18/06/2014
ÿþ
;
I I
* 1 4 1 1 8 9 1 5 *
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j i a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 3 . 2 3 4 . 3 8 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B O F I C L A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S t a t i o n s s t r a a t 4 3 b u s 0 0 2 t e 9 6 9 0 K l u i s b e r g e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e O n t s l a g e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
U i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n o p d e z e t e l o p d d . 2 0 / 0 3 / 2 0 1 4 , b l i j k t . v o l g e n d e :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t o n t s l a g a l s z a a k v o e r d e r , w e g e n s p e r s o o n l i j k e r e d e n e n , t e a a n v a a r d e n m e t . i n g a n g v a n a f 2 0 / 0 3 / 2 0 1 4 v a n d e h e e r C l a e r b o u t S e r g e .
D a a r o p v o l g e n d b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m t e b e n o e m e n t o t z a a k v o e r d e r m e t i n g a n g v a n a f 2 0 / 0 3 / 2 0 1 4 : d e h e e r C l a e r b o u t B e n o i t , d i e b i j d e z e z i j n m a n d a a t a a n v a a r d t .
H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d b i j b e n o e m i n g . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l o v e r h e t l o o n b e s l u i t e n b i j e i n d e v a n h e t b o e k j a a r .
A l d u s o p g e m a a k t t e K l u i s b e r g e n o p 2 0 / 0 3 / 2 0 1 4 .
B e n o i t C l a e r b o u t ,
z a a k v o e r d e r
G e n t
A f d e l i n g O u d e n a s s d e
0 6 J U N I 2 0 1 4
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
18/12/2013
ÿþ" M o d W o r t 1 1 . 1
"
k i » I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I
i
O u d Q n e e r d e
0 6 a g i e 2 0 1 3
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 8 3 . 2 3 4 . 3 8 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) B O F I C L A
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ( v o l l e d i g a d r e s ) : S t a t i o n s s t r a a t 4 3 / 0 0 2 - 9 6 9 0 K l u i s b e r g e n
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : V e r l e n g i n g m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r F l o r i s G h y s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e K l u i s b e r g e n , o p a c h t e n t w i n t i g
n o v e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
" B O F I C L A " i s b i j e e n g e k o m e n e n v o l g e n d e t e p u b l i c e r e n b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E e r s t e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r , d a t t h a n s a a n v a n g t o p I d e c e m b e r e n
a f l o o p t p e r 3 0 n o v e m b e r , t e w i j z i g e n o m h e t v o o r t a a n t e d o e n a a n v a n g e n o p é é n j a n u a r i e n a f t e
s l u i t e n o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e j a a r ,
T w e e d e b e s l u i t
O v e r g a n g s b e p a l i n g e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t h u i d i g m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r t e v e r l e n g e n t o t é é n e n d e r t i g
d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n . H e t h u i d i g b o e k j a a r l o o p t d e r h a l v e v a n é é n d e c e m b e r
t w e e d u i z e n d e n t w a a l f e n z a l a f s l u i t e n p e r é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
D e r d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
D e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 2 2 w o r d t h e r s c h r e v e n a l s v o l g t :
" H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n h e t
h e t z e l f d e j a a r . "
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
F l o r i s G h y s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l d d 2 8 n o v e m b e r 2 0 1 3
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
20/04/2015
ÿþt
M o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i * 1 5 0 5 7 1 7 1 1 1 I f l u G e n t
A f d e l i n g O u d e n a a r d e
G r i f f i e 0 a A P R . 2 0 1 5
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 3 . 2 3 4 . 3 8 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) ; B O F I C L A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ( v o l l e d i g a d r e s ) : S t a t i o n s s t r a a t 4 3 1 0 0 2 - 9 6 9 0 K l u i s b e r g e n
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r f e d e n v o o r F r a n k G h y s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e K l u i s b e r g e n , o p 2 7 m a a r t 2 0 1 5 n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B O F I C L A " i s b i j e e n g e k o m e n e n v o l g e n d e t e p u b l i c e r e n b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
a ) D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g a a n g a a n d e d e w i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , a l s m e d e v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
D e e n i g e v e n n o o t e r k e n t e e n a f s c h r i f t v a n h e t v e r s l a g a l s m e d e v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n , e n e r w e r d d i e n a a n g a a n d e v e r z a a k t a a n d e t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
V o o r m e l d v e r s l a g z a l s a m e n m e t e e n u i t g i f t e v a n o n d e r h a v i g e a k t e n e e r g e l e g d w o r d e n t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e G e n t , a f d e l i n g O u d e n a a r d e .
b ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n , z o d a t d e t e k s t v a n
a r t i k e l d r i e v a n d e s t a t u t e n v o o r t a a n z a l l u i d e n a l s v o l g t :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- d e o r g a n i s a t i e v a n b o e k h o u d i n g s d i e n s t e n e n r a a d g e v i n g d a a r o m t r e n t ;
- h e t o p e n e n , h e t h o u d e n , h e t c e n t r a l i s e r e n e n h e t s l u i t e n v a n b o e k i n g e n , g e s c h i k t v o o r h e t ' o p m a k e n v a n d e r e k e n i n g e n ;
- h e t b e p a l e n v a n d e r e s u l t a t e n e n h e t o p m a k e n v a n d e j a a r r e k e n i n g i n d e d o o r d e w e t b e p a a l d e v o r m ;
- h e t b e l a s t i n g s a d v i e s , b i j s t a n d e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n b e l a s t i n g p l i c h t i g e n i n a l l e b e l a s t i n g a a n g e l e g e n h e d e n ;
- s t u d i e - , o r g a n i s a t i e - e n r a a d g e v e n d b u r e a u i n z a k e f i n a n c i ë l e , f i s c a l e e n s o c i a l e a a n g e l e g e n h e d e n ;
- j u r i d i s c h e a d v i e s v e r l e n i n g , i n h e t b i j z o n d e r d a n d e b i j s t a n d b i j d e o p r i c h t i n g e n v e r e f f e n i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n ;
- d e v e n n o o t s c h a p m a g o p t r e d e n a i s b e s t u u r d e r v a n a n d e r e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p p e n m e t e e n g e l i j k a a r d i g d o e l ;
- d e v e n n o o t s c h a p m a g o p t r e d e n a l s v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n ; "
- d e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e v e r r i c h t i n g e n , m e t i n b e g r i p v a n f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n , d o e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n g h o u d e n m e t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r z o v e r d i e v e r r i c h t i n g e n i n o v e r e e n s t e m m i n g z i j n m e t d e p l i c h t e n l e e r d i e g e l d t v o o r h e t b e r o e p v a n b o e k h o u d e r . .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " B o e k h o u d i n g - I F i s c a l i t e i t - M a n a g e m e n t " , a f g e k o r t " B - F - M " .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e v e n e e n s t o t a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n , i n f u n c t i e v a n d e v o o r v e r m e l d e d o e l w i j z i g i n g e n a a n n e m i n g v a n e e n b u r g e r l i j k d o e l .
B i j g e v o l g l u i d t a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p n e e m t d e v o r m a a n v a n e e n b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d e n h e e f t a l s n a a m B o e k h o u d i n g - F i s c a l i t e i t - M a n a g e m e n t " , a f g e k o r t " B - F - M "
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
e e n h e t
B ; . i g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t - .
C '
L u i k B - - V e r v n l n
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t h e t o n t s l a g v a n d e v o o r n o e m d e z a a k v o e r d e r , d e h e e r C l a e r b o u t ' B e n o i t , w o n e n d e t e 9 7 0 0 O u d e n a a r d e , C a s t e r s t r a a t 3 , o p z i j n v e r z o e k , m e t i n g a n g v a n a f 1 a p r i l 2 0 1 5 .
Z i j v e r l e e n t k w i j t i n g v o o r h e t m a n d a a t v o o r d e v o o r b i j e p e r i o d e , o n d e r v o o r b e h o u d v a n g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g o p d e e e r s t k o m e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t d e h e e r S e r g e C l a e r b o u t , b o e k h o u d e r - f i s c a l i s t m e t e r k e n n i n g s n u m m e r 2 0 0 4 9 6 , t o t s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r m e t i n g a n g v a n a f 1 a p r i l 2 0 1 5 .
D e s t a t u t e n d i e n e n n i e t a a n g e p a s t t e w o r d e n a a n g e z i e n d e z e n i e t w e r d e n g e w i j z i g d b i j v o o r g a a n d o n t s l a g v a n d e h e e r S e r g e C l a e r b o u t .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
F l o r i s G h y s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
U i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , d d . 2 7 m a a r t 2 0 1 5
G e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n
V e r s l a g z a a k v o e r d e r m e t b i j h o r e n d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g