BERENSON

NV


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre orientale
  4. BERENSON
Dénomination : BERENSON
Forme juridique : NV
N° entreprise : 445.659.075

Publication

06/05/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 30.01.2014, NGL 28.04.2014 14108-0144-014
20/02/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 31.01.2013, NGL 13.02.2013 13037-0532-014
10/01/2012
ÿþRechtsvorm : Naamroze Vennootschap

Zetel : 9051 Gent (SInt-Denijs-Westrem), Soenenspark 6

(volledig adres)

Onderwerp akte : KAPITAALSVERHOGING - OMZETTING AANDELEN AAN TOONDER IN AANDELEN OP NAAM

Er blijkt uit een proces-verbaal afgesloten door Notaris Manuel Van Hoof te Zwijnaarde, thans Gent, op 21 DECEMBER 2011, neergelegd ter griffie vôôr registratie, dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de NV "BERENSON" volgende besluiten heeft genomen:

-Verslag door de raad van bestuur en door de bedrijfsrevisor, de Heer Luc Criel, vertegenwoordigend de BV. : o.v.v. BVBA Roels, Criel & C", Bedrijfsrevisoren, Vaartstraat 105, 9270 Kalken, over de hierna beschreven inbreng in natura en over de als tegenprestatie verstrekte vergoeding.

-De besluiten van de bedrijfsrevisor luiden als volgt:

"De inbreng in natura tot kapitaalverhoging van de naamloze vennootschap BERENSON bestaat uit de: inbreng van een schuldvordering voor een inbrengwaarde van 100.000,00 EUR.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn we van oordeel dat:

a/ de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren, inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura van de beschreven schuldvordering met een. inbrengwaarde van 100.000,00 EUR.

b/ de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

cl dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal, de fractiewaarde en uitgiftepremie van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat in toekenning van 2016 aandelen van de naamloze vennootschap BERENSON, zonder vermelding van nominale waarde.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting en dat onderhavig verslag uitsluitend werd opgemaakt in toepassing van artikel 602 van de Vennootschapswetgeving en geenszins kan worden aangewend voor andere doeleinden.

Kalken, 2 december 2011."

-Kapitaalverhoging met honderd duizend Euro (100.000,00 EUR) om het te brengen van éénenzestig duizend negenhonderd drieënzeventig Euro achtendertig Eurocent (61.973,38 EUR) op honderd éénenzestig duizend negenhonderd drieënzeventig Euro achtendertig Eurocent (161.973,38 EUR) door het creëren van tweeduizend zestien (2.016) aandelen zonder nominale waarde van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de oude aandelen, en die in de winsten zullen delen vanaf de onderschrijving.

-Verwezenlijking van de kapitaalverhoging door een inbreng in natura door de Heer Marc Van Langenhoven en Mevrouw Viviane Dekezel, van een deel van hun schuldvordering ten belope van samen 100.000,00 EURO: jegens de naamloze vennootschap "BERENSON" (geboekt op het passief van de balans onder de rubriek "Schulden op ten hoogste één jaar").

-Toewijzing van duizend en acht (1.008) aandelen aan de Heer Marc Van Langenhoven, voornoemd, en duizend en acht (1.008) aandelen aan Mevrouw Viviane Dekezel, voornoemd, als vergoeding voor de inbreng in natura.

-Wijziging van artikel 5 van de statuten als volgt:

"Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt honderd éénenzestig duizend negenhonderd drieënzeventig Euro achtendertig Eurocent (161.973,38 EUR).

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

N LZRCMLE ®

2 8 DEC, 2011

RBANK VAN 

KOOFHÁND GENT



Ondernemingsnr : 0445.659.075 Benaming

(volut) : BERENSON (verkort) :

IV~IIIY~tltlIII~IG Glll~n

" 1z~a,381=

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 2012/01/10 - Annexes du Moniteur belge

Het is verdeeld in drieduizend tweehonderd zesenzestig (3.266) aandelen zonder vermelding van nominale waarde met een fraktiewaarde van één/drieduizend tweehonderdzesenzestigste van het kapitaal."

7/ Omzetting van aandelen aan toonder in aandelen op naam en bijgevolg wijziging van artikel 10 van de statuten als volgt:

"Alle aandelen zijn op naam.

Zij worden ingeschreven in het register van aandelen op naam. Dit register wordt opgemaakt zoals voorzien is in het Wetboek van Vennootschappen en vermeldt per aandeelhouder onder meer het aantal aandelen, met hun volgnummers, de gedane stortingen, de overdrachten en overgangen met hun datum en ondertekening door overdrager en ovememer of hun gevolmachtigden en de eventuele vernietiging van de aandelen.

Het register wordt bijgehouden in de zetel van de vennootschap.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel gesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

De raad van bestuur is bevoegd om, mits eerbiediging van de wettelijke voorschiften, het bestaande register te vervangen door een register in elektronische vorm.

Na iedere wijziging zal een nieuwe afdruk gemaakt worden. Deze afdrukken zullen bewaard blijven op de zetel van de vennootschap."

En wijziging van artikel 23 van de statuten als volgt:

'De jaarvergadering wordt elk jaar gehouden op de eerste vrijdag van de maand december om vijftien uur op de maatschappelijke zetel of op elke andere plaats of uur in de aankondigingen of de oproepingsbrieven vermeld.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering verlegd naar de volgende werkdag, zelfde plaats en uur.

" Ten allen tijde kan een buitengewone algemene vergadering worden samengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die een wijziging aan de statuten inhoudt.

Aan de houders van aandelen, obligaties of warrants op naam, aan de houders van certificaten op naam, ' die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, aan de bestuurders en aan de commissarissen " worden de oproepingen vijftien dagen voor de vergadering medegedeeld door middel van een ter post aangetekende brief tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen.

De oproeping vermeldt de agenda. Deze moet de te behandelen onderwerpen bevatten.

. Om tot de algemene vergadering te worden toegelaten en voor zover de raad van bestuur dit vereist in de

" oproepingen, moeten zij die een mededeling van de oproeping voor een algemene vergadering hebben , ontvangen en die aan de geplande vergadering wensen deel te nemen, dit ten minsten vijf dagen voor de dag van de algemene vergadering aan de raad van bestuur meedelen.

Bestuurders zijn vrijgesteld van deze formaliteit."

Voor ontledend uittreksel.

Notaris Manuel Van Hoof.

Tegelijk hiermede neergelegd :

-expeditie akte

-gecoördineerde statuten.

-Voc.-

behouden

aan het

Belgisch

staatsblad

StaatsTilad - 2012/01/10 - Annexes du Moniteur belge

Rijlagen bij hét$élgischi

Op de laatste blz van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

25/11/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 21.11.2011, NGL 22.11.2011 11614-0391-011
04/11/2011
ÿþ Mod 2 I

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsar : 0445.659.075 Benaming

(voluit) : BERENSON

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad 1111111111111111111111111118

*11166245*

J J

NEERGELEGD

2 1 OKT. 2011

RECH .I~AN

KOOPHANr3ei

Rechtsvoren : Naamloze Vennootschap

Zetel : Soenenspark 6 te 9051 Gent

Onderwerp akte : ontslag en benoeming bestuurders

Op de Buitengewone Algemene Vergadering dd 26-04-2011 worden met algemeenheid van stemmen

volgende beslissingen genomen :

- het ontslag van de Heer Marc Van Langenhoven, als gedelegeerd bestuurder en bestuurder is aanvaard.

- Het ontslag van Mevrouw Viviane Dekezel als bestuurder is aanvaard.

- de benoeming van de Heer Kenneth Blancquaert (NN 880622-109-54)als bestuurder wonende

Soenenspark 6 te 9051 Gent is aanvaard voor een periode van zes jaar. Dit mandaat is onbezoldigd.

- de benoeming van de bvba H.D.0 bvba (ON 0450.921.821 - met als vast vertegenwoordiger de Heer

Kenneth Blancquaert NN 880622-109-54) met maatschappelijke zetel Soenenspark 6 te 9051 Gent als

bestuurder is aanvaard voor een periode van zes jaar. Dit mandaat is onbezoldigd.

De Buitengewone algemene vergadering heeft beslist de Heer Kenneth Blancquaert te benoemen tot

gedelegeerd bestuurder.

De mandaten van de bestuurders zijn geldig tot de jaarvergadering van twee duizend zeventien.

Kennth Blancquaert

gedelegeerd bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vernielden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

30/06/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 27.06.2011, NGL 27.06.2011 11214-0316-010
20/01/2010 : ME. - JAARREKENING 30.06.2009, GGK 28.12.2009, NGL 04.01.2010 10003-0126-011
16/01/2009 : ME. - JAARREKENING 30.06.2008, GGK 22.12.2008, NGL 10.01.2009 09008-0386-011
28/01/2008 : ME. - JAARREKENING 30.06.2007, GGK 29.12.2007, NGL 21.01.2008 08019-0396-011
07/02/2007 : ME. - JAARREKENING 30.06.2006, GGK 30.12.2006, NGL 26.01.2007 07032-0620-013
24/01/2006 : SN050190
16/12/2004 : SN050190
05/11/2003 : SN050190
13/10/2003 : SN050190
27/12/2002 : SN050190
19/12/2001 : SN050190
28/10/1998 : SN50190
28/11/1991 : SN50190

Coordonnées
BERENSON

Adresse
SOENENSPARK 6 9051 SINT-DENIJS-WESTREM

Code postal : 9051
Localité : Sint-Denijs-Westrem
Commune : GENT
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande