17/10/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
V o ( b e h o t a a n B e l g i S t a a t s
* 1 4 1 9 0 3 4 4 *
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L G E N T
- 8 O K T . 2 0 1 q
A F D E L I N G f f l I k l E R M O N D E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 4 . 5 4 1 . 7 1 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B e r c k e l a n d t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l H o l d a m s t r a a t 1 8
9 1 7 0 S i n t - G i l l i s - W a a s
O n d e r w e r p a k t e : N V : o m z e t t i n g
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M a a r t e n D E C L E R C Q , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s m e t z e t e l v a n d e a s s o c i a t i e t e S t e k e n e ( K e m z e k e ) , o p d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , d a t e r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d g e h o u d e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " N . V . B E R C K E L A N D T " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e S i n t - G i l l i s - W a a s , H o l d a m s t r a a t 1 8 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 5 4 1 . 7 1 7 , w a a r b i j h e t v o l g e n d e w e r d b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
1 . K a p i t a a l v e r h o g i n g - I n b r e n g i n n a t u r a
! I I n z a k e w o r d t v e r w e z e n n a a r d e h i e r n a v e r m e l d e v e r s l a g e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n e n d e r e v i s o r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n t w e e h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g d u i z e n d
e u r o ( ¬ 2 8 2 . 0 0 0 , 0 0 ) o p z e s h o n d e r d n e g e n t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 1 9 . 0 0 0 , 0 0 ) I
d o o r u i t g i f t e v a n d r i e d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e v e n t i g ( 3 . 3 7 0 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , v a n d e z e l f d e a a r d e n g e n i e t e n d v a n d e z e l f d e r e c h t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e d e l e n i n d e r e s u l t a t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f h e d e n . D e n i e u w e a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g e n e l k é é n / z e s d u i z e n d h o n d e r d n e g e n t i g s t e ( 1 / 6 . 1 9 0 ) v a n h e t k a p i t a a l .
V e r v o l g e n s v e r k l a r e n d e h e e r D ' H o o g h e M a r c e l e n m e v r o u w R i t a D e B a e r , n a l e z i n g v a n h e t g e e n v o o r a f g a a t , v o l l e d i g e k e n n i s t e h e b b e n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p . Z i j v e r k l a r e n i n b r e n g t e d o e n v a n I d e v o l g e n d e g o e d e r e n :
1 . G E M E E N T E S I N T - G I L L I S - W A A S e e r s t e a f d e l i n g
I : E e n p e r c e e l l a n d g e l e g e n t e S i n t - G i l l i s - W a a s , e e r s t e a f d e l i n g , w i j k S t r o p e r s , g e k a d a s t r e e r d s e c t i e B , n u m m e r 3 2 3 / A , g r o o t é é n h e c t a r e t i e n a r e v i j f e n z e s t i g c e n t i a r e ( l h a l O a r e 6 5 c a ) .
: I 2 . G E M E E N T E S I N T - G I L L I S - W A A S e e r s t e a f d e l i n g
; ! E e n p e r c e e l l a n d g e l e g e n t e S i n t - G i l l i s - W a a s , e e r s t e a f d e l i n g , w i j k G a v e r s , g e k a d a s t r e e r d s e c t i e C , n u m m e r 1 7 4 1 1 A , g r o o t v i e r e n v e e r t i g a r e v i j f e n t w i n t i g c e n t i a r e ( 4 4 a r e 2 5 c a ) .
3 . G E M E E N T E S I N T - G I L L I S - W A A S v i e r d e a f d e l i n g S i n t - P a u w e l s
E e n p e r c e e l l a n d g e l e g e n t e S i n t - G i l l i s - W a a s , v i e r d e a f d e l i n g , S i n t - P a u w e l s , w i j k G r a u w e n S t e e n , g e k a d a s t r e e r d s e c t i e A , n u m m e r 3 8 3 / A , g r o o t é é n h e c t a r e
é é n e n t w i n t i g a r e d r i e ë n t a c h t i g c e n t i a r e ( 1 h a 2 1 a r e 8 3 c a ) .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
4 . G E M E E N T E S I N T - G I L L I S - W A A S v i e r d e a f d e l i n g S i n t - P a u w e l s
E e n p e r c e e l l a n d g e l e g e n t e S i n t - G i l l i s - W a a s , v i e r d e a f d e l i n g , S i n t - P a u w e l s , w i j k G r a u w e n S t e e n , g e k a d a s t r e e r d s e c t i e A , n u m m e r 3 8 5 1 A , g r o o t d r i e ë n t a c h t i g a r e é é n e n v i j f t i g c e n t i a r e ( 8 3 a r e 5 1 c a ) .
î 5 . G E M E E N T E S I N T - G I L L I S - W A A S e e r s t e a f d e l i n g
E e n p e r c e e l l a n d g e l e g e n t e S i n t - G i l l i s - W a a s , e e r s t e a f d e l i n g , w i j k W e s t h o l l a n d ,
g e k a d a s t r e e r d s e c t i e C , n u m m e r 7 4 / B , g r o o t t w i n t i g a r e v i j f e n d e r t i g c e n t i a r e ( 2 0 a r e 3 5 c a ) .
6 . G E M E E N T E S I N T - G I L L I S - W A A S v i e r d e a f d e l i n g S i n t - P a u w e l s
E e n p e r c e e l l a n d g e l e g e n t e S i n t - G i l l i s - W a a s , v i e r d e a f d e l i n g , S i n t - P a u w e l s , w i j k G r a u w e n S t e e n , g e k a d a s t r e e r d s e c t i e A , n u m m e r 4 2 8 / A , g r o o t d r i e h e c t a r e
t w e e ë n t w i n t i g a r e z e v e n e n t a c h t i g c e n t i a r e ( 3 h a 2 2 a r e 8 7 c a ) .
7 . G E M E E N T E S I N T - G I L L I S - W A A S v i e r d e a f d e l i n g S i n t - P a u w e l s
E e n p e r c e e l l a n d g e l e g e n t e S i n t - G i l l i s - W a a s , v i e r d e a f d e l i n g , S i n t - P a u w e l s , w i j k G r a u w e n S t e e n , g e k a d a s t r e e r d s e c t i e A , n u m m e r 4 2 5 / B , g r o o t v i j f e n v e e r t i g a r e z e s e n v i j f t i g c e n t i a r e ( 4 5 a r e 5 6 c a ) .
A l d u s s t e l t d e v e r g a d e r i n g v a s t d a t d e i n b r e n g d e f i n i t i e f w e r d v o l t r o k k e n e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n t e g r a a l w e r d i n g e s c h r e v e n . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w e r d a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t o p z e s h o n d e r d n e g e n t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 1 9 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D e s t a t u t e n w o r d e n i n d i e z i n a a n g e p a s t .
2 . O m z e t t i n g i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
a ) V e r s l a g e n
H e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r t e r r e c h t v a a r d i g i n g v a n d e o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
D e a a n v o o r m e l d v e r s l a g g e h e c h t e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 4 h e t z i j m i n d e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r d i e n , z o a l s o p g e l e g d d o o r a r t i k e l e n 7 7 6 e n 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t - I s c h a p p e n .
H e t v e r s l a g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e v o r m h e e f t a a n g e n o m e n v a n e e n
b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " L u c D e P u y s s e l e y r e n C ° " , g e v e s t i g d t e Z w i j n d r e c h t , V e r b r a n d e n d i j k 3 9 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v e n n o o t d e h e e r L u c D e P u y s s e l e y r g e d a t e e r d o p 2 9 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r l u i d e n a l s v o l g t :
" O n d e r g e t e k e n d e , B V B A L u c D e P u y s s e l e y r e n C ° , b e d r i j f s r e v i s o r t e Z W I J N D R E C H T , v e r k l a a r t i n z a k e d e i n b r e n g i n n a t u r a v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n d e N V B E R C K E L A N D T d a t :
a ) d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e d e c o n t r o l e v a n i n b r e n g i n n a t u r a e n q u a s i - i n b r e n g e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n t e b r e n g e n b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n b e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
b ) d e i n b r e n g e r s d e h e e r M a r c e l D ' H o o g h e e n m e v r o u w R i t a D e B a e r z i j n ; c ) d e i n t e b r e n g e n b e s t a n d d e l e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n v a n d e i n b r e n g e r s b e t r e f f e n ;
d ) d e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
e ) d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n , t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o t - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t i n 3 . 3 7 0 a a n d e l e n v a n d e N V B E R C K E L A N D T , - - ' z o n d e r v a n n o m i n a l e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n 1 / 6 . 1 9 0 s t e v a n h e t k a p i t a a l v a n 6 1 9 . 0 0 0 , 0 0 E U R .
W i j h e b b e n g e e n k e n n i s v a n b i j z o n d e r e v o o r d e l e n w a a r v a n d e i n b r e n g e r s g e n i e t e n e n d i e z o u d e n b i j d r a g e n t o t d e w e r k e l i j k e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g . . "
D e v e r g a d e r i n g k e u r t e e n p a r i g d e v e r s l a g e n e n d e s t a a t g o e d .
b ) O m z e t t i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p B e r c k e l a n d t o m t e z e t t e n i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d B e r c k e l a n d t m e t i n g a n g v a n h e d e n .
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d B e r c k e l a n d t i s d e v o o r t z e t t i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p B e r c k e l a n d t , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t d o o r d e o r r n z e t t i n g g e e n e n k e l e w i j z i g i n g a a n g e b r a c h t w o r d t a a n d e a c t i v a - e n p a s s i v a p o s t e n v a n d e o m g e z e t t e v e n n o o t s c h a p .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l o n g e w i j z i g d b l i j v e n e v e n a l s d e b e d r i j v i g h e i d .
D e o m z e t t i n g g e s c h i e d t o p b a s i s v a n h e t a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p p e r 3 0 j u n i 2 0 1 4 , w a a r v a n d e s t a a t o p g e n o m e n w e r d i n v o o r m e l d v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r . A l l e v e r r i c h t i n g e n d i e s e d e r t d e z e d a t u m g e d a a n w e r d e n d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p B e r c k e l a n d t , w o r d e n v e r o n d e r s t e l d v e r r i c h t t e z i j n v o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d B e r c k e l a n d t .
A l d e l o p e n d e v e r b i n t e n i s s e n v a n w e l k e a a r d o o k , i n z o n d e r h e i d w a t b e t r e f t h e t o p m a k e n v a n d e j a a r r e k e n i n g , z u l l e n t e n l a s t e o f t e n b a t e z i j n v a n d e b e s l o t e n
v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d B e r c k e l a n d t .
H e t k a p i t a a l e n d e r e s e r v e s b l i j v e n d e z e l f d e , z o o o k a l l e a c t i v a e n p a s s i v a , d e a f s c h r i j v i n g e n , d e w a a r d e v e r m i n d e r i n g e n e n v e r m e e r d e r i n g e n . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d z a l d e b o e k h o u d i n g e n d e b o e k e n d i e d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p g e h o u d e n w e r d e n , v o o r t z e t t e n .
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d B e r c k e l a n d t b e h o u d t h e t n u m m e r 0 4 7 4 . 5 4 1 . 7 1 7 w a a r o n d e r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p i n g e s c h r e v e n w a s i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n .
D e z e s d u i z e n d h o n d e r d n e g e n t i g ( 6 . 1 9 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e d i e h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n w o r d e n a a n d e v e n n o t e n t o e g e k e n d i n v e r h o u d i n g t o t h e t q u o t u m d a t z i j b e z i t t e n i n d e o m g e z e t t e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p .
I n g e v o l g e d e z e o m z e t t i n g e n d e t o e k e n n i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n a a n d e v e n n o t e n , i s d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p B e r c k e l a n d t o m g e z e t i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , z o n d e r t o t a n d e r e f o r m a l i t e i t e n t e m o e t e n o v e r g a a n .
3 . O n t s l a g v a n b e s t u u r d e r s e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p k w i j t i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t o n t s l a g o p h u n v e r z o e k a a n d e h e e r M a r c e l D ' H o o g h e e n a a n m e v r o u w R i t a D e B a e r , b e i d e n v o o r n o e m d , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n b e s t u u r d e r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p . D e g o e d k e u r i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v o o r h e t l o p e n d b o e k j a a r g e l d t a l s k w i j t i n g v o o r d e u i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r s v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t s e d e r t d e l a a t s t e k w i j t i n g t o t o p h e d e n .
4 . B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r ( s )
W o r d e n b e n o e m d t o t z a a k v o e r d e r s : d e h e e r M a r c e l D ' H o o g h e e n m e v r o u w R i t a D e B a e r .
B e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o e f e n e n z i j h u n m a n d a a t k o s t e l o o s u i t .
5 . G o e d k e u r i n g v a n d e s t a t u t e n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
,
V o o r b e h o u c t e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , d e s t a t u t e n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d g o e d t e k e u r e n . U i t d e n i e u w e s t a t u t e n b l i j k t o n d e r m e e r w a t v o l g t :
l A R e c h t s v o r m : D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
1 B N a a m : B E R C K E L A N D T
2 Z e t e l : D e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e S i n t - G i l l i s - W a a s ( S i n t - P a u w e l s ) , H o l d a m s t r a a t 1 8 .
3 D o e l : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r , c o m m i s s i o n a i r o f t u s s e n p e r s o o n :
" D e u i t b a t i n g v a n e e n l a n d b o u w b e d r i j f , d e u i t b a t i n g v a n a n d e r e o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l a l l e b u r g e r l i j k e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r d o e l , d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f u i t t e b r e i d e n , e n d i e d a a r t o e n o o d z a k e l i j k z i j n , n u t t i g o f z e l f s a l l e e n m a a r b e v o r d e r e n d .
Z i j k a n t e v e n s r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e l a n g e n n e m e n , h e t z i j d o o r d e e l n e m i n g , i n b r e n g o f e l k e a n d e r e w i j z e , i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , s a m e n w e r k i n g s v e r b a n d e n , b e r o e p s v e r e n i g i n g e n o f g r o e p e r i n g e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , d i e e e n a a n v u l l e n d o f s o o r t g e l i j k d o e l n a s t r e v e n o f d i e v a n a a r d z i j n d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g t e b e v o r d e r e n .
Z i j k a n o p t r e d e n a l s z a a k v o e r d e r , b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n .
Z i j k a n a a n d e r d e n , z a a k v o e r d e r s e n v e n n o t e n l e n i n g e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t e n t o e s t a a n .
Z i j k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
4 D u u r : D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e t i j d .
6 G e p l a a t s t k a p i t a a l : H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p z e s h o n d e r d n e g e n t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 1 9 . 0 0 0 , 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s d u i z e n d h o n d e r d n e g e n t i g a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / z e s d u i z e n d h o n d e r d n e g e n t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
6 B o e k j a a r : H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
7 B e s t e m m i n g v a n d e w i n s t R e s e r v e : H e t s a l d o v a n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g , n a a f t r e k v a n d e a l g e m e n e o n k o s t e n , l a s t e n e n a f s c h r i j v i n g e n , v o r m t h e t r e s u l t a a t v a n h e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p . V a n h e t p o s i t i e f r e s u l t a a t v a n h e t b o e k j a a r n a a a n r e k e n i n g v a n d e o v e r g e d r a g e n v e r l i e z e n z a l j a a r l i j k s t e n m i n s t e é é n / t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n w o r d e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n t o t d a t d e z e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
H e t s a l d o w o r d t , i n v o o r k o m e n d g e v a l , a l s d i v i d e n d o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d n a a r v e r h o u d i n g v a n i e d e r s a a n t a l a a n d e l e n e n d e d a a r o p v e r r i c h t e s t o r t i n g e n . N o c h t a n s k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e n d a t d e w i n s t o f e e n d e e l e r v a n z a l w o r d e n g e r e s e r v e e r d .
G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n i n d i e n o p c i e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e , o f i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d , e n v e r d e r d i e n t g e h a n d e l d n a a r h e t v o o r s c h r i f t v a n a r t i k e l 3 2 0 W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
8 G e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g : D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e v i e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i o m n e g e n t i e n u u r .
O p d e j a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v o e
b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
f
m o d 1 1 . 1
I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n . ,
D e g e w o n e e n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e e n a n d e r e p l a a t s a a n g e w e z e n i n d e o p r o e p i n g . D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n k u n n e n w o r d e n g e h o u d e n w a a r d a n o o k i n B e l g i ë .
9 B e s t u u r : D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o o t . Z i j w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m d v o o r e e n b e p a a l d e d u u r o f z o n d e r b e p e r k i n g v a n d u u r . E e n n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r k a n t e a l l e n t i j d e w o r d e n o n t s l a g e n b i j b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , m e t e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n v a n d e a a n w e z i g e v e n n o t e n . H e t o n g e v r a a g d o n t s l a g v a n e e n n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r h e e f t g e v o l g v a n a f h e t b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
H e t v r i j w i l l i g a f t r e d e n v a n d e e n i g e z a a k v o e r d e r k a n n i e t e e r d e r e f f e c t s o r t e r e n d a n n a d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t o n t s l a g k e n n i s h e e f t g e n o m e n e n e e n n i e u w e z a a k v o e r d e r h e e f t b e n o e m d .
I s e r m e e r d a n é é n z a a k v o e r d e r , d a n k a n e e n z a a k v o e r d e r t e a l l e n t i j d e a f t r e d e n .
D e a f t r e d e n d e z a a k v o e r d e r i s v e r p l i c h t z i j n o p d r a c h t t e v e r v u l l e n t o t d a t r e d e l i j k e r w i j z e i n z i j n v e r v a n g i n g i s v o o r z i e n .
V O O R E E N S L U I D E N D U I T T R E K S E L E x p e d i t i e v a n d e a k t e , i n l i c h t i n g e n b l a d , f o r m u l i e r I l n d u b b e l , f o r m u l i e r I l , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , v e r s l a g e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n e n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
M a a r t e n D E C L E R C Q , N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o d r -
" b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e