17/07/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 .
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r _ _ _ _ _
E E R G E L E D Q 8 - 0 7 - - 2 4 ~ i R E C i ; ~ ~ ~ g V A N O O P H A N n ~ >
I I I I 1 1 1 , 1 1 , 1 1 i 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1
b c
E s i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 9 . 1 5 9 . 6 7 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B i g O c e a n V e n t u r e s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n , M o l e n s t r a a t 8 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N A A M W I J Z I G I N G - D U U R - V E R L E N G I N G B O E K J A A R - W I J Z I G I N G J A A R V E R G A D E R I N G - D O E L W I J Z I G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d v i j f t i e n , d o o r M e e s t e r A l e x D E W U L F ,
g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e O o s t a k k e r , S t a d G e n t , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e ;
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e
A a n s p r a k e l i j k h e i d " B i g O c e a n V e n t u r e s " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n , M o l e n s t r a a t 8 0 ,
R P R G e n t B T W n u m m e r 0 4 3 9 . 1 5 9 . 6 7 9 v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
E E R S T E B E S L I S S I N G : N A A M
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l o t e n d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n v a n " B i g O c e a n
V e n t u r e s " n a a r " D e G r o o t M a c h i n e s " .
H i e r t o e w o r d t d e b e s t a a n d e t e k s t v a n a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n v e r v a n g e n d o o r d e t e k s t , z o a l s o p g e n o m e n i n
h e t a c h t s t e b e s l u i t , d e w e l k e d e w i j z i g i n g i n h o u d t v a n d e h u i d i g e s t a t u t e n .
T W E E D E B E S L I S S I N G : D U U R
" M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l o t e n d e t w e e d e a l i n e a v a n a r t i k e l 2 t e s c h r a p p e n . H i e r t o e w o r d t
L . d e b e s t a a n d e t e k s t v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n v e r v a n g e n d o o r d e t e k s t , z o a l s o p g e n o m e n i n h e t a c h t s t e
b e s l u i t , d e w e l k e d e w i j z i g i n g i n h o u d t v a n d e h u i d i g e s t a t u t e n .
D E R D E B E S L I S S I N G : B O E K J A A R
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l o t e n h e t b o e k j a a r d a t e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 t e v e r l e n g e n
e n h e t a f t e s l u i t e n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 6 H e t h u i d i g e b o e k j a a r z a l b i j g e v o l g o v e r 2 1 m a a n d e n l o p e n v a n 1
j a n u a r i 2 0 1 5 t o t e n m e t 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 6 .
I e d e r v o l g e n d b o e k j a a r b l i j f t d a a r n a l o p e n v a n 1 o k t o b e r t o t e n m e t 3 0 s e p t e m b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d
k a l e n d e r j a a r .
H i e r t o e w o r d t d e b e s t a a n d e t e k s t v a n ' a r t i k e l 3 6 v a n d e s t a t u t e n v e r v a n g e n d o o r d e t e k s t , z o a l s o p g e n o m e n
i n h e t a c h t s t e b e s l u i t , d e w e l k e d e w i j z i g i n g i n h o u d t v a n d e h u i d i g e s t a t u t e n .
V I E R D E B E S L I S S I N G : J A A R V E R G A D E R I N G
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l o t e n d e d a t u m v a n j a a r v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n n a a r d e l a a t s t e
z a t e r d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m 1 7 u .
H i e r t o e w o r d t d e b e s t a a n d e t e k s t v a n a r t i k e l 2 6 v a n d e s t a t u t e n v e r v a n g e n d o o r d e t e k s t , z o a l s o p g e n o m e n :
i n h e t a c h t s t e b e s l u i t , d e w e l k e d e w i j z i g i n g i n h o u d t v a n d e h u i d i g e s t a t u t e n .
V I J F D E B E S L I S S I N G : D O E L
D e v e n n o t e n v e r k l a r e n k e n n i s g e n o m e n t e h e b b e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , o p g e s t e l d o p 3 1
m e i 2 0 1 5 w a a r i n h i j z i j n v o o r s t e l t o t w i j z i g i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d t . B i j d i t v e r s l a g i s :
d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e v o e g d , v a s t g e s t e l d o p 3 1 m a a r t 2 0 1 5 d e w e l k e b i j g e v o l g n i e t o u d e r i s d a n d r i e
( 3 ) m a a n d e n b i j d e z e o n d e r t e k e n i n g ,
D e v e n n o t e n e r k e n n e n v o o r a f d i e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a t e h e b b e n o n t v a n g e n .
O p d i t v e r s l a g e n o p d i e s t a a t w o r d e n g e e n o p m e r k i n g e n g e m a a k t .
D e v o o r z i t t e r o v e r h a n d i g t d a a r o p d i t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r e n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a a n d e
o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s m e t v e r z o e k d i e a a n d i t p r o c e s - v e r b a a l t e h e c h t e n e n e r m e e t e l a t e n r e g i s t r e r e n .
Z E S D E B E S L I S S I N G
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l o t e n g e m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , a f g e s l o t e n o p 3 1 m a a r t
2 0 1 5 g o e d t e k e u r e n .
Z E V E N D E B E S L I S S I N G
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l o t e n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n : h i e r t o e w o r d t d e b e s t a a n d e t e k s t v a n a r t i k e l 4 v a n d e s t a t u t e n v e r v a n g e n d o o r d e t e k s t , z o a l s o p g e n o m e n i n h e t a c h t s t e b e s l u i t , d e w e l k e d e w i j z i g i n g i n h o u d t v a n d e h u i d i g e s t a t u t e n .
A C H T S T E B E S L I S S I N G : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t d o e l w i j z i g i n g d i e v o o r a f g a a t , w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n :
A r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l I : V o r m - - - N a a m
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , a f g e k o r t B V B A . Z i j d r a a g t d e b e n a m i n g " D e G r o o t M a c h i n e s " . "
A r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t ;
" A r t i k e l 2 : D u u r
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r "
A r t i k e l 3 6 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 3 6 : B o e k j a a r J a a r r e k e n i n g
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p 1 o k t o b e r e n e i n d i g t o p 3 0 s e p t e m b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r . D e z a a k v o e r d e r s z i j n v e r p l i c h t e l k j a a r e e n i n v e n t a r i s a l s m e d e e e n j a a r r e k e n i n g o p t e m a k e n i n d e v o r m e n m e t d e i n h o u d b e p a a l d d o o r d e K o n i n g . D i e j a a r r e k e n i n g b e s t a a t t o t d e b a l a n s , d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n d e t o e l i c h t i n g e n v o r m t e e n g e h e e t . D e j a a r r e k e n i n g m o e t b i n n e n d e z e s m a a n d e n n a d e a f s l u i t i n g s d a t u m v a n h e t b o e k j a a r t e r g o e d k e u r i n g w o r d e n v o o r g e l e g d a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
M e t u i t z o n d e r i n g v a n d e k l e i n e v e n n o o t s c h a p p e n d i e n e n d e z a a k v o e r d e r s v a n e l k e v e n n o o t s c h a p o p h e t e i n d v a n e l k b o e k j a a r e e n v e r s l a g o p t e s t e l l e n w a a r i n z i j r e k e n s c h a p g e v e n v a n h u n b e l e i d . H e t j a a r v e r s l a g d i e n t d e b e p a l i n g e n t o b e v a t t e n , o p g e s o m d i n a r t i k e l 9 6 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e j a a r r e k e n i n g m o e t d o o r t o e d o e n v a n d e z a a k v o e r d e r s w o r d e n n e e r g e l e g d b i j d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë , b i n n e n d e d e r t i g d a g e n n a g o e d k e u r i n g . I n d i e n d e j a a r r e k e n i n g n i e t w e r d n e e r g e l e g d m a t s b e p a a l d , w o r d t d e d o o r d e r d e n g e l e d e n s c h a d e , b e h o u d e n s t e g e n b e w i j s , g e a c h t v o o r t t e v l o e i e n u t t d i t v e r z u i m .
T e g e l i j k m e t d e j a a r r e k e n i n g w o r d e n d e s t u k k e n n e e r g e l e g d o p g e s o m d i n a r t i k e l 1 0 0 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n "
A r t i k e l 2 6 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 2 6 : D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o o k j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , d i e n t i e d e r j a a r t e w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e l a a t s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m 1 7 u . i n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n . D e v e r g a d e r i n g g a a t d o o r i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e e n a n d e r é p l a a t s v a n h e t g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t w a a r d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d , a a n g e w e z e n i n d e o p r o e p i n g . D e v e n n o t e n m o e t e n k e n n i s n e m e n v a n d e I n a r t i k e l 2 8 3 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n o p g e s o m d e s t u k k e n , v i j f t i e n d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h o o r t h e t j a a r v e r s l a g , I n v o o r k o m e n d g e v a l h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s s e n , e n b e h a n d e l t d e j a a r r e k e n i n g . N a g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g b i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g o v e r d e a a n d e z a a k v o e r d e r s e n c o m m i s s a r i s s e n t e v e r l e n e n k w i j t i n g . H e t b e s t u u r s o r g a a n h e e f t h e t r e c h t , t i j d e n s d e z i t t i n g , d e b e s l i s s i n g m e t b e t r e k k i n g t o t d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g d r i e w e k e n u i t t e s t e l l e n . D e v o l g e n d e v e r g a d e r i n g h e e f t h e t r e c h t d e j a a r r e k e n i n g d e f i n i t i e f v a s t t e s t e l l e n . D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e r a a d s l a a g t e n b e s l u i t o p g e l d i g e w i j z e o n g e a c h t h e t a a n t a l v e r t e g e n w o o r d i g d e e n a a n w e z i g e a a n d e l e n . D e b e s l u i t e n w o r d e n g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n . "
A r t i k e l 4 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 4 : D o e t
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n :
d e a a n k o o p , d e v e r k o o p , d e i m p o r t e n d e e x p o r t , d e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , d e c o m m i s s i e h a n d e l , d e c o n s i g n a t i e , d e f a b r i c a t i e , h e t o n d e r h o u d e n h e r s t e l l i n g e v e n a l s d e v e r h u u r e n d e t e r b e s c h i k k i n g s t e l l i n g a a n d e r d e n , m e t o f z o n d e r l e v e r i n g , m e t o f z o n d e r m o n t a g e e n p l a a t s i n g , m e t o f z o n d e r b e d i e n i n g s p e r s o n e e l , v a n : a i l e m a c h i n e s , w e r k t u i g e n e n i n s t a l l a t i e s d i e n s t i g v o o r d e b o u w n i j v e r h e i d , v o o r d e w e g - e n w a t e r b o u w e n v o o r d e b u r g e r l i j k e - e n u t i l i t e i t s b o u w ; s t e i g e r s e n w e r k p l a t f o r m s ; v r a c h t w a g e n s , t r e k k e r s , o p l e g g e r s , a a n h a n g w a g e n s ; b u l l d o z e r s , g r a a f m a c h i n e s , b o r e n , k r a n e n , f u n d e r i n g s m a c h i n e s ; b e t o n p o m p e n , s t r o o m a g g r e g a t e n ; c o n t a i n e r s , b u r e e l c o n t a i n e r s e n d e r g e l i j k e a c c o m m o d a t i e ; d i t a l l e s m e t i n b e g r i p v a n a l l e b i j h o r i g h e d e n e n w i s s e l s t u k k e n ; d e a a n k o o p , d e v e r k o o p , d e i m p o r t e n d e e x p o r t , d e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , d e c o m m i s s i e h a n d e l , d e c o n s i g n a t i e , d e f a b r i c a t i e , h e t o n d e r h o u d e n h e r s t e l l i n g e v e n a l s d e v e r h u u r e n d e t e r b e s c h i k k i n g s t e l l i n g a a n d e r d e n , m e t o f z o n d e r l e v e r i n g , m e t o f z o n d e r m o n t a g e e n p l a a t s i n g , v a n : a l l e r l e i g e r e e d s c h a p p e n e n m a c h i n e s , l a n d - e n t u i n b o u w m a t e r i a a l , h o r e c a m a t e r i a a l , v e r v o e r m a t e r i a a l , I C T - m a t e r i a a l e n e l e k t r o n i c a ; d i t a l l e s m e t i n b e g r i p v a n a l l e b i j h o r i g h e d e n e n w i s s e l s t u k k e n ; d e a a n k o o p , d e v e r k o o p , d e i m p o r t e n d e e x p o r t , d e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , d e c o m m i s s i e h a n d e l , d e c o n s i g n a t i e , h e t o n d e r h o u d e n h e r s t e l l i n g e v e n a l s d e v e r h u u r e n d e t e r b e s c h i k k i n g s t e l l i n g a a n d e r d e n v a n p e r s o n e n a u t o ' s e n l i c h t e b e s t e l w a g e n s z o n d e r b e s t u u r d e r ;
h e t o p t r e d e n a l s f r a n c h i s e g e v e r e n a l s f r a n c h i s e n e m e r ;
h e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n i n z a k e h e t m a n a g e m e n t v a n o n d e r n e m i n g e n w e l k e w o r d e n g e l e v e r d a a n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n o v e r e e n k o m s t i g s c h r i f t e l i j k e , c o n t r a c t u e l e o v e r e e n k o m s t e n e n i n d e h o e d a n i g h e i d v a n e x t e r n e r a a d g e v e r v a n d e c l i ë n t ; h e t b e l e g g e n , h e t i n t e k e n e n o p , v a s t o v e r n e m e n , p l a a t s e n , k o p e n , v e r k o p e n e n v e r h a n d e l e n v a n a a n d e l e n , d e e l b e w i j z e n , o b l i g a t i e s , w a r r a n t s , c e r t i f i c a t e n , s c h u l d v o r d e r i n g e n , g e l d e n e n a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , u i t g e g e v e n d o o r B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e o n d e r n e m i n g e n , a l d a n n i e t o n d e r d e
v o r m v a n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p p e n , a d m i n i s t r a t i e k a n t o r e n , i n s t e l l i n g e n e n v e r e n i g i n g e n a l d a n n i e t m e t e e r ( s e m i ) p u b l i e k r e c h t e r l i j k s t a t u u t ; h e t v e r s t r e k k e n v a n l e n i n g e n e n v o o r s c h o t t e n o n d e r e e n d e r w e l k e v o r m o f d u u r , a a n a l l e v e r b o n d e n o n d e r n e m i n g e n o f o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z e e e n p a r t i c i p a t i e b e z i t , a l s m e d e h e t w a a r b o r g e n v a n a l l e v e r b i n t e n i s s e n v a n d i e z e l f d e o n d e r n e m i n g e n ; h e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n z o a l s d e a a n - e n v e r k o o p , d e b o u w , d e v e r b o u w i n g , d e b i n n e n h u i s i n r i c h t i n g e n d e c o r a t i e , d e h u u r e n d e v e r h u u r , d e r u i l , d e v e r k a v e l i n g e n , I n h e t a l g e m e e n , a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t b e h e e r o f o p h e t p r o d u c t i e f m a k e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n ;
h e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , v a n w e l k e a a r d o o k , z o a l s d e a a n - e n v e r k o o p , d e h u u r e n d e v e r h u u r , d e r u i l ; i n h e t b i j z o n d e r h e t b e h e e r e n d e v a l o r i s a t i e v a n a l l e v e r h a n d e l b a r e w a a r d e p a p i e r e n , a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , s t a a t s f o n d s e n ; h e t v e r w e r v e n e n a a n h o u d e n v a n p a r t i c i p a t i e s , i n e e n d e r w e l k e v o r m , i n a i l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , l a n d b o u w - o f i m m o b i l i ë n v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n ; h e t s t i m u l e r e n , d e p l a n n i n g e n c o ö r d i n a t i e v a n d e o n t w i k k e l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z e e e n p a r t i c i p a t i e a a n h o u d t ; h e t d e e l n e m e n a a n h u n b e h e e r , b e s t u u r , v e r e f f e n i n g e n t o e z i c h t a l s m e d e h e t v e r l e n e n v a n t e c h n i s c h e , a d m i n i s t r a t i e v e e n f i n a n c i ë l e b i j s t a n d a a n d e z e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e , a l g e m e e n g e n o m e n , o p e e n o f a n d e r e w i j z e v e r b a n d h o u d e n m e t a l l e m o g e l i j k e a d v i e s - e n / o f d i e n s t e n f u n c t i e s e v e n a l s c o n s u l t a n c y , o p l e i d i n g , t e c h n i s c h e e x p e r t i s e e n b i j s t a n d o p d e v o o r n o e m d e g e b i e d e n ; h e t g e v e n v a n a d v i e s e n h e t v e r s t r e k k e n v a n d i e n s t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e o r g a n i s a t i e e n h e t b e h e e r v a n b e d r i j v e n d i e o p d e z e d o m e i n e n a c t i e f z i j n ;
d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g e n h e t o p t r e d e n a l s c o m m e r c i e e l t u s s e n p e r s o o n .
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t l i m i t a t i e f e n d e t e r m e n v e r m o g e n s b e h e e r o f a d v i e s i n d e z e s t a t u t e n v e r m e l d , z i j n a c t i v i t e i t e n a n d e r e d a n d e z e b e d o e l d d o o r d e W e t v a n 6 a p r i l 1 9 9 5 i n z a k e d e s e c u n d a i r e m a r k t e n , h e t s t a t u u t v a n e n h e t t o e z i c h t o p d e
b e l e g g i n g s o n d e r n e m i n g e n , d e b e m i d d e l a a r s e n d e b e l e g g i n g s a d v i s e u r s .
D e v e n n o o t s c h a p z a l o p a l l e w i j z e n b e l a n g e n k u n n e n n e m e n i n a l l e z a k e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n m e t e e n z e l f d e , g e l i j k l o p e n d o f a a n v e r w a n t d o e l e n d i e v a n a a r d z i j n d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g t e b e v o r d e r e n i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g e n s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
D e v e n n o o t s c h a p k a n e v e n e e n s o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r , v o l m a c h t d r a g e r , m a n d a t a r i s o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n "
N E G E N D E B E S L I S S I N G :
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
T I E N D E B E S L I S S I N G - B I J Z O N D E R E V O L M A C H T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d C L A E S - D E K E Y S E R & P A R T N E R S , t e 9 0 0 0 G e n t , J a n V e r s p e y e n s t r a a t 1 2 , m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e , d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t .
E L F D E B E S L I S S I N G
D e z a a k v o e r d e r w o r d t g e l a s t m e t d e u i t v o e r i n g e n v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
S t e v e n V e r b i s t , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n h e t P V d e d a t o 3 0 j u n i 2 0 1 5
- l i j s t v a n p u b l i c a t i e s ;
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
- v e r s l a g z a a k v o e r d e r o v e r d e w i j z i g i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t b i j g e v o e g d e s t a a t v a n a c t i v a
e n p a s s i v a , a f g e s l o t e n o p 3 1 m a a r t 2 0 1 5
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
. r
V o o r , - b e h o u d e n á a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e