10/07/2014
ÿþm a d 1 1 . 1
I I I
* 1 4 1 3 3 6 6 2 *
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G e n t
A f d e l i n g O u d e n a u d e
0 1 J U L I 2 0 1 4
G r i f f i e
I I
O n d e r n e m i n g s n r 0 8 6 5 . 4 8 0 . 0 2 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B O U R N E M A C H I N E T O O L S E R V I C E S
O n d e r w e r p a k t e : O N T B I N D I N G E N V E R E F F E N I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B O U R N E M A C H I N E T O O L S E R V I C E S " , a f g e k o r t B M T S B V B A , m e t z e t e l t e 9 7 0 0 O u d e n a a r d e ( L e u p e g e m ) , H e k k e b r u g s t r a a t 2 ( o p g e r i c h t b i j a k t e
I I v e r l e d e n v o o r n o t a r i s B a u d o i n V e r e l s t t e H a l e n o p 1 1 m e i 2 0 0 4 ) , w e l k p r o c e s - v e r b a a l w e r d o p g e m a a k t d o o r m e e s t e r I l s e D e B r a u w e r e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s m e t z e t e l v a n d e b u r g e r l i j k e i v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' " N o t a r i s k a n t o o r B a e l - D e B r a u w e r e " t e G e n t o p d r i e ë n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , h e t g e e n
* D e v o o r z i t t e r h e e f t h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r v o o r g e l e z e n . D i t v e r s l a g g e e f t e e n : o m s t a n d i g e t o e l i c h t i n g b i j d e v o o r g e s t e l d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p . B i j d i t v e r s l a g i s e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p g e v o e g d , v a s t g e s t e l d o p 3 1 m e i 2 0 1 4 , o o k o p g e n o m e n i n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t v e r v o l g e n s h e t v e r s l a g o n d e r - z o c h t , o p g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e i j b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d F I G U R A D , o v e r d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e , g e v o e g d b i j h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s .
: ! D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g d a t d e b e d r i j f s r e v i s o r h e e f t o p g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 , i
( v e r k o r t ) : B M T S
R e c h t s v o r m B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H e k k e b r u g s t r a a t 2
9 7 0 0 O u d e n a a r d e ( L e u p e g e n n )
:
p a r a g r a a f 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n l u i d e n a l s v o l g t ,
1 : " 1 B e s l u i t ;
,
; r
I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e v a n o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r h e t a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n ! ;
v e n n o o t s c h a p p e n , h e e f t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n B O U R N E M A C H I N E T O O L S E R V I C E S B V B A , m e t i m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e H e k k e b r u g s t r a a t 2 , 9 7 0 0 O u d e n a a r d e , e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a o p g e s t e l d p e r 3 1 m e i 2 0 1 4 , d i e r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n 4 9 . 2 2 5 , 6 2 E U R e n e e n n e t t o a c t i e f v a n 4 9 . 2 2 5 , 6 2 E U R . ! D e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e o p d a t u m v a n 3 1 m e i 2 0 1 4 w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l ! 2 8 , e v a n h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t v a n 3 0 j a n u a r i 2 0 0 1 .
U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n d i e w e r d e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e l : 1
: i p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , b l i j k t d a t d e z e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e r ? ! ! j u i s t w e e r g e e f t i n z o v e r r e d e v o o r u i t z i c h t e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n m e t s u c c e s g e r e a l i s e e r d z u l l e n
! 1 w o r d e n d o o r l e v e r e f f e n a a r , c . q . d e z a a k v o e r d e r , i
,
1 1 D e n o d i g e g e l d e n o m t e v o l d o e n a a n a l l e v e r w a c h t e s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n v v e r d e â
:
i ! d o o r d e v e n n o o t s c h a p o v e r g e m a a k t a a n h a a r v e n n o o t d i e z a l i n s t a a n v o o r d e b e t a l i n g e r v a n . . ,
1 W i j f o r m u l e r e n e e n v o o r b e h o u d v o o r m o g e l i j k e k o s t e n v o o r t v l o e i e n d u i t f i s c a l e e n j u r i d i s c h
! : a a n g e l e g e n h e d e n , d i e o n s n i e t b e k e n d z i j n o p d e d a t u m v a n o n d e r t e k e n i n g v a n o n s v e r s l a g .
: 1 N a a r v e r k l a a r d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n z i j n e r o p h e d e n g e e n h a n g e n d e g e s c h i l l e n , n o c h c l a i m
t e g e n d e v e n n o o t s c h a p .
, .
E r w e r d g e e n v e r k l a r e n d e b i j l a g e i n z a k e d e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n b u i t e n b a l a n s v o o r g e l e g d . ! ! ,
! ; W i j v e r k l a r e n o n z e o p d r a c h t i n e e r e n g e w e t e n t e h e b b e n v e r v u l d .
, .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n ' d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b n
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
S i n t - D e n i f s - W e s t r e m , 1 9 j u n i 2 0 1 4
F I G U R A D B e d r i f f s r e v i s o r e n B V B A
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
( G E T . )
J A N M O E N S
V e n n o o t "
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t v a s t g e s t e l d d a t e r o p d e v e r s l a g e n e n o p d e s t a a t v a n a c t i v a e n
p a s s i v a g e e n o p m e r k i n g e n w e r d e n g e m a a k t d o o r d e v e n n o t e n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t
b e s l o t e n z i c h v o l l e d i g a a n t e s l u i t e n b i j d e i n h o u d d a a r v a n , i n h e t b i j z o n d e r b i j d e c o n c l u s i e s v a n h e t
v e r s l a g , e n z i j h e e f t d e z e v e r s l a g e n e n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v o l l e d i g g o e d g e k e u r d ,
* D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t d a a r o p b e s l i s t t o t d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , t e : r e k e n e n v a n a f d r i e ë n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
* T e n g e v o l g e v a n d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k e n n i s g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , d e h e e r K e n n e t h B o u m e .
* D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t v e r k l a a r d v o l l e d i g e e n a l g e h e l e k w i j t i n g t e v e r l e n e n , z o n d e r e n i g v o o r b e h o u d o f b e p e r k i n g , a a n d e z a a k v o e r d e r v a n d e o n t b o n d e n v e n n o o t s c h a p v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n o p d r a c h t .
* D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t v a s t g e s t e l d d a t e r g e e n p a s s i v e z i j n l u i d e n s d e v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t e v e n e e n s v a s t g e s t e l d d a t a i l e v e n n o t e n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n .
* D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t d a a r o p b e s l i s t t o t d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e e f t d e v e r e f f e n i n g v o o r a f g e s l o t e n v e r k l a a r d e n h e e f t v a s t g e s t e l d d a t d e v e n n o o t s c h a p v a n a f d r i e ë n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n d e f i n i t i e f h e e f t o p g e h o u d e n t e b e s t a a n .
D e t e r u g n a m e v a n d e r e s t e r e n d e a c t i v a g e b e u r d e d o o r d e e n i g e v e n n o o t z e l f , a a n w i e d e a c t i v a w e r d e n t o e g e k e n d .
E r d i e n e n g e e n b i j z o n d e r e m a a t r e g e l e n g e n o m e n t e w o r d e n v o o r d e c o n s i g n a t i e v a n g e l d e n e n w a a r d e n d i e a a n s c h u l d e i s e r s o f v e n n o t e n t o e k o m e n e n d i e h e n n i e t k u n n e n w o r d e n a f g e g e v e n .
* D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e v e s t i g d d a t d e v e n n o o t s c h a p g e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n b e z i t ,
* D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d a t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n n e e r g e l e g d e n b e w a a r d w o r d e n g e d u r e n d e m i n s t e n s v i j f j a a r o p h e t a d r e s v a n e n d o o r d e h e e r K e n n e t h B o u m e , w o n e n d e t e 9 7 0 0 O u d e n a a r d e ( L e u p e g e m ) , H e k k e b r u g s t r a a t 2 .
* E r w e r d b i j z o n d e r e v o l m a c h t v e r l e e n d a a n d e h e e r F r e d e r i k D e m e t s , a c c o u n t a n t , e n a a n z i j n a a n g e s t e l d e n , m e t r e c h t v a n i n d e p i a a t s s t e l l i n g , o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n d e n o d i g e v e r r i c h t i n g e n u i t t e v o e r e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e K r u i s p u n t e n b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t , d e b e l a s t i n g o v e r d e t o e g e v o e g d e w a a r d e e n e v e n t u e l e a n d e r e a d m i n i s t r a t i e s , n a a r a a n l e i d i n g v a n d e z e a k t e e n a i l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n v e r b a n d m e t d e f i s c a l e a a n g i f t e n , h i e r t o e a l l e p l e e g v o r m e n t e v e r v u l l e n e n d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n .
* E r w e r d b e s l i s t o m a a n d e h e e r K e n n e t h B o u m e , v o o r n o e m d , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e n o d i g e m a c h t e n t e v e r l e n e n , t o t h e t u i t v o e r e n v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
u i t d e m i n u u t w a a r i n g e e n b e p a l i n g e n o f v o o r b e h o u d s t r i j d i g m e t d e i n h o u d v a n t e g e n w o o r d i g u i t t r e k s e l v o o r k o m e n .
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s I l s e D e B r a u w e r e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
U i t g i f t e v a n p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 3 / 0 6 / 2 0 1 4 , m e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r e n v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g