I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E R r : C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L G E N T
l A P R . 2 0 1 4
A F D E L I N G . R M O N D E
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 7 4 . 0 5 7 . 0 1 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B o s b o u w V a n G e y t e
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l K r u i s b e e l d s t r a a t 1 1 1
9 2 2 0 H a m m e
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G / S T A T U T E N W I J Z I G I N G T e k s t
U n e e n a k t e v a n n o t a r i s M i c h e l V a n d e r A u w e r m e u l e n t e B e v e r e n d d . 2 5 / 0 3 / 2 0 1 4 b l i j k t d a t i d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p i ; ! m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B o s b o u w V a n G e y t e " m e t z e t e l t e 9 2 2 0 H a m m e , i K r u i s b e e l d s t r a a t 1 1 1 m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
B e s l i s s i n g 1
B e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g
! l i a . B e d r a g ( v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g )
O n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t 5 3 7 W I B , k a p i t a a l v e r h o g i n g ( t e n b e l o p e v a n 9 0 % v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d ) z o n d e r u i t g i f t e v a n ( n i e u w e ) a a n d e l e n ; k a p i t a a l v e r h o g i n g : 7 6 . 5 0 0 , 0 0 E U R
1 / b . V e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g ( d o o r i n b r e n g i n g e l d , t e v o l s t o r t e n )
1 / c . V a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t ;
. 1
k a p i t a a l ( n a k a p i t a a l v e r h o g i n g ) : 1 4 4 . 0 0 0 E U R
a a n t a l a a n d e l e n ( n a k a p i t a a l v e r h o g i n g ) : 6 7 5 a a n d e l e n
B e s l i s s i n g 2 - A a n p a s s e n v a n d e s t a t u t e n
M a c h t i g i n g a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n o m d e s t a t u t e n t e h e r w e r k e n ( e n a a n t e p a s s e n i n
o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n ) ; m a c h t i g i n g t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e
- s t a t u t e n :
B e s l i s s i n g 3 - M a c h t i g i n g N o l m a c h t a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n M a c h t i g i n g a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n
V o l m a c h t a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n o m d e m o d a l i t e i t e n v a n d e b e t a a l b a a r s t e l l i n g v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v a s t t e s t e l l e n e n t o t u i t k e r i n g o v e r t e g a a n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e f t v o l m a c h t a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , m e t r e c h t v a n d e l e g a t i e , o m h e t ( o n d e r s t a a n d ) t u s s e n t i j d s d i v i d e n d ( n e t t o - b e d r a g ) a a n d e a a n d e e l h o u d e r s b e t a a l b a a r t e s t e l l e n o p h e d e n ( a k t e d a t u m ) ; b e t a l i n g d i e n t t e g e b e u r e n v i a o v e r s c h r i j v i n g o p b a n k r e k e n i n g v a n d e r e s p . a a n d e e l h o u d e r s / v e n n o t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d u i t g i f t e v a n a a n d e l e n
( n e t t o - b e d r a g , v o l s t o r t )
V a n G e y t e P a t r i c k ¬ 7 6 . 5 0 0 0
t o t a a l ¬ 7 6 . 5 0 0 0
" - "
1
/
1
1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l e c h ' S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
- t u s s e n t i j d s d i v i d e n d : 7 6 . 6 0 0 , 0 0 E U R ( n e t t o - b e d r a g )
V o o r b e r e d e n e e r d u i t t r e k s e l
( g e t . ) M i c h e l V a n d e r A u w e r m e u l e n , n o t a r i s
,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n