29/01/2015
ÿþe r s ~ : 1 1 '
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R i F F f F _ R E c l i - M A N K V A N K O O P H A N D E L G E N T
1 9 J A N , 2 0 1 5
A F D E L I N G D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
l l i l l
* 1 5 0 1 6 0 8 3 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 8 . 2 8 8 . 3 5 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B E V E R E N G O L F C L U B
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : S i n g e l w e g 2 , 9 1 3 0 B e v e r e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
D e v e r g a d e r i n g v a n 2 / 1 2 / 2 0 1 4 h e e f t m b t o n d e r s t a a n d e p u n t e n h a a r g o e d k e u r i n g g e g e v e n : 1 ) O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m m e t i n g a n g v a n h e d e n t w e e d e c e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n
( 2 / 1 2 / 2 0 1 4 ) v o l g e n d e b e s t u u r d e r s w i j z i g i n g e n :
W o r d e n o n t s l a g e n a l s b e s t u u r d e r :
P a u l P l a s s c h a e r t , B e v e r s e b a a n 8 1 , 2 0 7 0 Z w i j n d r e c h t
W o r d e n a a n g e s t e l d a l s n i e u w e b e s t u u r s l e d e n :
D o s s c h e C é d r i c , B o e k w e i t h o f s t r a a t 8 , 9 1 2 0 H a a s d o n k
K r i s P e e t e r s , C o n s t a n t i j n H u y g e n s s t r a a t 6 , 2 0 5 0 A n t w e r p e n
P i c a v e t J o z e f , D o o m 9 , 9 1 5 0 K r u i b e k e
V e r d e r d i e n t v o o r d e h i e r n a g e n o e m d e b e s t u u r d e r s z o a l s b e s l i s t o p d e v e r g a d e r i n g v a n t w a a l f j u n i
t w e e d u i z e n d v e e r t i e n ( 1 2 / 6 / 2 0 1 4 ) d e p u b l i c a t i e n o g t e w o r d e n o p g e n o m e n i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
W e r d o n t s l a g e n a l s b e s t u u r d e r :
H e n r i C a m b i e r , W i j n s t r a a t 5 6 , 9 1 7 0 S i n t - G i l l i s - W a a s
W e r d b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r :
L u c V a n E s , S t i j n S t r e u v e l s l a a n 8 9 b u s 3 , 2 5 0 0 L i e r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t o n t l a s t i n g a a n d e u i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r s , D e b e n o e m i n g v a n d e b e s t u u r d e r s l o o p t t o t d e a l g e m e n e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 2 0 .
2 ) V o l m a c h t p u b l i c a t i e w i j z i g i n g o n d e r n e m i n g s l o k e t e n p u b l i c a t i e i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e v e r g a d e r i n g s t e l t a a n M e u l A c c o u n t a n t s k a n t o o r B v b a , D o r p W e s t 1 0 0 , 2 0 7 0 Z w i j n d r e c h t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r P a t r i c k M e u k , z a a k v o e r d e r , t o t h e t v e r v u l l e n v a n a l l e f o r m a l i t e i t e n n o d i g v o o r p u b l i c a t i e i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , e n t o t d o o r v o e r e n v a n w i j z i g i n g e n i n K B O ( f o r e n 1 + 2 ) t o t h e t n e m e n v a n d e n o d i g e i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n e n h a n d t e k e n e n v a n v e r e i s t e d o c u m e n t e n b i j e e n o n d e m e r n i n g s i o k e t n a a r z i j n k e u z e , e n t o t h e t v e r v u l l e n v a n a i l e a n d e r e v e r e i s t e p u b l i c a t i e s b i j o v e r h e i d s d i e n s t e n .
P a t r i c k M e u l ,
G e v o l m a c h t i g d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
04/08/2011
ÿþM o d 2 . 0
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
N e e r g e l e g d
0 2 - 0 8 - 2 0 1 1
G r i f f i e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
* 1 1 3 0 4 7 9 3 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P a t r i c e B O H Y N t e H a a s d o n k ( B e v e r e n ) o p 1 a u g u s t u s 2 0 1 1 ,
a a n g e b o d e n t e r r e g i s t r a t i e , d a t e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t a l s v o l g t :
A a n d e e l h o u d e r s :
1 ) D e v e r e n i g i n g z o n d e r w i n s t o o g m e r k " G O L F C L U B B E V E R E N " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 1 3 0 B e v e r e n ( K a l l o ) , S i n g e l w e g 2 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e D e n d e r m o n d e o n d e r n u m m e r 0 4 4 3 . 7 5 8 . 0 7 3 ;
2 ) D e H e e r P L A S S C H A E R T P a u l A n d r é J o a n n e s M a r i a , g e b o r e n t e S i n t - N i k l a a s o p 2 6 f e b r u a r i 1 9 3 9 , w o n e n d t e 2 0 7 0 Z w i j n d r e c h t , B e v e r s e b a a n 8 1 .
N a a m : " B E V E R E N G O L F C L U B "
D u u r : e e n o n b e p e r k t e d u u r
Z e t e l : 9 1 3 0 B e v e r e n ( K a l l o ) , S i n g e l w e g 2
D o e l :
D e v r i j e t i j d s b e s t e d i n g e n d e s p o r t t e b e v o r d e r e n d o o r d e u i t b a t i n g v a n e e n g o l f c l u b ;
D e u i t o e f e n i n g v a n a l l e e r b i j h o r e n d e a c t i v i t e i - t e n , w e l k e e r r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g o p h e b b e n e n o n d e r m e e r , z o n d e r d a t d e z e o p s o m m i n g l i m i t a t i e f k a n w o r d e n g e i n t e r p r e t e e r d : d e e x p l o i t a t i e v a n e e n g o l f t e r r e i n m e t b i j h o r e n d e d r i v i n g - r a n g e , d e o r g a n i s a t i e v a n p r a c t i s c h e e n t h e o r e t i s c h e g o l f l e s s e n , d e u i t b a t i n g v a n e e n p r o s h o p , o f h e t v e r s t r e k k e n v a n d e c o n c e s s i e h i e r t o e , d e u i t b a t i n g v a n e e n c l u b h o u s e , o f h e t v e r - s t r e k k e n v a n d e c o n c e s s i e h i e r t o e , d e v e r k o o p v a n a l d a n n i e t a l c o h o l i s c h e d r a n k e n e n s n a c k s , d e t e r b e s c h i k k i n g s t e l l i n g v a n f a c i l i t e i t e n e n i n f r a s t r u c t u u r v a n h e t g o l f t e r r e i n , h e t v o e r e n v a n r e c l a m e e n p u b l i c i t e i t . D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , m a t e r i a l e n e n b e n o d i g d h e d e n , v e r w e r v e n h u r e n o f v e r h u r e n , v e r v a a r d i g e n , o v e r d r a g e n o f r u i l e n e n , i n h e t a l g e m e e e n , a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e o f f i n a n c i ë l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n , w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p m a g z a k e l i j k e r e c h t e n v e s t i g e n o p o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r w e r k z a a m h e d e n .
I n d e m a t e v a n h a a r f i n a n c i ë l e m o g e l i j k h e d e n e n r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e p r i n c i p e s v a n r e d e l i j k h e i d , z a l d e v e n n o o t s c h a p e e n j a a r l i j k s e d o t a t i e k u n n e n v o o r z i e n v o o r d e w e r k i n g v a n d e V Z W G o l f c l u b B e v e r e n .
Z i j m a g b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n s p e c i ë n o f i n n a t u r a , v a n f u s i e , i n s c h r i j v i n g , d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o p e e n a n d e r e w i j z e , e e n a a n d e e l n e m e n i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f b e d r i j v e n i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , w a a r v a n h e t d o e l i d e n t i e k , g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t i s m e t h e t h a r e , o f v a n a a r d i s d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r d o e l t e b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z i c h e v e n e e n s b o r g s t e l l e n v o o r h e t g o e d e v e r l o o p v a n v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e r d e p e r s o n e n a a n g e g a a n .
I n h e t a l g e m e e n z a l d e v e n n o o t s c h a p a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f u i t t e b r e i d e n .
K a p i t a a l : d r i e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 3 5 0 . 0 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 . 0 0 0 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
S a m e n s t e l l i n g k a p i t a a l : H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s s a m e n g e s t e l d d o o r i n b r e n g e n i n s p e c i ë n g e d a a n d o o r d e o p r i c h t e r s . H e t k a p i t a a l w e r d v o l l e d i g v o l s t o r t .
B e s t u u r e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g : D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e d r i e l e d e n , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s .
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B E V E R E N G O L F C L U B
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 1 3 0 B e v e r e n ( K a l l o ) , S i n g e l w e g 2
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
0 8 3 8 2 8 8 3 5 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p e v e n w e l i s o p g e r i c h t d o o r t w e e p e r s o n e n o f w a n n e e r o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s i s v a s t g e s t e l d d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s h e e f t , m a g d e r a a d v a n b e s t u u r u i t s l e c h t s t w e e l e d e n b e s t a a n t o t d e d a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e v o l g t o p d e v a s t s t e l l i n g , d o o r a l l e m i d d e l e n , d a t e r m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s z i j n .
Z i j w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d i e h u n a a n t a l e n d e d u u r v a n h u n m a n d a a t v a s t s t e l t e n h e n t e n a l l e n t i j d e k a n o n t s l a a n . Z i j k u n n e n e c h t e r v o o r d e e e r s t e m a a l b e n o e m d w o r d e n b i j d e a k t e v a n o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
U i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r .
D e d u u r v a n h u n o p d r a c h t m a g z e s j a r e n n i e t t e b o v e n g a a n , b e h a l v e b i j h e r b e n o e m i n g .
D e r a a d v a n b e s t u u r k i e s t o n d e r z i j n l e d e n e e n v o o r z i t t e r o m d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r t e z i t t e n .
I n g e v a l d e v o o r z i t t e r b e l e t i s , w o r d t z i j n p l a a t s v e r v a n g e r g e k o z e n d o o r d e a n d e r e a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s .
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r g a d e r t z o d i k w i j l s a l s d e b e l a n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d i t v e r e i s e n , o p u i t n o d i g i n g v a n d e v o o r z i t t e r o f v a n t w e e b e s t u u r d e r s .
D e v e r g a d e r i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e h o u d e n o p d e p l a a t s d i e i n d e o p r o e p i n g w o r d t b e p a a l d . D e r a a d m a g s l e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n w a n n e e r d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n t e g e n w o o r d i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s .
E l k e b e s t u u r d e r k a n a a n e e n v a n z i j n c o l l e g a ' s v o l m a c h t v e r l e n e n o m h e m t e v e r t e g e n w o o r d i g e n o p e e n b e p a a l d e r a a d v a n b e s t u u r e n o m e r i n z i j n p l a a t s t e s t e m m e n . D e z e v o l m a c h t d i e n t s c h r i f t e l i j k t e z i j n o f o p e l k e a n d e r e w i j z e w a a r v a n e n i g m a t e r i e e l s p o o r b l i j f t . I n d a t g e v a l w o r d t d e l a s t g e v e r g e a c h t a a n w e z i g t e z i j n . E e n b e s t u u r d e r k a n h o o g s t e n s é é n c o l l e g a v e r t e g e n w o o r d i g e n .
I n u i t z o n d e r l i j k e g e v a l l e n , w a n n e e r d e d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v e r e i s e n , k u n n e n d e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , w o r d e n g e n o m e n b i j e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k a k k o o r d v a n d e b e s t u u r d e r s . Z i j w o r d e n g e d a t e e r d o p d e d a g d a t d e l a a t s t e b e s t u u r d e r v o o r m e l d d o c u m e n t o n d e r t e k e n t . D e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n . B i j g e l i j k h e i d v a n s t e m m e n i s d e s t e m v a n d e v o o r z i t t e r b e s l i s s e n d , b e h o u d e n s w a n n e e r d e r a a d v a n b e s t u u r s l e c h t s u i t t w e e l e d e n z o u b e s t a a n .
D e b e r a a d s l a g i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n v a s t g e l e g d i n d e n o t u l e n d i e t e n m i n s t e d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n d e a a n w e z i g e l e d e n w o r d e n o n d e r t e k e n d .
D e i n r e c h t e o f a n d e r s z i n s v o o r t e l e g g e n a f s c h r i f t e n o f u i t t r e k s e l s w o r d e n o n d e r t e k e n d h e t z i j d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , h e t z i j d o o r t w e e b e s t u u r d e r s , h e t z i j d o o r d e g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r . D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m a l l e d a d e n v a n b e h e e r e n b e s c h i k k i n g t e s t e l l e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l d e r v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r o p d r a g e n , h e t z i j a a n é é n o f m e e r d e r e v a n z i j n l e d e n , d i e d e t i t e l v a n g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r z u l l e n d r a g e n , h e t z i j a a n é é n o f m e e r d e r e d i r e c t e u r s , e n t e v e n s w e l b e p a a l d e b e v o e g d h e d e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t s t e l l e n v a n d a d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r a a n i e d e r a n d e r p e r s o o n d e l e g e r e n , d i e o p z i j n b e u r t , o n d e r e i g e n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d , z i j n b e v o e g d h e d e n m a g s u b d e l e g e r e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m d e v e r g o e d i n g e n t e b e p a l e n , v e r b o n d e n a a n h e t u i t v o e r e n v a n d e o p d r a c h t e n d i e h i j g e e f t .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n h a a r h a n d e l i n g e n e n i n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m i n s t e n s t w e e b e s t u u r d e r s , d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n , w a a r o n d e r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , i n d i e n a a n g e s t e l d .
D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r k a n , a l l e e n o p t r e d e n d , d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n v o o r a l l e d a d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r .
Z i j d i e n e n t e g e n o v e r d e r d e n g e e n b e w i j s t e l e v e r e n v a n v o o r a f g a a n d e l i j k e m a c h t i g i n g u i t g a a n d e v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b o v e n d i e n g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s b i n n e n d e g r e n z e n v a n h u n l a s t g e v i n g .
I n d e g e v a l l e n d o o r d e w e t v e r e i s t z a l d e c o n t r o l e o p d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d , o p d e j a a r r e k e n i n g e n o p d e r e g e l m a t i g h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g e n w e e r t e g e v e n i n d e j a a r r e k e n i n g , o p g e d r a g e n w o r d e n a a n é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n , d i e b e n o e m d w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n d e r d e l e d e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n . Z i j v o e r e n d e t i t e l v a n c o m m i s s a r i s .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t h e t a a n t a l c o m m i s s a r i s s e n e n s t e l t h u n b e z o l d i g i n g v a s t .
Z i j w o r d e n b e n o e m d v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n d r i e j a a r .
W o r d t g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d o v e r e e n k o m s t i g d e m o g e l i j k h e i d v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 4 1 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , w a a r b i j w o r d t v o l d a a n a a n d e c r i t e r i a v e r m e l d i n a r t i k e l 1 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d a n h e e f t i e d e r e a a n d e e l h o u d e r i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s . H i j k a n z i c h i n d i t g e v a l l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n a c c o u n t a n t .
D e b e z o l d i g i n g v a n d e m a n d a t e n v a n d e b e s t u u r d e r s w o r d t j a a r l i j k s v a s t g e s t e l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s .
D e b e z o l d i g i n g v a n d e c o m m i s s a r i s s e n b e s t a a t i n e e n v a s t b e d r a g d a t b i j d e a a n v a n g v a n h u n o p d r a c h t w o r d t v a s t g e s t e l d e n e n k e l k a n g e w i j z i g d w o r d e n o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v e r v a t i n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
J a a r v e r g a d e r i n g : v i e r d e w o e n s d a g v a n d e m a a n d a p r i l o m t w i n t i g u u r , o p d e z e t e l o f i n e l k e a n d e r e p l a a t s v e r m e l d i n h e t b e r i c h t v a n b i j e e n r o e p i n g .
I n d i e n g e z e g d e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g o p h e t z e l f d e u u r .
Z o w e l d e g e w o n e a l s d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n i n d e p l a a t s v e r m e l d i n h e t b e r i c h t v a n b i j e e n r o e p i n g . Z i j k u n n e n o p s t a a n d e v o e t d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r d r i e w e k e n u i t g e s t e l d w o r d e n .
D e o p r o e p i n g e n g e s c h i e d e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t .
I n d i e n w o r d t g e o p t e e r d v o o r d e p r o c e d u r e v a n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g , z o a l s h i e r n a v e r m e l d , d a n z a l d e r a a d v a n b e s t u u r , s a m e n m e t d e o p r o e p i n g , a a n d e v e n n o t e n e n a a n d e e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s s e n , e e n a f s c h r i f t t o e z e n d e n v a n d e s t u k k e n , d i e h e n k r a c h t e n s h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n m o e t e n t e r b e s c h i k k i n g w o r d e n g e s t e l d .
S c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g : M e t u i t z o n d e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n t e n e m e n i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 3 2 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n d e b e s l i s s i n g e n w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n v e r l e d e n w o r d e n , k u n n e n d e v e n n o t e n e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n .
B o e k j a a r : b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r . H e t e e r s t e m a a t s c h a p p e l i j k j a a r n e e m t e e n a a n v a n g v a n a f d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d t w a a l f .
B e p a l i n g e n b e t r e f f e n d e h e t a a n l e g g e n v a n r e s e r v e s , v e r d e l i n g v a n d e w i n s t e n v e r d e l i n g v a n h e t n a v e r e f f e n i n g o v e r b l i j v e n d s a l d o : H e t s a l d o v a n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g , n a a f t r e k v a n a l l e a l g e m e n e k o s t e n , d e m a a t s c h a p p e l i j k e l a s t e n e n d e n o d i g e a f s c h r i j v i n g e n , v o r m t h e t r e s u l t a a t v a n h e t b o e k j a a r .
V a n d e n e t t o - w i n s t w o r d t j a a r l i j k s v i j f t e n h o n - d e r d a f g e t r o k k e n t o t v o r m i n g v a n h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s . D e z e v o o r a f n a m e i s n i e t m e e r v e r e i s t z o d r a d i t r e s e r v e f o n d s é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t e n h e t m o e t w e d e r o m g e s c h i e d e n t o t h e r s t e l l i n g v a n h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s i n d i e n e r o m e n i g e r e d e n v a n w e r d g e b r u i k g e m a a k t .
H e t s a l d o b l i j f t t e r b e s c h i k k i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e o v e r d e b e s t e m m i n g e r v a n n a a r g o e d d u n k e n k a n b e s l i s s e n .
N o c h t a n s m a g g e e n u i t k e r i n g g e s c h i e d e n i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a k t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f i n g e v o l g e d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d .
B o v e n d i e n m a g d e r a a d v a n b e s t u u r i n t e r i m d i v i d e n d e n o f v o o r s c h o t t e n o p d i v i d e n d e n t o e k e n n e n e n u i t k e r e n o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 6 1 8 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ; d i t b e s l u i t m o e t v o o r b e k r a c h t i g i n g v o o r g e l e g d w o r d e n a a n d e e e r s t v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s , d i e z i c h h i e r o v e r d i e n t u i t t e s p r e k e n b i j e e n b i j z o n d e r e s t e m m i n g . .
B e k r a c h t i g i n g v e r b i n t e n i s s e n : I n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 W e t b o e k v a n V e n n o o t - s c h a p p e n , v e r k l a r e n d e o p r i c h t e r s u i t d r u k k e l i j k t e r g e l e g e n h e i d v a n d e o p r i c h t i n g , d a t d e v e n n o o t s c h a p d e r e c h t e n e n v e r b i n t e n i s s e n o v e r n e e m t d i e v o o r t v l o e i e n u i t d e r e c h t s h a n d e l i n g e n d i e i n h a a r n a a m e n v o o r h a a r r e k e n i n g w e r d e n g e s t e l d v o o r d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n d i t o n d e r o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n h e t n e e r l e g g e n v a n e e n u i t t r e k s e l u i t o n d e r h a v i g e o p r i c h t i n g s a k t e o p d e b e - v o e g d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
D e v e r b i n t e n i s s e n a a n g e g a a n i n d e t u s s e n p e r i o d e z i j n e v e n e e n s o n d e r w o r p e n a a n a r t i k e l 6 0 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n d i e n e n , e e n s d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t , t e w o r d e n b e k r a c h t i g d .
B e n o e m i n g : E n o n m i d d e l l i j k n a v o o r m e l d e o p r i c h t i n g z i j n d e v e r s c h i j n e r s i n h u n h o e d a n i g h e i d v a n o p r i c h t e r s s a m e n g e k o m e n e n h e b b e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n o n d e r o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n n e e r l e g g i n g v a n e e n e x p e d i t i e v a n o n d e r h a v i g e a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e D e n d e r m o n d e :
1 ) H e t a a n t a l b e s t u u r d e r s w o r d t v a s t g e s t e l d o p z e s .
2 ) W o r d e n b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r s :
- v o o r n o e m d e h e e r V A N D E V I J V E R M a r k , d i e d e z e f u n c t i e a a n v a a r d t ;
- v o o r n o e m d e h e e r P L A S S C H A E R T P a u l , d i e d e z e f u n c t i e a a n v a a r d t ;
d i e b e i d e n a a n v a a r d e n ;
A l s o o k :
- m e v r o u w V A N G O E T H E M I n g a , g e b o r e n t e B e v e r e n o p 7 n o v e m b e r 1 9 7 0 , w o n e n d e t e 9 1 2 0 V r a s e n e ,
M o s s e l b a n k 2 3 ;
- d e h e e r C O P G e o r g e s , g e b o r e n t e B e v e r e n o p 1 2 f e b r u a r i 1 9 3 1 , w o n e n d e t e 9 1 2 0 B e v e r e n , S t a t i o n s p l e i n 1 / C
b u s 1 1 ;
- d e h e e r L A S T E R S D i d i e r , g e b o r e n t e A n t w e r p e n o p 1 8 d e c e m b e r 1 9 5 9 , w o n e n d e t e 9 1 5 0 B a z e l , H e i r s t r a a t
1 4 ;
- d e h e e r C A M B I E R H e n r i , g e b o r e n t e U k k e l o p 1 8 j u l i 1 9 6 0 , w o n e n d e t e 9 1 7 0 S i n t - G i l l i s - W a a s ( S P ) ,
W i j n s t r a a t 5 6 ;
A l l e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v o o r n o e m d e h e r e n V a n d e V i j v e r M a r k e n d e h e e r P l a s s c h a e r t P a u l , k r a c h t e n s
o n d e r h a n d s e v o l m a c h t e n d e d a t o 2 9 j u l i 2 0 1 1 , b e w a a r d i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r , e n d i e a l l e n a a n v a a r d e n .
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A l l e m a n d a t e n z i j n o n b e z o l d i g d .
3 ) O p h e d e n w o r d t g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d .
V o o r n o e m d e b e s t u u r d e r s z i j n b i j e e n g e k o m e n i n v e r g a d e r i n g , e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d e n v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n o n d e r o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n n e e r l e g g i n g v a n e e n e x p e d i t i e v a n o n d e r h a v i g e a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l :
- a l s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t a a n g e s t e l d : v o o r n o e m d e h e e r V A N D E V I J V E R M a r k , d i e d e z e f u n c t i e a a n v a a r d t ;
- a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r w o r d t a a n g e s t e l d : v o o r n o e m d e h e e r V A N D E V I J V E R M a r k , d i e d e z e f u n c t i e a a n v a a r d t .
H e t m a n d a a t v a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r i s o n b e z o l d i g d .
V o l m a c h t : V o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d M E U L A C C O U N T A N T S K A N T O O R , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 7 0 Z w i j n d r e c h t , D o r p W e s t 1 0 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r , d e h e e r M E U L P a t r i c k , w o n e n d e t e 2 0 7 0 Z w i j n d r e c h t , L a a r s t r a a t 9 4 , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e h e t n o d i g e t e d o e n v o o r h e t b e k o m e n v a n d e i n s c h r i j v i n g i n d e k r u i s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n , e v e n a l s h e t a a n v r a g e n v a n e e n B T W - n u m m e r , h e t v e r z o r g e n v a n a l l e w e t t e l i j k v e r e i s t e b e k e n d m a k i n g e n , d i t z o n d e r e n i g e u i t z o n d e r i n g h o e g e n a a m d , a l s m e d e i n t e s t a a n v o o r a l l e l a t e r e w i j z i g i n g e n e r v a n , e n t e d i e n e i n d e a l l e n o d i g e s t u k k e n t e t e k e n e n e n i n t e d i e n e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s P a t r i c e B o h y n
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e o p r i c h t i n g s a k t e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g