11/07/2014
ÿþM a t ' N o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 0 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L G E N T
2 J U L I 2 0 1 4
A F D E L f f l E N D E R M O N D E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 7 . 7 0 1 . 6 0 1 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B L & C ° , V A S T G O E D
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : A a i s t e r s e s t e e n w e g 1 0 9 9 4 0 0 N i n o v e
' ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - W I J Z I G I N G S T A T U T E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n o p v i j f e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e , N o t a r i s J o h a n D e d o n c k e r , t e B e r l a r e , t e r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d « B L & C ' , V A S T G O E D » , g e v e s t i g d t e 9 4 0 0 N i n o v e , A a l s t e r s e s t e e n w e g , 1 0 9 , m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 3 7 . 7 0 1 . 6 0 1 . v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n
E E R S T E B E S L I S S I N G : K e n n i s n a m e v o o r a f g a a n d e t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d u i t k e r i n g
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e n o t u l e n v a n d e E e r s t e V e r g a d e r i n g d e d a t o 2 6 m e i 2 0 1 4 w a a r b i j w e r d b e s l i s t t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 W . I . B . 1 9 9 2 , v o o r e e n b r u t o b e d r a g v a n T W E E H O N D E R D D U I Z E N D E U R O ( 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) .
E e n e x e m p l a a r v a n d i e n o t u l e n w o r d t g e v o e g d b i j o n d e r h a v i g e a k t e o m t e w o r d e n b e w a a r d i n h e t d o s s i e r .
D e v e n n o t e n h e b b e n v e r k l a a r d d i t d i v i d e n d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 W I B o n m i d d e l l i j k e n v o l l e d i g t e w i l l e n i n b r e n g e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m i t s i n h o u d i n g e n d o o r s t o r t i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d .
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d a t h e t n e t t o - d i v i d e n d a a n d e v e n n o t e n w e r d u i t g e k e e r d e n d a t d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g b i n n e n d e w e t t e l i j k e t e r m i j n d o o r d e v e n n o o t s c h a p w e r d b e t a a l d .
T W E E D E B E S L I S S I N G : K a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e l d .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( 1 8 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e s e n z e s t i g e u r o a c h t e n v e e r t i g c e n t ( 3 2 . 4 6 6 , 4 8 ¬ ) o p t w e e h o n d e r d e n t w a a l f d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e s e n z e s t i g e u r o a c h t e n v e e r t i g c e n t ( 2 1 2 . 4 6 6 , 4 8 E ) .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n g e l d v a n h e t n e t t o b e d r a g v e r k r e g e n i n g e v o l g e d e t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d u i t k e r i n g w a a r t o e w e r d b e s l i s t i n d e E e r s t e V e r g a d e r i n g , z o n d e r u i t g i f t e v a n . n i e u w e a a n d e l e n .
D e k a p i t a a l s v e r h o g i n g z a l o n m i d d e l l i j k v o l l e d i g v o l s t o r t w o r d e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t t e w e t e n d a t l a t e r d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n g e a c h t w o r d e n e e r s t u i t d e v o l g e n s h e t r e g i m e v a n a r t i k e l 5 3 7 W . I . B . 1 9 9 2 i n g e b r a c h t e k a p i t a l e n v o o r t t e k o m e n .
D E R D E B E S L I S S I N G - I n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n v o l s t o r t i n g ,
1 . V e r v o l g e n s h e b b e n a i l e v e n n o t e n v e r k l a a r d v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e V e n n o o t s c h a p , e n i n t e s c h r i j v e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , o n d e r d e h o g e r g e s t e l d e v o o r w a a r d e n , t e w e t e n
- d e h e e r B e n L a n c k m a n , v e n n o o t v o o r m e l d s u b 1 , t e n b e l o p e v a n v i j f t i g p r o c e n t , h e t z i j t o t b e l o o p v a n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( 9 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) ;
- d e h e e r A d o l f D e B e c k e r , v e n n o o t v o o r m e l d s u b 2 , t e n b e l o p e v a n v i j f t i g p r o c e n t , h e t z i j t o t b e l o o p v a n : n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( 9 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) .
2 , D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n a l l e a a n w e z i g e n o p d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w a a r o p . a l d u s w e r d i n g e s c h r e v e n , v o l s t o r t i s t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) . O p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s : b i j g e v o l g g e s t o r t t e n b e l o p e v a n h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( 1 8 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) .
3 . D e v o o r m e l d e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 1 v a n h e t W e t b o e k v a n : v e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g ( . . . ) o p n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j B N P P a r i b a s : F o r t i s , z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e k r e d i e t i n s t e l l i n g o p 2 0 j u n i 2 0 1 4 , d a t a a n d e n o t a r i s w e r d ' o v e r h a n d i g d e n i n z i j n d o s s i e r b e w a a r d z a l b l i j v e n .
V I E R D E B E S L I S S I N G V a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g ,
, . .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k q v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
1 b e h o u d e n
a a n h e t
L B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e - V e r g e d e r i n g s t e l t v a s t e n V e r z o e k t o n s , n o t a r i s , a i d e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e . v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( 1 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p t w e e h o n d e r d e n t w a a l f d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e s e n z e s t i g e u r o a c h t e n v e e r t i g c e n t ( 2 1 2 . 4 6 6 , 4 8 ¬ ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f h o n d e r d a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
V I J F D E B E S L I S S I N G - W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n .
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e v o o r a f g a a n d e b e s l i s s i n g e n , b e s l i s t d e
v e r g a d e r i n g d e t e k s t v a n a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p t w e e h o n d e r d e n t w a a l f d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e s e n z e s t i g e u r o a c h t e n v e e r t i g
c e n t ( ¬ 2 1 2 . 4 6 6 , 4 8 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f h o n d e r d ( 5 0 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . " Z E S D E B E S L I S S I N G .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s J o h a n D e d o n c k e r o m d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n .
Z E V E N D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a a n d e z a a k v o e r d e r a i l e m a c h t e n t e v e r l e n e n t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
A C H T S T E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n d b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n g e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " L a n c k m a n , V y v e y S t C ° , B e d r i j f s r e v i s o r e n " , n i e t z e t e l t e 9 4 0 0 N i n o v e , A a l s t e r s e s t e e n w e g , 1 0 9 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B e n L a n c k m a n , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p r a a t s s t e l l i n g , d e v e r v u l l i n g v a n a i l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r z e k e r e n .
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L
J o h a n D e d o n c k e r , n o t a r i s .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
U i t g i f t e p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . .
G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a n s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o } n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
20/07/2011
ÿþe t
M o d 2 . 1
1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E n e , á ' , N
V A N K O O P H A N D E L ,
- 6 . n 7 . 2 0 1 1
D E N D E a z i f f e o N D E
1
1 1 1 1 M 1 1 1 1 1 1 1 ) . § 1 1 1 1 1 1
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s n r : 8 ~ ~ , ' } C ~ 1 . c c . ) i l
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B L & C ° , V a s t g o e d
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : 9 4 0 0 N i n o v e , A a l s t e r s e s t e e n w e g 1 0 9
O n d e r w e r p a k t e : o p r i c h t i n g i n g e v o l g e p a r t i ë l e s p l i t s i n g
I n g e v o l g e p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t e n g e s l o t e n d o o r h e t a m b t v a n g e a s s o c i e e r d n o t a r i s I n g r i d E V E N E P O E L , t e N i n o v e , o p 3 0 j u n i 2 0 1 1 b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e i a a n d e e l h o u d e r s v a n d e B V o v v B V B A B e n L a n c k m a n & C ° , B e d r i j f s r e v i s o r e n , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f ? g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G : A a n g a a n d e h e t s p l i t s i n g s v o o r s t e l e n a r t i k e l 7 4 9 W . V e n n .
T W E E D E B E S L I S S I N G : B e s l u i t t o t p a r t i ë l e s p l i t s i n g .
D E R D E B E S L I S S I N G : D e p a r t i ë l e o v e r g a n g v a n h e t v e r m o g e n v a n d e g e s p l i t s t e v e n n o o t s c h a p e n d e i o p r i c h t i n g v a n d e n i e u w e v e n n o o t s c h a p .
1 / D e p a r t i ë l e o v e r g a n g v a n h e t v e r m o g e n :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d a t e e n d e e l v a n h e t v e r m o g e n v a n d e g e s p l i t s t e ; v e n n o o t s c h a p , n a m e l i j k a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n b i j h o r e n d e i n s t a l l a t i e s o n r o e r e n d d o o r b e s t e m m i n g , i n : v o l l e e i g e n d o m o v e r g a a n i n d e B V B A " B L & C ° , V a s t g o e d " , d i e t h a n s w o r d t o p g e r i c h t .
b ) V e r s l a g v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r :
O p 2 7 j u n i 2 0 1 1 w e r d e e n v e r s l a g o p g e m a a k t n o p e n s d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r b e d r i j f s r e v i s o r M .
V a n d e u r z e n , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 1 9 W . V e n n .
D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , v o o r w a t b e t r e f t d e i n b r e n g i n n a t u r a i n d e B V B A " B L & i
C ° , V a s t g o e d " , l u i d e n a l s v o l g t :
" B E S L U I T
D e i n b r e n g i n n a t u r a i n d e n i e u w e v e n n o o t s c h a p B L & C ° , V a s t g o e d , B V B A n a a r a a n l e i d i n g v a n d e p a r t i ë l e ;
s p l i t s i n g v a n B e n L a n c k m a n & C ° , B e d r i j f s r e v i s o r e n , b . v . o . v . v . B V B A b e s t a a t u i t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n
i n s t a l l a t i e s , o n r o e r e n d d o o r b e s t e m m i n g , v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n 2 1 4 . 0 6 9 , 2 2 e u r o .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n m i j n c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , b e n i k v a n o o r d e e l d a l :
a ) d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r ; B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n B e n L a n c k m a n & C ° B e d r i j f s r e v i s o r e n , b . v . o . v . v . B V B A v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n i v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e B L & C ° , V a s t g o e d , B V B A u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d & i n b r e n g i n n a t u r a ;
b ) d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n ! d u i d e l i j k h e i d :
c ) d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n w a a r d e r i n g s m e t h o d e b e d r i j f s e c o n o m i s c h ; v e r a n t w o o r d i s e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e w a a r d e r i n g s m e t h o d e l e i d t t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t : h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t = o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t i n 5 0 0 a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p B L & C ° , V a s t g o e d , ; B V B A , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
I k w i l e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a n m i j n o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
O p g e m a a k t t e V a a l b e e k o p 2 7 j u n i 2 0 1 1 "
2 / V a s t s t e l l i n g v a n d e s t a t u t e n v a n d e B V B A " B L & C ° , V A S T G O E D "
B i j d e z e w o r d e n d e s t a t u t e n v a n d e a f g e s p l i t s t e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , l .
m e t a l s n a a m " B L & C ° , V a s t g o e d " , v a s t g e s t e l d a l s v o l g t :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n l e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i k e l 1 . N a a m .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d e n d r a a g t a l s n a a m " B L & C e , V a s t g o e d " .
A l l e d o c u m e n t e n u i t g a a n d e v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n v e r m e l d e n : d e n a a m o n m i d d e l l i j k v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d d o o r d e w o o r d e n " b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " ( e v e n t u e e l i n h e t k o r t " B V B A " ) , d e n a u w k e u r i g e a a n w i j z i n g v a n d e z e t e l , h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r , a l s m e d e h e t r e g i s t r a t i e n u m m e r o p d e b e l a s t i n g o v e r d e t o e g e v o e g d e w a a r d e .
A r t i k e l 2 . Z e t e l .
D e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 9 4 0 0 N i n o v e , A a l s t e r s e s t e e n w e g 1 0 9 e n m a g z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g b i n n e n h e t N e d e r l a n d s t a a l g e b i e d o f n a a r h e t t a a l g e b i e d B r u s s e l w o r d e n v e r p l a a t s t d o o r e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r s . D e v e n n o o t s c h a p k a n , b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r s b i j k a n t o r e n e n a g e n t s c h a p p e n v e s t i g e n i n B e l g i ë e n l n h e t b u i t e n l a n d .
A r t i k e l 3 . D o e l .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
L A l l e h a n d e l i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n , b i j i n l i j v i n g o f b i j b e s t e m m i n g , o f r o e r e n d e g o e d e r e n a f k o m s t i g d a a r v a n , a l s m e d e a l l e v e r r i c h t i n g e n v a n b u r g e r l i j k e , c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e o f f i n a n c i ë l e a a r d d i e z i c h r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b i j d i t d o e l a a n s l u i t e n o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n b e v o r d e r e n , o n d e r m e e r h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , b o u w e n , h u r e n e n v e r h u r e n , v e r k a v e l e n , a f b r e k e n , v e r p a c h t e n , b e h e r e n e n d e l e a s i n g v a n a l l e o n g e b o u w d e o f g e b o u w d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n .
I l . H e t w a a r n e m e n v a n h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r o f z a a k v o e r d e r v a n a l l e b e d r i j v e n o f v e r e n i g i n g e n o n g e a c h t h u n v o r m o f a c t i v i t e i t .
D e v e n n o o t s c h a p k a n d o o r m i d d e l v a n i n s c h r i j v i n g , i n b r e n g , f u s i e , o p s l o r p i n g , s a m e n w e r k i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f a f s p r a a k , d e e l n e m e n i n a l l e a n d e r e B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e v e n n o o t s c h a p p e n , i n s t e l l i n g e n o f o n d e r n e m i n g e n , b e s t a a n d o f o p t e r i c h t e n , d i e e e n g e l i j k a a r d i g , a a n v u l l e n d o f s o o r t g e l i j k d o e l n a s t r e v e n , o f d i e v a n a a r d z i j n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g e n o f a c t i v i t e i t e n t e b e v o r d e r e n .
Z i j k a n z i c h t e n g u n s t e v a n d e z e l f d e v e n n o o t s c h a p p e n b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n , o p t r e d e n a l s h a a r a g e n t o f v e r t e g e n w o o r d i g e r , v o o r s c h o t t e n t o e s t a a n , k r e d i e t v e r l e n e n , h y p o t h e c a i r e e n a n d e r e z e k e r h e d e n v e r s t r e k k e n .
Z i j z a l n a m e l i j k d e e l k u n n e n n e m e n a a n h u n b e h e e r , e n b i j s t a n d v e r s t r e k k e n o n d e r a l l e v o r m e n , z o w e l t e c h n i s c h , c o m m e r c i e e l , a d m i n i s t r a t i e f e n f i n a n c i e e l .
V o o r g a a n d e o m s c h r i j v i n g m o e t i n d e m e e s t r u i m e z i n g e ï n t e r p r e t e e r d w o r d e n .
A r t i k e l 4 . D u u r .
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r , e n n e e m t e e n a a n v a n g o p h e d e n .
D e o p r i c h t e r s v e r k l a r e n d a t d e v e n n o o t s c h a p b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d e v e r b i n t e n i s s e n o v e r n e e m t d i e i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g z i j n a a n g e g a a n v a n a f 0 1 j a n u a r i 2 0 1 1 .
A r t i k e l 5 . K a p i t a a l .
H e t k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p 3 2 . 4 6 6 , 4 8 e u r o , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 5 0 0 g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
A r t i k e l 6 . R e g i s t e r v a n a a n d e l e n .
D e a a n d e l e n z i j n s t e e d s o p n a a m . Z i j w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , d i e d e n a u w k e u r i g e g e g e v e n s b e t r e f f e n d e d e p e r s o o n v a n e l k e v e n n o o t z a l i n h o u d e n , h e t g e t a l v a n d e h e m t o e b e h o r e n d e a a n d e l e n , a l s o o k d e a a n t e k e - n i n g v a n d e g e d a n e s t o r t i n g e n .
N a a r a a n l e i d i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r w o r d t a a n d e v e n n o t e n e e n c e r t i f i c a a t t o t b e w i j s h i e r v a n o v e r h a n d i g d . A a n d e a a n d e l e n w o r d t e e n v o l g n u m m e r t o e g e k e n d .
A r t i k e l 1 2 . I n t e r n b e s t u u r .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o o t . D e z a a k v o e r d e r s b e s c h i k k e n c o l l e g i a a l .
A l l e h a n d e l i n g e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o r e n t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r s , b e h o u d e n s d i e w e l k e d e w e t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d t .
I n d i e n e r v e r s c h i l l e n d e z a a k v o e r d e r s z i j n , k u n n e n z i j d e b e s t u u r s t a k e n o n d e r e l k a a r v e r d e l e n . Z o d a n i g e v e r d e l i n g v a n t a k e n k a n a a n o f d o o r d e r d e n n i e t w o r d e n t e g e n g e w o r p e n .
A r t i k e l 1 3 . E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g .
l e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p i n d i v i d u e e l j e g e n s d e r d e n e n t r e e d t n a m e n s h a a r o p i n e n b u i t e n r e c h t e .
D e z a a k v o e r d e r s h e b b e n h e t r e c h t b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e m a c h t e n t e v e r l e n e n a a n g e v o l m a c h t i g d e n v a n h u n k e u z e .
A r t i k e l 1 7 . T o e z i c h t .
H e t t o e z i c h t o v e r d e v e r r i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t u i t g e o e f e n d d o o r é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n d r i e j a a r , b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n d e r d e l e d e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n .
E v e n w e l i n d i e n d e v e n n o o t s c h a p v o l d o e t a a n d e w e t t e l i j k e c r i t e r i a w a a r o n d e r g e e n c o m m i s s a r i s m o e t w o r d e n b e n o e m d , z a l h e t t o e z i c h t u i t g e o e f e n d w o r d e n d o o r d e v e n n o t e n , I n d a t g e v a l b e s c h i k t i e d e r e v e n n o o t o v e r h e t r e c h t v a n o n d e r z o e k e n t o e z i c h t o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e v e r r i c h t i n g e n e n k a n h i j , z o n d e r v e r p l a a t s i n g
r .
w
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e r v a n , i n z a g e n e m e n v a n d e b o e k e n , b r i e f w i s s e l i n g , p r o c e s s e n v e r b a a l e n o v e r h e t a l g e m e e n , v a n a l l e g e s c h r i f t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
Z i j k u n n e n z i c h e v e n w e l l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n a c c o u n t a n t . D e v e r g o e d i n g v a n d e a c c o u n t a n t k o m t t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d i e n h i j m e t h a a r i n s t e m m i n g w e r d b e n o e m d o f i n d i e n d e z e v e r g o e d i n g t e h a r e l a s t e w e r d g e l e g d k r a c h t e n s e e n r e c h t e r l i j k e b e s l i s s i n g .
A r t i k e l 1 8 . A l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , w o r d t i e d e r j a a r g e h o u d e n o p d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d o k t o b e r o m 2 0 . 0 0 u u r i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s i n h e t b e r i c h t v a n b i j e e n r o e p i n g v e r m e l d . I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g v e r l e g d n a a r d e v o l g e n d e w e r k d a g , z e l f d e p l a a t s e n u u r .
T e a l l e n t i j d e k a n e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o m t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n o v e r e n i g e a a n g e l e g e n h e i d d i e t o t h a a r b e v o e g d h e i d b e h o o r t e n d i e g e e n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n i n h o u d t . O o k e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n , t e n o v e r s t a a n v a n e e n n o t a r i s , o m o v e r e n i g e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n .
A r t i k e l 2 1 . B o e k j a a r , B o e k h o u d i n g , I n v e n t a r i s , J a a r r e k e n i n g , J a a r v e r s l a g .
H e t b o e k j a a r b e g i n t t e l k e n s o p é é n j u l i e n e i n d i g t o p d e r t i g j u n i d a a r o p v o l g e n d .
D e v e n n o o t s c h a p v o e r t e e n b o e k h o u d i n g v o l g e n s d e v o o r s c h r i f t e n v a n d e w e t v a n z e v e n t i e n j u l i n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g , e n h a a r u i t v o e r i n g s b e s l u i t e n .
O p h e t e i n d e v a n i e d e r j a a r m a k e n d e z a a k v o e r d e r s d e i n v e n t a r i s , a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g e n h e t j a a r v e r s l a g . D e j a a r r e k e n i n g b e s t a a t u i t d e b a l a n s , d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n d e t o e l i c h t i n g . Z i j v o r m e n é é n g e h e e l .
A r t i k e l 2 2 . B e s t e m m i n g v a n d e w i n s t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r s o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t r e s u l t a a t .
D e n e t t o - w i n s t z o a l s d i e b l i j k t u i t d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g , k a n s l e c h t s w o r d e n a a n g e w e n d m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n i n z a k e h e t a a n l e g g e n v a n h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s e n d e v a s t s t e l l i n g v a n h e t v o o r u i t k e r i n g i n a a n m e r k i n g k o m e n d b e d r a g .
G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n , i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e , o f i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d , e n v e r d e r d i e n t g e h a n d e l d n a a r h e t v o o r s c h r i f t v a n a r t i k e l 3 2 0 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
V I E R D E B E S L I S S I N G : K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g i n d e B u r g . V e n . o w B V B A " B e n L a n c k m a n & C ° , B e d r i j f s r e v i s o r e n " .
V I J F D E B E S L I S S I N G : K a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e B u r g . V e n . o v v B V B A " B e n L a n c k m a n & C ° , B e d r i j f s r e v i s o r e n ° .
Z E S D E B E S L I S S I N G : W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n v a n B u r g . V e n . o w B V B A " B e n L a n c k m a n & C ° , B e d r i j f s r e v i s o r e n ° .
Z E V E N D E B E S L I S S I N G :
D e o p r i c h t e r s v a n d e B V B A " B L & C ° , V a s t g o e d " b e s l i s s e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t e b e n o e m e n
t o t z a a k v o e r d e r v o o r o n b e p a a l d e d u u r :
- d e h e e r B e n L a n c k m a n , v e r s c h i j n e r i n d e z e ; d i e v e r k l a a r t d e z e f u n c t i e t e a a n v a a r d e n .
A C H T S T E B E S L I S S I N G :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e b e v o e g d h e i d t e v e r l e n e n a a n d e
b e s t u u r s o r g a n e n v a n b e i d e v e n n o o t s c h a p p e n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l u i t e n o v e r d e v o o r g a a n d e
a g e n d a p u n t e n .
V o o r b e k n o p t u i t t r e k s e l .
I n g r i d E v e n e p o e l ,
g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e N i n o v e .
S a m e n n e e r g e l e g d m e t d i t u i t t r e k s e l :
- d e e x p e d i t i e v a n d e a k t e m e t b i j l a g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g