30/10/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 J J J ( 1 1 1 1 1 1 J 1 1 1 1 1 J 1 I I J J J J 1 1 1 1 1 1 1 1 J J I
" i a i ~ a a 3 3 "
O n d e r n e m i n g s n r : S 4 9 - " y
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B o e k h o u d k a n t o o r D i d i e r D e p o u i l l o n
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o . v . v . g e w o n e c o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N i j v e r h e i d s s t r a a t 9 3 , 9 4 2 0 M e r e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o p r i c h t i n g
A R T I K E L E E N - M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
D e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 9 4 2 0 M e r e , N i j v e r h e i d s s t r a a t 9 3 , D e z a a k v o e r d e r i s g e m a c h t i g d b e s t u u r s z e t e l s . : b i j h u i z e n , a g e n t s c h a p p e n , z o w e l i n B e l g i ë a i s i n h e t b u i t e n l a n d o p t e r i c h t e n o f t e v e r p l a a t s e n , m i t s i n a c h t n e m i n g ; v a n d e t a a l w e t g e v i n g e n d i t z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g .
A R T I K E L T W E E D O E L
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g
v a n d e r d e n
D e a c t i v i t e i t e n , v e r m e l d i n a r t i k e l 4 9 v a n d e w e t v a n 2 2 a p r i l 1 9 9 9 z i j n d e
- d e o r g a n i s a t i e v a n b o e k h o u d i n g s d i e n s t e n e n r a a d g e v i n g d a a r o m t r e n t ;
- h e t o p e n e n , h e t h o u d e n , h e t c e n t r a l i s e r e n e n h e t s l u i t e n v a n b o e k i n g e n , g e s c h i k t v o o r h e t o p m a k e n v a n d e
r e k e n i n g e n :
- h e t b e p a l e n v a n d e r e s u l t a t e n e n h e t o p m a k e n v a n d e j a a r r e k e n i n g i n d e d o o r d e w e t b e p a a l d e v o r m ;
- h e t b e l a s t i n g a d v i e s , b i j s t a n d e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n b e l a s t i n g p l i c h t i g e n ;
- j u r i d i s c h e a d v i e s v e r l e n i n g i n h e t b i j z o n d e r w a t b e t r e f t d e o p r i c h t i n g e n v e r e f f e n i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n ;
- s t u d i e - , o r g a n i s a t i e - e n r a a d g e v e n d b u r e a u i n z a k e f i n a n c i ë l e , f i s c a l e e n s o c i a l e a a n g e l e g e n h e d e n ;
- d e v e n n o o t s c h a p m a g v i a i n b r e n g , f u s i e , i n s c h r i j v i n g b e l a n g e n n e m e n i n o f o p t r e d e n a i s b e s t u u r d e r v a n
a n d e r e r e c h t s p e r s o n e n o f b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p p e n m e t e e n g e l i j k a a r d i g d o e l ;
- d e v e n n o o t s c h a p m a g o p t r e d e n a l s v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n ;
- a l l e r o e r e n d e , o n r o e r e n d e , f i n a n c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e o f b u r g e r l i j k e h a n d e l i n g e n o f v e r r i c h t i n g e n
s t e l l e n , d i e h a a r n u t t i g v o o r k o m e n o m r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e r e a l i s e r e n o f
d e r e a l i s a t i e e r v a n t e b e v o r d e r e n o f t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t e v e n s t o t d o e l h e t b e h e e r e n d e u i t b r e i d i n g v o o r e i g e n r e k e n i n g v a n e e n p a t r i m o n i u m b e s t a a n d e u i t r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n z o w e l i n h e t b i n n e n l a n d , a i s i n h e t b u i t e n l a n d , a l s m e d e a i l e h a n d e l i n g e n d i e d a a r r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e e h o u d e n o f d i e v a n . ' a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n h a a r g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n , z o a l s d e a a n k o o p e n d e v e r k o o p , d e h u u r e n d e v e r h u u r , d e r u i l i n g o f i n h e t a l g e m e e n d e v e r w e r v i n g o f o v e r d r a c h t v a n g o e d e r e n , z o w e l r o e r e n d e a l s : o n r o e r e n d e , h e t o n d e r h o u d , d e o n t w i k k e l i n g , d e v e r f r a a i i n g e n d e v e r h u r i n g e r v a n .
Z i j k a n v e r d e r a l l e h u l p v e r l e n e n a a n o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z e b e l a n g e n h e e f t o n d e r m e e r i n d e v o r m v a n . l e n i n g e n , v o o r s c h o t t e n o f b o r g s t e l l i n g e n , a l s o o k b i j w i j z e v a n b i j s t a n d i n z a k e b e s t u u r l a d m i n i s t r a t i e , h e t w a a r m a k e n v a n m a n d a t e n , o p d r a c h t e n , b e s t u u r s m a n d a t e n , t o e z i c h t e n c o n t r o l e t a k e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g t e v e n s t e n v o o r d e l e v a n d e r d e n , h a a r z a a k v o e r d e r ( s ) e n / o f v e n n o t e n a l l e ; w a a r b o r g e n t o e s t a a n , a i l e r o e r e n d e g o e d e r e n v e r p a n d e n , a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n m e t h y p o t h e e k b e z w a r e n . : a l s o o k v o o r h e n b o r g s t e l l e n e n h u n l e n i n g e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t e n t o e s t a a n b e h o u d e n s w e t t e l i j k e b e p e r k i n g e n t e r z a k e .
o p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o r N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
G R I F F I E H E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
1 9 O K T . 2 0 1 2
D E r r " i ~ . 1 f f i 1 e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D i t a l l e s v o o r z o v e r d e z e v e r r i c h t i n g e n d e b u r g e r l i j k e a a r d v a n d e v e n n o o t s c h a p n i e t i n h e t g e d r a n g b r e n g e n e n i n o v e r e e n s t e m m i n g z i j n m e t d e p l i c h t e n l e e r d i e g e l d t v o o r h e t b e r o e p v a n b o e k h o u d e r .
A R T I K E L D R I E - M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L
H e t k a p i t a a l w o r d t b e p a a l d o p ¬ 1 0 0 0 , 0 0 e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 0 0 a a n d e l e n o p n a a m v a n ¬ 1 0 , 0 0 e l k 1 1 1 0 0 s t e e v a n h e t k a p i t a a l . H e t k a p i t a a l w e r d v o l l e d i g v o l s t o r t w e r d a l s v o l g t o n d e r s c h r e v e n :
- ¬ 9 9 0 , 0 0 g e s t o r t d o o r D i d i e r D e p o u i l l o n ( 9 9 a a n d e l e n )
- ¬ 1 0 , 0 0 g e s t o r t d o o r L i e s b e t h B l a n c k a e r t ( 1 a a n d e e l )
D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m e n w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n e e n d a a r t o e b e s t e m d r e g i s t e r d a t w o r d t b i j g e h o u d e n
o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
A R T I K E L V I E R - B O E K J A A R . J A A R R E K E N I N G - W I N S T V E R D E L I N G
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p 1 j a n u a r i e n l o o p t t o t 3 1 d e c e m b e r . H e t e e r s t e b o e k j a a r s t a r t o p h e t m o m e n t v a n d e r e g i s t r a t i e v a n d e z e o p r i c h t i n g s a k t e e n l o o p t t . e . m , 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r w o r d e n d e b o e k e n e n g e s c h r i f t e n a f g e s l o t e n e n m a a k t d e z a a k v o e r d e r d e i n v e n t a r i s o p , a l s o o k d e j a a r r e k e n i n g i n d i e n d e z e n o o d z a k e l i j k i s .
A R T I K E L V i J F - A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - W I N S T V E R D E L I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e l a a t s t e d a g v a n d e m a a n d j u n i v a n i e d e r j a a r o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o m 1 6 u u r . D e e e r s t e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l b i j g e v o l g g e h o u d e n w o r d e n o p d e 3 0 j u n i 2 0 1 4 o m 1 6 u u r .
T e a l l e n t i j d e k a n e e n v e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o m o v e r e n i g e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n .
D e o p r o e p i n g g e b e u r t b i j e e n g e w o n e b r i e f , t o e g e z o n d e n a a n d e v e n n o t e n t e n m i n s t e a c h t d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g .
H e t b a t i g s a l d o v a n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g n a a f t r e k v a n d e a l g e m e n e k o s t e n , d e m a a t s c h a p p e l i j k e l a s t e n e n d e d e l g i n g e n , v o r m t d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r d e a a n w e n d i n g v a n d e w i n s t . T o t d e z e w i n s t w o r d t o p g e n o m e n :
- t e n m i n s t e v i j f p r o c e n t v o o r d e w e t t e l i j k e r e s e r v e D e z e v e r p l i c h t i n g k o m t t e v e r v a l l e n w a n n e e r d i t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s m i n s t e n s t i e n p r o c e n t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t . Z i j o n t s t a a t o p n i e u w i n d i e n , o m g e l i j k w e l k e r e d e n , h e t r e s e r v e f o n d s v e r m i n d e r d w e r d ,
- V o o r h e t o v e r g e b l e v e n s a l d o k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s s e n - b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n - o v e r d e a a n w e n d i n g v a n d e r e s u l t a t e n .
- D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l z i c h d o o r e e n a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g u i t s p r e k e n o v e r d e k w i j t i n g d i e e v e n t u e e l v e r l e e n d w o r d t a a n d e z a a k v o e r d e r .
D e u i t b e t a l i n g v a n d e d i v i d e n d e n g e s c h i e d t j a a r l i j k s o p d e t i j d s t i p p e n v a s t g e s t e l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . A l l e n i e t o p g e v o r d e r d e d i v i d e n d e n v e r j a r e n t e n v o o r d e l e v a n d e v e n n o o t s c h a p v i j f j a a r n a d e d a t u m v a n d e u i t b e t a l i n g .
I n d i e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t u i t k e r i n g v a n d e w i n s t , w o r d t d e z e v e r d e e l d i n v e r h o u d i n g t o t d e s t o r t i n g e n d e r v e n n o t e n o p d e r e k e n i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
A R T I K E L Z E S - D U U R
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r . A l l e V e r b i n t e n i s s e n , s c h u l d e n , v o r d e r i n g e n m . b . t . d e w e r k z a a m h e d e n v a n D i d i e r D e p o u i l l o n t u s s e n h u i d i g e d a t u m e n d e r e g i s t r a t i e d a t u m v a n d e z e a k t e z i j n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g .
A R T I K E L Z E V E N - B E S T U U R E N V E R T E G E N W O O R D I G I N G
T o t z a a k v o e r d e r - b e h e r e n d e v e n n o o t w o r d t v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p b e n o e m d D i d i e r D e p o u i l l o n ( N N 6 5 . 1 2 . 1 3 - 0 1 9 - 7 0 ) . H i j v e r k l a a r t z i j n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
D e z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t ' v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r a l l e e n d e : a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s . H i j i s h o o f d e l i j k e n o n b e p e r k t a a n s p r a k e l i j k h e i d v o o r a l l e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D i d i e r D e p o u i l l o n i s d e h o o f d e l i j k a a n s p r a k e l i j k e e n b e h e r e n d e v e n n o o t . D e s t i l l e v e n n o o t ( L i e s b e t h B l a n c k a e r t ) s t a a t i n v o o r d e s c h u l d e n e n v e r l i e z e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t o t b e l o o p v a n h a a r i n b r e n g , o p v o o r w a a r d e d a t z i j g e e n e n k e l e d a a d v a n b e s t u u r v e r r i c h t .
4 ' ' V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
i P ' x =
, i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A R T I K E L A C H T - - O V E R D R A C H T V A N A A N D E L E N
E e n v e n n o o t K a n z i j n a a n d e e l i n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s o v e r d r a g e n o n d e r d e l e v e n d e n a a n e e n m e d e v e n n o o t o f a a n e e n d e r d e , n a v o o r a f a a n a l l e a n d e r e v e n n o t e n d e m o g e l i j k h e i d t e h e b b e n g e b o d e n v a n z i j n a a n d e e l i n d e v e n n o o t s c h a p o v e r t e n e m e n t e g e n e e n p r i j s t e b e p a l e n i n o n d e r l i n g a k k o o r d , o f b i j g e b r e k e v a n a k k o o r d t e g e n e e n p r i j s v a s t t e s t e l l e n d o o r e e n d e s k u n d i g e , a a n g e w e z e n d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k v a n e e r s t e a a n l e g v a n h e t a r r o n d i s s e m e n t w a a r d e v e n n o o t z i j n w o o n p l a a t s h e e f t .
I n d i e n v e r s c h e i d e n e v e n n o t e n d e o v e r n a m e w e n s e n , z u l l e n z i j h e t i n k o o p r e c h t k u n n e n u i t o e f e n e n , i e d e r n a a r z i j n e v e n r e d i g h e i d v a n h e t a a n d e e l d a t z i j o p d a t o g e n b l i k b e z i t t e n i n d e v e n n o o t s c h a p .
W a n n e e r g e e n d e r v e n n o t e n w e n s t g e b r u i k t e m a k e n v a n z i j n i n k o o p r e c h t , k a n d e v e n n o o t z i j n a a n d e e l s l e c h t s o v e r d r a g e n a a n e e n d e r d e m i t s d e z e d e r d e v o o r a f a a n v a a r d w o r d t d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n t w e e d e r d e n v a n d e a n d e r e v e n n o t e n .
A R T I K L E N E G E N O V E R L I J D E N
H e t o v e r l i j d e n v a n e e n v e n n o o t g e e f t g e e n a a n l e i d i n g t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
B i j o v e r l i j d e n z u l l e n d e a a n d e l e n v a n d e o v e r l e d e n v e n n o o t t o e k o m e n a a n z i j n e r f g e n a m e n , i n d i e n a l l e
a n d e r e v e n n o t e n h i e r m e d e h u n a k k o o r d b e t u i g e n .
D e z e o n d e r h a n d s e a k t e w e r d o p g e s t e l d i n v i j f e x p l a r e n . E l k e p a r t i j v e r k l a a r t e e n e x e m p l a a r o n t v a n g e n t e h e b b e n .
A l d u s o p g e m a a k t t e M e r e o p 4 o k t o b e r 2 0 1 2 .
D i d i e r D e p o u i l l o n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g