurlijke persoon die hem vertegenwoordigt voor de uitoefening van de vereffening in het benoemingsbesluit worden aangewezen.

De algemene vergadering bepaalt de modaliteiten van de vereffening bij eenvoudige meerderheid van stemmen.

De algemene vergadering kan in het bijzonder aan de vereffenaars volmacht geven het maatschappelijk vermogen van de ontbonden vennootschap in te brengen in een andere vennootschap, tegen aandelen of obligaties.

De vennootschap kan ook in één enkele akte worden ontbonden en vereffend, onder de voorwaarden en binnen de beperkingen door de wet gesteld.

Artikel 32, Verdeling

Ingeval van ontbinding zal het maatschappelijk vermogen eerst dienen om het passief van de vennootschap en de kosten van de vereffening te dekken.

Het batig saldo zal verdeeld warden onder de vennoten in evenredigheid met het aantal aandelen dat zij bezitten elk aandeel een gelijk recht gevend, onder voorbehoud van de goedkeuring van de vereffeningrekening door de bevoegde rechtbank, overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

Luik ó - Vervnln

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Fions Ghys, geassocieerd notaris

Samen hiermee neergelegd

- uitgifte van het proces-verbaal van 29 januari 2015 inbegrepen de statuten;

- bijzonder verslag van de zaakvoerder;

- staat van actief en passief

Voer-f}eh,oudn aan het 'Belgisch Staatsblad

Op de Laatste biz. van Lurk B vermelden : Recto : Haam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

14/10/2010 : OU042621
23/10/2009 : OU042621
19/12/2008 : OU042621
16/11/2007 : OU042621
23/11/2006 : OU042621
28/11/2005 : OU042621
07/01/2005 : OU042621
03/11/2003 : OU042621
22/10/2002 : OU042621
14/10/2015 : ME. - JAARREKENING 31.03.2015, GGK 21.09.2015, NGL 08.10.2015 15645-0363-010
03/10/2000 : OU042621
13/02/1999 : OU042621
25/01/1997 : OU42621

Coordonnées
BERAN

Adresse
NIEUWEBRUGSTRAAT 26 9600 RONSE

Code postal : 9600
Localité : RENAIX
Commune : RENAIX
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande