13/02/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 31.12.2013, NGL 07.02.2014 14031-0071-037
20/11/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 4 ( 1 1 1 1
G R I F F I E F i E C F i 7 $ A N K V A N
K O O P H A N D E L G E N T
1 0 N O V . 2 0 1 4
A F D E L I N % R i ^ ~ E R M O N D E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 2 . 8 7 2 . 5 9 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B L O O M S B U R Y
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : Z w a a r v e l d 4 4 i n 9 2 2 0 H A M M E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n h e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 6 j u n i 2 0 1 4 , b l i j k t ;
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r a a n g e b o d e n d o o r d e h e e r S t i j n D A U W E m e t i n g a n g v a n 2 0 j u n i 2 0 1 4 . D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v o o r e e n p e r i o d e i n g a a n d o p 2 0 j u n i 2 0 1 4 e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 t e b e n o e m e n t o t n i e u w e b e s t u u r d e r : M e v r o u w M a g d a J A N S S E N S , w o n e n d e t e B - 9 1 2 0 V r a s e n e , ' s W o l f s d a m 2 0 .
P e t e r B L 1 J W E E R T ,
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
04/04/2013
ÿþ1
M o d 1 1 . 7
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
u H 1 I - F i E R E C H 1 B A N K V A N K O C " ? I - H A N D E L
V o o r -
b e h o u d E a a n h e l B e l g i s c l
5 t a a t s b l ;
I C I 1 1 1 ! 1 , 1 . 1 1 ( 1 1 1 1 1 1 1 ( 1 , 1 1 I 1 1 1 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 2 . 8 7 2 . 6 9 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B L O O M S B U R Y ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p Z e t e l : Z w a a r v e l d 4 4 , 9 2 2 0 H a m m e
2 5 k } A A R t 2 0 1 3
D E N D G § V O N D E
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n P . V . v e r l e d e n d o o r n o t a r i s A n n D e B l o c k t e S i n t - A m a n d s o p 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 3 m e t a l s r e g i s t r a t i e r e l a a s : G e b o e k t t e P u u r s , d e 1 3 m a a r t 2 0 1 3 , D e e l 4 8 7 , b l a d 0 2 , v a k 1 4 , t w e e b l a d e n e n g e e n v e r z e n d i n g e n O n t v a n g e n V I J F E N T W I N T I G E U R O ( ¬ 2 5 ) D e O n t v a n g e r ( g e t e k e n d ) C a r i n e V e r g a u w e n F i s c a a l D e s k u n d i g e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e N V B L O O M S B U R Y m e t z e t e l t e H a m m e , Z w a a r v e l d 4 4 , B T W 0 4 3 2 . 8 7 2 . 5 9 4 - R P R A n t w e r p e n w e r d g e h o u d e n w a a r b i j v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
1 ) D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t d o o r d e w e t v e r e i s t e v e r s l a g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V A N D E R D O N C K T R O O B R O U C K C H R I S T I A E N S B E D R I J F S R E V I S O R E N " , a f g e k o r t " V . R . C . B e d r i j f s r e v i s o r e n " , m e t z e t e l t e 8 8 2 0 T o r h o u t , L i c h t e r v e l d e s t r a a t 3 9 a , B T W B E 0 4 6 2 . 8 3 6 . 1 9 1 , R P R B r u g g e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B a r t R o o b r o u c k , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , K w a d e s t r a a t 1 5 1 b u s 4 2 , b e t r e f f e n d e d e h i e r n a v e r m e l d e i n b r e n g i n n a t u r a .
D e b e s l u i t e n v a n d i t v e r s l a g l u i d e n l e t t e r l i j k a i s v o l g t :
" D e i n b r e n g i n n a t u r a i n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p 1 B L O O M S B U R Y " b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n e e n g e d e e l t e v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g i n r e k e n i n g - c o u r a n t t e n b e l o p e v a n 9 . 9 3 9 . 0 0 0 , 0 0 E U R d o o r d e h e e r P e t e r B L I J W E E R T . B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t : d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e r o o m r e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n V a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e . b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ; d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d a a n d e n o r m a l e e i s e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
d a t d e v o o r d e i n b r e n g d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g b e s t a a t u i t 3 6 2 . 8 6 9 n i e u w e k a p i t a a l s a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e u i t g e g e v e n a a n d e z e l f d e f r a c t i e w a a r d e a l s d e o u d e a a n d e l e n
D i t v e r s l a g k a n e n k e l g e b r u i k t w o r d e n v o o r d e v e r r i c h t i n g i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n m a g g e e n a n d e r e d o e l e i n d e n a a n g e w e n d w o r d e n .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n d e b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
R o e s e l a r e , 1 4 f e b r u a r i 2 0 1 3
B u r g . C V B A " V a n d e r D o n c k t R o o b r o u c k C h r i s t i a e n s B e d r i j f s r e v i s o r e n "
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
B a r t R O O B R O U C K
B e d r i j f s r e v i s o r " .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t d o o r d e w e t v e r e i s t e b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
E e n e x e m p l a a r v a n b e i d e v o o r m e l d e v e r s l a g e n z a ! s a m e n m e t e e n u i t g i f t e v a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l n e e r g e l e g d w o r d e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
K a p i t a a l v e r h o q i n q
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r t e v o e r e n t e n b e d r a g e v a n n e g e n m i l j o e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - L u i k B - v e r v o l g
i e h b t # 8 e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
n e g e n h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 9 . 9 3 9 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n d r i e m i i j o e n e e n e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 . 0 6 1 . 0 0 0 , 0 0 ) o p d e r t i e n m i l j o e n e u r o ( ¬ 1 3 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r d e h i e r n a b e s c h r e v e n i n b r e n g i n n a t u r a ( v o r d e r i n g i n r e k e n i n g - c o u r a n t ) t e n b e l o p e v a n h e t o v e r e e n k o m s t i g e b e d r a g , m i t s c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n d r i e h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g ( 3 6 2 . 8 6 9 ) n i e u w e k a p i t a a l s a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , u i t t e g e v e n e n i n t e s c h r i j v e n t e g e n d e g l o b a l e p r i j s v a n n e g e n m i l j o e n n e g e n h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 9 . 9 3 9 . 0 0 0 , 0 0 ) ,
I n b r e n g
D e h e e r P e t e r B L t J W E E R T , v o o r n o e m d , v e r k l a a r t i n d e v e n n o o t s c h a p e e n i n b r e n g t e d o e n v a n h e t c r e d i t s a l d o v a n e e n r e k e n i n g - c o u r a n t d i e h i j a a n h o u d t i n d e b o e k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e n b e l o p e v a n n e g e n m i l j o e n n e g e n h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 9 . 9 3 9 . 0 0 0 , 0 0 ) .
A a n v a a r d i n g
D e h i e r b o v e n b e s c h r e v e n i n b r e n g , w e l k e t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i s , w o r d t u i t d r u k k e l i j k a a n v a a r d d o o r a l l e v e r s c h i j n e r s e n w o r d t g e s c h a t o p n e g e n m i l j o e n n e g e n h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 9 . 9 3 9 . 0 0 0 , 0 0 ) , z i j n d e d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e v o o r m e l d e i n b r e n g .
V e r g o e d i n g
D e v e r g a d e r i n g , i n g e m e e n a k k o o r d m e t d e i n b r e n g e r , b e s l i s t d a t v o o r m e l d e i n b r e n g i n n a t u r a v e r g o e d w o r d t d o o r t o e k e n n i n g , a a n d e i n b r e n g e r e r v a n , v a n d r i e h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g ( 3 6 2 . 8 6 9 ) n i e u w e k a p i t a a l s a a n d e l e n , u i t g e g e v e n a a n d e g l o b a l e p r i j s v a n n e g e n m i l j o e n n e g e n h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 9 . 9 3 9 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D e z e d r i e h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g ( 3 6 2 . 8 6 9 ) n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n v o l l e d i g g e l i j k z i j n a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n z u l l e n d e e l n e m e n i n d e r e s u l t a t e n v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r p r o r a t a t e m p o r i s .
D e a a n d e l e n w o r d e n m e t i n s t e m m i n g v a n a l l e a a n d e e l h o u d e r s u i t g e g e v e n a a n f r a c t i e w a a r d e .
D e i n s c h r i j v e r , d e h e e r P e t e r B L I J W E E R T , v o o r n o e m d , v e r k l a a r t t e v e n s k e n n i s t e h e b b e n v a n d e e c o n o m i s c h e e n f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p
2 ) D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v o o r g a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e f f e c t i e f v e r w e z e n l i j k t i s z o d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t h a n s d e r t i e n m i l j o e n e u r o ( ¬ 1 3 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e n v i j f ( 4 7 4 . 6 0 5 ) a a n d e l e n ,
3 ) A l s g e v o l g v a n v o o r g a a n d e b e s l u i t e n b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
- D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a r t i k e l v i j f , e e r s t e z i n v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e h i e r n a v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t d e r t i e n m i l j o e n e u r o ( ¬ 1 3 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e n i s v e r d e e l d i n v i e r h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e n v i j f ( 4 7 4 . 6 0 5 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d i e i e d e r e e n g e l i j k d e e l i n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
T e n s l o t t e b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e h u i d i g e t e k s t v a n a r t i k e l v i j f e n t w i n t i g v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e h i e r n a v o l g e n d e t e k s t
" I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o m w e l k e r e d e n o o k g e s c h i e d t d e v e r e f f e n i n g d o o r d e z o r g e n v a n d e i n f u n c t i e z i j n d e b e s t u u r d e r s , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g é é n o f m e e r d e r e v e r e f f e n a a r s a a n s t e l t , w a a r v a n z e d e b e v o e g d h e d e n e n d e b e z o l d i g i n g v a s t s t e l t .
D e v e r e f f e n a a r ( s ) z a l / z u l l e n p a s i n f u n c t i e t r e d e n n a d a t z i j n / h u n b e n o e m i n g d o o r d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i s b e v e s t i g d o f g e h o m o l o g e e r d .
I n d e g e v a l l e n b e p a a l d i n h e t W e t b ô e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n k a n d e v e r e e n v o u d i g d e v e r e f f e n i n g s p r o c e d u r e g e v o l g d w o r d e n w a a r b i j d e v e n n o o t s c h a p w o r d t o n t b o n d e n e n d e v e r e f f e n i n g w o r d t g e s l o t e n i n d e z e l f d e a k t e . A l s d a n d i e n t g e e n v e r e f f e n a a r t e w o r d e n b e n o e m d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t d e m o d a l i t e i t e n v a n d e v e r e f f e n i n g b i j e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
H e t v e n n o o t s c h a p s v e r m o g e n z a l e e r s t d i e n e n o m d e s c h u l d e i s e r s t e v o l d o e n e n d e k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g t e d e k k e n , w e l k e v e r d e l i n g v o o r a f d o o r d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l m o e t w a r r i j e n g o e d g e k e u r d .
H e t l i q u i d a t i e s a l d o w o r d t i n g e l i j k e d e l e n v e r d e e l d o n d e r a l d e a a n d e l e n .
I n d i e n d e n e t t o - o p b r e n g s t n i e t v o l s t a a t o m a l l e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n , b e t a l e n d e v e r e f f e n a a r s b i j v o o r r a n g d e a a n d e l e n u i t d i e i n m e e r d e r e m a t e z i j n v o l g e s t o r t t o t d a t z e o p g e l i j k e v o e t s t a a n m e t d e a a n d e l e n d i e i n m i n d e r e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t o f d o e n z e t e n l a s t e v a n d e z e l a a t s t e e e n a a n v u l l e n d e o p v r a g i n g v a n s t o r t i n g e n .
I n d i e n b e w i j z e n v a n d e e l g e r e c h t i g h e i d b e s t a a n k o m e n d e z e i n a a n m e r k i n g v o o r h u n d e e l i n d e t e v e r d e l e n m a s s a s a m e n m e t d e a a n d e l e n d o c h s l e c h t n a d a t d e z e l a a t s t e h u n i n b r e n g k r e g e n t e r u g b e t a a l d . "
4 ) D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n v o l m a c h t a a n d e o p t r e d e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n , D e h i e r a a n w e z i g e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s t e l t d e h i e r n a g e n o e m d e p e r s o n e n a a n a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n , d i e e l k a f z o n d e r l i j k k u n n e n o p t r e d e n e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m a l l e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n a l s m e d e b i j d e a d m i n i s t r a t i e v o o r d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s e n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , m e t n a m e d e h i e r n a v o l g e n d e m e d e w e r k e r s v a n D e l o i t t e .
L u i k B - v e r v o l g
d i e w o o n s t k e u z e d o e n o p h e t k a n t o o r t e 9 0 5 1 S i n t - D e n i j s - W e s t r e m , K o r t r i j k s e s t e e n w e g 1 1 4 6 : m e v r o u w M y r i a m D I E T E N S , m e v r o u w L i e s b e t h D E B R U Y N E , m e v r o u w S a r a h V E R K I M P E .
( g e t e k e n d )
A n n D E B L O C K , n o t a r i s t e S i n t - A m a n d s .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
- a f s c h r i f t P . V . v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g m e t d e a a n g e h e c h t e v o l m a c h t
- g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
- b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r ;
V o o r - i b e h o Ù e n a a n h e t F e i g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t j a a t s b l a d - 0 4 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
20/02/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 31.12.2012, NGL 11.02.2013 13036-0131-040
05/02/2013
ÿþM o d 2 . 7
, _ I f I l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 ' 1 1 1 1 1 , 1 i 1 1 , I 1 1 1 , 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 2 . 8 7 2 . 5 9 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B L O O M S B U R Y
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : Z w a a r v e l d 4 4 , 9 2 2 0 H a m m e
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n h e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 b l i j k t :
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r a a n g e b o d e n d o o r m e v r o u w M a g d a J A N S S E N S m e t i n g a n g v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 , D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v o o r e e n p e r i o d e i n g a a n d o p 1 j a n u a r i 2 0 1 3 e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 t e b e n o e m e n t o t n i e u w e b e s t u u r d e r : S t i j n D A U W E , w o n e n d e t e B - 9 2 2 0 H a m m e , L e o p o l d I I I l a a n 7
P e t e r B L ( J W E E R T ,
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
G R I F F I E R E , M T E A N K V A N K O C . Q ' - . r . . n C E E L
2 3 J A N 2 0 1 3
v E t ~ ; ~ i e f i O N D E
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
14/02/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 30.12.2011, NGL 08.02.2012 12029-0342-041
15/02/2011
ÿþ M o d 2 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o c u l l
b e h o u ' + i i o a a s e a "
a a n h
B e l g i s
S t a a t s t
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
- 3 . 0 2 . 2 0 1 1
D E N L * M O N D E
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s A n n D e B l o c k , t e S i n t - A m a n d s , o p 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 0 , " G e r e g i s t r e e r d t e P u u r s , o p 7 j a n u a r i 2 0 1 1 , d e e l 4 8 0 b l a d 1 1 v a k 1 4 , v i j f b l a d e n e n g e e n v e r z e n d i n g e n , o n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 5 ) , v o o r D e O n t v a n g e r ( g e t e k e n d ) C a r i n e V e r g a u w e n , f i s c a a l d e s k u n d i g e " , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B L O O M S B U R Y " , m e t z e t e l t e 9 2 2 0 H a m m e , Z w a a r v e l d 4 4 , B . T . W . B E 0 4 3 2 . 8 7 2 . 5 9 4 , R P R D e n d e r m o n d e , o p g e r i c h t o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o n d e r d e b e n a m i n g " A L U Q U I C K " b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s A d r i a a n V a n O p s t a l , t e A n t w e r p e n ( H o b o k e n ) , o p 1 1 d e c e m b e r 1 9 8 7 , b i j u i t t r e k s e l g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 9 j a n u a r i 1 9 8 8 o n d e r h e t n u m m e r 8 8 0 1 0 9 - 1 6 3 e n w a a r v a n d e s t a t u t e n v o o r h e t l a a t s t w e r d e n g e w i j z i g d i n g e v o l g e p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s A n n D e B l o c k , t e S i n t - A m a n d s , o p 2 5 j u n i 2 0 0 8 , b i j u i t t r e k s e l g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 5 j u l i 2 0 0 8 o n d e r h e t n u m m e r 0 8 1 1 7 6 1 7 , w e r d g e h o u d e n w a a r b i j v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
1 I D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t d o o r d e w e t v e r e i s t e v e r s l a g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d V A N D E R D O N C K T j R O O B R O U C K - C H R I S T I A E N S B E D R I J F S R E V I S O R E N " , a f g e k o r t " V . R . C . B e d r i j f s r e v i s o r e n " , m e t z e t e l t e 8 8 2 0 T o r h o u t , L i c h t e r v e l d e s t r a a t 3 9 a , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B a r t R o o b r o u c k , B e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , K w a d e s t r a a t 1 5 1 b u s 4 2 , b e t r e f f e n d e d e h i e r n a v e r m e l d e i n b r e n g i n n a t u r a .
D e b e s l u i t e n v a n d i t v e r s l a g l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" D e i n b r e n g i n n a t u r a i n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B l o o m s b u r y " b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n k u n s t w e r k e n e n d e i n b r e n g v a n 2 2 5 a a n d e l e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " H o m e T e c h n i c s " , v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n 2 . 9 9 7 . 1 3 0 , 1 6 e u r o .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
- d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
- d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e e i s e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
- d e d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n d a t
d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e s v a n w a a r d e r i n g l e i d e n , t e n m i n s t e o v e r e e n s t e m m e n m e t h e t a a n t a l , d e f r a c t i e w a a r d e e n d e a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s , i n z o v e r r e d e v e r o n d e r s t e l l i n g e n e n p a r a m e t e r s d i e o p g e n o m e n z i j n i n
! d e w a a r d e r i n g s r a p p o r t e n c o r r e c t w e r d e n i n g e s c h a t .
- D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g b e s t a a t u i t 4 7 . 9 8 6 v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n v a n d e n a a m l o z e
v e n n o o t s c h a p " B l o o m s b u r y , , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
- D i t v e r s l a g k a n e n k e l g e b r u i k t w o r d e n v o o r d e v e r r i c h t i n g i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t
= W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n m a g g e e n a n d e r e d o e l e i n d e n a a n g e w e n d w o r d e n . H e t w o r d t
g e d a t e e r d o p d a t u m v a n b e ë i n d i g i n g v a n o n z e c o n t r o l e s .
- W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n
b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 2 . 8 7 2 . 5 9 4
B e n a m i n g :
( v o l u i t ) : B L O O M S B U R Y
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : Z w a a r v e l d 4 4 9 2 2 0 H a m m e
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
. . . _ V o o r 3 b e h o u d e n
" a a n h e t - - - - F e T g i s c í T
S t a a t s b l a d r - -
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t _ .
L u i k B - v e r v o l g
- R o e s e l a e r e , 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 0 1
- ( g e t e k e n d )
- V A N D E R D O N C K T R O O B R O U C K C H R I S T I A E N S
B V o v v e C V B A B e d r i j f s r e v i s o r e n
- V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B a r t R O O B R O U C K
- B e d r i j f s r e v i s o r . "
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t d o o r d e w e t v e r e i s t e b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
E e n e x e m p l a a r v a n b e i d e v o o r m e l d e v e r s l a g e n z a l s a m e n m e t e e n u i t g i f t e v a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l n e e r g e l e g d w o r d e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
K a p i t a a l v e r h o g i n q
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s e e n e e r s t e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r t e v o e r e n t e n b e d r a g e v a n z e v e n e n v e e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g e u r o ( ¬ 4 7 . 9 8 6 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n d r i e ë n z e s t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 6 3 . 7 5 0 , 0 0 ) o p h o n d e r d e n e l f d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e s e n d e r t i g e u r o ( ¬ 1 1 1 . 7 3 6 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n n a t u r a , m i t s c r e à t i e e n u i t g i f t e v a n z e v e n e n v e e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 4 7 . 9 8 6 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , u i t t e g e v e n e n i n t e s c h r i j v e n t e g e n d e g l o b a l e p r i j s v a n t w e e m i l j o e n n e g e n h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g d u i z e n d h o n d e r d d e r t i g e u r o z e s t i e n c e n t ( ¬ 2 . 9 9 7 . 1 3 0 , 1 6 ) , i n b e g r e p e n e e n u i t g i f t e p r e m i e v a n t w e e m i l j o e n n e g e n h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g e u r o z e s t i e n c e n t ( ¬ 2 . 9 4 9 . 1 4 4 , 1 6 ) w e l k e g e b o e k t z a l w o r d e n o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e s " .
I . I n b r e n d k u n s t w e r k e n
B e s c h r i j v i n g v a n d e i n g e b r a c h t e k u n s t w e r k e n
D e h e e r P e t e r B L I J W E E R T v e r k l a a r t k u n s t w e r k e n i n d e v e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n , z o a l s o p g e n o m e n i n h e t v o o r n o e m d e v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , m e t e e n w a a r d e v a n t w e e m i l j o e n z e v e n h o n d e r d é é n e n z e v e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 2 . 7 7 1 . 3 5 0 , 0 0 ) . D e h e e r P e t e r B L I J W E E R T v e r k l a a r t r e c h t m a t i g e i g e n a a r t e z i j n v a n d e z e k u n s t w e r k e n e n b e v e s t i g t d e z e v r i j t e k u n n e n o v e r d r a g e n . A l g e m e n e v o o r w a a r d e n v a n d e i n b r e n g ( e n ) i n n a t u r a
V o o r m e l d e i n b r e n g ( e n ) g e s c h i e d e n o n d e r d e v o l g e n d e l a s t e n e n v o o r w a a r d e n :
1 / D e v e n n o o t s c h a p k r i j g t d e v o l l e e i g e n d o m , v a n d e i n g e b r a c h t e k u n s t w e r k e n t e r e k e n e n v a n a f h e d e n . 2 / D e k u n s t w e r k e n w o r d e n i n g e b r a c h t v o o r v r i j e n z u i v e r v a n e l k e b e v o o r r e c h t e l a s t , i n p a n d g e v i n g o f b e s l a g .
j ! ! . I n b r e n g a a n d e l e n N V " H O M E T E C H N I C S "
B e s c h r i j v i n g v a n d e i n g e b r a c h t e a a n d e l e n
D e h e e r P e t e r B L I J W E E R T v e r k l a a r t d e h i e r n a b e s c h r e v e n a a n d e l e n i n d e v e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n ,
t e w e t e n :
- t w e e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g ( 2 2 5 ) v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " H O M E T E C H N I C S " , m e t z e t e l t e 1 1 8 0 U k k e l , P r i n s V a n O r a n j e l a a n 1 5 0 , B T W B E 0 4 4 8 . 1 5 5 . 4 4 0 , R P R B r u s s e l , m e t e e n w a a r d e v a n t w e e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d t a c h t i g e u r o z e s t i e n c e n t ( ¬ 2 2 5 . 7 8 0 , 1 6 ) .
D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " H O M E T E C H N I C S " , v o o r n o e m d , w e r d o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s L i l i a n e V e r b r u g g e n t e A n d e r l e c h t o p é é n s e p t e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g , b i j u i t t r e k s e l g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n n e g e n e n t w i n t i g s e p t e m b e r d a a r n a , o n d e r h e t n u m m e r 1 9 9 2 - 0 9 - 2 9 / 4 0 6 . W a a r v a n d e s t a t u t e n g e w i j z i g d w e r d e n b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J a n B O E Y K E N S t e A n t w e r p e n o p é é n e n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n é é n , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n é é n m e i d a a r n a , o n d e r h e t n u m m e r 2 0 0 1 0 5 0 1 - 4 0 .
D e h e e r P e t e r B L I J W E E R T v e r k l a a r t r e c h t m a t i g e i g e n a a r t e z i j n v a n d e z e a a n d e l e n e n b e v e s t i g t d e z e a a n d e l e n v r i j t e k u n n e n o v e r d r a g e n . D e v e r s c h i j n e r v e r k l a a r t d a t d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w a a r v a n d e a a n d e l e n w o r d e n i n g e b r a c h t , o n d e r h a v i g e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n n i e t b e l e m m e r e n e n d a t h i j n i e t g e b o n d e n i s d o o r e n i g e a a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t .
A l g e m e n e v o o r w a a r d e n v a n d e i n b r e n g ( e n ) i n n a t u r a
V o o r m e l d e i n b r e n g g e s c h i e d e n o n d e r d e v o l g e n d e l a s t e n e n v o o r w a a r d e n :
1 / D e v e n n o o t s c h a p k r i j g t d e v o l l e e i g e n d o m , v a n d e i n g e b r a c h t e a a n d e l e n t e r e k e n e n v a n a f h e d e n e n z a l e r o o k v a n a f d a t t i j d s t i p a l l e h o e g e n a a m d e l a s t e n , t a k s e n e n b e l a s t i n g e n m o e t e n v a n d r a g e n .
2 / D e v e n n o o t s c h a p z a l v a n d e i n g e b r a c h t e a a n d e l e n i n h e t g e n o t t r e d e n d o o r h e t o p t r e k k e n v a n d e d i v i d e n d e n o f a n d e r e f i n a n c i ë l e v o o r d e l e n v a n a f d e e e r s t v o l g e n d e u i t k e r i n g ; a l d u s z u l l e n d e n o g u i t t e k e r e n w i n s t e n s l a a n d e o p h e t l o p e n d e b o e k j a a r e v e n a l s o p d e v o r i g e b o e k j a r e n e n k e l t o e k o m e n a a n d e v e n n o o t s c h a p .
3 / D e a a n d e l e n w a r d e n i n g e b r a c h t v o o r v r i j e n z u i v e r v a n e l k e b e v o o r r e c h t e l a s t , i n p a n d g e v i n g o f b e s l a g .
4 / E r w o r d t u i t d r u k k e l i j k o v e r e e n g e k o m e n d a t i n d i e n d e a a n d e l e n d i e h e t v o o r w e r p u i t m a k e n v a n h u i d i g e i n b r e n g , o v e r g e d r a g e n w o r d e n a a n e e n b u i t e n l a n d s e r e c h t s p e r s o o n z o a l s b e g r e p e n o n d e r a r t i k e l 2 2 7 , 2 ° e n 3 ° W . I . B . 9 2 g e d u r e n d e e e n p e r i o d e v a n é é n j a a r v a n a f h e d e n , d e v e n n o o t s c h a p - v e r k r i j g s t e r z i c h e r t o e v e r b i n d t a l l e b e l a s t i n g e n e n l a s t e n , i n t o e p a s s i n g v a n d e a r t i k e l e n 9 0 , 9 ° , 9 4 e n 1 7 1 , 4 ° v a n h e t W . I . B . 9 2 , t e n l a s t e g e l e g d v a n d e i n b r e n g e r s t e d r a g e n e n t e b e t a l e n .
I V e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g e n i n n a t u r a ( k u n s t w e r k e n e n a a n d e l e n )
D e k u n s t w e r k e n e n a a n d e l e n i n g e b r a c h t d o o r d e h e e r P e t e r B L I J W E E R T v e r t e g e n w o o r d e n e e n s l o b a l e
L u i k B - v e r v o l g
w a a r d e v a n t w e e m i l j o e n n e g e n h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g d u i z e n d h o n d e r d d e r t i g e u r o z e s t i e n c e n t ( ¬ j 2 . 9 9 7 . 1 3 0 , 1 6 ) ( t e w e t e n t w e e m i l j o e n z e v e n h o n d e r d é é n e n z e v e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 2 . 7 7 1 . 3 5 0 , 0 0 ) v o o r d e i n b r e n g v a n d e k u n s t w e r k e n e n t w e e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d i t a c h t i g e u r o z e s t i e n c e n t ( ¬ 2 2 5 . 7 8 0 , 1 6 ) v o o r d e i n b r e n g v a n d e a a n d e l e n v a n d e N V " H O M E T E C I - I N I C S " . A l s v e r g o e d i n g v a n d e z e i n b r e n g w o r d e n e r a a n d e h e e r P e t e r B L I J W E E R T , d i e a a n v a a r d t , z e v e n e n v e e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 4 7 . 9 8 6 ) v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e t o e g e k e n d . D e z e z e v e n e n v e e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 4 7 . 9 8 6 ) n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n v o l l e d i g g e l i j k ; z i j n a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n z u l l e n d e e l n e m e n i n d e r e s u l t a t e n v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r p r o r a t a i t e m p o r i s .
1 2 1 D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e e n t w e e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r t e v o e r e n t e n b e d r a g e v a n t w e e m i l j o e n n e g e n h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g e u r o z e s t i e n c e n t ( ¬ 2 . 9 4 9 . 1 4 4 , 1 6 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n h o n d e r d e n e l f d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e s e n d e r t i g e u r o ( ¬ 1 1 1 . 7 3 6 , 0 0 ) o p d r i e m i l j o e n z e s t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d t a c h t i g e u r o z e s t i e n c e n t ( ¬ 3 . 0 6 0 . 8 8 0 , 1 6 ) e n d i t d o o r i n l i j v i n g v a n d e l b i j z o n d e r e o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e s " t e n b e l o p e v a n h e t o v e r e e n k o m s t i g e b e d r a g , z o n d e r i c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
3 ! D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d n e g e n t i e n e u r o v i e r e n t a c h t i g c e n t ; ( ¬ 1 1 9 , 8 4 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n d r i e m i l j o e n z e s t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d t a c h t i g e u r o z e s t i e n c e n t ( ¬ 3 . 0 6 0 . 8 8 0 , 1 6 ) o p d r i e m i l j o e n é é n e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 . 0 6 1 . 0 0 0 , 0 0 ) , e n d i t d o o r i n l i j v i n g v a n b e s c h i k b a r e r e s e r v e s t e n b e l o p e v a n h e t o v e r e e n k o m s t i g e b e d r a g , z o n d e r c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
4 ! D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v o o r g a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n e f f e c t i e f v e r w e z e n l i j k t z i j n z o d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t h a n s d r i e m i l j o e n é é n e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 . 0 6 1 . 0 0 0 , 0 0 ) b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d e n e l f d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e s e n d e r t i g ( 1 1 1 . 7 3 6 ) a a n d e l e n .
5 1 A l s g e v o l g v a n v o o r g a a n d e b e s l u i t e n b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a r t i k e l v i j f , e e r s t e a l i n e a t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e h i e r n a v o l g e n d e t e k s t :
N e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t d r i e m i l j o e n é é n e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 . 0 6 9 . 0 0 0 , 0 0 ) e n i s v e r d e e l d i n h o n d e r d e n e l f d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e s e n d e r t i g ( 1 1 1 . 7 3 6 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d i e i e d e r e e n g e l i j k d e e l i n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
6 ! D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n v o l m a c h t a a n d e o p t r e d e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n . D e h i e r a a n w e z i g e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s t e l t d e h i e r n a g e n o e m d e p e r s o n e n a a n a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n , d i e e l k a f z o n d e r l i j k k u n n e n o p t r e d e n e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m a i l e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j h e t 1 o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n a l s m e d e b i j d e a d m i n i s t r a t i e v o o r d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a i l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s e n d e r e c h t b a n k v a n I k o o p h a n d e l , m e t n a m e d e h i e r n a v o l g e n d e m e d e w e r k e r s v a n D e l o i t t e . d i e w o o n s t k e u z e d o e n o p h e t i k a n t o o r t e 9 0 5 1 S i n t - D e n i j s - W e s t r e m , K o r t r i j k s e s t e e n w e g 1 1 4 6 : M y r i a m D I E T E N S , S a r a h V E R K I M P E e n L i e s b e t h D E B R U Y N E .
( g e t e k e n d )
A n n D E B L O C K , n o t a r i s t e S i n t - A m a n d s .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n d e a k t e m e t a a n g e h e c h t e v o l m a c h t e n ;
- p u b l i c a t i e l i j s t ;
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n ;
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r ;
- b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
. V o o r , . _ b e h o u d e n a a n h e t
ï i l g i s c T i -
S t a a t s b l a d
02/02/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 27.12.2010, NGL 27.01.2011 11017-0560-032
25/01/2011
ÿþ1 . 1 o d 2 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
1 1 1 1 1 1 1 I ~ V I I N V n N M I ~ I ~ I N ~
* i i o i a v 9 e *
G R I F F I E _ t T 1 3 A U 1 . f L
V A N K r ' ' ' ' ' : . . . _ . , - i - _ .
9 3 . 0 1 , 2 0 1 1
D E N Q E F i M i ) E r _
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 3 2 . 8 7 2 . 5 9 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B L O O M S B U R Y
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : Z w a a r v e l d 4 4 , 9 2 2 0 H a m m e
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - h e r b e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r - v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r - v a s t s t e l l i n g b e v o e g d h e d e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
U i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 0 e n d e r a a d v a n b e s t u u r o n m i d d e l l i j k d a a r o p v o l g e n d , b l i j k t ;
I . D e h e r b e n o e m i n g t o t b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p i n g a a n d o p 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 0 e n e i n d i g e n d
o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 , v a n :
- D e h e e r P e t e r B L I J W E E R T , w o n e n d e t e O u d e h e e r w e g - H e i d e 8 5 , 9 2 5 0 W a a s m u n s t e r ,
- M e v r o u w M a g d a J a n s s e n s , w o n e n d e t e W o l f s d a m 2 0 , 9 1 2 0 B e v e r e n - W a a s .
I l . D e h e r b e n o e m i n g t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e i n g a a n d o p 2 7
d e c e m b e r 2 0 1 0 e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 , v a n :
- D e h e e r P e t e r B L I J W E E R T , w o n e n d e t e O u d e h e e r w e g - H e i d e 8 5 , 9 2 5 0 W a a s m u n s t e r .
I n d e z e h o e d a n i g h e i d z a l d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g e n , z o a l s b e p a a l d i n a r t i k e l 1 6 v a n d e s t a t u t e n .
D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r z a l i n d e z e h o e d a n i g h e i d e v e n e e n s b e s c h i k k e n o v e r a l l e m a c h t e n v a n e n o v e r d e m a a t s c h a p p e l i j k e h a n d t e k e n i n g v o o r a l l e b e w e r k i n g e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , z o n d e r b e p e r k i n g v a n b e d r a g .
N a a r b a n k i n s t e l l i n g e n e n b e d r i j v e n t o e , d i e e e n o p e n b a r e n u t s v o o r z i e n i n g a a n b i e d e n , b e t e k e n t d i t o n d e r m e e r d a t d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a l l e r e k e n i n g e n k a n o p e n e n b i j d e b a n k e n o f b i j h e t b e s t u u r d e r p o s t c h e q u e s , o p d e g e o p e n d e o f t e o p e n e n r e k e n i n g e n a l l e v e r r i c h t i n g e n d o e n e n g o e d k e u r e n , d e r e k e n i n g e n o p z e g g e n o f a f s l u i t e n e n h e t s a l d o i n n e n o n g e a c h t h e t b e d r a g . H i j z a l e v e n e e n s d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n v o o r a l l e v e r r i c h t i n g e n b i j d e b e d r i j v e n d i e e e n o p e n b a r e n u t s v o o r z i e n i n g a a n b i e d e n , z o a l s s p o o r w e g e n , p o s t , t e l e f o o n , e l e k t r i c i t e i t , w a t e r e n a n d e r e .
I I I . D e h e r b e n o e m i n g t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r e e n p e r i o d e i n g a a n d o p 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 0
e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 , v a n :
- D e h e e r P e t e r B L I J W E E R T , w o n e n d e t e O u d e h e e r w e g - H e i d e 8 5 , 9 2 5 0 W a a s m u n s t e r .
P e t e r B L I J W E E R T
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
30/12/2009 : ME. - JAARREKENING 30.06.2009, GGK 30.11.2009, NGL 23.12.2009 09904-0070-018
19/08/2009 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 30.06.2008, GGK 30.12.2008, NGL 11.08.2009 09571-0140-022
05/02/2009 : ME. - JAARREKENING 30.06.2008, GGK 30.12.2008, NGL 29.01.2009 09029-0206-019
28/12/2007 : ME. - JAARREKENING 30.06.2007, GGK 17.12.2007, NGL 21.12.2007 07846-0271-018
02/01/2007 : ME. - JAARREKENING 30.06.2006, GGK 27.11.2006, NGL 27.12.2006 06933-4309-016
02/01/2006 : ME. - JAARREKENING 30.06.2005, GGK 28.11.2005, NGL 28.12.2005 05921-5345-012
04/10/2004 : SN045341
25/06/2004 : SN045341
01/08/2003 : SN045341
07/08/2002 : SN045341
18/07/2001 : SN045341
26/01/2016 : ME. - JAARREKENING 30.06.2014, GGK 21.12.2015, NGL 20.01.2016 16023-0238-033
01/01/1993 : SN45341
23/11/1990 : SN45341
09/01/1988 : SN45341