BOIS ROYAL

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre orientale
  4. BOIS ROYAL
Dénomination : BOIS ROYAL
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 500.546.724

Publication

14/11/2012
ÿþMod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

1

A

=iaiasass*

be a;

sti

GRIFFIE

K4ROPHÁ~DÉLK

5 NOV. 2012

DENCefaIONDE

Ondernemingsnr : So t-, . S y 6. 1- 2 Li

Benaming

(voluit) : BOIS ROYAL

(verkort)

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 9240 Zele, Oudburgstraat 21

(volledig adres)

Onderwerp akte : Oprichting

Blijkens akte verleden voor Notaris Patrick Lemmerling, met standplaats te Zele, op zesentwintig oktober tweeduizend en twaalf, neergelegd ter registratie, werd een naamloze vennootschap opgericht onder de benaming "BOIS ROYAL" met maatschappelijke zetel gevestigd te 9240 Zele, Oudburgstraat nr 21, door:

1) COOREMAN Etienne Prosper Ghislenus Marie, geboren te Zele op 14 november 1928, wonende te Zele, Oud burgstraat nr 21.

2) GRIBOMONT Suzanne Berthe Marie Joseph, geboren te Marche-en-Famenne op 1 juli 1926, wonende te Zele, Oudburgstraat nr 21.

3) de naamloze vennootschap "HOFKEN", met zetel te Berlare-Overmere, Burgemeesters de Lausnaystraat` nr 15, ondernemingsnummer 405.033.594.

Kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op vierhonderd negentig duizend (490.000) EUR, vertegenwoordigd door vierhonderd negentig (490) gelijke aandelen met een fractiewaarde. Deze aandelen zijn op naam.

De aandelen worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen.

Van elke overdracht van aandelen wordt melding gemaakt in het register van aandelen, Deze melding wordt gedateerd en ondertekend door de overdrager en overnemer of, bij overdracht door overlijden, door een bestuurder of een begunstigde. De overdracht van aandelen geldt slechts ten aanzien van de vennootschap en van derden, vanaf haar inschrijving in gemeld register.

Toegestaan kapitaal

De raad van bestuur is bevoegd om het maatschappelijk kapitaal in één of meer malen te verhogen met een bedrag van honderd duizend (100.000) EUR tot vijfhonderd negentig duizend (590.000) EUR, overeenkomstig door de raad te bepalen modaliteiten.

Inschrijviing in geld

Op de aandelen wordt als volgt IN GELD ingeschreven: 1/ door COOREMAN Etienne, voornoemd: ten' belope van vijfenveertig duizend (45.000) EUR, waarvoor hem vijfenveertig (45) aandelen worden toegekend; 2/: door GRIBOMONT Suzanne, voornoemd: ten belope van vijfenveertig duizend (45.000) EUR, waarvoor haar, vijfenveertig (45) aandelen worden toegekend, en 3/ door de naamloze vennootschap `HOFKEN', voornoemd:, ten belope van vierhonderd duizend (400.000) EUR, waarvoor vierhonderd (400) aandelen worden toegekend.

Hetzij in totaal vierhonderd negentig (490) aandelen, voor een totaalbedrag van vierhonderd negentig duizend (490.000) EUR. De lidmaatschapsrechten verbonden aan deze aandelen worden uitsluitend door de verschijners-oprichters uitgeoefend, Deze aandelen zijn volledig volstort zoals blijkt uit het bankattest, afgeleverd op naam van de vennootschap in oprichting, door BNP PARIBAS FORTIS bank, agentschap Zele, te Zele, Markt nr 14 op 23 oktober 2012.

De vennootschap heeft tot doel:

Het beheer en verwerven en vervreemden van een bospatrimonium met het oog op opbrengst.

Exploitatie bossen, aankoop en verkoop van hout en bomen.

In het algemeen zal zij aile maatregelen treffen tot vrijwaring van haar rechten en zal alle, om het even* welke verrichtingen uitvoeren, welke rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten bij of bijdragen tot de bevordering van haar doel

De vennootschap zal, in België of in het buitenland, in het algemeen aile commerciële, industriële, economische, financiële, roerende en/of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of:

Op de laatste biz van Luik B vermelden " Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso . Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of dewelke van aard zouden zijn het bereiken ervan

geheel of ten dele te vergemakkelijken.

Zij mag eveneens belangen nemen in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een

gelijkaardig, analoog of aanverwant doel nastreven, of wier doel van nature is dat van de vennootschap te

bevorderen. Zij mag leningen doen aan en waarborgen stellen voor derden.

Deze opsomming is aanwijzend en niet beperkend en moet verstaan worden In de meest uitgebreide zin.

De vennootschap zal mogen optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen,

Duur

De vennootschap wordt voor ONBEPAALDE DUUR aangegaan vanaf de oprichting.

Bestuur

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor de

verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de

wet alleen de algemene vergadering bevoegd is,

Onverminderd de verplichtingen die voortvloeien uit het collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht,

kunnen de bestuurders bestuurstaken onder elkaar verdelen,

De raad van bestuur kan inzonderheid één of meer van zijn leden gelasten met het dagelijks bestuur van de

vennootschap.

Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.

De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap als college in alle handelingen in en buiten rechte.

Hij handelt door de meerderheid van zijn leden.

Onverminderd echter de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college,

wordt de vennootschap ten aanzien van derden voor alle handelingen in en buiten rechte rechtsgeldig

vertegenwoordigd door twee bestuurders, die door hun handtekening alleen de vennootschap rechtsgeldig

verbinden tegenover derden.

Voor de aan- en verkoop, vervreemding en hypotheeksterling van onroerende goederen is de handtekening

van minstens twee bestuurders vereist, die samen moeten handelen.

Vaste vertegenwoordiger:

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, zaakvoerder of lid van het directiecomité,

benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers, een vaste vertegenwoordiger,

natuurlijke persoon, die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de

rechtspersoon. De rechtspersoon die hij vertegenwoordigt mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder

tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste

vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor

eigen rekening zou vervullen.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder of zaakvoerder in een vennootschap wordt benoemd, komt de

bevoegdheid om een vast vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

Algemene vergadering:

Elk jaar, de eerste vrijdag van de maand mei, om zestien uur, komt de gewone algemene vergadering der

aandeelhouders bijeen op de maatschappelijke zetel of op iedere andere aan te duiden plaats in de

oproepingsbrief.

Valt die dag met een feestdag samen, dan wordt de vergadering verschoven naar de eerst daaropvolgende

werkdag, op hetzelfde uur.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

ledere aandeelhouder kan zich op de algemene vergadering door een lasthebber laten vertegenwoordigen

op voorwaarde dat deze zelf stemgerechtigd is.

De algemene vergadering kan slechts beraadslagen over de op de agenda vermelde punten,

De uitgiften van de processen-verbaal van de vergadering moeten door minstens twee bestuurders

ondertekend worden.

Controle:

De controle op de vennootschap wordt aan één of meer commissarissen toevertrouwd, deze worden door

de algemene vergadering benoemd en gekozen tussen de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren, tenzij

de vennootschap beantwoordt aan de vrijstellingscriteria terzake.

In dit laatste geval behoort de bevoegdheid tot onderzoek en controle toe aan elke aandeelhouder,

individueel.

De commissarissen worden voor hooguit drie jaar benoemd en zijn herkiesbaar.

De algemene vergadering kan ze afzetten om wettige redenen.

Boekjaar - inventaris -jaarrekening - winstverdeling;

Het boekjaar van de vennootschap begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.

Het batig overschot van de balans, nà afhouding van de algemene kosten, lasten en noodzakelijke

afschrijvingen, is de winst van de vennootschap.

Van die winst wordt voorafgenomen:

-vijf procent (5 %) voor het aanleggen van de wettelijke reserve; die voorafneming is niet meer vereist van

zodra deze reserve éénitiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt;

-het saldo wordt onder de aandeelhouders verdeeld naar verhouding van ieders aantal aandelen en de

daarop verrichte stortingen.

Nochtans kan de algemene vergadering besluiten dat de winst of een deel ervan zal worden gereserveerd.

De raad van bestuur kan beslissen tot de uitkering van interimdividenden.

c

Ontbinding

Ingeval van ontbinding van de vennootschap, welke ook de oorzaak hiervan is, zal de vereffening gebeuren door de zorgen van de alsdan in functie zijnde leden van de raad van bestuur, tenzij de algemene vergadering te dien einde één of meer vereffenaars zou aanduiden, waarvan zij de macht en de bezoldiging zal vaststellen.

De vereffenaar treedt pas in functie na bevestiging van de bevoegde rechtbank van koophandel van de benoeming van de vereffenaar door de algemene vergadering. De bevoegde rechtbank is die van het arrondissement waar de vennootschap op de dag van het besluit tot ontbinding haar zetel heeft. De vereffening dient te gebeuren overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.,

Algemene bepaling

Voor al hetgeen in onderhavige statuten is voorzien, wordt er verwezen naar het Wetboek van Vennootschappen.

SLOTBEPALINGEN:

Eerste boekjaar - eerste jaarvergadering:

Het eerste boekjaar van de vennootschap, ingegaan op heden, zal worden afgesloten op eenendertig december tweeduizend dertien.

Alle handelingen en verbintenissen, zowel actievelïjk als passievelijk, aangegaan in naam van de vennootschap in oprichting, sedert 1 juli 2012, worden bij deze goedgekeurd en overgenomen.

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden de eerste vrijdag van de maand mei tweeduizend veertien. Commissaris:

Gezien de wettelijke normen terzake niet zullen overschreden worden, beslissen de verschijners-oprichters, allen alhier tegenwoordig, met algemeenheid van stemmen om thans geen commissaris te benoemen. BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING:

En terstond de vennootschap opgericht zijnde, verklaren de genoemde oprichters samen te komen in buitengewone algemene vergadering om over te gaan tot de volgende beslissingen:

1) Benoeming van de eerste bestuurders:

Met eenparigheid van stemmen worden voor de tijd van zes jaar benoemd tot eerste bestuurders van de vennootschap, met herkiesbaarheid, te rekenen vanaf heden:

a)de heer COOREMAN Etienne Prosper Ghisienus Marie, voornoemd.

b)de heer COOREMAN Paul André Eugeen Marguerite Marie, geboren te Zele op 18 juni 1955, wonende te Berlare, Burgemeesters de Lausnaystraat nr 15.

c) de heer COOREMAN Louis Casimir Alberic Jean Marie, geboren te Zele op 27 juli 1956, wonende te Zele, Alois De Beulelaan nr 32.

d) de naamloze vennootschap "HOFKEN", voornoemd.

Die allen verklaren hun mandaat als bestuurders te aanvaarden.

Deze mandaten worden onbezoldigd uitgeoefend.

" 2) Bijzondere volmacht:

Voornoemde bestuurders stellen aan als bijzondere gevolmachtigde: mevrouw Myriam Sabbe, wonende te Berlare-Overmere, Burgemeesters de Lausnaystraat nr 15.

Aan wie de macht verleend wordt om alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen en alle welkdanige documenten te ondertekenen teneinde het ondememingsnummer en de toekenning van een belasting over de Toegevoegde Waarde-nummer bij de bevoegde belastingsdiensten te bekomen.

,

~.. Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

~ JI





Voor ontledend uittreksel:

Patrick Lemmerling,

notaris.

Tegelijk hiermee neergelegd: -uitgifte oprichtingsakte; -bankattest.

Op de laatste blz. van Luik E vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persoto)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Coordonnées
BOIS ROYAL

Adresse
OUDBURGSTRAAT 21 9240 ZELE

Code postal : 9240
Localité : ZELE
Commune : ZELE
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande