BLUDUCE

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre orientale
  4. BLUDUCE
Dénomination : BLUDUCE
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 861.147.390

Publication

03/01/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 28.12.2013, NGL 30.12.2013 13702-0335-012
05/01/2015 : ME. - JAARREKENING 30.06.2014, GGK 27.12.2014, NGL 29.12.2014 14709-0108-013
16/01/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 29.12.2012, NGL 03.01.2013 13001-0592-012
13/06/2012
ÿþOp de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

0 4 JUNI 2012 DENDERMONDE

Mod Wad 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de a

GRIFFIE RECHTBANK

VAN tf^r\PI" `..',.NL?EL

Iran

Griffie

*12104874*

4

beh

aa

Bel

stag

Ondernemingsnr : 0861.147.390

Benaming

(voluit) : BLUDUCE

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : 9230 Wetteren, Lambroekstraat, nummer 61.

(volledig adres)

Onderwerp akte : Kapitaalverhoging door inbreng in geldspeciën, met creatie van nieuwe aandelen - volledige herwerking van de statuten naar aanleiding van de genomen beslissing(en), de recente wijzigingen aan het vennootschapsrecht, en ingevolge voorstel van het bestuursorgaan van de vennootschap - machtiging aan het bestuursorgaan van de vennootschap tot uitvoering van de genomen beslissing(en) - volmacht(en):

Blijkens akte, verleden door notaris Benjamin VAN HAUWERMEIREN, te Lede (Oordegem), op dertig mei tweeduizend en twaalf, heeft de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "BLUDUCE", met zetel gevestigd te 9230 Wetteren, Lambroekstraat, nummer 61, Belasting over de Toegevoegde Waarde nummer BE 0861.147.390 RPR (rechtspersonenregister) Dendermonde, opgericht blijkens akte verleden door notaris François BOUCKAERT, te Oosterzele, op negen oktober tweeduizend en drie, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblád van vierentwintig oktober daarna, onder referentie nummer 03111383, en waarvan de statuten tot op heden niet gewijzigd werden, met éénparigheid van stemmen de volgende beslissingen genomen:

AFHANDELING AGENDA:

Punt 1: Verhoging van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap met een bedrag van vijfhonderdduizend EUR (¬ 500.000,00), om het te brengen van twintigduizend EUR (¬ 20.000,00) naar vijfhonderd twintigduizend EUR (¬ 520.000,00), door inbreng in geldspeciën mits aanmaak en uitgifte van tweeduizend vijfhonderd (2.500) nieuwe aandelen, van hetzelfde type als de honderd (100) reeds bestaande aandelen van de vennootschap en die dezelfde rechten en voordelen zullen genieten en die in het genot treden vanaf de datum van uitgifte - vaststelling emissievoorwaarden -uitoefening voorkeurrecht bestaande vennoten - intekening op de kapitaalverhoging - vaststelling verwezenlijking kapitaalverhoging:

-De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van vijfhonderdduizend EUR (¬ 500.000,00), om het aldus te brengen van twintigduizend EUR (¬ 20.000,00) naar vijfhonderd twintigduizend EUR (¬ 520.000,00).

-De vergadering beslist dat deze kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door een inbreng in geld van eenzelfde bedrag van vijfhonderdduizend EUR (¬ 500.000,00) en dat ze zal gepaard gaan met de uitgifte van tweeduizend vijfhonderd (2.500) nieuwe aandelen, van hetzelfde type als de honderd (100) reeds bestaande aandelen, en dat deze nieuwe aandelen dezelfde rechten en voordelen zullen genieten als de reeds bestaande aandelen en in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de datum van uitgifte.

-Er zal onmiddellijk in geld ingeschreven worden op de tweeduizend vijfhonderd (2.500) nieuwe aandelen, tegen de prils van tweehonderd EUR per aandeel en ieder nieuw aandeel zal onmiddellijk volgestort worden tot beloop van honderd procent (100 %).

-De huidige twee vennoten van de vennootschap, zijnde voornoemde Heer DERIJCKE Eddy Albert Roland en Mevrouw DE MEYER Béate, elkeen houder van vijftig (50) reeds bestaande aandelen, verklaren volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "BLUDUCE", voornoemd, uitdrukkelijk hun voorkeurrecht te willen uitoefenen en elkeen in te schrijven op duizend tweehonderd vijftig (1.250) nieuwe aandelen van de vennootschap.

-De Voorzitter verklaart en de vergadering erkent dat voormelde kapitaalverhoging door inbreng in geld volgestort is ten belope van honderd procent (100 %), hetzij voor vijfhonderdduizend EUR (¬ 500.000,00).

-De inbreng in geld werd overeenkomstig de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen gestort op een bijzondere rekening nummer BE60 7470 3607 8670, bij de Naamloze Vennootschap KBC Bank, op naam van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "BLUDUCE", voornoemd, zoals blijkt uit het aan ondergetekende notaris voorgelegd bankattest, afgeleverd door voornoemde financiële instelling, op negenentwintig mei laatstleden,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

Voormeld bankattest zal in het vennootschapsdossier, gehouden op het kantoor van ondergetekende notaris, bewaard worden,

-De vergadering stelt vervolgens vast en verzoekt ondergetekende notaris akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging door inbreng in geld en ten belope van vijfhonderdduizend EUR (¬ 500.000,00) daadwerkelijk is verwezenlijkt, waardoor het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap gebracht wordt op vijfhonderd twintigduizend EUR (¬ 520.000,00) en aldus vertegenwoordigd wordt door tweeduizend zeshonderd (2.600) aandelen op naam, zonder aanduiding van nominale waarde,

De statuten van de vennootschap worden dienovereenkomstig aangepast, zoals hierna vermeld.

Punt 2: Volledige herwerking van de statuten naar aanleiding van de genomen beslissing(en), de recente wijzigingen aan het vennootschapsrecht, en ingevolge voorstel van het bestuursorgaan van de vennootschap:

-De vergadering heeft bij deze kennis genomen van het voorstel van het bestuursorgaan van de vennootschap om, in het kader van de tegenwoordige buitengewone algemene vergadering, de daarbij genomen beslissing(en), de recente wijzigingen aan het vennootschapsrecht, en rekening gehouden met de onderlinge verhouding tussen de vennoten van de tweeduizend zeshonderd (2.600) aandelen van de vennootschap, de bestaande statuten van de vennootschap volledig te herwerken.

-Na bespreking en beoordeling van voormeld voorstel, beslist de vergadering om de bestaande statuten van de vennootschap volledig te herwerken als volgt:

STATUTEN:

Artikel één - naam:

De vennootschap is opgericht onder de vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid en draagt de volgende naam: "BLUDUCE".

Artikel twee - maatschappelijke zetel:

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9230 Wetteren, Lambroekstraat, nummer 61.

De zetel van de vennootschap mag bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder(s), bekend te maken in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad, worden overgebracht naar iedere andere plaats in Vlaanderen of tweetalig Brussel.

De vennootschap mag ook bij beslissing van de zaakvoerder(s) exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.

Artikel drie - doel:

De vennootschap heeft tot doel:

-het verrichten van consultancy, management, aankoop en verkoop van goederen en diensten voor industrie;

-het aankopen, bouwen, verhuren, beheren, verkopen van onroerende goederen,

Dit alles in de breedste zin van het woord en zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in samenwerking met derden.

Zij mag alle financiële, nijverheids-, handels-, roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel en aandelen nemen bij wijze van inschrijving, inbreng, deelneming of op een andere wijze, in elke vennootschap of onderneming met een gelijkaardige, verwante of aanvullende bedrijvigheid en in het algemeen, alle handelingen verrichten die de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel kunnen bevorderen.

Artikel viert duur:

De vennootschap is opgericht voor ONBEPAALDE DUUR.

De vennootschap kan, onverminderd de wettelijke gronden van ontbinding, slechts ontbonden worden door een besluit van de algemene vergadering, mits naleving van de vereisten voorzien voor een statutenwijziging. Artikel vijf - maatschappelijk kapitaal:

Het kapitaal bedraagt vijfhonderd twintigduizend EUR (¬ 520.000,00) en is verdeeld in tweeduizend zeshonderd (2.600) gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, doch met een fractiewaarde van elk één/tweeduizend zeshonderdste (1/2.600e) deel in het kapitaal.

Bij verhoging van het maatschappelijk kapitaal moeten de aandelen waarop In geld wordt ingeschreven, eerst aangeboden worden aan de vennoten, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal, door hun aandelen vertegenwoordigd.

Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, behoudens andersluidend akkoord tussen hem en de vruchtgebruiker.

Artikel zes - aandelen en effecten:

De aandelen en effecten zijn op naam en ondeelbaar.

Er wordt op de zetel een register van aandelen gehouden met de juiste aanduiding van elke vennoot, van het getal hem toebehorende aandelen en van de gedane stortingen.

Indien een aandeel of een effect aan verscheidene eigenaars toebehoort, kan (kunnen) de zaakvoerder(s) de uitoefening van de eraan verbonden rechten schorsen totdat één enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als eigenaar van het aandeel of effect is aangewezen, behoudens de toepassing van artikel tweehonderd zevenendertig van het Wetboek van Vennootschappen bij overlijden van de enige vennoot.

Alle rechten, verbonden aan met vruchtgebruik bezwaarde aandelen of effecten zullen, ten opzichte van de vennootschap, door de vruchtgebruiker worden uitgeoefend.

Artikel zeven - overdracht en overgang van aandelen:

De aandelen mogen, op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen onder levenden noch overgaan wegens overlijden dan met den éénparige goedkeuring van alle vennoten.

f Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/06/2012 - Annexes du Moniteur belge Deze goedkeuring is eveneens vereist wanneer de aandelen worden overgedragen of overgaan aan een vennoot, aan de echtgenoot van de overdrager of erflater, of aan bloedverwanten in de rechte lijn van de overdrager of erflater;

Indien de overdracht onder levenden of de overgang ingevolge overlijden van aandelen onderworpen is aan de goedkeuring van de vennoten, dan zal (zullen) de zaakvoerder(s), op verzoek van de vennoot die zijn aandelen wenst over te dragen of, ingeval van overgang ingevolge overlijden, op verzoek van de erfgenaam/erfgename/erfgenamen of rechtverkrijgende(n) van de overleden vennoot, de vennoten in algemene vergadering samenroepen teneinde zich over de voorgedragen overdracht te beramen.

Het voorstel tot overdracht onder levenden zal de voorwaarden en de prijs waartegen deze zal gebeuren dienen te omvatten.

Ingeval van weigering van goedkeuring, dienen de vennoten die zich verzet hebben binnen de drie (3) maanden de aandelen waarvan de overdracht of overgang is geweigerd zelf in te kopen in verhouding tot het aantal aandelen die zij reeds bezitten, behoudens onderling akkoord over een andere verdeling.

De afkoopprijs blijkt uit de laatste jaarrekening door de vennoten goedgekeurd, behoudens andere overeenkomst tussen partijen. Bij gebrek aan overeenstemming tussen partijen over de afkoopprijs, zal deze afkoopprijs vastgesteld worden door de bevoegde Rechtbank, op verzoek van de meest gerede partij.

De aandelen die binnen de drie (3) maanden van de weigering tot goedkeuring niet door de bedoelde vennoten zouden zijn afgekocht, worden geldig overgedragen aan de door de overdragende vennoot voorgestelde overnemer, tegen de voorwaarden en de prijs die in het voorstel tot overdracht waren opgenomen of gaan geldig over op de erfgenaam/erfgename/erfgenamen of rechtverkrijgende(n) van de overleden vennoot,

Artikel acht - bestuur:

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten.

Zij worden benoemd in de statuten of door de algemene vergadering.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, zaakvoerder of lid van een directiecomité, van een directieraad of van een raad van toezicht, dan benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders, leden van de directieraad, of werknemers een vaste vertegenwoordiger die gelast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Deze vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen en is burgerrechtelijk aansprakelijk en strafrechterlijk verantwoordelijk alsof hij zelf de betrokken opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon die hij vertegenwoordigt.

Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Statutair zaakvoerder:

De hiernavolgende persoon wordt voor de duur van de vennootschap aangesteld tot statutaire zaakvoerder van de vennootschap, met name: de Heer DERIJCKE Eddy Albert Roland, ingenieur, geboren te Avelgem op negenentwintig juli negentienhonderd zesenvijftig, wonende te 9230 Wetteren, Lambroekstraat, nummer 61, die verklaard heeft dit mandaat te aanvaarden en bovendien verklaard heeft dat de uitoefening van deze functie hem niet krachtens een veroordeling verboden is.

Ingeval van overlijden van de zaakvoerder of ingeval van permanente onmogelijkheid voor de zaakvoerder om zijn mandaat uit te oefenen, zal dit mandaat van rechtswege uitgeoefend worden door de volgende persoon, die dan tevens als statutair zaakvoerder zal worden beschouwd, met name; Mevrouw DE MEYER Béata, geboren te Wetteren op vijfentwintig augustus negentienhonderd zesenvijftig, wonende te 9230 Wetteren, Lambroekstraat, nummer 61.

Een statutaire zaakvoerder kan slechts ongevraagd worden ontslagen met éénpang goedvinden van de vennoten, met inbegrip van de zaakvoerder zelf, indien hij tevens vennoot is.

Zijn opdracht kan ook om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een besluit van de algemene vergadering, met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

De zaakvoerder, statutair of niet, kan te allen tijde vrijwillig ontslag nemen door een enkele kennisgeving gericht aan de vennootschap, onder verplichting zijn ambt te blijven vervullen totdat redelijkerwijze in zijn opvolging kan worden voorzien.

De benoeming van een niet-statutaire zaakvoerder geschiedt met een gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Gezien de ad nutum afzetbaarheid van een niet-statutaire zaakvoerder wordt ook over zijn ontslag beslist met een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

Het overlijden of het aftreden van een zaakvoerder, om welke reden ook, brengt, zelfs als hij vennoot is, de ontbinding van de vennootschap niet teweeg.

Deze regel geldt ook ingeval van rechterlijke onbekwaamverklaring, faillissement of onvermogen van een zaakvoerder; het voorvallen van één van deze gebeurtenissen rechtvaardigt een onmiddellijke beëindiging van de functie van een zaakvoerder.

Wanneer, wegens overlijden of om één of andere reden, een zaakvoerder zijn functie neerlegt, wordt het bestuur van rechtswege verzekerd door de hiervoren aangeduide zaakvoerder-opvolger.

Wanneer er echter geen zaakvoerder meer is moet, door de vennoot die de meeste aandelen bezit, een algemene vergadering bijeengeroepen worden binnen de maand na het neerleggen van de functie om In zijn vervanging te voorzien.

Artikel negen - bevoegdheid van de zaakvoerder(s):

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

Iedere zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alleen aile handelingen te verrichten die

nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van 1) die handelingen,

waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is, 2) beperkingen opgelegd in de statuten,

of 3) beperkingen opgelegd bij zijn benoeming.

Ingeval er twee zaakvoerders zijn, zullen zij steeds gezamenlijk het bestuur van de vennootschap voeren.

Indien er drie of méér zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een Voorzitter aanstelt en verder

handelt zoals een raadsvergadering.

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of

verweerder.

De zaakvoerder(s) mag (mogen) zich in zijn (hun) betrekkingen met derden laten vertegenwoordigen onder

zijn (hun) persoonlijke verantwoordelijkheid door lasthebbers van zijn (hun) keuze, op voorwaarde nochtans dat

deze lastgevingen bijzonder en van tijdelijke aard zijn,

Artikel tien - bezoldiging van de zaakvoerder(s):

Het mandaat van zaakvoerder wordt onbezoldigd uitgeoefend, behoudens andersluidend besluit van en/of

bevestiging van de algemene vergadering van de vennoten van de vennootschap.

De vennoten die geen zaakvoerder zijn, doch daadwerkelijk in de vennootschap werken kunnen eveneens

bezoldigd worden.

Deze bezoldiging zal voor ieder afzonderlijk eveneens door de algemene vergadering bepaald worden. Zij

kan ten allen tijde worden aangepast.

Artikel elf - controle:

De controle over de vennootschap wordt opgedragen aan één of meer commissarissen, benoemd door de

algemene vergadering van de vennoten:

-hetzij wanneer de benoeming van een commissaris door de wet opgelegd wordt;

-hetzij wanneer de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen er zo over beslist,

Ingeval er geen commissaris benoemd is, bezit leder vennoot individueel de onderzoeks- en

controlebevoegdheid van een commissaris.

Artikel twaalf - algemene vergadering:

1) Algemene beginselen:

De algemene vergadering van vennoten heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om de handelingen die de

vennootschap aangaan, te verrichten of te bekrachtigen,

Wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, oefent de enige vennoot de bevoegdheden uit die aan

de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen.

De algemene vergadering heeft het recht zijn statuten uit te leggen,

2) Bijeenroeping:

Het bestuursorgaan en de commissarissen, indien er zijn, kunnen de algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten die bijeenroepen wanneer vennoten die één/vijfde (1/5e) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.

De vennoten kunnen éénparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden.

De oproepingen tot de algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen onderwerpen.

Zij worden vijftien (15) dagen voor de vergadering bij een ter post aangetekende brief verzonden aan de vennoten, de commissaris(sen) en de zaakvoerder(s).

3) Volmachten:

Iedere vennoot, natuurlijke persoon of rechtspersoon, mag zich op de algemene vergadering laten

vertegenwoordigen door een gemachtigde die geen vennoot moet zijn en die de bij de statuten bepaalde

formaliteiten heeft vervuld om deel te nemen aan de vergadering.

Het bestuursorgaan mag de vorm van de volmachten bepalen.

4) Bureau:

De zaakvoerder of, indien er meerdere zijn, de oudste in jaren aanwezige zaakvoerder, zit de algemene

vergadering voor.

De voorzitter stelt een secretaris aan, die buiten de vennoten mag worden gekozen. De vergadering kiest

twee (2) stemopnemers indien zij dit nuttig of nodig acht.

De voorzitter, de secretaris en de stemopnemers vormen het bureau.

Het bureau onderzoekt de geldigheid van de samenstelling van de vergadering en bepaalt, aan de hand van

de aanwezigheidslijst, het aantal stemmen waarmee iedere vennoot deelneemt aan de stemming.

5) Verloop van de algemene vergadering:

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

De voorzitter leidt de vergadering waarbij elk op de agenda geplaatst voorstel na beraadslaging ter

stemming wordt gebracht,

Elk aandeel geeft recht op één stem. Het stemrecht, verbonden aan niet-volgestorte aandelen waarvan de

opgevraagde stortingen niet gedaan zijn, is geschorst,

De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de

vennoten die erom verzoeken; afschriften voor derden worden ondertekend door één of meer zaakvoerders,

zoals bepaald in de statuten.

De beslissingen van de enige vennoot, die handelt in de plaats van de algemene vergadering, worden

vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

Met uitzondering van de beslissingen die bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de vennoten éénpang en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Daartoe zal door de zaakvoerder(s) een rondschrijven per brief, fax of e-mail met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle vennoten en de commissaris(sen), met de vraag aan de vennoten de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap.

Is binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn de goedkeuring van alle vennoten, zowel met betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure zelf als met betrekking tot de agendapunten en de voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden de voorgestelde beslissingen geacht niet te zijn genomen; hebben bepaalde voorstellen wel doch andere niet de unanieme goedkeuring van de vennoten gekregen, dan zijn enkel de unaniem goedgekeurde voorstellen aangenomen en de andere verworpen.

6) Gewone algemene vergadering:

De gewone algemene vergadering of jaarvergadering wordt gehouden op de maatschappelijke zetel op de

laatste zaterdag van de maand december, om twintig (20) uur.

De algemene vergadering hoort het jaarverslag en het verslag van de commissaris(sen) en behandelt de

jaarrekening.

Na goedkeuring van de jaarrekening beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming over de

aan de zaakvoerder(s) en commissaris(sen) te verlenen kwijting.

Een gewone algemene vergadering mag besluiten treffen ongeacht het aantal aandelen waarvoor aan de

stemming wordt deelgenomen.

De besluiten van een gewone en een bijzondere algemene vergadering worden genomen bij gewone

meerderheid van stemmen, Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen,

7) Buitengewone algemene vergadering;

Een buitengewone algemene vergadering heeft het recht wijzigingen aan te brengen in de statuten.

Indien de statutenwijziging betrekking heeft op het doel van de vennootschap, moet het bestuursorgaan de voorgestelde wijziging omstandig verantwoorden in een verslag dat in de agenda vermeld wordt. Bij dat verslag wordt een staat van activa en passiva gevoegd die niet meer dan drie (3) maanden voordien is vastgesteld. De commissaris(sen), indien benoemd, brengt (brengen) afzonderlijk verslag uit over die staat. De algemene vergadering kan over wijzigingen in de statuten alleen dan op geldige wijze beraadslagen en besluiten, wanneer de voorgestelde wijzigingen bepaaldelijk zijn aangegeven in de oproeping en wanneer de aanwezigen tenminste de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Is deze voorwaarde niet vervuld, dan is een nieuwe bijeenroeping nodig en de nieuwe vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het door de aanwezige aandeelhouders vertegenwoordigde deel van het kapitaal.

Een wijziging is alleen dan aangenomen wanneer zij drie/vierden (3/4den) van de stemmen heeft verkregen, of vier/vijfden (4/5den) wanneer de wijziging betrekking heeft op het doel of de rechtsvorm van de vennootschap. Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.

Artikel dertien - boekjaar:

Het boekjaar begint op één juli van ieder jaar, om te eindigen op dertig juni van elk daaropvolgend jaar,

Op het einde van elk boekjaar zal (zullen) de zaakvoerder(s) een inventaris en een jaarrekening opmaken, overeenkomstig de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel veertien - winstverdeling:

De algemene vergadering zal met gewone meerderheid van stemmen besluiten over de aanwending van de afrist, met inachtname van de wettelijke bepalingen.

Een minimum van vijf procent (5 %) wordt afgehouden voor het vormen van het wettelijk reservefonds; deze afhouding zal ophouden verplicht te zijn zodra de wettelijke reserve één/tiende (1/10e) van het kapitaal bereikt heeft. Het zal opnieuw verplicht zijn van zodra de wettelijke reserve, om één of andere reden, verminderd werd.

Het saldo zal ter beschikking gesteld worden van de algemene vergadering die zal beslissen over de aanwending ervan, onder voorbehoud van de wettelijke beperkingen.

Artikel vijftien - ontbinding:

Bij ontbinding van de vennootschap zal de vereffening gedaan worden door de in functie zijnde zaakvoerder(s), tenzij de algemene vergadering, die over de ontbinding besloot, één of meer andere vereffenaars aanstelde, alles onder voorbehoud van goedkeuring door de bevoegde Rechtbank van Koophandel~

Artikel zestien - woonstkeuze:

iedere houder van aandelen op naam, zaakvoerder, commissaris of vereffenaar die zijn woonplaats en of zetel in het buitenland heeft, wordt geacht woonplaats te kiezen op de zetel van de vennootschap, waar hen aile handelingen geldig kunnen worden betekend of bekendgemaakt, zonder dat de vennootschap een andere verplichting heeft dan deze ter beschikking van de geadresseerde te houden. Een kopie van deze betekeningen en bekendmakingen zal eveneens ter informatie worden verzonden aan de woonplaats van de geadresseerde in het buitenland.

Artikel zeventien - verwijzing:

De vennoten zullen zich gedragen naar de dwingende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen mochten deze in strijd zijn of komen met deze statuten en naar de aanvullende bepalingen van zelfde Wetboek voor zover daarvan niet wordt afgeweken in de statuten.

Punt 3: Machtiging aan het bestuursorgaan van de vennootschap tot uitvoering van de genomen beslissing(en) - volmacht(en):

1

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

+Staatsblad

4..

-De vergadering machtigt hierbij het bestuursorgaan van de vennootschap tot uitvoering van alle genomen

beslissingen.

-De vergadering verleent hierbij aan ondergetekende notaris alle machten om voor zoveel als nodig de

gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap (volledige herwerking) op te stellen, te

ondertekenen en neer te leggen ter griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel, overeenkomstig de

wettelijke bepalingen terzake.

-De vergadering verleent bij deze bijzondere volmacht, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan de

hiernavolgende persoon, en dit voor zoveel als nodig, om namens en voor rekening van de vennootschap, naar

aanleiding van de bij deze vergadering genomen beslissingen, alle wettelijke administratieve formaliteiten te

laten uitvoeren voor het actualiseren van de in de Kruispuntbank van Ondernemingen geregistreerde

identificatiegegevens, alsook voor zoveel als nodig al het nodige te doen bij alle Federale Overheidsdiensten.

Identiteit van de lasthebber:

De Heer Marc DE PAEPE, boekhouder, Houte, nummer 131, te 9860 Oosterzele (Balegem).

De vergadering verklaart bovendien dat zij voldoende werd ingelicht over de prijs van de dienstverlening,

voorwerp van voorgaande volmacht.

KOSTEN:

De kosten, uitgaven, vergoedingen en lasten, van welke aard ook, die ten laste van de vennootschap vallen

ingevolge onderhavige akte, bedragen in totaal de som van duizend negenhonderd vierenvijftig EUR en

vierennegentig CENT (¬ 1.954,94).

Aangezien voormelde agenda uitgeput is, wordt de vergadering gesloten.

Voor ontledend uittreksel,

Benjamin VAN HAUWERMEIREN, Notaris.

Tegelijk hiermee neergelegd:

-uitgifte akte wijziging statuten;

-coördinatie statuten.



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/06/2012 - Annexes du Moniteur belge



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

10/02/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 28.01.2012, NGL 09.02.2012 12028-0157-010
17/01/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 27.12.2010, NGL 07.01.2011 11003-0324-010
29/01/2010 : ME. - JAARREKENING 30.06.2009, GGK 26.12.2009, NGL 15.01.2010 10012-0392-010
02/03/2009 : ME. - JAARREKENING 30.06.2008, GGK 07.02.2009, NGL 27.02.2009 09059-0025-010
18/01/2008 : ME. - JAARREKENING 30.06.2007, GGK 29.12.2007, NGL 16.01.2008 08014-0277-010
22/01/2007 : ME. - JAARREKENING 30.06.2006, GGK 30.12.2006, NGL 15.01.2007 07015-2828-011
20/01/2006 : ME. - JAARREKENING 30.06.2005, GGK 31.12.2005, NGL 12.01.2006 06013-3486-011

Coordonnées
BLUDUCE

Adresse
LAMBROECKSTRAAT 61 9230 WETTEREN

Code postal : 9230
Localité : WETTEREN
Commune : WETTEREN
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande