27/01/2014
ÿþM o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g _ t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M 0 N J T E U P B C L G p
N E E R G E L E G D
0 2 J A N . 2 0 1 4
R . E C H T I 3 P t ~ " . V A N
S - 9 - 9 2 H A ~ ~ i I 3 E ` f T
i
2 0 - 0 1 - 2 0 1 4 B E L G I S C H S T , A T r i ~
* 1 4 0 2 6 4 1 0 *
O n d e r n e m i n g s n r : C ) 4 0 1 . 0 0 4 . 3 3 4
b e n a m i n g ( v o l u i t ) : B O C K A E R T & T H I E N P O N T
( v e r k o r t ) : B O T H A
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e 1 : 9 8 8 0 A a l t e r , B r u g - Z u i d 2 1 ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : s t a t u t e n w i i z i g i n q
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r R o e l M O N D E L A E R S , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e A a l t e r , o p 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 , d a t b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p B O C K A E R T & T I E N P O N T , a f g e k o r t B O T H A , m e t z e t e l t e 9 8 8 0 A a l t e r , B r u g - Z u i d 2 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 4 0 1 . 0 0 4 . 3 3 4 , r e c h t b a n k G e n t , B . T . W . - n u m m e r B E 0 4 0 1 . 0 0 4 . 3 3 4 , o n d e r a n d e r e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 . V e r m i n d e r i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t
H O N D E R D N E G E N E N V I J F T I G D U I Z E N D H O N D E R D E U R O ( 1 5 9 . 1 0 0 , 0 0 ) o m h e t v a n V I J F H O N D E R D E E N E N D E R T I G D U I Z E N D H O N D E R D E U R O ( £ 5 3 1 . 1 0 0 , 0 0 ) t e r u g t e b r e n g e n o p D R I E H O N D E R D T W E E E N Z E V E U T I G D U I Z E N D E U R O ( £ 3 7 2 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r t e r u g b e t a l i n g a a n e l k b e s t a a n d a a n d e e l v a n c a t e g o r i e C v a n e e n b e d r a g v a n d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( £ 1 . 8 5 0 , 0 0 ) e n m e t v e r n i e t i g i n g v a n z e s e n t a c h t i g ( 8 6 ) a a n d e l e n v a n d e c a t e g o r i e C .
2 . K a p i t a a l v e r h o g i n g m e t E E N M I L J O E N Z E S H O N D E R D T W I N T I G D U I Z E N D E U R O
( 1 . 6 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n
D R I E H O N D E R D T W E E Ë N Z E V E N T I G D U I Z E N D E U R O ( £ 3 7 2 . 0 0 0 , 0 0 ) o p É É N M I L J O E N N E G E N H O N D E R D T W E E É N N E G E N T I G D U I Z E N D E U R O ( 1 . 9 9 2 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D e z e i n b r e n g w o r d t v e r g o e d d o o r d e c o r r e l a t i e v e c r e a t i e v a n 7 9 8 a a n d e l e n v a n d e c a t e g o r i e D , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
3 . V o l m a c h t 1 / a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m d e g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e ) . e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e , 2 / a a n d e b e s t u u r d e r s o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n , o n d e r a n d e r e d e b e v o e g d h e d e n o m d e t e r u g b e t a l i n g w a a r t o e d e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n , n a a f l o o p v a n d e w e t t e l i j k e t e r m i j n o n d e r d e w e t t e l i j k e v o o r w a a r d e n t e v e r r i c h t e n , 3 / a a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p B R U G - I N V E S T , v o o r m e l d , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e v e r v u l l i n g v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r z e k e r e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
( G e t e k e n d )
R . M O N D E L A E R S
N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - v e r v o l g
W e r d e n g e l i j k t i j d i g n e e r g e l e g d :
] . . e e n u i t g i f t e v a n d e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g ;
2 . h e t v e r s l a g v a n d e b e s t u u r d e r s o p g e s t e l d c o n f o r m a r t i k e l 6 0 2 W . v e n n . ;
3 . h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r o p g e s t e l d c o n f o r m a r t i k e l 6 0 2 W .
v e n n . ;
4 . g e c o ô r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
V d o r -
4 b e h o u d e n
a a n h e t
B e r m
S t a a t s b l a d
19/06/2013
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 1 0 0 4 3 3 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B O C K A E R T E N T H I E N P O N T
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : B R U G - Z U I D 2 1 , 9 8 8 0 H A L T E R
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G E N
U i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d d . 0 1 / 0 6 / 2 0 1 3 g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p b l i j k t :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s b e k r a c h t i g d d e h e r b e n o e m i n g v a n d e b e s t u u r d e r s v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r e n d i t t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 6 :
B r u g - I n v e s t N V m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 8 8 0 A a i t e r , B r u g - Z u i d 1 7 e n g e k e n d m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 6 0 . 3 5 7 . 1 3 8 e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e H e e r K a r e l B o c k a e r t m e t w o o n p l a a t s t e 9 8 8 0 A a l t e r , B r u g - Z u i d 1 7 ;
- M e v r o u w G o d e l i e v e B o c k a e r t m e t w o o n p l a a t s t e 9 8 8 0 A a l t e r , D r i e s 1 3 ;
- d e H e e r P e t e r v a n E s b r o e c k m e t w o o n p l a a t s t e 1 8 4 0 L o n d e r z e e l , A c h t e r h e i d e 3 0 - d e H e e r H e r m a n N e u k e r m a n s m e t w o o n p l a a t s t e 3 1 4 0 K e e r b e r g e n , M u i z e n v e l d 9 A l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t h e r b e n o e m d :
- B r u g - I n v e s t N V m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 8 8 0 H a l t e r , B r u g - Z u i d 1 7 e n g e k e n d m e o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 6 0 . 3 5 7 . 1 3 8 e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e H e e r K a r e B o c k a e r t m e t w o o n p l a a t s t e 9 8 8 0 A a l t e r , B r u g - Z u i d 1 7 .
A i s v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r w o r d t h e r b e n o e m d :
- M e v r o u w G o d e l i e v e B o c k a e r t m e t w o o n p l a a t s t e 9 8 8 0 A a l t e r , D r i e s 1 3 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s h e r b e n o e m t a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r e n d i t t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 6 :
- P V M D B e d r i j f s r e v i s o r e n b u r g . C V B A m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 4 4 3 0 A n s , R u e d e L ' Y s e r 2 0 7 e n g e k e n d m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 1 . 0 8 9 . 8 0 4 e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v e n n o o t d e H e e r L i e v e n D e l v a , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e 9 0 0 0 G e n t , G u s t a a f C a l l i e r l a a n 2 3 8 .
B r u g - I n v e s t N V , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , K a r e l B o c k a e r t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
i Q J U N r 2 0 1 3
R E C - r r K O O P H A : ~ ' D . ~ ~ t ~ ~ É N T
- - - - - - - - - - - - - -
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e