BIO HOUTCONSTRUCT, AFGEKORT : BHC

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre orientale
  4. BIO HOUTCONSTRUCT, AFGEKORT : BHC
Dénomination : BIO HOUTCONSTRUCT, AFGEKORT : BHC
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 880.109.803

Publication

03/10/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.06.2014, NGL 30.09.2014 14620-0451-010
21/03/2014
ÿþMoa Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

1111111111111111§11111 II

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

NEERGELEGD

1 0 14M tif 20111

Ft£CFt7t~~~ G~NT

KOOPHANDEL!

Ondernemingsnr : 0880109803

Benaming

(voluit) : Bio Houtconstruct

(verkort) : BHC

Rechtsvorm : bvba

Zetel : Schaessestraat 19, 9070 Destelbergen

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag zaaivoerder en verplaatsing maatschappelijke zetel

Het blijkt uit het verslag van de buitengewone algemene vergadering van 28 februari 2014 dat met eenparigheid van stemmen het volgende werd besloten:

1. Aanvaarding van het aangeboden ontslag van Herman Lemeire als zaakvoerder vanaf heden,

2. Verplaatsing van de maatschappelijke zetel naar: Eikenlaan 7, 9290 Beriare vanaf heden.

Getekend

Johan Lorrez

Zaakvoerder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

12/03/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 08.02.2014, NGL 06.03.2014 14060-0032-011
03/10/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 30.06.2012, NGL 28.09.2012 12592-0008-011
05/06/2012
ÿþMod Word 11.1

in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0880109803

Benaming

(voluit) : Bio Houtconstruct

(verkort) : BHC

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Eikenlaan 7, 9290 Berlare

(volledig adres)

Onderwerp akte : Statutenwijziging: afkorting- zetelverplaatsing- ontslag statutair zaakvoerder-benomeing niet statutaire zaakvoerders-aanpassing statuten door invoeging van nieuwe statuten

uit een akte verleden voor ondergetekende notaris Anne-Marie Keusters met standplaats te Wetteren op 12

maart 2012, dragende volgende melding: voglen de handtekeningen, geregistreerd te Wetteren op 19 maart

2012, boek 446, blad 03, vak 20, zeven bladen, één verzending, ontvangen vijfentwintig euro, getekend de

ontvanger ad interim AM D'HOLLANDER blijkt dat de buitengewone algemene vergadering der vennoten van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Bio Houtconstruct met zetel te 9290 Berlare,

Eikenlaan 7 volgende beslissingen heeft genomen:

= BERAADSLAGING EN BESLUITEN *-

Eerste besluit:

De vergadering beslist de afkorting BHC te gebruiken.

Stemming

Dit besluit wordt met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.

Tweede besluit

De vergadering beslist de zetel van de vennootschap te verplaatsen van de Eikenlaan 7 te 9290 Berlare

naar Schaessestraat 19 te 9070 Destelbergen.

Stemming

Dit besluit wordt met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.

Derde besluit

De vergadering beslist met ingang van heden een einde te stellen aan het mandaat van statutair

zaakvoerder van de Heer Herman LEMEIRE, voormeld.

Stemming

Dit besluit wordt met eenparigheid van stemmen goedgekeurd,

Vierde besluit

De vergadering besluit ais nieuwe niet statutaire zaakvoerders te benoemen:

-de Heer Johan LORREZ, voormeld

-de Heer Herman LEMEIRE, voormeld

Hun mandaat gaat in op heden en heeft een onbepaalde duur.

Overeenkomstig de statuten is iedere zaakvoerder bevoegd om alleen alle bestuurshandelingen te stellen

en de vennootschap te vertegenwoordigen.

Het mandaat van de zaakvoerder(s) is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beschikt. In dit

geval kent de algemeen vergadering, onverminderd de vergoeding van hun kosten, een vaste bezoldiging toe

waarvan het bedrag door de algemene vergadering wordt vastgesteld en dat ten laste komt van de algemene

kosten van de vennootschap.

De Heer Johan LORREZ en de heer Herman LEMEIRE zijn beiden hier aanwezig en ieder verklaart zijn

mandaat van zaakvoerder in de BVBA Bio Houtconstruct met zetel te 9070 Destelbergen Schaessestraat 19 te

aanvaarden.

Stemming

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen

Op de Laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

*iaioosse*

11111

bt

E St

IRIFFIE R`isi-j i%Ai\1FK

VAN KOOPHAND

2 4 ME1 2012

,

DENDOn fzc -~EI/EC3Nr;;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

Vijfde besluit

De vergadering beslist de tekst van de statuten aan te passen aan de hierboven genomen beslissingen en

beslist de bestaande tekst van de statuten te schrappen en te vervangen door de volgende nieuwe statuten:

STATUTEN.

ARTIKEL 1. VORM - BENAMING.

De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Zij heeft de naam "Bio Houtconstruct"., afgekort "BHC"

Alle documenten uitgaande van de vennootschap moeten de woorden "besloten vennootschap met

beperkte aansprakelijkheid", of de afkorting "BVBA" vermelden, onmiddellijk voor of na de naam of de firma van

de vennootschap,

ARTIKEL 2. ZETEL,

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 9070 Destelbergen, Schaessestraat 19.

Deze zetel mag worden overgebracht naar gelijk welke andere plaats in België of in het buitenland bij

eenvoudige beslissing van de zaakvoerder(s), mits bekendmaking zoals voorgeschreven in de wettelijke

bepalingen.

De vennootschap kan bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder(s) bijhuizen, agentschappen of

verkoopbureaus oprichten in binnen- en buitenland.

ARTIKEL 3. DOEL.

De vennootschap heeft tot doel, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden:

-algemene schrijn- en timmerwerken

-vervaardigen en plaatsen van ramen en deuren in hout, aluminium, metaal, PVC of eender welke andere

grondstof

-vervaardigen en plaatsen keukens en badkamermeubelen

-vervaardigen, plaatsen en eventueel herstellen of restaureren van meubelen

-algemene afwerkingswerken in zowel particuliere als industriële bouw

- vervaardigen en plaatsen van gebouwen in hout

-vervaardigen en plaatsen van speeltuigen in hout

-beton en metselwerken

-dakwerken, lood en zinkwerken

-uitvoeren van chapewerken en plaatsen van allerhande vloeren

-algemene bouw en verbouwingswerken in de ruimste zin van het woord

-houthandel en handel in benodigdheden, zowel in groot als in kleinhandel

-handelsbemiddeling in allerhande materialen

De vennootschap mag in België en in het buitenland alle industriële , commerciële en financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen bijdragen tot of in verband staan met haar maatschappelijk doel of die van aard zijn dat zij het bereik ervan geheel of gedeeltelijk bevorderen of vergemakkelijken.

De vennootschap kan bijgevolg aile roerende en onroerende zakelijke rechten verwerven zoals eigendomsrechten, vruchtgebruik, opstal  of erfpachtovereenkomsten afsluiten, huurcontracten aangaan , de hiervoor vernielde rechten vervreemden, alle kredieten aangaan en daartoe de nodige waarborgen stellen, onder ander hypothecaire en in de meest ruime zin aile rechtshandelingen stellen om dit doel te realiseren.

De vennootschap mag zowel in België als in het buitenland door inbreng, fusie, inschrijving, overname opslorping of op om het even welke andere wijze deelnemen aan alle ondernemingen die aan gelijkaardig of verwant doel natstreven of die nuttig zijn voor de realisatie van haar maatschappelijk doel.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel. Deze opsomming is louter enumeratief met dien verstande dat de vennootschap geen activiteiten zal verrichten waarvoor een vergunning vereist is, zonder deze vergunning eerst te hebben verkregen.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken , zowel in België als in het buitenland op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten. De zaakvoerders zijn bevoegd in deze de draagwijdte en de aard van de het doel van de vennootschap te interpreteren.

ARTIKtEL 4. DUUR,

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur. Behoudens door de rechtbank, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door de algemene vergadering, volgens de regels die voor de wijziging van de statuten zijn opgesteld,

ARTIKEL 5. KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op eenenveertig duizend euro. Het is vertegenwoordigd door honderd aandelen zonder vermelding van nominale waarde, ieder vertegenwoordigend één honderdste van het maatschappelijk kapitaal,

ARTIKEL 6. AANDELEN- REGISTER VAN AANDELEN.

De aandelen zijn op naam. Zij zijn niet verhandelbaar en hun overdracht is slechts mogelijk mits naleving van de voorwaarden in de wet en de statuten voorzien.

De aandelen vermelden een volgnummer.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen dat wordt bewaard op de maatschappelijke zetel; dit register omvat de nauwkeurige aanwijzing van elke vennoot, het aantal aandelen die hem toebehoren, alsook de gedane stortingen, De aandeel- en obligatiehouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten. Elke belanghebbende derde mag ook kennis nemen van dit register, zonder verplaatsing van het register en middels een schriftelijk verzoek gericht aan de zaakvoerder(s) die de modaliteiten van deze raadpleging zal (zullen) verduidelijken.

De overdracht of afstand van aandelen wordt ingeschreven in gezegd register, gedagtekend en getekend door de overdrager en de overnemer in geval van overdracht onder levenden, en door de zaakvoerder en de verkrijger in geval van overgang bij overlijden.

De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders Aan de aandeel- en obligatiehouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.

ARTIKEL 7, WIJZIGING VAN HET MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal kan eenmaal of verschillende keren worden verhoogd of verminderd bij een beslissing door de algemene vergadering die beraadslaagt zoals voor de wijziging van de statuten.

In geval van kapitaalsverhoging moeten de aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, eerst worden aangeboden aan de vennoten naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.

De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door de algemene vergadering en worden ter kennis gebracht van de vennoten bij aangetekend schrijven. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen eerst aangeboden aan de andere vennoten, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal dat door hun aandelen wordt vertegenwoordigd. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de kapitaalverhoging volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt,

ARTIKEL 8. AANDELEN IN ONVERDEELDHEID - VRUCHTGEBRUIK OP AANDELEN.

De aandelen zijn ondeelbaar,

Indien een aandeel aan verscheidene personen in onverdeeldheid toebehoort mag de vennootschap de uitoefening van de eraan verbonden rechten schorsen tot wanneer de eigenaars één onder hen of een derde schriftelijk hebben aangewezen om voor de vertegenwoordiging ervan te zorgen.

Zo het vruchtgebruik en de blote eigendom niet aan dezelfde persoon toebehoort, worden alle aan de betrokken aandelen verbonden rechten en verplichtingen uitgeoefend en nagekomen door de vruchtgebruiker alleen.

Alleen de blote eigenaar heeft het recht de aandelen te kopen wegens een kapitaalsverhoging en het voorkeurrecht uit te oefenen behoudens andersluidende overeenkomst tussen hem en de vruchtgebruiker bij aangetekende brief bekendgemaakt aan de vennootschap in haar maatschappelijke zetel.

De aandelen zullen nooit in pand gegeven kunnen worden zonder schriftelijke toestemming van de gewone algemene vergadering of de bijzondere algemene vergadering.

ARTIKEL 9. AFSTAND EN OVERDRACHT VAN AANDELEN.

A) Overdracht onder levenden en overgang van aandelen indien de vennootschap slechts uit één vennoot bestaat.

a) DE OVERGANG ONDER LEVENDEN.

Zolang de vennootschap slechts uit één vennoot zal bestaan, zal deze vrij zijn al zijn aandelen of een

gedeelte ervan over te dragen aan wie hij het wenst.

b) DE OVERGANG WEGENS OVERLIJDEN,

Het overlijden van de enige vennoot heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden,

Indien de enige vennoot geen uiterste wilsbeschikking nagelaten heeft betreffende de uitoefening van de rechten verbonden aan de aandelen, zullen die rechten uitgeoefend worden door zijn regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid met hun rechten in de nalatenschap, tot de verdeling van de aandelen of tot het afleveren van de legaten met betrekking tot deze aandelen.

Indien er aandelen zouden zijn die niet evenredig verdeelbaar zijn, zullen voormelde erfgenamen en legatarissen de verplichting hebben om voor voormelde aandelen een gevolmachtigde aan te wijzen; bij gebrek aan akkoord zal de gevolmachtigde aangeduid worden door de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel van de plaats waar de vennootschap haar zetel heeft, zetelend in kortgeding, op verzoek van de meest gerede partij.

Bij gebreke aan aanwijzing van een bijzonder gevolmachtigde zal de uitoefening van de rechten verbonden aan de niet evenredig verdeelbare aandelen worden opgeschort.

In afwijking van het voorgaande oefent diegene die het vruchtgebruik van de aandelen van een vennoot erft, de lidmaatschapsrechten niet uit.

B) Overdracht onder levenden en overgang van aandelen indien de vennootschap uit meerdere vennoten bestaat.

De overdracht onder levenden of de overgang van aandelen wegens overlijden is, op straffe van nietigheid, onderworpen aan de toestemming

a) Van de andere vennoot, indien de vennootschap slechts twee vennoten telt op het ogenblik van de overdracht of de overgang.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

b) Van minstens de helft der vennoten, indien de vennootschap meer dan twee vennoten telt die meer dan drie/vierden van aandelen bezitten, andere dan deze waarvan de overdracht of de overgang wordt voorgesteld.

Deze toestemming is nochtans niet vereist wanneer de aandelen overgedragen worden of overgaan aan een vennoot, aan zijn echtgenoot, aan zijn ascendenten of descendenten in rechte lijn.

Voor het geval van weigering van overdracht onder levenden of overgang wegens overlijden wordt verwezen naar de bepalingen van de artikelen 251 en 252 van het Wetboek van Vennootschappen.

ARTIKEL 10, WAARDEBEPALING DER AANDELEN.

De waarde van een aandeel zal enkel kunnen bepaald worden op basis van de gemiddelde waarde van de laatste vijf jaarrekeningen, met uitsluiting van het hoogste en het laagste jaar, die de overdracht of het overlijden voorafgaan. Bij onenigheid zal de waarde bepaald worden door twee deskundigen, waarvan een door elk der partijen te benoemen. De deskundigen zullen rekening houden met alle gegevens die de waarde van de aandelen kunnen beïnvloeden en met de bestaansmogelijkheden van de vennootschap.

Over meningsverschillen tussen de twee deskundigen zal worden beslist door een derde deskundige die op verzoek van de meest gerede partij, zal worden aangewezen door de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel van de plaats waar de maatschappelijke zetel van de vennootschap is gevestigd. Tegen de beslissing van de derde deskundige staat geen rechtsmiddel open.

ARTIKEL 11. SCHULDEISERS VAN EEN VENNOOT.

De persoonlijke schuldeisers en de rechthebbenden van een vennoot zullen nooit de zegels kunnen doen leggen op de goederen en zaken van de vennootschap, noch een bewarend en/of een uitvoerend beslag op die goederen en zaken leggen en/of uitvoeren; zij zullen enkel beslag kunnen leggen op de winst die aan de aandelen van hun schuldenaar verbonden is en mits eerbiediging van de ultbetalingsmodaliteiten die door de jaarvergadering beslist zouden worden, alsook op het deel dat aan hun schuldenaar toekomt bij de ontbinding van de vennootschap.

ARTIKEL 12. BESTUUR - BENOEMING ZAAKVOERDER(S),

Zolang de vennootschap slechts één vennoot telt, wordt zij bestuurd hetzij door de enige vennoot, hetzij door een of meer personen, al dan niet vennoot, benoemd met of zonder beperking in de tijd, hetzij in de statuten hetzij door de enige vennoot handelend als algemene vergadering.

Telt de vennootschap meerdere vennoten, dan wordt zij bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet vennoot, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair zaakvoerder kunnen hebben.

De algemene vergadering die de zaakvoerder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere zaakvoerders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn

De gewone zaakvoerders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.

ARTIKEL 13 BEVOEGDHEDEN

Als er slechts één zaakvoerder is, is het geheel van de bevoegdheden van de zaakvoerders aan hem toegekend, niet de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren,

Indien de vennootschap door meer dan één zaakvoerder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door de algemene vergadering van een college van zaakvoerders, mag iedere zaakvoerder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte ais eiser of als verweerder. Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

ARTIKEL 14. VERGOEDING ZAAKVOERDER(S).

Het mandaat van de zaakvoerder(s) is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beschikt, ln dit geval kent de algemene vergadering, onverminderd de vergoeding van hun kosten, een vaste bezoldiging toe waarvan het bedrag door de algemene vergadering wordt vastgesteld en dat ten laste komt van de algemene kosten van de vennootschap.

ARTIKEL 15. TEGENSTRIJDIG BELANG.

Indien de enige zaakvoerder tevens de enige vennoot is en hij rechtstreeks of zijdelings een persoonlijk belang heeft, tegenstrijdig met dat van de vennootschap dan kan hij de beslissing nemen of de verrichting doen, doch hij moet hierover een bijzonder verslag uitbrengen in een stuk dat tegelijk met de jaarrekening wordt neergelegd.

Hij is gehouden, zowel ten aanzien van de vennootschap als van derden tot vergoeding van de schade die voortvloeit uit een voordeel dat hij zich ten koste van de vennootschap onrechtmatig zou hebben bezorgd.

Indien de vennootschap meerdere vennoten telt dan zijn de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen van toepassing.

ARTIKEL 16, AFZETTING ZAAKVOERDER(S).

De voor onbepaalde duur benoemde zaakvoerder(s) kunnen slechts afgezet worden mits gewone meerderheid van de aandeelhouders of wegens ernstige redenen te beoordelen door de rechtbank op verzoek van eender welke vennoot.

ARTIKEL 17. TOEZICHT.

Elke vennoot bezit individueel de bevoegdheden van onderzoek en toezicht toegekend aan de commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen door een accountant. De vergoeding voor deze laatste valt slechts ten

laste van de vennootschap indien deze expert wordt aangeduid met haar toestemming of indien deze vergoeding haar ten laste wordt gelegd krachtens gerechtelijke beschikking; in deze laatste gevallen, worden de opmerkingen van de accountant overgemaakt aan de vennootschap.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/06/2012 - Annexes du Moniteur belge , Indien het toezicht van de vennootschap moet worden toevertrouwd aan een commissaris, of indien de vennootschap zelf deze beslissing neemt, wordt de commissaris benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar door de algemene vergadering volgens de wettelijke voorschriften. Zijn emolumenten bestaan uit een vaste som bepaald door de algemene vergadering op het begin en voor de duur van het mandaat.

ARTIKEL 18. ALGEMENE VERGADERING -- zitting en bijeenroeping

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede vrijdag van de maand juni om twintig uur op de maatschappelijke zetel of op elke andere plaats in België in de uitnodiging aan te duiden.

Zo deze dag op een wettelijke feestdag valt, heeft de vergadering de eerstvolgende werkdag plaats op hetzelfde uur.

Indien er slechts één vennoot is, dan zal hij op deze datum de jaarrekeningen voor goedkeuring ondertekenen.

Een buitengewone algemene vergadering mag worden bijeengeroepen door de zaakvoerder(s), telkens het belang van de vennootschap het vereist. Zij moet worden bijeengeroepen wanneer dit wordt gevraagd door vennoten die te samen minstens een vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

In geval er slechts één vennoot is die tevens zaakvoerder is dan dienen de formaliteiten voor bijeenroeping van de Algemene Vergadering niet te worden gedaan, onverminderd de verplichting een bijzonder verslag en in voorkomend geval openbaar te maken volgens de voorschriften van de wet.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden ten minste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per aangetekend schrijven of via een andere communicatiemiddel in geval van individuele, uitdrukkelijke en schriftelijke instemming van de bestemmeling, gericht aan de vennoten, aan de zaakvoerder(s) en, in voorkomend geval, aan de titularissen van certificaten of obligaties en aan de commissarissen.

ledere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd ais hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

ARTIKEL 19 SCHRIFTELIJKE ALGEMENE VERGADERING

De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Wat de datering van de gewone algemene vergadering betreft, wordt de datum van de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing geacht de datum te zijn van de algemene statutaire vergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle zaakvoerders ondertekende schriftelijke beslissing 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van beslissing werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van de beslissing.

De schriftelijke beslissing, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door alle zaakvoerders ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.

Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de gewone algemene vergadering, dan moet(en) de zaakvoerders) de algemene vergadering bijeenroepen.

Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing geacht de datum te zijn waarop de beslissing is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van beslissing werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.

De schriftelijke beslissing, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door alle zaakvoerders ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.

Uit het toegezonden voorstel van schriftelijke beslissing moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten ais geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke beslissing te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke gcedkeuring wordt gesolliciteerd.

Het toegezonden voorstel van schriftelijke beslissing kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke beslissing. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke beslissing, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.

ARTIKEL 20. STEMRECHT.

Elk aandeel geeft recht op één stem. De beslissingen worden genomen bij meerderheid van stemmen, behalve in de gevallen waar de wet of de statuten een andere meerderheid voorzien.

ARTIKEL 21. BOEKJAAR.

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar. ARTIKEL 22. BESTEMMING VAN DE WINST - RESERVE.

Jaarlijks wordt van de netto-winst een bedrag van ten minste één twintigste afgenomen voor de vorming van het wettelijk reservefonds.

Deze voorafname is niet meer verplichtend wanneer het reservefonds één tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt.

De bestemming van het saldo wordt overgelaten aan de beslissing van de algemene vergadering.

Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het

Y

"

Voor-

behbdden aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met aile reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld te worden naar het voorschrift van artikel 320 van het Wetboek van Vennootschappen.

ARTIKEL 23, ONTBINDING.

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering of van de enige vennoot, beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.

ARTIKEL 24, VEREFFENING.

Bij de ontbinding van de vennootschap, zal de vereffening geschieden door de zorg van één of meer vereffenaars al dan niet vennoten, die worden aangesteld door de algemene vergadering die hun vergoeding vaststelt; de aanstelling gebeurt onder opschortende voorwaarde van machtiging door de bevoegde rechtbank..

De vereffenaars zijn bevoegd tot aile verrichtingen vermeld in de artikelen 186, 187 en 188 van het Wetboek van Vennootschappen, tenzij de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen anders besluit,

Indien geen akkoord mogelijk blijkt over de persoon van de vereffenaars, zal de aanstelling gevraagd worden aan de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel.

Na de betaling van alle schulden en lasten van de vennootschap, zal het batig saldo verdeeld worden naar verhouding van ieders aantal aandelen en de daarop verrichte stortingen.

ARTIKEL 25. KEUZE VAN WOONPLAATS.

De vennoten en zaakvoerders verklaren woonst te kiezen ter maatschappelijke zetel voor alles wat de uitvoering van deze statuten betreft; uitnodigingen tot de vergaderingen dienen evenwel naar hun woonplaats te worden gezonden.

ARTIKEL 26. WETGEVING,

De comparant neemt de verplichting op zich om het Wetboek van Vennootschappen in acht te nemen. De beding en van deze statuten die strijdig zijn met de gebiedende voorschriften van deze wet worden geacht niet geschreven te zijn.

Stemming

Dit besluit wordt met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.

Zesde besluit

De vergadering beslist de opdracht te geven aan de zaakvoerder(s) om de genomen beslissingen uit te voeren, en over te gaan tot de coordinatie van de statuten; en het hen verlenen van de hiertoe nodige machten en de vergadering bevestigt de volmacht gegeven aan de Heer Raf Roelandt optredend voor de naamloze vennootschap Fiskobelac te 9300 Aalst Geraardsbergsestraat 252, bij de oprichtingsakte van 16 maart 2006 en bij bijzondere algemene vergadering van 2 september 2008 in te trekken vanaf heden.

Stemming

Dit besluit wordt met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL

Anne-Marie Keusters Notaris

Tegelijk hiermee neergelegd:

-uitgifte van het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering

Anne-Marie KEUSTERS

Nota ris

Kerkstraat 37

9230 WETTEREN

Tel. 09 369 02 11

Fax 09 368 01 48

30/01/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.06.2011, NGL 24.01.2012 12014-0061-011
03/11/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 30.06.2010, NGL 29.10.2010 10591-0461-011
01/10/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 30.06.2009, NGL 30.09.2009 09781-0144-010
29/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 30.06.2008, NGL 28.08.2008 08631-0283-010
05/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 08.06.2007, NGL 03.07.2007 07315-0252-011
30/11/2016 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...
29/06/2017 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...

Coordonnées
BIO HOUTCONSTRUCT, AFGEKORT : BHC

Adresse
EIKENLAAN 7 9290 BERLARE

Code postal : 9290
Localité : BERLARE
Commune : BERLARE
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande