BORAXIM

Dénomination : BORAXIM

Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale

N° entreprise : 426.937.580

Publication

23/06/2014

�� Mod Word 11,1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0426.937.580 Benaming

(voluit) : BORAXIM

(verkort)

1111111MeMell

Vc behc aar Belt Staal

NEERGELEGD 2 JUNI 2014

KONIICFAVDMPGNENT

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Zetel: 9990 Maldegem, Eibeystraat 7

(volledig adres)

Onderwerp akte: KAPITAALVERMINDERING STATUTENWIJZIGING

Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Jean Pierre Lesage te Hooglede op 28 mei 2014, ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering unaniem de volgende besluiten heeft genomen: EERSTE BESLUIT

De algemene vergadering besluit om het kapitaal van de vennootschap met driehonderdduizend euro nul cent (300.000,00 EUR) om het te brengen van vijfhonderd zeventigduizend honderd vijfenvijftig euro elf cent (570,155,11 EUR) naar tweehonderd zeventigduizend honderd vijfenvijftig euro elf cent (270,155,11 EUR) door boeking op de rekening courant van de aandeelhouders naar evenredigheid met hun deelneming in het kapitaal. De kapitaalvermindering zal plaatshebben zonder vernietiging van aandelen doch met evenredige vermindering van de fractie-waarde van de aandelen,

TWEEDE BESLUIT

De algemene vergadering beslist over te gaan tot de integrale herwerking van de statuten, aangepast aan het Wetboek van vennootschappen en aan het hiervoor vermelde agendapunt en beslist over te gaan tot de, goedkeuring en de aanvaarding van deze nieuwe statuten, waarvan een uittreksel luidt als volgt;

RECHTSVORM EN NAAM

Re vennootschap is een handelsvennootschap onder de vorm van een naamloze vennootschap en draagt' de naam "BORAXIIVl".

ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9990 Maldegem, Eibeystraat 7.

DOEL

De vennootschap heeft tot doel: - Leningen voor derden aan te gaan, en zich borg te stellen voor, verbintenissen van derden.- Een roerend en onroerend patrimonium te behouden, en in de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breidenfle vennootschap zef er zorg voor dragen haar onroerende goederen slechts te vervreemden wanneer overeenkomstig het patrimoniaal beheer ais een goed huisvader de realisatie gepast lijkt.Binnen het kader van haar doel zal de vennootschap mogen overgaan tot het aankopen,' opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, verhuren of in huur nemen van onroerende goederen, al dan niet gemeubeld.Tevens zal de vennootschap zich kunnen inlaten met alle vormen van beheer en van beleggingen in effecten en onroerende goederen.Zil zal in het kader van haar werkzaamheden alle onroerende en roerende verrichtingen mogen stellen, die nodig of nuttig kunnen zijn voor de verwezenlijking van haar doel.Zij kan ondermeer belangen nemen in iedere onderneming waarvan het doel gelijkaardig, overeenkomstig of verwant is met het hare. Zijn kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen.De algemene vergadering van de aandeelhouders, beraadslagend en stemmend in de voorwaarden vereist voor de wijzigingen aan de statuten, kan het doel uitleggen, verklaren en uitbreiden.De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zo in Belgi� ais in het buitenland, op aile wijzen en manieren die zij het best geschikt zal achten.

KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweehonderd zeventigduizend honderd vijfenvijftig euro elf cent (270,155,11 EUR) en is verdeeld in tweeduizend driehonderd euro nul cent (2.300,00 EUR) aandelen op naam zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen.

BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit ten minste drie leden, natuurlijke-of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders,Wanneer evenwel de vennootschap is opgericht door twee personen of wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden

bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling door alle middelen dat er

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

opnieuw meer dan twee aandeelhouders zijn.De bestuurders worden door de algemene vergadering voor een duur van hoogstens zes jaar benoemd en kunnen door haar ten alle tijde worden ontslagen.De opdracht van de uittredende en niet herkozen bestuurders eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar waarin hun opdracht verstrijkt.De bestuurders zijn bij het vervallen van hun opdracht herbenoembaar. De uittredende bestuurders zijn herkiesbaarManneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en be�indiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.De vaststelling van het aantal bestuurders en hun benoeming geschiedt door de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen.Bij het openvallen van een bestuursopdracht als gevolg van overlijden, ontslag of om het even welke andere reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de definitieve benoeming doen. Een bestuurder die wordt benoemd ter vervanging van een bestuurder wiens mandaat niet was voltooid, be�indigt dit mandaat.De algemene vergadering mag aan de bestuurders vaste of veranderlijke bezoldigingen of vergoedingen toekennen, op de algemene kosten te verhalen. De vaststelling van deze bezoldigingen of vergoedingen zal ieder jaar gebeuren ter gelegenheid van de jaarvergadering. De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter kiezen om de vergadering van de raad van bestuur en de algemene vergadering voor te zitten.ingeval de voorzitter belet is, of bij niet-benoeming van een voorzitter, duiden de aanwezige bestuurders aan wie de vergadering voorzit.Voor het overige kan de raad van bestuur zelf alle regelingen treffen voor een doelmatige werking.De raad van bestuur vergadert minstens ��nmaal per jaar, en in het bijzonder telkens het belang van de vennootschap het vereist. De bijeenroeping geschiedt door de voorzitter of, bij ontstentenis, door de oudste in jaren van de andere bestuurders. Indien de raad van bestuur slechts twee leden telt, heeft iedere bestuurder het initiatiefrecht tot bijeenroeping. In dit laatste geval vergadert de raad van bestuur binnen de veertien dagen na een daartoe strekkend verzoek.De vergaderingen gehouden op de zetel van de vennootschap of op de plaats in de bijeenroepingsbrief vermeld, worden voorgezeten door de voorzitter of, bij ontstentenis, door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders. Indien aile bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn kan de vergadering geldig beraadslagen en besluiten zonder dat oproeping moet geschieden.Behoudens geval van overmacht, kan de raad van bestuur slechts geldig beraadslagen en besluiten wanneer alle leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.Een bestuurder kan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping, en dit voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig is.in afwijking tot het voorgaande, mag de raad van bestuur, indien deze op een zitting niet voldoende in getal is, tijdens een tweede vergadering, gehouden ten vroegste twintig dagen en ten laatste dertig dagen na de eerste, besluiten over de punten van de agenda van de eerste vergadering, welke ook het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden zij.De uitnodigingen voor deze tweede bestuursvergadering moet gebeuren per (aangetekend) schrijven, telefax, e-mail, of deurwaardersexploot te versturen minstens vijf dagen v&ir deze vergadering. De bijeenroepingsbrief bevat de agenda, de datum en het uur.De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en besluiten wanneer ten minste de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.De raad van bestuur kan in ieder geval slechts beraadslagen indien minstens twee leden persoonlijk aanwezig zijn.De bestuurder die belet is, kan bij eenvoudige brief, fax, e-mail of soortgelijk proc�d� met schriftelijke bevestiging binnen de achtenveertig (48) uur, volmacht geven aan een van zijn collega's van de raad, maar slechts voor ��n vergadering.Nochtans kan een bestuurder slechts ��n medelid van de raad vertegenwoordigen.De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Blanco stemmen en onthoudingen worden niet in aanmerking genomen voor de berekening van de meerderheid. Bij staking van stemmen heeft de bestuurder die de vergadering voorzit, geen beslissende stem. Deze bepaling wordt voor niet geschreven gehouden zolang de raad van bestuur slechts uit twee leden bestaat.Met een besluit van de raad van bestuur staat gelijk een gedagtekend stuk dat door aile bestuurders is ondertekend en waarvan in de notulen aantekening is gedaanan uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de beslissingen van de raad van bestuur worden genomen bij een eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Hun handtekeningen worden aangebracht hetzij op ��n document hetzij op meerdere exemplaren van dit document. Dergelijk schriftelijk besluit wordt geacht genomen te zijn op de datum van de laatst aangebrachte handtekening. Deze procedure kan echter niet gevolgd worden voor de vaststelling van de jaarrekening en de aanwending van het eventuele toegestane kapitaal.De beraadslagingen van de raad van bestuur worden vastgelegd in de notulen, ondertekend door de voorzitter van de vergadering en door de andere leden van de raad van bestuur die dat wensen.Worden de verslagen opgetekend op losse bladen, dan worden deze bladen doorlopend genummerd en op het einde van ieder boekjaar samengebonden.De aan het gerecht of elders over te leggen afschriften of uittreksels worden ondertekend door de voorzitter, door twee bestuurders of door de secretaris van de raad van bestuur.De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle daden van beschikking, van beheer en bestuur, die de vennootschap aanbelangen, te stellen, binnen de perken van het maatschappelijk doe1.1 wat door de wet en onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de algemene vergadering, van binnen de bevoegdheid van de raad van bestuur.De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college en bijzondere bevoegdheidsdelegaties, wordt de vennootschap in en buiten rechte enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee bestuurders gezamenlijk optredend.De raad van bestuur kan de vertegenwoordiging, wat het dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan ��n of meer personen, al dan niet buiten zijn leden benoemd, die individueel en dus concurrentieel - elk

" afzonderlijk de vennootschap rechtsgeldig kunnen vertegenwoordigen voor de handelingen die behoren tot het dagelijks bestuurin het uittreksel van de akte van benoeming moet in ieder geval worden vermeld dat de personen die de vennootschap vertegenwoordigen, wat het dagelijks bestuur aangaat, de vennootschap ieder afzonderlijk verbinden.Tot daden van het dagelijks bestuur worden gerekend alle handelingen die dag aan dag moeten worden verricht om de normale gang van zaken van de vennootschap te verzekeren en die, wegens hun minder belang en wegens de noodzakelijkheid een onverwijIde beslissing te nemen, het optreden van de raad van bestuur niet vereisen-Het is de raad van bestuur toegestaan zijn bestuursbevoegdheden over te dragen aan een directiecomit� zonder dat deze opdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden. Wanneer een directiecomit� wordt ingesteld, is de raad van bestuur belast met het toezicht op dat comit�. Het directiecomit� bestaat uit meerdere personen die al dan niet bestuurder zijn. De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomit�, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomit� warden bepaald door de raad van bestuur. De overdraagbare bestuursbevoegdheid kan door een beslissing van de raad van bestuur worden beperkt. Deze beperkingen en eventuele taakverdeling die de leden van het directiecomit� zijn overeengekomen, kunnen niet worden tegengeworpen aan derden, zelfs niet indien zij worden bekendgemaakt.Binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door de hiertoe aangestelde(n), die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling.De organen die in overeenstemming met het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen gevolmachtigden aanstellen.Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven volmacht.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/06/2014 - Annexes du Moniteur belge ALGEMENE VERGADERING

De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de laatste zaterdag van de maand mei om 11.00 uur; indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur gehouden.De jaarvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens andersluidende bijeenroeping; de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden eveneens gehouden hetzij op de zetel hetzij op een andere plaats aangeduid in de oproepingen.Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging van de statuten inhoudt.Te allen tijde kan een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen ten overstaan van een notaris om over enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.Bovendien is elke algemene vergadering bevoegd om te beraadslagen en te besluiten in aile aangelegenheden die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur behoren, op verzoek van dit orgaan, inzonderheid wanneer dit orgaan in de onmogelijkheid verkeert om tot een besluit te komen,De raad van bestuur en in voorkomend geval de commissaris zijn verplicht een bijzondere of buitengewone algemene vergadering bijeen te roepen wanneer ��n of meer aandeelhouders die alleen of gezamenlijk ��n/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.leder voorstel dat per aangetekende brief aan de raad van bestuur is gezonden voordat de agenda is vastgelegd, en dat bovendien ondertekend is door ��n of meer aandeelhouders die in het bezit zijn van ten minste ��n/vijfde van de aandelen of die ten minste ��n/vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen, moet in de agenda worden opgenomen.De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda en zij worden gedaan overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen; de agenda moet de te behandelen onderwerpen bevatten, alsmede, voor de vennootschappen die een openbaar beroep op het spaarwezen doen of hebben gedaan, de voorstellen tot besluit.De houders van aandelen, obligaties of warrants op naam, de houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de bestuurders en de commissarissen worden opgeroepen overeenkomstig de wettelijke vereisten; zij die aan de vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd.Samen met de oproepingsbrief voor de algemene vergadering, wordt aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en aan de eventuele commissarissen een afschrift verzonden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van Vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.Een afschrift van deze stukken wordt ook onverwijld en kosteloos gezonden aan degene, die uiterlijk zeven dagen voor de algemene vergadering voldaan hebben aan de formaliteiten door de statuten voorgeschreven om tot de vergadering te worden toegelaten. De personen die deze formaliteiten na dit tijdstip hebben vervuld, krijgen een afschrift van deze stukken op de algemene vergadering.ledere aandeelhouder, obligatiehouder, warranthouder of houder van een certificaat dat met medewerking van, de vennootschap werd uitgegeven, kan, tegen overlegging van zijn effect, vanaf vijftien dagen voor de algemene vergadering ter zetel van de vennootschap kosteloos een afschrift van deze stukken verkrijgen.indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 26 van deze statuten, dan zal de raad van bestuur, samen met haar rondschrijven waarvan sprake in voormeld artikel, aan de vennoten en aan de eventuele commissarissen een afschrift toezenden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van Vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden.De vennootschap dient dan het rondschrijven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door aile vennoten, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarirergadering.Met uitzondering van de beslissingen in kader van verlies van maatschappelijk kapitaal en de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.Daartoe zal door de raad van bestuur een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar aile vennoten en naar de eventuele

e

"

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

commissarissen, met de vraag aan de vennoten de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld.is binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn de goedkeuring van alle vennoten zowel met betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure zelf als met betrekking tot de agendapunten en de voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde beslissingen geacht niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien blijkt dat, weliswaar binnen termijn, bepaalde voorstellen van besluit wel doch andere niet de eenparige goedkeuring hebben gekregen van de vennoten.De houders van warrants, de houders van obligaties alsmede de houders van certificaten op naam die met de medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, hebben recht op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de genomen beslissingen.ledere aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een bijzonder gemachtigde, al dan niet aandeelhouder. De onbekwamen en de rechtspersonen worden geldig vertegenwoordigd door hun wettelijke lasthebber of vertegenwoordiger.Behoudens andersluidende wettelijke bepalingen wordt het stemrecht en de stemkracht geregeld als volgt.Wanneer de aandelen gelijke waarde hebben, geven zij elk recht op ��n stem.Zijn zij niet van gelijke waarde of is hun waarde niet uitgedrukt, dan geven zij elk van rechtswege recht op een aantal stemmen naar evenredigheid van het gedeelte van het kapitaal dat ze vertegenwoordigen, met dien verstande dat het aandeel dat het laagste bedrag vertegenwoordigt, voor ��n stem wordt aangerekend; gedeelten van stemmen worden verwaarloosd.Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, is de uitoefening van de eraan verbonden rechten geschorst totdat ��n enkel persoon schriftelijk is aangewezen als vertegenwoordiger van het aandeel ten aanzien van de vennootschap. Wanneer het aandeel toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruiker(s) worden alle rechten, inclusief het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s). Om tot een algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de houders van effecten aan toonder, indien dit in de bijeenroeping wordt ge�ist, het bewijs verstrekken waaruit blijkt dat zij hun effecten minstens vijf voile werkdagen voor de datum van de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap of op de plaats in het bericht van bijeenroeping aangeduid, hebben neergelegd. De houders van effecten op naam dienen, indien dit in de bijeenroeping wordt ge�ist, om het recht te hebben een algemene vergadering bij te wonen, zich minstens vijf voile werkdagen voor de datum van de vergadering te laten inschrijven op de plaats in de oproepingsbrief aangeduid. Een aanwezigheidslijst vermeldende de identiteit van de aandeelhouders en het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, wordt door ieder aandeelhouder of gemachtigde ondertekend.Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. Het bureau verifieert deze aanwezigheidslijst, maar de algemene vergadering besluit over de geldigheid van haar samenstelling.De beslissingen op een algemene vergadering worden genomen met een gewone meerderheid van stemmen, behoudens bij de bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen waar de beslissingen genomen worden volgens de voorwaarden bepaald in het Wetboek van vennootschappen.Het stemmen geschiedt bij handopsteken of op enige andere wijze die door de algemene vergadering wordt aanvaard.Een geheime stemming heeft plaats op verzoek van ��n of meer aanwezigen, op voorwaarde dat dit verzoek door een derde van de stemmen wordt gesteund.Indien bij een stemming over een benoeming geen enkele kandidaat de volstrekte meerderheid behaalt, wordt overgegaan tot een nieuwe stemming over de twee kandidaten die de meeste stemmen behaalden. Bij staking van stemmen is de oudste in leeftijd van beide kandidaten verkozen.Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische wegliet bureau waakt over de geldige samenstelling en de toegangsgerechtigdheid tot de algemene vergadering.

BOEKJAAR WINSTBESTEDING

Het boekjaar begint leder jaar op 1 januari en wordt afgesloten op 31 december van elk jaar.

De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultast.De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds, de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag en nadat overgegaan is tot kapitaalatiossing.Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met aile reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.Onder nettoactief moet worden verstaan: het totaalbedrag van de activa zoals dat blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en schuldenNoor de uitkering van dividenden en tanti�mes mag het eigen vermogen niet omvatten:1, het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting en uitbreiding;2, behoudens in uitzonderingsgevallen, te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van onderzoek en ontwikkeling.De aanwending van het overschot der winsten wordt door de algemene vergadering, op voorstel van de bestuurders, bij gewone meerderheid van stemmen geregeld.De vergadering kan besluiten aan de bestuurders tanti�mes toe te kennen voor enige toekenning van dividenden aan de aandeelhouders. De raad van bestuur bepaalt het tijdstip en de plaats van uitbetaling der dividenden en tanti�mes. Elke uitkering van winst is onderworpen aan de wettelijke beperkingen,

INTERIMDIVIDEND

De raad van bestuur kan, op eigen verantwoordelijkheid, een interimdividend op het resultaat van het boekjaar uitkeren en de datum van de betaalbaarstelling bepalen.Deze uitkering mag alleen geschieden op de winst van het lopende boekjaar, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder onttrekking aan de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling gevormd zijn of moeten worden gevormd.De raad van bestuur bepaalt het bedrag van het interimdividend in functie van vorig lid op zicht van een staat van activa en passive van de vennootschap, opgemaakt binnen de twee maanden Wren' de beslissing. Deze staat wordt nagezien door de commissaris zo er ��n benoemd werd die een verificatieverslag opmaakt dat bij zijn jaarverslag wordt gevoegd.Tot uitkering mag niet eerder worden

Voor. behotiden aan hee Belgisch StaatsbEad

besloten dan zes maanden na de afsluiting van het voarbaande boekjaar en nadat de jaarrekening over dat boekjaar is goedgekeurd.Na een eerste interimdividend mag niet tot een nieuwe uitkering warden besloten dan drie maanden na het besluit over het eerste interimdividend.Aandeelhauders die in strijd met deze bepalingen een interimdividend hebben ontvangen, moeten dit terugbetalen indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouder wist dat de uitbetaling strijdig was met de voorschriften of daarvan gezien de omstandigheden niet onwetend kon zijn,

DERDE BESLUIT

De raad van bestuur wordt opdracht gegeven de kapitaalvermindering tot uitvoering te brengen.

VIERDE BESLUIT

De algemene vergadering machtigt met eenparigheid van stemmen de bestuurder(s) om aile handelingen te stellen die vereist zijn voor de uitvoering van de beslissingen van onderhavige buitengewone algemene vergadering.De algemene vergadering delegeert alle machten aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Fiscaal Consult" te 9500 Geraardsbergen, Astridlaan 140, met de mogelijkheid van in de plaats stelling, teneinde de gegevens van de vennootschap te wijzigen bij het Ondernemingsloket, bij de Kruispuntbank van de Ondernemingen en bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, voor zover als nodig, en te dien einde alle administratieve formaliteiten te verrichten en de vereiste documenten te ondertekenen,

VIJFDE BESLUIT

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de ondergetekende notaris Jean Pierre Lesage te Hooglede te gelasten met het opstellen van de gecotirdineerde tekst van de statuten, teneinde deze in overeenstemming te brengen met de beslissingen hiervoor genomen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

Notaris Jean Pierre Lesage

samen neergelegd coordinatie en afschrift proces-verbaal

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

01/04/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 02.01.2013, NGL 27.03.2014 14076-0366-010
24/12/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 03.01.2011, NGL 19.12.2013 13692-0137-012
24/12/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 02.01.2012, NGL 18.12.2013 13691-0374-009
22/06/2011 : KO107497
18/10/2010 : KO107497
04/03/2010 : KO107497
12/02/2010 : KO107497
18/12/2008 : KO107497
14/03/2008 : KO107497
02/02/2007 : KO107497
21/08/2006 : KO107497
07/07/2005 : KO107497
17/01/2005 : KO107497
05/10/2004 : KO107497
15/07/2003 : KO107497
11/09/2002 : KO107497
20/07/2001 : KO107497
31/07/1999 : KO107497
06/01/1998 : KO107497
27/11/1997 : KO107497
16/06/1995 : KO107497
01/01/1986 : KO107497
05/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 28.05.2016, NGL 30.08.2016 16531-0406-012

Coordonnées
BORAXIM

Adresse
EIBEYSTRAAT 7 9990 MALDEGEM

Code postal : 9990
Localité : MALDEGEM
Commune : MALDEGEM
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande

société coopérative à responsabilité à finalité sociale

Publication

Coordonnées BORAXIM

Coordonnées
BORAXIM