27/08/2014
ÿþF a
à
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o " N a m ) e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r o n d e n o t a r i s , h e t z t j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d t g e n
V e r s o N a a m e n h a n c i t e k e n i n g
N E E R G E L E G D
1 1 1 3 1 0 1 1
1 8 A U 0 . 2 0 1 4
R E C I M A N K V A N K O O P H A N D E L T E G E N T
O n d e r n e m i n g s n r 0 8 6 5 . 6 1 9 . 3 8 7
B e n a m i n g
t u o i w t ) B o o k & M a r k
( v e r k o r t ) '
R e c h t s v o r m ; b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l 9 8 6 0 O o s t e r z e l e S c h i l d e r s h o e k 2
( v o l k e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e o n t b i n d i n g - s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s E r i c G o e d e r t i e r t e r s t a n d p l a a t s Z o t t e g e m , o p 1 1 a u g u s t u s 2 0 1 4 , d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
A . O n t s l a g v a n f o r m a l i t e i t e n t o t b i j e e n r o e p i n g
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n i e d e r a f z o n d e r l i j k a f s t a n d t e d o e n v a n d e f o r m a l i t e i t e n t o t b i j e e n r o e p i n g .
D e h e e r M a r k M o r t i e r , g e b o r e n t e D e i n z e o p 9 f e b r u a r i 1 9 6 9 , w o n e n d e t e 9 5 0 0 G e r a a r d s b e r g e n ( O p h a s s e l t ) , H o o g W a t e r l o o s 6 , v o l g e n s i d e n t i t e i t s k a a r t m e t n u m m e r 5 9 1 - 5 6 2 9 6 0 6 - 2 2 , e n d e h e e r M a r c M o e n s , g e b o r e n t e A a l s t o p 3 0 m e i 1 9 6 7 , w o n e n d e t e 9 2 3 0 W e t t e r e n B l a u w e P a a l 3 6 , v o l g e n s i d e n t i t e i t s k a a r t m e t n u m m e r 5 9 1 - 2 6 0 8 7 6 2 - 4 9 , v e r k l a r e n i n h u n h o e d a n i g h e i d v a n z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e d a t u m v a n d e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n h a a r a g e n d a e n v e r k l a r e n t e v e r z a k e n a a n d e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n v o o r z i e n b i j a r t i k e l 2 6 8 v a n d e W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e a a n w e z i g e v e n n o t e n v e r k l a r e n d a t e r g e e n c o m m i s s a r i s s e n z i j n a a n g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
B . V o o r l e g g i n g v e r s l a g e n e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f
D e v o o r z i t t e r l e g t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 § 1 v a n h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n h e t v e r s l a g v o o r v a n d e z a a k v o e r d e r s d e d a t o 2 j u l i 2 0 1 4 w a a r b i j d e v o o r g e s t e l d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t t o e g e l i c h t .
B i j d i t v e r s l a g i s e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e v a n d e v e n n o o t s c h a p g e v o e g d e n w e l k e e v e n e e n s w e r d v o o r g e l e g d , d i e a f g e s l o t e n w e r d p e r 3 0 j u n i 2 0 1 4 .
V e r v o l g e n s l e g t d e v o o r z i t t e r h e t v e r s l a g v o o r v a n d e h e e r W i m D ' H o k e r , e x t e r n a c c o u t a n t , k a n t o o r h o u d e n d e t e 9 6 2 0 Z o t t e g e m B u k e 1 8 6 , w e l k e o p g e s t e l d w e r d m e t b e t r e k k i n g t o t d e z e o n t b i n d i n g c o n f o r m a r t i k e l 1 8 1 § 1 3 d e l i d v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
H e t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o p 1 1 j u l i 2 0 1 4 .
D e b e s l u i t e n v a n d a t v e r s l a g l u i d e n a l s v o l g t
" I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , v o o r z i e n d o o r h e t v e n n o o t s c h a p s r e c h t , h e b b e n d e z a a k v o e r d e r s v a n d e B V B A B o o k & M a r k e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t a f g e s l o t e n p e r 3 0 j u n i 2 0 1 4 , o p g e s t e l d d i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n 7 0 , 7 4 E u r o e n a f s l u i t m e t e e n n e t t o p a s s i e f v a n 7 , 0 7 1 , 8 5 E u r o ,
I n d e z e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 0 j u n i 2 0 1 4 z i j n g e e n s c h u l d e n a a n d e r d e n m e e r a a n w e z i g d a a r d e z e a i l e w e r d e n t e r u g b e t a a l d . D e k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g w e r d e n v o o r u i t b e t a a l d z o d a t c o n s i g n a t i e n i e t a a n d e o r d e i s .
O p g r o n d v a n d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e i k h e b u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , k a n i k b e v e s t i g e n d a t d e z e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t o p
j u i s t e w i j z e v o o r t v l o e i t u i t d e b o e k h o u d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e z e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t v o o r u i t z i c h t v a n d e v e r e f f e n i n g v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t .
E r z i j n g e e n a n d e r e i n l i c h t i n g e n d i e i k t e r v o o r l i c h t i n g v a n d e v e n n o t e n o f d e r d e n o n o n t b e e r l i j k a c h t , "
E e n e x e m p l a a r v a n b e i d e v e r s l a g e n z a l w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
V e r k l a r i n g e n c o n f o r m W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n
D e a a n w e z i g e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n e e n a f s c h r i f t v a n v o o r m e l d e v e r s l a g e n t e h e b b e n o n t v a n g e n v o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e z e v e r g a d e r i n g .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t n a o n d e r z o e k h e t b e s t a a n e n d e e x t e r n e w e t t i g h e i d v a n d e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n w a a r t o e d e V e n n o o t s c h a p k r a c h t e n s a r t i k e l 1 8 1 § 1 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n i s g e h o u d e n .
C . V r o e g t i j d i g e o n t b i n d i n g
D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v e n n o o t s c h a p v r o e g t i j d i g t e
o n t b i n d e n m e t i n g a n g v a n a f h e d e n e n s p r e e k t h a a r v e r e f f e n i n g u i t , t e r e k e n e n v a n a f h e d e n .
D . G o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g o p d a t u m v a n d e o n t b i n d i n g
D e v o o r z i t t e r l e g t d e l a a t s t e j a a r r e k e n i n g v o o r v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 4 .
E l k e a a n d e e l h o u d e r e r k e n t e e n e x e m p l a a r v a n d e j a a r r e k e n i n g o n t v a n g e n t e h e b b e n .
D e z a a k v o e r d e r s l i c h t e n d e z e j a a r r e k e n i n g m o n d e l i n g t o e . D e z a a k v o e r d e r s v e r k l a r e n u i t d r u k k e l i j k d a t a i l e
p a s s i v e a a n g e z u i v e r d w e r d e n e n e r o p h e d e n g e e n s c h u l d e n j e g e n s d e r d e n m e e r b e s t a a n
D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n i n z a g e v a n g e m e l d e j a a r r e k e n i n g e n b e s l u i t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n
d e z e i n t e g r a a l e n z o n d e r e n i g v o o r b e h o u d g o e d t e k e u r e n ,
E . A f g i f t e v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e g o e d e r e n
D e a a n d e e l h o u d e r s z i j n d o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n r e c h t e n v e r b o n d e n a a n d e e i g e n d o m v a n d e a a n d e l e n , g e m a c h t i g d h e t g e h e l e v e r m o g e n , z o w e l a c t i e f a l s p a s s i e f v a n d e z e v e n n o o t s c h a p t e o n t v a n g e n , h e t g e e n z i j v e r K l a r e n t e a a n v a a r d e n . D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n e n e r k e n n e n d a t , z o a l s h o g e r v e r m e l d a i l e p a s s i v e i n m i d d e l s a a n g e z u i v e r d w e r d e n , z o d a t e r o p h e d e n , b i j o n d e r t e k e n i n g v a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l n i e t s m e e r t e v e r e f f e n e n v a l t .
F - G . V e r z a k i n g a a n s t e l l i n g v e r e f f e n a a r v e r k l a r i n g e n e n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s
A i l e a a n d e e l h o u d e r s g e v e n h u n u i t d r u k k e l i j k a k k o o r d o m d e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g o n m i d d e l l i j k a f t e s l u i t e n e n v e r k l a r e n i e d e r a f z o n d e r l i j k a f s t a n d t e d o e n v a n d e t e r m i j n b e p a a l t i n a r t i k e l 1 9 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
Z i j v e r k l a r e n u i t d r u k k e l i j k a l d u s g e e n v e r e f f e n a a r t e b e n o e m e n , g e z i e n o p h e d e n r e e d s a l l e s v e r e f f e n d i s .
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n i e d e r a f z o n d e r l i j k d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s u i t d r u k k e l i j k o p d e h o o g t e g e b r a c h t t e z i j n v a n d e v e r h o o g d e a a n s p r a k e l i j k h e i d d i e i n h u n n e n h o o f d e o n t s t a a t , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 9 8 , p a r a g r a a f 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , i n h e t k a d e r v a n d e z o g e n a a m d e " p a s s i e v e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d " v a n d e v e n n o o t s c h a p t o t v i j f j a a r n a d e a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g
V e r d e r v e r k l a r e n d e a a n d e e l h o u d e r s z i c h u i t d r u k k e l i j k a k k o o r d e n v e r b i n d e n z i j z i c h e r t o e h e t e v e n t u e e l n i e t v e r e f f e n d p a s s i e f , w a a r v a n z i j o p h e d e n g e e n k e n n i s h e b b e n , v o o r h u n r e k e n i n g t e n e m e n , d i t i n e v e n r e d i g h e i d m e t h u n a a n d e l e n b e z i t .
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n u i t d r u k k e l i j k d e o n t b i n d i n g e n d e a f s l u i t i n g i n é é n a k t e t e a c t e r e n e n o n t s l a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v a n a l l e a a n s p r a k e l i j k h e i d d i e n a a n g a a n d e .
H . S l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g
G e z i e n d e a f g i f t e v a n d e g o e d e r e n z o w e l a c t i e f a l s p a s s i e f a a n d e a a n d e e l h o u d e r s e n g e z i e n h u n v e r b i n t e n i s t o t p e r s o o n l i j k e t e n l a s t e n e m i n g v a n d e e v e n t u e l e l a t e n t e n i e t - a a n g e z u i v e r d e s c h u l d e n z o a l s h i e r v o o r o m s c h r e v e n , v e r k l a a r t d e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d e v e r e f f e n i n g v o o r g e s l o t e n e n s t e l t v a s t d a t d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B O O K & M A R K " d e f i n i t i e f o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n .
B e w a a r p l a a t s v a n d e b o e k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p
D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d a t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n n e e r g e l e g d e n g e d u r e n d e t e n m i n s t e v i j f j a a r w o r d e n b e w a a r d b i j d e h e e r M o e n s M a r c , w o n e n d e t e W e t t e r e n B l a u w e P a a l 3 6 .
J , K w i j t i n g a a n d e z a a k v o e r d e r s e n v a s t s t e l l i n g v a n m a n d a a t b e ë i n d i g i n g
D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s , b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n r e k e n i n g h o u d e n d e m e t d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g , d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g , z o n d e r e n i g v o o r b e h o u d , a l g e h e l e k w i j t i n g a a n d e z a a k v o e r d e r s t e v e r l e n e n v o o r h u n b e h e e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v e r k l a a r t d a t i n g e v o l g e d e a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r s v a n r e c h t s w e g e b e ë i n d i g d i s .
V o o r g e l i j k v o r m i g u i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v 6 6 r r e g i s t r a t i e , m e t h e t o o g o p n e e r l e g g i n g o p d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e G e n t e n d e p u b l i c a t i e e r v a n i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
E r i c G o e d e r t i e r
N o t a r i s t e Z o t t e g e m
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e v a n 1 1 a u g u s t u s 2 0 1 4
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s m e t b i j v o e g i n g v a n à e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n o p 3 0 v j u n i 2 0 1 4
- v e r s l a g v a n d e e x t e r n e a c c o u n t a n t d e h e e r W i m D ' H o k e r
e
V O O k h h u d r n a a n h e t B e l g i s c h 5 t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e b a t s t o b l z i n L I r f i v e r r n e l d o n : R e c t o N a a n t e n h o o d a n i g h o i d v a n d e i n s t r u m e n t o r e n d e n o t e s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
y e r s q N a a m e n h a n d t e k e n i n g