17/01/2014
ÿþM o d M i d 1 1 . 1
L u i k B . I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
m
* 1 9 0 1 1 6 4 4 *
I I I
O N I T E U R
1 0 - 0 t -
B E L G I S C H S T A
N E E R G E L E G D
3 f H E . 2 0 1 3
K O c ~ i K l ~ i e -
_ ~ - -
B E L G E
2 0 1 4
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 8 . 6 8 3 . 9 8 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " B O O M K W E K E R I J D E R O D E M O E R "
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : t e 9 1 8 5 W a c h t e b e k e , O v e r s l a g d i j k 6 2 A .
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - K A P I T A A L V E R H O G I N G - A A N P A S S I N G S T A T U T E N
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s L u c R o e g i e r s , z a a k v o e r d e r v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " N O T A R I S L U C R O E G I E R S " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e W a c h t e b e k e , D o r p 3 8 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t o n d e r n u m m e r 0 4 7 4 . 1 8 2 . 2 2 3 , o p 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " B O O M K W E K E R I J D E R O D E M O E R " , m e t z e t e l t e 9 1 8 5 W a c h t e b e k e , O v e r s l a g d i j k 6 2 A i s b i j e e n g e k o m e n e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n m e t é é n p a r i g h i e d v a n s t e m m e n , o v e r g e m a a k t t e r r e g i s t r a t i e e n w a a r v a n h e t u i t t r e k s e l e n k e l d i e n s t i g t e r p u b l i c a t i e I n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h s t a a t s b l a d , l u i d t a l s v o l g t :
E E R S T E B E S L U I T .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w a a r v a n d e n o t u l e n w e r d e n o p g e m a a k t o p 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 m e t b e t r e k k i n g t o t d e v o o r g e n o m e n d i v i d e n d u i t k e r i n g w a a r b i j
- d e b e s c h i k b a r e ( b e l a s t e ) r e s e r v e s w e r d e n v a s t g e s t e l d z o a l s d i e t e n l a a t s t e o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 z i j n g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , z i j n d e e e n b e d r a g v a n t w e e e n v i j f t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g e u r o z e s t i g c e n t ( 5 2 . 4 2 5 , 6 0 E U R ) z o a l s b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
- h e t u i t k e e r b a a r b e d r a g w e r d v a s t g e s t e l d r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
- e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d w e r d t o e g e k e n d v o o r e e n b r u t o b e d r a g v a n t w e e e n v i j f t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g e u r o z e s t i g c e n t ( 5 2 . 4 2 5 , 6 0 E U R ) o n d e r w o r p e n a a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t i e n t e n h o n d e r d z i j n d e v i j f d u i z e n d t w e e h o n d e r d t w e e e n v e e r t i g e u r o z e s e n v i j f t i g c e n t ( 5 . 2 4 2 , 5 6 E U R ) i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n i n k o m s t e n b e l a s t i n g z o d a t h e t n e t t o - d i v i d e n d z e v e n e n v e e r t i g d u i z e n d h o n d e r d d r i e e n t a c h t i g e u r o v i e r c e n t ( 4 7 . 1 8 3 , 0 4 E U R ) b e d r a a g t .
T W E E D E B E S L U I T .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r e e n i n b r e n g i n g e l d o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) o p v i j f e n z e s t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d d r i e e n t a c h t i g e u r o v i e r c e n t ( 6 5 . 7 8 3 , 0 4 E U R ) .
O p d e z e d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e n t w e e ( 1 . 9 0 2 ) n i e u w e a a n d e l e n , z a l w o r d e n i n g e s c h r e v e n t e g e n e e n p r i j s v a n v i e r e n t w i n t i g e u r o t a c h t i g c e n t ( 2 4 , 8 0 E U R ) , h e t z i j t e g e n e e n t o t a l e p r i j s v a n z e v e n e n v e e r t i g d u i z e n d h o n d e r d d r i e e n t a c h t i g e u r o v i e r c e n t ( 4 7 . 1 8 3 , 0 4 E U R ) .
A i l e e i g e n a a r s v a n a a n d e l e n v e r k l a r e n d e e l t e n e m e n a a n d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g . D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t o n m i d d e l l i j k v o l l e d i g v o l s t o r t d o o r i n b r e n g d o o r a l l e e i g e n a a r s v a n a a n d e l e n , v a n h e t v o l l e d i g v o o r m e l d e t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d e d i v i d e n d o n d e r a f t r o k v a n t i e n p r o c e n t r o e r e n d e v o o r h e f f i n g , z o a l s o m s c h r e v e n i n a r t i k e l 5 3 7 , 1 ° l i d ( n i e u w ) W I B 9 2 , z o a l s b e s l i s t o n d e r 1 ) , z i j n d e e e n b e d r a g v a n z e v e n e n v e e r t i g d u i z e n d h o n d e r d d r i e e n t a c h t i g e u r o v i e r c e n t ( 4 7 . 1 8 3 , 0 4 E U R ) ,
D E R D E B E S L U I T
D e e n i g e v e n n o o t , d e h e e r V a n H i m m e E r i c , w o n e n d e t e 9 1 8 5 W a c h t e b e k e , O v e r s l a g d i j k 6 2 A v e r k l a a r t i n t e s c h r i j v e n o p a i l e a a n d e l e n e n a l d u s v o o r d e t o t a l i t e i t v a n v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , z i j n d e z e v e n e n v e e r t i g d u i z e n d h o n d e r d d r i e e n t a c h t i g e u r o v i e r c e n t ( 4 7 , 1 8 3 , 0 4 E U R ) w a a r v o o r h e m d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e n t w e e ( 1 . 9 0 2 ) n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d .
D e H e e r V a n H i m m e E r i c v e r k l a a r t d a t d e z e g e l d e n , i n t o t a a l z e v e n e n v e e r t i g d u i z e n d h o n d e r d d r i e e n t a c h t i g e u r o v i e r c e n t ( 4 7 . 1 8 3 , 0 4 E U R ) d o o r h e m g e s t o r t w e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g o p n a a m v a n d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
E V o o r - v e n n o o t s c h a p b i j B N P P A R 1 B A S F O R T I S n u m m e r 0 0 1 - 7 1 4 8 5 6 4 - 3 1 e n d a t d e z e i n t e g r a a l v o o r t k o m e n v a n d e ' h i e r v o o r o n d e r p u n t é é n b e s l i s t e u i t k e r i n g v a n b e s c h i k b a r e ( b e l a s t e ) r e s e r v e s .
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d E e n a t t e s t w a a r u i t d e z e s t o r t i n g b l i j k t w e r d a f g e l e v e r d d o o r v o o r m e l d e b a n k o p 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 w e l k a t t e s t d o o r m i j n o t a r i s z a l b e w a a r d w o r d e n .
V I E R D E B E S L U I T : V a s t s t e l l i n g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a k t e t e n e m e n v a n h a a r b e s l u i t d a t i n g e v o l g e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p e f f e c t i e f g e b r a c h t w e r d o p V 1 J F E N Z E S T I G D U I Z E N D Z E V E N H O N D E R D D R I E E N T A C H T I G E U R O V I E R C E N T ( 6 5 . 7 8 3 , 0 4 E U R ) e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e d u i z e n d z e s h o n d e r d t w e e e n v i j f t i g ( 2 . 6 5 2 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / t w e e d u i z e n d z e s h o n d e r d t w e e e n v i j f t i g s t e ( 1 / 2 . 6 5 2 s t e ) d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k e k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
V I J F D E B E S L U 1 T .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n a a n d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g . A r t i k e l v i j f l u i d t v o o r t a a n a i s v o l g t :
" A R T I K E L V I J F :
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t V I J F E N Z E S T I G D U 1 Z E N D Z E V E N H O N D E R D D R I E E N T A C H T 1 G E U R O V I E R C E N T ( 6 5 . 7 8 3 , 0 4 E U R ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e d u i z e n d z e s h o n d e r d t w e e e n v i j f t i g ( 2 . 6 5 2 ) g e l i j k e a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . E l k a a n d e e l h e e f t e e n g e l i j k e f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / t w e e d u i z e n d z e s h o n d e r d t w e e e n v i j f t i g s t e ( 1 / 2 . 6 5 2 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
Z E S D E B E S L U 1 T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a a n d e z a a k v o e r d e r , a l s o o k a a n o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s v o l m a c h t o m i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e b i j g e w e r k t e s t a t u t e n o p t e m a k e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
Z E V E N D E B E S L U 1 T
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e m a c h t e n a a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , w a a r o n d e r d e b e t a l i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e l o p e v a n t i e n p r o c e n t v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d t e n b e d r a g e v a n v i j f d u i z e n d t w e e h o n d e r d t w e e e n v e e r t i g e u r o z e s e n v i j f t i g c e n t ( 5 . 2 4 2 , 5 6 E U R ) w a a r v a n h i e r v o o r s p r a k e .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
( g e t . ) L u c R o e g i e r s
N o t a r i s
B i p a g e u b i } h e t $ e l g ' r s e h - S t - a a t s b l a r l - - 1 1 f f } 1 1 2 a 1 4 - A n n e a e s - d u M a I I i t e u r - t r e l g e
S a m e n h i e r b i j n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 e n g e c o d r d i n e e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k i 3 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
08/04/2011
ÿþ M a l 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
= = j ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ x ~ ~
N E F S G E L E G D
R E c î ï r n A N K V A N
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : @ e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n V a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
v e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n o m i n g o n r : 4 3 8 6 8 3 9 8 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B O O M K W E K E R I J D E R O D E M O E R
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : O v e r s l a g d i j k 6 2 A - 9 1 8 5 W a c h t e b e k e
O n d e r w e r p a k t w : d o e 1 m g - o n W a l a g e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r s
E r b l i j k t u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B O O M K W E K E R I J D E R O D E M O E R " t e 9 1 8 5 V V o n h h a b n k o , O v e r s l a g d i j k 6 2 1 A . o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s J e a n - L u c B u y s s e t e Z e l z a t e o p 2 2 m a a r t 2 0 1 1 , d a t m e t é é n p a r i g h e i d w e r d b e s l i s t w a t v o l g t :
1 . D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d e d a t o 2 1 m a a r t 2 0 1 1 m e t
h e t o o g o p d e u i t b r e i d i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t v o l g e n d e a c t i v i t e i t e n :
u H e t p r o p a g e r e n v a n v e r t e l t h e a t e r e n t h e a t e r i n d e m e e s t r u i m e b e t e k e n i s .
H e t g e v e n v a n v o o r s t e l l i n g e n , l e z i n g e n e n v o o r d r a c h t e n i n d e m e e s t r u i m e b e t e k e n i s . "
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d e o p p o r t u n i t e i t v a n d e z e d o e l u i t b r e i d i n g v o o r d e v e n n o o t s c h a p e n k e u r t z e g o e d .
A r t i k e l d r i e v a n d e s t a t u t e n , h a n d e l e n d o v e r h e t d o e l , z a l m e t v o o r n o e m d e a c t i v i t e i t e n w o r d e n a a n g e v u l d .
2 . A a n s l u i t e n d e n m e t b e t r e k k i n g t o t v o o n d e d o e l u i t b r e i d i n g , k e u r t d e v e r g a d e r i n g h e t v o o r s t e l v a n d e
z a a k v o e r d e r g o e d , w a a r b i j d e v e n n o o t s c h a p z i c h k a n p r o f i l e r e n o n d e r d e h a n d e l s b e n a m i n g " Z I P L A " .
3 . D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a d o o r d e h e e r E n c V a n H i m m e , a l s s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r
m e t i n g a n g v a n h e d e n , e n z i j b e n o e m t t o t z a a k v o e r d e r s , b u i t e n d e s t a t u t e n
D e h e e r E r i c V a n H i m m e v o o r n o e m d e n M e v r o u w C h r i s t i n e T h y o , w o n e n d e t e 9 1 8 5 V V a o h t e Ó e k e , O v e r s l a g d i j k 6 2 A . M e v r o u w C h r i s t i n e T h y s i s t u s s e n g e k o m e n . B e i d e a a n g e s t e l d e z a a k v o e r d e r s v e r k l a r e n h u n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g b e l e t s e l o m d i t m a n d a a t u i t t e o e f e n e n . E l k e z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n i n e n b u i t e n r e c h t e . H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r i s o n b e z o l d i g d t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t .
4 . D e v e r g d a h n Q v e r l e e n t d e z a a k v o e r d e r s a l l e m a c h t e n t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n
g e e f t d e w e r k e n d e n o t a r i s v o l m a c h t , d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n .
V o o r o n t t e d e n d u i t t r e k s e l .
G e t e k e n d n o t a r i s J e a n - L u e B u y s s e .
W a a r m e e g e l i j k t i j d i g n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e e n c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .