05/12/2012
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* 1 2 3 0 6 3 3 4 *
N e e r g e l e g d
0 3 - 1 2 - 2 0 1 2
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 2 . 2 0 7 . 1 4 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B E R L O N Y
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 8 7 0 Z u l t e , K e r k s t r a a t 2 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : W i j z i g i n g b o e k j a a r e n d a t u m a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r J e a n - M a r c V a n s t a e n , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e K o m e n , o p 0 3 / 1 2 / 2 0 1 2 d i e b i n n e n d e w e t t e l i j k e t e r m i j n z a l g e r e g i s t r e e r d w o r d e n b l i j k t d a t d e e n i g e v e n n o o t d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n , h i e r n a b i j u i t t r e k s e l w e e r g e g e v e n :
E e r s t e b e s l u i t .
D e e n i g e v e n n o o t b e s l i s t h e t b o e k j a a r m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g a f t e s l u i t e n o p d e r t i g n o v e m b e r v a n e l k j a a r , e n v o o r d e e e r s t e m a a l o p d e r t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n .
H e t l o p e n d b o e k j a a r d a t e e n a a n v a n g h e e f t g e n o m e n o p e e n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f w o r d t b i j g e v o l g v e r l e n g d , e n a f g e s l o t e n o p d e r t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n .
T w e e d e b e s l u i t .
D e e n i g e v e n n o o t b e s l i s t d e j a a r v e r g a d e r i n g m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g t e l a t e n p l a a t s v i n d e n o p d e l a a t s t e z a t e r d a g v a n a p r i l .
D e r d e b e s l u i t .
T e n e i n d e d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n t e v e r w e r k e n i n d e s t a t u t e n b e s l i s t d e e n i g e v e n n o o t o m d e v o l g e n d e w i j z i g i n g e n d o o r t e v o e r e n :
A r t i k e l 2 7 v a n d e s t a t u t e n w o r d t a l s v o l g t h e r s c h r e v e n :
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p e e n d e c e m b e r e n e i n d i g t o p d e r t i g n o v e m b e r .
H e t e e r s t e l i d v a n a r t i k e l 2 0 v a n d e s t a t u t e n w o r d t a l s v o l g t h e r s c h r e v e n
D e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v a n r e c h t s w e g e g e h o u d e n o p d e l a a t s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d a p r i l o m t i e n u u r o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p d e p l a a t s d i e i n d e o p r o e p i n g a a n g e d u i d w o r d t .
V i e r d e b e s l u i t .
D e e n i g e v e n n o o t v e r l e e n t t e n s l o t t e v o o r z o v e e l a l s n o d i g a l l e b e v o e g d h e d e n a a n d e z a a k v o e r d e r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e b e s l u i t e n , e n a a n d e n o t a r i s v o o r d e o p m a a k v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
D e z a a k v o e r d e r v e r l e e n t h i e r b i j t e v e n s b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n D E R U D D E R B O E K H O U D I N G S K A N T O O R , E l f J u l i p l e i n 5 t e 8 9 4 0 W e r v i k , e v e n a l s d i e n s m e d e w e r k e r s , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , v o o r d e v e n n o o t s c h a p a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e a a n p a s s i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g b i j d e k r u i s p u n t b a n k d e r o n d e r n e m i n g e n , a l l e f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e s , a l l e o p e n b a r e b e s t u r e n b e l a s t m e t h e t v e r s t r e k k e n v a n v e r g u n n i n g e n e n a t t e s t e n , e n a l l e a n d e r e o v e r h e i d s d i e n s t e n .
G e l i j k t i j d i g n e e r g e l e g d e s t u k k e n : e x p e d i t i e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
J e a n - M a r c V a n s t a e n , N o t a r i s
O p O p d e d e l a a t s e l a a t s e b l z . b l z . v a n v a n L u i k L u k B B v e r m e l d e n v e r m e l d e n : : R e c t o R e c t o : : N a a m N a a m e n e n h o e d a n i g h e i d h o e d a n i g h e d v a n v a n d e d e i n s t r u m e n t e r n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , n o t a r i s , h e t z i j h e t z i j v a n v a n d e d e p e r s o ( ) n ( e n ) p e r s o ( o ) n ( e
b e v o e g d b e v o e g d e d e r e c h t s p e r s o n r e c h t s p e r s o o n t e n t e n a n z i e n a a n z i e n v a n v a n d e r d e n d e r d e n t e e v e r t e g e n w o r d i g e n v e r t e g e n w o o r d i g e
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i g .
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
16/04/2012
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l l 1 f l l l I I I o a i i i i o i i f l
* i a o ~ a v 9 a *
f l
E S I
N E E R G E L E G D
g 3 A P R . 2 0 2
R E C H T B A N K V A N
K O O P I A N D E L T E G E N T r r r e
R , \ . . . . / . . . , 0 7
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 4 2 2 . 2 0 7 . 1 4 8
o
o
: ; B e n a m i n g ( v o l u i t ) : E D U C O M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K e r k s t r a a t 2 3
; , 9 8 7 0 Z u l t e
: ,
;
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : w i j z i g i n g n a a m - w i j z i g i n g d o e l
.
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r J e a n - M a r c V a n s t a e n , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e K o m e n , o p 2 8 / 0 3 / 2 0 1 2 , d a t , d e e n i g e v e n n o o t , h a n d e l e n d m e t d e p r e r o g a t i e v e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o n d e r m e e r d e v o l g e n d e ;
; b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n , h i e r n a b i j u i t t r e k s e l w e e r g e g e v e n : ;
T W E E D E B E S L U I T
D e e n i g e v e n n o o t b e s l i s t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n c o n f o r m h e t v o o r s t e l g e f o r m u l e e r d i n h e t
b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , z o d a t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r t a a n z a l l u i d e n a l s v o l g t : :
; ; D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
1 , h e t v e r s c h a f f e n v a n d i e n s t p r e s t a t i e s v a n a l g e m e e n m a n a g e m e n t , v a n e c o n o m i s c h e , j u r i d i s c h e , f i s c a l e , :
f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e , t e c h n o l o g i s c h e o f a d m i n i s t r a t i e v e a a r d t e r o n d e r s t e u n i n g v a n h e t b e l e i d v a n : b i n n e n - o f b u i t e n l a n d s e o n d e r n e m i n g e n , z o w e l i n e i g e n b e h e e r a l s i n d e e l n a m e m e t d e r d e n , a l s o o k , c o n s u l t i n g o p g e b i e d v a n e n g i n e e r i n g , p r o d u c t i e , l o g i s t i e k e n c o m m e r c i e e l b e h e e r , h e t u i t v o e r e n v a n ; a u d i t s , o r g a n i s a t i e s t u d i e s e n e x p e r t i s e s , h e t w a a r n e m e n v a n k o o p - e n v e r k o o p m a n d a t e n b e t r e f f e n d e a a n d e l e n e n a c t i v a v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n n a t u u r l i j k e p e r s o n e n , a l s o o k h e t o u t s o u r c e n v a n ; d i e n s t v e r l e n i n g e n h e t h u r e n e n v e r h u r e n v a n m a t e r i a a l .
2 . v o o r e i g e n r e k e n i n g x
a , h e t v e r w e r v e n d o o r i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p e n h e t b e h e r e n v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s ,
: : k a s b o n s o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , v a n w e l k e v o r m o o k , v a n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e ,
b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n e n h e t b e h e e r v a n e e n r o e r e n d v e r m o g e n ;
b . d e s a m e n s t e l l i n g e n h e t b e h e e r v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n e n d e h u u r f i n a n c i e r i n g v a n
r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r d e n , h e t v e r w e r v e n d o o r a a n k o o p o f a n d e r s z i n s , h e t v e r k o p e n , h e t r u i l e n , h e t b o u w e n , h e t v e r b o u w e n , h e t v e r b e t e r e n , h e t u i t r u s t e n , h e t a a n p a s s e n , h e t v e r f r a a i e n , h e t o n d e r h o u d e n , h e t v e r h u r e n , h e t h u r e n , h e t v e r k a v e l e n , h e t
: ; p r o s p e c t e r e n e n h e t u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n d i e
r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e u i t b r e i d i n g e n d e o p b r e n g s t v a n d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n , a l s m e d e z i c h b o r g
; ! s t e l l e n v o o r h e t g o e d e v e r l o o p v a n v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e r d e p e r s o n e n a a n g e g a a n d i e h e t
; ; g e n o t z o u d e n h e b b e n v a n d e z e o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
3 . v o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , o f i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n , b i j d r a g e n t o t d e v e s t i g i n g e n d e o n t w i k k e l i n g v a n o n d e r n e m i n g e n e n i n z o n d e r h e i d :
i l a . h e t a a n k o p e n , h e t i n p a c h t n e m e n , h u r e n , b o u w e n , v e r k o p e n o f r u i l e n v a n a l l e r o e r e n d e
g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , m a t e r i e e l e n i n r i c h t i n g e n ;
b . h e t o p z e t t e n , h e t b e s t u d e r e n , h e t p r o m o t e n e n h e t u i t v o e r e n v a n a l l e p r o j e c t e n i n v e r b a n d ;
m e t i n f o r m a t i c a e n b u r o t i c a , d e p r a k t i s c h e t o e p a s s i n g v a n s y s t e m e n v a n g e g e v e n s v e r w e r k i n g ; e n a a n v e r w a n t e t o e p a s s i n g e n ;
c . , h e t o n t w i k k e l e n , k o p e n , v e r k o p e n , i n l i c e n t i e n e m e n o f g e v e n v a n o c t r o o i e n e n b r e v e t t e n , ;
k n o w h o w e n a a n v e r w a n t e i m m a t e r i ë l e d u u r z a m e a c t i v a ;
d , d e a a n - e n v e r k o o p , i n - e n u i t v o e r , c o m m i s s i e h a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n o m h e t
e v e n w e l k e g o e d e r e n , i n ` t k o r t t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l ;
e . h e t o n d e r z o e k , d e o n t w i k k e l i n g , d e v e r v a a r d i g i n g o f c o m m e r c i a l i s e r i n g v a n n i e u w e ;
: p r o d u c t e n , n i e u w e t e c h n o l o g i e ë n e n h u n t o e p a s s i n g e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
~ !
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e v e r r i c h t i n g e n s t e l l e n v a n c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , o n r o e r e n d e , r o e r e n d e o f ' f i n a n c i ë l e a a r d d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h a a r d o e l v e r w a n t o f v e r k n o c h t z i j n o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n b e v o r d e r e n .
B o v e n v e r m e l d e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n , d i e o p w e l k e w i j z e o o k k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t g e h e e l o f e e n g e d e e l t e v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l ,
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p a i l e w i j z e n e n m a n i e r e n , d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t z o u a c h t e n . Z i j m a g h i e r t o e a l l e b e s t u u r s o p d r a c h t e n , o p d r a c h t e n e n f u n c t i e s w a a r n e m e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v e r b a n d h o u d e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g e c h t e r g e e n s z i n s a a n v e r m o g e n s b e h e e r o f b e l e g g i n g s a d v i e s d o e n z o a l s b e d o e l d i n d e w e t g e v i n g o p d e f i n a n c i ë l e t r a n s a c t i e s , d e f i n a n c i ë l e m a r k t e n , h e t v e r m o g e n s b e h e e r e n h e t b e l e g g i n g s a d v i e s . D e v e n n o o t s c h a p k a n o p t r e d e n a i s b e s t u u r d e r , d i r e c t i e l i d , z a a k v o e r d e r , b e h e e r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n ; z i j m a g z i c h b o r g s t e l l e n v o o r d e r d e n , z o w e l a a n d e e l h o u d e r s a l s z a a k v o e r d e r s o f a n d e r e d e r d e n ( n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n ) , e n a a n d e z e l f d e p e r s o n e n l e n i n g e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t e n t o e s t a a n , h e t a l l e s m i t s d i t n i e t i n s t r i j d i s m e t w e t t e l i j k e b e p e r k i n g e n d i e h i e r o p z o u d e n g e s t e l d w o r d e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n , o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l w i j z i g e n o f u i t b r e i d e n .
D E R D E B E S L U I T
D e e n i g e v e n n o o t b e s l i s t d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " B E R L O N Y " . A r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n z a l i n d i e z i n a a n g e p a s t w o r d e n .
V I E R D E B E S L U I T
D e e n i g e v e n n o o t s t e l t v a s t d a t i n g e v o l g e d e i n v o e r i n g v a n d e e u r o h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n r e c h t s w e g e o m g e z e t w e r d e n t h a n s z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g e u r o d r i e c e n t ( ¬ 3 7 1 8 4 . 0 3 ) b e d r a a g t .
D e e n i g e v e n n o o t b e s l i s t d e n o m i n a l e w a a r d e d i e w a s t o e g e k e n d a a n d e a a n d e l e n a f t e s c h a f f e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e n s l o t t e o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t a c h t h o n d e r d v i j f t i e n e u r o z e v e n e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 8 1 5 , 9 7 ) , d o o r i n c o r p o r a t i e v a n b e s c h i k b a r e r e s e r v e s , e n z o n d e r u i t g i f t e v a n a a n d e l e n , z o d a t h e t k a p i t a a l v e r h o o g d w o r d t t o t e e n b e d r a g v a n a c h t e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 8 . 0 0 0 , 0 0 )
A r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n z a l b i j d e h e r w e r k i n g v a n d e s t a t u t e n i n d i e z i n h e r s c h r e v e n w o r d e n .
V I J F D E B E S L U I T
D e e n i g e v e n n o o t b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e h o g e r v e r m e l d e w i j z i g i n g e n , e n a a n d e i n v o e r i n g v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ; b i j g e v o l g w o r d t b e s l o t e n o m d e v o l l e d i g e t e k s t v a n d e s t a t u t e n t e h e r w e r k e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n d i e v o l l e d i g t e r v e r v a n g i n g k o m t v a n d e b e s t a a n d e s t a t u t e n :
Z E V E N D E B E S L U I T
D e e n i g e v e n n o o t v e r l e e n t t e n s l o t t e v o o r z o v e e l a l s n o d i g a l l e b e v o e g d h e d e n a a n d e z a a k v o e r d e r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e b e s l u i t e n , e n a a n d e n o t a r i s v o o r d e o p m a a k v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
D e z a a k v o e r d e r v e r l e e n t h i e r b i j t e v e n s b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n D E R U D D E R B O E K H O U D I N G S K A N T O O R , E l f J u l i p l e i n 5 t e 8 9 4 0 W e r v i k , e v e n a l s d i e n s m e d e w e r k e r s , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , v o o r d e v e n n o o t s c h a p a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e a a n p a s s i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g b i j d e k r u i s p u n t b a n k d e r o n d e r n e m i n g e n , a l l e f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e s , a l l e o p e n b a r e b e s t u r e n b e l a s t m e t h e t v e r s t r e k k e n v a n v e r g u n n i n g e n e n a t t e s t e n , e n a l l e a n d e r e o v e r h e i d s d i e n s t e n .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
J . M . V A N S T A E N , n o t a r i s
G e l i j k t i j d i g n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e a k t e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g