I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 7 . 0 1 7 . 9 5 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B O E K S E R V I C E
( v e r k o r t ) "
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : I n d u s t r i e p a r k - N o o r d 2 8 A , 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s
( v a l l e f 4 a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e O N T S L A G E N B E N O E M I N G ( G E D E L E G E E R D ) B E S T U U R D E R
B i j l a g e n b i j l e f i g e T g T s é l i . - S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N A A N D E E L H O U D E R S G E H O U D E N O P 2 4 S E P T E M B E R 2 0 1 4 O P D E Z E T E L V A N D E V E N N O O T S C H A P
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t m e t i n g a n g v a n 1 j u l l 2 0 1 4 h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r ( e n t e v e n s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ) a a n v a a r d v a n K a g e k a s B i s B V B A ( v o o r m a l i g e b e n a m i n g w a s S c h o t t e M a n a g e m e n t N V ) , D a m i e n C r a c c o s s t r a a t 1 2 t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r F r a n s S c h o t t e , e n w o r d t a a n K a g e k a s B i s B V B A d é c h a r g e v e r l e e n d v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n b e s t u u r d e r s m a n d a a t g e d u r e n d e d e a f g e l o p e n p e r i o d e .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t d e h e e r F r a n s S c h o t t e , D o m i e n C r a c c a s s t r a a t 1 2 , 8 8 0 0 R o e s e l a r e b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 1 j u l i 2 0 1 4 t o t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r h e t b o e k j a a r 2 0 1 7 .
V e r v o l g e n s k o m t d e r a a d v a n b e s t u u r s a m e n e n b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e h e e r
F r a n s S c h o t t e t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 0 1 / 0 7 / 2 0 1 4 . D i t m a n d a a t z a l e i n d i g e n b i j d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r h e t b o e k j a a r 2 0 1 7 .
H e t m a n d a a t v a n d e B V B A S G M a n a g e m e n t , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r G e e r t S c h o t t e , a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e v e s t i g d . D i t m a n d a a t z e f e i n d i g e n b i j d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r h e t b o e k j a a r 2 0 1 7 .
B V B A S G M a n a g e m e n t
m e t a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r G e e r t S c h o t t e
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
. . . . . . . . . .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v e n d e a k t e
G R I F F I E R E C H T B A N K
V A N K O O P T 1 A N
0 4 J U N I 2 0 1 3
i i n i
* 1 3 0 9 5 1 5 *
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 2 7 0 1 7 9 5 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B O E K S E R V I C E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m ; N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i e p a r k - N o o r d 2 8 A 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
G r i f f i e
D E N D E R M O N D E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
U i t t r e k s e l v a n d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d d 1 2 a p r i l 2 0 1 3
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l i s t o m h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s , E r n s t & Y o u n g L i p p e n s & R a b a e y A u d i t B V C V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r . L e e n , D e f o e r , m e t 3 j a a r t e v e r l e n g e n , m . a . w . t o t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 6 o v e r h e t b o e k j a a r 2 0 1 5 .
S G M a n a g e m e n t B V B A
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
M e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
G e e r t S c h o t t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
i u
i l
O n d e r n e r r m i n g s n r : 0 4 2 7 . 0 1 7 . 9 5 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B O E K S E R V I C E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : I n d u s t r i e p a r k - N o o r d 2 8 A , 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V O L L E D I G E V E R T E G E N W O O R D I G I N G S B E V O E G D H E I D
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E V E R G A D E R I N G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R G E H O U D E N O P 2 2 A P R I L 2 0 1 5
N a b e r a a d s l a g i n g n e e m t d e R a a d v a n B e s t u u r m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g
m e t i n g a n g v a n 2 2 / 0 4 / 2 0 9 5
S G M a n a g e m e n t B V B A m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r G e e r t S c h o t t e , h e e f t a l s
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r d e v o l l e d i g e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n d e R a a d v a n B e s t u u r
e n i s g e m a c h t i g d o m d e N V B o e k s e r v i c e a l l e e n h a n d e l e n d t e v e r t e g e n w o o r d i g e n .
S G M a n a g e m e n t B V B A
m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
d e h e e r G e e r t S c h a t t e
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n