16/01/2012
ÿþ m o d 1 1 . 1
a I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I 1 ! I W
t i a o i a s o a
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N E E R G E L E G D
o 4 - 0 1 - 2 0 1 2
G R I F F I E " I m i g ç e è T B A N K v a
K O O P I - I A N e M E C H E L E N
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 9 2 . 1 4 8 . 0 9 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : M . T . G . C O L L E C T I O N
; v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K a r t h u i z e r s v e s t 4 5 2 5 0 0 L i e r
O n d e r w e r p a k t e : N A A M S W I J Z I G I N G - V E R P L A A T S I N G Z E T E L - U I T B R E I D I N G D O E L -
O N T S L A G E N B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R = ;
U i t t r e k s e l v ô ô r r e g i s t r a t i e : U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s E l l e n F i l e s t e H a m m e , é é n e n t w i n t i g d e c e m b e r ; t w e e d u i z e n d e n e l f , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n ' i
v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M . T . C . C O L L E C T I O N " , m e t z e t e l t e 2 5 0 0 L i e r , i i
K a r t h u i z e r s v e s t 4 5 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 9 2 . 1 4 8 . 0 9 5 , d e v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
1 . W i j z i g i n g v a n d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n " B o o A C r e a t i o n s " .
2 . V e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l n a a r 2 1 0 0 A n t w e r p e n - D e u r n e , H e r e n t a l s e b a a n 6 3 6 .
3 . N a l e z i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r n o p e n s d e w i j z i g i n g v a n h e t d o e l , a a n w e l k v e r s l a g d e s t a a t
; ; v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n o p d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f i s g e h e c h t , b e s l u i t t o t w i j z i g i n g v a n h e t
d o e l a l s v o l g t :
" D O E L
H e t v e r s c h a f f e n v a n d i e n s t p r e s t a t i e s e n a d v i e z e n v a n b e d r i j f s e c o n o m i s c h e , c o m m e r c i ë l e , j u r i d i s c h e , f i n a n c i ë l e i
i t e c h n i s c h e , i n f o r m a t i c a - t e c h n i s c h e o f a d m i n i s t r a t i e v e a a r d t e r o n d e r s t e u n i n g e n o n t w i k k e l i n g v a n h e t b e l e i d e n j i
i i a c t i v i t e i t e n v a n b i n n e n - o f b u i t e n l a n d s e o n d e r n e m i n g e n e n p a r t i c u l i e r e n . D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p ; ; b e s t u u r s - e n / o f z a a k v o e r d e r s m a n d a t e n o p n e m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n e n / o f p a r t i c i p a t i e s n e m e n i n i : b e s t a a n d e e n n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d . - H e t v e r l e n e n v a n c o n s u l t a n c y , o p l e i d i n g e n o n t w i k k e l i n g , t e c h n i s c h e e x p e r t i s e , e n b i j s t a n d , h e t o r g a n i s e r e n i i v a n o n t m o e t i n g e n e n t r a i n i n g e n v o o r b e d r i j v e n , o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n i n b i n n e n - e n b u i t e n l a n d i j e n p a r t i c u l i e r e n .
- H e t v e r l e n e n v a n m a n a g e m e n t , a d v i e s , r i c h t l i j n e n e n b i j s t a n d m e t b e t r e k k i n g t o t d e o r g a n i s a t i e e n h e t b e h e e r ; : v a n b e d r i j v e n , o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n . M e e r s p e c i f i e k o p v l a k v a n i n n o v a t i e , s t r a t e g i e e n v i s i e , ; ; t e c h n o l o g i e , c o a c h i n g , m a n a g e m e n t , m i l i e u e n e n e r g i e , v e i l i g h e i d e n k w a l i t e i t .
- H e t o n t w i k k e l e n , b e h e r e n e n v e r k o p e n v a n t e c h n i s c h e , o r g a n i s a t o r i s c h e e n a r t i s t i e k e c o n c e p t e n , o o k i n d i e n , : i n a a r a a n l e i d i n g v a n c r e a t i e e n / o f i n n o v a t i e e e n i n t e l l e c t u e l e e i g e n d o m z o u o n t s t a a n .
- D e a a n k o o p , v e r k o o p , d e v e r h u r i n g , d e o n t w i k k e l i n g , d e h a n d e l , d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g , d e c o m m i s s i e h a n d e l , i d e i m p o r t , d e e x p o r t v a n s t a n d a a r d s o f t w a r e p a k e t t e n , s o f t w a r e o p m a a t , c o m p u t e r s e n a n d e r e r a n d a p p a r a t u u r . - H e t v o e r e n v a n k u n s t h a n d e l , a a n - e n v e r k o o p v a n k u n s t , o n t w i k k e l i n g v a n k u n s t , e n a l l e s w a t h i e r a a n i j g e r e l a t e e r d i s . I n h e t b i j z o n d e r o o k g l a s b l a z e r i j .
- F o t o g r a f i e , f o t o s t u d i o , g r a f i s c h e e n d i g i t a l e b e e l d v o r m i n g e n a l l e s w a t h i e r a a n g e r e l a t e e r d i s .
- K l e i n h a n d e l i n b l o e m e n e n p l a n t e n , p o r s e l e i n e n g l a s w e r k , k u n s t b l o e m e n e n d e c o r a t i e m a t e r i a a l , : , : , b l o e m e n c r e a t i e s , e n a l l e s w a t h i e r m e e e n i g e r l e i v e r b a n d h o u d t
- H e t u i t v o e r e n v a n a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t : ; o o r d e e l k u n d i g b e h e e r e n i n s t a n d h o u d e n v a n e i g e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , o n d e r m e e r d o o r v e r h u r i n g e n i ; a n d e r e o v e r e e n k o m s t e n m e t d e r d e n i n v e r b a n d m e t h u n g e b r u i k e n g e n o t . D e v e n n o o t s c h a p m a g o n d e r m e e r o n r o e r e n d e g o e d e r e n v e r w e r v e n , l a t e n b o u w e n , l a t e n o p s c h i k k e n , l a t e n u i t r u s t e n , l a t e n o m b o u w e n ; z i j m a g g i , o n r o e r e n d e g o e d e r e n v e r w e r v e n , l a t e n b o u w e n , l a t e n o p s c h i k k e n , l a t e n u i t r u s t e n , l a t e n o m b o u w e n ; z i j m a g ; ; o n r o e r e n d e g o e d e r e n v e r v r e e m d e n m e t h e t o o g o p w e d e r b e l e g g i n g e n o p b r e n g s t , z i j m a g o p t i e r e c h t e n n e m e n ; e n a f s t a a n , v e r l e n e n e n v e r w e r v e n v a n v r u c h t g e b r u i k , v a n r e c h t e n v a n o p s t a l e n e r f p a c h t e n a l l e a n d e r e ; b e s t a a n d e z a k e l i j k e r e c h t e n .
- B o v e n v e r m e l d e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d z o d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n v a n
c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , o n r o e r e n d e , r o e r e n d e e n f i n a n c i ë l e a a r d , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t ; : s j d o e l v e r w a n t o f v e r k n o c h t z i j n o f o p w e l k e w i j z e o o k k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r i ; s j m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
- D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d o p a l l e w i j z e n e n m a n i e r e n d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t z o u a c h t e n .
- Z i j m a g h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h y p o t h e e k s t e l l e n e n a l h a a r a n d e r e g o e d e r e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t h a n d e l s f o n d s , i n p a n d s t e l l e n e n m a g a v a l v e r l e n e n v o o r a l l e l e n i n g e n , k r e d i e t o p e n i n g e n e n a l l e a n d e r e v e r b i n t e n i s s e n , v o o r h a a r z e l f e n z e l f s v o o r a l l e d e r d e n o p v o o r w a a r d e d a t z i j e r z e l f b e l a n g b i j h e e f t . "
4 . A a n v a a r d i n g v a n h e t o n t s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , d e h e e r A N W O R R a j , w o n e n d e 2 5 2 0 R a n s t , S t r e e p 2 7 , m e t i n g a n g v a n 2 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 e n b e n o e m i n g v a n d e h e e r B a r t O l i e s l a g e r s , w o n e n d e 2 1 0 0 A n t w e r p e n - D e u r n e , H e r e n a i s e b a a n 6 3 6 , m e t i n g a n g v a n 2 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 . D e h e e r B a r t O l i e s l a g e r s v e r k l a a r t z i j n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e m a a t r e g e l d i e z i c h d a a r t e g e n v e r z e t .
5 . W i j z i g i n g d e r s t a t u t e n t e n e i n d e d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l u i t e n d i e a a n g a a n d e h o g e r
v e r m e l d e a g e n d a p u n t e n z u l l e n g e n o m e n w o r d e n , a i s v o l g t :
W i j z i g i n g v a n d e t e k s t v a n a r t i k e l é é n R e c h t s v o r m e n n a a m , a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p n e e m t d e v o r m a a n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
H a a r b e n a m i n g l u i d t a l s v o l g t " B o o A C r e a t i o n s " .
- w i j z i g i n g v a n d e t e k s t v a n a r t i k e l t w e e M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l a l s v o l g t :
" D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l w o r d t v a s t g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r . H i j m a g o p e l k e a n d e r e p l a a t s w o r d e n
o v e r g e b r a c h t d o o r e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r o f d o o r e e n b e s l i s s i n g v a n d e v e n n o t e n w e l k e
d a a r o v e r b e r a a d s l a g e n z o a l s v o o r z i e n v o o r e e n w i j z i g i n g v a n s t a t u t e n .
I e d e r e v e r a n d e r i n g v a n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l w o r d t d o o r d e z o r g e n v a n d e z a a k v o e r d e r i n d e b i j l a g e n t o t h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d g e m a a k t .
D e v e n n o o t s c h a p k a n , b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r b i j k a n t o r e n e n a g e n t s c h a p p e n v e s t i g e n i n
B e l g i ë e n i n b u i t e n l a n d . "
- w i j z i g i n g v a n d e t e k s t v a n a r t i k e l d r i e - - D o e l d o o r v e r v a n g i n g d o o r d e t e k s t v e r m e l d o n d e r p u n t 3 v a n d e
d a g o r d e .
- w i j z i g i n g v a n a r t i k e l v e e r t i e n Z a a k v o e r d e r , d o o r s c h r a p p i n g v a n v o l g e n d e z i n :
" S t a t u t a i r e b e n o e m i n g : D e h e e r R a j A n w o r , v o o r n o e m d , w o r d t a a n g e t e l d a i s s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r , v o o r d e d u u r
v a n d e v e n n o o t s c h a p . "
6 . M a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n .
7 . M a c h t i g i n g a a n d e g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n P a u l H i e s e n E l l e n F l i e s , a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d , t o t d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n , t o t o n d e r t e k e n i n g e n n e e r l e g g i n g e r v a n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
8 . V o l m a c h t a a n d e h e e r S v e n M a s y n , A c c o u n t a n t , b i j A B C F i s c a l i t e i t B V B A , S t a t i o n s s t r a a t 2 2 , 9 1 2 0 B e v e r e n , w a a r b i j h i j d e m o g e l i j k h e i d h e e f t :
- a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n z a k e d e i n s c h r i j v i n g e n , d e w i j z i g i n g e n ( v o o r g a a n d e , h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e ) e n s c h r a p p i n g e n v a n h a n d e l s - e n a m b a c h t e n o n d e r n e m i n g e n b i j d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n o f a n d e r e a d m i n i s t r a t i e v e d i e n s t e n ;
- a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e g r i f f i e s v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , n i e t n a m e d e n e e r l e g g i n g e n o n d e r t e k e n i n g v a n d e n o d i g e f o r m u l i e r e n ;
- d e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n z a k e r e g i s t r a t i e B . T . W . ; m e t n a m e d e a a n v r a a g v a n h e t B . T . W . - n u m m e r , d e a a n g i f t e t o t w i j z i g i n g v a n r e g i s t r a t i e e n d e a a n g i f t e t o t s t o p z e t t i n g v a n w e r k z a a m h e i d .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
E l l e n M i e s
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e H a m m e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 ;
- d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
V o o r - b e . f t v u d r ? n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g