23/01/2014
ÿþ m o d 9 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F E R r H T R A K R (
` V A N i D O P H A N D E L
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b i a d
1 3 J A N . 2 0 1 4
D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e m e m i n g s n r ; 0 8 9 4 . 5 6 7 . 6 5 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B L Y W E E R T A L U M I N I U M H O L D I N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 2 2 0 H a m m e - Z w a a r v e l d 4 4
O n d e r w e r p a k t e : O N T B I N D I N G - I N V E R E F F E N I N G S T E L L I N G
; ' E r b l i j k t u i t e e n P . V . v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e d e n d o o r n o t a r i s A n n D e B l o c k t e S i n t - : , A m a n d s o p 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 m e t a l s r e g i s t r a t i e r e l a a s : " G e b o e k t t e P u u r s o p 3 j a n u a r i 2 0 1 4 , D e e l b l a d 4 7 , v a k 1 6 , D r i e b l a d e n e n e e n v e r z e n d i n g , o n t v a n g e n v i j f t i g e u r o ( ¬ 5 0 , 0 0 ) , D e O n t v a n g e r , : ; ( g e t e k e n d ) R . V A N D E V E L D E ' , d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , ; ; I " B L Y W E E R T A L U M I N I U M H O L D I N G " , g e v e s t i g d t e 9 2 2 0 H a m m e , Z w a a r v e l d 4 4 , i n g e s c h r e v e n i n h e t ; , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e D e n d e r m o n d e e n h e b b e n d e a l s B T W - e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r ; : 0 8 9 4 . 5 6 7 . 6 5 2 . , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s A n n D e B l o c k t e S i n t - A m a n d s o p 1 3 d e c e m b e r ; ; 2 0 0 7 , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 9 j a n u a r i 2 0 0 8 o n d e r n u m m e r : , 0 8 0 0 6 2 4 8 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
- d e v e r g a d e r i n g o n d e r z o e k t h e t v e r s l a g o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t w e t b o e k v a n ; , v e n n o o t s c h a p p e n d o o r d e h e e r B a r t R o o b r o u c k , o p t r e d e n d v o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e ; ; v o r m v a n e e n C V B A " V a n d e r d o n c k t - R o o b r o u c k - C h r i s t i a e n s " , g e v e s t i g d t e T o r h o u t , L i c h t e r v e l d e s t r a a t 3 9 e A v o p 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 , D e b e s l u i t e n v a n g e z e g d v e r s l a g l u i d e n a l s v o l g t
" I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e v a n v e r e f f e n i n g v o o r z i e n d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n h e e f t ; d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e N V " B L Y W E E R T A L U M I N I U M H O M O I N G " e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t p e r 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 3 o p g e s t e l d , d i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n 1 . 1 0 0 , 6 7 E U R e n e e n n e t t o - a c t i e f v a n 1 . 1 0 0 , 6 7 E U R ,
D e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t w e r d o p g e s t e l d i n d i s c o n t i n u i t e i t . D e k o s t e n i n z a k e d e v e r e f f e n i n g v a n d e : v e n n o o t s c h a p z i j n r e e d s b e t a a l d .
U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e ; n o r m e n , b l i j k t d a t d e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 3 , d e t o e s t a n d ' v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t . D i t v e r s l a g k a n e n k e l w o r d e n g e b r u i k t v o o r d e v e r r i c h t i n g e n i n h e t k a d e r v a n a r t , 1 8 1 . § 1 , v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n m a g v o o r g e e n a n d e r e d o e l e i n d e n a a n g e w e n d w o r d e n . H e t w e n d ' ; g e t e k e n d o p d a t u m v a n d e b e ë i n d i g i n g v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n . R o e s e l a r e , 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 3
g e t e k e n d É '
" V A N D E R D O N C K T - R O O B R O E C K C H R I S T I A E N S
B e d r i j f s r e v i s o r e n B V o . v . v . e C V B A .
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B a r t R o o b r o u c k
B e d r i j f s r e v i s o r "
H e t o r i g i n e e l v a n d i t v e r s l a g w e r d n e e r g e l e g d o p d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l s a m e n m e t
h e t b i j z o n d e r v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r d e e r a a n g e h e c h t e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f , i
e n e e n u i t g i f t e v a n o n d e r h a v i g e a k t e .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p v o o r t i j d i g o n t b o n d e n w o r d t , e n i n v e r e f f e n i n g ; ;
t r e e d t v a n a f h e d e n . D e r h a l v e b e s t a a t z i j v a n a f h e d e n n o g s l e c h t s v o o r d e n o o d w e n d i g h e i d v a n h a a r !
v e r e f f e n i n g ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 t . 1
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e n o g r e s t e r e n d e a c t i v a w o r d e n t e r u g g e n o m e n d o o r d e
h u i d i g e a a n d e e l h o u d e r s i n o n v e r d e e l d h e i d , i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t .
Z o a l s b l i j k t u i t v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a z i j n e r g e e n p a s s i v a m e e r i n d e v e n n o o t s c h a p
a a n w e z i g z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e r e k e n i n g e n v a n d e v e r e f f e n i n g w o r d e n g o e d g e k e u r d .
- d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g k e u r t h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r e n d e s t a a t v a n a c t i e f e n ï p a s s i e f g o e d . D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r e n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n v e r l e e n t h e n d é c h a r g e v o o r h e t d o o r h e n g e v o e r d e b e l e i d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v e r e f f e n i n g t e s l u i t e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n s t e l t v a s t d a t d e v e n n o o t s c h a p d e r h a l v e o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n , z e l f s v o o r d e n o o d w e n d i g h e d e n v a n h a a r v e r e f f e n i n g .
- d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p g e d u r e n d e t e n m i n s t e v i j f j a a r t e b e w a r e n o p h e t a d r e s v a n d e h e e r B l i j w e e r t , v o o r m e l d .
d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t a a n d e h e e r B l i j w e e r t , v o o r m e l d v o o r d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j d e k r u i s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n e n b i j d e A d m i n i s t r a t i e d e r b e l a s t i n g e n e n v a n d e B . T . W . e n h e t i n n e n v a n a l l e e v e n t u e l e t e g o e d e n .
( g e t e k e n d )
A n n D E B L O C K , n o t a r i s t e S i n t A m a n d s .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
a f s c h r i f t P . V . v a n o n t b i n d i n g e n i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g .
- v e r s l a g R a a d v a n B e s t u u r ;
- v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
20/08/2013
ÿþM O d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 4 . 5 6 7 . 6 5 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B L Y W E E R T A L U M I N I U M H O L D I N G
( v e r k o r t ) : I
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 2 2 0 H a m m e , Z w a a r v e l d 4 4
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R - C O M M I S S A R I S - G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R S - V O O R Z I T T E R R A A D V A N B E S T U U R - M A C H T E N
U i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 8 j u n i 2 0 1 3 e n d e r a a d v a n b e s t u u r o n m i d d e l l i j k d a a r o p v o l g e n d , b l i j k :
1 . D e h e r b e n o e m i n g t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n o o t s c h a p , v o o r e e n p e r i o d e i n g a a n d o p 2 8 j u n i 2 0 1 3 e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 , v a n :
- D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B L I J W E E R T H O L D I N G " , m e t z e t e l t e 9 2 2 0 H a m m e , Z w a a r v e l d 4 4 , B T W B E 0 4 3 7 . 7 7 4 . 0 6 4 , R P R D e n d e r m o n d e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r P e t e r B L I J W E E R T , w o n e n d e t e 9 2 5 0 W a a s m u n s t e r , O u d e h e e r w e g - H e i d e 8 5 .
1 1 . D e h e r b e n o e m i n g t o t c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e b o e k j a r e n , i n g a a n d o p 2 8 j u n i 2 0 1 3 e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t d e r d e b o e k j a a r b e r a a d s l a a g t e n b e s l u i t , v a n :
- D e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V A L A D E R D O N C K T - R O O B R O U C K - C H R I S T I A E N S B E D R I J F S R E V I S O R E N " , a f g e k o r t " V R C B E D R I J F S R E V I S O R E N " , m e t z e t e l t e 8 8 2 0 T o r h o u t , L i c h t e r v e l d e s t r a a t 3 9 A , B T W B E 0 4 6 2 . 8 3 6 . 1 9 1 , R P R B r u g g e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B a r t R O O B R O U C K , b e d r i j f s r e v i s o r .
I I I . D e h e r b e n o e m i n g t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , v o o r e e n p e r i o d e i n g a a n d o p 2 8 j u n i 2 0 1 3 e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 , v a n :
- D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ' B L I J W E E R T H O L D I N G " , m e t z e t e l t e 9 2 2 0 H a m m e , Z w a a r v e l d 4 4 , B T W B E 0 4 3 7 . 7 7 4 . 0 6 4 , R P R D e n d e r m o n d e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r P e t e r B L I J W E E R T , w o n e n d e t e 9 2 5 0 W a a s m u n s t e r , O u d e h e e r w e g - H e i d e 8 5 .
I n d e z e h o e d a n i g h e i d z a l d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d , d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n ' r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g e n , z o a l s b e p a a l d i n a r t i k e l 1 6 v a n d e s t a t u t e n .
D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d , z a l i n d e z e h o e d a n i g h e i d e v e n e e n s b e s c h i k k e n o v e r a l l e m a c h t e n v a n e n o v e r d e m a a t s c h a p p e l i j k e h a n d t e k e n i n g v o o r a l l e b e w e r k i n g e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , z o n d e r b e p e r k i n g v a n b e d r a g .
N a a r b a n k i n s t e l l i n g e n e n b e d r i j v e n t o e , d i e e e n o p e n b a r e n u t s v o o r z i e n i n g a a n b i e d e n , b e t e k e n t d i t o n d e r m e e r d a t d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d , a l l e r e k e n i n g e n k a n o p e n e n b i j d e b a n k e n o f b i j h e t b e s t u u r d e r p o s t c h e q u e s , o p d e g e o p e n d e o f t e o p e n e n r e k e n i n g e n a l l e v e r r i c h t i n g e n d o e n e n g o e d k e u r e n , d e r e k e n i n g e n o p z e g g e n o f a f s l u i t e n e n h e t s a l d o i n n e n , o n g e a c h t h e t b e d r a g . H i j z a l e v e n e e n s d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n v o o r a i l e v e r r i c h t i n g e n b i j d e b e d r i j v e n d i e e e n o p e n b a r e n u t s v o o r z i e n i n g a a n b i e d e n , z o a l s s p o o r w e g e n , p o s t , t e l e f o o n , e l e k t r i c i t e i t , w a t e r e n a n d e r e .
O p d e l a a t s t e b i z v a n L u i k 8 v e r m e l d e n . R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
* 1 3 1 2 9 8 0 *
1 1 1 1 1 1 1 1
V o c b e h o c
a a n
B e l g i S t a a t :
r - - - - - ~ _ -
~ ~ ! - ~ ~ R E ~ ~ T B A N K D E
J W L Q Q ? 1 i A N
1 ,
i i
~ 0 8 A U G , 2 0 1 3
L n E i : V D E R M i ~ 9 N D
E
d i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N V " B L I J W E E R T H O L D I N G "
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
P e t e r B L I J W E E R T
V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
o o r - b è o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n . R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a n s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
16/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.06.2013, NGL 11.07.2013 13296-0070-028
05/02/2013
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i l l i t l i j M N I I I
M o d 2 . 1
G R i t - t - I t R E C H T B A N K
V A N K O O P ; - A N D I = L ,
2 3 J A N 2 0 1 3
D E I V D E F e p i \ I D E
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r r i e m i n g s n r : 0 8 9 4 . 5 6 7 . 6 5 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B L Y W E E R T A L U M I N I U M H O L D I N G
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : Z w a a r v e l d 4 4 , 9 2 2 0 H a m m e
O n d e r w e r p a k t e ; O n t s l a g e n h e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 b l i j k t :
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r a a n g e b o d e n d o o r m e v r o u w M a g d a J A N S S E N S m e t i n g a n g v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 . D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v o o r e e n p e r i o d e i n g a a n d o p 1 j a n u a r i 2 0 1 3 e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 t e b e n o e m e n t o t n i e u w e b e s t u u r d e r v S t i j n D A U W E , w o n e n d e t e B - 9 2 2 0 H a m m e , L e o p o l d I I I l a a n 7
B l i j w e e r t H o l d i n g N V .
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ,
P e t e r B L I J W E E R T ,
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
15/05/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 08.05.2012, NGL 10.05.2012 12113-0395-028
09/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 10.05.2011, NGL 31.05.2011 11137-0516-026
20/05/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 11.05.2010, NGL 17.05.2010 10118-0338-016