11/07/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - l a t I R I u m m p u
b e h o u c l e i
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a l
G e n t
A f d e l i n g O u d e n a a r d e
G r i f f i e U Z M U 2 0 1 4
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 3 9 . 5 3 8 . 3 7 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) B O U R D E A U D ' H U I
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l A s t r i d l a a n 1 8 1 b u s 2
9 5 0 0 G e r a a r d s b e r g e n
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : k a p i t a a l s w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w a a r v a n p r o c e s - v e r b a a l w e r d o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s M i c h e l O l e m a n s t e B r a k e l o p z e v e n e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n , d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
V e r s l a g e n
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t d e v o o r z i t t e r o n t s l a g g e g e v e n d e v e r s l a g e n v o o r t e l e z e n v a n d e z a a k v o e r d e r s e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , m e v r o u w M a r t i n e B u y s s e , m e t k a n t o o r t e 9 0 5 2 Z w i j n a a r d e , E e d s t r a a t 8 0 , o v e r d e i n b r e n g i n n a t u r e h i e r n a v o o r z i e n , o v e r d e w i j z e v a n d e a a n g e n o m e n s c h a t t i n g e n o v e r d e e f f e c t i e f t o e g e k e n d e v e r g o e d i n g a l s t e g e n p r e s t a t i e , w e l k e v e r s l a g e n w e r d e n o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n e l k e a a n w e z i g e v e n n o o t e r k e n t e e n e x e m p l a a r v a n d e z e v e r s l a g e n o n t v a n g e n t e h e b b e n e n e r k e n n i s v a n g e n o m e n t e h e b b e n .
H e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r b e s l u i t m e t d e v o l g e n d e b e w o o r d i n g e n
" B E S L U I T E N
O n d e r g e t e k e n d e , M a r t i n e B u y s s e , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d t e 9 0 5 2 Z w i j n a a r d e , E e d s t r a a t 8 0 , w e r d o p 4 a p r i l 2 0 1 4 a a n g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d B O U R D E A U D ' H U 1 o m v e r s l a g u i t t e b r e n g e n i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n o v e r d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l s v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n s c h u l d v o r d e r i n g e n t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n 1 2 1 . 7 7 3 , 8 4 e u r o .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
" D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t i n s t i t u u t v a n d e B e d r i f f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r e e n d a t d e z a a k v o e r d e r s v a n B O U R D E A U D ' H U I B V B A v e r a n t w o o r d e l i j k z i j n v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
" D e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
" D e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n ;
" D e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v e r m e e r d e r d m e t d e u i t g i f t e p r e m i e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n n i e u w e a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r e n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s ;
D e w e r k e l i j k e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t d e i n s c h r i j v i n g v a n 1 . 0 4 0 n i e u w e a a n d e l e n B O U R D E A U I Y H U I B V B A o p n a a m v a n d e i n b r e n g e r s , p r o r a t a h u n h u i d i g e d e e l n e m i n g i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e z e v e r g o e d i n g w e r d b e r e k e n d o p b a s i s v a n e e n c o n v e n t i o n e l e w a a r d e .
D i t v e r s l a g w e r d o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n o p g e s t e l d t e n e i n d e a a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e n o d i g e i n f o r m a t i e t e v e r s t r e k k e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n b r e n g i n n a t u r a . D i t v e r s l a g m a g d a n o o k n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n g e b r u i k t w o r d e n . T e n s l o t t e w i l i k e r t e v e n s o p w i j z e n d a t m i j n o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n o m t r e n t d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
O p g e m a a k t t e Z w i j n a a r d e o p 2 1 m e i 2 0 1 4 ( g e t . ) , M a r t i n e B u y s s e , B e d r i j f s r e v i s o r "
D e z e r a p p o r t e n z u l l e n n e e r g e l e g d w o r d e n o p d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e O u d e n a a r d e , s a m e n m e t e e n e x p e d i t i e v a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l .
E e r s t e b e s l i s s i n g : V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e d r a g e v a n v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e e n e n t a c h t i g e u r o z e s t i g c e n t ( ¬ 2 6 . 7 8 1 , 6 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e s e n t w i n t i g e u r o z e s t i e n c e n t ( ¬ 3 2 . 2 2 6 , 1 6 ) o p a c h t e n v i j f t i g d u i z e n d e n z e v e n e u r o z e s e n z e v e n t i g c e n t ( ¬
O p d e i a a t ! , t e b l z v a n L p i k B v e r r n e l d e n R o c t o " H a m ( ) e n h o e d a n i g n e r d v a n d e i n s t r u l n e n t e r e n d e n o t a r i : ; b e t 7 , : i i v a n d e p e i s a ( o ) o ( e n ) b e v o e g d d e r e M t p e r 5 o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e 9 e n w o o r d i e n
V e r s o H a a n i e n h a n d t e l , e n i n g
V o o r h o u d e n a a n h e t
B e l g c h S t a a t s b l a d
L
m o d 1 1 . 1
5 8 . 0 0 7 , 7 6 ) d o o r h e t c r e ë r e n v a n d u i z e n d e n v e e r t i g ( 1 . 0 4 0 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n z u l l e n g e n i e t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e z u l l e n d e l e n i n d e r e s u l t a t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f h e d e n ; D e z e n i e u w a a n d e l e n w o r d e n u i t g e g e v e n a a n d e p r i j s v a n v i e r e n t w i n t i g e u r o n e g e n e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 2 4 , 7 9 ) , v e r h o o g d m e t e e n u i t g i f t e p r e m i e v a s t g e s t e l d o p t w e e ë n n e g e n t i g e u r o d e r t i g c e n t ( ¬ 9 2 , 3 0 ) d e r w i j z e d a t d e p r i j s b i j d e i n s c h r i j v i n g v a n e l k n i e u w a a n d e e l w o r d t b e p a a l d o p h o n d e r d z e v e n t i e n e u r o n e g e n c e n t ( ¬ 1 1 7 , 0 9 )
D e z e n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d a a n a a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " J o S t " , h i e r n a v e r n o e m d , t e r v e r g o e d i n g v a n h a a r i n b r e n g .
T w e e d e b e s l i s s i a g
I s h i e r t u s s e n g e k o m e n
d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " J o S t " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 5 0 0 G e r a a r d s b e r g e n , A s t r i d l a a n 1 8 1 b u s 1 . O n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 6 9 . 1 9 0 . 6 8 1
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , d e h e e r J o B o u r d e a u d ' h u i , w o n e n d e t e 9 5 0 0 G e r a a r d s b e r g e n , A s t r i d l a a n 1 8 1 b u s 5 , a a n g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r n a d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n n e g e n t i e n s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n a c h t , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d e r t i e n o k t o b e r n a d i e n o n d e r n u m m e r 2 0 0 8 1 0 1 3 / 1 6 2 . 0 0 5 ,
d i e v e r k l a a r t
- d a t z i j v o l l e d i g o p d e h o o g t e i s v a n d e s t a t u t e n e n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p
- d a t z i j e e n z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g h e e f t o p d e v e n n o o t s c h a p t e n b e d r a g e
v a n h o n d e r d e e n e n t w i n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g e u r o v i e r e n t a c h t i g c e n t ( ¬ 1 2 1 , 7 7 3 , 8 4 ) , b e s t a a n d e u i t e e n r e k e n i n g - c o u r a n t t e n b e l o p e v a n z e v e n e n t a c h t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g e u r o v i e r e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 8 7 , 4 3 2 , 9 4 ) e n e e n l e v e r a n c i e r s s c h u l d t e n b e d r a g e v a n v i e r e n d e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v e e r t i g e u r o n e g e n t i g c e n t ( E 3 4 . 3 4 0 , 9 0 ) ;
- d a t d e z e s c h u l d v o r d e r i n g u i t v o e r i g b e s c h r e v e n s t a a t i n h e t v o o r m e l d e v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
- d a t z i j d e z e g l o b a l e s c h u l d v o r d e r i n g w i l a a n w e n d e n o m i n t e t e k e n e n o p d e o n d e r h a v i g e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n b e t a l i n g v a n d e u i t g i f t e p r e m i e , e n w e l a l s v o l g t
o t e n b e l o p e v a n e e n b e d r a g v a n v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e e n e n t a c h t i g e u r o z e s t i g c e n t ( ¬ 2 5 . 7 8 1 , 6 0 ) o m i n t e t e k e n e n o p o n d e r h a v i g e k a p i t a a l v e r h o g i n g ;
o t e n b e l o p e v a n e e n b e d r a g v a n v i g e n n e g e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o
v i e r e n t w i n t i g c e n t ( ¬ 9 5 . 9 9 2 , 2 4 ) ; t e r b e t a l i n g v a n d e v o o r m e l d e u i t g i f t e p r e m i e .
H e t g e e n d e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t t e a a n v a a r d e n ,
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e 1 0 4 0 n i e u w e e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n t o e
t e k e n n e n a a n d e i n b r e n g e r .
D e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d .
V i e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l o p n i e u w e n d i t o n l o s m a k e l i j k v e r b o n d e n m e t d e o n m i d d e l l i j k h i e r a a n
v o o r a f g a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d
t w e e ë n n e g e n t i g e u r o v i e r e n t w i n t i g c e n t ( ¬ 9 5 . 9 9 2 , 2 4 )
d o o r i n c o r p o r a t i e v a n d e v o o r m e l d e b i j z o n d e r e o n b e s c h i k b a r e r e s e r v e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e " , o m a l d u s h e t
k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t e n v i j f t i g d u i z e n d e n z e v e n e u r o z e s e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 5 8 . 0 0 7 , 7 6 ) t o t h o n d e r d
v i e r e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 5 4 . 0 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o c h d o o r a a n p a s s i n g v a n d e
f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n ,
V i j f d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t o o k d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d .
Z e s d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e t e k s t v a n a r t i k e l v i j f a a n t e p a s s e n e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t
A R T I K E L V I J F K A P I T A A L
H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 5 4 . 0 0 0 , 0 0 ) e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d
d o o r t w e e d u i z e n d d r i e h o n d e r d v e e r t i g g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . "
Z e v e n d e b e s l i s 5 i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n , t e n e i n d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e
v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n .
D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t d e z a a k v o e r d e r s d e z e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n t e o n d e r t e k e n e n ,
A l l e b e s l i s s i n g e n w o r d e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ,
V O O R E E N S L U I D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s M i c h e l o l e m a n s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
e x p e d i t i e v a n h e t P V v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d , 2 7 / 0 6 / 2 0 1 4 ;
v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s m b t i n b r e n g i n n a t u r a ;
b e d r i j f s r e v i s o r a a l v e r s l a g ;
g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L t , i i k _ E 3 v e r m e l d e n R e C t O N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r o m e n t e r e n d e n o t a r i s h e t z i i v a n d e p e r s e ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r a e t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g