I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i l a g e n ï i j l i e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - b e h o u d .
a a n h e
B e l g i s c S t a a t s b l
O u d e n a a r d e
2 0 J A N . 2 3 1 4
G r i f f i e
ü i t h e t v e r s l a g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 9 j u n i 2 0 1 3 w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t v o l g e n d e b e s l i s t :
H e t m a n d a a t v a n v o l g e n d e b e s t u u r d e r w o r d t v e r l e n g d v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r e n d i t t o t d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 :
D e l m o t e F r a n k , W a r e g e m s e w e g 3 0 b u s A - 9 7 9 0 W o r t e g e m - P e t e g e m .
T e v e n s w o r d t h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s v e r l e n g d e n d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r . D i t m a n d a a t d u u r t t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 :
d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n e e n B V B A " J . V a n d e M o o r t e l & C o B e d r i j f s r e v l s o r e n " , m e t z e t e l t e 9 7 0 0 O u d e n a a r d e - S t a t i o n s s t r a a t 2 7 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B e r t D e C l e r c q .
T e v e n s b e s l i s t d e R a a d v a n B e s t u u r d d . 2 9 j u n i 2 0 1 3 o m D e l m o t e F r a n k o p n i e u w a a n t e s t e l l e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
U i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 7 s e p t e m b e r 2 0 1 3 b l i j k t d a t d e V e r g a d e r i n g k e n n i s h e e f t g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n a f h e d e n 1 7 s e p t e m b e r 2 0 1 3 , a a n g e b o d e n d o o r d e h e e r F r a n k D e l m o t e , w o n e n d e t e 9 7 9 0 W o r t e g e m - P e t e g e m , W a r e g e m s e w e g 3 0 b u s A .
B i j g e v o l g k o m t e e n e i n d e a a n h e t m a n d a a t v a n d e h e e r F r a n k D e l m o t e a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e v e n s o m n i e t i n z i j n v e r v a n g i n g t e v o o r z i e n .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e b e s t u u r d e r s g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d o f d o o r e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
V a n a - I n v e s t N V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r V a n H a u t e g e m F i l i p
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g 0 4 5 0 . 3 7 5 . 8 4 9
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) : B L A N C K E P R O D U C T I O N
R e c h t s v o r m N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W a r e g e m s e w e g 2 8 - 9 7 9 0 W o r t e g e m - P e t e g e m
( v o l l e d i g a d r e s ) H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r , h e r b e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , h e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s , o n t s l a g b e s t u u r d e r , o n t s l a g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O n d e r w e r p a k t e :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
i r 2 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
G e n t
A f d e l i n g O u d e n a a r d e
2 0 J A N . 2 0 1 5
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 0 . 3 7 5 . 8 4 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B L A N C K E P R O D U C T I O N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W a r e g e m s e w e g 2 8 - 9 7 9 0 W o r t e g e m - P e t e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B I J Z O N D E R E V O L M A C H T D . D . 1 5 / 0 9 / 2 0 1 4
O n v e r m i n d e r d d e b e v o e g d h e d e n v e r l e e n d a a n d e b e s t u u r d e r s , h e e f t d e R a a d v a n B e s t u u r v a n B l a n c k e P r o d u c t i e N . V . , m e t z e t e l t e W a r e g e m s e w e g 2 8 - - 9 7 9 0 W o r t e g e m - P e t e g e m , m e t h e t o o g o p d e d a g e l i j k s e a c t i v i t e i t e n v a n d e o n d e r n e m i n g , b e s l o t e n o m b e p a a l d e b e v o e g d h e d e n a a n o n d e r s t a a n d e p e r s o n e n t o e t e k e n n e n .
H e t b e t r e f t :
1 . h e t o n d e r t e k e n e n e n s l u i t e n v a n a r b e i d s o v e r e e n k o m s t e n m e t w e r k n e m e r s a l s o o k d e o v e r p l a a t s i n g - o f o n t s l a g b r i e v e n v a n d e z e w e r k n e m e r s :
a . v o o r d e a r b e i d e r s m i t s o n d e r t e k e n i n g d o o r é é n v a n d e h i e r o n d e r v e r m e l d e p e r s o n e n b . v o o r d e b e d i e n d e n m i t s o n d e r t e k e n i n g d o o r é é n v a n d e h i e r o n d e r v e r m e l d e p e r s o n e n
c . m a n a g e m e n t f u n c t i e s e n b e s c h e r m d e w e r k n e m e r s m i t s g e z a m e n l i j k e o n d e r t e k e n i n g t w e e v a n d e h i e r o n d e r v e r m e l d e p e r s o n e n
2 .
a . a l l e d o c u m e n t e n e n h a n d e l i n g e n d i e d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n t e g e n o v e r d e o p e n b a r e d i e n s t e n , s o c i a l e
i n s t a n t i e s e n o v e r i g e , m i t s o n d e r t e k e n i n g d o o r é é n v a n d e h i e r o n d e r v e r m e l d e p e r s o n e n
b . a l l e s o c i a l e d o c u m e n t e n d i e h e t b e d r i j f b i n d e n m e t m e e r d e r e w e r k n e m e r s ( z o a l s b i j v o o r b e e l d c a o ' s ,
a r b e i d s r e g l e m e n t , e n z . ) m i t s g e z a m e n l i j k e o n d e r t e k e n i n g d o o r t w e e v a n d e h i e r o n d e r v e r m e l d e p e r s o n e n
3 . h e t v e r t e g e n w o o r d i g e n v o o r d e A r b e i d s r e c h t b a n k
M i t s o n d e r t e k e n i n g d o o r d e h i e r o n d e r v e r n i e l d e p e r s o n e n :
- D e h e e r F i l i p V a n h a u t e g e m , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n V A N A - I N V E S T N V , b e s t u u r d e r - D e h e e r S e m N a e s s e n s , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n S e m & C o N . V . , b e s t u u r d e r - M e v r o u w L u d i v i n e V a n A s s c h e , H R m a n a g e r
- M e v r o u w V e r o n i q u e L o s f e l d , p e r s o n e e l s v e r a n t w o o r d e l i j k e ( v o o r w a t b e t r e f t p u n t l a . )
O n d e r h a v i g e d e l e g a t i e v a n o n d e r t e k e n i n g s b e v o e g d h e d e n t r e e d t v a n a f h e d e n i n w e r k i n g v o o r a l l e t o e k o m s t i g e d o c u m e n t e n e n h a n d e l i n g e n e n v e r v a n g t d e e e r d e r v a s t g e s t e l d e d e l e g a t i e s .
S e m & C o N . V . V A N A - I N V E S T N . V .
S e m N a e s s e n s F i l i p V a n h a u t e g e m
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n