13/05/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
t i M I A
` L i â S s i n u e e d "
3 A P R . M t
R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L T E G E N T
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 2 . 6 2 0 . 8 7 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B e t a f e n c e C o r p o r a t e S e r v i c e s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R i j v i s s c h e s t r a a t 1 2 6 , 9 0 5 2 Z w i j n a a r d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t h e t e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s g e n o m e n o p 2 4 m a a r t 2 0 1 4
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n t o t d e b e n o e m i n g v a n e e n b i j k o m e n d e b e s t u u r d e r d i e z i j n m a n d a a t z a l u i t o e f e n e n m e t i n g a n g v a n 7 a p r i l 2 0 1 4 :
- d e h e e r N i c h o l a s R i c h t e r , w o o n a c h t i g t e i n d u s t r i e s t r a s s e 1 9 , 6 3 0 0 Z u g , Z w i t s e r l a n d . Z i j n m a n d a a t z e f v e r s t r i j k e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 .
V o i e ' ' e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
B V B A P e t e r R a m a u t D e h e e r M i c h e l e V o l p i
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r B e s t u u r d e r
d e h e e r P e t e r R a m a u t ,
B e s t u u r d e r
_ . . . . . . . .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
22/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 17.06.2014, NGL 15.07.2014 14307-0129-031
21/08/2014
ÿþr a M o d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
v o c b e h o t
a a n
B e l g i S t a a t s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B E L G R G E L E G D
2 8 1 4 A A T S B 1 b 3 I U 2 8 1 4
l e < V A N
A D K R E C O O H A ~ t T E G E N T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 2 . 6 2 0 . 8 7 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B e t a f e n c e C o r p o r a t e S e r v i c e s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R i j v i s s c h e s t r a a t 1 2 6 t e 9 0 5 2 G e n t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; N e e r l e g g i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n
N e e r l e g g i n g v a n d e é é n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s g e n o m e n o p 4 j u l i 2 0 1 4 o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
1 4 8 3 3 0
M O N l T E U
1 3 - D 8 E L G i S C N S
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
03/01/2014
ÿþR t M e l l
V o o r b e h o u d e n a a n h e t s e t g i s c h S t a a t s b l a d
M o d W o r t l 1 7 , 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
2 0 . 1 2 , 2 0 1 3
R E C 4 - T $ n i i 4 t i k e P H A N D E L
i S O R T P I , i K _
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 2 2 6 2 0 8 7 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B e t a f e n c e C o r p o r a t e S e r v i c e s
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D e e r l i j k s t r a a t 5 8 A , 8 5 5 0 Z w e v e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 :
" M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n B e t a f e n c e C o r p o r a t e S e r v i c e s N V , o p h e d e n g e v e s t i g d t e D e e r l i j k s t r a a t 5 8 A , 8 5 5 0 Z w e v e g e m , m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 4 t e v e r p l a a t s e n n a a r R i j v i s s c h e s t r a a t 1 2 6 , 9 0 5 2 Z w i j n a a r d e . "
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
P e t e r R a m a u t B V B A , M i c h e l e V o l p i ,
b e s t u u r d e r . b e s t u u r d e r .
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r P e t e r R a m a u t ,
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n _ u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
24/12/2013
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
- - - - ~ ' -
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 2 . 6 2 0 . 8 7 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B E T A F E N C E P R O J E C T S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
. Z e t e l : D e e r l i j k s t r a a t 5 8 / A
8 5 5 0 Z w e v e g e m
O n d e r w e r p a k t e : N A A M S W I J Z I G I N G W I J Z I G I N G D A T U M G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G K A P I T A A L V E R H O G I N G O N T S L A G E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
E r b l i j k t u i t d e a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r S t é p h a n e S A E Y , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e D e e r l i j k o p 5 d e c e m b e r ; ; 2 0 1 3 d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ; " B E T A F E N C E P R O J E C T S " , o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T N A A M S W I J Z I G I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n n a a r " B e t a f e n c e C o r p o r a t e S e r v i c e s " , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g , e n d i e n t e n g e v o l g e i n a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n " B e t a f e n c e P r o j e c t s " t e v e r v a n g e n d o o r ; ' " B e t a f e n c e C o r p o r a t e S e r v i c e s " .
T W E E D E B E S L U I T W I J Z I G I N G G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e d a t u m v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o o k j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , t e ; , w i j z i g e n .
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l v o o r t a a n g e h o u d e n w o r d e n o p d e d e r d e d i n s d a g v a n d e m a a n d j u n i , o m z e v e n t i e n u u r e n i n d i e n d e z e d a t u m e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g o p h e t z e l f d e u u r .
I n a r t i k e l 2 2 , e e r s t e z i n , v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r " D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k o m t v a n ; , r e c h t s w e g e e l k j a a r s a m e n d e d e r d e d i n s d a g v a n d e m a a n d j u n i o m z e v e n t i e n u u r . " .
D E R D E B E S L U I T
K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n m i l j o e n e u r o ( ¬ 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p e e n m i l j o e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ . : 1 . 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n , w a a r v o o r h o n d e r d d u i z e n d ( 1 0 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n w o r d e n g e c r e ë e r d , i n . ; a l l e s g e l i j k a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e z u l l e n d e l e n i n d e u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n v a n a f h u n u i t g i f t e .
E n o n m i d d e l l i j k w o r d t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g o n d e r s c h r e v e n v o l l e d i g v o l s t o r t d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n v a n e e n b e d r a g v a n e e n m i l j o e n e u r o ( ¬ 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ,
V A S T S T E L L I N G V E R W E Z E N L I J K I N G K A P I T A A L V E R H O G I N G
V A S T S T E L L I N G D E P O N E R I N G
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v e r w e z e n l i j k t i s e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g w e r d ; o n d e r s c h r e v e n e n v o l g e s t o r t i n s p e c i ë n .
D e v e n n o o t s c h a p b e s c h i k t u i t d i e n h o o f d e v a n h e d e n a f o v e r e e n b e d r a g v a n e e n m i l j o e n e u r o ( ¬ . 1 , 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
O n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s b e v e s t i g t d a t e e n b e d r a g v a n e e n m i l j o e n e u r o ( ¬ 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) v o o r a f g a a n d e l i j k , a a n h u i d i g e a k t e k a p i t a a l v e r h o g i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 0 W . V e n n . , g e d e p o n e e r d w e r d o p e e n b i j z o n d e r e ' ' ; r e k e n i n g n u m m e r B E 5 5 3 6 3 1 2 8 0 3 0 7 4 4 b i j d e I N G b a n k t e Z W E V E G E M z o a l s b l i j k t u i t e e n d o o r v o o r m e l d e ' ; ; f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 2 9 n o v e m b e r 2 0 1 3 a f g e l e v e r d a t t e s t , d a t a a n d e n o t a r i s w e r d o v e r h a n d i g d e n i n d i e n s d o s s i e r b e w a a r d z a l b l i j v e n .
S T A T U T E N W I J Z I G I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e s t e m d e k a p i t a a l w i j z i g i n g ; a r t i k e l v i j f , e e r s t e a l i n e a w o r d t d o o r v o l g e n d e t e k s t v e r v a n g e n :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 1 3 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o t o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
N E E R G E L E - G
1 7 . 1 2 . n 1 3
R E C H T B A N K K O O P H A N D E L
" . i ' " i i - i , 7
t .
: , . 4
1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 3 1 9 3 9 6 9 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
" H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t e e n m i l j o e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( t r 1 . 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d ( 1 1 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r e e n g e l i j k d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . '
V I E R D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t s c h r i f t e l i j k o n t s l a g v a n d e h e e r R O D E N B U R G M i c h a e l , g e b o r e n t e R o t t e r d a m ( N e d e r l a n d ) o p 1 2 s e p t e m b e r 1 9 6 3 , w o n e n d e t e L A P a r i s , R 3 0 1 F r a n s c h o e k e , Z u i d - A f r i k a . P a s p o r t n u m m e r : N R B B 5 F H 3 8 ( N e d e r l a n d ) N a t i o n a a l n u m m e r b i s : 6 3 4 9 1 2 1 2 3 1 9 a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 5 d e c e m b e r 2 0 1 3 . E r z a l o p d e e e r s t v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t w o r d e n o v e r d e k w i j t i n g v o o r z i j n u i t g e v o e r d m a n d a a t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e b e n o e m e n :
- D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d O B E R O N M A N A G E M E N T , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 5 7 0 A n z e g e m ( V i c h t e ) , M o l e n d r e e f 8 8 , B T W B E 0 4 7 5 . 2 0 2 . 3 0 7 , R P R K o r t r i j k .
H i e r v e r t e g e n w o o r d i g d , d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r D E B A C K E R K o e n M a r c , g e b o r e n t e G e n t o p 2 8 a u g u s t u s 1 9 7 2 , m e t n a t i o n a a l n u m m e r 7 2 . 0 8 . 2 8 - 3 6 5 . 7 2 , w o n e n d e t e 8 5 7 0 A n z e g e m ( V i c h t e ) , M o l e n d r e e f 8 8 , h i e r t o e b e n o e m d b i j b e s l u i t v a n h a a r b e s t u u r s o r g a a n d e d a t o 2 7 n o v e m b e r 2 0 1 3 , d i e s c h r i f t e l i j k h e e f t a a n v a a r d , o n d e r d e b e v e s t i g i n g n i e t t e z i j n g e t r o f f e n d o o r e n i g e m a a t r e g e l d i e z i c h h i e r t e g e n v e r z e t .
- D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d C R E A F I M , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 8 7 0 I z e g e m , H e y e s t r a a t 1 , B T W 1 3 E 0 8 9 7 . 8 2 6 . 1 5 9 , R P R K o r t r i j k .
H i e r v e r t e g e n w o o r d i g d , d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r D E B I A U W E W i m G e o r g e s M a u r i t s , w o n e n d e t e 8 8 7 0 I z e g e m , H e y e s t r a a t 1 , h i e r t o e b e n o e m d b i j b e s l u i t v a n h a a r b e s t u u r s o r g a a n d e d a t o 2 7 n o v e m b e r 2 0 1 3 , d i e s c h r i f t e l i j k h e e f t a a n v a a r d , o n d e r d e b e v e s t i g i n g n i e t t e z i j n g e t r o f f e n d o o r e n i g e m a a t r e g e l d i e z i c h h i e r t e g e n v e r z e t .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t d e m a n d a t e n o n b e z o l d i g d z i j n .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 7 v a n d e s t a t u t e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p a l s v o l g t v e r t e g e n w o o r d i g d : " O n v e r m i n d e r d d e z e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , h a n d e l e n d m e t d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n , z a l d e v e n n o o t s c h a p t e g e n o v e r d e r d e n e n i n r e c h t e g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d e n v e r b o n d e n z i j n d o o r t w e e b e s t u u r d e r s g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d .
B i n n e n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r k a n d e v e n n o o t s c h a p b o v e n d i e n w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h i e r t o e a a n g e s t e l d e ( n ) , d i e a l l e e n o f g e z a m e n l i j k o p t r e d e n z o a l s b e p a a l d b i j h u n a a n s t e l l i n g .
Z e I s b o v e n d i e n , b i n n e n h e t k a d e r v a n h u n m a n d a a t , g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n . ' V I J F D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e m a c h t e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e g e n o m e n b e s l u i t e n t e n u i t v o e r t e l e g g e n e n g e l a s t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s m e t d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
e x p e d i t i e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g , m e t a a n g e h e c h t 1 g e z a m e n l i j k e v o l m a c h t e n d e g e c o d r d i n e e r d e s t a t u t e n .
D i t u i t t r e k s e l w e r d a f g e l e v e r d v o o r r e g i s t r a t i e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 7 3 , 1 " b i s v a n h e t W e t b o e k d e r R e g i s t r a t i e r e c h t e n .
S t é p h a n e S A E Y
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
V o l m a c h t e n v o o r d e h i e r n a v o l g e n d e a a n d e e l h o u d e r s :
1 . D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B E T A F E N C E " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 5 5 0 Z w e v e g e m , D e e r i i j k s t r a a t 5 8 / A , B T W B E 0 4 7 8 . 2 7 6 . 3 1 6 , R P R K o r t r i j k .
H i e r v e r t e g e n w o o r d i g d o v e r e e n k o m s t i g o n d e r h a n d s e v o l m a c h t d . d . 2 9 n o v e m b e r 2 0 1 3 d o o r d e h e e r H O U T T E M A N F r a n k y E d d y , w o n e n d e t e 8 0 2 0 O o s t k a m p , E g e l a n t i e r e n s t r a a t 3 .
2 . D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B E T A F E N C E H O L D I N G " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 5 5 0 Z w e v e g e m , D e e r l i j k s t r a a t 5 8 / A , B T W B E 0 8 7 0 . 5 5 6 . 8 8 5 , R P R K o r t r i j k .
H i e r v e r t e g e n w o o r d i g d o v e r e e n k o m s t i g o n d e r h a n d s e v o l m a c h t d . d . 2 9 n o v e m b e r 2 0 1 3 d o o r d e h e e r H O U T T E M A N F r a n k y , v o o r n o e m d ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n l u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s e ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n í e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s a : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4
V o o r -
b e h o u d e n
d a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
16/08/2013
ÿþV o o r - b e h o u d i a a n h e B e l g i s c S t a a t s b l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M a l W a t t 1 1 . 1
l t 4 h < ` = I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O r i d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 2 . 6 2 0 . 8 7 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B E T A F E N C E P R O J E C T S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : D E E R L I J K S T R A A T 5 8 A , 8 5 5 0 Z W E V E G E M
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
U i t t r e k s e l u i t d e e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 1 m e i 2 0 1 3
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n t o t d e b e n o e m i n g v a n D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n B V o . v . v . e . C V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 , b u s B , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D i r k V a n V l a e n d e r e n , k a n t o o r h o u d e n d e t e K o r t r i j k , P r e s i d e n t K e n n e d y p a r k 8 a , t o t c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n h e t b o e k j a a r 2 0 1 3 . A l d u s v e r v a l t h e t m a n d a a t o p d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n 2 0 1 6 ,
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
P e t e r R a m a u t B V B A , M i c h e l e V o l p i
g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r B e s t u u r d e r
P e t e r R a m a u t ,
B e s t u u r d e r
9 0 N i T E ' U P , B E L G E
0 8 - 1 1 8 - 2 t i . 3
N E E R G E L E G D
2 a 0 2 , 2 0 1 3
. G I S C H
S T A A T 5 C L , A S ` ,
R E C F i § F i e K R T R K O O P H A N D E L
* 1 3 1 2 6 4
1 1 1 1 1 1 1 0 1 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
17/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 21.05.2013, NGL 12.07.2013 13301-0368-030
27/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 15.05.2012, NGL 20.06.2012 12201-0336-031
08/02/2012
ÿþI
1 i I u I I I u 1 1 I I I I I l l 1 I 1 I
* i a a 3 a o a s "
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a k o p i e
E E R G E L E G D
M o d W o r d 1 í . 7
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 2 2 . 6 2 0 . 8 7 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B E T A F E N C E P R O J E C T S
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : D E E R L I J K S T R A A T 5 8 A , 8 5 5 0 Z W E V E G E M ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G 1 B E N O E M I N G
U i t t r e k s e l u i t h e t s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 7 o k t o b e r 2 0 1 1
B e ë i n d i g i n g m a n d a a t v a n P a t r i c k L e c l u y s e b v b a a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p
D e A a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n t o t d e b e ë i n d i g i n g v a n h e t m a n d a a t v a n P a t r i c k L e c l u y s e b v b a a l s b e s t u u r d e r : v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 2 7 o k t o b e r 2 0 1 1 . D e A a n d e e l h o u d e r s d a n k e n P a t r i c k L e c l u y s e b v b a v o o r ' d e w i j z e w a a r o p z i j h a a r m a n d a a t h e e f t u i t g e o e f e n d e n v o o r h a a r b i j d r a g e t o t d e o n t w i k k e l i n g v a n d e ; v e n n o o t s c h a p .
D e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e z e o n t s l a g n a m e , w a a r o n d e r d e p u b l i c a t i e i n h e t B e l g i s c h ; S t a a t s b l a d e n d e a a n p a s s i n g i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , z u l l e n ; w o r d e n v e r v u l d .
B e n o e m i n g v a n d e h e e r M i c h e l e V o l p i a l s n i e u w e b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n v e r v o l g e n s o m d e h e e r M i c h e l e V o l p i , 2 6 0 3 N e w t o n A v e n u e S o u t h , M i n n e a p o l i s , M N 5 5 4 0 5 , U S A t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 2 7 o k t o b e r , 2 0 1 1 . Z i j n m a n d a a t z a l v e r s t r i j k e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 . D e o p d r a c h t v a n d e b e s t u u r d e r ; i s o n b e z o l d i g d .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
P e t e r R a m a u t B V B A , M i c h e l e V o l p i
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r B e s t u u r d e r
P e t e r R a m a u t .
B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r r o
( 3 ( o ) n ( e n e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
r .
2 0 , 0 1 . 2 O 1 2
M O N I T E I J
3 1 - 0 1
B E L G E
2 0 1 2
R E C H T B A N K K O O P H A N D E L K O R T I K
G r i f f i e
L G I . S . C H . _ S T M T . S S t k e .
31/10/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.09.2011, NGL 25.10.2011 11587-0348-028
27/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 16.06.2015, NGL 23.07.2015 15334-0438-035