04/04/2014
ÿþV o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a c
L u i k B
M d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
2 5 M A A R T 2 0 1 4
R E C H T B A N K V A N . K O O M A N t e r i f i l E G E N T
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 J 1 1 . 1 1 4 1 1 ! 1 ! i l à 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 8 7 8 . 2 8 0 . 6 5 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) B O D Y L 1 E S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H u n d e l g e m s e s t e e n w e g 4 6 1 , 9 0 5 0 G e n t ( G e n t b r u g g e )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e K A P I T A A L V E R H O G I N G - A A N P A S S I N G S T A T U T E N G O E D K E U R I N G G E C O O R D I N E E R D E S T A T U T E N M A C H T I G I N G B I J Z O N D E R E V O L M A C H T
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s F e v e r y F a b i e n n e , m e t s t a n d p l a a t s G e n t , o p 1 4 m a a r t 2 0 1 4 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B O D Y L l E S " , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 . K A P 1 T A A L V E R H O G I N G
V o o r a f g a a n d e l i j k e u i t e e n z e t t i n g
I n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n g e h o u d e n o p 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 , w e r d b e s l i s t o m
e e n d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n 5 4 . 9 4 4 , 4 4 u i t t e k e r e n i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 1 e l i d W I B 9 2 .
H e t d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n E 5 4 . 9 4 4 , 4 4 w e r d u i t g e k e e r d a a n
- d e H e e r S C H U E R M A N S F r a n k V i c t o r W i l l y , w o n e n d e t e 8 8 2 0 T o r h o u t , K l a v e r s t r a a t 1 , t e n b e l o p e v a n E
2 . 7 4 7 , 2 2
- M e v r o u w B A E K E L A N D T C h r i s t i a n e A l i n a . I r m a C o r n é l i a , w o n e n d e t e 8 8 2 0 T o r h o u t , K l a v e r s t r a a t 1 , t e n
b e l o p e v a n ¬ 2 . 7 4 7 , 2 2
- M e v r o u w S C H U E R M A N S L i e s e l o t , w o n e n d e t e 9 0 5 0 G e n t ( G e n t b r u g g e ) , H u n d e l g e m s e s t e e n w e g 4 6 1 b u s
0 1 0 1 , t e n b e l o p e v a n 4 9 . 4 5 0 , 0 0
A ) K a p i t a a l v e r h o g i n g
B e s l i s s i n g v a n d e v e r g a d e r i n g o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n 4 9 . 4 5 0 , 0 0 t e n e i n d e h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n E 1 8 . 5 5 0 , 0 0 o p E 6 8 . 0 0 0 , 0 0 d o o r i n b r e n g i n g e l d
- d o o r d e v e n n o o t d e H e e r S C H U E R M A N S F r a n k V i c t o r W i l l y , v o o r n o e m d , v a n h e t b e k o m e n n e t t o b e d r a g i n h e t k a d e r v a n d e u i t g i f t e v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d g e d a a n i n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n g e h o u d e n o p 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 , h e t z i j E 2 . 4 7 2 , 5 0
- d o o r d e v e n n o o t M e v r o u w B A E K E L A N D T C h r i s t i a n e A l i n a I r m a C a m é l i a , v o o r n o e m d , v a n h e t b e k o m e n n e t t o b e d r a g i n h e t k a d e r v a n d e u i t g i f t e v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d g e d a a n i n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n g e h o u d e n o p 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 , h e t z i j ¬ 2 . 4 7 2 , 5 0
- d o o r d e v e n n o o t M e v r o u w S C H U E R M A N S L i e s e l o t , v a n h e t b e k o m e n n e t t o b e d r a g i n h e t k a d e r v a n d e u i t g i f t e v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d g e d a a n i n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n g e h o u d e n o p 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 , h e t z i j E 4 4 . 5 0 5 , 0 0
z o n d e r d e c r e a t i e v a n a a n d e l e n
B ) v e r z a k i n g v o o r k e u r r e c h t
v e r z a k i n g d o o r d e v e n n o t e n e l k a f z o n d e r l i j k , o p p e r s o o n l i j k e , u i t d r u k k e l i j k e e n o n h e r r o e p e l i j k e w i j z e a a n h u n
r e c h t v a n b e v o o r r e c h t e i n s c h r i j v i n g e n z i j n u i t o e f e n i n g s t e r m i j n .
C ) i n s c h r i j v i n g e n v o l s t o r t i n g
I n s c h r i j v i n g
- i n g e l d d o o r d e H e e r S C H U E R M A N S F r a n k V i c t o r W i l l y , v o o r n o e m d , o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g t e n b e d r a g e
v a n 2 . 4 7 2 , 5 0 .
O p d e l a a t s t e b f z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
- i n g e l d d o o r M e v r o u w B A E K E L A N D T C h r i s t i a n e A l i n a I r m a C o r n é l i a , v o o r n o e m d , o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g t e n b e d r a g e v a n E 2 . 4 7 2 , 5 0 .
- i n g e l d d o o r M e v r o u w S C H U E R M A N S L i e s e l o t v o o r n o e m d , o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g t e n b e d r a g e v a n 4 4 . 5 0 5 , 0 0 .
V o l s t o r t i n g 6 8 . 0 0 0 , 0 0 )
v o l l e d i g e v o l s t o r t i n g i n g e l d o p e e n g e b l o k k e e r d e r e k e n i n g
D ) V a s t s t e l l i n g d a a d w e r k e l i j k e v e r v u l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
v a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g w e r d i n g e s c h r e v e n . .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w e r d a l d u s g e b r a c h t o p a c h t e n z e s t i g d u i z e n d e u r o
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
2 . A A N P A S S I N G S T A T U T E N
b e s l i s s i n g v a n d e v e r g a d e r i n g o m a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n i n t e g r a a l t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p a c h t e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 8 . 0 0 0 , 0 0 ) . H e t i s v e r d e e l d i n h o n d e r d g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e d i e e l k é é n h o n d e r d s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n "
3 , G O E D K E U R I N G G E C O Ö R D I N E E R D E S T A T U T E N
4 . M A C H T I G I N G Z A A K V O E R D E R S
5 . B I J Z O N D E R E V O L M A C H T
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l m e t a a n g e h e c h t b a n k a t t e s t m e t
g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
N o t a r i s F E V E R Y F a b i e n n e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n j , a ' a v n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d