02/01/2014
ÿþ M o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 8 D E C . 2 0 1 3
D E N D , R W O N D E
G R I F F I E
~ 4 ~ f K Ó ~ P I ~ Á N D ~ ~
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 7 . 5 7 9 . 5 3 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B o n t i n c k
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : W e v e r s l a a n 2 8 t e 9 1 6 0 L o k e r e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p f e n ) a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r m i j , J e a n M a t t h y s , n o t a r i s t e
L o k e r e n , o p 1 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d t e L o k e r e n , o p 1 2 d e c e m b e r n a d i e n b o e k 6 3 0 b l a d 3 8 v a k 2 0 , o n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( £ 5 0 , 0 0 ) , g e t e k e n d D e O n t v a n g e r , R . R o o s e , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B o n t i n c k " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 1 6 0 L o k e r e n , W e v e r s l a a n 2 8 , b i j e e n g e k o m e n i s e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g
a ) I n g e v o l g e d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 0 4 d e c e m b e r 2 0 1 3 w e r d b e s l i s t o m o v e r t e g a a n t o t d i v i d e n d u i t k e r i n g i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 . M e e r b e p a a l d w e r d b e s l i s t t o t g o e d k e u r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d t o e k o m e n d e a a n d e e n i g e v e n n o o t , d e h e e r P h i l i p p e B o n t i n c k , v o o r e e n b r u t o - b e d r a g v a n é é n e n z e s t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g e u r o t w e e ë n t a c h t i g c e n t ( £ 6 1 . 4 8 7 , 8 2 ) .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d a t d i t d i v i d e n d v o o r t k o m t u i t d e p o s t b e s c h i k b a r e r e s e r v e s w e l k e z i j n g o e d g e k e u r d d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 1 m e i 2 0 1 2 ( e n d u s v o o r é é n a p r i l t w e e d u i z e n d d e r t i e n ) c o n f o r m d e b a l a n s a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d a t d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s n i e t w e r d e n a a n g e t a s t d o o r i n t u s s e n g e l e d e n v e r l i e z e n . D e d i v i d e n d u i t k e r i n g i s g e s c h i e d r o e r e n d e v o o r h e f f i n g , z o d a t a a n d i v i d e n d b e d r a g v a n v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g e u r o v i e r c e n t ( £ 5 5 . 3 3 9 , 0 4 ) w e r d u i t g e k e e r d i n g e l d .
b ) H i e r b i j b e s l u i t d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t , d e h e e r P h i l i p p e B o n t i n c k , g e h e e l z i j n a l s d a n v e r k r e g e n n e t t o - d i v i d e n d u i t k e r i n g i n g e l d , t e w e t e n v i j f e n v i j t r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g e u r o v i e r c e n t ( e 5 5 . 3 3 9 , 0 4 ) , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 o n m i d d e l l i j k i n t e b r e n g e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p ( d u s t i j d e n s h e t l a a t s t e b e l a s t b a a r t i j d p e r k s l a t a f s l u i t v o o r é é n o k t o b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n ) .
c ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t b i j g e v o l g o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g e u r o v i e r c e n t ( £ 5 5 . 3 3 9 , 0 4 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( £ 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p h o n d e r d e n v i j f d u i z e n d d r i e h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g e u r o v i e r c e n t ( £ 1 0 5 . 3 3 9 , 0 4 ) , m e t u i t g i f t e v a n z e s h o n d e r d t w i n t i g ( 6 2 0 ) n i e u w e
n a i n h o u d i n g v a n t i e n p r o c e n t d e h e e r P h i l i p p e B o n t i n c k e e n ( 1 0 % ) n e t t o -
I J I M I 4 U 1
u
1 1
L u i k B - v e r v o l g
a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , v a n d e z e l f d e a a r d e n g e n i e t e n d v a n d e z e l f d e r e c h t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d e l e n d i n d e w i n s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f h e d e n .
d ) D e h e e r P h i l i p p e B o n t i n c k , v o o r n o e m d , v e r k l a a r t v o l l e d i g i n t e s c h r i j v e n i n s p e c i ë n o p d e z e s h o n d e r d t w i n t i g ( 6 2 0 ) n i e u w e a a n d e l e n v o o r e e n b e d r a g v a n v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g e u r o v i e r c e n t ( e 5 5 . 3 3 9 , 0 4 , z i j n d e d e n e t t o - d i v i d e n d u i t k e r i n g i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 .
H i j v e r k l a a r t e n e r k e n t d a t d e z e z e s h o n d e r d t w i n t i g ( 6 2 0 ) n i e u w e a a n d e l e n v o l l e d i g o n d e r s c h r e v e n z i j n e n a f b e t a a l d z i j n d o o r s t o r t i n g o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 7 3 7 4 5 0 6 9 9 7 4 9 6 0 g e o p e n d o p n a a m v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B o n t i n c k " , b i j K B C B A N K .
H e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g w e r d a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o v e r h a n d i g d e n w o r d t a a n d e z e a k t e g e h e c h t a l s b i j l a g e .
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e v o o r m e l d e i n b r e n g w o r d e n a a n d e v o o r m e l d e a a n d e e l h o u d e r z e s h o n d e r d t w i n t i g ( 6 2 0 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t o e g e k e n d w a a r o p d e z e h e e f t i n g e s c h r e v e n .
e ) A l l e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g v e r z o e k e n d e w e r k e n d e n o t a r i s v a s t t e s t e l l e n d a t o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g w e r d i n g e s c h r e v e n e n d a t e l k n i e u w a a n d e e l v o l l e d i g w e r d v o l g e s t o r t , H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w e r d a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t o p h o n d e r d e n v i j f d u i z e n d d r i e h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g e u r o v i e r c e n t ( E 1 0 5 . 3 3 9 , 0 4 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d z e s h o n d e r d t w i n t i g ( 1 . 6 2 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . T w e e d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , i n n a v o l g i n g v a n d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l u i t e n , t o t v e r v a n g i n g v a n d e t e k s t v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p h o n d e r d e n v i j f d u i z e n d d r i e h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g e u r o v i e r c e n t ( £ 1 0 5 . 3 3 9 , 0 4 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d z e s h o n d e r d t w i n t i g ( 1 . 6 2 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . "
D e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V i e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
V o l m a c h t
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n H A E N T J E N S A C C O U N T A N T S & B E L A S T I N G C O N S U L E N T E N , t e 9 1 6 0 L o k e r e n , T w e e b r u g g e n s t r a a t 3 2 / 0 0 0 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r d e h e e r H A E N T J E N S B a r t , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e v e r v u l l i n g v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r z e k e r e n .
h e e f t o p d e b i j z o n d e r e v e r p l i c h t i n g e n a a n d e n o t a r i s o p g e l e g d d o o r a r t i k e l 9 p a r a g r a a f 1 a l i n e a ' s 2 e n 3 v a n d e O r g a n i e k e W e t N o t a r i a a t .
S L O T
V a n a l h e t w e l k d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s d e o n d e r h a v i g e n o t u l e n h e e f t o p g e s t e l d o p d a t u m e n p l a a t s a l s h i e r v o o r a a n g e d u i d .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
N o t a r i s J e a n M a t t h y s .
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n a k t e .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t r A e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4 i t
~
N