BLUEPRINT PRODUCTS

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre orientale
  4. BLUEPRINT PRODUCTS
Dénomination : BLUEPRINT PRODUCTS
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 891.056.351

Publication

29/04/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 04.04.2014, NGL 22.04.2014 14095-0012-016
26/11/2014
ÿþ Mod word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

111111111811

Voor-

behoude: aan het Belgisch

Staatsbla

GRIFFIE. RECHTBANK VAN

\-

KOOPHANDEL GENT

17 RK 2ü1i

AFDELING DENMEfieNDE

Ondernemingsnr Benaming

(voluit) (verkort) :

Rechtsvorm :

Zetel :

(volledig adres)

Onderwerp akte

0891.056.351

BluePrint Products

Naamloze vennootschap

Industriepark-West 42 B, 9100 Sint-Niklaas, België

Kennisname ontslag bestuurders, benoeming bestuurders, ontslag afgevaardigd bestuurder, benoeming afgevaardigd bestuurders en volmachten

Uittreksel van de schriftelijke besluiten van de aandeelhouders d.d. 16 oktober 2014: "1. Kennisname ontslag bestuurders

De aandeelhouder neemt akte van het ontslag van (1) Mevrouw Saskia Vermeulen, gedomicilieerd te Bieststraat 37, 9270 Laarne (Kalken), België en (2) de heer Kris Temmerman, gedomicilieerd te Bieststraat 37, 9270 Laarne (Kalken), België, als bestuurders van de vennootschap met ingang vanaf heden.

2. Benoeming bestuurders

De aandeelhouder beslist unaniem en schriftelijk:

(i) om DesNovo, een besloten vennootschap met beprekte aansprakelijkheid, georganiseerd onder Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Bieststraat 37, 9270 Laarne (Kalken), België, met vaste vertegenwoordiger de heer Kris Temmerman, gedomicileerd te Bieststraat 37, 9270 Laarne (Kalken), België als bestuurder van de vennootschap te benoemen, met ingang vanaf heden. Tenzij toekomstige beslissing anderszins, zal de mandaat automatisch eindigen op 16 oktober 2017, zonder dat dit nog verder bevestigd moet worden;

(ii) om de heer Peter Tix, gedomicilieerd te Barlachstralle 9a, 69226 Nuf3lochen, Duitsland, de heer Stefan Krëmer gedomicilieerd te Barlachstr, 11, 69226 Nul lock, Duitsland, en de heer Pascal Borusiak, gedomicileerd te Fasanenweg 7, 64546 Miirfelden-Walldorf, Duitsland, als bestuurders van de vennootschap te benoemen, met ingang vanaf heden. Tenzij toekomstige beslissing anderszins, zal hun mandaat op 16 oktober 2020 eindigen, zonder dat dit nog verder bevestigd moet worden;

(ili) dat de mandaten van bestuurders niet bezoldigd zijn; en

(iv) dat de bestuurders over de bevoegdheden beschikken zoals vermeld in de statuten van de vennootschap en in de interne regels van de raad van bestuur.

Bijgevolg is de raad van bestuur op heden als volgt samengesteld:

1. DesNovo BVBA, met vaste vertegenwoordiger de Heer Kris Temmerman tot en met 16 oktober 2017;

2. Peter Tix, tot en met 16 oktober 2020;

3. Stefan Krâmer, tot en met 16 oktober 2020; en

4. Pascal Borusiak, tot en met 16 oktober 2020.

3. Volmacht

De aandeelhouders beslissen unaniem en schriftelijk om een onherroepelijke bijzondere volmacht toe te kennen aan Michel Bonne, Tom Swinnen en aan Marie Georgy, met professioneel adres ten kantore van Van

--------------

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

~

Bael en Bellis, Loulzalaan 165, 1050 Brussel (België), met de bevoegdheid om alleen te handelen en om hun bevoegdheden over te dragen, om alle noodzakelijke en nuttige handelingen uit te voeren met het oog op het uitvoeren van de hierboven vermelde beslissing(en), met inbegrip van het ondernemingsloket, de griffie van de rechtbank van koophandel, de Kruispuntbank der Ondernemingen, de Nationale Bank van België, enig sociaal secretariaat, de sociale zekerheidsadministratie (RSZ), de BTW-administratie, de administratie van de inkomensbelastingen en elke andere publieke of private administratie of overheid of elke andere entiteit of natuurlijke persoon (met inbegrip van werknemers, cliënten, leveranciers, schuldenaars en schuldeisers), met de belofte van ratificatie door de vennootschap indien nodig:'

Uittreksel van de notulen van de vergadering van de raad van bestuur d.d. 16 oktober 2014: "1, Ontslag afgevaardigd bestuurder

De raad van bestuur neemt akte van het ontslag van de heer Kris Temmerman, gedomicilieerd te Bieststraat 37, 9270 Laame (Kalken), België, als afgevaardigd bestuurder van de vennootschap en dit met ingang vanaf heden.

2. Benoeming afgevaardigd bestuurders

Na beraadslaging beslist de raad van bestuur unaniem

(i) om DesNovo, een besloten vennootschap met beprekte aansprakelijkheid georganiseerd onder Belgisch recht met maatschappelijke zetel te Bieststraat 37, 9270 Laarne (Kalken), België, met vaste vertegenwoordiger de heer Kris Temmerman, gedomicilieerd te Bieststraat 37, 9270 Laarne (Kalken), België, als afgevaardigde tot het dagelijks bestuurder in de zin van artikel 525 W.Venn. te benoemen (ook gedelegeerd bestuurder genoemd) en dit met ingang vanaf heden. Tenzij toekomstige beslissing anderszins, zal het mandaat automatisch eindigen op 16 September 2017, zonder dat dit nog verder bevestigd moet worden;

(ii) om de heer Pascal Borusiak, gedomicilieerd te Fasanenweg 7, 64546 Mbrfetden-Walldorí, Duitsland als afgevaardigde tot het dagelijks bestuurder in de zin van artikel 525 W.Venn, te benoemen (ook gedelegeerd bestuurder genoemd) en dit met ingang vanaf heden. Tenzij toekomstige beslissing anderszins, zal .zijn mandaat voor een on bepaalde duur zijn, zonder dat dit nog verder bevestigd moet worden;

(iii) dat het mandaat van DesNovo BVBA bezoldigd is zoals bepaald in de Management Services Agreement die aan de huidige notulen is gehecht als bijlage 1.

(iv) dat het mandaat van Pascal Borusiak niet bezoldigd is; en

(v) dat de afgevaardigd bestuurders (a) over alle beslissings- en vertegenwoordigingsbevoegdheden beschikken in het kader van het dagelijks bestuur van de vennootschap, evenals (b) aile beslissings- en vertegenwoordigingsbevoegdheden met betrekking tot zaken dewelke geen tussenkomst van de raad van bestuur vereisen, ongeacht het respectievelijke belang en de dringendheid daarvan,

3. Bijzondere volmachten

Na beraadslaging beslist de raad van bestuur unaniem om een onherroepelijke bijzondere volmacht toe te kennen aan Michel Bonne, Tom Swinnen en aan Marie Georgy, met professioneel adres ten kantore van Van Bael en Bellis, Loulzalaan 165, 1050 Brussel (België), met de bevoegdheid om alleen te handelen en om hun bevoegdheden over te dragen, om alle noodzakelijke en nuttige handelingen uit te voeren met het oog op het uitvoeren van de hierboven vermelde beslissing(en), met inbegrip van het ondernemingsloket, de griffie van de rechtbank van koophandel, de Kruispuntbank der Ondernemingen, de Nationale Bank van België, enig sociaal secretariaat, de sociale zekerheidsadministratie (RSZ), de BTW-administratie, de administratie van de inkomensbelastingen en elke andere publieke of private administratie of overheid of elke andere entiteit of natuurlijke persoon (met inbegrip van werknemers, cliënten, leveranciers, schuldenaars en schuldeisers), met de belofte van ratificatie door de vennootschap indien nodig."

Tom Swinnen

Lasthebber

. ~

0

Voorbehouden

aan het Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

05/06/2013
ÿþ Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



v~

behi

aai

Bel Staa

11 I









1 089628*

11

GRIFFIE RECHTSANK

VAN KOOPHANDEL.

2 7 ME! 2013

DENDERMÉlejDE

~

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0891.056.351

Benaming

(voluit) : BLUEPRINT PRODUCTS

(verkort)

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Industriepark-West 42 B - 9100 Sint-Niklaas

(volledig adres)

Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders.

Uit het verslag van de algemene vergadering der aandeelhouders gehouden op 19.04,2013 blijkt dat met

algemeenheid van stemmen wordt beslist de bestuurders te herbenoemen voor een periode van 6 jaar,

eindigend bij de algemene vergadering in 2019, zijnde :

Temmerman Kris, Bieststraat 37, 9270 Kalken

- Vermeulen Saskia, Bieststraat 37, 9270 Kalken

Onder de bestuurders wordt Temmerman Kris herkozen tot gedelegeerd bestuurder.

Temmerman Kris

Gedelegeerd bestuurder

--- -- - --- ---

Op de laatste biz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening,

22/05/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 19.04.2013, NGL 14.05.2013 13121-0032-016
20/01/2015
ÿþOp de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

3 -~

~y~~~t pi

.

Mal Werd tt,t

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

l7l~il -ib F C BANK VAN

KOOPHANDEL GENT

*15009582*

lino

0 V JAN, 2015

AFDELING DENDI OONDE

r-i ie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0891.056.351

Benaming

(voluit) : BluePrint Products

(verkort) :

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : Industriepark-West 42 B, 9100 Sint-Niklaas

(volledig adres)

Onderwerp akte : Wijzigen van het boekjaar en de datum van de jaarvergadering

Uit een proces-verbaal opgesteld door notaris Guy Danckaert met standplaats Kalken, gemeente Laame, op 29 december 2014, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap "BluePrint Products" met zetel te 9100 Sint-Niklaas, Industriepark-West 42 B, de volgende beslissingen heeft genomen:

Wijzigen van het boekjaar:

De vergadering besloot het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op een april en af te: sluiten op eenendertig maart van het daaropvolgend jaar.

De vergadering besloot de eerste zin van Artikel dertig. van de statuten te vervangen door de volgende; tekst: "Het boekjaar begint op een april en eindigt op eenendertig maart van het daaropvolgend jaar."

Wijzigen van de jaarvergadering:

De vergadering besloot de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze voortaan te houden op de dertigste van de maand Juni om tien uur (10u00).

De vergadering besloot de eerste zin van Artikel twintig van de statuten te vervangen door de volgende tekst: "De jaarvergadering zal gehouden worden op de dertigste van de maand juni om tien uur (10u00) ongeacht of deze dag een wettelijke feestdag is."

Overgangsbepalingen:

De vergadering besloot het lopend boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op een januari tweeduizend en veertien (01.01.2014) te verlengen tot en af te sluiten op eenendertig maart tweeduizend en vijftien: (31.03.2015).

De vergadering besloot dat de eerstvolgende jaarvergadering die zal beraadslagen over de jaarrekening afgesloten per eenendertig maart tweeduizend en vijftien, zal gehouden worden op dertig juni tweeduizend vijftien (30.06.2015).

Coördinatie van de statuten:

De vergadering verleende aan notaris Guy Danckaert met standplaats Laame-Kalken aile machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, in overeenstemming met de wettelijke bepalingen ter zake.

Bijzondere volmacht:

De vergadering verleende bijzondere volmacht aan FIDURO Bvba, Heirweg 53, 9270 Kalken, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de BTW, Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas en de directe belastingen.

Voor gelijkvormig uittreksel.

Notaris Guy Danckaert

Gelijktijdig neergelegd: afschrift met aangehechte volmacht en de gecoördineerde statuten

19/09/2012
ÿþd

Mad Wart 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0891.056.359

Benaming

(voluit) : BLUSPRINT PRODUCTS

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Industriepark-West 42 bus B - 9100 Sint-Niklaas

(volledig adres)

Onderwerp akte Ontslag en (her)benoeming bestuurders.

Uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering der aandeelhouders gehouden op 13.08.2012 blijkt dat met algemeenheid van stemmen wordt beslist, met ingang van heden :

Het ontslag ingediend door volgende bestuurders te aanvaarden

Viaroli Giancarlo, Via Roma 117, 43040 Parma, Italië

- Degano Carlo, Strada Budellungo 148, 43100 Parma, Italië

Er wordt hen kwijting verleend tot op heden voor hun uitgeoefende mandaat,

Te benoemen ais bestuurder, voor een periode van 1 jaar, eindigend bij de algemene vergadering in 2013 :

- Saskia Vermeulen, Bieststraat 37, 9270 Kalken

Dit mandaat is onbezoldigd.

Kris Temmerman

Gedelegeerd bestuurder

V~N~O~PH~;Î~ DEL

10 SEP. 2012

DENDERMONDE

iár~ ° ie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

I IUhI 111 IIIIYI IIV

" iaiss9s7"

----- --- --- ---

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening,

06/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 28.06.2012, NGL 03.07.2012 12252-0278-017
14/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 20.04.2011, NGL 07.06.2011 11148-0278-016
20/05/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 07.05.2010, NGL 17.05.2010 10118-0166-016
19/05/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 11.05.2009, NGL 14.05.2009 09145-0357-016
24/04/2015
ÿþOndernemingsnr : 0891.056.351

Benaming

(voluit) : BluePrintProducts

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetei : Industriepark-West 42 B - 9100 Sint-Niklaas

(volledig adres)

Onderwerp akte : Benoeming commissaris.

Uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering der aandeelhouders gehouden op 19 december 2014 blijkt dat het volgende wordt bevestigd, volgens offerte van 10 december 2014 ;

De benoeming van BV o.v.v. CVBA Van Havermaet Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door mevrouw Ann Koster, als externat auditor.

De aanstelling geldt voor 3 jaar, met ingang van heden en lopende voor het afsluiten van de fiscale jaren 2015, 2016 en 2017, telkens per afsluitdatum van 31 maart.

Tix Peter

Bestuurder

Kramer Stefan

Bestuurder

Mal Wad 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

GRIFFIF RECHtBANK VAN KOOPHANDEL GENT

1 4 APR. 2015

AFDELING DENDERMONDE

Griffie

*150599

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

01/08/2016 : ME. - JAARREKENING 31.03.2016, GGK 30.06.2016, NGL 26.07.2016 16357-0507-040

Coordonnées
BLUEPRINT PRODUCTS

Adresse
INDUSTRIEPARK-WEST 42, BUS B 9100 SINT-NIKLAAS

Code postal : 9100
Localité : SINT-NIKLAAS
Commune : SINT-NIKLAAS
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande