14/07/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N A ! j ! 1 3 1 1 1 7 1 . 0 1 1
N E E R G E L E G D
0 3 J U L I 2 0 1 4
R E c a t r i t t e l K V A N
K r u - ) P A N D E L T E G E N T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 2 . 3 5 6 . 7 1 4
B e n a m i n g
( v o l e ) : B I O D E S S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V a c i e r l a n d s t r a a t 5 0 , 9 0 0 0 G e n t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e N a a m s w i j z i g i n g - R e g i m e a r t i k e l 5 3 7 W I B - K a p i t a a l v e r h o g i n g i n n a t u r e - S t a t u t e n w i j z i g i n g e n
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p 2 1 j u n i 2 0 1 4 , d o o r m e e s t e r S t e v e n V e r b i s t , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e O o s t a k k e r , S t a d G e n t , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e :
D a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " B I O D E S S A " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , V a d e r l a n d s t r a a t 5 0 , B 7 W B E 0 4 3 2 . 3 5 6 . 7 1 4 , R P R G e n t , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t
E E R S T E B E S L I S S I N G : N A A M S W I J Z I G I N G
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l o t e n d e h u i d i g e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g " B I O D E S S A " , t e w i j z i g e n i n " B I O T E T R A " ,
T W E E D E B E S L I S S I N G : V E R S L A G G E V I N G I N Z A K E D E I N B R E N G I N N A T U R A
K e n n i s n a m e
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n 1 3 j u n i 2 0 1 4 o v e r h e t b e l a n g v o o r d e v e n n o o t s c h a p v a n d e v o o r g e s t e l d e i n b r e n g i n n a t u r e e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r b e v a t t e n d e e e n b e s c h r i j v i n g v a n d e v o o r o p g e s t e l d e i n b r e n g i n n a t u r a , d e t o e g e p a s t e w a a r d e r i n g s m e t h o d e e n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g .
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n v o o r a f g a a n d a a n d e z e v e r g a d e r i n g e e n k o p i e v a n d e z e v e r s l a g e n t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n . Z e v e r k l a r e n e r g e e n o p m e r k i n g e n o p t e f o r m u l e r e n . C o n c l u s i e s v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r v a n 1 3 j u n i 2 0 1 4 o p g e s t e l d d o o r d e C V B A A u d i t a s B e d r i j f s r e v i s o r e n , t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , W e s t l a a n 3 4 8 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r S v e n V a n s t e e t a n t , ' b e d r i j f s r e v i s o r , l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" 8 . B e s l u i t
D e i n b r e n g i n n a t u r e t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e N V B I O D E S S A m e t z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , V a d e r l a n d s t r a a t 5 0 , , R P R G e n t 0 4 3 2 . 3 5 6 . 7 1 4 , b e s t a a t u i t d e v o r d e r i n g v a n d e v e n n o t e n i n g e v o l g e d e d i v i d e n d u i t k e r i n g t e n b e d r a g e : v a n b r u t o 2 . 3 7 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R o n d e r a f h o u d i n g v a n 1 0 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g c o n f o r m a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t : W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n
I n d i e n a l l e v e n n o t e n h u n r e e d s u i t g e d r u k t e i n t e n t i e t o t i n c o r p o r a t i e d a a d w e r k e l i j k u i t v o e r e n , z a l d e t o t a l e : i n b r e n g w a a r d e b i j g e v o l g 2 . 1 3 7 . 5 0 0 , 0 0 E U R b e d r a g e n e n b e s t a a n u i t :
O d e s c h u l d v o r d e r i n g d i e d e h e e r S t e f a n D E S M Y T E R b e z i t t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p , v o o r e e n b e d r a g v a n 7 0 1 . 1 0 0 , 0 0 E U R ;
O d e s c h u l d v o r d e r i n g d i e d e h e e r S t e v e n D E S M Y T E R b e z i t t e n f a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p , v o o r e e n b e d r a g v a n 7 0 1 . 1 0 0 , 0 0 E U R ;
O d e s c h u l d v o r d e r i n g d i e m e v r o u w S t e f a n i e D E S M Y T E R b e z i t t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p , v o o r e e n b e d r a g v a n 7 0 1 , 1 0 0 , 0 0 E U R ;
O d e s c h u l d v o r d e r i n g d i e d e h e e r E t i e n n e D E S M Y T E R b e z i t t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p , v o o r e e n b e d r a g v a n 1 7 . 1 0 0 , 0 0 E U R ;
O d e s c h u l d v o r d e r i n g d i e m e v r o u w R o z a S A M P E R S b e z i t t e n l e s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p , v o o r e e n b e d r a g v a n 1 7 . 1 0 0 , 0 0 E U R .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t e e n t o e n a m e v a n d e f r a c t i e w a a r d e e n i n t r i n s i e k e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n v a n d e N V B I O D E S S A i n e v e n r e d i g h e i d m e t d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e i n b r e n g .
N a d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l v e r h o g i n g z o u h e t k a p i t a a l d u s 2 , 1 9 9 . 0 0 0 , 0 0 E U R b e d r a g e n e n v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n d o o r 1 2 5 a a n d e l e n , I n d i e n e c h t e r n a d e b e s l i s s i n g v a n d i v i d e n d u i t k e r i n g e e n o f ' m e e r d e r e v e n n o t e n n i e t v o o r h e t v o i l e b e d r a g w e n s e n d e e l t e n e m e n a a n d e v o o r z i e n e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l
' - - - - - - -
O p d e l a a t s t e b l z . v a n l i i i 1 C 1 3 v e r m e l d e n : F l e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
h e t k a p i t a a l s l e c h t s w o r d e n v e r h o o g d t e n b e l o p e v a n h e t n e t t o - d i v i d e n d w a a r v o o r d e b e t r o k k e n v e n n o t e n w e l w e n s e n i n t e t e k e n e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l
C d a t d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e c o n t r o l e v a n i n b r e n g i n n a t u r a u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
C i d a t d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
O d e t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n ( = n o m i n a l e w a a r d e ) t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n m e t d e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r e n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g . E r z i j n g e e n a n d e r e i n l i c h t i n g e n d i e w i j t e r v o o r l i c h t i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o f d e r d e n o n o n t b e e r l i j k a c h t e n ,
D i t c o n t r o l e v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d i n u i t v o e r i n g v a n d e o n s t o e v e r t r o u w d e w e t t e l i j k e o p d r a c h t e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n a a n g e w e n d .
R o e s e l a r e , 1 3 j u n i 2 0 1 4 .
C V B A A U D I T A S B E D R I J F S R E V I S O R E N
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
S V E N V A N S T E E L A N T
B e d r i j f s r e v i s o r "
V e r s l a g v a n d e b e s t u u r d e r s
T e v e n s w o r d t h e t b i j z o n d e r v e r s l a g , o p g e m a a k t d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p , o v e r e e n k o m s t i g h e t W e l b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n o m t r e n t d e i n b r e n g i n n a t u r a , h i e r v o o r g e b r a c h t H e t b l i j f t a a n d e z e a k t e g e h e c h t .
N e e r l e g g i n g
H e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n e n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r z u l l e n m e t e e n u i t g i f t e v a n h e t o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
D E R D E B E S L I S S I N G : K A P I T A A L V E R H O G I N G C O N F O R M A R T I K E L 5 3 7 W 1 B
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t t w e e m i l j o e n h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 . 1 3 7 , 5 0 0 , 0 0 ) z i j n d e h e t b e d r a g v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g t o t d i v i d e n d u i t k e r i n g n a a f t r e k v a n d e t i e n t e n h o n d e r d ( 1 0 % ) v e r s c h u l d i g d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g , b e p a a l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 W I B , z o d a t h e t k a p i t a a l v e r h o o g d z a l w o r d e n v a n e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) t o t t w e e m i l j o e n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o
( ¬ 2 . 1 9 9 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r d e i n b r e n g d o o r d e v o o r m e l d e v e n n o t e n v a n n e g e n t i g t e n h o n d e r d ( 9 0 % ) v a n e e n z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g d i e z i j h e b b e n t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p e n w e l k e u i t v o e r i g b e s c h r e v e n s t a a t i n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
V I E R D E B E S L I S S I N G : V E R W E Z E N L I J K I N G V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G
I n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
V e r v o l g e n s h e b b e n d e v o o r m e l d e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a a r d v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n z e t t e n u i t e e n d a t z i j e e n z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g h e b b e n , v o o r e e n b e d r a g v a n t w e e m i e r e n d r i e h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g e u r o
( ¬ 2 . 3 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , t e n l a s t e v a n d e z e v e n n o o t s c h a p , w e l k e u i t v o e r i g b e s c h r e v e n s t a a t i n h e t h o g e r v e r i n e l d e v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
N a d e z e u i t e e n z e t t i n g v e r k l a r e n v o o r m e l d e a a n d e e l h o u d e r s n e g e n t i g t e n h o n d e r d v a n d e z e s c h u l d v o r d e r i n g , z i j n d e t w e e m i l j o e n h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 . 1 3 7 . 5 0 0 , 0 0 ) i n d e v e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
V a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e
k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n t w e e m i l j o e n h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o 2 , 1 3 7 . 5 0 0 , 0 0 ) v o l l e d i g
o n d e r s c h r e v e n e n v o l s t o r t w e r d , b i j g e v o l g d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p t w e e m i l j o e n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 . 1 9 9 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g ( 1 2 5 ) k a p i t a a l a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e ,
V I J F D E B E S L I S S I N G : W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l o t e n d e a r t i k e l e n 1 e n 5 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , a i s v o l g t :
" A r t i k e l 1
D e v e n n o o t s c h a p n e e m t d e v o r m a a n v a n e e n N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p . H a a r n a a m l u i d t " B I O T E T R A . " " A r t i k e l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e m i l j o e n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 . 1 9 9 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g ( 1 2 5 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g s t e ( 1 / 1 2 5 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n ! '
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D a a r n a a s t w o r d t e r m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n o m " H o o f d s t u k V I . o n t b i n d i n g v e r e f f e n i n g " v a n d e s t a t u t e n i n t e g r a a l t e s c h r a p p e n e n a a n t e p a s s e n a a n d e t h a n s v i g e r e n d e w e t g e v i n g , a l s v o l g t :
" H o o f d s t u k V I . O n t b i n d i n g - V e r e f f e n i n g
A r t i k e l 3 4
B i j o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m w e l k e r e d e n e n o p w e l k o g e n b r i k o o k , w o r d t d e v e r e f f e n i n g v e r z o r g d d o o r é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s , d i e w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
I n d i e n e r m e e r d e r e v e r e f f e n a a r s w o r d e n b e n o e m d , b e s l u i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o f z i j g e z a m e n l i j k , d a n w e l a l s c o l l e g e d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t d e v e r g o e d i n g v a n d e v e r e f f e n a a r s .
B i j g e b r e k a a n b e n o e m i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e s c h i e d t d e v e r e f f e n i n g d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r d i e o p d a t o g e n b l i k i n f u n c t i e i s e n d i e h a n d e l t i n d e h o e d a n i g h e i d v a n v e r e f f e n i n g s c o m i t é .
A r t i k e l 3 5
D e v e r e f f e n a a r ( s ) b e s c h i k t - b e s c h i k k e n e v e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n d i e z i j n t o e g e k e n d d o o r d e w e t , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l u i t , b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
A r t i k e l 3 6
N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n v e r e f f e n i n g o f n a c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n , v e r d e l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t n e t t o - a c t i e f , i n g e l d o f i n e f f e c t e n , o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s n a a r v e r h o u d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n .
D e g o e d e r e n d i e n o g i n n a t u r e a a n w e z i g z i j n w o r d e n o p d e z e l f d e w i j z e v e r d e e l d .
I n d i e n n i e t o p a i l e a a n d e l e n i n d e z e l f d e m a t e i s g e s t o r t , m o e t e n d e v e r e f f e n a a r s , a l v o r e n s o v e r t e g a a n t o t d e v e r d e l i n g , h e t e v e n w i c h t h e r s t e l l e n d o o r a l l e a a n d e l e n o p v o l s t r e k t e v o e t v a n g e l i j k h e i d t e s t e l l e n , h e t z i j d o o r b l e u m e n d e s t o t t i n g e n t e v r a g e n t e n t a s t e v a n d e a a n d e t e n w a a r u p n i e t v o t d o e n d e w e r d g e s t o r t , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e t e r u g b e t a l i n g e n , i n g e l d o f e f f e c t e n , t e n b a t e v a n d e i n e e n h o g e r e v e r h o u d i n g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n
A l s e r a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t b e s t a a n , d i e n t h e t n e t t o - a c t i e f b i j v o o r r a n g a a n g e w e n d t e w o r d e n v o o r d e t e r u g b e t a l i n g v a n d e i n b r e n g i n h e t k a p i t a a l , i n v o o r k o m e n d g e v a l v e r h o o g d m e t d e u i t g i f t e p r e m i e , b e t r e f f e n d e d e z e a a n d e l e n . "
T o t s l o t w o r d t e r m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n o m " H o o f d s t u k V I I . D i v e r s e b e p a l i n g e n " i n t e g r a a l t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H o o f d s t u k V I I . D i v e r s e b e p a l i n g e n
A r t i k e l 3 7
I e d e r e a a n d e e l h o u d e r , b e s t u u r d e r , l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , c o m m i s s a r i s o f v e r e f f e n a a r , d i e i n B e l g i ë g e e n w o o n p l a a t s h e e f t , i s v e r p l i c h t i n B e l g i ë w o o n p l a a t s t e k i e z e n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e s t a t u t e n e n a i l e b e t r e k k i n g e n m e t d e v e n n o o t s c h a p , z o n i e t w o r d t h i j g e a c h t w o o n p l a a t s t e h e b b e n g e k o z e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , w a a r h e m a i l e m e d e d e l i n g e n , g e r e c h t e l i j k e a a n m a n i n g e n , d a g v a a r d i n g e n o f b e t e k e n i n g e n g e l d i g k u n n e n w o r d e n g e d a a n .
A l l e k e n n i s g e v i n g e n b e t r e f f e n d e d e z a k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n a a n d e e l h o u d e r s o f o b l i g a t i e h o u d e r s o p n a a m , g e s c h i e d e n a a n h u n w o o n p l a a t s z o a l s v e r m e l d i n d e o p r i c h t i n g s a k t e o f i n h e t r e g i s t e r v a n d e e f f e c t e n o p n a a m .
I n g e v a l v a n v e r a n d e r i n g v a n z i j n w o o n p l a a t s m o e t d e a a n d e e l h o u d e r o f o b l i g a t i e h o u d e r z i j n n i e u w e w o o n p l a a t s p e r b r i e f m e e d e l e n a a n d e v e n n o o t s c h a p , z o n i e t w o r d t h i j g e a c h t w o o n p l a a t s t e h e b b e n g e k o z e n i n d e o o r s p r o n k e l i j k e w o o n p l a a t s .
D e z e b e p a l i n g i s v a n o v e r e e n k o m s t i g e t o e p a s s i n g b i j o v e r l i j d e n v a n e e n a a n d e e l h o u d e r o f o b l i g a t i e h o u d e r . A r t i k e l 3 8
P a r t i j e n w i l l e n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n v o l l e d i g e e r b i e d i g e n .
B i j g e v o l g w o r d e n d e b e p a l i n g e n v a n d e z e w e t w a a r v a n n i e t g e l d i g i s a f g e w e k e n , g e a c h t i n d e z e a k t e t e z i j n i n g e s c h r e v e n e n w o r d e n d e c l a u s u l e s d i e s t r i j d i g z i j n m e t d w i n g e n d e b e p a l i n g e n u i t d e z e w e t g e a c h t n i e t t e z i j n g e s c h r e v e n ! '
Z E V E N D E B E S L I S S I N G V O L M A C H T
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s e l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e ,
A C H T S T E B E S L I S S I N G : B I J Z O N D E R E V O L M A C H T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n C V B A A c a d e m A c c o u n t a n t s , m e t z e t e l t e 8 8 7 0 I z e g e m , S l a b b a a r d s t r a a t Z u i d 3 1 / 1 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a i l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n t o t h e t a f s l u i t e n v a n a i l e o v e r e e n k o m s t e n e n a k k o o r d e n , d i e t e n g e v o l g e v a n d e z e a k t e e n o o k t e n g e v o l g e v a n t o e k o m s t i g e f e i t e n e n c o n t r o l e s z o u d e n n u t t i g o f n o o d z a k e l i j k z i j n , b i j a i l e p r i v a t e e n p u b l i e k r e c h t e l i j k e i n s t e l l i n g e n e n o n d e r m e e r m e t b e t r e k k i n g t o t d e r e c h t b a n k e n v a n k o o p h a n d e l , d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , d e B T W - a d m i n i s t r a t i e , d e a n d e r e f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e s e n a n d e r e i n s t a n t i e s , t e n e i n d e i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p a i l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n .
N E G E N D E B E S L I S S I N G
D e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t g e l a s t m e t d e u i t v o e r i n g e n v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T M E K S E L
,
e . . . . , u u .
V o o r -
t - e l i b u c f b n
, .
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n h e t P V d d . 2 1 j u n i 2 0 1 4 ;
- v e r s l a g r e v i s o r
- V e r s l a g b e s t u u r s o r g a a n
C . Z - 0 5 C . e . , V n . - E t e ,
a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
14/07/2014
ÿþM o d W o r d l U
- I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 M R 1 1 1 1 1 1 1 1
N E E R G E L E G D
0 3 J U L I 2 0 I 4
R E C H : g i i p a t K V A N
K O O P H A N D E L T E G E N T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 2 . 3 5 6 . 7 1 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B I O T E T R A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V a d e r l a n d s t r a a t 5 0 , 9 0 0 0 G e n t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G - S P L I T S I N G A A N D E L E N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p 2 1 j u n i 2 0 1 4 , d o o r m e e s t e r S t e v e n V e r b i s t , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e O o s t a k k e r , S t a d G e n t , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e :
D a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " B I O T E T R A " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , V a d e r l a n d s t r a a t 5 0 , B T W B E 0 4 3 2 . 3 5 6 . 7 1 4 , R P R G e n t , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
E E R S T E B E S L I S S I N G : S P L I T S I N G A A N D E L E N
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t t h a n s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g ( 1 2 5 ) a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . D e z e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g a a n d e l e n ( 1 2 5 ) w o r d e n a a n g e h o u d e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s i n h i e r v o o r v e r m e l d e v e r h o u d i n g .
D e z e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g ( 1 2 5 ) b e s t a a n d e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e s p l i t s e n , d o o r d e z e t e d e l e n d o o r d r i e ( 3 ) , z o d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l z a l v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r d r i e h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g a a n d e l e n ( 3 7 5 ) o p n a a m z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
D e g e d e e l d e a a n d e l e n z i j n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e e n z i j n v a n d e z e l f d e a a r d e n b i e d e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e k a p i t a a l a a n d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e n o d i g e w i j z i g i n g e n a a n t e b r e n g e n i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r .
T W E E D E B E S L I S S I N G . . S T A T U T E N W I J Z I G I N G
I n u i t v o e r i n g v a n v o r i g e b e s l i s s i n g t o t s p l i t s i n g v a n d e a a n d e l e n w o r d t b e s l o t e n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n i n t e g r a a l t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 5
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e m i l j o e n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 . 1 9 9 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g ( 3 7 5 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / d r i e h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g s t e ( 1 / 3 7 5 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
D E R D E B E S L I S S I N G : V O L M A C H T
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a i l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V I E R D E B E S L I S S I N G : B I J Z O N D E R E V O L M A C H T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n C V B A A c a d e m A c c o u n t a n t s , m e t z e t e l t e 8 8 7 0 I z e g e m , S l a b b a a r d s t r a a t Z u i d 3 1 / 1 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a i l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n t o t h e t a f s l u i t e n v a n a i l e o v e r e e n k o m s t e n e n a k k o o r d e n , d i e t e n g e v o l g e v a n d e z e a k t e e n o o k t e n g e v o l g e v a n t o e k o m s t i g e f e i t e n e n c o n t r o l e s z o u d e n n u t t i g o f n o o d z a k e l i j k z i j n , b i j a l l e p r i v a t e e n p u b l i e k r e c h t e l i j k e i n s t e l l i n g e n e n o n d e r m e e r m e t b e t r e k k i n g t o t d e r e c h t b a n k e n v a n k o o p h a n d e l , d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , d e B T W - a d m i n i s t r a t i e , d e a n d e r e f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e s e n a n d e r e i n s t a n t i e s , t e n e i n d e i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n .
V I J F D E B E S L I S S I N G
D e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t g e l a s t m e t d e u i t v o e r i n g e n v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
_ e x p e d i t i e v a n h e t p V d d , 2 1 j u n i 2 0 1 4 ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a n h e t
1 4 1 0 s c h
S t a a t s b l a d