16/02/2012
ÿþ M a i W o r d 1 1 , 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 I i i l l I l i i i l U I l I i I I i l l l
* 1 2 0 3 9 5 3 2 *
A
Ï D , W i ` J K
V A N K O O P H A N D E L
- 3 . Q z , 2 0 1 Z
D E N D E i ~ M O N D E
G r i S ' i ' i a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 6 . 2 5 8 . 2 6 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B O U W B E D R I J F K E P P E N S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : Z o o m s t r a a t 1 0 - 9 1 6 0 L O K E R E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G
U I T T R E K S E L U I T H E T V E R S L A G V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G D D . 3 1 / 1 0 / 2 0 1 1
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g h e e f t a k t e g e n o m e n v a n h e t a a n g e b o d e n o n t s l a g v a n h a a r b e s t u u r d e r ; d e
h e e r M a a r t e n K e p p e n s . D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v e r l e e n t h e m o n t l a s t i n g v o o r z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r
t o t o p h e d e n .
W o r d t b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r e n d i t t o t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 7 :
M e v r o u w O N G H E N A S i m o n a , w o n e n d e L u i k s t r a a t 5 6 t e 9 1 6 0 L O K E R E N .
H a a r m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
K E P P E N $ a G a s t o n
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
18/01/2012
ÿþ M o d W o r d 5 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
I I I W G I I I I I ~ I I I I
" i a o i s a e z "
u
I
I I
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
- . 9 J A N 2 0 1 2
r i f t
D E N D E R M O N D E
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g ( v o l u i t ) R e c h t s v o r m
Z e t e l ( v o l l e d i g a d r e s ) : O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : 0 4 0 6 . 2 5 8 . 2 6 9
B o u w b e d r i j f K e p p e n s n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p Z o o m s t r a a t 1 0 - 9 1 6 0 L o k e r e n S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s P i e r r e D E B R A B A N D E R , t e E k s a a r d e , o p 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 1 , g e r e g i s t r e e r d t e L o k e r e n , o p 2 8 , d e c e m b e r 2 0 1 1 , b o e k 6 2 5 , b l a d 5 2 , v a k 1 0 , v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p B O U W B E D R I J F ; K E P P E N S , m e t z e t e l t e 9 1 6 0 L o k e r e n , Z o o m s t r a a t 1 0 , b l i j k t d a t d e s t a t u t e n g e w i j z i g d : w e r d e n e n m e e r b e p a a l d h e e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t :
1 . o m a l l e a a n d e l e n a a n t o o n d e r o m t e z e t t e n i n a a n d e l e n o p n a a m .
2 . t o t a f s c h a f f i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n , t h a n s b e p a a l d o p t i e n d u i z e n d ! B e l g i s c h e f r a n k ( 1 0 . 0 0 0 , 0 0 B E F ) p e r a a n d e e l , z o d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r t a a n v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r v i e r h o n d e r d v i j f t i g ( 4 5 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / v i e r h o n d e r d v i j f t i g s t e ( 1 / 4 5 0 s t e ) v a n h e t ' k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
3 . h e t i n B e l g i s c h e f r a n k u i t g e d r u k t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e u r o o m t e z e t t e n e r i j a f t e r o n d e n , t e g e n e e n c o n v e r s i e k o e r s w a a r b i j é é n e u r o ( 1 , 0 0 E U R ) g e l i j k i s a a n v e e r t i g ; k o m m a d r i e d u i z e n d d r i e h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g B e l g i s c h e f r a n k ( 4 0 , 3 3 9 9 B E F ) , z o d a t , h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p n a d e z e o m z e t t i n g e n a f r o n d i n g h o n d e r d e n e l f d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g e u r o n e g e n c e n t ( 1 1 1 . 5 5 2 , 0 9 E U R ) b e d r a a g t .
4 . t o t v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l m e t v i e r h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g e u r o é é n e n n e g e n t i g c e n t , ( 4 4 7 , 9 1 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n v a n h o n d e r d e n e l f d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g e u r o n e g e n c e n t ( 1 1 1 . 5 5 2 , 0 9 E U R ) o p h o n d e r d e n t w a a l f d u i z e n d e u r o ( 1 1 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , d o o r o m z e t t i n g v a n b e s c h i k b a r e r e s e r v e s .
5 . d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e p a s s e n a a n h e t n i e u w e W e t b o e k v a n
v e n n o o t s c h a p p e n d o o r o n d e r m e e r h e t a a n b r e n g e n v a n e n k e l e t e r m i n o l o g i s c h e
a a n p a s s i n g e n e n h e t s c h r a p p e n v a n d e v e r w i j z i n g e n n a a r o u d e w e t g e v i n g , e v e n a l s e n k e l e
p r a k t i s c h e a a n p a s s i n g e n , z o a l s o n d e r m e e r d e p r o c e d u r e t o t o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n
o n d e r l e v e n d e n , w a a r d o o r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v e r v a n g e n w o r d t d o o r e e n g e h e e l
n i e u w e t e k s t , m e t o o k d e v e r w e r k i n g v a n d e a g e n d a p u n t e n w a a r o v e r , c o n f o r m d e w e t ,
r e c h t s g e l d i g w e r d b e s l i s t .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
( g e t . )
P i e r r e D E B R A B A N D E R
N o t a r i s
W e r d t e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e e n e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 1 ;
- d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r _ e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
31/08/2011
ÿþM o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
3 1 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1
* 1 1 1 3 2 6 6 1
G R I F F I E R E n t ï l H A N K
V A N K O C H : ' ; - , , , D E L
1 9 . 0 0 . 2 0 1 1
D E N D E R M O N D E
l i i
0 4 0 6 . 2 5 8 . 2 6 9
~ - : T . . . . : .
B O U W B E D R I J F K E P P E N S
N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
p a r a ' : Z o o m s t r a a t 1 0 t e 9 1 8 0 L O K E R E N
w . . " . . . . . . O N T S L A G E N & B E N O E M I N G E N
U I T T R E K S E L U I T H E T V E R S L A G V A N D E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N A A N D E E L H O U D E R S D D 2 Y / 0 6 / 2 0 1 1
O p h e d e n v e r v a l l e n a l l e m a n d a t e n v a n d e l e d e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r . W o r d e n h e r b e n o e m d v o o r
e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r t t z t o t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 7 :
D e H e e r G a s t o n K e p p e n s , w o n e n d e L u i k s t r a a t 5 6 t e 9 1 6 0 L o k e r e n
D e H e e r D a a n K e p p e n s , w o n e n d e B e g i j n h o f d r i e s 1 t e 9 0 0 0 G e n t
D e H e e r M a a r t e n s K e p p e n s , w o n e n d e S t G i l l i s l a a n 1 0 1 t e 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e
O n m i d d e l l i j k n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g i s d e R a a d v a n B e s t u u r s a m e n g e k o m e n o m d e H e e r K e p p e n s G a s t o n t e h e r b e n o e m e n t o t V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r . Z i j n m a n d a a t n e e m t a a n v a n g o p h e d e n o m t e e i n d i g e n o p d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 7 .
K E P P E N S G a s t o n
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
' O p c i t a a i s t e b l z . R ' " . N a a m e n n o e d e n i g h ¬ d v a n d e ? n s t n + m e n t e r e n d u . n o t a r i s , ; e e t z i j v c n d e p e r e o ( o ) n ( e n )
b e v o e n d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e s i e r t e g e n , , 0 0 r d i g a n 1 1 . . : s C : N a a m e n i ' . a n d t e ' e n i n g .