28/12/2011
ÿþV o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 1 1 9 5 0 0 3 +
8
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 8 0 . 1 2 1 . 6 9 0
N E E R G E L E G D 5 D E C . 2 0 1 1
R E C H T B A I S E N T I K O O P H A N D E
A n n e x e s d u M o n i t e u r - b e l g e
j l a g e n b i j h e t B e
B e n a m i n g ( v o l u i t : B O U C H I E R P a u l b v b a
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : N i e u w s t r a a t 6 5
9 9 7 1 K a p r i j k e ( L e m b e k e )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g s t a t u t e n
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t o p 1 / 1 2 / 2 0 1 1 d o o r n o t a r i s G u i d o C U E L E N A E R E , n o t a r i s t e A s s e n e d e m e t s t a n d p l a a t s B a s s e v e l d e , t e r r e g i s t r a t i e , d a t :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e ; a a n s p r a k e l i j k h e i d ` B O U C H I E R P a u l b v b a " v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E b e s l u i t
- V o o r s t e l t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g .
i D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( E 3 3 . 8 0 0 , 0 0 ) ; o m h e t t e b r e n g e n v a n v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( E 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) o p a c h t e n v i j f t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( E ' 5 8 . 8 0 0 , 0 0 ) z o n d e r i n b r e n g e n z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n d o o r i n c o r p o r a t i e v a n d e b e s c h i k b a r e ; ; r e s e r v e s t e n b e l o p e v a n e e n e n d e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e n e e n e u r o z e s e n v e e r t i g c e n t ( E 3 1 . 9 0 1 , 4 6 ) e n e e n ! . d e e l v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e s t e n b e l o p e v a n d u i z e n d a c h t h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g e u r o v i e r e n v i j f t i g c e n t ( E ; ; 1 . 8 9 8 , 5 4 ) ,
T W E E D E B E S L U I T
- V a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e v e n n o t e n s t e l l e n v a s t e n v e r z o e k e n m i j , n o t a r i s , b i j a k t e v a s t t e l e g g e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g b i j g e v o l g ! : d a a d w e r k e l i j k w e r d v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s e f f e c t i e f w e r d g e b r a c h t o p a c h t e n v i j f t i g d u i z e n d ; : : a c h t h o n d e r d e u r o ( E 5 8 . 8 0 0 , 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d a a n d e l e n ( 1 0 0 ) z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e ' ; ; n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n h o n d e r d s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D E R D E B E S L U I T
! ! - V o o r s t e l t o t k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t a c h t t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( E 1 8 . 8 0 0 , 0 0 ) o m . ! h e t t e b r e n g e n v a n a c h t e n v i j f t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( E 5 8 . 8 0 0 , 0 0 ) o p v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( E 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ; i z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s d a t d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l g e s c h i e d e n d o o r v r i j s t e l l i n g v a n d e ; ` v e r p l i c h t i n g t o t s t o r t i n g v a n h e t s a l d o v a n d e i n b r e n g e n v a n e l k a a n d e e l , h e t z i j e e n b e d r a g v a n ; ' h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g e u r o ( E 1 8 8 , 0 0 ) v o o r e l k b e s t a a n d a a n d e e l z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
V I E R D E B E S L U I T
- V a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g
D e v e n n o t e n s t e l l e n v a s t e n v e r z o e k e n m i j , n o t a r i s , b i j a k t e v a s t t e l e g g e n d a t d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g ; ! b i j g e v o l g d a a d w e r k e l i j k w e r d v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s e f f e c t i e f w e r d g e b r a c h t o p j v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( E 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d a a n d e l e n ( 1 0 0 ) z o n d e r v e r m e l d i n g v a n s ; d e n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n h o n d e r d s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
T o e l i c h t i n g v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s
D e v e n n o t e n v e r k l a r e n d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s i n g e l i c h t t e z i j n o m t r e n t d e i n h o u d v a n d e a r t i k e l e n ' 3 1 7 1 3 1 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d a t i n z a k e r e ë l e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g v o o r z i e t d a t d e s c h u l d e i s e r s , w i e r v o r d e r i n g o n t s t a a n i s v o o r d e b e k e n d m a k i n g i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n ; ; d e b i j d i t p r o c e s - v e r h a a l b e s l i s t e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g , h e t r e c h t h e b b e n o m b i n n e n d e t w e e m a a n d e n n a ; g e z e g d e b e k e n d m a k i n g e e n z e k e r h e i d t e e i s e n v o o r d e v o r d e r i n g e n d i e o p h e t t i j d s t i p v a n d i e b e k e n d m a k i n g ; : n o g n i e t z i j n v e r v a l l e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
v e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o t l 1 1 . 1
D e v e n n o o t s c h a p k a n d e z e v o r d e r i n g a f w e r e n d o o r d e s c h u l d v o r d e r i n g t e b e t a l e n t e g e n h a a r w a a r d e , n a a f t r e k i v a n h e t d i s c o n t o . D e v r i j s t e l l i n g v a n d e v o o r m e l d e v e r p l i c h t i n g t o t s t o r t i n g v a n h e t s a l d o m a g b i j g e v o l g i n h e t k a d e r v a n d e h i e r b o v e n b e s l i s t e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g n i e t g e b e u r e n z o l a n g d e s c h u l d e i s e r s d i e b i n n e n d e h i e r b o v e n b e d o e l d e t e r m i j n v a n t w e e m a a n d e n h u n r e c h t h e b b e n d o e n g e l d e n , g e e n v o l d o e n i n g h e b b e n g e k r e g e n .
V I J F D E B E S L U I T
- S t a t u t e n w i j z i g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g , h e t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( £ 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ) H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / h o n d e r d s t e ( I / 1 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
Z E S D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a a n a r t i k e l 2 9 d e v o l g e n d e p a r a g r a a f t o e t e v o e g e n e n i n t e l a s s e n n a d e z i n s n e d e " m a a r o o k t e n o v e r s t a a n v a n d e v e n n o t e n " i n d e e e r s t e a l i n e a :
" D e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l m o e t d e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r s b e v e s t i g e n .
D e v e r e f f e n a a r s t r e d e n p a s i n f u n c t i e n a d a t d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i s o v e r g e g a a n t o t d e b e v e s t i g i n g v a n h u n b e n o e m i n g i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e b e v o e g d e r e c h t b a n k i s d i e v a n h e t a r r o n d i s s e m e n t w a a r d e v e n n o o t s c h a p o p d e d a g v a n h e t b e s l u i t t o t o n t b i n d i n g h a a r z e t e l h e e f t .
" D e r e c h t b a n k g a a t p a s o v e r t o t d e b e v e s t i g i n g v a n d e b e n o e m i n g n a d a t z i j h e e f t n a g e g a a n d a t d e v e r e f f e n a a r s a l l e w a a r b o r g e n v a n r e c h t s c h a p e n h e i d b i e d e n . D e r e c h t b a n k o o r d e e l t t e v e n s o v e r d e h a n d e l i n g e n d i e d e v e r e f f e n a a r e v e n t u e e l g e s t e l d h e e f t t u s s e n z i j n b e n o e m i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d e b e v e s t i g i n g e r v a n . Z i j k a n d i e h a n d e l i n g e n m e t t e r u g w e r k e n d e k r a c h t b e v e s t i g e n , d a n w e l n i e t i g v e r k l a r e n i n d i e n z e k e n n e l i j k i n s t r i j d z i j n m e t d e r e c h t e n v a n d e r d e n .
i D e v e r e f f e n a a r s z e n d e n i n d e z e s d e e n d e t w a a l f d e m a a n d v a n h e t e e r s t e v e r e f f e n i n g s j a a r e e n o m s t a n d i g e s t a a t v a n d e t o e s t a n d v a n d e v e r e f f e n i n g o v e r a a n d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n h e t a r r o n d i s s e m e n t w a a r i n d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t . "
Z E V E N D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e z a a k v o e r d e r a l l e m a c h t e n o m d e g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
A C H T S T E B E S L U I T D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a a n d e z a a k v o e r d e r a l l e m a c h t e n t e v e r l e n e n o m v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l , u i t d e n i e t - g e r e g i s t r e e r d e a k t e , m e t a l s e n i g d o e l d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
P , o l t e / t f r > i ° e i _ e l e r x , e , e c e
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , c o o r d i n a t i e s t a t u t e n , l i j s t p u b l i c a t i e s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g