23/05/2014
ÿþo e % M o d P O F 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i é n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
1 4 M E I 2 0 1 1 1
a f d e l i n g A n t w e r p e n
_ O r i f f i e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 R 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
V I b e h
a a
B e l S t a z
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e :
0 8 6 6 . 6 7 5 . 0 0 6
B I O C O G E N
B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d 2 6 3 0 A a r t s e l a a r , A n t w e r p s e s t e e n v v ' e g 1 2 4 . b u s 3 4
K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g - Z e t e l v e r p l a a t s i n g S t a t u t e n w i j z i g i n g e n
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p z e s m e i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , d o o r M e e s t e r S t e v e n V E R B I S T , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e O o s t a k k e r , S t a d G e n t , n e e r g e l e g d t e r ; r e g i s t r a t i e ;
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d ` " ` B I O C O G E N " , m e t z e t e l t e 2 6 3 0 A a r t s e l a a r , A n t w e r p s e s t e e n w e g 1 2 4 , b u s 3 4 , B T W B E 0 8 6 6 . 6 7 5 . 0 0 6 R P R A n t w e r p e n ' v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
E E R S T E B E S L I S S I N G - K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G
O p v o o r s t e l v a n d e v o o r z i t t e r , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n . h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t v a n t w e e h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d ( ¬ 2 7 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p t w i n t i g d u i z e n d ' e u r o ( £ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t i n a a n s l u i t i n g m e t v o o r g a a n d e k a p i t a a l v e r l a g i n g , d a t d e z e g e s c h i e d t z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n m a a r m e t v e r m i n d e r i n g n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n , d e f r a c t i e w a a r d e v a n a l l e a a n d e l e n i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n . A l s g e v o l g h i e r v a n z u l l e n d e a a n d e l e n é é n / t w e e d u i z e n d z e v e n h o n d e r s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n o f 7 , 4 0 7 e u r o .
T W E E D E B E S L U I T - U I T V O E R I N G
D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g g e s c h i e d t d o o r t e r u g b e t a l i n g o p i e d e r a a n d e e l , z o w e l b i j a a n d e e l A a l s b i j a a n d e e l B , v a n e e n b e d r a g i n g e l d v a n 9 2 , 5 9 3 e u r o
D e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g v a n t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) z a l
u i t s l u i t e n d a a n g e r e k e n d w o r d e n o p h e t f i s c a a l w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d a t d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l g e b e u r e n d o o r u i t b e t a l i n g a a n d e v e n n o t e n i n v e r h o u d i n g m e t h u n ` a a n d e l e n b e z i t v a n e e n b e d r a g g e l i j k a a n h e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g n a v e r l o o p v a n t w e e m a a n d e n n a d e p u b l i c a t i e i n h e t B e l g i s c h s t a a t s b l a d v a n d i t p r o c e s - v e r b a a l , i n g e v o l g e h e t a r t i k e l 3 1 7 v a n h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n ,
D E R D E B E S L U I T V A T S S T E L L I N G V E R W E Z E N L I J K I N G ,
K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a u t h e n t i e k t e a k t e r e n d a t , t e n g e v o l g e v a n d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , h e t k a p i t a a l t h a n s w o r d t v a s t g e s t e l d o p t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( £ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . H e t i s v e r d e e l d i n t w e e d u i z e n d ' z e v e n h o n d e r d ( 2 . 7 0 0 ) m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e a a n d e l e n z i j n o n d e r v e r d e e l d i n t w e e g r o e p e n , n a m e l i j k g r o e p A e n g r o e p B . E r z i j n
d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f t i g ( 1 . 3 5 0 ) a a n d e l e n A e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f t i g ( 1 . 3 5 0 )
a a n d e l e n B .
V I E R D E B E S L U I T - Z E T E L V E R P L A A T S I N G
O p v e r z o e k v a n d e z a a k v o e r d e r w o r d t b e s l o t e n d e z e t e l t e v e r p l a a t s e n v a n 2 6 3 0
A a r t s e l a a r , A n t w e r p s e s t e e n w e g 1 2 4 , b u s 3 4 n a a r 9 0 5 1 G e n t ( S i n t - D e n i j s - W e s t r e m ) ,
D e r b y s t r a a t 2 5 5 .
V I J F D E B E S L U I T - A A N P A S S I N G V A N D E S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n ,
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t m e n o m d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 3 v a n d e
s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 0 5 1 G e n t ( S i n t - D e n i j s - W e s t r e m ) , D e r b y s t r a a t 2 5 5 " .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t m e n o m a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n
a l s v o l g t :
" H e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( E
2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
H e t i s v e r d e e l d i n t w e e d u i z e n d z e v e n h o n d e r d ( 2 . 7 0 0 ) m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n
z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D e a a n d e l e n z i j n o n d e r v e r d e e l d i n t w e e g r o e p e n , n a m e l i j k g r o e p A e n g r o e p B . E r z i j n
d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f t i g ( 1 , 3 5 0 ) a a n d e l e n A e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f t i g ( 1 . 3 5 0 )
a a n d e l e n B , "
Z E S D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n
n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e
w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
Z E V E N D E B E S L U I T - B I J Z O N D E R E V O L M A C H T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n :
d e h e e r C h r i s t o f f e l B e l i ë n , v o o r n o e m d , m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n w i e d e
m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e , d e
K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t .
A C H T S T E B E S L U I T
D e z a a k v o e r d e r w o r d t g e l a s t m e t d e u i t v o e r i n g e n v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
S t e v e n V e r b i s t , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n h e t P V d e d a t o 6 m e i 2 0 1 4
- l i j s t v a n p u b l i c a t i e s ;
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
27/02/2014
ÿþ M a à W o r d t t . 1
l : l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
1 8 F E S . a a i e
G r i f f i e
1 9 1 2 1 2 1 1
i N
E
i H
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 6 6 7 5 0 0 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B I O G O G E N
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : B R U S S E L S T R A A T 5 9 2 0 1 8 A N T W E R P E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r " a k t e : W I J Z I G I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L - O N T S L A G V A N Z A A K V O E R D E R
U i t d e n o t u l e n v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s i n v e r g a d e r i n g o p 1 6 j a n u a r i 2 0 1 4 b l i j k e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v e r p l a a t s t v a n h e t a d r e s B r u s s e l s t r a a t 5 9 t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n n a a r A n t w e r p s e s t e e n w e g 1 2 4 b u s 3 4 t e 2 6 3 0 A a r t s e l a a r .
H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s a a n v a a r d t h e t o n t s l a g m e t o n m i d d e l l i j k e n a d e v e r g a d e r i n g v a n 1 6 j a n u a r i 2 0 1 4 v a n T w o g e t h e r B V B A , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r G u y H a n s s e n s , u i t h e t m a n d a a t a l s z a a k v o e r d e r ,
H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s b e s l i s t o m a a n d e h e e r C h r i s t o f f e l B e l i ë n , m e t w o o n p l a a t s t e 2 6 3 0 A a r t s e l a a r , K l e i s t r a a t 4 8 b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n o m a l l e d o c u m e n t e n t e t e k e n e n e n n e e r t e [ e g g e n b i j d e N a t i o n a l e B a n k e n t e r g r i f f i e , a l l e p u b l i c a t i e s t e o n d e r t e k e n e n e n t e v e r r i c h t e n i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n a l l e g e g e v e n s t e w i j z i g e n b i j d e K B O i n h e t l i c h t v a n v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n .
C h r i s t o f f e l B e l l e n
G e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
28/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 15.04.2013, NGL 20.06.2013 13206-0022-025
02/05/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G r i f f i e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h i b a n
v a n K o o p h a n d e l l e g d e l t e A n t w e C p e n , o p
v a n K
2 2 A P R . 2 t i 1 3
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
l u m p
I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 6 6 7 5 0 6 6
B e n a m i n g
( v o i u i t ) : B I O G O G E N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : [ j ' 2 r '
Z e t e l : 2 0 1 8 A N T W E R P E N - B R U S S E L S T R A A T 5 9
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n v e r g a d e r i n g o p 1 5 j u n i 2 0 1 2 n e e m t k e n n i s v a n e n a a n v a a r d t h e t o n t s l a g m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g v a n 2 B B V B A , H e i n e s t r a a t 9 b u s A , 9 9 7 0 K a p r i j k e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G u y H a n s s e n s , a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t e e n p a r i g a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g v a n h e t m a n d a a t T w o g e t h e r B V B A , H e i n e s t r a a t 9 b u s A , 9 9 7 0 K a p r i j k e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G u y H a n s s e n s .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n b e s l i s t o m a a n d e h e e r C h r i s t o f f e l B e l i ë n , m e t w o o n p l a a t s t e 2 6 3 0 A a r t s e l a a r , K l e i s t r a a t 4 8 , m e t r e c h t v a n v e r v a n g i n g , b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e g e v e n o m a l l e d o c u m e n t e n n e e r t e l e g g e n b i j d e N a t i o n a l e B a n k e n t e r g r i f f i e , a i l e p u b l i c a t i e s t e o n d e r t e k e n e n e n t e v e r r i c h t e n i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n a l l e g e g e v e n s t e w i j z i g e n b i j d e K B O i n h e t l i c h t v a n v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n .
C h r i s t o f f e l B e l i ë n
g e v o l m a c h t i g d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
16/10/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
' i - F : 1 7 i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 I e r g e f n e t e r a r i % v a n d e R e l " b n 1 v a n K o o p h a n d e l f e A n t w e r p e n , o p
0 O n 2 0 1 2
G r i f f i e
1
" 1 2 1 0 4 , , "
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 6 6 7 5 0 0 6 B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) :
B I O C O G E N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : B R U S S E L S T R A A T 5 9 2 0 1 8 A N T W E R P E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n " e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g v a n e e n c o m m i s s a r i s
U i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n v a n 1 6 a p r i l 2 0 1 2 b l i j k t h e t v o l g e n d e .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . V e n . C V B A t o t c o m m i s s a r i s v a n d e V e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r , n a m e l i j k v o o r d e b o e k j a r e n 2 0 1 2 , 2 0 1 3 e n 2 0 1 4 . B D O s t e l t a l s h a a r p e r m a n e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e r M e v r o u w V e e r l e C a t r y a a n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n b e s l i s t o m a a n d e h e e r C h r i s t o f f e l B e l i ë n , m e t w o o n p l a a t s t e 2 6 3 0 A a r t s e l a a r , K l e i s t r a a t 4 8 , m e t r e c h t v a n v e r v a n g i n g , b i j z o n d e r e v o l m a c h t o m a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n , n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e , a l l e p u b l i c a t i e s t e v e r r i c h t e n i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n a l l e g e g e v e n s t e w i j z i g e n b i j d e K B O i n h e t l i c h t v a n v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n
G e t e k e n d d o o r C h r i s t o f f e l B e l i ë n
G e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
08/10/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 16.04.2012, NGL 01.10.2012 12598-0321-026
18/02/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o
b e h o u a a n F B e l g i ?
S t a a t s t
1 1 1 1 § g § p
. ~ ~ F ~ . F G D
i ~ , ~ ~ l t ~
C 6 F E . 2 6 5
1 R i : C Y A N
, ~ . ~ ' t ~ O t ' ~ - I r ° Í Ü E i . G I r l ~ t g E N T
' O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m
Z e t e l :
O n d e r w e r p a k t e :
0 8 6 6 . 6 7 5 . 0 0 6
I 3 I O C O G E N
B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D e r b y s t r a a t 2 5 5 - 9 0 5 ' 1 G e n t ( S i n t - D e n i j s - W e s t r e m ) O n t s l a g - B e n o e m i n g - Z e t e l v e r p l a a t s i n g
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 4 f e b r u a r i 2 0 1 5
1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e b r i e f d d . 3 f e b r u a r i 2 0 1 5 w a a r b i j d e h i e r n a v e r m e l d e z a a k v o e r d e r v a n d e B i o c o g e n B V B A o n t s l a g h e e f t g e n o m e n ; A b c - c o u p N V , v e n n o o t s c h a p n a a r B e l g i s c h r e c h t , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 5 1 G e n t ( S i n t D e n i j s - W e s t r e m ) , D e r b y s t r a a t 2 5 5 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n G e n t o n d e r n u m m e r 0 4 7 7 0 3 2 5 3 8 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r B e l s t e r B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 6 3 0 A a r t s e l a a r , K l e i s t r a a t 4 8 i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n A n t w e r p e n o n d e r n u m m e r 0 8 8 2 . 4 0 4 . 9 4 1 , v o o r w i e a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r o p t r e e d t d e h e e r C h r i s t o f f e l B e l i ë n , w o n e n d t e 2 6 3 0 A a r t s e l a a r , K l e i s t r a a t 4 8 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t d i t o n t s l a g m e t u i t w e r k i n g o p 1 j a n u a r i 2 0 1 5 e n v e r l e e n t a a n d e z e z a a k v o e r d e r v o o r l o p i g e d é c h a r g e i n a f w a c h t i n g e n o n d e r v o o r b e h o u d v a n w a t d e g e w o n e a l g e m e n e j a a r v e r g a d e r i n g b i j d e b e s p r e k i n g v a n d e r e s u l t a t e n z a l b e s l i s s e n .
2 . M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e n o e m t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o t z a a k v o e r d e r m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 5 :
F i n C o P r o B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e A l f o n s S t e s s e l s t r a a t 7 , 3 0 1 2 W i l s e t e , i n g e s c h r e v e n i n h e t R P R L e u v e n o n d e r h e t n u m m e r 0 8 9 5 . 5 1 5 . 7 7 7 m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r E r i k P e e t e r s ;
D i t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r i s o n b e z o l d i g d .
3 B i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n S t e p h a n e W i l m e s , W i l l e m T e l l s t r a a t 1 9 , 9 0 0 0 G e n t e n a a n J a n V a n d e r V e k e n , P e l g r i m 3 8 , 9 8 6 0 S c h e l d e w i n d e k e , e l k e e n a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d , v o o r h e t v e r v u l l e n v a n a l l e f o r m a l i t e i t e n e n h e t o n d e r t e k e n e n v a n a l l e s t u k k e n t o t p u b l i c a t i e i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n t o t o n d e r t e k e n i n g v a n a l l e n u t t i g e s t u k k e n v o o r d e a a n p a s s i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p g e g e v e n s b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n .
B e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r v a n 4 f e b r u a r i 2 0 1 5
1 , D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t m e t i n g a n g v a n 4 f e b r u a r i 2 0 1 5 v e r p l a a t s t n a a r h e t a d r e s ; O u d e B a a n 1 2 0 t e 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e
2 . B i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n S t e p h a n e W i l m e s , W i l l e m T e l l s t r a a t 1 9 , 9 0 0 0 G e n t e n a a n J a n V a n d e r V e k e n , P e l g r i m 3 8 , 9 8 6 0 S c h e l d e w i n d e k e , e l k e e n a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d , v o o r h e t v e r v u l l e n v a n a l l e f o r m a l i t e i t e n e n h e t o n d e r t e k e n e n v a n a i l e s t u k k e n t o t p u b l i c a t i e i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n t o t o n d e r t e k e n i n g v a n a l l e n u t t i g e s t u k k e n v o o r d e a a n p a s s i n g v a n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r b i j d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n . ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
J a n V a n d e r V e k e n f A P í ~ t C d Q i t ~ ~ ~ F / t L V 1 t ~
g e v o l m a c h t i g d e
I L C I L « n e P , w j 4 e 4 ` o ~
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
15/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 15.03.2011, NGL 07.06.2011 11154-0248-025
30/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 15.03.2010, NGL 24.06.2010 10219-0550-025
16/04/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 16.03.2009, NGL 07.04.2009 09107-0125-026
24/03/2009 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2007, GGK 28.07.2008, NGL 13.03.2009 09078-0078-027
05/09/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 28.07.2008, NGL 29.08.2008 08686-0001-024
04/06/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 05.04.2007, NGL 29.05.2007 07167-0336-027
11/06/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
l j A ; i o
I n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E R E C H T B A N K B A N K V A N
K O O P H A N D E L G E N T
Q 2 ! U N ! 2 0 1 5
A F D E L I N f f l i 3 E R M O N D E
1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 6 . 6 7 5 . 0 0 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ; B I O C O G E N
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : O u d e B a a n 1 2 0 - 9 2 0 0 D e n d e i n o n d e
O n d e r w e r p a k t e : N e e r l e g g i n g v o o r s t e l t o t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g
B i j u i t t r e k s e l .
V o o r s t e l t o t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g v a n
1 . B i o c o g e n 2 B V B A , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e D e n d e r m o n d e o n d e r h e t n u m m e r 0 8 8 1
5 7 9 9 4 6 , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 3 0 0 A a l s t , K a r e e l s t r a a t 1 0 8 ,
( o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p 1 )
e n
2 . B i o c o g e n B V B A , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e D e n d e r m o n d e m e t a l s
o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 6 6 6 7 5 0 6 6 , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , O u d e B a a n 1 2 0 ,
( o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p 2 )
m e t
3 . E c o f o r m e r N V , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e D e n d e r m o n d e m e t a l s
o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 4 0 2 6 9 6 3 7 , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , O u d e B a a n 1 2 0
( o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p )
D e b e s t u u r s o r g a n e n v a n E c o f o r m e r N V , B i o c o g e n 2 B V B A e n B i o c o g e n B V B A h e b b e n b e s l i s t h e t o n d e r h a v i g o v e r e e n k o m s t i g d e a r t i k e l e n 6 7 1 j o . 6 9 3 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n o p g e s t e l d e - - f u s i e v o o r s t e l v o o r t e l e g g e n a a n h u n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n . D i t v o o r s t e l s t r e k t e r t o e e e n f u s i e d o o r o v e r n e m i n g t o t s t a n d t e b r e n g e n t u s s e n E c o f o r m e r N V e n e r z i j d s e n B i o c o g e n B V B A e n B i o c o g e n 2 B V B A a n d e r z i j d s .
1 . W e t t e l i j k e v e r m e l d i n g e n
1 . 1 . I d e n t i f i c a t i e v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n ( a r t . 6 9 3 1 o W . V e n n . )
1 . 1 . 1 . 1 d e n t i f i c a t i e v a n d e o v e m e m e n d e v e n n o o t s c h a p
E c o f o r m e r N V w e r d o p g e r i c h t o p 2 2 f e b r u a r i 1 9 9 0 b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P a u l L o m m é e ,
k a n t o o r h o u d e n d t e Z e d e l g e m . D e o p r i c h t i n g w e r d g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 2
m a a r t 1 9 9 0 o n d e r h e t n u m m e r 9 0 0 3 2 2 - 1 4 5 ; h i e r n a g e n o e m d ' d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p ' .
K a p i t a a l
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t 3 4 7 . 0 5 0 , 9 3 E U R . H e t i s v e r d e e l d i n 1 . 4 0 0 a a n d e l e n o p
n a a m z o n d e r v e r m e l d i n g v a n e e n n o m i n a l e w a a r d e .
A a n d e e l h o u d e r s / v e n n o t e n
D e h u i d i g e a a n d e e l h o u d e r s / v e n n o t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , v o l g e n s d e o n s v e r s t r e k t e g e g e v e n s , z i j n :
V P K P a p e r N V : 1 . 4 0 0 a a n d e l e n ;
1 . 1 . 2 . I d e n t i f i c a t i e v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p 1 B i o c o g e n 2 B V B A
O p r i c h t i n g
B i o c o g e n 2 B V B A w e r d o p g e r i c h t o p 2 4 m e i 2 0 0 6 b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s A s t r i d D e W u l f , t e
D e n d e r m o n d e . D e o p r i c h t i n g w e r d g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 9 j u n i 2 0 0 6 o n d e r
h e t n u m m e r 0 9 4 2 5 9 ; h i e r n a g e n o e m d ' d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p 1 ' .
O p d e L a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b i a s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
K a p i t a a l
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t 5 0 0 . 0 0 0 E U R . H e t i s v e r d e e l d i n 5 0 0 . 0 0 0 a a n d e l e n o p
n a a m z o n d e r v e r m e l d i n g v a n e e n n o m i n a l e w a a r d e .
A a n d e e l h o u d e r s / v e n n o t e n
D e h u i d i g e a a n d e e l h o u d e r s / v e n n o t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , v o l g e n s d e o n s v e r s t r e k t e g e g e v e n s , z i j n :
V P K P a p e r N V : 5 0 0 . 0 0 0 a a n d e l e n ;
1 . 1 . 3 . I d e n t i f i c a t i e v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p 2 B i o c o g e n B V B A
O p r i c h t i n g
B i o c o g e n B V B A w e r d o p g e r i c h t o p 2 8 j u n i 2 0 0 4 b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J o s D e R o e c k , d e s t i j d s t e
A n t w e r p e n - D e u r r e . D e o p r i c h t i n g w e r d g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 6 a u g u s t u s
2 0 0 4 o n d e r h e t n u m m e r 0 1 2 0 1 5 1 ; h i e r n a g e n o e m d ' d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p 2 ' ,
K a p i t a a l
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t 2 0 . 0 0 0 E U R . H e t i s v e r d e e l d i n 2 . 7 0 0 a a n d e l e n o p n a a m
z o n d e r v e r m e l d i n g v a n e e n n o m i n a l e w a a r d e ,
A a n d e e l h o u d e r s / v e n n o t e n
D e h u i d i g e a a n d e e l h o u d e r s / v e n n o t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , v o l g e n s d e o n s v e r s t r e k t e g e g e v e n s , z i j n :
V P K P a p e r N V : 2 . 7 0 0 a a n d e l e n ;
1 . 2 . J u r i d i s c h k a d e r
D e f u s i e i s g e s t e u n d o p b e h o e f t e n v a n f i n a n c i ë l e e n e c o n o m i s c h e a a r d . D o o r d e i n t e g r a t i e v a n d e n u r e e d s b e d r i j f s k u n d i g m e t e l k a a r v e r b o n d e n a c t i v i t e i t e n i n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t h e t f i n a n c i ë l e e n a d m i n i s t r a t i e v e b e h e e r v a n h e t b e d r i j f e e n v o u d i g e r , b e d r i j f s e c o n o m i s c h r e n d a b e l e r e n t r a n s p a r a n t e r .
1 . 3 . R u i l v e r h o u d i n g ( a r t , 6 9 3 2 o W . V e n n . )
D e w a a r d e v a n d e v e n n o o t s c h a p E c o f o r m e r b e d r a a g t v o l g e n s d e b a l a n s o p 3 1 / 1 2 / 2 0 1 4 o p g e s t e l d 1 . 7 0 0 . 0 0 0 E U R , v e r d e e l d o v e r 1 . 4 0 0 a a n d e l e n m e t e e n w e r k e l i j k e w a a r d e v a n 1 . 2 1 4 , 2 9 E U R p e r a a n d e e l .
T e n g e v o l g e v a n d e f u s i e w o r d t d o o r d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p 1 , B i o c o g e n 2 B V B A , e e n w e r k e l i j k e w a a r d e i n g e b r a c h t v a n 1 . 7 2 0 . 0 0 0 E U R .
T e n g e v o l g e v a n d e f u s i e w o r d t d o o r d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p 2 , B i o c o g e n B V B A , e e n w e r k e l i j k e w a a r d e i n g e b r a c h t v a n 9 2 5 . 0 0 0 E U R .
D e r e s p e c t i e v e l i j k e r u i l v e r h o u d i n g e n z u l l e n b i j g e v o l g a i s v o l g t z i j n :
- 3 , 5 4 a a n d e l e n B i o c o g e n B V B A g e v e n r e c h t o p 1 a a n d e e l v a n d e N V E c o f o r m e r ; 3 5 2 , 9 9 a a n d e l e n B i o c o g e n 2 B V B A g e v e n r e c h t o p 1 a a n d e e l v a n d e N V E c o f o r m e r
T e n g e v o l g e v a n d e i n b r e n g v a n d e a a n d e l e n B i o c o g e n 2 B V B A z u l l e n a f g e r o n d 1 . 4 1 6 n i e u w e a a n d e l e n E c o f o r m e r N V w o r d e n u i t g e g e v e n ( 1 . 2 1 4 , 2 9 E U R p e r a a n d e e l ) .
T e n g e v o l g e v a n d e i n b r e n g v a n d e a a n d e l e n B i o c o g e n B V B A z u l l e n a f g e r a n d 7 6 2 n i e u w e a a n d e l e n E c o f o r m e r N V w o r d e n u i t g e g e v e n ( 1 . 2 1 4 , 2 9 E U R p e r a a n d e e l ) .
i n t o t a a l w o r d e n 2 . 1 7 8 n i e u w e a a n d e l e n u i t g e g e v e n v a n d e v e n n o o t s c h a p E c o f o r m e r D e z e k o m e n v o l l e d i g t e n g o e d e v a n V P K P a p e r N V , a a n g e z i e n V P K P a p e r 1 0 0 % a a n d e e l h o u d e r i s v a n d e d e e l n e m e n d e v e n n o o t s c h a p p e n .
E r z a l g e e n o p l e g i n g e l d g e s c h i e d e n .
1 . 6 . B o e k h o u d k u n d i g e d a t u m ( a r t . 6 9 3 5 o W . V e n n . )
D e v e r r i c h t i n g e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p z u l l e n b o e k h o u d k u n d i g w o r d e n g e a c h t t e z i j n v e r r i c h t
v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 5 .
1 . 9 . B i j z o n d e r e v o o r d e l e n ( a r t . 6 9 3 8 o W V e n n . )
G e e n e n k e l b i j z o n d e r v o o r d e e l w o r d t t o e g e k e n d a a n d e z a a k v o e r d e r s v a n d e o v e r g e n o m e n
v e n n o o t s c h a p p e n , n o c h a a n d e b e s t u u r d e r s v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
1 , 1 0 . O v e r d r a c h t o n r o e r e n d g o e d
A a n g e z i e n e r g e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n w e z i g z i i n i n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p p e n , d i e n e n e r
i n z a k e o n r o e r e n d e g o e d e r e n g e e n b i j k o m e n d e f o r m a l i t e i t e n t e g e s c h i e d e n .
. 1
2 . V e r e e n v o u d i g d e p r o c e d u r e a f s t a n d v a n v e r s l a g e n k r a c h t e n s a r t . 6 9 4 W . V e n n e n a r t . 6 9 5 W . V e n n
V o o r g e s t e l d w o r d t d a t e l k e e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n u n a n i e m a f s t a n d z o u d e n d o e n v a n h e t f u s i e v e r s l a g v a n d e r a d e n v a n b e s t u u r i z a a k v o e r d e r v a n d e r e s p e c t i e v e l i j k e d e e l n e m e n d e v e n n o o t s c h a p p e n , d i t o v e r e e n k o m s t i g h e t r e c h t t o t v e r z a k i n g v o o r z i e n i n a r t i k e l 6 9 4 i n f i n e W . V e n n .
T e v e n s w o r d t v o o r g e s t e l d d a t e l k e e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n u n a n i e m a f s t a n d z o u d e n d o e n v a n h e t c o n t r o l e v e r s l a g v a n d e r e s p e c t i e v e l i j k e c o m m i s s a r i s e n , d i t o v e r e e n k o m s t i g h e t r e c h t t o t v e r z a k i n g v o o r z i e n i n a r t i k e l 6 9 5 § 1 i n f i n e W . V e n n .
I n d e r g e l i j k g e v a l z a l d e i n b r e n g v e r s l a g g e v i n g , t e w e t e n h e t r e v i s o r a l e v e r s l a g e n h e t b e s t u u r s v e r s l a g , m o e t e n w o r d e n n a g e l e e f d .
3 . 5 . B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
l - l e t o n d e r h a v i g v o o r s t e l z a l w o r d e n v o o r g e l e g d a a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e o v e r t e n e m e n e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p p e n , t e n m i n s t e z e s w e k e n n a d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , v o o r z i e n b i j a r t i k e l 6 9 3 e . v . v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t d e r a a d v a n b e s t u u r i z a a k v o e r d e r a i l e s z u l l e n d o e n w a t b i n n e n h u n m a c h t l i g t o p d a t d e d a t u m v a n d e z e g o e d k e u r i n g 2 3 j u l i 2 0 1 5 z o u k u n n e n z i j n .
O p g e s t e l d o p 2 9 m e i 2 0 1 5 , t e A a l s t .
B c o f o r m e r N V B i o c o g e n B V B A B i o c o g e n 2 B V B A
D e r a a d v a n b e s t u u r D e z a a k v o e r d e r D e z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o } n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
,
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
18/08/2015
ÿþ M o d W o r d 5 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j l i è l è l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L G E N T
0 7 A U G . 2 0 1 5
A F D E L I N G D I B t I f f 3 R M O N D E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 6 . 6 7 5 . 0 0 6 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B I O C O G E N
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , O u d e B a a n 1 2 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : F U S I E D O O R O V E R N E M I N G N O T U L E N O V E R G E N O M E N V E N N O O T S C H A P ,
2 3 1 ` 4 U 5
E r b l i j k t u i t d e n o t u l e n o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s F r e d e r i c C A U D R O N , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s i n d e b v b a
( b u r g . v e n n . ) " F r e d e r i c C a u d r o n & T i m H e r z e e l , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n " m e t z e t e l t e A a l s t ( E r e m b o d e g e m ) , : H o g e w e g 3 - B , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e ' a a n s p r a k e l i j k h e i d " B I O C O G E N " , m e t z e t e l t e 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , O u d e B a a n 1 2 0 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n
g e n o m e n h e e f t
E e r s t e b e s l u i t :
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n d e l e z i n g v a n h e t f u s i e v o o r s t e l , a a n g e z i e n d e v e n n o t e n e r k e n n e n . h i e r v a n v o l l e d i g i n k e n n i s t e z i j n g e s t e l d m e e r d a n é é n m a a n d v o o r h u i d i g e v e r g a d e r i n g . D e v e r g a d e r i n g s t e l t : ' v a s t d a t i n d i t v o o r s t e l b i j d e o p m a a k v a n d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f , b l z 7 v a n h e t f u s i e v o o r s t e l e n k e l e l m a t e r i ë l e v e r s c h r i j v i n g e n z i j n o p g e t r e d e n e n d a t b i j g e v o l g e n k e l d i e n t g e r e f e r e e r d t e w o r d e n n a a r d e c i j f e r s i n : b i j l a g e 1 f u s i e b a l a n s .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n p a r i g d a t d e v e r s l a g e n , z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 6 9 4 e n 6 9 5 v a n h e t W e t b o e k v a n : V e n n o o t s c h a p p e n n i e t z u l l e n w o r d e n o p g e s t e l d .
A a n g e z i e n g e e n f u s i e v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d d o o r d e c o m m i s s a r i s , n e e m t d e v e r g a d e r i n g K e n n i s v a n d e , v e r s l a g e n d i e b i n n e n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p E c o f o r m e r z i j n o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n ; h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s l u i d e n a l s v o l g t :
" C o n c l u s i e s
D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n e e n a a n t a l a c t i e f e n p a s s i e f b e s t a n d d e t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p B i o c o g e n 2 B V B A v o o r e e n n e t t o b o e k h o u d k u n d i g e w a a r d e v a n 2 . 8 1 3 . 6 7 9 , 6 6 E U R e n v a n d e v e n n o o t s c h a p B i o c o g e n B V B A v o o r e e n n e t t o b o e k h o u d k u n d i g e w a a r d e v a n . 4 1 2 . 6 7 6 , 1 1 E U R .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n : ; V e n n o o t s c h a p p e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t
a ) d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r :
B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s ' v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p ; u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
b ) d e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n , d u i d e l i j k h e i d ;
c ) d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g v e r a n t w o o r d i s v a n u i t
e e n b e d r i j f s e c o n o m i s c h s t a n d p u n t d o o r h e t c o n t i n u ï t e i t s b e g i n s e l , v a n t o e p a s s i n g o p d e h u i d i g e v e r r i c h t i n g , e n , l e i d t t o t e e n i n b r e n g w a a r d e d i e t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e ( v e r h o o g d m e t h e t ; a g i o ) v a n d e a a n d e l e n d i e a l s t e g e n p r e s t a t i e z u l l e n w a r d e n t o e g e k e n d v e r h o o g d m e t a n d e r e e l e m e n t e n d i e t o e g e v o e g d w o r d e n a a n h e t e i g e n v e r m o g e n g e r e l a t e e r d a a n d e z e v e r r i c h t i n g , z c d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t , o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e i n b r e n g i n n a t u r a l e i d t t o t d e u i t g i f t e v a n 2 . 1 7 8 n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . D e z e k o m e n : v o l l e d i g t e n g o e d e v a n V P K P a p e r N V ,
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e s p e c i f i e k a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e c o n t r o l e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e l , d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
A l d u s o p g e s t e l d e n b e ë i n d i g d t e G e n t o p 2 6 j u n i 2 0 1 5 .
E r n s t & Y o u n g A s s u r a n c e S e r v i c e s B V C V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
( g e t e k e n d )
b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
r
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
~ . a
M a r l e e n M a n n e k e n s , B e d r i j f s r e v i s o r "
D e v e r g a d e r i n g k e u r t d e i n h o u d v a n d e z e v e r s c h i l l e n d e d o c u m e n t e n g o e d . E e n e x e m p l a a r v a n d e z e ' d o c u m e n t e n b l i j f t g e h e c h t a a n d e n o t u l e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p E c o f o r m e r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r d e r d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p n i e t g e h o u d e n i s d e v e n n o o t s c h a p o p d e h o o g t e t e s t e l l e n v a n d e m o g e l i j k e b e l a n g r i j k e w i j z i g i n g e n , d i e z i c h z o u d e n h e b b e n v o o r g e d a a n t u s s e n d e d a t u m v a n h e t f u s i e v o o r s t e l e n d e d a t u m v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e t o t d e f u s i e b e s l u i t . Z i j b e s l i s t t e n s l o t t e d a t g e e n t u s s e n t i j d s e c i j f e r s v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n d i e n i e t o u d e r z i j n d a n d r i e m a a n d e n o p d e d a t u m v a n h e t f u s i e v o o r s t e l d i e n e n t e w o r d e n o p g e s t e l d .
T w e e d e b e s l u i t
1 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e f u s i e g o e d t e k e u r e n v a n d e v e n n o o t s c h a p B I O C O G E N d o o r m i d d e l v a n d e o v e r d r a c h t v a n h a a r g e h e l e v e r m o g e n ( r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n ) n a a r d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p E C O F O R M E R e n d i t o v e r e e n k o m s t i g d e i n v o o r m e l d f u s i e v o o r s t e l o p g e n o m e n v o o r w a a r d e n .
' 2 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v e n n o o t s c h a p t e o n t b i n d e n , z o n d e r v e r e f f e n i n g , m e t h e t o o g o p v o o r n o e m d e f u s i e , o n d e r o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e d a t d e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o o t s c h a p E c o f o r m e r t o t , e e n z e l f d e b e s l u i t k o m t .
3 . B i j g e v o l g z e f g e h e e l h e t v e r m o g e n v a n v e n n o o t s c h a p B I O C O G E N , m e t a l l e r e c h t e n e n p l i c h t e n , o v e r g a a n ; ; o p v e n n o o t s c h a p E c o f o r m e r . D e o v e r d r a c h t g e b e u r t o p b a s i s v a n d e o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 a f g e s l o t e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p ,
A l l e r e c h t e n , p l i c h t e n e n v e r b i n t e n i s s e n o n t s t a a n v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 5 w o r d e n b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
H e t v e r m o g e n v a n B I O C O G E N o m v a t o p b a s i s v a n d e b a l a n s d e d a t o 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 : ( m e n l a a t w e g . . . ) N E T T O A K T I V A
V i e r h o n d e r d e n t w a a l f d u i z e n d z e s h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g E u r o e n e l f c e n t ( 4 1 2 . 6 7 6 , 1 1 )
4 , D e o v e r d r a c h t g e b e u r t d o o r m i d d e l v a n t o e k e n n i n g v a n z e v e n h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g ( 7 6 2 ) v o l l e d i g v o l s t o r t e n i e u w e a a n d e l e n i n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p E c o f o r m e r t e g e n i n l e v e r i n g v a n t w e e d u i z e n d ( 2 . 7 0 0 ) o u d e a a n d e l e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p B I O C O G E N , n a a r v e r h o u d i n g v a n d r i e k o m m a v i e r e n v i j f t i g ( 3 , 5 4 ) o u d e a a n d e l e n i n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p B I O C O G E N t e g e n é é n ( 1 ) i n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p E C O F O R M E R , z o n d e r o p l e g , D e u i t t e g e v e n n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n i d e n t i e k z i j n a a n d e b e s t a a n d e g e w o n e a a n d e l e n e n z u l l e n d e l e n i n h e t r e s u l t a a t v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p p e r 1 j a n u a r i 2 0 1 5 .
D e r d e b e s l u i t
1 . O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 0 3 p a r a g r a a f 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n z u l l e n d e a a n d e l e n d i e d o o r d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p i n r u i l v o o r h e t o v e r g e n o m e n v e r m o g e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p z i j n u i t g e g e v e n o n d e r d e v e n n o t e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p w o r d e n v e r d e e l d d o o r e n a n d e r v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e b e s t u u r s o r g a n e n d i e b i j d e f u s i e b e t r o k k e n w a r e n .
2 . D e v e r g a d e r i n g s t e l t v e r d e r v a s t d a t e r i n d e o v e r t e n e m e n e n o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p g e e n a a n d e e l h o u d e r s z i j n d i e b i j z o n d e r e r e c h t e n h e b b e n e n e v e n m i n h o u d e r s v a n a n d e r e e f f e c t e n d a n a a n d e l e n , a a n w i e b i j z o n d e r e r e c h t e n m o e t e n w o r d e n t o e g e k e n d ,
E r w o r d e n g e e n b i j z o n d e r e v o o r d e l e n t o e g e k e n d a a n d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e b i j d e f u s i e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n ,
3 . O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 0 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n z a l h e t d o e l v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p d i e n e n t e w o r d e n a a n g e p a s t , t e n e i n d e d i t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e w e r k e l i j k e : a c t i v i t e i t e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n c o t s c h a p n a d e f u s i e ; d e d o e l s w i j z i g i n g s t a a t o m s c h r e v e n i n d e n o t u l e n . v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p ,
K w i j t i n g
O p d a t u m v a n d e g o e d k e u r i n g v a n d e f u s i e s t a a t z a l w o r d e n b e s l i s t o v e r d e k w i j t i n g a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n e n c o m m i s s a r i s v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p .
M a c h t e n
V o o r z o v e e l a l s n o d i g , w o r d e n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n v o o r a f g a a n d e b e s l u i t e n , a l l e n o o d z a k e l i j k e b e v o e g d h e d e n v e r l e e n d a a n e l k l i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , i e d e r b e k l e e d m e t d e b e v o e g d h e i d o m a f z o n d e r l i j k o f g e z a m e n l i j k t e h a n d e l e n ,
V o l m a c h t
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e H e e r S t e p h a n e W i l m e s t e G e n t , W i l l e m T e l l s t r a a t 1 9 , e v e n a l s a a n a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , m e t i n b e g r i p v a n d e a a n v r a a g b i j d e B T W , O n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , , S o c i a l e V e r z e k e r i n g s k a s e n d e d i r e c t e b e l a s t i n g e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L ,
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : u i t g i f t e .
F r e d e r i c - O A U D R O N , . , 1 m . . H E R Z E E L
p e e e e t i a ê g e g e n e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n H o g e w e g 3 b - 9 3 2 0 E r e m b o d e g e m ( M i e l : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
T e l . + 3 2 ( 0 ) 5 3 2 1 1 1 0 5 - F a x + 3 2 ( 0 ) 5 3 7 8 5 5 8 5 e - m a i l : i n f o @ n o t a r i s c a u d r o n . b e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b i a d