10/03/2014 : ME. - JAARREKENING 31.08.2013, GGK 11.02.2014, NGL 06.03.2014 14059-0414-045
20/11/2014
ÿþM W W a l l 1 1 . 1
- 1 1 . m I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
s - I :
A 2 1 0 0 2
v i i i
1
I I I I
b E
1 3 S t
G n l i r r l k . R E C H T B A N K V A N
K O ^ r H A N D E L G E N T
1 0 N O V . 2 0 1 4
- n e I N G D E N D E R M O N D E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 7 . 7 7 4 . 0 6 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B L I J W E E R T H O L D I N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : Z w a a r v e l d 4 4 i n 9 2 2 0 H A M M E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n h e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g 2 0 1 4 , b l i j k t
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r a a n g e b o d e n d o o r d e h e e r S t i j n D A U W E m e t i n g a n g v a n 2 0 j u n i 2 0 1 4 . D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v o o r e e n p e r i o d e i n g a a n d o p 2 0 j u n i 2 0 1 4 e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 t e b e n o e m e n t o t n i e u w e b e s t u u r d e r ' M e v r o u w M a g d a J A N S S E N S , w o n e n d e t e B - 9 1 2 0 V r a s e n e , ' s W o l f s d a m 2 0 .
P e t e r B l i j w e e r t ,
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
05/02/2013
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 7 . 7 7 4 . 0 6 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B L Y W E E R T H O L D I N G
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : Z w a a r v e l d 4 4 , 9 2 2 0 H a m m e
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n h e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 b l i j k t :
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r a a n g e b o d e n d o o r m e v r o u w M a g d a J A N S S E N S m e t i n g a n g v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 , D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v o o r e e n p e r i o d e i n g a a n d o p 1 j a n u a r i 2 0 1 3 e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 t e b e n o e m e n t o t n i e u w e b e s t u u r d e r : S t i j n D A U W E , w o n e n d e t e B - 9 2 2 0 H a m m e , L e o p o l d I I I l a a n 7
B l o o m s b u r y N V .
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ,
P e t e r B L I J W E E R T ,
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
L e z =
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M o d 2 . 1
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N K 0 0 7 ` - } ' N D E L
2 3 J A N 2 0 1 3
D E N I C L ; z e r i t a N D E
1 0 2 1 3 7 9 *
I n t
1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
31/01/2013
ÿþp V
M o d 1 i . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o c
b e h o t
a a n
B e l g l
S t a a t _
i u
V A N K O ~ P H Á É ~ ~ ~ L ,
1 1 J A N . f i o i 3
D E M O N D E
-
I L f i . -
: " ; ~ " " I I i i - " x " s S u e u r s e g e
O n d e r n e m i n g s n r ; 0 4 3 7 . 7 7 4 . 0 6 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B L I J W E E R T H O L D I N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m ; N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : Z w a a r v e l d 4 4 , 9 2 2 0 H a m m e
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n P . V . v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e d e n d o o r n o t a r i s A n n D e B l o c k t e S i n t - A m a n d s o p 2 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 m e t a l s r e g i s t r a t i e r e l a a s : G e b o e k t t e P u u r s , d e 2 7 d e c 2 0 1 2 , D e e l 4 8 5 , b l a d 6 7 , v a k 0 6 , d r i e b l a d e n e n g e e n v e r z e n d i n g e n O n t v a n g e n V I J F E N T W I N T I G E U R O ( ¬ 2 5 ) D e O n t v a n g e r ( g e t e k e n d ) C a r i n e V e r g a u w e n F i s c a a l D e s k u n d i g e , d a t d e s t a t u t e n v a n d e N V B L Y W E E R T H O L D I N G m e t z e t e l t e 9 2 2 0 H a m m e , Z w a a r v e l d 4 4 B T W 0 4 3 7 . 7 7 4 . 0 6 4 - R P R D e n d e r m o n d e g e w j i z i g d w e r d e n e n m e e r b e p a a l d
- d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r w o r d t g e w i j z i g d , z o d a t h e t v o o r t a a n l o o p t v a n é é n s e p t e m b e r t o t e e n e n d e r t i g a u g u s t u s v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r . A l s o v e r g a n g s m a a t r e g e l l o o p t h e t h u i d i g b o e k j a a r t o t e e n e n d e r t i g a u g u s t u s 2 0 1 3 .
- d a t d e d a t u m v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e w i j z i g d e n v o o r t a a n w o r d t d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e t w e e d e d i n s d a g v a n d e m a a n d f e b r u a r i o m z e s t i e n u u r d e r t i g . A l s o v e r g a n g s m a a t r e g e l w o r d t d e e e r s t v o l g e n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e t w e e d e d i n s d a g v a n d e m a a n d f e b r u a r i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n o m z e s t i e n u u r d e r t i g .
V o l m a c h t w o r d t g e g e v e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e v o o r g a a n d e w i j z i g i n g e n u i t t e v o e r e n .
( g e t e k e n d )
A n n D E B L O C K , n o t a r i s t e S i n t A m a n d s .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
- a f s c h r i f t P . V . v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g .
- g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
25/07/2012 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2011, GGK 30.06.2012, NGL 19.07.2012 12316-0214-039
17/07/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
É M E U I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E R E G H T B A
V A N K O O P H A N D E L
- s s u u 2 0 1 2
D E N D E ~ f f i O N D E
1 1 1 E 1 M 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 1 2 5 8 0 1 *
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 3 7 . 7 7 4 . 0 6 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B L I J W E E R T H O L D I N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 2 2 0 H a m m e , Z w a a r v e l d 4 4
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g - b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U I T D E N O T U L E N V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G D E D A T O 1 0 A P R I L 2 0 1 2 G E H O U D E N O M 1 5 . 0 0 U U R B L I J K T :
E N I G B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g a i s b e s t u u r d e r a a n g e b o d e n d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p I M M O S T R O , v o o r n o e m d . D e v e r g a d e r i n g d a n k t h a a r v o o r h a a r i n z e t v o o r d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r a a n g e b o d e n d o o r d e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n F L O R Q U - I N V E S T , v o o r n o e m d . D e v e r g a d e r i n g d a n k t h a a r v o o r h a a r i n z e t v o o r d e v e n n o o t s c h a p .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l o p d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g o o r d e l e n o v e r h e t v e r l e n e n v a n k w i j t i n g , a a r t d e o n t s l a g n e m e n d e b e s t u u r d e r s . D e a a n d e e l h o u d e r s v e r b i n d e n z i c h e r t o e b i j d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g o v e r t e g a a n t o t k w i j t i n g v a n d e o n t s l a g n e m e n d e b e s t u u r d e r s .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o v e r t e g a a n t o t d e b e n o e m i n g v a n e e n n i e u w e b e s t u u r d e r e n b e n o e m t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t o t d i e f u n c t i e d e N V B L O O M S B U R Y m e t z e t e l t e 9 2 2 0 H a m m e , Z w a a r v e l d 4 4 , . B T W B E 0 4 3 2 . 8 7 2 . 5 9 4 , R P R D e n d e r m o n d e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r ; P e t e r B L I J W E E R T , w o n e n d e t e 9 2 5 0 W a a s m u n s t e r , O u d e h e e r w e g H e i d e 8 5 . H e t m a n d a a t g a a t i n o p h e d e n : o m t e e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 6 .
H e t b e s t u u r d e r s m a n d a a t v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p B L O O M S B U R Y , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P e t e r B L I J W E E R T , z a l o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d w o r d e n .
D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p B L O O M S B U R Y , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P e t e r B L I J W E E R T , v e r k l a a r t h e t h a a r t o e g e k e n d e b e s t u u r s m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e v e r b o d s b e p a l i n g v o o r h e t u i t o e f e n e n v a n h e t b e s t u u r s m a n d a a t .
P e t e r B L I J W E E R T
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
18/05/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 08.05.2012, NGL 11.05.2012 12114-0494-051
26/01/2012
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
J ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ U ~ !
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
t e l
a z
B e S t a
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V A N K O O P H A N D E L
1 6 J A N 2 0 1 2
D E N D E R M O N D E
G r t f f i e
O n d e r n e n n i n g s n r : 0 4 3 7 . 7 7 4 J 3 8 4 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B L U J W E E R T H O L D I N G
R e o h b e v o r m : N a a m l o z e V e n
Z e t e l : 9 2 2 0 H a m m e , Z w a a r v e l d , n u m m e r 4 4 .
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g - w i j z i g i n g s t a t u t e n :
i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d e n e l f .
O p d r i e ë n t w i n t i g d e c e m b e r o m v e e r t i e n u u r .
V o o r m i j , A n n D E B L O C K n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e S i n t - A m a n d s .
T e n k a n t o r e .
I S B I J E E N G E K O M E N :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
^ 8 L | J V V E E R T H O L D I N G " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 2 2 0 H a m m e , Z w a a r v e l d 4 4 , i n g e s c h r e v e n i n h e t
r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 4 3 7 . 7 7 4 . 0 6 4 e n m e t B . T . W . - n u m m e r B E . 0 4 3 7 . 7 7 4 . 0 0 4 . g e r e c h t e l i j k
a r r o n d i s s e m e n t D e n d e r m o n d e .
O p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s L é o n V E R B R U G G E N t e B r u s s e l o p n e g e n e n t w i n t i g j u n i
n e g e n t i e n h o n d e r d n a g a n a n t a c h V g , b i j u i t t r e k s e l g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n
e e n e n t w i n t i g j u l i d a a r n a , o n d e r n u m m e r 8 9 0 7 2 1 - 2 5 0 ; e n w a a r v a n d e s t a ! u t e n , m e e r m a a l s w e r d e n g e w i j z i g d e n
v o o r h e t l a a t s t i n g e v o l g e p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s A n r i D E B L O C K t e S i n t - A m a n d s o p d e r t i e n
d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n , b i j u i t t r e k s e l g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v e e r t i e n
f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n e l f o n d e r n u m m e r 1 1 0 2 4 1 9 2 .
I . S A M E N S T E L L I N G V A N H E T B U R E A U :
D e z i t t i n g w o r d t g e o p e n d o n d e r v o o r z i t t e r s c h a p v a n P e t e r B L I J V V E E R T ; n a g e n o e m d .
G e z i e n h e t b e p e r k t e a a n t a l a a n w e z i g e a a n d e e l h o u d e r s w o r d e n e r g e e n a n d e r e l e d e n i n h e t b u r e a u
o p g e n o m e n .
I l . S A M E N S T E L L I N G V A N D E V E R G A D E R I N G :
A a n d e e l h o u d e r s :
1 / D e h e e r P e t e r L u c G o d e l i e v e B L | J V V E E R T , g e b o r e n t e W i l l e b r o e k o p v i j f t i e n j u l i n e g e n t i e n h o n d e r d
a c h t e n v i j f t i g , w o n e n d e t e 9 2 5 0 W a a s m u n s t e r , O u d e h e e r w e g - H e i d e 8 5 .
T i t u l a r i s v a n t w a a l f d u i z e n d v i e r h o n d e r d n e g e n t i g ( 1 2 . 4 9 0 ) a a n d e l e n .
2 / D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ^ B L O O M G B U R Y ^ , m e t z e t e l t e 0 2 2 0 H a m m o , Z w a a r v e l d 4 4 , B T W B E
0 4 3 2 . 8 7 2 . 5 9 4 . R P R D e n d e m n o n d e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r g e d e l e g e e r d b m u t u u r d e r , d e h e e r P e t e r
B L I J W E E R T , v o o r n o e m d .
T | t u | a ó o v a n Ü e n ( 1 0 ) m o n d n | e n .
3 / D e h e e r B e r n a r d J o s e p h H e n d r i k A l l a r d V E R B R U G G E , g e b o r e n t e R o e s e l a r e o p t w e e ë n t w i n t i g a u g u s t u s
~
n e g e n t i e n h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g , w o n e n d e t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , L a m o r i n i è r e s t r a a t 3 7 b u s 2 0 5 . h i e r ~
v e r t e g e n w o o r d i g d i n g e v o l g e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t d o o r d e h e e r P e t e r B L I J W E E R T , v o o r n o e m d .
T i t u l a r i s v a n d r i e h o n d e r d t w e e e n z e v e n t i g ( 3 7 2 ) a a n d e l e n .
4 / M e v r o u w P e t r a D E M E Y E R , g e b o r e n t e L o k e r e n o p t w e e a u g u s t u s n e g e n t i e n h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g , ; ! w o n e n d e t e 9 1 8 0 L o k e r e n , K r i k t e s t r a a t 2 4 , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d i n g e v o l g e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t d o o r d e h e e r P e t e r B L I J W E E R T , v o o r n o e m d .
T i t u l a r i s v a n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n .
5 / 1 N o v r o u w M a g d a J A N S S E N S , g e b o r e n l e V r a s e n e o p d e r t i g j u n i n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f t i g , w o n e n d e t e 9 1 2 0 V r u a a n e , W o l f s d a m 2 0 . h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d i n g e v o l g e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t d o o r d e h e e r P e t e r B L I J W E E R T , v o o r n o e m d .
T i t u l a r i s v a n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n .
6 / D e h e e r M i c h e l C O E Y N 1 A N G , g e b o r e n t e S i n t - P i e t e r s - W o l u w e o p v i e r m a a r t n e g e n t i e n h o n d e r d z æ o e n v a æ r t i g , w o n e n d e t e 1 7 8 0 V V a m m e | , M a r k t 8 7 , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d i n g e v o l g e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t d o o r d e h e e r P e t e r B L I J W E E R T , v o o r n o e m d .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T i t u l a r i s v a n d r i e h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g ( 3 7 2 ) a a n d e l e n .
S a m e n t i t u l a r i s s e n v a n d e r t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d z e s t i e n ( 1 3 . 6 1 6 ) a a n d e l e n , h e t z i j d e t o t a l i t e i t v a n d e
b e s t a a n d e a a n d e l e n .
B e s t u u r d e r s :
I s a a n w e z i g i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p :
- D e h e e r P e t e r B L I J W E E R T , v o o r n o e m d ;
B E K W A A M H E I D V A N D E P A R T I J E N :
D e v e r s c h i j n e n d e p a r t i j e n , o o k ` v e r s c h i j n e r s ' g e n o e m d , v e r k l a r e n b e v o e g d e n b e k w a a m t e z i j n t o t h e t s t e l l e n
v a n d e b i j d e z e a k t e v a s t g e s t e l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n n i e t h e t v o o r w e r p t e z i j n v a n e n i g e m a a t r e g e l d i e e e n
o n b e k w a a m h e i d d a a r t o e i n h e t l e v e n z o u k u n n e n r o e p e n z o a l s f a i l l i s s e m e n t , c o l l e c t i e v e s c h u l d e n r e g e l i n g ,
a a n s t e l l i n g v o o r l o p i g b e w i n d v o e r d e r .
I I I . U I T E E N Z E T T I N G D O O R D E V O O R Z I T T E R :
A . A g e n d a :
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t d a t d e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s b i j e e n g e k o m e n o m o v e r d e v o l g e n d e a g e n d a p u n t e n t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n .
1 / N a k e n n i s n a m e v a n d e v e r e i s t e v e r s l a g e n v a n e e n b e d r i j f s r e v i s o r e n d e r a a d v a n b e s t u u r , k a p i t a a l v e r h o g i n g m e t n e g e n t i e n m i l j o e n n e g e n h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d n e g e n e u r o a c h t e n t w i n t i g c e n t ( ¬ 1 9 . 9 3 3 . 0 0 9 , 2 8 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n z e s e n z e s t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d n e g e n t i g e u r o t w e e ë n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 6 6 . 9 9 0 , 7 2 ) o p t w i n t i g m i l j o e n e u r o ( ¬ 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n n a t u r a , m i t s c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n v i e r m i l j o e n é é n e n v i j f t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g ( 4 . 0 5 1 . 4 2 4 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , u i t t e g e v e n e n i n t e s c h r i j v e n t e g e n d e g l o b a l e p r i j s v a n n e g e n t i e n m i l j o e n n e g e n h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d n e g e n e u r o a c h t e n t w i n t i g c e n t ( ¬ 1 9 . 9 3 3 . 0 0 9 , 2 8 ) .
I n s c h r i j v i n g , v o l s t o r t i n g e n t o e k e n n i n g v a n d e n i e u w e a a n d e l e n e n v a s t s t e l l i n g v a n h u n r e c h t e n .
2 / V a s t s t e l l i n g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g h i e r v o o r .
3 / A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n h i e r v o o r .
4 / O p d r a c h t t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n e n t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n - v o l m a c h t e n .
B . O p r o e p i n g e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s e n d e b e s t u u r d e r s :
A l l e h i e r a a n w e z i g e e n / o f v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e e l h o u d e r s e n d e h i e r a a n w e z i g e b e s t u u r d e r , t e w e t e n d e h e e r P e t e r B L I J W E E R T , v o o r n o e m d , v e r k l a r e n u i t g e n o d i g d t e z i j n t o t h u i d i g e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n h a a r a g e n d a e n a f s t a n d t e d o e n v a n d e t e r m i j n e n e n f o r m a l i t e i t e n v a n b i j e e n r o e p i n g z o a l s v o o r z i e n d o o r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n t e v e r z a k e n a a n h e t i n s t e l l e n v a n e e n e v e n t u e l e n i e t i g h e i d s v o r d e r i n g w e g e n s e e n o n r e g e l m a t i g h e i d n a a r d e v o r m o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 4 , 1 ° v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e b e s t u u r d e r s , t e w e t e n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " I M M O S T R O " , m e t z e t e l t e 1 0 3 0 S c h a a r b e e k , A u g u s t R e y e r s l a a n 4 1 - 4 3 / 1 9 , B T W B E 0 4 2 1 . 1 2 4 . 1 1 4 , R P R B r u s s e l , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r K r i s B L I J W E E R T , w o n e n d e t e 3 1 4 0 K e e r b e r g e n , C l e y n h e n s l a a n 2 1 , m e v r o u w M a g d a J A N S S E N S , w o n e n d e t e 9 1 2 0 V r a s e n e , W o l f s d a m 2 0 , e n d e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n " F L O R Q U - I N V E S T " , m e t z e t e l t e 8 6 7 0 K o k s i j d e , D e w i t t e l a a n 7 / 2 0 2 , B T W B E 0 8 9 9 . 7 1 8 . 0 5 5 , R P R E u p e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F r a n s F L O R Q U I N , w o n e n d e t e 8 6 7 0 K o k s i j d e , D e w i t t e l a a n 7 / 2 0 2 e n d e c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p , d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V A N D E R D O N C K T R O O B R O U C K C H R I S T I A E N S B E D R I J F S R E V I S O R E N " , m e t z e t e l t e 8 8 2 0 T o r h o u t , L i c h t e r v e l d e s t r a a t 3 9 A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B a r t R O O B R O U C K , k a n t o o r h o u d e n d e t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , K w a d e s t r a a t 1 5 1 A / 4 2 , h e b b e n s c h r i f t e l i j k v e r k l a a r d u i t g e n o d i g d t e z i j n t o t h u i d i g e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n h a a r a g e n d a e n a f s t a n d t e d o e n v a n d e t e r m i j n e n e n f o r m a l i t e i t e n v a n b i j e e n r o e p i n g z o a l s v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n t e v e r z a k e n a a n h e t i n s t e l l e n v a n e e n e v e n t u e l e n i e t i g h e i d s v o r d e r i n g w e g e n s e e n o n r e g e l m a t i g h e i d n a a r d e v o r m o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 4 , 1 ° v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D e z e d o c u m e n t e n w e r d e n d o o r d e v o o r z i t t e r a a n d e n o t a r i s o v e r h a n d i g d m e t h e t v e r z o e k z e t e w i l l e n b e w a r e n i n z i j n d o s s i e r .
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n d e v e r g a d e r i n g e r k e n t d a t e r n o c h h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s o f w a r r a n t s o p n a a m , n o c h h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n o p n a a m d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , b e s t a a n .
C . V a s t s t e l l i n g e n :
1 / D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n d a t é é n v a n d e b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , a a n w e z i g i s t e n e i n d e a n t w o o r d t e g e v e n o p d e v r a g e n d i e h e m e v e n t u e e l d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s w o r d e n g e s t e l d m e t b e t r e k k i n g t o t d e a g e n d a p u n t e n .
2 / D e v o o r z i t t e r d e e l t m e e d a t e r t h a n s d e r t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d z e s t i e n ( 1 3 . 6 1 6 ) a a n d e l e n z i j n u i t g e g e v e n e n d a t e r g e e n a n d e r e m a a t s c h a p p e l i j k e e f f e c t e n b e s t a a n .
3 / D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t e r o p h e d e n z e s ( 6 ) a a n d e e l h o u d e r s , s a m e n t i t u l a r i s s e n v a n d e r t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d z e s t i e n ( 1 3 . 6 1 6 ) a a n d e l e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n , z o d a t g e h e e l h e t k a p i t a a l i s v e r t e g e n w o o r d i g d e n d e h u i d i g e v e r g a d e r i n g g e l d i g k a n b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n o v e r d e p u n t e n d i e o p d e a g e n d a s t a a n .
4 / D e v o o r z i t t e r d e e l t m e e d a t d e a g e n d a p u n t e n , d i e s t a t u t e n w i j z i g i n g e n i n h o u d e n , d r i e v i e r d e n v a n d e s t e m m e n m o e t e n b e k o m e n o m t e w o r d e n a a n v a a r d , e n d a t d e a g e n d a p u n t e n d i e g e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g i n h o u d e n e e n g e w o n e m e e r d e r h e i d m o e t e n b e k o m e n o m t e w o r d e n a a n v a a r d .
5 / D e v o o r z i t t e r d e e l t m e e d a t i e d e r s t e m g e r e c h t i g d a a n d e e l r e c h t g e e f t o p é é n s t e m .
I V . V A S T S T E L L I N G D A T D E V E R G A D E R I N G G E L D I G S A M E N G E S T E L D I S :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e u i t e e n z e t t i n g d o o r d e v o o r z i t t e r w o r d t d o o r d e v e r g a d e r i n g a i s j u i s t e r k e n d . D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t z e g e l d i g s a m e n g e s t e l d i s e n b e v o e g d i s o m o v e r d e b o v e n v e r m e l d e p u n t e n v a n d e a g e n d a t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n .
V . A F H A N D E L I N G V A N D E A G E N D A :
D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n n e e m t n a b e r a a d s l a g i n g v o l g e n d e b e s l u i t e n .
V e r s l a g c o m m i s s a r i s :
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t d o o r d e w e t v e r e i s t e v e r s l a g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V A N D E R D O N C K T R O O B R O U C K C H R I S T I A E N S B E D R I J F S R E V I S O R E N " , n i e t z e t e l t e 8 8 2 0 T o r h o u t , L i c h t e r v e l d e s t r a a t 3 9 A , B T W B E 0 4 6 2 . 8 3 6 . 1 9 1 , R P R B r u g g e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B a r t R O O B R O U C K , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , K w a d e s t r a a t 1 5 1 A b u s 4 2 , h i e r t o e a a n g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , b e t r e f f e n d e d e h i e r n a v e r m e l d e i n b r e n g i n n a t u r a .
D e b e s l u i t e n v a n d i t v e r s l a g l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" V I . B E S L U I T
D e i n b r e n g i n n a t u r a i n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B L I J W E E R T H O L D I N G " b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n e e n g e d e e l t e v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g i n r e k e n i n g - c o u r a n t t e n b e l o p e v a n 1 9 . 9 3 3 . 0 0 9 , 2 8 E U R d o o r d e h e e r P e t e r B L I J W E E R T .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a l :
- d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
- d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
- d a t d e d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d t t o t e e n i n b r e n g w a a r d e v a n 1 9 . 9 3 3 . 0 0 9 , 2 8 E U R , d i e t e n m i n s t e o v e r e e n s t e m t m e t h e t a a n t a l v a n 4 . 0 5 1 . 4 2 4 n i e u w e a a n d e l e n e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g b e s t a a t u i t 4 . 0 5 1 . 4 2 4 n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e u i t g e g e v e n a a n d e z e l f d e f r a c t i e w a a r d e a l s d e o u d e a a n d e l e n .
D i t v e r s l a g k a n e n k e l g e b r u i k t w o r d e n v o o r d e v e r r i c h t i n g i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n m a g g e e n a n d e r e d o e l e i n d e n a a n g e w e n d w a r d e n .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
R o e s e l a r e , 1 5 d e c e m b e r 2 0 1 1
( g e t e k e n d )
V A N D E R D O N C K T - R O O B R O U C K - C H R I S T I A E N S "
B e d r i j f s r e v i s o r e n B V o . v . v . e . C V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B a r t R O O B R O U C K
B e d r i j f s r e v i s o r "
V e r s l a g b e s t u u r d e r s :
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t d o o r d e w e t v e r e i s t e b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r . N e e r l e g g i n g v e r s l a g e n :
E e n e x e m p l a a r v a n b e i d e v o o r m e l d e v e r s l a g e n z a l s a m e n m e t e e n u i t g i f t e v a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l n e e r g e l e g d w o r d e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
K a p i t a a l v e r h o g i n g :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r t e v o e r e n t e n b e d r a g e v a n n e g e n t i e n m i l j o e n n e g e n h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d n e g e n e u r o a c h t e n t w i n t i g c e n t ( ¬ 1 9 . 9 3 3 . 0 0 9 , 2 8 ) o m h e t t e k a p i t a a l t e b r e n g e n z e s e n z e s t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d n e g e n t i g e u r o t w e e ë n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 6 6 . 9 9 0 , 7 2 ) o p t w i n t i g m i l j o e n e u r o ( ¬ 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r d e h i e r n a b e s c h r e v e n i n b r e n g i n n a t u r a ( v o r d e r i n g i n r e k e n i n g - c o u r a n t ) t e n b e l o p e v a n h e t o v e r e e n k o m s t i g e b e d r a g , m i t s c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n v i e r m i l j o e n é é n e n v i j f t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g ( 4 . 0 5 1 . 4 2 4 ) n i e u w e k a p i t a a l s a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , u i t t e g e v e n e n i n t e s c h r i j v e n t e g e n d e g l o b a l e p r i j s v a n n e g e n t i e n m i l j o e n n e g e n h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d n e g e n e u r o a c h t e n t w i n t i g c e n t ( ¬ 1 9 . 9 3 3 . 0 0 9 , 2 8 ) .
I n b r e n g :
D e h e e r P e t e r B L I J W E E R T , v o o r n o e m d , v e r k l a a r t i n d e v e n n o o t s c h a p e e n i n b r e n g t e d o e n v a n h e t c r e d i t s a l d o v a n e e n r e k e n i n g - c o u r a n t d i e h i j a a n h o u d t i n d e b o e k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e n b e l o p e v a n n e g e n t i e n m i l j o e n n e g e n h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d n e g e n e u r o a c h t e n t w i n t i g c e n t ( ¬ 1 9 . 9 3 3 . 0 0 9 , 2 8 ) .
A a n v a a r d i n g :
D e h i e r b o v e n b e s c h r e v e n i n b r e n g , w e l k e t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i s , w o r d t u i t d r u k k e l i j k a a n v a a r d d o o r a l l e v e r s c h i j n e r s e n w o r d t g e s c h a t o p n e g e n t i e n m i l j o e n n e g e n h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d n e g e n e u r o a c h t e n t w i n t i g c e n t ( ¬ 1 9 . 9 3 3 . 0 0 9 , 2 8 ) , z i j n d e d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e v o o r m e l d e i n b r e n g .
V e r g o e d i n g :
D e v e r g a d e r i n g , i n g e m e e n a k k o o r d m e t d e i n b r e n g e r , b e s l i s t d a t v o o r m e l d e i n b r e n g i n n a t u r a v e r g o e d w o r d t d o o r t o e k e n n i n g , a a n d e i n b r e n g e r e r v a n , v a n v i e r m i l j o e n é é n e n v i j f t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g ( 4 . 0 5 1 . 4 2 4 ) n i e u w e k a p i t a a l s a a n d e l e n , u i t g e g e v e n a a n d e g l o b a l e p r i j s v a n n e g e n t i e n m i l j o e n n e g e n h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d n e g e n e u r o a c h t e n t w i n t i g c e n t ( ¬ 1 9 . 9 3 3 . 0 0 9 , 2 8 ) .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e z e v i e r m i l j o e n é é n e n v i j f t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g ( 4 . 0 5 1 . 4 2 4 ) n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n v o l l e d i g '
g e l i j k z i j n a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n z u l l e n d e e l n e m e n i n d e r e s u l t a t e n v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r p r o r a t a
t e m p o r i s .
A l g e m e n e v o o r w a a r d e n v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a :
D e v o r d e r i n g i n r e k e n i n g - c o u r a n t w o r d t i n g e b r a c h t i n v o i l e e i g e n d o m o n d e r d e g e w o n e w a a r b o r g a l s n a a r
r e c h t e n v o o r v r i j , z u i v e r e n o n b e l a s t v a n e n i g p a n d o f b e s l a g o f w e l k a d a n i g b e l e t s e l o o k .
T W E E D E B E S L U I T V A S T S T E L L I N G V E R W E Z E N L I J K I N G K A P I T A A L V E R H O G I N G :
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v o o r g a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e f f e c t i e f v e r w e z e n l i j k t i s z o d a t h e t k a p i t a a l
v a n d e v e n n o o t s c h a p t h a n s t w i n t i g m i l j o e n e u r o ( ¬ 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r m i l j o e n
v i j f e n z e s t i g d u i z e n d e n v e e r t i g ( 4 . 0 6 5 . 0 4 0 ) a a n d e l e n .
D E R D E B E S L U I T A A N P A S S I N G S T A T U T E N :
A l s g e v o l g v a n v o o r g a a n d e b e s l u i t e n b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
- D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a r t i k e l v i j f , p a r a g r a a f é é n v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e
h i e r n a v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t w i n t i g m i l j o e n e u r o ( ¬ 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e n i s v e r d e e l d i n v i e r m i l j o e n
v i j f e n z e s t i g d u i z e n d e n v e e r t i g ( 4 . 0 6 5 . 0 4 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d i e i e d e r e e n
g e l i j k d e e l i n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
V I J F D E B E S L U I T V O L M A C H T E N :
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n
b e s l u i t e n e n v o l m a c h t a a n d e o p t r e d e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n
n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n . D e h i e r
a a n w e z i g e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s t e l t d e h i e r n a g e n o e m d e p e r s o n e n a a n a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n ,
d i e e l k a f z o n d e r l i j k k u n n e n o p t r e d e n e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d
w o r d t o m a l l e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e
K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n a l s m e d e b i j d e a d m i n i s t r a t i e v o o r d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e
W a a r d e t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n
e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s e n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , m e t n a m e d e h i e r n a v o l g e n d e
m e d e w e r k e r s v a n D e l o i t t e d i e w o o n s t k e u z e d o e n o p h e t k a n t o o r t e 9 0 5 1 S i n t - D e n i j s - W e s t r e m ,
K o r t r i j k s e s t e e n w e g 1 1 4 6 :
- m e v r o u w M y r i a m D I E T E N S ;
- m e v r o u w L i e s b e t h D E B R U Y N E .
S L U I T I N G V A N D E V E R G A D E R I N G :
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t a l l e p u n t e n v a n d e a g e n d a b e s p r o k e n z i j n e n d a t h i e r o v e r t e l k e n s e e n b e s l i s s i n g
g e n o m e n w e r d m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
D e a g e n d a a f g e h a n d e l d z i j n d e w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e s l o t e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l ,
A n n D E B L O C K .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t a k t e w i j z i g i n g s t a t u t e n ;
- c o ö r d i n a t i e s t a t u t e n ;
- o n d e r h a n d s e v o l m a c h t e n t o t v e r t e g e n w o o r d i g i n g ;
- b i j z o n d e r v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r o r g a a n ;
- b e d r i j f s r e v i s o r a a l v e r s l a g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
08/09/2011 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2010, GGK 30.06.2011, NGL 29.08.2011 11513-0495-040
29/06/2011
ÿþD n d e r n e n i n g s n r : 0 4 3 7 . 7 7 4 . 0 6 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B L I J W E E R T H O L D I N G
R e c h t s v o r m N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 2 2 0 H a m m e , Z w a a r v e l d 4 4
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r - v o o r z i t t e r r a a d v a n b e s t u u r - m a c h t e n
U i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 0 m e i 2 0 1 1 e n d e r a a d v a n b e s t u u r o n m i d d e l l i j k d a a r o p v o l g e n d b l i j k t :
I . D e h e r b e n o e m i n g t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e i n g a a n d o p 1 0 m e i 2 0 1 1 e n
e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 , v a n :
- D e h e e r P e t e r B L I J W E E R T , w o n e n d e t e 9 2 5 0 W a a s m u n s t e r , O u d e h e e r w e g - H e i d e 8 5 ;
- M e v r o u w M a g d a J A N S S E N S , w o n e n d e t e 9 1 2 0 V r a s e n e , W o l f s d a m 2 0 .
H e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r v a n d e h e e r P e t e r B L I J V V E E R T e n m e v r o u w M a g d a J A N S S E N S z a l o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d w o r d e n .
I l . D e h e r b e n o e m i n g t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e i n g a a n d o p 1 0 m e i
2 0 1 1 e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 , v a n :
- D e h e e r P e t e r B L I J W E E R T , w o n e n d e t e 9 2 5 0 W a a s m u n s t e r , O u d e h e e r w e g - H e i d e 8 5 .
I n d e z e h o e d a n i g h e i d z a l d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g e n , z o a l s b e p a a l d i n a r t i k e l 2 1 v a n d e s t a t u t e n .
D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r z a l i n d e z e h o e d a n i g h e i d e v e n e e n s b e s c h i k k e n o v e r a l l e m a c h t e n v a n e n o v e r d e m a a t s c h a p p e l i j k e h a n d t e k e n i n g v o o r a l l e b e w e r k i n g e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , z o n d e r b e p e r k i n g v a n b e d r a g .
N a a r b a n k i n s t e l l i n g e n e n b e d r i j v e n t o e , d i e e e n o p e n b a r e n u t s v o o r z i e n i n g a a n b i e d e n , b e t e k e n t d i t o n d e r m e e r d a t d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a l l e r e k e n i n g e n k a n o p e n e n b i j d e b a n k e n o f b i j h e t b e s t u u r d e r p o s t c h e q u e s , o p d e g e o p e n d e o f t e o p e n e n r e k e n i n g e n a l l e v e r r i c h t i n g e n d o e n e n g o e d k e u r e n , d e r e k e n i n g e n o p z e g g e n o f a f s l u i t e n e n h e t s a l d o i n n e n , o n g e a c h t h e t b e d r a g . t - t i j z a l e v e n e e n s d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n v o o r a l l e v e r r i c h t i n g e n b i j d e b e d r i j v e n d i e e e n o p e n b a r e n u t s v o o r z i e n i n g a a n b i e d e n , z o a l s s p o o r w e g e n , p o s t , t e l e f o o n , e l e k t r i c i t e i t , w a t e r e n a n d e r e .
I I I . D e h e r b e n o e m i n g t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e i n g a a n d
o p 1 0 m e 2 0 1 1 e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 , v a n :
- D e h e e r P e t e r B L I J W E E R T , w o n e n d e t e 9 2 5 0 W a a s m u n s t e r , O u d e h e e r w e g - H e i d e 8 5 .
P e t e r B L I J W E E R T
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
l 8 u o a a : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B
/ m a
M f f l
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M a l 2 . 1
b e h a a B e . S t a i
G R I F F | E R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
14/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 10.05.2011, NGL 06.06.2011 11145-0087-038
14/02/2011
ÿþM o d 2 . 1
L u i k B ' I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 7 . 7 7 4 . 0 6 4
B e n a m i n g :
( v o l u i t ) : B L I J W E E R T H O L D I N G
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : Z w a a r v e l d 4 4 9 2 2 0 H a m m e
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s A n n D e B l o c k , t e S i n t - A m a n d s , o p 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 0 , " G e r e g i s t r e e r d t e P u u r s o p 1 4 d e c e m b e r 2 0 1 0 , d e e l 4 7 8 b l a d 9 7 v a k 0 2 , v i j f b l a d e n e n g e e n v e r z e n d i n g e n , o n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 5 ) , v o o r D e O n t v a n g e r ( g e t e k e n d ) C a r i n e V e r g a u w e n , f i s c a a l d e s k u n d i g e " , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B L I J W E E R T H O L D I N G " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 2 2 0 H a m m e , I Z w a a r v e l d 4 4 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R P R D e n d e r m o n d e o n d e r n u m m e r ( 0 ) 4 3 7 . 7 7 4 . 0 6 4 e n m e t B . T . W . - I n u m m e r B E - 0 4 3 7 . 7 7 4 . 0 6 4 , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s L é o n V e r b r u g g e n , t e B r u s s e l , o p 2 9 j u n i 1 9 8 9 , b i j u i t t r e k s e l g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 1 j u l i d a a r n a , o n d e r n u m m e r 8 9 0 7 2 1 - 2 5 0 e n w a a r v a n d e s t a t u t e n m e e r m a a l s w e r d e n g e w i j z i g d e n v o o r h e t l a a t s t i n g e v o l g e p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s A n n D e B l o c k , t e S i n t - A m a n d s , o p 1 0 n o v e m b e r 2 0 1 0 , b i j u i t t r e k s e l g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 7 d e c e m b e r d a a r n a , o n d e r n u m m e r 1 0 1 8 3 1 9 7 , w e r d g e h o u d e n w a a r b i j v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
1 ! D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e v e r w i j z i n g i n d e s t a t u t e n n a a r o b l i g a t i e s a a n t o o n d e r t e s c h r a p p e n e n i n d e m o g e l i j k h e i d t e v o o r z i e n o m g e d e m a t e r i a l i s e e r d e e f f e c t e n u i t t e g e v e n e n d i t z o a l s b e p a a l d i n h e t d e r d e b e s l u i t h i e r n a .
2 / D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e m o d a l i t e i t e n v a n b i j e e n k o m s t , w e r k i n g v a n e n t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n t o t ' d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h e r f o r m u l e r e n e n o v e r t e g a a n t o t i n l a s s i n g v a n s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n b e t r e f f e n d e d e w e r k i n g v a n e n d e t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n t o t a l s o o k d e b i j z o n d e r e b e v o e g d h e d e n v a n ' d e v e r g a d e r i n g v a n o b l i g a t i e h o u d e r s e n d i t z o a l s b e p a a l d i n h e t d e r d e b e s l u i t h i e r n a .
3 / A l s g e v o l g v a n v o o r g a a n d e b e s l u i t e n b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a r t i k e l a c h t , l a a t s t e l i d v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e l
~
I h i e r n a v o l g e n d e t e k s t : I " D e o v e r i g e e f f e c t e n k u n n e n e f f e c t e n o p n a a m o f g e d e m a t e r i a l i s e e r d z i j n . D e v o r m v a n d e o v e r i g e l e f f e c t e n w o r d t d o o r h e t t o t u i t g i f t e b e v o e g d e o r g a a n b e p a a l d b i j d e u i t g i f t e e r v a n . "
I D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a r t i k e l d e r t i e n , t w e e d e a l i n e a v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n . D i t b e t r e f t d e I h i e r n a v o l g e n d e z i n : " D e o b l i g a t i e s a a n t o o n d e r z u l l e n o n d e r t e k e n d w o r d e n d o o r t w e e b e s t u u r d e r s ; j h u n h a n d t e k e n i n g e n m o g e n v e r v a n g e n w o r d e n d o o r n a a m s t e m p e l s . "
V e r v o l g e n s b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g e e n d e r d e a l i n e a t o e t e v o e g e n a a n a r t i k e l z e s e n t w i n t i g v a n d e s t a t u t e n e n d i t a l s v o l g t : " D e o b l i g a t i e h o u d e r s z i j n g e r e c h t i g d d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s b i j t e l w o n e n m e t r a a d g e v e n d e s t e m . "
1 V e r v o l g e n s b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g e e n d e r d e a l i n e a t o e t e v o e g e n a a n a r t i k e l z e v e n e n t w i n t i g v a n d e i s t a t u t e n e n d i t a l s v o l g t :
i J
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r - b e h o u d e
a a n h e t B e l g i s c i S t a a t s b i a
G R I F F I E h C , t - 1 7 3 A N K
V A N f < !
0 2 . 0 2 . 2 0 1 1
E t J L e à # ' r ' ë '
L
V o o r -
b e h o u d e n h e e n L u i k B - v e r v o l g a
~ e l ~ i s c F i ~ D ë o b l i g a t i e h o u d e r s z i j n g e r e c h t i g d d e b u i t e n g e w o n e o f b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n e f s t a a t s b l a d I a a n d e e l h o u d e r s b i j t e w o n e n m e t r a a d g e v e n d e s t e m . "
V e r v o l g e n s b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l n e g e n e n t w i n t i g . e e r s t e a l i n e a v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e h i e r n a v o l g e n d e t e k s t :
! E " D e o p r o e p i n g e n t o t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r m e l d e n d e a g e n d a e n z i j w o r d e n g e d a a n o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
i D e a g e n d a m o e t d e t e b e h a n d e l e n o n d e r w e r p e n b e v a t t e n . "
V e r v o l g e n s b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l d e r t i g v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e h i e r n a v o l g e n d e t e k s t :
' A r t i k e l 3 0 t o e l a t i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i E O m t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s t o e g e l a t e n t e w o r d e n , m o e t e n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m , i n d i e n d i t i n d e b i j e e n r o e p i n g w o r d t g e ë i s t , z i c h m i n s t e n s d r i e w e r k d a g e n v o o r d e I d a t u m v a n d e v e r g a d e r i n g l a t e n i n s c h r i j v e n o p d e p l a a t s i n d e o p r o e p i n g s b r i e f a a n g e d u i d . O m t o t d e I ; a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s t o e g e l a t e n t e w o r d e n , m o e t e n d e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s o p n a a m d i e m e t r a a d g e v e n d e s t e m w e n s e n d e e l t e n e m e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , i n d i e n d i t i n d e b i j e e n r o e p i n g w o r d t g e ë i s t , z i c h m i n s t e n s d r i e w e r k d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e v e r g a d e r i n g l a t e n i n s c h r i j v e n o p d e p l a a t s i n d e o p r o e p i n g s b r i e f a a n g e d u i d .
O m t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s t o e g e l a t e n t e w o r d e n , m o e t e n d e h o u d e r s v a n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e o b l i g a t i e s d i e m e t r a a d g e v e n d e s t e m w e n s e n d e e l t e n e m e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , i n d i e n d i t i n d e b i j e e n r o e p i n g w o r d t g e ë i s t , m i n s t e n s d r i e w e r k d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e v e r g a d e r i n g e e n d o o r d e e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f d o o r d e v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g o p g e s t e l d a t t e s t w a a r b i j d e o n b e s c h i k b a a r h e i d v a n d e g e d e m a t e r i a l i s e e r d e o b l i g a t i e s t o t o p d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v a s t g e s t e l d , n e e r l e g g e n o p d e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g s b r i e f . "
V e r v o l g e n s b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l t w e e ë n d e r t i q v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e h i e r n a v o l g e n d e t e k s t :
" E e n a a n w e z i g h e i d s l i j s t v e r m e l d e n d e d e i d e n t i t e i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s e n / o f o b l i g a t i e h o u d e r s e n h e t a a n t a l a a n d e l e n e n / o f o b l i g a t i e s d a t z i j v e r t e g e n w o o r d i g e n , w o r d t d o o r i e d e r e a a n d e e l h o u d e r e n / o f o b l i g a t i e h o u d e r o f z i j n g e m a c h t i g d e o n d e r t e k e n d . "
V e r v o l g e n s b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g e e n n i e u w a r t i k e l a c h t e n d e r t i g b i s i n t e l a s s e n i n d e s t a t u t e n e n d i t ! a l s v o l g t :
" A r t i k e l 3 8 b i s V e r g a d e r i n g v a n O b l i g a t i e h o u d e r s u i t g e g e v e n d o o r d e V e n n o o t s c h a p o p 1 4 d e c e m b e r 2 0 1 0 D e h o u d e r s v a n d e O b l i g a t i e s w o r d e n v e r e n i g d i n e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n O b l i g a t i e h o u d e r s d i e k a n w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 6 8 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n o m b e p a a l d e b e s l i s s i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e O b l i g a t i e s t e n e m e n , m e t i n b e g r i p v a n d e w i j z i g i n g v a n b e p a a l d e b e p a l i n g e n v a n d e z e V o o r w a a r d e n e n M o d a l i t e i t e n .
O v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n h e e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n ! O b l i g a t i e h o u d e r s h e t r e c h t o m ( i ) r e g e l i n g e n t e a a n v a a r d e n o m b i j z o n d e r e z e k e r h e d e n t e s t e l l e n t e n g u n s t e v a n d e O b l i g a t i e h o u d e r s o f d e r e e d s g e s t e l d e z e k e r h e d e n t e w i j z i g e n o f o p t e h e f f e n , ( i i ) é é n o f Î m e e r r e n t e t e r m i j n e n t e v e r l e n g e n , i n d e v e r l a g i n g v a n d e r e n t e v o e t t o e t e s t e m m e n o f d e v o o r w a a r d e n v a n b e t a l i n g v a n d e r e n t e t e w i j z i g e n , ( i i i ) d e a f l o s s i n g t e v e r l e n g e n , d e a f l o s s i n g t e s c h o r s e n e n t o e t e s t e m m e n i n e e n w i j z i g i n g v a n d e v o o r w a a r d e n w a a r o n d e r z i j m o e t e n g e s c h i e d e n , ( i v ) t e a a n v a a r d e n ; d a t d e s c h u l d v o r d e r i n g e n v a n d e O b l i g a t i e h o u d e r s v e r v a n g e n w o r d e n d o o r a a n d e l e n , ( y ) t e b e s l i s s e n o v e r d e b e w a r e n d e m a a t r e g e l e n d i e i n h e t g e m e e n s c h a p p e l i j k b e l a n g m o e t e n w o r d e n g e n o m e n e n ( v i ) é é n o f m e e r g e m a c h t i g d e n a a n t e s t e l l e n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l u i t e n , g e n o m e n k r a c h t e n s I d i t a r t i k e l e n v o o r d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e g e z a m e n l i j k e O b l i g a t i e h o u d e r s b i j d e p r o c e d u r e s t o t l v e r m i n d e r i n g o f d o o r h a l i n g v a n h y p o t h e c a i r e i n s c h r i j v i n g e n . D e r a a d v a n b e s t u u r e n d e c o m m i s s a r i s s e n k u n n e n e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e h o u d e r s v a n O b l i g a t i e s b i j e e n r o e p e n . Z i j m o e t e n d i e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n w a n n e e r ! O b l i g a t i e h o u d e r s d i e e e n v i j f d e v a n h e t b e d r a g v a n d e i n o m l o o p z i j n d e e f f e c t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n , h e t v r a g e n . D e v e r g a d e r i n g k a n a l l e e n d a n o p g e l d i g e w i j z e b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n w a n n e e r d e a a n w e z i g e l e d e n t e n m i n s t e d e h e l f t v a n h e t b e d r a g d e r i n o m l o o p z i j n d e e f f e c t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n . i s d e z e v o o r w a a r d e n i e t v e r v u l d , d a n i s e e n n i e u w e b i j e e n r o e p i n g n o d i g e n d e t w e e d e v e r g a d e r i n g b e r a a d s l a a g t e n b e s l u i t o p g e l d i g e w i j z e , o n g e a c h t h e t v e r t e g e n w o o r d i g d e b e d r a g v a n d e e f f e c t e n i n o m l o o p .
Î E e n v o o r s t e l i s a l l e e n d a n a a n g e n o m e n w a n n e e r h e t i s g o e d g e k e u r d d o o r l e d e n d i e , u i t e i g e n n a a m o f a l s g e m a c h t i g d e , g e z a m e n l i j k s t e m m e n u i t b r e n g e n d i e t e n m i n s t e d r i e v i e r d e v a n h e t b e d r a g v a n d e Î O b l i g a t i e s w a a r v o o r a a n d e s t e m m i n g i s d e e l g e n o m e n , v e r t e g e n w o o r d i g e n . E e n b e s l u i t g e n o m e n m e t ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - v e r v o l g
T e e n m e e r d e r h e i d v a n m i n d e r d a n e e n d e r d e v a n h e t b e d r a g d e r i n o m l o o p z i j n d e O b l i g a t i e s k a n H r e f ! ! u i t g e v o e r d w o r d e n d a n n a h o m o l o g a t i e d o o r h e t h o f v a n b e r o e p b i n n e n w i e n s r e c h t s g e b i e d d e l E m i t t e n t z i j n z e t e l h e e f t . A a n d e h i e r b o v e n b e p a a l d e v o o r w a a r d e n v a n a a n w e z i g h e i d e n v a n ; m e e r d e r h e i d d i e n t n i e t t e w o r d e n v o l d a a n i n h e t g e v a l d e b e s l i s s i n g e n b e t r e k k i n g h e b b e n o p ! ! b e w a r e n d e m a a t r e g e l e n d i e i n h e t g e m e e n s c h a p p e l i j k b e l a n g m o e t e n w o r d e n g e n o m e n o f d e l a a n s t e l l i n g v a n d e g e m a c h t i g d e n v a n d e O b l i g a t i e h o u d e r s . D e b e s l i s s i n g e n d i e g e l d i g z i j n g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e O b l i g a t i e h o u d e r s I b i n d e n a l l e O b l i g a t i e h o u d e r s . O n v e r m i n d e r d d e b e v o e g d h e d e n d i e k r a c h t e n s h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n o f d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n t o e g e k e n d a a n d e r a a d v a n b e s t u u r , d a n w e l a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , z u l l e n d e v o l g e n d e B u i t e n g e w o n e B e s l i s s i n g e n d i e g e n o m e n z i j n d o o r v o o r m e l d e o r g a n e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n i n d e m a t e d a t z i j n i e t w o r d e n v e r m e l d i n h e t B u s i n e s s P l a n v a n d e v e n n o o t s c h a p z o a l s o p g e n o m e n i n h e t P r i v a t e P l a c e m e n t M e m o r a n d u m d d . 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 0 , s l e c h t s u i t w e r k i n g k u n n e n k r i j g e n d a n w e l u i t g e v o e r d k u n n e n w o r d e n n a d a t z i j z i j n v o o r g e l e g d a a n e n g o e d g e k e u r d z i j n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h o u d e r s l v a n d e o p o f o m t r e n t 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 0 d o o r v e n n o o t s c h a p u i t g e g e v e n o b l i g a t i e l e n i n g t e n b e d r a g v a n n o m i n a a l 1 5 . 0 0 0 . 0 0 0 E u r o , d i e d a a r t o e z a l b e s l u i t e n m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e q u o r u m v e r e i s t e n z o a l s h i e r b o v e n b e p a a l d e n w a a r b i j d e b e s l i s s i n g i s g o e d g e k e u r d i n d i e n d e z e g o e d g e k e u r d w o r d t d o o r t e n m i n s t e 5 0 % v a n d e t e r v e r g a d e r i n g a a n w e z i g e s t e m m e n :
1 . d e f u s i e o f s p l i t s i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n / o f h a a r d o c h t e r v e n n o o t s c h a p ( p e n ) ( a n d e r e d a n g r o e p s i n t e r n e h e r s t r u c t u r e r i n g e n t u s s e n d e v e n n o o t s c h a p e n / o f h a a r d o c h t e r v e n n o o t s c h a p ( p e n ) , z o n d e r d e t u s s e n k o m s t v a n e e n d e r d e ( b e s t a a n d e ) r e c h t s p e r s o o n a l s o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p ( b i j f u s i e d o o r o v e r n e m i n g ) , t e f u s e r e n v e n n o o t s c h a p ( b i j f u s i e d o o r o p r i c h t i n g v a n e e n n i e u w e v e n n o o t s c h a p ) o f v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p ( b i j s p l i t s i n g d o o r o v e r n e m i n g ) ) .
2 . o v e r d r a c h t e n o f i n b r e n g e n v a n d e u n i v e r s a l i t e i t v a n d e a c t i v a e n p a s s i v a o f b e d r i j f s t a k ( k e n ) v a n d e v e n n o o t s c h a p e n / o f h a a r d o c h t e r v e n n o o t s c h a p ( p e n ) ( a n d e r e d a n g r o e p s i n t e r n e h e r s t r u c t u r e r i n g e n t u s s e n d e v e n n o o t s c h a p e n / o f h a a r d o c h t e r v e n n o o t s c h a p ( p e n ) , z o n d e r d e t u s s e n k o m s t v a n e e n d e r d e ( b e s t a a n d e ) r e c h t s p e r s o o n a l s v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p ) ) ;
3 . e e n v e r m i n d e r i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p e n / o f h a a r d o c h t e r v e n n o o t s c h a p ( p e n ) , d o o r e f f e c t i e v e t e r u g b e t a l i n g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , d o o r g e h e l e o f g e d e e l t e l i j k e v r i j s t e l l i n g v a n d e s t o r t i n g v a n h e t s a l d o v a n d e i n b r e n g , m e t i n b e g r i p v a n e e n ! p a r t i ë l e s p l i t s i n g ;
4 . e e n w i j z i g i n g a a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p e n / o f h a a r ! d o c h t e r v e n n o o t s c h a p ( p e n ) ;
5 . d e v e r w e r v i n g d o o r d e v e n n o o t s c h a p e n / o f h a a r d o c h t e r v e n n o o t s c h a p ( p e n ) v a n h a a r e i g e n e f f e c t e n v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n d a n d e t o e k e n n i n g a a n z i j n w e r k n e m e r s ;
6 . d e o m z e t t i n g v a n d e r e c h t s v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p e n / o f h a a r d o c h t e r v e n n o o t s c h a p ( p e n ) ;
7 . e e n B e l a n g r i j k e T r a n s a c t i e ( z o a l s g e d e f i n i e e r d i n d e u i t g i f t e v o o r w a a r d e n v a n d e o l b i g a t i e l e n i n g ) , a a n g e g a a n d o o r d e v e n n o o t s c h a p e n / o f h a a r d o c h t e r v e n n o o t s c h a p ( p e n ) ; o f
8 . e e n T r a n s a c t i e m e t V e r b o n d e n P a r t i j e n ( z o a l s g e d e f i n i e e r d i n d e u i t g i f t e v o o r w a a r d e n v a n d e o l b i g a t i e l e n i n g ) , w a a r b i j d e c o m m i s s a r i s e e n v o o r b e h o u d g e f o r m u l e e r d h e e f t i n v e r b a n d m e t h e t " a t a r m ' s l e n g t h " k a r a k t e r .
T e d i e n e i n d e z a l d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p ( i n h e t g e v a l v a n e e n B u i t e n g e w o n e B e s l i s s i n g o p h e t n i v e a u v a n e e n d o c h t e r v e n n o o t s c h a p , o p v e r z o e k v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e r e l e v a n t e d o c h t e r v e n n o o t s c h a p ) , n a a r g e l a n g h e t g e v a l , v o o r a f g a a n d a a n d a n w e l n a h e t n e m e n v a n z u l k e e n B u i t e n g e w o n e B e s l i s s i n g , o n v e r w i j l d d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h o u d e r s v a n d e o p o f o m t r e n t 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 0 d o o r v e n n o o t s c h a p u i t g e g e v e n o b l i g a t i e l e n i n g t e n b e d r a g v a n n o m i n a a l 1 5 . 0 0 0 . 0 0 0 E u r o b i j e e n r o e p e n t e n e i n d e t e b e r a a d s l a g e n o v e r e n a l d a n n i e t h a a r i n s t e m m i n g t e , v e r l e n e n m e t d e b e t r e f f e n d e B u i t e n g e w o n e B e s l i s s i n g . "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a h h e t
7 - r a i l i s c h
S t a a t s b l a d
L . _ - - - - - - - ~
4 / D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a r t . ! 5 . 3 . ( v i ) ( V e r v r o e g d e T e r u g b e t a l i n g i n g e v a l v a n c o n t r o l e w i j z i g i n g ) v a n d e v o o r w a a r d e n e n m o d a l i t e i t e n ! v a n d e o b l i g a t i e l e n i n g u n a n i e m g o e d t e k e u r e n a l s o o k e n i g e a n d e r e b e p a l i n g v a n d e z e v o o r w a a r d e n ! ! e n m o d a l i t e i t e n v a n d e o b l i g a t i e l e n i n g d i e r e c h t e n t o e k e n n e n a a n d e r d e n d i e e e n i n v l o e d h e b b e n o p Î h e t v e r m o g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p , d a n w e l e e n s c h u l d o f e e n v e r p l i c h t i n g t e h a r e n l a s t e d o e n l ! o n t s t a a n , w a n n e e r d e u i t o e f e n i n g v a n d e z e r e c h t e n a f h a n k e l i j k i s v a n e e n v e r a n d e r i n g v a n d e c o n t r o l e ! ! d i e o p h a a r w o r d t u i t g e o e f e n d a l s o o k d e c r o s s - d e f a u l t b e p a l i n g d i e t e r z a k e i s o p g e n o m e n i n d e Î A c h t e r g e s t e l d e A a n d e e l h o u d e r s l e n i n g .
i
l 5 1 D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e
L v e n n o o t s c h a p , a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l h e t n o d i g e t e d o e n o m e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a à n h e t
~ ' E 3 é l ÿ i s c F i -
S t a a t s b l a d
L u i k B - v e r v o l g
v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n . ~ D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e o p t r e d e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t a a n m e v r o u w M y r i a m D I E T E N S e n m e v r o u w L i e s b e t h D E B R U Y N E m e d e w e r k e r s v a n D e l o i t t e . d i e w o o n s t k e u z e d o e n o p h e t k a n t o o r t e 9 0 5 1 S i n t - D e n i j s - W e s t r e m , K o r t r i j k s e s t e e n w e g 1 1 4 6 , e l k a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , 1 ~ t e n e i n d e a l h e t n o d i g e t e d o e n o m d e b e s l i s s i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e p u b l i c e r e n i n d e b i j l a g e b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , o m d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p t e w i j z i g i n g e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , o m i n h e t l i c h t d a a r v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n , o n d e r ; a n d e r e , d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , d e i a d m i n i s t r a t i e v o o r d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e e n d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n t e d i e n e i n d e a l l e s t e d o e n w a t n o o d z a k e l i j k i s .
( g e t e k e n d )
A n n D E B L O C K , n o t a r i s t e S i n t - A m a n d s .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n d e a k t e m e t a a n g e h e c h t e v o l m a c h t e n ;
- p u b l i c a t i e l i j s t ;
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
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