03/01/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
f l 1 1 M i u ~ ~ ~ s i
1 9 0 0
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 9 . 6 4 5 . 9 3 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B O U L A N G 1 E R B A R T
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ( v o l l e d i g a d r e s ) : W i j k s c h o o l s t r a a t 1 0 - 9 8 6 0 S c h e l d e w i n d e k e ( O o s t e r z e l e ) O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
H e t b l i j k t u i t d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B O U L A N G I E R B A R T " , g e v e s t i g d t e 9 8 6 0 O o s t e r z e l e , W i j k s c h o o l s t r a a t 1 0 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n r . 0 8 0 9 , 6 4 5 . 9 3 4 , v e r l e d e n b i j n o t a r i s M a r c S o b r i e o p 1 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 d a t e r o n d e r m e e r b e s l i s t w e r d o m :
1 . K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n
B e s l i s s i n g t o t v e r h o g i n g v a n h e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t e e n b e d r a g v a n 7 6 . 8 0 1 , 0 5 E U R ( z e s e n z e v e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e n é é n e u r o v i j f c e n t ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n ¬ 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ( d e r t i g d u i z e n d e u r o ) o p ¬ 1 0 6 . 8 0 1 , 0 5 ( h o n d e r d e n z e s d u i z e n d a c h t h o n d e r d e n é é n e u r o v i j f c e n t e u r o ) , d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g i n s p e c i ë n v a n h e t v e r k r e g e n n e t t o - d i v i d e n d , u i t g e k e e r d m e t t o e p a s s i n g v a n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n
V e r w e z e n l i j k i n g v a n g e m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l s t o r t i n g
O p v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t d o o r d e b e s t a a n d e v e n n o t e n i n g e s c h r e v e n i n v e r h o u d i n g t o t h u n h u i d i g a a n d e l e n b e z i t , a l s v o l g t :
a ) d o o r d e H e e r B a r t B o u l a n g i e r , v o o r n o e m d , d e w e l k e v e r k l a a r t h i e r v o o r e e n b e d r a g i n t e b r e n g e n v a n 3 8 . 4 0 0 , 5 3 e u r o i n s p e c i ë n , w e l k b e d r a g b i j h e t k a p i t a a l z a l w o r d e n g e b o e k t .
b ) d o o r M e v r o u w M i r a n d a S p r u y t , v o o r n o e m d , d e w e l k e v e r k l a a r t h i e r v o o r e e n b e d r a g i n t e b r e n g e n v a n 3 8 . 4 0 0 , 5 2 e u r o i n s p e c i ë n , w e l k b e d r a g b i j h e t k a p i t a a l z a l w o r d e n g e b o e k t . V o o r m e l d e i n g e b r a c h t e g e l d e n w e r d e n t e n b e d r a g e v a n 7 6 . 8 0 1 , 0 5 E U R ( z e s e n z e v e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e n é é n e u r o v i j f c e n t ) v 6 6 r h e d e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g B E 4 5 0 0 1 7 1 3 4 4 6 0 8 9 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b l i j k e n s b e w i j s v a n s t o r t i n g a f g e l e v e r d d o o r d e B n p P a r i b a s F o r t i s , w e l k b e w i j s d o o r o n s , n o t a r i s , z a l b e w a a r d w o r d e n , z o d a t d e s o m v a n ¬ 7 6 . 8 0 1 , 0 5 E U R ( z e s e n z e v e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e n é é n e u r o v i j f c e n t ) t h a n s t e r b e s c h i k k i n g i s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V e r g o e d i n g v o o r d e g e d a n e i n b r e n g
D e v e n n o t e n v e r k l a r e n z i c h u n a n i e m a k k o o r d m e t b o v e n g e m e l d e i n s c h r i j v i n g e n v o l s t o r t i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n m e t h e t f e i t d a t a p a r i w o r d t i n g e s c h r e v e n o p v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , e n d i t z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o c h m e t s t i j g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
B e s t e m m i n g d e r i n b r e n g - V a s t s t e l l i n g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
G e m e l d b e d r a g v a n 7 6 . 8 0 1 , 0 5 E U R ( z e s e n z e v e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e n é é n e u r o v i j f c e n t ) z a l i n t e g r a a l a l s k a p i t a a l w o r d e n g e b o e k t . D i e n t e n g e v o l g e , s t e l t d e v e r g a d e r i n g v a s t e n v e r z o e k t z i j m i j , n o t a r i s , b i j a k t e v a s t t e l e g g e n d a t h e t k a p i t a a l w e r d v e r h o o g d v a n ¬ 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ( d e r t i g d u i z e n d e u r o ) t o t 1 0 6 . 8 0 1 , 0 5 E U R ( h o n d e r d e n z e s d u i z e n d a c h t h o n d e r d e n é é n e u r o v i j f c e n t e u r o ) , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o c h m e t s t i j g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
v e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L , )
2 3 D U . 2 0 1 3
` 1 ~ - - + . 1 e 1
r o O G r i í f e = ! T c : , ~ i . ~ T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - V e r v n l n
2 . I n g e v o l g e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n o m h e t i n ' o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t n i e u w b e d r a g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , z o d a t a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n v o o r t a a n z a l l u i d e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 5 .
H e t k a p i t a a l b e d r a a g t 1 0 6 . 8 0 1 , 0 5 E U R ( h o n d e r d e n z e s d u i z e n d a c h t h o n d e r d e n é é n e u r o v i j f c e n t e u r o ) , g e s p l i t s t i n 3 0 0 a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . G e m e l d m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w e r d t e n b e l o p e v a n 7 6 . 8 0 1 , 0 5 E U R g e v o r m d d o o r i n b r e n g v a n d e n e t t o - d i v i d e n d e n , u i t g e k e e r d m e t t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g o p 1 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 . "
3 . I n g e v o l g e r e c e n t e w e t s w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 1 8 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 8 d e r s t a t u t e n d o o r t o e v o e g i n g v a n d e z i n ` z o w e t t e l i j k v e r e i s t ' a l s v o l g t :
" A r t i k e l 2 8
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , z o w e t t e l i j k v e r e i s t , e e n o f m e e r v e r e f f e n a a r s a a n s t e l l e n , h u n b e v o e g d h e i d e n h u n v e r g o e d i n g v a s t s t e l l e n .
N a g e l i j k s t e l l i n g v a n d e a f l o s s i n g e n o p a a n d e l e n w o r d t h e t b a t i g s a l d o v a n d e v e r e f f e n i n g o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t . ' :
4 . D e z a a k v o e r d e r w o r d t g e m a c h t i g d o m v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n t e n u i t v o e r t e b r e n g e n .
5 . D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s , a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e [ e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
( V o l g e n d e h a n d t e k e n i n g e n )
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
D e " i s
g e l e v e r d v o o r r e g i s t r a t i e
U i t s l u i t e n d b e s t e m d v o o r d e n - - r l e g g i n g
t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n o o p h a n d e l
~ 2 « 1 ~ 7 ~ ~ ~ ~
t e g e l i j k h i e r f i e ` n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n " e w i j z i g i n g s a k t e 4 C c . x W t c ~ ~ ~ o ~ -
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
l e o o r - b e h o u d e n a n h e t F 3 e l g i s c h S t a a t s b l a d
30/10/2012
ÿþ M a l W o r d 1 1 . 1
J t » I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
1 a n 2 0 1 2
R E C A , 1 V A N
K O U e H _ L
u I 1 I I I I 1 1 1 1 1 1 I I I I
* 1 2 1 7 8 5 4 5 *
I I I
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 0 9 . 6 4 5 . 9 3 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B O U L A N G I E R B A R T
( v e r k o r t ) : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
R e c h t s v o r m : L a n g e M u n t e 5 8 - 9 8 6 0 S c h e l d e w i n d e k e ( O o s t e r z e l e )
Z e t e l ( v o l l e d i g a d r e s ) :
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e :
Z E T E L V E R P L A A T S I N G D O E L S W I J Z I G I N G
H e t b l i j k t u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d r B O U L A N G I E R B A R T " , m e t z e t e l t e 9 8 6 0 O o s t e r z e l e ( S c h e l d e w i n d e k e ) , L a n g e M u n t e 5 8 , v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a r c S o b r i e t e Z w a l m o p 1 8 o k t o b e r 2 0 1 2 d a t e r o n d e r m e e r b e s l i s t w e r d :
1 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p n a a r 9 8 6 0 O o s t e r z e l e ( S c h e l d e w i n d e k e ) , W i j k s c h o o l s t r a a t 1 0 t e v e r p l a a t s e n .
2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t d e v e r v a n g i n g v a n d e e e r s t e z i n i n a r t i k e l 2 d e r s t a t u t e n a l s v o l g t : D e " m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 9 8 6 0 O o s t e r z e l e ( S c h e l d e w i n d e k e ) , W i j k s c h o o l s t r a a t 1 0 .
3 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t u i t b r e i d i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r t o e v o e g i n g v a n e e n n i e u w e
p a r a g r a a f i n a r t i k e l 3 d e r s t a t u t e n , w a a r d o o r h e t n i e u w a r t i k e l 3 z a l l u i d e n a l s v o l g t :
" H e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s :
- h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n i n z a k e h e t b e s t u u r v a n o n d e r n e m i n g e n , i n c l u s i e f h e t o p n e m e n v a n b e s t u u r s m a n d a t e n i n
o n d e r n e m i n g e n ;
- m a n a g e m e n t a s s i s t e n t i e e n h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n o p a d m i n i s t r a t i e f , e c o n o m i s c h e n f i n a n c i e e l v l a k a a n
o n d e r n e m i n g e n , h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n i n z a k e m a r k e t i n g ;
- h e t t e l e n v a n g e w a s s e n e n g r o e n t e n ;
- h e t u i t b a t e n v a n e e n r u n d v e e - , p l u i m v e e - , s c h a p e n - e n v a r k e n s h o u d e r i j , p a a r d e n f o k k e r i j ;
h e t k o p e n , v e r k o p e n , h u r e n , v e r h u r e n , l e a s e n v a n b e b o u w d e e n o n b e b o u w d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f e r o m h e t e v e n w e l k
a n d e r p e r s o o n l i j k o f z a k e l i j k r e c h t o p v e r l e n e n o f v e r w e r v e n
- g r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n L e v e n d e d i e r e n ;
- g r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n g r o e n t e n , g e w a s s e n e n f r u i t .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e e n f i n a n c i é l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n , d i e
k u n n e n b i j d r a g e n t o t h e t v e r w e z e n l i j k e n o f h e t v e r g e m a k k e l i j k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l . Z i j m a g r e c h t s t r e e k s o f
o n r e c h t s t r e e k s d e e l n e m e n i n a l l e o n d e r n e m i n g e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l n a s t r e v e n o f w a a r v a n h e t d o e l i n n a u w v e r b a n d
m e t h e t T i a r e s t a a t . D e z a a k v o e r d e r s z i j n b e v o e g d i n d e z e d e d r a a g w i j d t e e n d a m m a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e
i n t e r p r e t e r e n . " .
4 . D e Z a a k v o e r 4 r w o r d t g e m a c h t i g d d e s t a t u t e n t e c o 6 r d i n - r e n . ( V o l g e n d e b e d t
V O O R O r T L E D E N D U I T T R E K S E L
D e N o . s
A f g e l e r d v o o r r e g i s t r a t i e
U i t s l u i e n d b e s t e m d v o o r d e n e e r l e g g i n g
t e r g r i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e , s p e c i a a l v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r m e t s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f d e d a t o 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 , l i j s t v a n p u b l i c a t i e d a t a m e t c o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
1 i l a g e n T i i j T i e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e