BEVEILIGINGSINSTALLATIES & ELEKTROTECHNIEKEN, AFGEKORT : B & E

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre orientale
  4. BEVEILIGINGSINSTALLATIES & ELEKTROTECHNIEKEN, AFG…
Dénomination : BEVEILIGINGSINSTALLATIES & ELEKTROTECHNIEKEN, AFGEKORT : B & E
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 835.808.022

Publication

07/04/2014
ÿþ Mcd Word 11.1

2.'11 ":415 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

1111111111*1)111,111,1j1111111 II

Vo beho

aan

Belg Staat

NEERGELEGD

26 MAN 2014

RECHTBANtrie/AN

KOOPHANDFI TE GENT

0" " " " " " " " " " " " .......

Ondernemingsnr : 0835.808.022

Benaming beveiligingsinstallaties " St elektrotechnieken

(voluit) : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Rechtsvorm: Lamstraat 24, 9090 Melle

Zetel: Ontslag niet-statutaire zaakvoerder

Onderwerp akte notulen van de bijzondere algemene vergadering van vennoten gehouden op 18 maart

Uittreksel uit de 2014.

Na beraadsiaging neemt de vergadering de volgende beslissing:

De vergadering bevestigt het ontslag van mevrouw Petra Gansbeke, wonende te 9090 Melle, Lamstraat 24, als niet-statutaire zaakvoerder van de vennootschap en zulks met ingang van 1 februari 2014.

Eddy Demeyer

Zaakvoerder

05/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 30.06.2013, NGL 30.07.2013 13375-0395-010
10/04/2013
ÿþ ~ Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

11

*1305601

NEERGELEGD

2 9 14AART 2013

RECH f BANK VAN

KOOPHANDEL TIET reNT ,

Ondernemingsnr : 0835.808.022

Benaming

(voluit) : VIKARO MANAGEMENT

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Lamstraat 24, 9090 Melle

(volledig adres)

Onderwerp akte : wijziging maatschappelijke benaming - wijziging maatschappelijk doel - statutenwijziging - benoeming zaakvoerder

Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van vennoten opgemaakt door notaris Johan Van Caenegem te Kruishoutem op 15 maart 2013, geregistreerd te Kruishoutem op 22 maart 2013 boek 475 blad 79 vak 15, 14 januari 2013, dat volgende besluiten werden genomen door de buitengewone: algemene vergadering van vennoten van de vennootschap VIKARO MANAGEMENT, met eenparigheid van stemmen

EERSTE BESLUIT.

De vergadering besluit om de huidige maatschappelijke benaming van de vennootschap te vervangen door de nieuwe maatschappelijke benaming "beveiligingsinstallates & elektrotechnieken", in het kort "B & E",

De vergadering beslist vervolgens de eerste alinea van artikel 1 van de statuten te vervangen door de volgende tekst: "De vennootschap is opgericht onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Haar naam luidt :"beveiligingsinstallaties & elektrotechnieken", afgekort "B&E".

TWEEDE BESLUIT

De vergadering bevestigt het besluit van de zaakvoerder van 22 januari 2013, gepubliceerd als voormeld, houdende de zetelverplaatsing naar: Lamstraat 24, 9090 Melle,

De vergadering beslist vervolgens om dienovereenkomstig de eerste zin van artikel 2 van de statuten te vervangen door volgende tekst: "De maatschappelijke zetel van de vennootschap is gevestigd te 9090 Melle, Lamstraat 24."

DERDE BESLUIT

De vergadering ontslaat de vcorzitter van het voorlezen van het verslag van de zaakvoerders aangaande de wijziging van het maatschappelijk doel, alsmede van de staat van activa en passiva afgesloten per 31 december 2012. De aanwezige vennoot erkent een afschrift van dit verslag alsmede van de staat van activa en passiva afgesloten per 31 december 2012 te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen. Het verslag van de zaakvoerder, alsmede van de staat van activa en passiva worden neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel, samen met een afschrift van onderhavig prcces-verbaal.

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om het doel van de vennootschap te wijzigen zoals hierna vermeld, namelijk door volgende toevoegingen en wijzigingen in artikel 3 van de statuten:

a.Toevoeging van volgende doelomschrijvingen, voorafgaand aan de reeds vermelde doelen: "- Het ontwerpen, maken en assembleren, plaatsen en installeren, onderhouden en herstellen van alle elektrische en elektronische installaties, machines, toestellen, apparaten, verlichtingsartikelen en bijhorende software in de ruimste zin van het woord, waaronder doch niet beperkt tot verwarmingsinstallaties, zonnepanelen en bijhorende bedrading en isolatie;

- De aan- en verkoop, im- en export, commercialisatie, distributie en bemiddeling van alle elektrische en elektronische installaties, machines, toestellen, apparaten, prcducten, toebehoren en onderdelen die erop: betrekking hebben;

- Het ontwerpen, maken en assembleren, plaatsen en installeren, onderhouden en herstellen van allee elektrotechnische installaties, machines, toestellen, en apparaten die betrekking hebben op de beveiliging van; personen en zaken, waaronder dcch niet beperkt tot alarminstallaties voor inbraak-, brand-, gas- en andere. detectie, camerabewakings- en andere controlesystemen, domotica, verlichtings- en signaliseringssystemen, voertuigdetectie en verkeerssignalisatie en bijhorende bedrading en isolatie;

- De aan- en verkoop, im- en export, commercialisatie, distributie en bemiddeling van alle elektrotechnische: installaties, machines, toestellen, apparaten, producten in het kader van de beveiliging van personen en zaken, toebehoren en onderdelen die erop betrekking hebben;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

.rJ ~

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

- De aan- en verkoop, plaatsing en installatie, onderhoud en herstelling van liften en roltrappen, antennes en bliksemafleiders, stores en zonneschermen;

- Advies- en/of dienstverlening aan bedrijven, privé-personen en instellingen in de ruimste zin van het woord in het kader van voornoemde activiteiten;

b.Uitbreiding van de doelomschrijving bij de gedachtenstreep beginnende met de woorden "Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen (...)" en eindigend op "het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten", door toevoeging van de volgende tekst in fine: " met inbegrip van het geheel of gedeeltelijk ter beschikking stellen, al dan niet tegen betaling, van een onroerend goed aan haar bestuurders, bedrijfsleiders en werknemers in het kader van een verloningspolitiek."

c.Schrapping van het zinsdeel " en dan deze bedoeld door artikel 157 van de Wet van 4 december 1990 op de financiële transacties en financiële markten".

d.Toevoeging in fine van artikel 3 van volgende zin: "De vennootschap zal geen activiteiten uitoefenen waarvoor een vergunning vereist is, zonder deze vergunning eerst te hebben verkregen."

VIERDE BESLUIT

De vergadering beslist om de heer DEMEYER Eddy Albert Martinus, geboren te Zottegem op 18 mei 1968, wonende te 9090 Melle, Lamstraat 24 , te benoemen tot niet-statutair, bezoldigd zaakvoerder, voor onbepaalde duur.

De heer Demeyer Eddy voornoemd is alhier tussengekomen en verklaart hierbij dit mandaat te aanvaarden en niet te zijn getroffen door enige maatregel die het uitoefenen van dit mandaat belet.

VIJFDE BESLUIT

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de zaakvoerders tot uitvoering van de genomen besluiten. Volmacht wordt gegeven aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten,

ZESDE BESLUIT

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Baker Tilly Belgium, accountants en belastingconsulenten, Kareelstraat 122 te 9300 Aalst, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, om alle stukken te ondertekenen, alle nodige verklaringen af te leggen en in het algemeen alle nodige handelingen te stellen in uitvoering van de genomen besluiten, zoals onder meer bij het ondernemingsloket, de BTW administratie, enzovoort.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Johan Van Caenegem

Notaris

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie van het proces-verbaal dd,15 maart 2013

- bijzonder verslag van de zaakvoerder met staat van aktief en passief afgesloten per 31/12/2012

-

gecoördineerde tekst der statuten

A

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

25/02/2013
ÿþMod Word 11.1

(D, " ` .431'',,S In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte







Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/02/2013 - Annexes du Moniteur belge Uittreksel uit de notulen van de beslissing genomen door de enige zaakvoerder op 22 januari 2013.

Conform artikel 2 van de statuten beslist de enige zaakvoerder om met ingang vanaf 22 januari 2013 de zetel van de vennootschap te verplaatsen van 9090 Melle, Gontrode Heirweg 150 bus D naar 9090 Melle, Lamstraat 24,

Petra Gansbeke

Zaakvoerder









Op de laatste blz. van Luik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

(

111111 l*13032uili iiii iii1ii29 i" i i ~I

NEERGELEGD

13 FR 2013

I KOOPHAM TE GK VAN

ENT

Ondernemingsnr : 0835.808.022

Benaming

(voluit) : VIKARO MANAGEMENT

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Gontrode Heirweg 150 bus D, 9090 Melle

Onderwerp akte : Zetelverplaatsing

09/05/2011
ÿþBijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/05/2011- Annexes du Moniteur belge

1111

*11069569

Ondernemingsnr : 33-- Jy- Benaming

(voluit) : VIKARO MANAGEMENT

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Gontrode Heirweg 150 bus D - 9090 Melle

Onderwerp akte : Oprichting

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Johan VAN CAENEGEM te Kruishouten op zesentwintig april tweeduizend en elf, dragende het registratierelaas "Geregistreerd zes bladen, geen verzendingen, te Kruishoutem op zesentwintig april tweeduizend en elf, boek 473, blad 17, vak 4. Ontvangen : vijfentwintig euro (25 EUR). De e.a. inspecteur afr (getekend) S. DE SMET, dat de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VIKARO MANAGEMENT", met zetel te 9090 Melle, Gontrode Heirweg 150 bus D opgericht werd, met als:

Vennoot:

Mevrouw GANSBEKE Petra, geboren te Sint-Amandsberg op zestien december negentienhonderd vijfenzestig, nationaal nummer 651216-028 68, echtgenoot van de Heer DE GELDER Frank Leonie Arsène, geboren te Gent op vijfentwintig februari negentienhonderd vijfenzestig, nationaal nummer 651216 028-68, wonende te 9070 Heusden, Hooistraat 2. Gehuwd onder het wettelijk stelsel bij gebrek aan huwelijkscontract, ongewijzigd tot op heden, zo zij verklaart.

Hierna genoemd "de oprichter", "de vennoot" of "de komparant".

NAAM

De vennootschap is opgericht onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Haar naam luidt : VIKARO MANAGEMENT.

De naam moet in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere stukken uitgaande van de vennootschap, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd worden door de woorden "besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" of door de afkorting "BVBA", leesbaar weergegeven.

Zij moet bovendien vergezeld worden van de nauwkeurige aanwijzing van de zetel van de vennootschap, van het woord "rechtspersonenregister" of de afkorting "RPR", gevolgd door de vermelding van de zetel(s) van de rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft en de exploitatiezetel(s), alsook van haar ondernemingsnummer.

ZETEL

De zetel is gevestigd te 9090 Melle, Gontrode Heirweg 150 bus D.

Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlandse taalgebied, door eenvoudige beslissing van de zaakvoerder(s), die alle machten krijgt teneinde op authentieke wijze de statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van de zaakvoerder(s), administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

DOEL

De vennootschap heeft, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of rekening van derden, tot doel:

-Advies- en/of dienstverlening aan bedrijven, privé-personen en instellingen in de ruimste zin van het woord, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis;

-Verlenen van leiding, consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand in de ruimste zin van het woord aan bedrijven, privé-personen en instellingen;

-Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;

-Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil;

Lu :l k,

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

NEERGELE<"1D

2 7 -04- 2011

Griffie

RECNTRAtvu V.

i(00PHANDEá--T-E± ' i.,4

Moti 2.1

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/05/2011- Annexes du Moniteur belge

-De aan- en verkoop, de groot- en kleinhandel, de in- en uitvoer, de verhuring, het ontwerpen, de fabricatie, het vervaardigen, het verstekwerk van : textiel, ceremonie-, beroeps-, sport- en andere kleding, lederwaren, schoeisel, kousen, hoeden, fantasiejuwelen en alle mogelijke kledingaccessoires, modeartikelen en decoratieartikelen voor dames, heren als voor kinderen en baby's;

-Het beleggen, het intekenen op, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen en alle andere mogelijke roerende waarden uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen;

-Het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of

orgaan; -

-Het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan al dan niet verbonden ondernemingen, alsmede het waarborgen van verbintenissen van derden;

De term 'vermogensbeheer' zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de Wet van 6 april 1995 inzake het statuut van en het toezicht op beleggingsondernemingen en dan deze bedoeld door artikel 157 van de Wet van 4 december 1990 op de financiële transacties en financiële markten.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen. De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszak.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.

DUUR

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd vanaf het verkrijgen van de rechtspersoonlijkheid.

KAPITAAL

Het kapitaal bedraagt ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (¬ 18.600,00).

Het is vertegenwoordigd door honderd zesentachtig (186) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/honderd zesentachtigste (1/186ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten.

Wanneer een rechtspersoon toi zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

De algemene vergadering die de zaakvoerder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere zaakvoerders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

De gewone zaakvoerder(s) is (zijn) herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dal hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.

BEVOEGDHEDEN

Als er slechts één zaakvoerder is, is het geheel van de bevoegdheden van de zaakvoerders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door meer dan één zaakvoerder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door de algemene vergadering van een college van zaakvoerders, mag iedere zaakvoerder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

CONTROLE

Elke vennoot heeft individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris, zolang de vennootschap niet gehouden is een commissaris te benoemen overeenkomstig de wet.

ALGEMENE VERGADERING

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van vennoten gehouden op de maatschappelijke zetel of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de laatste vrijdag van de maand mei om negen uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één vennoot is, dan zal hij op deze datum de jaarrekeningen voor goedkeuring ondertekenen.

Bovendien moet(en) de zaakvoerder(s) een algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der vennoten die minstens één vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de vennoten hun verzoek en de agendapunten aangeven. De zaakvoerder(s) zal (zullen) de algemene vergadering bijeenroepen ten minste vijftien dagen na de aanvraag.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden ten minste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per aangetekend schrijven of conform artikel 268 van het Wetboek van Vennootschappen gericht aan de vennoten, aan de zaakvoerder(s) en, in voorkomend geval, aan de titularissen

r-s . J" Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/05/2011- Annexes du Moniteur belge van certificaten of obligaties en aan de commissarissen, samen met een afschrift van de stukken die krachtens het Wetboek van Vennootschappen ter beschikking moeten worden gesteld.

De vennoot, zaakvoerder of commissaris die aan de vergadering deelneemt of er zich doet vertegenwoordigen, wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een vennoot, zaakvoerder of commissaris kan er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke hij niet bijwoonde aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief.

SCHRIFTELIJKE ALGEMENE VERGADERING

§1. De vennoten kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden.

§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van de door alle vennoten ondertekende beslissing geacht de datum te zijn van de algemene statutaire vergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle zaakvoerders ondertekende schriftelijke beslissing twintig dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van beslissing werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van de beslissing.

De schriftelijke beslissing, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door alle zaakvoerders ondertekende verklaring dat de door alle vennoten ondertekende beslissing ten laatste twintig dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.

Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen twintig dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet(en) de zaakvoerder(s) de algemene vergadering bijeenroepen.

§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van de door alle vennoten ondertekende beslissing geacht de datum te zijn waarop de beslissing is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van beslissing werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van de beslissing.

De schriftelijke beslissing, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door alle zaakvoerders ondertekende verklaring dat de door alle vennoten ondertekende beslissing op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.

Uit het toegezonden voorstel van schriftelijke beslissing moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke beslissing te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.

§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijke beslissing kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke beslissing. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke beslissing, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.

BOEKJAAR

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stel(len)(t) de zaakvoerder(s) een inventaris en de jaarrekening op waarvan zij (hij), na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt (verzorgen), overeenkomstig de wet.

VERDELING

De netto-winst van het boekjaar wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Jaarlijks wordt van de netto-winst een bedrag van ten minste één/twintigste afgenomen voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds ééntiende van het kapitaal heeft bereikt.

De overige winst krijgt de bestemming die de jaarvergadering haar zal geven beslissend bij meerderheid van stemmen, op voorstel van de zaakvoerder(s).

OVERGANGSBEPALINGEN

1. Eerste boekjaar:

Bij uitzondering gaat het eerste boekjaar in op de datum dat de vennootschap de rechtspersoonlijkheid

verkrijgt, en eindigt het op eenendertig december tweeduizend en twaalf.

2. Eerste jaarvergadering:

De eerste jaarvergadering wordt gehouden in tweeduizend dertien, overeenkomstig de statuten.

3. Overname door de vennootschap van de verbintenissen aangegaan door de zaakvoerder gedurende de tussentijd

De oprichter verklaart te weten dat de vennootschap de rechtspersoonlijkheid zal bezitten en dat de vennootschap slechts tot stand zal komen van zodra een uittreksel van onderhavige oprichtingsakte ter griffie van de Rechtbank van koophandel zal gedeponeerd zijn.

De comparant verklaart dat de vennootschap met toepassing van artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen de verbintenissen overneemt die voor rekening en ten name van de vennootschap in oprichting zijn aangegaan sedert één februari tweeduizend en elf.

Deze overneming zal maar effect sorteren van zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen.

De verbintenissen aangegaan tussen het verlijden van onderhavige oprichtingsakte en de deponering ervan ter griffie, dienen overeenkomstig artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen te worden bekrachtigd door de vennootschap binnen de twee maanden nadat de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/05/2011- Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

SLOTBEPALINGEN

- De oprichter heeft bovendien besloten :

a. het aantal zaakvoerders vast te stellen op één.

b. te benoemen tot niet-statutaire zaakvoerder: Mevrouw Gansbeke Petra, voornoemd, die verklaart te aanvaarden en bevestigt dat zij niet getroffen is door een besluit dat zich daartegen verzet.

c. het mandaat van de zaakvoerder vast te stellen voor onbepaalde duur.

d. geen commissaris te benoemen.

Volmacht.

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de zaakvoerder(s) tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoordineerde tekst der statuten.

Bijzondere volmacht wordt verleend aan Baker Tilly Belgium, accountants en belastingconsulenten, Kareelstraat 122 te 9300 Aalst, teneinde alle stukken te ondertekenen, alle nodige verklaringen af te leggen en in het algemeen alle nodige handelingen te stellen met het oog op de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank voor Ondernemingen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Johan Van Caenegem

Notaris

Tegelijk hiermede neergelegd:

- expeditie van de oprichtingsakte dd. 26 april 2011

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Coordonnées
BEVEILIGINGSINSTALLATIES & ELEKTROTECHNIEKEN…

Adresse
LAMSTRAAT 24 9090 MELLE

Code postal : 9090
Localité : MELLE
Commune : MELLE
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande