BOUW- EN COORDINATIEBEDRIJF DER VLAAMSE ARDENNEN (VERKORT) BOCOVA

Divers


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre orientale
  4. BOUW- EN COORDINATIEBEDRIJF DER VLAAMSE ARDENNEN…
Dénomination : BOUW- EN COORDINATIEBEDRIJF DER VLAAMSE ARDENNEN (VERKORT) BOCOVA
Forme juridique : Divers
N° entreprise : 484.087.187

Publication

23/05/2014
ÿþ Mod Word 11.1

MOU' In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Voor

behouc aan hi Belgis

Staatsb

Gent

Afdeling Oudenaarde

Griffie

4 MEI 2014

11

1 II

*14105846*

1'II

1

Ondememingsnr : 484.087.187

Benaming (voluit) : BOUW- EN COORDINATIEBEDRLIF DER VLAAMSE ARDENNEN

(verkort) : BOCOVA

Rechtsvorm naamloze vennootschap

Zetel (volledig adres) : Pontstraat 2  9600 Ronse

Onderwerp(en) akte Statutenwijziging

Er blijkt uit een akte verleden voor Floris Ghys, geassocieerd notaris te Kluisbergen, op 8 mei 2014 neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "BOUW- EN COORDINATIEBEDRIJF DER VLAAMSE ARDENNEN" is bijeengekomen en volgende te publiceren besluiten heeft genomen:

De vergadering verwijst naar de inschrijving van alle aandelen op naam in he aandeelhoudersboek, ingevolge besluit en omzetting de dato 22 december 2011, door toedoen van de raad van bestuur op zelfde datum en waarvoor aan de aandeelhouders certificaten werden afgeleverd op zelfde datum, welke ter registratie werden aangeboden.

De aandelen aan toonder werden vervolgens vernietigd.

De vergadering stelt vast dat alle aandelen van de vennootschap zijn ingeschreven in he aandeelhoudersboek en dat er geen aandelen aan toonder meer bestaan. De vergadering beslist om in navermelde coördinatie van de statuten, dit overeenkomstig wat voorafgaat op te nemen en te voorzien enkel in aandelen op naam, hetzij met de mogelijkheid om deze om te vormen in gedematerialiseerde effecten. De oproepingsformaliteiten worden tevens gecoördineerd.

De vergadering neemt kennis van het bijzonder verslag van de raad van bestuur in toepassing van artikel 559 Wetboek Vennootschappen, samen met een staat van actief en passie de dato 28 februari 2014.

Dit verslag zal samen met een uitgifte van deze akte ter griffie neergelegd worden in he vennootschapsdossier.

De vergadering beslist om de uitbreiding van het doel, zoals opgenomen in het tweede agendapunt goed te keuren en verwijst naar de gecoördineerde tekst hierna voor de definitieve versie van het nieuwe doel.

De vergadering stelt vast en verzoekt mij notaris te acteren dat de uitbreiding van het doel is goedgekeurd en dus verwezenlijkt en dat het artikel 3 van de statuten voortaan luidt als volgt: De vennootschap heeft tot doel:

a) zo voor haar eigen rekening ais voor rekening van derden, in België en/of in het buitenland, alleen of in samenwerking met derden om het even welke industriële, handels-, financiële, roerende of onroerende handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op

- het bevorderen van en het tot stand brengen van bouwkundige werken, in de ruimste zin en zowel in de sector van de privé-woningbouw, de industriële constructiewerken als de openbare werken;

- de aanneming van aile bouwwerken, metsel- en betonwerken, dakbedekking en isolatie tegen vochtigheid, roofing- en asfaltbekleding, vloer- en muurbekledingen, timmer- en schrijnwerken, geluidsisolering, metalen schrijnwerken, stukadoorvverken, arduin- en marmerwerken, glaswerken, centrale verwarming, sanitair, food- en zinkwerken, elektriciteitswerken;

- de coördinatie van alle aannemingen en onderaannemingen, de aan- en verkoop, zowel in klein- ais in groothandel, het vervoer en de vertegenwoordiging van aile bouwmaterialen, aile houtsoorten en metalen en aile afgewerkte producten, en alle verrichtingen, inzonderheid private en openbare bouw, die enigszins rechtstreeks dit doel kunnen bevorderen of ermede verwant zijn;

Bovendien en meer in het bijzonder heeft de vennootschap tot doel:

-Verlenen van bouwkundige adviezen aan bouwheer;

-Tekenen en ontwerpen van gebouwen;

-Toezien op bouwwerkzaamheden;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/05/2014 - Annexes du Moniteur belge " -Leiden van belangrijke herstellingswerkzaamheden aan gebouwen;

-Uitwerking en realisatie van projecten op het gebied van de elektriciteit en elektronica,

machine- en werktuig-bouw, industriële systeemontwikkeling, veiligheid, enzovoort;

-Industriële vormgeving;

-Uitwerking van projecten op het gebied van klimaatbeheersing, koeltechniek, zuivering en

voorkomen van pollutie, akoestiek, enzovoort;

-Uitwerking van projecten op het gebied van de burgerlijke en utiliteitsbouw, de weg- en

waterbouw en het verkeer;

-Activiteiten van ândmeters-schatters van onroerende goederen;

-Activiteiten van bouweconomisten;

-Uitvoeren van topografische opmetingen en het afbakenen van percelen en eigendommen;

-Berekening van het aantal meters van bouwwerken;

-Uitvoeren van technische controles op de werkplaats nl. controles op elektrische-, sanitaire-, mechanische- en verwarmingsinstallaties;

-Testen en analyseren van materialen, producten, installaties, enzovoort in verband met hun samenstelling, fysische eigenschappen, prestaties en overeenstemming met vooropgestelde normen of met lastenkohier;

-Labotesten en -analyses in verband met de werking, de veroudering en de veiligheid van materieel en installaties;

-Metingen in verband met de zuiverheid van water of lucht, metingen van radioactiviteit en dergelijke, analyses van potentiële bronnen van verontreiniging (rook, afvalwater, enz);

-Testen van bouwelementen;

-Projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken;

-Projectontwikkeling voor de bouw van appartementsgebouwen;

-Projectontwikkeling voor kantoorbouw;

-Projectontwikkeling voor de bouw of de aanleg van commerciële, en industriële centra,

hotels, industriezones en markten, jachthavens, wintersportcentra, enzovoort;

-Bouw van individuele huizen volgens de formule "sleutel op de deur";

-Optrekken van de ruwbouw van gebouwen met celstructuur (appartementsgebouwen,

enzovoort);

-Bouw van appartementen volgens de formule "sleutel op de deur";

-Onderneming voor de installatie van de bedrading voor telefooninstallaties en

computersystemen;

-Loodgieterswerken;

-Installatie in gebouwen en andere bouwwerken van loodgieterswerk en sanitair, gasleidingen

en aansluitingen met uitsluiting van gasleidingen voor verwarmingssystemen, waterleidingen,

brandblusinstallaties, enzovoort;

-Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie;

-Installatie in gebouwen e. a. bouwwerken van verwarmingssystemen op elektriciteit, gas of

stookolie-apparaten, verwarmingsketels, apparaten en leidingen voor ventilatie en klimaatregeling,

enzovoort;

-Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie (zonder verwarming);

-Onderneming voor de installatie van elektrische verwarmingsinstallaties;

-Overige bouwinstallatie;

-isolatiewerkzaamheden;

-Aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van:

-Thermische isolatiemateriaal;

-Isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen;

-Isolatiewerkzaamheden aan vervvarmingsieidingen en leidingen van koelsystemen;

-Isolatie van koelkamers en  pakhuizen;

-Overige bouwinstallatie, niet eerder genoemd;

-Installatie van stores en zonneschermen;

-Installatie van lichtreclames en uithangborden;

-Overige installaties (inclusief accessoires), niet eerder genoemd;

-Algemene bouwinstallatie;

-Onderneming voor de installatie van liften en roltrappen

-Onderneming voor de installatie van antennes en bliksemafleiders;

-Aanbrengen van pleister- en stukadoorswerk (inclusief het aanbrengen van een hechtgrond)

aan de binnen- of buitenzijde van gebouwen en andere bouwwerken;

-Vloerafwerking en behangen;

-Plaatsen van vloer- en wandtegels;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

-Aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van vloer- of wandtegels van keramische

stoffen, beton of gehouwen steen, vloerbedekking en wandbekleding van terrazzo marmer, graniet of

lei, enzovoort;

-Plaatsen van vloerbedekking en wandbekleding van hout;

-Plaatsen in gebouwen en andere bouwwerken van parket en andere houten;

-Plaatsen van behang en vloerbedekking en wandbekleding van andere materialen;

-Glaszetten

-Schilderen van civieltechnische werken;

-Schilderen van metalen constructies;

-Schilderen van schepen en boten door niet-gespecialiseerde eenheden;

-Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen;

-Reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden;

-Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen, niet eerder genoemd;

-Overige gespecialiseerde bouwactiviteiten;

-Dakwerkzaamheden;

-Bouw van daken;

-Plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk materiaal;

-Plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen;

-Overige gespecialiseerde bouwactiviteiten, n. e.g;

-Waterdichtingswerken van muren;

-Gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enzovoort;

-Bouw en onderneming voor het bouwen van open haarden, stookplaatsen, sierschouwen,

enzovoort;

-Onderneming in uitvoeren van metsel- en voegwerken;

-Restaureren van bouwwerken;

-Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden;

-Onderneming voor het bouwen van funderingen, inclusief heien;

-Onderneming voor het monteren van niet zelf vervaardigde metalen constructiewerken;

-Onderneming voor het uilvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden voor rekening van derden;

-Onderneming voor het optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms;

-Onderneming voor het bouwen van koelkamers, kluizen, enzovoort;

-Handel in eigen onroerend goed: flatgebouwen en woningen niet voor bewoning bestemde

gebouwen, grond;

-Bemiddeling in en beheer van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis; -Bemiddeling in onroerend goed;

-Beheer van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis;

-Managementactiviteiten van holdings: tussenkomen in het dagelijks bestuur, vertegenwoordigen van bedrijven op grond van bezit van of controle over het maatschappelijk kapitaal, enzovoort;

-Energiedeskundige in het algemeen;

-Energieprestatie-binnenklimaat verslaggeving (EPB);

-Energiedeskundige type A en/of B;

-Algemeen adviesbureau & bouwcoördinatie;

-VeiligheidscoÔrdinator type A en/of B;

-Managementactiviteiten in het algemeen;

b) groot- en kleinhandel in meubelen in de meest ruime zin;

C) alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het

oordeelkundig beheer van roerend en onroerend patrimonium.

Zij mag onder meer onroerende goederen aanwerven, laten bouwen, laten opschikken, laten

uitrusten, ombouwen, zowel met het oog op beheer en de opbrengst ais met het oog op de verkoop

en de wederverkoop.

d) zij mag beschikbare middelen beleggen in roerende goederen en waarden.

De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en

onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel,

die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden en die daartoe

noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.

De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke

andere wijze in aile vennootschappen, ondernemingen, beroepsverenigingen of groeperingen,

bestaande of op te richten, zo in België als in het buitenland, die een gelijkluidend, aanvullend of

soortgelijk doel nastreven, of die van aard zijn de ontvvikkeling van haar onderneming te bevorderen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen, zij kan tevens borgstellen voor derden.

De vennootschap mag al deze verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, alles in de meest uitgebreide zin."

De vergadering besluit het kapitaal te verhogen met vijfenzeventigduizend euro (¬ 75.000,00) om het maatschappelijk kapitaal te brengen van éënennegentigduizend negenhonderd drieënzeventig achtendertig cent (E 91.973,38) naar honderd zesenzestigduizend negenhonderd drieënzeventig euro achtendertig cent (E 166.973,38).

De kapitaalverhoging gebeurt als volgt:

1/ kapitaalverhoging ten belope zeventigduizend negenhonderd dertig euro (E 70.930,00) tegen honderd (100) nieuwe aandelen, en mits betaling van een globale uitgiftepremie van vierduizend zeventig euro (E 4.070,00);

onmiddellijk gevolgd door een tweede kapitaalverhoging:

2/ door incorporatie van de uitgiftepremie van vierduizend zeventig euro (¬ 4.070,00) in kapitaal, zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

Voor elk nieuw aandeel zal bijgevolg een bedrag van zevenhonderd vijftig euro (¬ 750,00) betaald warden, inbegrepen een uitgiftepremie van E 40,70, welke tevens onmiddellijk in kapitaal wordt

Onmiddellijk hebben alle aandeelhouders individueel verklaard te verzaken aan de formaliteiten betreffende de uitoefening van hun voorkeurrecht tot inschrijving op nieuwe kapitaalaandelen zoals voorzien in het Wetboek van Vennootschappen.

Na bespreking hebben de volgende aandeelhouders verklaard geen gebruik te maken van hun voorkeurrecht en de kapitaalverhoging niet te onderschrijven: de heer LenvaIn Geert, de vennootschap BOCOFIN, de vennootschap YELLOOW.

Vervolgens hebben de heer Vandendriessche Jean Marie en de heer Vandeputte Filip verklaard volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de vennootschap en samen ieder in eigen naam, deze kapitaalverhoging te onderschrijven, elk voor een gelijk deel, als volgt:

- door de heer Vandeputte, ten belope van zevenendertigduizend vijfhonderd euro (E 37.500,00), hetzij voor E 35.465,00 kapitaal en E 2.035,00 uitgiftepremie;

- door de heer Vandendriessche, ten belope van zevenendertigduizend vijfhonderd euro (E 37.500,00) hetzij voor E 35.465,00 kapitaal en E 2.035,00 uitgiftepremie;

hetzij dus in totaal ten belope van vijfenzeventigduizend euro (E 75.000,00).

De inbrengen in geld werden overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen gestort op een bijzondere rekening met nummer BE29 3631 3276 6364, op naam van de vennootschap bij ING BELG1E kantoor Ronse, hetgeen door ondergetekende notaris wordt bevestigd op basis van een bankattest (bewijs van deponering), afgeleverd op 7 mei 2014, en dat door mij notaris bewaard wordt in het vennootschapsdossier.

En aansluitend beslist de vergadering met eenparigheid van stemmen dat de eerste kapitaalverhoging met E 70,930,00 volledig is onderschreven en voldaan en dat de globale uitgiftepremie van E 4.070,00 volledig is voldaan.

De vergadering beslist onmiddellijk als tweede kapitaalverhoging om ook de globale uitgiftepremie onmiddellijk te incorporeren in kapitaal, zonder uitgifte van nieuwe aandelen, waardoor het nieuwe kapitaal, na de beide volledig onderschreven kapitaalverhogingen, is gebracht op honderd zesenzestigduizend negenhonderd drieënzeventig euro achtendertig cent (¬ 166.973,38).

Toekenning van de nieuwe aandelen.

Als vergoeding voor de door hen gedane inbrengen ter onderschrijving van de kapitaalverhoging worden aan de inschrijvers nieuwe aandelen op naam toegekend als volgt:

- aan de heer Vandendriessche Jean Marie: vijftig (50) nieuwe aandelen;

- aan de heer Vandeputte Filip: vijftig (50) nieuwe aandelen.

Deze nieuwe aandelen zullen dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande kapitaalaandelen, en delen in de winsten pro rata temporis vanaf de inschrijving.

De vergadering stelt vast en verzoekt mij notaris te acteren dat de kapitaalverhogingen zijn verwezenlijkt en dat het maatschappelijk kapitaal thans honderd zesenzestigduizend negenhonderd drieënzeventig euro achtendertig cent (¬ 166.973,38) bedraagt, vertegenwoordigd door zeshonderd (600) kapitaalaandelen, thans op naam, zonder nominale waarde.

De vergadering besluit over te gaan tot de actualisering van de statuten door het aannemen van een nieuwe tekst overeenkomstig de genomen besluiten, zijnde het besluit tot kapitaalverhoging, het besluit tot afschaffing van de aandelen aan toonder, het besluit tot doelswijziging en aanpassing van de statuten aan het nieuwe Wetboek van Vennootschappen, zonder inhoudelijke wijzigingen aan

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

te brengen aan de essentiële bepalingen van de statuten van de vennootschap zoals de naam, de zetel, het doel, de duur, het kapitaal en de aandelen, het bestuur en het toezicht, de algemene vergadering, het boekjaar, de inventaris, de jaarrekening, de ontbinding en de vereffening, als volgt

TITEL 1.: VORM - NAAM - DOEL - ZETEL - DUUR.

Artikel 1. Vorm - Naam

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Haar benaming luidt: "BOUW- EN COORDINATIEBEDR1JF DER VLAAMSE ARDENNEN", in kort "BOCOVA".

Artikel 2. Zetel

De maatschappelijke zetel is thans gevestigd te 9600 Rorrse, Pontstraat 2.

Hij kan krachtens een eenvoudige beslissing van de raad van bestuur naar iedere andere plaats in België worden overgebracht, mist naleving van de taal-wetgeving.

Artikel 3. Doel

De vennootschap heeft tot doel:

a) zo voor haar eigen rekening als voor rekening van derden, in België en/of in het buitenland, alleen of in samenwerking met derden om het even welke industriële, handels-, financiële, roerende of onroerende handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:

- het bevorderen van en het tot stand brengen van bouwkundige werken, in de ruimste zin en zowel in de sector van de privé-woningbouw, de industriële constructiewerken als de openbare werken;

- de aanneming van aile bouwwerken, metsel- en betonwerken, dakbedekking en isolatie tegen vochtigheid, roofing- en asfaltbekleding, vloer- en muurbekledingen, timmer- en schrijnwerken, geluidsisolering, metalen schrijnwerken, stukadoorwerken, arduin- en marmerwerken, glaswerken, centrale verwarming, sanitair, lood- en zinkwerken, elektriciteitswerken;

- de coördinatie van alle aannemingen en onderaannemingen, de aan- en verkoop, zowel in

klein- als in groothandel, het vervoer en de vertegenwoordiging van alle bouwmaterialen, alle

houtsoorten en metalen en alle afgewerkte producten, en alle verrichtingen, inzonderheid private en

openbare bouw, die enigszins rechtstreeks dit doel kunnen bevorderen of ermede verwant zijn;

Bovendien en meer in het bijzonder heeft de vennootschap tot doel:

-Verlenen van bouwkundige adviezen aan bouwheer;

-Tekenen en ontwerpen van gebouwen;

-Toezien op bouwwerkzaamheden;

-Leiden van belangrijke herstellingswerkzaamheden aan gebouwen;

-Uitwerking en realisatie van projecten op het gebied van de elektriciteit en elektronica,

machine- en werktuig-bouw, industriële systeemontwikkeling, veiligheid, enzovoort;

-Industriële vormgeving;

-Uitwerking van projecten op het gebied van klimaatbeheersing, koeltechniek, zuivering en

voorkomen van pollutie, akoestiek, enzovoort;

-Uitwerking van projecten op het gebied van de burgerlijke en utiliteitsbouw, de weg- en

waterbouw en het verkeer;

-Activiteiten van landmeters-schatters van onroerende goederen;

-Activiteiten van bouweconomisten;

-Uitvoeren van topografische opmetingen en het afbakenen van percelen en eigendommen;

-Berekening van het aantal meters van bouwwerken;

-Uitvoeren van technische controles op de werkplaats nl, controles op elektrische-, sanitaire-,

mechanische- en verwarmingsinstallaties;

-Testen en analyseren van materialen, producten, installaties, enzovoort in verband met hun samenstelling, fysische eigenschappen, prestaties en overeenstemming met vooropgestelde normen of met lastenkohier;

-Labotesten en -analyses in verband met de werking, de veroudering en de veiligheid van

materieel en installaties;

-Metingen in verband met de zuiverheid van water of lucht, metingen van radioactiviteit en

dergelijke, analyses van potentiële bronnen van verontreiniging (rook, afvalwater, enz);

-Testen van bouwelementen;

-Projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken;

-Projectontwikkeling voor de bouw van appartementsgebouwen;

-Projectontwikkeling voor kantoorbouw;

-Projectontwikkeling voor de bouw of de aanleg van commerciële, en industriële centra,

hotels, industriezones en markten, jachthavens, wintersportcentra, enzovoort;

-Bouw van individuele huizen volgens de formule "sleutel op de deur";

-Optrekken van de ruwbouw van gebouwen met celstructuur (appartementsgebouwen,

enzovoort);

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

-Bouw van appartementen volgens de formule "sleutel op de deur";

-Onderneming voor de installatie van de bedrading voor telefooninstallaties en

computersystemen;

-Loodgieterswerken;

-Installatie in gebouwen en andere bouwwerken van loodgieterswerk en sanitair, gasleidingen

en aansluitingen met uitsluiting van gasleidingen voor verwarmingssystemen, waterleidingen,

brandblusinstallaties, enzovoort;

-Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie;

-Installatie in gebouwen e.a. bouwwerken van verwarmingssystemen op elektriciteit, gas of

stookolie-apparaten, verwarmingsketels, apparaten en leidingen voor ventilatie en klimaatregeling,

enzovoort;

-Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie (zonder verwarming);

-Onderneming voor de installatie van elektrische verwarmingsinstailaties;

-Overige bouwinstallatie;

-Isolatiewerkzaamheden;

-Aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van:

-Thermische isolatiemateriaal;

-Isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen;

-Isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen;

-Isolatie van koelkamers en  pakhuizen;

-Overige bouwinstallatie, niet eerder genoemd;

-Installatie van stores en zonneschermen:

-Installatie van lichtreclames en uithangborden;

-Overige installaties (inclusief accessoires), niet eerder genoemd;

-Algemene bouwinstallatie;

-Onderneming voor de installatie van liften en roltrappen

-Onderneming voor de installatie van antennes en bliksemafleiders;

-Aanbrengen van pleister- en stukadoorswerk (inclusief het aanbrengen van een hechtgrond)

aan de binnen- of buitenzijde van gebouwen en andere bouwwerken;

-Vloerafwerking en behangen;

-Plaatsen van vloer- en wandtegels;

-Aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van vloer- of wandtegels van keramische stoffen, beton of gehouwen steen, vloerbedekking en wandbekleding van terrazzo marmer, graniet of lei, enzovoort;

-Plaatsen van vloerbedekking en wandbekleding van hout;

-Plaatsen in gebouwen en andere bouwwerken van parket en andere houten; -Plaatsen van behang en vloerbedekking en wandbekleding van andere materialen;

-Glaszetten

-Schilderen van civieltechnische werken; -Schilderen van metalen constructies;

-Schilderen van schepen en boten door niet-gespecialiseerde eenheden; -Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen; -Reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden;

-Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen, niet eerder genoemd;

-Overige gespecialiseerde bouwactiviteiten;

-Dakwerkzaamheden;

-Bouw van daken;

-Plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk materiaal;

-Plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen;

-Overige gespecialiseerde bouwactiviteiten, n.e.g;

-VVaterdichtingswerken van muren;

-Gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enzovoort;

-Bouw en onderneming voor het bouwen van open haarden, stookplaatsen, sierschouwen,

enzovoort;

-Onderneming in uitvoeren van metsel- en voegwerken;

-Restaureren van bouwwerken;

-Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden;

-Onderneming voor het bouwen van funderingen, inclusief heien;

-Onderneming voor het monteren van niet zelf vervaardigde metalen constructiewerken;

-Onderneming voor het uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden voor rekening van derden; -Onderneming voor het optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

-Onderneming voor het bouwen van koelkamers, kluizen, enzovoort;

-Handel in eigen onroerend goed: flatgebouwen en woningen niet voor bewoning bestemde

gebouwen, grond;

-Bemiddeling in en beheer van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis; -Bemiddeling in onroerend goed;

-Beheer van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis; -Managementactiviteiten van holdings: tussenkomen in het dagelijks bestuur,

vertegenwoordigen van bedrijven op grond van bezit van of controle over het maatschappelijk kapitaal, enzovoort;

-Energiedeskundige in het algemeen;

-Energieprestatie-binnenklimaat verslaggeving (EPB);

-Energiedeskundige type A en/of B;

-Algemeen adviesbureau & bouwcoördinatie;

-Veiligheidscoördinator type A en/of B;

-Managementactiviteiten in het algemeen;

b) groot- en kleinhandel in meubelen in de meest ruime zin;

c) alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het

oordeelkundig beheer van roerend en onroerend patrimonium.

Zij mag onder meer onroerende goederen aanwerven, laten bouwen, laten opschikken, laten uitrusten, ombouwen, zowel met het oog op beheer en de opbrengst als met het oog op de verkoop en de wederverkoop,

d) zij mag beschikbare middelen beleggen in roerende goederen en waarden.

De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel, die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden en die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.

De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zo in België als in het buitenland, die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk doel nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.

Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen, zij kan tevens borgstellen voor derden.

De vennootschap mag al deze verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, alles in de meest uitgebreide zin.

TITEL Il.: KAPITAAL - AANDELEN.

Artikel 5. Kapitaal

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt honderd zesenzestigduizend negenhonderd drieënzeventig euro achtendertig cent (¬ 166.973,38), vertegenwoordigd door zeshonderd (600) aandelen, zonder nominale waarde, ieder vertegenwoordigend een gelijke fractie van het kapitaal.

TITEL III.: BESTUUR EN TOEZICHT.

Artikel 18. Bestuur - benoemingen

Het bestuur en de vertegenwoordiging van de vennootschap worden toevertrouwd aan de raad van bestuur, bestaande uit ten minste drie leden, al dan niet aandeelhouders, benoemd door de algemene vergadering, voor een termijn van ten hoogste zes jaar.

Wanneer de vennootschap evenwel is opgericht door twee personen of wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan, tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

De algemene vergadering kan de bestuurders steeds afzetten. De bestuurders zijn herbenoembaar en het mandaat van de aftredende en niet herkozen bestuurder eindigt onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar waarin zijn mandaat vervalt.

Telkens door overlijden, ontslag of enige andere oorzaak een plaats van bestuurder openvalt, mogen de overblijvende bestuurders voorlopig in de vacature voorzien. De algemene vergadering zal tijdens haar eerstvolgende bijeenkomst tot een definitieve benoeming overgaan.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.. Deze vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen en is burgerrechtelijk aansprakelijk en strafrechtelijk verantwoordelijk alsof hij zelf de betrokken opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen, onverminderd de

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

hoofdelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon die hij vertegenwoordigt Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen.

Voor de benoeming en de beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder of zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

Artikel 22. Bevoegdheid

De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of verweerder.

De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen welke worden verricht door de raad van bestuur, door de bestuurders die de bevoegdheid hebben om haar te vertegenwoordigen, of door de personen aan wie het dagelijks bestuur is opgedragen, zelfs indien die handelingen de grenzen van het vennootschapsdoel overschrijden, tenzij zij aantoont dat de derde wist dat de handeling de grenzen van dit doel overschreed of hiervan, gezien de omstandigheden, niet onwetend kon zijn. De bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs.

Artikel 23. Vertegenwoordiging

Onverminderd de bevoegdheid van de raad van bestuur volgens de algemene wettelijke regel, en de gebeurlijke vertegenwoordigingsmacht toegekend aan de gedelegeerd bestuurder en aan directeurs, voor daden van dagelijks bestuur, is de vennootschap in de handelingen en in rechte vertegenwoordigd en zijn alle akten die de vennootschap verbinden rechtsgeldig ondertekend door de of een gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders samen optredend.

Artikel 24. Dagelijks bestuur - directiecomité

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat het bestuur aangaat, toevertrouwen aan een of meer van zijn leden of aan derden.

Overeenkomstig artikel 524b1s van het Wetboek van Vennootschappen kan de raad van bestuur zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze evenwel betrekking kunnen hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.

De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur.

De raad van bestuur is belast met het toezicht op dat comité en de kwijting van de leden van het comité.

Elk lid van het comité dat rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van het comité behoort, stelt de andere leden hiervan in kennis voordat het comité beraadslaagt.

Voorts moeten de voorschriften van artikel 524bis van het Wetboek van Vennootschappen in echt worden genomen.

Het orgaan dat krachtens voorgaande bepalingen / artikelen de vennootschap kan vertegenwoordigen kan in het kader van die vertegenwoordiging bijzondere machten verlenen aan een lasthebber. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.

TITEL IV.: ALGEMENE VERGADERING.

Artikel 29. Gewone en bijzondere algemene vergaderingen

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde vrijdag van de maand mei om achttien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is wordt de vergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag.

De vergaderingen worden gehouden op de maatschappelijke zetel of op elke andere plaats in het bericht van bijeenroeping vermeld.

De bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden samengeroepen telkens het belang van de vennootschap zulks eist Zij moet bijeengeroepen worden binnen de drie weken volgend op de schriftelijke aanvraag van aandeelhouders die tezamen minstens één/vijfde van de aandelen vertegenwoordigen. In hun aanvraag moeten zij wel de punten vermelden die ze op de dagorde wensen te brengen.

Artikel 30. Bijeenroeping

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

De algemene vergadering wordt bijeengeroepen door de raad van bestuur overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel 31. Deelneming

De houders van effecten op naam dienen, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, om het recht te hebben een algemene vergadering bij te wonen, zich minstens vijf volle werkdagen voor de datum van de algemene vergadering te laten inschrijven op de plaats in de oproepingsbrief aangeduid.

De eigenaars van gedematerialiseerde effecten dienen, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, om het recht te hebben een algemene vergadering bij te wonen, minstens vijf volle dagen voor de datum van de vergadering op de zetel van de vennootschap een attest neer te leggen dat door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling werd opgesteld, en dat het aantal gedematerialiseerde effecten bevestigt dat op naam van de betrokken eigenaar is ingeschreven op de datum vereist voor de uitoefening van deze rechten.

Voor het overige wordt gehandeld overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel 32. Stemrecht

Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens de in de wet voorziene gevallen van schorsing.

Niemand mag in de gewone, bijzondere of buitengewone algemene vergadering zijn stem schriftelijk uitbrengen, behoudens hetgeen hierna vermeld.

Nochtans mag ieder aandeelhouder zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een bijzonder gevolmachtigde die zelf aandeelhouder is en het recht heeft de vergadering bij te wonen. Evenwel is elke algemene volmacht ongeldig.

De volmachten dienen een handtekening te dragen (hieronder begrepen de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322 alinea 2 van het burgerlijk wetboek). De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het burgerlijk wetboek.

Artikel 34. Wijze van stemming

Behalve in de gevallen uitdrukkelijk in het Wetboek van Vennootschappen voorzien, alsook in deze statuten, worden de besluiten bij gewone meerderheid van stemmen genomen, welke ook het aantal vertegenwoordigde aandelen zij.

Voor de benoemingen of afzettingen is de geheime stemming verplichtend,

Wanneer in geval van benoeming geen enkel kandidaat de volstrekte meerderheid van de stemmen haalt, wordt voor de twee kandidaten die de meeste stemmen verkregen, tot herstemming overgegaan.

Artikel 38 bis. Schriftelijke algemene vergadering

Met uitzondering van de beslissingen te nemen in het kader van de toepassing van artikel 633 van het Wetboek van Vennootschappen en de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Daartoe zal door de raad van bestuur een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle aandeelhouders en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de aandeelhouders de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrijven, dit op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld,

TITEL V.: BOEKJAAR - INVENTARIS - JAARREKENING.

Artikel 39. Boekjaar

Het boekjaar begint op een januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.

Artikel 43. Winstaanwending

De jaarrekening wordt opgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen inzake

boekhouding en jaarrekening van toepassing op de onderneming.

Het batig saldo van de resultatenrekening, na aftrek van de algemene kosten van alle aard, gebeurlijke intresten aan schuldeisers-aandeelhouders, bezoldigingen aan bestuurders, directeurs en commissarissen, de noodzakelijke afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen voor risico's en kosten, vormt het netto-resultaat van het boekjaar.

Op de winst van het boekjaar zal vijf ten honderd worden vooraf genomen voor de samenstelling van het wettelijk reservefonds. Deze voorafname is niet meer verplichtend wanneer het wettelijk reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt

Het saldo staat integraal ter beschikking van de algemene vergadering die op voorstel van de raad van bestuur, erover zal beslissen bij gewone meerderheid van stemmen. De algemene

Luik B - Vervoin

vergadering kan dit saldo geheel of gedeeltelijk bestemmen, hetzij onder de vorm van dividenden, hetzij voor reservering of voor overdracht naar het volgend boekjaar.

Artikel 44. Interimdividend

De raad van bestuur heeft de bevoegdheid overeenkomstig de bij de wet bepaalde voorwaarden, op het resultaat van het lopende boekjaar interim-dividenden uit te keren..

Artikel 47. Vereffening

Ingeval van ontbinding van de vennootschap, uit welke oorzaak ook, zal de vereffening geschieden door de zorgen van de raad van bestuur in functie op dat ogenblik, behalve indien de algemene vergadering, bij meerderheid van stemmen, andere vereffenaars, al dan niet aandeelhouders, aanstelt en hun machten en bezoldigingen vaststelt.

Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Is daaromtrent niets beslist, dan worden de in functie zijnde bestuurders als vereffenaars beschouwd. Zij zullen beschikken over alle machten zoals voorzien in het Wetboek van vennootschappen. De algemene vergadering kan evenwel steeds en ten allen tijde de bevoegdheden van de vereffenaars uitbreiden of inperken binnen de beperkingen door de wet gesteld en hun machten en bezoldigingen vaststellen.

Bij gebrek aan besluit van de algemene vergadering zullen de vereffenaars de meest uitgebreide macht hebben voor het vervullen van hun opdracht, en ook zonder bijzondere toelating van de algemene vergadering, kunnen handelen zoals voorzien in de desbetreffende artikelen van het Wetboek van Vennootschappen.

Vereffenaars zullen pas in functie treden nadat de rechtbank van koophandel of haar voorzitter, tot bevestiging of homologatie van hun benoeming is overgegaan.

Zo de bevoegde rechtbank weigert over te gaan tot homologatie of bevestiging, zal zij zelf een vereffenaar aanwijzen, eventueel op voorstel van de algemene vergadering.

De algemene vergadering bepaalt de modaliteiten van de vereffening bij eenvoudige meerderheid van stemmen.

Artikel 48, Liquidatie

De opbrengst van de vereffening wordt in de eerste plaats aangewend voor de betaling van alle schulden van de vennootschap, de vereffeningskosten en de terugbetaling van het kapitaal inbegrepen. Het saldo wordt in gelijke delen verdeeld onder alle aandelen in verhouding tot hun volstorting. De vereffening kan slechts worden afgesloten na goedkeuring van de vereffeningsstaat door de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Floris Ghys, geassocieerd notaris

Samen hiermee neergelegd:

- uitgifte van de akte

- verslag van het bestuursorgaan met bijhorencle staat van actief en passief

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

n

/oor

behouden aan het Belgisch Staatsblad

Coordonnées
BOUW- EN COORDINATIEBEDRIJF DER VLAAMSE ARD…

Adresse
Zetel (volledig adres) : Pontstraat 2  9600 Ronse

Code postal : 9600
Localité : RENAIX
Commune : RENAIX
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande