19/08/2014
ÿþM n d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 1 . 4 8 0 . 7 7 5 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F I R S T B U Y ( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 4 4 0 G e e l , B r u l e n d r i e s , 2 4 .
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R W I J Z I G I N G N A A M V E R P L A A T S I N G Z E T E L W I J Z I G I N G D O E L W I J Z I G I N G S T A T U T E N .
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v ó ó r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n o p d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l A n t w e r p e n , a f d e l i n g T u r n h o u t .
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J a n V a n H e m e l d o n c k t e O l e n o p 4 a u g u s t u s 2 0 1 4 d a t d e e n i g e v e n n o o t , h a n d e l e n d a i s b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " F I R S T B U Y " :
E E R S T E B E S L U I T : b e s l o t e n h e e f t v a n a f 4 a u g u s t u s 2 0 1 4 t e o n t s l a a n a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p : d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " I M M O B U 1 L D " , m e t z e t e l t e 2 4 4 0 G e e l , B r u l e n d r i e s , 2 4 - - R P R A n t w e r p e n , a f d e l i n g T u r n h o u t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 9 . 2 9 9 . 3 4 7 , w a a r b i j t e v e n s d e o p d r a c h t e i n d i g t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e h e e r V A N U Y T S E L G e e r t , w o n e n d e t e G e e l , B r u l e n d r i e s , 2 4 ; a a n d e o n t s l a g e n z a a k v o e r d e r e n z i j n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r w e r d v o l l e d i g e k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r h e t d o o r , h e n g e v o e r d e b e s t u u r t o t e n m e t 4 a u g u s t u s 2 0 1 4 .
T W E E D E B E S L U I T : b e s l o t e n h e e f t d a t m e v r o u w V E R E Y C K E N L i n d a , e n i g e v e n n o o t , w o n e n d e t e B o o m , C o l o n e l S i l v e r t o p s t r a a t , 4 , b u s 7 , v a n a f 4 a u g u s t u s 2 0 1 4 e n v o o r o n b e p a a l d e d u u r z e l f z a l o p t r e d e n a l s n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , w e l k m a n d a a t i n h a a r n a a m a a n v a a r d w e r d d o o r h a a r v e r t e g e n w o o r d i g e r .
D E R D E B E S L U I T : b e s l o t e n h e e f t d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n
" B M C " . D i e n o v e r e e n k o m s t i g w o r d t h e t a r t i k e l I v a n d e s t a t u t e n g e w i j z i g d d o o r s c h r a p p i n g v a n d e l a a t s t e z i n e n d e z e t e v e r v a n g e n d o o r : " H a a r n a a m l u i d t B M C " .
V I E R D E B E S L U I T : b e s l o t e n h e e f t d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r 9 0 0 0 G e n t , F r a n c i s c o F e r r e r l a a n , 6 1 .
D i e n o v e r e e n k o m s t i g w o r d t h e t a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n g e w i j z i g d d o o r s c h r a p p i n g v a n d e v o l l e d i g e t e k s t e n d e z e t e v e r v a n g e n d o o r :
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 0 0 0 G e n t , F r a n c i s c o F e r r e r l a a n , 6 1 .
E l k e v e r a n d e r i n g v a n z e t e l i n h e t z e l f d e t a a l g e b i e d k a n d o o r d e z a a k v o e r d e r w o r d e n b e s l i s t e n w o r d t d o o r z i j n z o r g e n b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D e v e n n o o t s c h a p m a g i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d b i j h u i z e n o f a g e n t s c h a p p e n o p r i c h t e n d o o r e e n v o u d i g b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r , m i t s i n a c h t n e m i n g v a n d e t a a l w e t g e v i n g b e t r e f f e n d e d e e x p l o i t a t i e z e t e l s . "
V I J F D E B E S L U I T :
- d e e n i g e v e n n o o t e n t e v e n s e n i g e z a a k v o e r d e r h e e f t z i j n v e r s l a g 4 a u g u s t u s 2 0 1 4 v o o r , h o u d e n d e e e n o m s t a n d i g e v e r a n t w o o r d i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e w i j z i g i n g ( u i t b r e i d i n g ) v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , o p g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , m e t i n b i j l a g e d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n o p 1 5 j u n i 2 0 1 4 ;
- v e r v o l g e n s b e s l o t e n h e e f t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n e n u i t t e b r e i d e n m e t v o l g e n d e a c t i v i t e i t e n d i e i n g e l a s t w o r d e n i n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n :
" I n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g
1 , - H e t v e r l e n e n v a n b i j s t a n d , a d v i e s e n l e i d i n g a a n b e d r i j v e n , p r i v é - p e r s o n e n e n i n s t e l l i n g e n , v o o r n a m e l i j k d o c h n i e t u i t s l u i t e n d o p h e t v l a k v a n m a n a g e m e n t , m a r k e t i n g , p r o d u c t i e e n o n t w i k k e l i n g , p r o c e s s i n g e n h e t b e s t u r e n v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e b e t e k e n i s .
2 , - D e v e n n o o t s c h a p k a n z e l f o f a i s t u s s e n p e r s o o n a l l e h u l p m i d d e l e n v e r s c h a f f e n , b e s t u u r s f u n c t i e s w a a r n e m e n o f l a t e n w a a r n e m e n e n d e d i e n s t e n v e r l e n e n d i e d i r e c t o f i n d i r e c t v e r b a n d h o u d e n m e t d e v o o r g a a n d e , D e z e d i e n s t e n k u n n e n w o r d e n g e l e v e r d k r a c h t e n s e e n c o n t r a c t u e l e o f s t a t u t a i r e b e n o e m i n g e n i n d e h o e d a n i g h e i d v a n e x t e r n e r a a d g e v e r o f o r g a a n v a n d e c l i ë n t . T e r u i t v o e r i n g v a n h a a r o p d r a c h t e n e n v o o r h e t _ w a a r n e m e n . v a n _ _ b e s t u u r s m a n d a t e n _ k e n _ d e _ . v e n n o o t s c h a p _ _ z i c h _ l a t e n _ . v e r t e g e n w o o r d i g e n _ d o o r _ . b a a r O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k g v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I n u 5 6 6 3 ~ i i i r i g w
* 1 9 1
i
u
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n t e e
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
0 7 A V 6 , 2 0 1 4
A N T W E R P E N a f d e l i n g T U R N H O U T
D e & h i t s
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
z a a k v o e r d e r / b e s t u u r d e r s o f e l k e a n d e r e d e r d e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d i e d o o r d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n a f g e v a a r d i g d o m o p t e t r e d e n i n e i g e n n a a m d o c h v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
I n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d
H e t v e r s t r e k k e n v a n a d v i e s i n z a k e s t o f a r m e r u i m t e n e n m i l i e u p r o b l e m e n , d e h a n d e l e n f a b r i c a g e , d e i m p o r t e n e x p o r t v a n a l l e c l e a n r o o m p r o d u c t e n i n d e b r e e d s t e z i n v a n h e t w o o r d , g e r e e d s c h a p p e n , t o e s t e l l e n , h u l p m i d d e l e n e n c h e m i s c h e p r o d u c t e n , t e n b e h o e v e v a n s t o f a r m e p r o c e s s e n i n g e b o u w e n , e v e n a l s a i l e w e r k z a a m h e d e n d i e m e t d i t a l l e s r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n .
G e v e n v a n o p l e i d i n g e n i n d e z e s e c t o r . "
Z E S D E B E S L U I T : b e s l o t e n h e e f t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e g e l a s t e n e e n g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n o p t e s t e l l e n e n n e e r t e l e g g e n .
Z E V E N D E B E S L U I T : b e s l o t e n h e e f t b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d T H E D I A C , g e v e s t i g d t e 2 2 5 0 O l e n , S c h a m b r a k e n , 4 8 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r , d e h e e r D I E R C K X T h e o , w o n e n d e t e O l e n , S c h a m b r a k e n , 4 8 , t e n e i n d e b i i j d e B T W e n h e t O n d e m e m i n g s l o k e t a l l e n o d i g e i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n e n o p h e f f i n g e n t e v o r d e r e n e n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e v i a h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t d i e n e n t e g e s c h i e d e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e t o t w i j z i g i n g v a n d e , s t a t u t e n , v o l m a c h t e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
J a n V a n H e m e l d o n c k
N o t a r i s
J ~
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g