03/10/2014 : ME. - JAARREKENING 31.03.2014, GGK 26.09.2014, NGL 29.09.2014 14617-0347-015
25/03/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r
9 0 6 6 7 6
i u i
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b e l '
B e S t a f f
N E E R G E L E G D
1 2 K M # T 2 0 1 4
R E C H T B A N
K O O P H A N D E L ~ ï
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 7 . 7 8 3 , 9 6 9 B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B o u w - i D
;
F F ,
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - W I J Z I G I N G A A N D E S T A T U T E N
, s E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l a f g e s l o t e n d o o r M e e s t e r Y v e s T Y T G A T , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e G e n t ! o p 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 4 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e ; n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B o u w - i D " m e t z e t e l t e 9 8 2 0 M e r e l b e k e , B e r k e n h o f 7 , v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
* V e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e n b e l o p e v a n N E G E N E N V I J F T I G D U I Z E N D i
i s V I E R H O N D E R D e u r o N U L c e n t ( 5 9 . 4 0 0 , 0 0 E U R ) , c m h e t v a n H O N D E R D i
V I J F E N T W I N T I G D U I Z E N D T W E E Ë N Z E V E N T I G e u r o V I J F c e n t ( 1 2 5 . 0 7 2 , 0 5 E U R ) o p H O N D E R D ;
V I E R E N T A C H T I G D U I Z E N D V I E R H O N D E R D T W E E Ë N Z E V E N T I G e u r o V I J F c e n t ;
( 1 8 4 . 4 7 2 , 0 5 E U R ) t e b r e n g e n , d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g i n s p e c i ë n v a n h e t v e r k r e g e n n e t t o - d i v i d e n d , ;
u i t g e k e e r d m e t t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e ;
a a n d e l e n ,
I n s c h r i j v i n g e n v o l s t o r t i n g d o o r :
- d e h e e r G u y S P E L T D O O R E N , d o o r e e n s t o r t i n g v a n ¬ 3 5 . 0 4 6 , 0 0
- d e h e e r P a s c a l O U T T E R S , d o o r e e n s t o r t i n g v a n ¬ 1 4 . 8 5 0 , 0 0
- d e h e e r P e t e r V A N W Y N S B E R G H E , d o o r e e n s t o r t i n g v a n ¬ 5 . 9 4 0 , 0 0
- d e h e e r P i e t e r j a n W I N D E Y , d o o r e e n s t o r t i n g v a n ¬ 3 . 5 6 4 , 0 0
* W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e n i e u w e
t o e s t a n d v a n h e t k a p i t a a l .
O v e r e e n k o m s t i g e w i j z i g i n g d e r s t a t u t e n .
; I F
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L U I T D E N I E T - G E R E G I S T R E E R D E A K T E , M E T A L S E N I G
D O E L N E E R L E G G I N G T E R G R I F F I E V A N D E R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L ,
S t i j n R A E S ,
g e a s s o c i e e r d n o t a r i s ,
H T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
_ e x p e d i t i e a k t e
; . v o l m a c h t
s ' b a n k a t t e s t
; 1 g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
; ;
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : b e r k e n h o f 7
9 8 2 0 M e r e l b e k e
02/12/2013 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.03.2013, GGK 13.09.2013, NGL 27.11.2013 13669-0556-015
18/10/2013 : ME. - JAARREKENING 31.03.2013, GGK 13.09.2013, NGL 11.10.2013 13630-0261-015
09/11/2012 : ME. - JAARREKENING 31.03.2012, GGK 30.09.2012, NGL 30.10.2012 12631-0545-014
04/11/2011 : ME. - JAARREKENING 31.03.2011, GGK 30.09.2011, NGL 28.10.2011 11592-0041-014
11/04/2011
ÿþe i M o d 2 . 0
~ ~ . I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
'
N E E R G E L E G D
g
J 0 M A O 2 0 1 1
R E C H T : . V A N
+ i r ' . . r t n , r , f&' e ~ r - r - r u - r ` r V T
i u s 1 i ~ u ~ u ~ i H i a h n i i ~ i ~ ~
+ 1 1 0 5 4 1 5 1 '
V o l b e h o i a a n B e l g S t a a t :
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 4 7 . 7 8 3 . 9 6 9 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " B O U W - I D "
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 8 2 0 M e r e l b e k e , B e r k e n h o f 7
O n d e r w e r p a k t e : V e r m i n d e r i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r b i i s t o r t i n g ' i n g e l d o p d e b e s t a a n d e a a n d e l e n S t a t u t e n w i i z i g i n q B e n o e m i n g v a n e e n b e s t u u r d e r
U i t d e n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r F r e d e r i k V L A M I N C K , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p
a c h t e n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n e l f ;
B L I J K T D A T :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B O U W - E D " , g e v e s t i g d t e ' 9 8 2 0 M e r e l b e k e , B e r k e n h o f 7 , i n h e t g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t G e n t , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n d e K n i i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 7 . 7 8 3 . 9 6 9 e n g e r e g i s t r e e r d a l s B . T . W . - p l i c h t i g e ;
O N D E R M E E R B E S L I S T H E E F T :
1 . O m h e t a a n t a l a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r m i n d e r e n m e t v i j f ( 5 ) , o m h e t v a n h o n d e r d e n v i j f ( 1 0 5 ) a a n d e l e n t e b r e n g e n o p h o n d e r d ( 1 0 0 ) , d i t d o o r v e r n i e t i g i n g v a n v i j f ( 5 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m i n d e r i n g v a n h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l , z o d a n i g d a t d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e h o n d e r d ( 1 0 0 ) r e s t e r e n d e a a n d e l e n a f g e r o n d : z e s h o n d e r d v i j f t i g e u r o t w e e ë n z e v e n t i g c e n t ( 6 . 6 5 0 , 7 2 ) z a l b e d r a g e n .
2 . O m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 6 . 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t v a n v i j f e n z e s t i g d u i z e n d t w e e ë n z e v e n t i g e u r o v i j f c e n t ( 6 6 5 . 0 7 2 , 0 5 ) t e b r e n g e n o p h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d t w e e ë n z e v e n t i g e u r o v i j f c e n t c e n t ( E . 1 2 5 . 0 7 2 , 0 5 ) , d i t z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n e n d o o r b i j s t o r t i n g d o o r d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n e e n b e d r a g v a n z e s h o n d e r d e u r o ( 6 . 6 0 0 , 0 0 ) o p e l k a a n d e e l w a a r v a n z i j e i g e n a a r z i j n , w a a r b i j h e t b e d r a g v a n d e z e b i j k o m e n d e s t o r t i n g o p e l k a a n d e e l o n m i d d e l l i j k v o l l e d i g z a l w o r d e n v o l g e s t o r t i n s p e c i ë n .
3 . O m d e t e k s t v a n A r t i k e l 5 . - K a p i t a a l v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e n i e u w e t o e s t a n d v a n h e t
k a p i t a a l e n v a n d e a a n d e l e n , a l s v o l g t :
" H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t H O N D E R D V I J F E N T W I N T I G D U I Z E N D
T W E E Ë N Z E V E N T I G e u r o V I J F c e n t ( E . 1 2 5 . 0 7 2 , 0 5 ) .
H e t i s v e r d e e l d i n h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . "
4 . O m h e t a a n t a l b e s t u u r d e r s t e b r e n g e n o p d r i e ( 3 ) e n o m d i e n v o l g e n s d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " J O G " , m e t z e t e l t e 9 8 2 0 M e r e l b e k e , B e r k e n h o f 7 , i n h e t g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t G e n t , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 3 3 . 7 5 2 , 0 1 8 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r S P E L T D O O R E N G u y P a u l L e o n , g e b o r e n t e G e n t o p 4 s e p t e m b e r 1 9 5 9 , w o n e n d t e 9 8 2 0 M e r e l b e k e , B e r k e n h o f 7 , t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
Z i j n o p d r a c h t e i n d i g t b i j d e s l u i t i n g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n t w e e d u i z e n d z e s t i e n ( 2 0 1 6 ) ' . e n i s o n b e z o l d i g d .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 7 v a n d e s t a t u t e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e r e c h t s g e l d i g . v e r b o n d e n d o o r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , a l l e e n o p t r e d e n d , o f d o o r t w e e b e s t u u r d e r s , d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n .
5 . V o o r z o v e r a l s n o d i g w e r d b i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g v e r l e e n d a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A D - M I N I S T E R I E " , m e t z e t e l t e 1 8 6 0 M e i s e , B r u s s e l s e s t e e n w e g 7 0 A , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 9 6 6 . 4 3 8 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r ; A d r i a a n D e L e e u w , e n z i j n g e v o l m a c h t i g d e n , t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n o m d e w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v o r d e r e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n ; O n d e r n e m i n g e n .
- V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
- F r e d e r i k V l a m i n c k , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , - ;
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
H i e r m e d e t e g e l i j k n e e r g e l e g d : A f s c h r i f t v a n d e n o t u l e n d d . 2 8 m a a r t 2 0 1 1 , m e t i n b i j l a g e : v i e r v o l m a c h t e n , g e c o i r d i n e e r d e s t a t u t e n , e n u i t t r e k s e l .
U i t t r e k s e l z o n d e r r e g i s t r a t i e r e l a a s u i t g e r e i k t m e t h e t e n i g e d o e l t e w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
05/11/2010 : ME. - JAARREKENING 31.03.2010, GGK 30.09.2010, NGL 29.10.2010 10596-0478-012
03/02/2009 : ME. - JAARREKENING 30.06.2008, GGK 31.12.2008, NGL 29.01.2009 09025-0220-012
09/12/2008 : KO138171
17/12/2007 : KO138171
19/12/2006 : KO138171
14/12/2005 : KO138171
13/07/2015
ÿþ R , ` , : L ` q . r Y S ' * " ~ "
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 ! 1 1 1 1 1 1 1
2 3 3 x
O n d e r i 3 e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e
0 4 4 7 . 7 8 3 . 9 6 9
B O U W - I D
N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P B E R K E N H O F 7 , 9 8 2 0 M E R E L B E K E
H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
m o u W O N 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
U i t d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 6 j a n u a r i 2 0 1 5 b l i j k t d a t d e h u i d i g e b e s t u u r d e r s . G u y S p e i t d o o r e n e n P a s c a l O u t t e r s h e r b e n o e m d w e r d e n , v a n a f h e d e n t o t e n m e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n , 2 0 2 0 .
H e t m a n d a a t v a n d e B V B A J O G , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r G u y S p e i t d o o r e n , w e r d e v e n e e n s v e r l e n g d t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 .
t i l t d e R a a d v a n B e s t u u r , g e h o u d e n o p d e z e l f d e d a g , b l i j k t d a t d e h e e r G u y S p e i t d o o r e n h e r b e n o e m d w o r d t t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n a f h e d e n t o t e n m e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 .
G u y S p e i t d o o r e n
G e d e l e g e e r d B e s t u r r d e r
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L I j k B v e r m e l d e n : B e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e i z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e ç : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
27/12/2004 : KO138171
24/12/2003 : KO138171
20/01/2003 : KO138171
02/01/2003 : KO138171
07/10/2015 : ME. - JAARREKENING 31.03.2015, GGK 25.09.2015, NGL 30.09.2015 15633-0424-016
21/01/2000 : KO138171
01/01/1997 : KO138171
18/04/1996 : KO138171
19/03/1996 : KO138171
01/01/1996 : KO138171
01/01/1995 : OO48711
25/07/1992 : OO48711