28/07/2011
ÿþ M o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o s p h a n d e l t e A n t w e r p e n
o p 1 5 J U 1 1 2 1 1 G r i f f i e D e G r i f f i e r ,
C
r o u i i u I I I I I I I I I I I I I A M
* 1 1 1 1 6 3 0 2 *
V b e h a a B e ! S t a z
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 8 8 9 . 9 4 1 . 2 4 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H Y D R O D E S K
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , K l e i n e G o d d a a r d 1 2 / 3 3
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G M A A T S C H A P P E L I J K E B E N A M I N G - - Z E T E L V E R P L A A T S I N G S T A T U T E N W I J Z I G I N G O N T S L A G E N B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s R e n é V A N D E N B E R G H , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , v e n n o o t v a n d e b u r g e r l i j k e ; v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E C K E R S , D E , G R A E V E , S L E D S E N S & V A N D E N B E R G H " , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n , m e t z e t e l t e A n t w e r p e n , B r o e d e r - m . i n s t r a a t 9 , o p d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n e l f , d r a g e n d e d e m e l d i n g : " G e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n é é n r e n v o o i e n t e A n t w e r p e n , z e v e n d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e o p - 1 J U L I 2 0 1 1 b o e k 1 5 7 b l a d 0 6 v a k 1 1 o n t v a n g e n : V I J F E N - : T W I N T I G E U R O ( 2 5 E ) D e O n t v a n g e r ( g e t e k e n d ) W . W U Y T A C K " , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e r v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " H Y D R O D E S K " , g e v e s t i g d t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , K l e i n e G o d d a a r d 1 2 / 3 3 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n A n t w e r p e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 8 9 . 9 4 1 . 2 4 7 , o n d e r m e e r b e s l i s t h e e f t :
I . d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g t e w i j z i g e n i n " B I N A R Y M I N D " .
l n a r t i k e l I v a n d e s t a t u t e n w o r d t h e t w o o r d " H Y D R O D E S K " v e r v a n g e n d o o r d e w o o r d e n " B I N A R Y M I N D " .
2 . d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g t e v e r p l a a t s e n n a a r 9 1 6 0 L o k e r e n ( E k s a a r d e ) , K o r t e - :
s t r a a t 1 3 .
D e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n w o r d t g e w i j z i g d a l s v o l g t :
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 1 6 0 L o k e r e n ( E k s a a r d e ) , K o r t e s t r a a t 1 3 " .
3 . h e t o n t s l a g d a t w e r d a a n g e b o d e n d o o r h e e r B O G A E R T M a t h i a s G u s t a a f G e r a r d V a s i l l i , v a n B e l g i s c h e n a t i - ± o n a l i t e i t , w o n e n d e t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , K l e i n e G o d d a a r d 1 2 / 3 3 , a l s n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r , t e a a n v a a r d e n . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v e r v o l g e n s i n z i j n v e r v a n g i n g t e v o o r z i e n d o o r b e n o e m i n g v a n d e h e e r K O U L O U R I S S t e f a n , v a n B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e 9 1 6 0 L o k e r e n ( E k s a a r d e ) , K o r t e s t r a a t 1 3 , t o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s h e r r o e p i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t : g e w o n e m e e r d e r h e i d .
V o l m a c h t
T e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , d i r e c t e a l s i n d i r e c t e b e l a s t i n g e n , b t w e n a l l e a n d e r e o v e r h e i d s i n s t a n t i e s , z o w e l w a t b e t r e f t o n d e r h a v i g e ' a k t e a l s w a t b e t r e f t a l l e v o o r g a a n d e o f l a t e r e i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n , v e r b e t e r i n g e n o f s c h r a p p i n g e n , w o r d t , m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , v o l m a c h t g e g e v e n a a n d e v e n n o o t s c h a p C o n s i u s A c c o u n t a n t s e n B e l a s t i n g c o n s u l e n t e n B V B A , G e n e r a a l S l i n g e n e y e r l a a n 8 7 , 2 1 0 0 D e u r r e - A n t w e r p e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L :
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n
d e a k t e ;
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
19/03/2015
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 9 9 4 1 2 4 7 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B I N A R Y M I N D
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : K o r t e s t r a a t 1 3 , 9 1 6 0 E K S A A R D E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g Z e t e l
P R O C E S - V E R B A A L V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G , G E H O U D E N O P 2 0 / 1 2 1 2 0 1 4
O p h e d e n , 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 4 , o m 1 7 . 0 0 u u r , w o r d t o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n .
D e z i t t i n g w o r d t g e o p e n d o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n D h r . S t e f a n K o u l o u r i s
D e v o o r z i t t e r d o e t k e n n e n :
1 . D a t d e h u i d i g e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r d a g o r d e h e e f t : 1 . V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
2 . D a t d e b e s l i s s i n g e n n o p e n s v o o r m e l d e d a g o r d e d i e n e n t e w o r d e n g e n o m e n b i j m e e r d e r h e i d v a n
s t e m m e n .
3 . D a t e l k d e e l b e w i j s r e c h t g e e f t o p é é n s t e m .
4 . D a t h i e r a a n w e z i g z i j n d e a a n d e e l h o u d e r s , w e l k e v e r k l a r e n h e t h i e r n a v e r m e l d a a n t a l a a n d e l e n t e b e z i t t e n
A l l e a a n d e e l h o u d e r s z i j n a a n w e z i g
H e t z i j h e t v o l l e d i g e m a a t s c h a p p e l i j k e k a p i t a a l
5 . D a t g e z i e n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n g e h e e l h e t m a a t s c h a p p e l i j k e k a p i t a a l , d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b e t r e f f e n d e d e b i j e e n r o e p i n g n i e t m o e t e n w o r d e n g e r e c h t v a a r d i g d .
D a t h u i d i g e v e r g a d e r i n g d u s g e l d i g i s s a m e n g e s t e l d e n b e v o e g d o m t e b e r a a d s l a g e n e n t e s t e m m e n o v e r d e p u n t e n v a n d e d a g o r d e .
N a b e r a a d s l a g i n g , n e e m t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
E e r s t e b e s l i s s i n g
O p v r a a g v a n d e z a a k v o e r d e r w o r d t m e t i n g a n g v a n 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 4 d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r p l a a t s t v a n K o r t e s t r a a t 1 3 , 9 1 6 0 E K S A A R D E n a a r h e t a d r e s S p e l o n c k v a a r t 5 C , 9 1 8 0 M O E R B E K E , B e l g i ë .
D e v e n n o o t s c h a p g e e f t h i e r b i j b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e h e e r C h r i s D ' h a e s e , b o e k h o u d e r f i s c a l i s t , m e t ; z e t e l t e W a p e n a a r t e i n d e 4 , 9 1 1 2 S i n a a i , v o o r h e t v e r v u i l e n v a n d e p u b l i c a t i e f o r m a l i t e i t e n i n v e r b a n d m e t d e ' b e s l i s s i n g e n g e n o m e n d o o r d e z e v e r g a d e r i n g .
H i e r b i j n e e r g e l e g d : P V B A V
C h r i s D ' h a e s e
B i j z o n d e r e v o l m a c h t h o u d e r
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i
I I
I I I
" 1 5 0 9 1 6 0 1 *
G k l t - r i b u i 1 1 3 A N K V A N
K O O P H A N D E L G E N T
0 9 M A R I 2 0 1 5
A F D E L I N G D E N D E R M O N D E
C r i f ï + e