06/05/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 28.03.2014, NGL 30.04.2014 14110-0313-011
06/06/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 29.03.2013, NGL 30.05.2013 13143-0229-010
11/12/2012
ÿþi
M o d W o r d 1 1 . t
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a e
* 1 2 1 8 9 0 5 *
I I I
V ( b e h i a a l B e f ! S t a a ,
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 5 2 9 6 1 4 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P O E L S C O N S U L T I N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 3 4 0 L e d e , G e r y H e l d e r e n b e r g l a a n , 2 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s B e r n a r d D e L a f o n t e y n e g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , z a a k v o e r d e r v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e v o r m h e e f t a a n g e n o m e n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ` B r a c k e H i l d e g a r d & D e L a f o n t e y n e B e r n a r d , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n " , m e t z e t e l t e 9 2 6 0 W i c h e l e n , M a r g o t e 7 5 / 0 0 1 - - R P R D e n d e r m o n d e 0 8 1 2 . 3 1 7 . 4 9 1 o p 2 6 n o v e m b e r 2 0 1 2 , g e r e g i s t r e e r d t e r R e g i s t r a t i e k a n t o o r W e t t e r e n d e 2 6 . 1 1 . 2 0 1 2 , b o e k 4 4 8 , b l a d 6 , v a k 1 6 , 2 b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g e n , o n t v a n g e n 2 5 e u r o , D e O n t v a n g e r ( g e t e k . ) I l s e D e N e e f , d a t e r w e r d g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P O E L S C O N S U L T I N G " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 3 4 0 L e d e , G e r y H e l d e r e n b e r g l a a n , 2 3 . O p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r h e t a m b t v a n n o t a r i s H i l d e g a r e l B r a c k e t e W i c h e l e n o p 2 8 j a n u a r i 2 0 0 8 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 0 7 f e b r u a r i d a a r n a o n d e r n r 0 8 0 2 1 8 7 3 . W a a r v a n d e s t a t u t e n w e r d e n g e w i j z i g d b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s B e r n a r d D e L a f o n t e y n e o p 0 1 j u n i 2 0 1 2 g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 9 j u n i 2 0 1 2 o n d e r n r 1 2 1 0 8 2 9 5 .
I n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e D e n d e r m o n d e o n d e r n u m m e r 0 8 9 5 . 2 9 6 . 1 4 2 - B T W n r B E 0 8 9 5 . 2 9 6 . 1 4 2 . , w a a r b i j m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n n a v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e t r o f f e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e n i e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e h u i d i g e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " B O B I G N Y " .
D i e n o v e r e e n k o m s t i g e a a n p a s s i n g v a n d e e e r s t e a l i n e a a r t i k e l é é n v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t a l s b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . Z i j d r a a g t d e b e n a m i n g ` B O B I G N Y "
T w e e d e b e s l i s s i n g :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e h e t o n t s l a g t e a a n v a a r d e n v a n d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , d e h e e r P o e l s P a t r i c k A l b e r t I r m a ( N . N . 6 9 0 4 1 4 - 0 0 1 - 8 6 ) , w o n e n d e t e 9 3 4 0 L e d e , G e r y H e l d e r e n b e r g l a a n , 2 3 e n d i t t e r e k e n e n v a n a f 1 6 . 1 1 . 2 0 1 2 .
D i e n o v e r e e n k o m s t i g e a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l t w i n t i g v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t :
A r t i k e l 2 0 B e s t u u r s o r g a a n
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n ,
O p d e l a a t s t e b r z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - b e l e o u d e s . d ' a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g " a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e v e n n o t e n v o o r d e t i j d s d u u r d o o r h a a r v a s t t e s t e l l e n . D e r d e b e s l i s s i n g :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e v e r d e r t e b e n o e m e n t o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r t e r e k e n e n v a n a f 1 6 . 1 1 . 2 0 1 2 :
M e v r o u w A S S E L M A N I s a b e l l e J o s é A n n , n a t i o n a a l n u m m e r 7 4 0 5 1 1 2 3 6 - 5 3 , g e b o r e n t e D e n d e r m o n d e o p e l f m e i n e g e n t i e n h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g , o n g e h u w d , w o n e n d e t e 9 3 4 0 L e d e , G e r y H e l d e r e n b e r g l a a n 2 3
D e z a a k v o e r d e r o e f e n t z i j n a m b t o n b e z o l d i g d u i t .
V i e r d e b e s l i s s i n g :
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n d e e l k e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e i
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g d d . 1 6 / 1 1 / 2 0 1 2
- g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n
N o t a r i s B e r n a r d D e L a f o n t e y n e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , z a a k v o e r d e r v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e v o r m h e e f t a a n g e n o m e n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B r a c k e H i l d e g a r d & D e L a f o n t e y n e B e r n a r d , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n " , m e t z e t e l t e 9 2 6 0 W i c h e l e n , M a r g o t e 7 5 1 0 0 1 R P R D e n d e r m o n d e 0 8 1 2 . 3 1 7 . 4 9 1 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d " v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m , e n h a n d t e k e n i n g
19/06/2012
ÿþM o d W a n t 1 1 . 1
1 1 . 9 1 1 c = _ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
-
1 G R I F F I E R E C H T B A N K V , o , P ! K O O P H A N D E L
b e l
a t
B E
S t a
i * i a i o s a s s "
0 8 J U N I 2 0 2
D E N D e R i b I O N D E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 5 . 2 9 6 . 1 4 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P O E L S C O N S U L T I N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ; 9 3 4 0 L E D E , G e r y H e l d e r e n b e r g l a a n , 2 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g - D o e l s u i t b r e i d i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s B e r n a r d D e L a f o n t e y n e g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , z a a k v o e r d e r v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e v o r m h e e f t a a n g e n o m e n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ` B r a c k e H i l d e g a r d & D e L a f o n t e y n e B e r n a r d , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n " , m e t z e t e l t e 9 2 6 0 W i c h e l e n , M a r g o t e 7 5 / 0 0 1 R P R D e n d e r m o n d e
0 8 1 2 . 3 1 7 . 4 9 1 o p 0 1 j u n i 2 0 1 2 , g e r e g i s t r e e r d t e r R e g i s t r a t i e k a n t o o r W e t t e r e n d e 0 4 . 0 6 . 2 0 1 2 , b o e k 4 4 6 , b l a d 3 4 , v a k 1 2 , 3 b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g , o n t v a n g e n 2 5 e u r o , D e O n t v a n g e r ( g e t e k . ) I l s e D e N e e f , d a t e r w e r d g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P O E L S C O N S U L T I N G " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 3 4 0 L e d e , G e r y H e l d e r e n b e r g l a a n , 2 3 . O p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r h e t a m b t v a n n o t a r i s H i l d e g a r d B r a c k e t e W i c h e l e n o p 2 8 j a n u a r i 2 0 0 8 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 0 7 f e b r u a r i d a a r n a o n d e r n r 0 8 0 2 1 8 7 3 . I n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s - p e r s o n e n r e g i s t e r t e D e n d e r m o n d e o n d e r n u m m e r 0 8 9 5 . 2 9 6 . 1 4 2 - B T W n r B E 0 8 9 5 . 2 9 6 . 1 4 2 . , w a a r b i j m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n n a v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e t r o f f e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g :
V e r s l a g e n .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t d e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r o n t s l a g e n v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r o p g e m a a k t o p 1 7 m e i 2 0 1 2 ; a l l e a a n w e z i g e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n e r k e n d e e n a f s c h r i f t v a n d i t v e r s l a g t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n . T w e e d e b e s l i s s i n g :
U i t b r e i d i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l u i t t e b r e i d e n m e t d e v o l g e n d e a c t i v i t e i t e n : A a n - e n v e r k o o p v a n s c h o e n e n ( g r o o t h a n d e l , k l e i n h a n d e l , i m p o r t - e x p o r t )
- I n t e r i e u r a d v i e s a l s m e d e d e a a n - e n v e r k o o p v a n i n t e r i e u r m a t e r i a a l .
D i e n o v e r e e n k o m s t i g e a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l d r i e v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
1 . v o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n :
- h e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n e n a d v i e z e n a a n d e r d e n
- h e t w a a r n e m e n v a n b e s t u u r s o p d r a c h t e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n
- h e t v e r w e r v e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n e e n d e r w e l k e v o r m , h e t s t i m u l e r e n , p l a n n e n e n c o ö r d i n e r e n
v a n d e o n t w i k k e l i n g v a n v o o r m e l d e p a r t i c i p a t i e s .
- h e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n o f
p a r t i c u l i e r e n , i n e e n d e r w e l k e v o r m , h e t z i c h i n d i t k a d e r b o r g s t e l l e n o f a v a l v e r l e n e n , i n d e
m e e s t r u i m e z i n , a l l e h a n d e l s o p e r a t i e s e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n .
2 . v o o r e i g e n r e k e n i n g :
- h e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d e n o n r o e r e n d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v e r m o g e n , a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e e n ' o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , v a n w e l k e a a r d o o k , z o a l s h e t v e r w e r v e n d o o r i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p , h e t b e h e r e n v a n v a s t g o e d , a a n d e l e n , a a n d e l e n o b l i g a t i e s , o b l i g a t i e s , k a s b o n s , a f g e l e i d e p r o d u c t e n o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , v a n w e l k e v o r m o o k , u i t g e g e v e n d o o r B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e e m i t t e n t e n .
3 . A a n - e n v e r k o o p v a n s c h o e n e n ( g r o o t h a n d e l , k l e i n h a n d e l , i m p o r t - e x p o r t ) I n t e r i e u r a d v i e s a l s m e d e d e a a n - e n v e r k o o p v a n i n t e r i e u r m a t e r i a a l .
D e r d e b e s l i s s i n g :
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n d e e l k e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g d d . 0 1 / 0 6 / 2 0 1 2
- B i j z o n d e r V e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d d . 1 7 . 0 5 . 2 0 1 2 c f r A r t 2 8 7 W e t b V e n u .
S t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f p e r 3 1 . 0 3 . 2 0 1 2
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
N o t a r i s B e r n a r d D e L a f o n t e y n e g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , z a a k v o e r d e r v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e v o r m h e e f t a a n g e n o m e n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B r a c k e H i l d e g a r d & D e L a f o n t e y n e B e r n a r d , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n " , m e t z e t e l t e 9 2 6 0 W i c h e l e n , M a r g o t e 7 5 1 0 0 1 - - R P R D e n d e r m o n d e 0 8 1 2 . 3 1 7 . 4 9 1 .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d " v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N e a m , e n h a n d t e k e n i n g
18/05/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 30.03.2012, NGL 11.05.2012 12114-0578-010
06/05/2010 : ME. - JAARREKENING 30.09.2009, GGK 26.03.2010, NGL 29.04.2010 10108-0307-010