BML & PARTNERS

NV


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre orientale
  4. BML & PARTNERS
Dénomination : BML & PARTNERS
Forme juridique : NV
N° entreprise : 448.237.592

Publication

28/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 02.05.2013, NGL 26.08.2013 13460-0315-012
21/12/2012
ÿþ ~s~.:~~ ii Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Griffie

2 DEC 2012

Ondernemingsnr : 0448.237.592.

Benaming

(voluit) : BML & PARTNERS

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 1050 Brussel (Elsene), Meerstraat 16

(volledig adres)

Onderwerp akte ; ZETELVERPLAATSING - DOELSWIJZIGING - BENOEMINGEN RAAD VAN BESTUUR EN GEDELEGEERD BESTUURDER - STATUTENWIJZIGING(EN).

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Walter Vanhencxthoven te Herentals op zevenentwintig november twee duizend en twaalf, geregistreerd drie bladen geen verzendingen te Herentals, Registratie op dertig november daarna boek 5/167 blad 43 vak 05, ontvangen vijfentwintig euro, de ontvanger getekend mevrouw V. Gistelynck, dat de buitengewone algemene vergadering van de Naamloze Vennootschap BML & PARTNERS gevestigd te 1050 Brussel (Elsene), Meerstraat 16, opgericht bij akte verleden voor notaris Bernard Indekeu met. standplaats te Zoutleeuw op vijftien september negentienhonderd tweeënnegentig, bekendgemaakt in de. Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van negen oktober daarna onder het (referte)nummer 921009-62 en waarvan de statuten voor de laatste maal werden gewijzigd bij proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering, opgemaakt en afgesloten door notaris Daisy Dekegel, geassocieerd notaris "Berquin Notarissen" te Brussel op. vier maart tweeduizend en tien, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van drieëntwintig maart daarna onder het refertenummer 10042127 beslist heeft hetgeen volgt

EERSTE BESLISSING. VERPLAATSING MAATSCHAPPELIJKE ZETEL.

De vergadering beslist de maatschappelijke zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 9450 Haaltert, Stationsstraat 68. Bijgevolg wordt de tekst van artikel 2 van de statu-ten vervangen als volgt.

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 9450 Haaltert, Stationsstraat 68.

Bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur mag de zetel naar elke andere plaats in hetzelfde taalgebied overgebracht worden of naar om het even welke plaats in België mits inachtneming van de taalwetgeving.

De vennootschap kan, bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur, administratieve zetels, bij- of. werkhuizen, agentschappen, stapelplaatsen en (bij)kantoren oprichten of vestigen in België of in het buitenland.

TWEEDE BESLISSING.

a. De vergadering ontslaat met eenparigheid van stemmen de voorzitter van het voorlezen van het bijzonder verslag van de raad van bestuur inzake de voorgenomen en hierna ver-melde wijziging en/of uitbreiding van het maatschappelijk doel.

Aan dit bijzonder verslag van de raad van bestuur is een staat van actief en passief gehecht, afgesloten op dertien novembertweeduizend en twaalf.

Iedere aanwezige (of vertegenwoordigde) aandeelhouder erkent ervan een afschrift te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.

b. De vergadering beslist om het maatschappelijk doel van de vennootschap te wijzigen door vervanging in artikel 3 van de statuten, van volgende nieuwe tekst:

~

De vennootschap heeft tot doel, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deel-neming met

derden:

- de groot- en kleinhandel, de in- en uitvoer van personenwagens, vrachtwagens, motors, boten en van hun

onderdelen en accessoires, dit alles in de meest ruime zin,

- de herstelling en het onderhoud van allerhande motoren en koetswerk van voormelde transportmiddelen,

- de aanmaak en handel van onderdelen van voormelde transportmiddelen,

- de huur, verhuur en leasing van allerhande vervoermiddelen.

De vennootschap heeft aanvullend doch met ondergeschikt als doel:

Op de laatste blz. van Luik 13, vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

S «,~`F " L. i - de groothandel in producten van metaalbedrijven, producten van de keramische- en glasnijverheid en in producten voor de bouwnijverheid, producten van de kunst- en precisienijverheid, recuperatieproducten, producten van de textiel- en kledingnijverheid producten van de ledernijverheid; producten van de papiemijverheid en van de drukkunst, producten van de houtnijverheid; producten van de scheikundige nijverheid; producten van de tabaksnijverheid, producten van mijnen, graverijen en steengroepen, producten van de visvangst, landbouw, tuinbouw, veeteelt en voedingsbedrijven, diverse artikelen,

1 " ++~~ - de kleinhandel in voedings- en tabakswaren, schoeisel, textielwaren en kleding, artikelen voor meubilering, onderhoud en huishoudelijke uitrusting, luxeartikelen, precisieartikelen, kunstvoorwerpen en fantasieartikelen; auto's, motorrijwielen, fietsen en aanverwante handel;

K a Papierwaren, boeken, kantoorbehoeften en artikelen voor muziek; artikelen voor sport, vis-vangst en jacht, speelgoed en kinderartikelen; diverse artikelen; de kleinhandel met meer dan één afdeling,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/12/2012 - Annexes du Moniteur belge - invoer- en uitvoerhandel van voormelde producten en van menigvuldige goederen;

- onderneming voor het goederenvervoer langs de weg, verhuisonderneming, onderneming voor goederenbehandeling; onderneming voor goederenbehandeling voor ander vervoer dan te water, opslagplaatsen en magazijnen,

- de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in het kort tussenpersoon in de handel,

- het beheer van een onroerend of roerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen.

- het verwerven van alle roerende en onroerende goederen als investeringen, zelfs als deze rechtstreeks noch onrechtstreeks, verband houden met het doel van de vennootschap.

- het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur,

- het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kas-bons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgisch of buitenlandse, be-staande of nog op te richten vennootschappen.

- het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of inves-tering;

- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, on-der om het even welke vorm, in dit kan zijn zij zich borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondememingen.

- het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overna-me van aandelen; in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborg plaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake porte-feuille- op kapitaalbestuur;

- het waarnemen van aile bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies en het waarnemen van de functie van vereffenaar in aile rechtspersonen,

- het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en aanverwante immateriële duurzame activa;

- het verlenen van administratieve prestaties en computerservices voor rekening van derden, alsmede het verlenen van adviezen hieromtrent;

- het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe pro-ducten, nieuwe technologieën en hun toepassingen;

- alle verrichtingen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen,

Zij mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortge-lijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar doel.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, of alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt achten.

o. De vergadering beslist de statuten aan te passen aan het hiervoor sub b. vermeld en genomen besluit

inhoudende wijziging van het maatschappelijk doel.

Bijgevolg wordt de tekst van artikel 3 van de statuten volledig vervangen door de tekst opgenomen onder

voormeld besluit sub b. inhoudende wijziging van het maatschappelijk doel.

DERDE BESLISSING- BEVESTIGING VAN ONTSLAG EN VAN BENOEMING VOLTALLIGE RAAD VAN

BESTUUR. BEVESTIGING VAN BENOEMING GEDELEGEERD BESTUURDER.

De algemene vergadering bevestigt bij deze haar eerder genomen beslissing op dertien november

tweeduizend en twaalf, inhoudende hetgeen volgt:

- einde van het mandaat van bestuurder op dertien november tweeduizend en twaalf, zijnde van:

1) de heer Bruno Simpelaere, wonende te 1050 Brussel (Elsene), Dalstraat 15/M000.

, Vaor~ behouden aan het Belgisch Staatsblad



2) mevrouw Leen Theunynck, wonende te 1050 Brussel (Elsene), Dalstraat 15/M000.

De goedkeuring van de eerstkomende jaarrekening zal automatisch décharge inhouden van het door hen

gevoerde bestuur.

- benoeming tot bestuurder te rekenen vanaf dertien november tweeduizend en twaalf voor een termijn van

zes jaar hetzij tot en met de gewone algemene vergadering van tweeduizend achttien:

1) de heer Bart Heuninckx, voornoemde aandeelhouder sub 1;

2) de heer Luc Verhoeven, voornoemde aandeelhouder sub 2;

die hier beiden tussenkomen, vertegenwoordigd door ondergetekende volmachtdrager overeenkomstig de hier aangehechte volmacht,

en die beiden verklaren en bevestigen dat de uitoefening van deze functie hen niet verboden is, inzonderheid krachtens het Koninklijk Besluit nummer 22 van vierentwintig oktober negentienhonderd vierendertig en die verklaren het hen toegekende mandaat te aanvaarden.

Zij zullen dit mandaat onbezoldigd uitoefenen zolang een algemene vergadering hen voor het toekomende geen bezoldiging zal hebben toegekend.

VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

Vervolgens is de voltallige raad van bestuur, vertegenwoordigd zoals gezegd, samenge-komen in vergadering en bevestigt bij deze haar eerder genomen beslissing op dertien november tweeduizend en twaalf, gehouden na voormelde vergadering, inhoudend:

- aanstelling als voorzitter van de raad van bestuur en als gedelegeerd bestuurder van de heer Bart Heuninckx, voornoemd, die verklaart en bevestigt dat de uitoefening van deze functie hem niet verboden is, inzonderheid krachtens het Koninklijk Besluit nummer 22 van vierentwintig oktober negentienhonderd vierendertig en die verklaart het hem toegekende mandaat te aanvaarden, en in welke hoedanigheid hij de vennootschap bij alle rechtshandelingen ten overstaan van derden, voor het gerecht (als eiser of als verweerder) en in alle akten met inbegrip van deze voor dewelke een tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, rechtsgeldig kan vertegenwoordigen zoals bepaald in artikel 17 van de statuten.

Het mandaat van gedelegeerd bestuurder is onbezoldigd.

LAATSTE BESLISSING. VOLMACHTEN EN MACHTIGING.

1. De algemene vergadering verleent alle machten aan de raad van bestuur voor de uitvoering van de beslissing(en) genomen omtrent voorgaand(e) agendapunt(en) en aan ondergetekende notaris voor het opmaken van een gecoördineerde tekst van statuten en tot neerlegging ervan op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

2. Volmacht wordt in het bijzonder gegeven aan de burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ODRA CONSULT met zetel te 9450 Haaltert, Stationsstraat 68 evenals aan de bedienden, aange-stelden of lasthebbers, met macht om elk afzonderlijk te handelen en met macht van in-deplaatsstelling, teneinde de nodige formaliteiten te vervullen, alle verrichtingen te doen, alle verklaringen af te leggen en alle documenten neer te leggen en te ondertekenen bij een erkend ondernemingsloket met het oog op een eventuele controle en/of wijziging van de ingeschreven gegevens van onderhavige vennootschap als (handels)onderneming in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en bij alle andere (fiscale en/of sociale en/of ad-ministratieve) federale en/of regionale (overheids)diensten waaronder eventueel de dien-sten van de BTW, tot uitvoering van voormelde statutenwijziging(en).

Voor ontledend uittreksel. Notaris Walter Vanhencxthoven.

Samen hiermee neergelegd : expeditie akte zetelverplaatsing, doelswijziging, benoemingen raad van bestuur en gedelegeerd bestuurder, statutenwijziging(en) - volmacht - historiek met coördinatie der statuten, bijzonder verslag van de raad van bestuur met staat van actief en passief.







Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

























Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

19/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 03.05.2012, NGL 16.07.2012 12302-0212-011
12/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 05.05.2011, NGL 06.07.2011 11267-0169-011
28/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 06.05.2010, NGL 22.06.2010 10208-0247-011
27/08/2009 : BL561496
29/08/2008 : BL561496
27/08/2007 : BL561496
17/02/2006 : BL561496
06/06/2005 : BL561496
08/06/2004 : BL561496
19/06/2003 : BL561496
11/06/2002 : BL561496
06/06/2001 : BL561496
09/10/1992 : BL561496

Coordonnées
BML & PARTNERS

Adresse
STATIONSSTRAAT 68 9450 HAALTERT

Code postal : 9450
Localité : HAALTERT
Commune : HAALTERT
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande