BG FINANCE

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre orientale
  4. BG FINANCE
Dénomination : BG FINANCE
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 454.485.085

Publication

12/09/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 21.06.2013, NGL 31.08.2013 13576-0351-010
23/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 15.06.2012, NGL 19.08.2012 12423-0072-010
09/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 17.06.2011, NGL 31.08.2011 11529-0114-010
18/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 18.06.2010, NGL 16.08.2010 10411-0124-011
03/09/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 19.06.2009, NGL 31.08.2009 09697-0239-011
13/04/2015
ÿþOndernemingsnr : 0454.485.085

Benaming

(voluit) : BG FINANCE

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Willem Van Nassaustraat 12, 9000 Gent

(volledig adres)

Onderwerp akte : WIJZIGING MAATSCHAPPELIJK DOEL - OMZETTING IN EURO - OPHEFFING NOMINALE WAARDE AANDELEN 

KAPITAALVERMINDERING - KAPITAALVERHOGING  WIJZIGING DATUM JAARVERGADERING  ONTSLAG NIET-STATUTAIR ZAAKVOERDER  BENOEMING STATUTAIR ZAAKVOERDERS - VERVANGING OUDE STATUTEN DOOR NIEUWE STATUTEN - MACHTIGING  BIJZONDERE VOLMACHT

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Notaris Fevery Fabienne, met standplaats Gent, op 27.03.2015 dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BG FINANCE" de volgende beslissingen heeft genomen:

1. WIJZIGING MAATSCHAPPELIJK DOEL

A) VERSLAG

Ontslag door de vergadering aan de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de zaakvoerder; bij dit verslag wordt een samenvattende staat gevoegd betreffende de actieve en passieve toestand van de vennootschap afgesloten per éénendertig december tweeduizend en veertien.

B)DOELSWIJZIGING

Beslissing van de vergadering om het maatschappelijk doel te wijzigen door:

1.Schrapping van de woorden: " De vennootschap heeft tot doel zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden om het even welke handeling te stellen die betrekking heeft op:"

2.Toevoeging voor de woorden "Het uitoefenen van management- en consultingactiviteiten, waaronder begreperi het uitoefenen van managementfuncties in diverse ondernemingen, alsook het waarnemen van bestuurs- of zaakvoerdermandaten in vennootschappen." van volgende tekst:

" De vennootschap heeft, zowel in België als in het buitenland voor eigen rekening of voor rekening van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon, tot doel:

-De handel in onroerende goederen. Binnen het kader hiervan zal de vennootschap mogen overgaan tot de aankoop, de verkoop, het valoriseren, het verkavelen en uitrusten van aile onbebouwde en bebouwde onroerende goederen, het huren en verhuren, het beheren, het onderhouden, het herstellen, het bouwen en verbouwen van dergelijke goederen, alsook van alle roerende goederen. Dit alles zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.

-Het optreden als makelaar in onroerende goederen.

-Het verkopen op plan van onroerende goederen.

-Het verrichten van schattingen en expertises inzake alle mogelijke onroerende goederen,

-Het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen en obligaties of andere roerende waarden, van welke aard, van Belgische of buitenlandse ondernemingen van commerciële, financiële, industriële of dienstverlenende aard.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Mod Word 11.1

L, :ILI In de bijlagen bij het Belg' aatsbiad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie

~

SUIVI

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

3.Het schrappen van de woorden: " Dit alles in de meest uitgebreide betekenis van de termen.

Zij mag aile handels-, nijverheids-, financiële, roerende of onroerende zaken verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel, zowel in België als in het buitenland.

De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk of een samenhangend doel hebben of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken."

4.Het toevoegen van de woorden: " De opsomming dient niet limitatief geinterpreteerd te worden.

De vennootschap kan zowel in België ais in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar maatschappelijk doel of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden«

De vennootschap kan en mag alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van haar doel. Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen. Zij kan zich borg stellen voor derden, zaakvoerders en vennoten. Zij kan hen eveneens leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen ter zake"

2. OMZETTING IN EURO VAN HET MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL

Beslissing van de vergadering om de uitdrukkingsmunt van het kapitaal aan te passen, teneinde het kapitaal

aan te duiden in Euro.

vaststelling dat het kapitaal groot 750.000,00 BEF overeen komt met ¬ 18.592,01

3. OPHEFFING NOMINALE WAARDE VAN DE AANDELEN

4. KAPITAALVERMINDERING

Beslissing van de vergadering om het maatschappelijk kapitaal, te verminderen met een bedrag van ¬ 14.842,11 teneinde het te brengen van ¬ 18.592,01 op ¬ 3.749,90 door aanzuivering van verliezen, en zonder vernietiging van aandelen.

Beslissing dat deze kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het werkelijk gestort kapitaal

vaststelling dat de voormelde kapitaalvermindering van ¬ 14.842,11 daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op ¬ 3.749,90.

5. KAPITAALVERHOGING

A) Kapitaalverhoging

Beslissing van de vergadering om het kapitaal te verhogen met ¬ 21.250,10 teneinde het kapitaal te brengen van ¬ 3.749,90 op ¬ 25.000,00 door de creatie van 250 nieuwe aandelen, van dezelfde aard, en genietend van dezelfde rechten en voordelen ais de bestaande aandelen, alsook deelnemend in de resultaten van de vennootschap vanaf 27.03.2015

Op deze aandelen wordt onmiddellijk in geld ingeschreven a pari van vijfentachtig euro ¬ 85,00 per aandeel.

B) verzaking voorkeurrecht

indivuele verzaking door de vennoten op persoonlijke, uitdrukkelijke en onherroepelijke wijze aan hun recht

van bevoorrechte inschrijving en zijn uitoefeningstermijn.

C) Inschrijving en volstorting

inschrijving in geld door de Heer BURGELMAN Claude Jozef Gabriel, wonende te 9000 Gent, Willem Van Nassaustraat 12 op 125 nieuwe aandelen ten bedrage van ¬ 85,00 per aandeel.

inschrijving in geld door de Heer GRYSON Yoeri Henri, wonende te 9000 Gent, Willem Van Nassaustraat 12, op 125 nieuwe aandelen ten bedrage van ¬ 85,00 per aandeel,

volledige volstorting inbreng op een geblokkeerde rekening

D) Vaststelling daadwerkelijke vervulling van de kapitaalverhoging

vaststelling dat de kapitaalverhoging volledig werd ingeschreven en dat elk aandeel volledig volgestort werd, Het maatschappelijk kapitaal werd aldus gebracht op vijfentwintig duizend euro (¬ 25.000,00) vertegenwoordigd door duizend (1.000) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

6. WIJZIGING DATUM JAARVERGADERING

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

beslissing van de vergadering om de datum van de jaarvergadering te verplaatsen naar de eerste maandag van de maand juni van ieder jaar om zestien uur,

Bij wijze van overgangsmaatregel beslissing van de vergadering dat de eerstvolgende jaarvergadering zal gehouden worden de eerste maandag van de maand juni in het jaar tweeduizend en vijftien.

7, AANVAARDING VRIJWILLIG AANGEBODEN ONTSLAG NIET-STATUTAIR ZAAKVOERDER

beslissing van de vergadering om het vrijwillig aangeboden ontslag te aanvaarden van de niet-statutair

zaakvoerder de Heer BURGELMAN Claude Jozef Gabriel, voornoemd.

Er wordt hem kwijting verleend voor het gevoerde beleid,

I3 BENOEMING STATUTAIR ZAAKVOERDERS

beslissing van de vergadering om te benoemen tot statutair zaakvoerders  bezoldigd:

-de Heer BURGELMAN Claude Jozef Gabriel, voornoemd.

-de Heer GRYSON Yoeri Henri, voornoemd.

9.VERVANGING OUDE STATUTEN DOOR NIEUWE. STATUTEN

Beslissing van de vergadering dat de thans geldende statuten integraal worden vervangen door nieuwe statuten, onder andere aangepast aan het Wetboek van Vennootschappen, en aan de genomen beslissingen, en luidend ais volgt:

naam: "BG FINANCE",

vorm: besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

zetel: 9000 Gent, Willem Van Nassaustraat 12

doel

De vennootschap heeft, zowel in België als in het buitenland voor eigen rekening of voor rekening van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon, tot doel:

-De handel in onroerende goederen. Binnen het kader hiervan zal de vennootschap mogen overgaan tot de aankoop, de verkoop, het valoriseren, het verkavelen en uitrusten van alle onbebouwde en bebouwde onroerende goederen, het huren en verhuren, het beheren, het onderhouden, het herstellen, het bouwen en verbouwen van dergelijke goederen, alsook van aile roerende goederen. Dit alles zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden;

-Het optreden als makelaar in onroerende goederen;

-Het verkopen op plan van onroerende goederen;

-Het verrichten van schattingen en expertises inzake aile mogelijke onroerende goederen;

-Het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen en obligaties of andere roerende waarden, van welke aard, van Belgische of buitenlandse ondernemingen van commerciële, financiële, industriële of dienstverlenende aard;

-Het uitoefenen van management- en consultingactiviteiten, waaronder begrepen het uitoefenen van managementfuncties in diverse ondernemingen, alsook het waarnemen van bestuurs- of zaakvoerdermandaten in vennootschappen;

-Beheers-en beleggingsactiviteiten voor eigen rekening;

-Het verwerven van participaties in alle commerciële, industriële en financiële ondernemingen, zowel in Belgische als in buitenlandse;

De opsomming dient niet limitatief geïnterpreteerd te worden.

De vennootschap kan zowel in België als in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar maatschappelijk doel of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.

De vennootschap kan en mag alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van haar doel. Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen. Zij kan zich borg stellen voor derden, zaakvoerders en vennoten. Zij kan hen eveneens leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen ter zake.

duur: onbepaald

kapitaal

Het kapitaal bedraagt ¬ 25.000,00, en wordt vertegenwoordigd door 1,000 aandelen zonder nominale

waarde doch met een fractiewaarde van 1/1.000ste van het kapitaal.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

aandelen

op naam en ondeelbaar

bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bezoldigde of onbezoldigde lasthebbers, al dan niet vennoten, die zaakvoerders genoemd worden. De zaakvoerder(s) wordt/worden benoemd door de statuten of door de algemene vergadering.

Wanneer een rechtspersoon benoemd is tot zaakvoerder, is zij gehouden onder haar aandeelhouders/vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger te benoemen belast met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon

De duur van het mandaat van zaakvoerder is onbepaald, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Zolang er slechts één zaakvoerder is, heeft deze individueel de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen jegens derden en in rechte te verrichten, die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel. Hij beschikt over de maatschappelijke handtekening, voor aile daden van het dagelijks bestuur en is bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte.

Ingeval er meerdere zaakvoerders zijn, vormen zij een college van zaakvoerders dat geldig beslist wanneer een meerderheid van haar leden tegenwoordig is. Beslissingen worden genomen met gewone meerderheid van stemmen.

Met een besluit van het college van zaakvoerders staat gelijk een gedagtekend stuk dat door alle zaakvoerders is ondertekend en waarvan in de notulen aantekening is gedaan

Elke zaakvoerder heeft een algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid.

De zaakvoerder(s)kan/kunnen eveneens afzonderlijke machten op rekeningen bij financiele instellingen toestaan aan bijzondere volmachtdragers.

De vennootschap is verbonden door de handelingen van de zaakvoerder(s), zelfs indien die handelingen buiten haar doel vallen, tenzij zij bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn.

De algemene vergadering kan ten allen tijde overgaan tot de benoeming van een plaatsvervangend zaakvoerder, en dit voor een mandaat van bepaalde duur zowel als van onbepaalde duur, Deze plaatsvervangend zaakvoerder zal alle bevoegdheden van de zaakvoerder overnemen van zodra de zaakvoerder gedurende meer dan veertien dagen in de materiële of geestelijke onmogelijkheid verkeert om zijn taak uit te oefenen. De plaatsvervangend zaakvoerder zal ten opzichte van derden niet over een speciale machtiging moeten beschikken, maar bij ieder optreden moeten vermelden in welke toestand van onmogelijkheid de zaakvoerder zich bevindt.

De vennootschap is rechtsgeldig vertegenwoordigd in alle akten alsmede in alle handelingen die het dagelijks bestuur overstijgen, door één zaakvoerder.

Het mandaat van zaakvoerder is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. Het is de algemene vergadering die het bedrag van de bezoldiging bepaalt.

Zijn benoemd tot statutair zaakvoerders

De Heer BURGELMAN Claude Jozef Gabriel, wonende te 9000 Gent, Willem Van Nassaustraat 12.

De Heer GRYSON Yoeri Henri, wonende te 9000 Gent, Willem Van Nassaustraat 12,

algemene vergadering

De algemene vergadering van de vennoten beraadslaagt over alle zaken die de vennootschap aanbelangen en buiten het bestuursrecht van de zaakvoerder(s) vallen.

De jaarvergadering van de vennoten wordt gehouden op de eerste maandag van de maand juni van ieder jaar om zestien uur op de maatschappelijke zetel, of op elke andere plaats vermeld in het bericht van bijeenroeping.

stemrecht

Ieder aandeel met stemrecht heeft recht op één stem.

boekjaar

Het maatschappelijk jaar begint op één januari van ieder jaar en eindigt op éénendertig december van

hetzelfde jaar,

bestemming van het resultaat

Op de winst van het boekjaar zal vijf ten honderd voorafgenomen worden voor de samenstelling van het wettelijk reservefonds. Deze voorafname is niet meer verplicht wanneer het wettelijk reservefonds één tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt.

De algemene vergadering zal bij meerderheid van stemmen besluiten het geheel of een gedeelte van de voor uitkering beschikbare winst, na de toekenning aan de wettelijke reserve, te verdelen of te reserveren. Nochtans mag geen uitkering geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, gedaald is of ingevolge de uitkering zou dalen beneden het bedrag

van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet uitgekeerd mogen worden.

10. MACHTIGING ZAAKVOERDERS

11, BIJZONDERE VOLMACHT

Volmacht wordt door de vergadering verleend aan BV ovv BVBA Evelien Vanhaverbeke, te 9000 Gent, Staakskenstraat 57 bus 101, om alle formaliteiten te vervullen in verband met het ondernemingsloket, kruispuntbank voor ondernemingen en de fiscale administraties, zowel directe als indirecte belastingen te vervullen, en dit zowel voor deze voortvloeiend uit huidige akte als voor deze voortvloeiend uit alle andere akten. Eveneens bijzondere volmacht om de vennootschap te vertegenwoordigen bij de diensten der directe en ' indirecte belastingen, inzage te nemen in het dossier, documenten te ondertekenen welke noodzakelijk zijn voor de opvolging en afhandeling van dit dossier, akkoorden en briefwisseling te ondertekenen. De volmachtdrager handelt steeds in opdracht van de volmachtgever. Deze volmacht of lastgeving behelst alle verrichtingen die de lasthebber nodig of nuttig zal achten voor het hierboven aangegeven doe!. Zij verleent inzonderlijk alle macht tot aangifte, antwoord, bezwaar en afstand, inschrijving, wijziging, schrapping.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Tegelijk hiermede neergelegd afschrift van het proces-verbaal met nieuwe statuten, met verslag zaakvoerder, met staat actieve en passieve toestand van de vennootschap afgesloten per éénendertig december tweeduizend en veertien.

Notaris FEVERY Fabienne

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

jº%











Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

01/09/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 30.05.2008, NGL 27.08.2008 08646-0277-011
04/09/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 25.05.2007, NGL 30.08.2007 07675-0187-010
08/08/2007 : BL627537
31/07/2006 : BL627537
29/09/2005 : BL627537
27/12/2004 : BL627537
06/08/2003 : BL627537
25/09/2002 : BL627537
15/08/2001 : BL627537

Coordonnées
BG FINANCE

Adresse
WILLEM VAN NASSAUSTRAAT 12 9000 GENT

Code postal : 9000
Localité : GENT
Commune : GENT
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande