04/01/2013
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O u d e n a a r d e
2 1 D E C . 2 0 1 2
G r i f f i e
1 1 1 1 i
* 1 3 0 0 2 5 1 6 *
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 8 3 5 1 8 2 . 3 7 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B o - T é
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B a l e i 3 2 1 A
9 5 2 0 S i n t - L i e v e n s - H o u t e m
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : k a p i t a a l s w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s G u y W a l r a e v e n s t e H e r z e l e o p 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 2 , d a t i s b i j e e n g e k o m e n , d e ! ! i b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e ! ; b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d B o - T é , ; s m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 5 2 0 S i n t - L i e v e n s - H o u t e m , B a l e i ; p 2 A , B T W B E 8 3 5 . 1 8 2 . 3 7 1 R P R O u d e n a a r d e , t e n e i n d e t e l ; b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n o v e r d e v o l g e n d e a g e n d a m e t ; ; ; e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
É E e r s t e b e s l u i t - V e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l d o o r i n b r e n g i n g e l d e n c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
! D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t ! ; ; 1 2 5 . 0 0 0 , 0 0 e u r o , o m h e t t e b r e n g e n v a n 8 5 . 0 0 0 , 0 0 e u r o n a a r ; 1 2 1 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o , d o o r d e c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n 1 . 2 5 0 1 ; a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e ; B i d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n z u l l e n g e n i e t e n a l s d e ; ! b e s t a a n d e a a n d e l e n . D e z e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n d e l e n i n d e i ; w i n s t e n v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 3 .
! ! O p d e z e n i e u w e a a n d e l e n w o r d t o n m i d d e l l i j k i n g e s c h r e v e n i n ; ; g e l d d o o r d e b e i d e v e n n o t e n , t e n b e d r a g e v a n 1 0 0 , 0 0 e u r o p e r ; ; ; s t u k , e n z i j w o r d e n v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n 2 0 p r o c e n t , ; i i h e t z i j v o o r e e n b e d r a g v a n 2 5 . 0 0 0 , 0 0 e u r o .
; B D e n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n a l s v o l g t o n d e r s c h r e v e n : o p n a a m v a n m e v r o u w E v e l i e n G o o s s e n s : 6 2 5 a a n d e l e n ;
; ? - o p n a a m v a n d e h e e r H e r r e b a u t T o m : 6 2 5 a a n d e l e n .
D e v o o r m e l d e v e n n o t e n v e r k l a r e n d a t h e t b e d r a g v a n 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ; ; e u r o v ó ó r h e t v e r l i j d e n v a n d e z e a k t e g e d e p o n e e r d w e r d d o o r I c r e d i t e r i n g v a n d e r e k e n i n g n u m m e r 3 6 3 - 1 1 4 1 5 6 3 - 1 0 , g e o p e n d o p f i j n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p B o - T é , b i j I N G , z o a l s b l i j k t u i t e e n b e w i j s v a n d e p o n e r i n g a f g e l e v e r d d o o r v o o r n o e m d e : b a n k i n s t e l l i n g o p 1 4 d e c e m b e r 2 0 1 2 , e n d a t d o o r d e n o t a r i s i n : B i z i j n d o s s i e r z a l b e w a a r d b l i j v e n .
D e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g v e r z o e k e n d e o n d e r g e t e k e n d e ; B n o t a r i s t e a k t e r e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n t e g r a a l i s ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
s V o o r i s e h o u d e n " a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
o n d e r s c h r e v e n , d a t e l k n i e u w a a n d e e l i s v o l g e s t o r t t e n b e d r a g e v a n 2 0 % e n d a t h e t k a p i t a a l e f f e c t i e f w e r d g e b r a c h t o p 2 1 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o .
V o o r z o v e e l a l s n o d i g v e r k l a a r t d e v e r g a d e r i n g a f t e w i j k e n v a n e v e n t u e l e v o o r k e u r r e c h t e n .
T w e e d e B e s l u i t - A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n .
T e n g e v o l g e v a n v o o r m e l d b e s l u i t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
A r t i k e l 5 w o r d t v e r v a n g e n a l s v o l g t :
A r t i k e l 5 : m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w o r d t v a s t g e s t e l d o p 2 1 0 . 0 0 0 e u r o . H e t k a p i t a a l w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 2 . 1 0 0 a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n 1 / 2 1 0 0 v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
D e r d e b e s l u i t - C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n - V o l m a c h t
D e v e r g a d e r i n g g e l a s t d e n o t a r i s m e t d e u i t w e r k i n g e n d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n d e g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e v e r g a d e r i n g g e e f t h i e r b i j v o l m a c h t a a n m e v r o u w E v e l i e n G o o s s e n s o m , i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l l e v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , a l l e a k t e n e n d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n , i n d e p l a a t s t e s t e l l e n , e n a l l e n u t t i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n v e r b a n d m e t d e z e w i j z i g i n g v a n s t a t u t e n , h e t h a n d e l s r e g i s t e r e n B . T . W .
W a a r v a n p r o c e s - v e r b a a l
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l v ó ó r r e g i s t r a t i e , a a n g e z i e n u i t s l u i t e n d b e s t e m d v o o r a d m i n i s t r a t i e v e d o e l e i n d e n .
G e t e k . G u y W a l r a e v e n s , n o t a r i s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e a k t e , c o o r d i n a t i e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
15/04/2011
ÿþ m o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I 1 I 1 I 1 1 1 1 1 1 I I I I I I I I I 1 I 1 I n O u d e n a a r d e -
" 1 1 5 , 8 4 . "
0 5 A P R , 2 6 1 1
O n d e m e m i n g s n r : ó 3 > r . , q 2 . 3 3 , 1
B e n a m i n g : B o - T é
( v a l u i t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B a l e i 3 2 / A
9 5 2 0 S i n t - L i e v e n s - H o u t e m
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : o p r i c h t i n g
_ ; U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s V i r g i n i e B o s t o e n , t e G e n t o p 2 8 m a a r t 2 0 1 1 b l i j k t d a t :
1 . M e v r o u w G O O S S E N S E v e l i e n , g e b o r e n t e Z o t t e g e m o p 5 f e b r u a r i 1 9 8 0 , r i j k s r e g i s t e m u m m e r 8 0 . 0 2 . 0 5 3 3 0 - 5 0 e n h a a r e c h t g e n o o t
2 . d e H e e r H E R R E B A U T T o m A l b e r t , g e b o r e n t e G e n t o p 3 0 n o v e m b e r 1 9 7 9 , r i j k s r e g i s t e m u m m e r 7 9 . 1 1 . 3 0 - i 1 9 7 . 5 7 , s a m e n w o n e n d t e 9 5 2 0 S i n t - L i e v e n s - H o u t e m , B a l e i 3 2 A .
G e n o e m d e e c h t g e n o t e n G O O S S E N S - H E R R E B A U T z i j n g e h u w d o n d e r h e t b e h e e r d e r w e t t i g e ; g e m e e n s c h a p b i j g e b r e k a a n h u w e l i j k s c o n t r a c t , a a n w e l k b e h e e r t o t o p h e d e n n a a r z i j v e r k l a r e n g e e n ; w i j z i g i n g e n w e r d e n a a n g e b r a c h t , e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , g e n a a m d " B o - T é " , g e v e s t i g d t e 9 5 2 0 S i n t - L i e v e n s - H o u t e m , B a l e i 3 2 A , h e b b e n o p g e r i c h t .
D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
1 ) D e h a n d e l i n t e x t i e l , l i n g e r i e , k l e d i n g s t u k k e n e n t o e b e h o r e n z o a l s h o e d e n , s i e r a d e n e n a n d e r e ; 2 ) F a b r i c a t i e v a n t e x t i e l , l i n g e r i e , k l e d i n g s t u k k e n e n t o e b e h o r e n z o a l s h o e d e n , s i e r a d e n e n a n d e r e 3 ) M o d e l l e n w e r k ;
4 ) H e t v e r z o r g e n e n o r g a n i s e r e n v a n r e c e p t i e s , m a a l t i j d e n e n f e e s t e n ;
5 ) H e t g e v e n v a n m a n a g e m e n t , a d v i e z e n o p g e b i e d v a n m a r k e t i n g , p r o d u c t i e , f i n a n c i ë n e n a d m i n i s t r a t i e f e n c o m m e r c i e e l b e h e e r , h e t u i t w e r k e n v a n o r g a n i s a t i e p r o j e c t e n i n a l l e s o o r t e n o n d e r n e m i n g e n , h e t n e m e n v a n ; m i n d e r h e i d s - e n / o f m e e r d e r h e i d s p a r t i c i p a t i e s i n b e s t a a n d e e n / o f o p t e r i c h t e n o n d e r n e m i n g e n , h e t v e r s t r e k k e n : v a n f i n a n c i ë l e m i d d e l e n , h e t u i t w e r k e n v a n r e n d e m e n t s s t u d i e s e n t e c h n i s c h e s t u d i e s , h e t c r e ë r e n v a n p r o t o t y p e s e n n i e u w e p r o d u c t e n e n m a r k t e n . Z i j m a g v o o r z i e n i n d e s u p e r v i s i e , b e h e r e n , r a a d g e v e n e n f i l i a l e n c o n t r o l e r e n e n v e n n o o t s c h a p p e n b e h e r e n i n d e b r e e d s t e z i n v a n h e t w o o r d .
6 ) D e c o o r d i n a t i e , p l a n n i n g , w e r f o p v o l g i n g e n u i t v o e r i n g v a n s p e c i f i e k e b o u w k u n d i g e p r o j e c t e n , a l s o o k v a n t o t a a l p r o j e c t e n i n c l u s i e f t e c h n i e k e n . D i t v a n s t u d i e f a s e t o t e n m e t o p l e v e r i n g s f a s e .
7 ) A l l e o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n o n d e r m e e r h e t v e r k o p e n , a a n k o p e n , v e r k a v e l e n , b e h e r e n , h u r e n e n v e r h u r e n .
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
D e v e n n o o t s c h a p k a n e v e n e e n s o p t r e d e n a l s z a a k v o e d e r , b e s t u u r d e r , v o l m a c h t d r a g e r , m a n d a t a r i s o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e ; h a n d e l i n g e n z e l f s a l s d e z e r e c h t s t r e e k s n o c h o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n : d e v e n n o o t s c h a p .
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n d i e o p g e l i j k w e l k e : w i j z e o o k k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l .
D u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r e e n o n b e p e r k t e d u u r .
K a p i t a a l
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B , v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 2 . i
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t v i j f e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 8 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r d e e l d i n a c h t h o n d e r d v i j f t i g ( 8 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , e l k a a n d e e l v e r t e g e n w o o r d i g t é é n l a c h t h o n d e r d v i j f t i g s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w e r d a l s v o l g t o n d e r s c h r e v e n , i n s p e c i ë n :
- d o o r M e v r o u w G o o s s e n s E v e l i e n , v o o m o e m d , w e r d i n g e s c h r e v e n o p v i e r h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g ( 4 2 5 ) a a n d e l e n , h e t z i j v o o r t w e e ë n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 2 . 5 0 0 ) , d i e z i j v o l s t o r t i n s p e c i ë n t e n b e d r a g e v a n a c h t d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 8 . 5 0 0 , 0 0 ) ; h e t b e d r a g v a n d e d o o r l a a t s t g e n o e m d e n o g n i e t v o l s t o r t e i n b r e n g e n b e d r a a g t v i e r e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 4 . 0 0 0 , 0 0 ) .
- d o o r d e H e e r H e r r e b a u t , v o o r n o e m d , w e r d i n g e s c h r e v e n o p v i e r h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g ( 4 2 5 ) a a n d e l e n , h e t z i j v o o r t w e e ë n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 2 . 5 0 0 ) , d i e h i j v o l s t o r t i n s p e c i ë n t e n b e d r a g e v a n a c h t d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 8 . 5 0 0 , 0 0 ) ; h e t b e d r a g v a n d e d o o r l a a t s t g e n o e m d e n o g n i e t v o l s t o r t e i n b r e n g e n b e d r a a g t v i e r e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 4 . 0 0 0 , 0 0 ) .
O p e l k a a n d e e l w a a r o p w e r d i n g e t e k e n d w e r d e e n s t o r t i n g w e r d g e d a a n t e n b e d r a g e v a n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 0 , 0 0 ) d o o r s t o r t i n g i n s p e c i ë n e n d a t h e t b e d r a g v a n d e z e s t o r t i n g h e t z i j z e v e n t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 7 . 0 0 0 , 0 0 ) , g e d e p o n e e r d i s o p e e n b i j z o n d e r r e k e n i n g n u m m e r 3 6 3 - 0 8 6 1 2 3 5 - 1 2 g e o p e n d n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g b i j d e I N G B a n k t e Z o t t e g e m .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t b i j g e v o l g v a n a f h e d e n d e b e s c h i k k i n g o v e r e e n s o m v a n z e v e n t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 7 . 0 0 0 , 0 0 ) .
A l g e m e n e V e r g a d e r i n g
D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n d e v i e r d e m a a n d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 2 0 u u r . V a l t d e h i e r b o v e n b e p a a l d e d a t u m o p e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g d a n w o r d t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r s c h o v e n n a a r d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
B e s t u u r
Z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t t e l t , w o r d t z i j b e s t u u r d h e t z i j d o o r d e e n i g e v e n n o o t , h e t z i j d o o r e e n o f m e e r p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o o t , b e n o e m d m e t o f z o n d e r b e p e r k i n g i n d e t i j d , h e t z i j d o o r d e e n i g e v e n n o o t h a n d e l e n d a l s a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
T e l t d e v e n n o o t s c h a p m e e r d e r e v e n n o t e n , d a n w o r d t z i j b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o o t , b e n o e m d m e t o f z o n d e r b e p e r k i n g v a n d u u r e n d i e , i n d i e n z i j w o r d e n b e n o e m d i n d e s t a t u t e n , d e h o e d a n i g h e i d v a n s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r k u n n e n h e b b e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e d e z a a k v o e r d e r ( s ) b e n o e m t b e p a a l t h u n a a n t a l , d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t e n , i n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , h u n b e v o e g d h e i d . B i j g e b r e k a a n b e p a l i n g v a n d e d u u r t i j d , w o r d t h u n m a n d a a t g e a c h t v a n o n b e p a a l d e d u u r t e z i j n
D e g e w o n e z a a k v o e r d e r s z i j n h e r r o e p b a a r a d n u t u m b i j b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , z o n d e r d a t h u n h e r r o e p i n g r e c h t g e e f t o p e n i g e v e r g o e d i n g .
. B e v o e g d h e d e n
A l s e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r i s , i s h e t g e h e e l v a n d e b e v o e g d h e d e n v a n d e z a a k v o e r d e r s a a n h e m t o e g e k e n d , m e t d e m o g e l i j k h e i d e e n d e e l v a n d e z e b e v o e g d h e d e n t e d e l e g e r e n .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p d o o r m e e r d a n é é n z a a k v o e r d e r w o r d t b e s t u u r d , e n b e h o u d e n s i n r i c h t i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n e e n c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s , m a g i e d e r e z a a k v o e r d e r , a l l e e n o p t r e d e n d , a l l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h a l v e d e z e d i e d e w e t o f d e s t a t u t e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d e n .
I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
H i j k a n b i j z o n d e r e m a c h t e n t o e k e n n e n a a n e l k e m a n d a t a r i s .
B o e k j a a r
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
O p d e z e l a a t s t e d a t u m w o r d t d e b o e k h o u d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n e n s t e l t d e z a a k v o e r d e r e e n i n v e n t a r i s e n d e j a a r r e k e n i n g o p w a a r v a n h i j , n a g o e d k e u r i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d e b e k e n d m a k i n g v e r z o r g t ( v e r z o r g e n ) , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t .
B e s t e m m i n g v a n d e w i n s t r é s e r v e s
V a n d e j a a r l i j k s e n e t t o w i n s t , w o r d t m i n s t e n s v i j f t e n h o n d e r d ( 5 % ) v o o r a f g e n o m e n v o o r d e w e t t e l i j k e r e s e r v e ; d e z e v o o r a f n a m e h o u d t o p v e r p l i c h t t e z i j n w a n n e e r h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t , m a a r h e r l e e f t i n d i e n h e t r e s e r v e f o n d s o m e n i g e r e d e n a a n g e t a s t i s .
D e a a n w e n d i n g v a n h e t s a l d o d e r w i n s t e n w o r d t b e p a a l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , w a a r b i j e l k a a n d e e l r e c h t g e e f t o p e e n g e l i j k d i v i d e n d .
O n t b i n d i n g
D e v e n n o o t s c h a p k a n o p e l k m o m e n t w o r d e n o n t b o n d e n d o o r b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ( o f : v a n d e e n i g e v e n n o o t ) b e s l i s s e n d e i n d e v o r m e n v e r e i s t v o o r d e s t a t u t e n w i j z i g i n g .
V e r e f f e n a a r s
B i j o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m w e l k e r e d e n e n o p w e l k o g e n b l i k h e t o o k z i j , w o r d t d e v e r e f f e n i n g v e r z o r g d d o o r d e z a a k v o e r d e r ( s ) i n f u n c t i e , o n d e r v o o r b e h o u d v a n h e t r e c h t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m é é n o f m e e r d e r e v e r e f f e n a a r s a a n t e d u i d e n , h u n b e v o e g d h e d e n t e o m l i j n e n e n h u n v e r g o e d i n g t e b e p a l e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 2 . 1
N i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r
M e v r o u w G o o s s e n s E v e l i e n , v o o r n o e m d , w o r d t a a n g e s t e l d a l s n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v o o r e e n
o n b e p a a l d e t e r m i j n .
E e r s t e b o e k a a r
B o e k h o u d k u n d i g w o r d t d e v e n n o o t s c h a p g e a c h t e e n a a n v a n g t e h e b b e n g e n o m e n 2 8 m a a r t 2 0 1 1 .
H e t e e r s t e b o e k j a a r z a l e i n d i g e n o p 3 1 / 1 2 / 2 0 1 1 .
E e r s t e i a a r v e r a a d e r i n q
D e e e r s t e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t p l a a t s o p d e v i e r d e m a a n d a g v a n j u n i 2 0 1 2 .
O v e r n e m i n g v a n d e v e r b i n t e n i s s e n n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g
A l l e v e r b i n t e n i s s e n e n a l l e v e r p l i c h t i n g e n d i e e r u i t v o o r t v l o o i e n , e n a l l e a c t i v i t e i t e n o n d e r n o m e n s i n d s é é n
j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n e l f d o o r d e c o m p a r a n t e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g
w o r d e n o v e r g e n o m e n d o o r d e b i j d e z e a k t e o p g e r i c h t e v e n n o o t s c h a p b i j b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r d i e
u i t w e r k i n g z a l h e b b e n v a n a f d e v e r w e r v i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d d o o r d e v e n n o o t s c h a p .
V o l m a c h t e n
D R A c c o u n t a n t s e n B e l a s t i n g c o n s u l e n t e n B V B A v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r G e e r t d é R e v i e r e
m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e Z o t t e g e m , H o s p i t a a l s t r a a t 5 4 / 1 , o f e l k e a n d e r e d o o r h e m a a n g e w e z e n p e r s o o n ,
i s a a n g e w e z e n a l s l a s t h e b b e r a d h o c v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m o v e r d e f o n d s e n t e b e s c h i k k e n , a l l e
d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n n e n e n a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e B . T . W . e n
m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g b i j d e K r u i s p u n t B a n k v a n O n d e r n e m i n g e n .
M e t h e t o o g h i e r o p , h e e f t d e l a s t h e b b e r a d h o c d e b e v o e g d h e i d o m a l l e v e r b i n t e n i s s e n i n n a a m v a n d e
v e n n o o t s c h a p a a n t e g a a n , a l l e n u t t i g e v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n e n a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n i n h e t
a l g e m e e n a l l e s t e d o e n w a t n u t t i g e n n o o d z a k e l i j k i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n h e t m a n d a a t w a a r m e e h i j b e l a s t i s .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
( g e t e k e n d ) V I R G I N I E B O S T O E N
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e
r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g