08/07/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1
N E E R G E L E G D
2 7 i t e l l . 2 0 1 i t
I R E C I I X U N K V A N
K O O P H A W D E E T E G E N T
1 1 1 1 M i j n i p l
b e a
S t e
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 8 6 . 2 9 4 . 9 3 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B E T O N B O U W D E L E E R S N Y D E R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 8 7 0 Z u l t e , W a r e g e m s t r a a t 2 7
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g K a p i t a a l v e r h o g i n g n a d i v i d e n d u i t k e r i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s X a v i e r V a n d e n W e g h e t e Z u l t e o p 1 9 j u n i 2 0 1 4 , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , d a t d e v e n n o t e n v a n d e B V B A " B E T O N B O U W D E L E E R S N Y D E R " , m e t z e t e l t e 9 8 7 0 Z u l t e , : W a r e g e m s t r a a t 2 7 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 8 6 . 2 9 4 . 9 3 8 , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e b b e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g K a p i t a a l v e r h o g i n g n a v o o r a f g a a n d e d i v i d e n d u i t k e r i n g
A . V o o r a f g a a n d e u i t e e n z e t t i n g
B i j b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 2 j u n i 2 0 1 4 w e r d b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n e e n d i v i d e n d t o e t e k e n n e n v o o r e e n b r u t o - b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o 2 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , t e v e r m i n d e r e n m e t h e t b e d r a g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) , z i j n d e v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( E 2 4 . 7 5 0 , 0 0 ) , z i j n d e e e n n e t t o - d i v i d e n d v a n i n t o t a a l t w e e h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 4 7 . 5 0 0 , 0 0 ) .
D e v e r g a d e r i n g v e r m e l d t u i t d r u k k e l i j k d a t d e u i t k e r i n g v a n d i t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d k a d e r d e i n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n 9 2 . D e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g i n g e l i c h t t e z i j n o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n d o o r v o o r m e i d a r t i k e l e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e n d e n p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e 5 v o o r b i j e b o e k j a r e n . D i t a l l e s k a d e r t i n d e w e t g e v i n g " i n t e r n e l i q u i d a t i e " .
B . B e s l u i t t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , i n h e t k a d e r v a n d e
w e t g e v i n g " i n t e r n e o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n d o o r i n b r e n g i n g e l d m e t e e n b e d r a g v a n
t w e e h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( E 2 4 7 , 5 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n é é n m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 1 , 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) n a a r é é n m i l j o e n z e v e n h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( E 1 , 7 4 7 . 5 0 0 , 0 0 ) .
G e z i e n d e h i e r n a v e r m e l d e v e n n o t e n b e s l i s s e n o m e l k e e n e v e n r e d i g d e e l v a n v o o r m e l d b e d r a g i n t e b r e n g e n i n d e v e n n o o t s c h a p , w o r d e n v o o r d e z e i n b r e n g g e e n n i e u w e a a n d e l e n u i t g e g e v e n , m a a r w o r d t d e f r a c t i e w a a r d e v e r h o o g d .
C . A f s t a n d v o o r k e u r r e c h t d o o r d e b e s t a a n d e v e n n o t e n
D e v e n n o t e n d i e n e n g e e n a f s t a n d t e d o e n v a n h e t v o o r k e u r r e c h t , g e z i e n z i j z e l f d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
o n d e r s c h r i j v e n , e l k v o o r d e h e l f t , z i j n d e e v e n r e d i g m e t h u n h u i d i g a a n d e l e n b e z i t .
D . P l a a t s i n g v a n h e t k a p i t a a l
D e i n b r e n g i n g e l d v o o r e e n b e d r a g v a n n e t t o t w e e h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( E 2 4 7 . 5 0 0 , 0 0 ) g e b e u r t d o o r
1 / D e h e e r G i n o D e l e e r s n y d e r , g e b o r e n t e W a r e g e m o p 2 5 j u l i 1 9 6 6 , w o n e n d e t e 9 8 7 0 Z u l t e , W a r e g e m s t r a a t 2 7 , v o o r e e n b e d r a g v a n h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( E 1 2 3 . 7 5 0 , 0 0 ) , z i j n d e z i j n a a n d e e l t e n b e l o p e v a n d e h e l f t i n v o o r m e l d n e t t o - d i v i d e n d .
2 / m e v r o u w C o n n y D e l a e r e , g e b o r e n t e T o r h o u t o p 0 2 n o v e m b e r 1 9 6 5 , w o n e n d e t e 9 8 7 0 Z u l t e , W a r e g e m s t r a a t 2 7 , v o o r e e n b e d r a g v a n h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( E 1 2 3 . 7 5 0 , 0 0 ) , z i j n d e h a a r a a n d e e l t e n b e l o p e v a n d e h e l f t i n v o o r m e l d n e t t o - d i v i d e n d .
D e i n s c h r i j v e r v e r k l a a r t e n e r k e n t d a t d e a a n d e l e n v o l s t o r t w e r d e n t e n b e l o p e v a n h e t g e h e e l d o o r s t o r t i n g o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g b i j d e B N P P a r i b a s F o r t i s B a n k , t e 1 0 0 0 B r u s s e l , W a r a n d e b e r g , 3 , f i l i a a l t e W a r e g e m , S t a t i o n s s t r a a t , 8 8 , o n d e r b i j z o n d e r n u m m e r B E 4 1 0 0 1 7 2 9 5 8 8 6 1 0 o p n a a m v a n v e n n o o t s c h a p .
H e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g , a f g e l e v e r d d o o r v o o m o e m d e i n s t e l l i n g i n d a t u m v a n 1 2 j u n i 2 0 1 4 i s a a n d e , n o t a r i s , o v e r h a n d i g d o m i n h e t d o s s i e r v a n d e v e n n o o t s c h a p b e w a a r d t e b l i j v e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L o i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e i n b r e n g i n g e l d w e r d a l d u s v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n h e t g e h e e l o f t w e e h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( E 2 4 7 . 6 0 0 , 0 0 ) .
T w e e d e b e s l i s s i n g A a n p a s s i n g s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n h e t h i e r v o o r g e n o m e n b e s l u i t , a l s v o l g t
" H e t k a p i t a a l w o r d t v a s t g e s t e l d o p é é n m i l j o e n z e v e n h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( E 1 . 7 4 7 . 5 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e h o n d e r d ( 3 0 0 ) m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n e e n n o m i n a l e w a a r d e . A l d e z e a a n d e l e n z i j n b i j d e o p r i c h t i n g v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n h e t g e h e e l . "
D e r d e B e s l u i t C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g g e l a s t d e n o t a r i s m e t d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n e n d e n e e r l e g g i n g e r v a n t e r G r i f f i e , V i e r d e b e s l u i t m a c h t e n a a n d e z a a k v o e r d e r s
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a i r e m a c h t e n a a n d e z a a k v o e r d e r s t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , w a a r o n d e r d e b e t a l i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e l o p e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) , h e t z i j v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 2 4 . 7 5 0 , 0 0 ) v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d ,
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
X a v i e r V a n d e n W e g h e
N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e m e t g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
_
" . 9 "
e c v
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V 9 o r - b e h o u d g n
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g